Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Green and Durable Group
Active
•0776.532.114
Adresse
20 Rue Anneessens 1000 Bruxelles
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/10/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Green and Durable Group
Numéro
0776.532.114
SIRET (siège)
2.325.114.150
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0776532114
EUID
BEKBOBCE.0776.532.114
Situation juridique
normal • Depuis le 26/10/2021
Activité
Green and Durable Group
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Green and Durable Group
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.1M |
| Marge brute | € | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | 15.2M |
| Résultat d’exploitation | € | -870.6K |
| Résultat net | € | 13.9M |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge brute | % | 99,618 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 722,476 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 2.2M |
| Dettes financières | € | 15.7M |
| Dette financière nette | € | 13.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,886 | |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 86.0M |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | 659,73 |
Dirigeants et représentants
Green and Durable Group
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2024
Numéro : 0627.647.309
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2021
Numéro : 0772.541.751
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2024
Numéro : 0829.192.721
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/03/2023
Numéro : 0877.607.302
Cartographie
Green and Durable Group
Documents juridiques
Green and Durable Group
4 documents
VEN Coördinatie statuten
VEN Coördinatie statuten
30/10/2023
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
02/03/2023
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
28/10/2021
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
VEN Coördinatie der statuten Green and Durable Group
26/10/2021
Comptes annuels
Green and Durable Group
1 document
Comptes sociaux 2023
29/11/2023
Établissements
Green and Durable Group
1 établissement
2.325.114.150
Actif
Adresse : 20 Rue Anneessens 1000 Bruxelles
Date de création : 26/10/2021
Publications
Green and Durable Group
6 publications
Démissions, Nominations
03/10/2024
Démissions, Nominations
03/10/2024
Statuts, Capital, Actions
21/11/2023
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
05/04/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0776532114
Naam
(voluit) : Green and Durable Group
(verkort) : G&D Group
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 2 maart 2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt: - Verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (bij wijzigingen inzake soorten van aandelen). - Beslissing tot bijmaken van een nieuwe soort van aandelen, met name C-aandelen, en conversie van aandelen naar de soort C. Deze C-aandelen zullen geen voordrachtrecht hebben bij de benoemingen van bestuurders, of andere specifieke rechten verbonden aan de soort. - Verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bij de inbrengen in natura. Het verslag van de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor bij HLB Dodémont – Van Impe & C, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, BTW BE 0428.148.201 RPR Brussel, komt tot het volgende besluit:
« Overeenkomstig artikel 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Green and Durable Group BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 oktober 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
* de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
* de toegepaste waardering
* de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 54 385 A-aandelen, 4 638 B-aandelen en 2 959 C-aandelen van Green and Durable Group BV. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de inbrengers.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
*23330941*
Neergelegd
03-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; * de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en * het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
* het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; * het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; * de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ».
- Inbreng in natura door de NV Hasco van tweeduizend zevenhonderd (2.700) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap Grid Parity Concepts Europe, afgekort GPC Europe, met zetel te 8700 Tielt, Careelstraat 2, BTW BE 0877.177.730 RPR Gent afdeling Brugge, ten bedrage van vijfenveertig miljoen achthonderd en tienduizend euro (€ 45.810.000,00), waarvoor zevenenveertig duizend vierhonderd achtentwintig (47.428) aandelen van soort A uitgegeven worden, zonder vermelding van waarde, volledig volstort, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort A en die in de winsten zullen delen vanaf de inbreng. Het bedrag van deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
- Inbreng in natura door de NV Hasco van haar vordering (rekening-courant) op de vennootschap (in totaal 7.180.744,00 euro bedragend) ten belope van zes miljoen zevenhonderd twintig duizend euro (€ 6.720.000), waarvoor zesduizend negenhonderd zevenenvijftig (6.957) aandelen van soort A uitgegeven worden, zonder vermelding van waarde, volledig volstort, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort A en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Het bedrag van deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
- Inbreng in natura door de heer Gert Geraerts van zijn vordering (rekening-courant) op de vennootschap (in totaal 5.090.000,00 euro bedragend) ten bedrage van vier miljoen vierhonderd tachtig duizend euro (€ 4.480.000), waarvoor vierduizend zeshonderd achtendertig (4.638) aandelen van soort B uitgegeven worden, zonder vermelding van waarde, volledig volstort, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van soort B en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Het bedrag van deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
- Inbreng in natura door de BV 3S Management van driehonderd (300) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap Grid Parity Concepts Europe, afgekort GPC Europe, met zetel te 8700 Tielt, Careelstraat 2, BTW BE 0877.177.730 RPR Gent afdeling Brugge, ten bedrage van twee miljoen achthonderd achtenvijftig duizend euro (€ 2.858.000,00), door middel van de hierna omschreven inbreng in natura, waarvoor tweeduizend negenhonderd negenenvijftig (2.959) aandelen van soort C uitgegeven worden, zonder vermelding van waarde, volledig volstort, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, tenzij anders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaald wordt in de statuten met betrekking tot de onderscheiden soorten van aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Het bedrag van deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
- Afstand voorkeurrecht en vaststelling verwezenlijking van de inbreng. Het aantal aandelen in de vennootschap is na de inbreng gebracht op vierenzeventig duizend tweehonderd tweeëndertig (74.232) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allen volledig volstort zijn, en verdeeld in:
* zestigduizend negenhonderd tweeënzestig (60.962) aandelen van soort A, * negenduizend vijfhonderd achtendertig (9.538) aandelen van soort B, en * drieduizend zevenhonderd tweeëndertig (3.732) aandelen van soort C. - Aanpassing van artikel 5 der statuten aan voorgaande beslissingen. - Besluit om het minimum aantal bestuurders vast te leggen op 4, waarvan steeds 2 op voordracht van de A-aandelen en 1 op voordracht van de B-aandelen. Overeenkomstige aanpassing van artikel 13 der statuten dat als volgt luidt:
“De vennootschap wordt bestuurd door minstens 4 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij de benoeming van de bestuurders zal rekening gehouden worden met het volgende, indien er aandelen van beide soorten bestaan:
- Twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort A, met dien verstande dat minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te benoemen (de bestuurders van de A-aandelen).
- Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort B, met dien verstande dat minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te benoemen (de bestuurder van de B-aandelen). Ingeval een houder van de aandelen van soort B niet langer minstens tien procent (10%) van het aantal aandelen bezit, dan heeft deze aandeelhouder niet langer het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bestuurder van de B- aandelen, en vervallen de quorum- en vetovereisten zoals hierna uiteengezet. - De leden van het college kiezen de voorzitter van het college uit de bestuurders van de A-aandelen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort in voorkomend geval het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Is deze bestuurder een bestuurder van de A-aandelen of van de B-aandelen, dan dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.”. - Besluit dat de voorzitter van het bestuursorgaan de doorslaggevende stem heeft, met overeenkomstige aanpassing van de derde alinea van het artikel 14 der statuten. - Schrapping van alinea’s m.b.t. de dochteronderneming uit artikelen 14 en 21 der statuten. - Benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbeperkte duur, van de besloten vennootschap 3S MANAGEMENT, met zetel te 8790 Waregem, August Craslaan 18, BTW BE0877.607.302 RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger de heer STRUYVE Yves Basile Anna, geboren te Waregem op 3 november 1970, wonende te 8790 Waregem, August Craslaan 18. Deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder wordt niet geacht een bestuurder van de A-aandelen of van de B-aandelen te zijn, met de daaraan verbonden rechten.
Aanvaarding van dit mandaat.
Het bestuursmandaat is kosteloos.
De overige bestuurders van de vennootschap zijn: de BV Asgard en BV Ambo (A-aandelen) en de BV Anergy (B-aandelen).
Artikel 14 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.”.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande. - Volmacht(en).
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en); - een uittreksel van het proces-verbaal;
- revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura;
- bijzonder verslag van de bestuurder(s) betreffende de inbreng in natura; - de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
04/11/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0776532114
Naam
(voluit) : Green and Durable Group
(verkort) : G&D Group
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 28 oktober 2021, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt: - Verslag door het bestuursorgaan en door de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor bij HLB Dodémont – Van Impe & C°, aangaande de inbreng in natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld. - Inbreng ten bedrage van vier miljoen negenhonderd duizend euro (€ 4.900.000,00), door middel van de inbreng in natura van een lening aan de vennootschap voor hetzelfde bedrag als de inbreng, door de creatie van vierduizend negenhonderd (4.900) nieuwe aandelen van soort B, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door de heer Gert Geraerts mits inbreng van zijn lening aan de vennootschap ten bedrage van in totaal vier miljoen negenhonderd duizend euro (€ 4.900.000,00). Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving. Het bedrag van deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap. Het aantal aandelen in de vennootschap is hierdoor gebracht op twaalfduizend tweehonderd vijftig (12.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allen volledig volstort zijn, en verdeeld in zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen van soort A, en vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen van soort B. - Verwezenlijking van de inbreng.
- Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de inbreng.
- Wijziging van artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met voorgaand besluit.
- Benoeming met ingang van de datum van de buitengewone algemene vergadering als bijkomend niet-statutair bestuurder voor onbeperkte duur, aangeduid door de aandelen van soort B, van de besloten vennootschap ANERGY, met zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 401, BTW BE 0772.541.751 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vast vertegenwoordiger de heer GERAERTS Gert Leon Mathijs, geboren te Bilzen op 12 januari 1982, wonende te 3620 Lanaken, Meulenweg 26, die aanvaard heeft. Haar bestuursmandaat is kosteloos. Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de overige bestuurders, de BV Asgard en de BV Ambo, hun bestuursmandaat, op voordracht van de houders van de aandelen soort A, verder zullen zetten. Het college is aldus op heden, in overeenstemming met artikel 13 van de statuten, rechtsgeldig samengesteld uit twee (2) A-bestuurders en één (1) B- bestuurder. Artikel 14 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.”.
*21365125*
Neergelegd
29-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Benoeming als commissaris-revisor, de coöperatieve vennootschap HLB DODÉMONT - VAN IMPE & C°, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, BTW BE 0428.148.201 RPR Brussel, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Impe. De benoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren. - Bijzondere volmacht verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Het verslag van de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor bij HLB Dodémont – Van Impe & C, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, BTW BE 0428.148.201 RPR Brussel, komt tot volgend besluit:
«Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Green and Durable Group BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 oktober 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 oktober 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 4 900 aandelen van Green and Durable Group BV. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de inbrengers.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; • de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ».
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders zijn vervolgens in college verenigd met de bedoeling om een bijkomend bijzonder gevolmachtigde, naast de BV Asgard en BV Ambo die al in de oprichtingsakte gemachtigd werden, aan te stellen.
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan voornoemde BV Anergy, vertegenwoordigd als gezegd, die steeds alleen kan optreden, om volgende handelingen te stellen :
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen. 2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen. VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid. 6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties. ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. 8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere: - goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; - het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden. 10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten. 11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. 13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. 15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren. 20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan. VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties. GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. 27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden ertoe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden. De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.
- revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura.
- bijzonder verslag van de bestuurder(s) betreffende de inbreng in natura. De coördinatie der statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statutendatabank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/10/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Green and Durable Group
(verkort) : G&D Group
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 26 oktober 2021, ter registratie overgelegd, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt: IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER
De naamloze vennootschap HASCO, met zetel te 3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE 0829.192.721 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Green and Durable Group», afgekort «G&D Group».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is bij de oprichting gevestigd te: 1000 Brussel, Anneessensstraat 20. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Het voeren van administratieve, consultancy, ondersteunende en leidinggevende activiteiten, omvattende onder meer:
- het verlenen van diverse diensten aan gelieerde vennootschappen of intra groep vennootschappen, en in het bijzonder het verlenen van specifieke diensten op het gebied van adviesverlening, administratie, informatica, telecom, verstrekken van incasso-diensten, beheer en begeleiding op financieel-strategisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen.
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - de activiteiten van studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische, technische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, technische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
*21363612*
Neergelegd
26-10-2021
0776532114
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. De vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, zoals het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. 4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of aan particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, technische, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
DUUR en AANVANG
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
De oprichter brengt een bedrag van 7.350.000 euro in geld in, volledig volstort. De inbreng is samengesteld uit een inbreng in geld.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden verdeeld in 2 soorten, met name A-aandelen en B-aandelen. Bij de oprichting worden evenwel enkel A-aandelen uitgegeven. De B-aandelen zullen bij een latere inbreng aangemaakt worden.
De aandelen zijn bij oprichting dus verdeeld als volgt:
- zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen van soort A;
- geen (0) aandelen van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Er zijn zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen, verdeeld in zevenduizend driehonderd vijftig (7.350) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met zevenduizend driehonderd vijftig (7.350), en nog geen aandelen soort B, die allen gelijke rechten zullen hebben, inclusief stemrecht, behoudens de specifieke rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen. In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit. In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), verandert de soort van de overgedragen aandelen naar gewone aandelen die niet tot een soort behoren. De soort van aandelen blijft daarentegen onveranderd ingeval van een overdracht van aandelen door een natuurlijke persoon, aan zijn of haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, of aan enig familielid of aanverwant daarvan tot de derde graad van verwantschap als ascendent, descendent of enige andere wijze van die natuurlijke persoon.
Derhalve zullen de soorten slechts bepaald worden naar gelang de persoon die de aandelen aanhoudt en zullen de soorten in geen geval gekoppeld zijn aan hun volgnummer. Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbreng gedeponeerd werd bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling.
WINST en RESERVERINGEN
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik. Vereffening - verdeling:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2023.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand november, om tien uur vijfenveertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand november van het jaar 2023.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal 3 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij de benoeming van de bestuurders zal rekening gehouden worden met het volgende, indien er aandelen van beide soorten bestaan:
- Twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort A, met dien verstande dat minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te benoemen (de bestuurders van de A-aandelen).
- Eén (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort B, met dien verstande dat minstens één kandidaat meer moet voorgedragen worden dan het aantal kandidaten in die functie te benoemen (de bestuurder van de B-aandelen). Ingeval een houder van de aandelen van soort B niet langer minstens tien procent (10%) van het aantal aandelen bezit, dan heeft deze aandeelhouder niet langer het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bestuurder van de B- aandelen, en vervallen de quorum- en vetovereisten zoals hierna uiteengezet. - De leden van het college kiezen de voorzitter van het college uit de bestuurders van de A-aandelen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheid bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De beslissing binnen het collega worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem. In afwijking van voorgaande alinea kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die minstens de stem van één bestuurder van de A- aandelen en minstens de stem van één bestuurder van de B-aandelen moet bekomen: (i) elke beslissing om de bedrijfsactiviteit of de algemene strategie wezenlijk te wijzigen of een voorstel om het voorwerp van het bedrijf te wijzigen;
(ii) de goedkeuring van het jaarlijkse bedrijfsplan of een materiële actualisering of wijziging daarvan; (iii) het inhuren van kaderleden van C-niveau voor de vennootschap, en het bepalen van hun vergoeding en dergelijke;
(iv) alle beslissingen over het aangaan van een joint venture, samenwerking en/of soortgelijke overeenkomst met een directe investeringswaarde van 500.000 euro of meer ten laste voor de vennootschap;
(v) het inleiden van een insolventie-, surseance van betaling- of faillissementsprocedure, evenals elke andere actie of procedure van diezelfde aard met betrekking tot de vennootschap, behalve wanneer het college wettelijk verplicht is om dit te doen;
(vi) oprichting, verwerving, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening van een dochteronderneming of bijkantoor evenals de uitgifte, inschrijving, verwerving, overdracht of vervreemding van effecten en de verwerving, overdracht of vervreemding van enige deelneming in welke entiteit dan ook met een waarde gelijk aan 500.000 euro;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(vii) elke verbintenis in elk contract, overdracht of verbintenis van meer dan of gelijk aan 500.000 euro in elk afzonderlijk geval, met uitzondering van die welke verband houden met courante operationele aangelegenheden aan marktconforme voorwaarden;
(viii) elke overeenkomst tussen de vennootschap en (i) een verbonden onderneming en/of dochteronderneming van de vennootschap (ii) een aandeelhouder of (iii) een bestuurder, met uitzondering van die welke betrekking hebben op courante operationele aangelegenheden aan marktconforme voorwaarden;
(ix) alle fusies en overnames met een waarde van meer dan 500.000 euro; (x) het verstrekken van financiering aan derden; en
(xi) het verlenen of intrekken van volmachten met betrekking tot het bovenstaande. Als dezelfde beslissingen moeten worden genomen op het niveau van een dochteronderneming, vereist zulke beslissing de voorafgaande goedkeuring van het college van deze vennootschap die op dezelfde wijze wordt genomen hierboven bepaald voor huidige vennootschap. Een vergadering van het college kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder in overeenstemming met de statuten van de vennootschap. Het college zal slechts een voldoende quorum hebben indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste één bestuurder van de A-aandelen en één bestuurder van de B-aandelen. Indien dit quorum tijdens een vergadering niet wordt bereikt, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering (met dezelfde agenda) bijeenroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving die niet eerder dan tien (10) werkdagen na de eerste vergadering van het college kan plaatsvinden, waarbij het college een voldoende quorum heeft als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, zoals onder artikel 14 bepaald.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BENOEMINGEN
De enige aandeelhouder heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, en als niet-statutair(e) bestuurder(s) te benoemen voor een onbepaalde duur als bestuurders aangeduid uit de kandidaten van de aandelen van soort A:
- de besloten vennootschap ASGARD, met zetel te 3640 Kinrooi, Middelweg 28, BTW BE 0885.811.027 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd aangeduid de heer EDEY Dennis David, geboren te Maaseik op 22 juli 1968, wonende te 3640 Kinrooi, Middelweg 28;
- de besloten vennootschap AMBO, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE 0872.527.173 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd aangeduid, de heer BAETEN Stefan Jozef Matty, geboren te Bree op 29 september 1972, wonende te 3560 Lummen, Populierenstraat 19.
Zij hebben verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders kosteloos.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De bestuurders zijn vervolgens in college verenigd met de bedoeling om bijzonder gevolmachtigden aan te stellen.
Het bestuursorgaan heeft volmacht gegeven aan voornoemde BV Asgard en BV Ambo, beide vertegenwoordigd als gezegd, die steeds alleen kunnen optreden, om volgende handelingen te stellen :
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen. 2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen. VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid. 6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties. ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. 8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere: - goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; - het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden. 10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten. 11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. 13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. 15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan. VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties. GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. 27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden ertoe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden. De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.
- Uittreksel van de oprichtingsakte.
- Eerste versie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Green and Durable Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Rue Anneessens 1000 Bruxelles