Mise à jour RCS : le 28/05/2026
GREGOIR MOBILITY SERVICES
Active
•0774.985.557
Adresse
31 Rijksweg 2870 Puurs-Sint-Amands
Activité
Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
04/10/2021
Dirigeants
Informations juridiques
GREGOIR MOBILITY SERVICES
Numéro
0774.985.557
SIRET (siège)
2.322.487.529
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0774985557
EUID
BEKBOBCE.0774.985.557
Situation juridique
normal • Depuis le 04/10/2021
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
GREGOIR MOBILITY SERVICES
Code NACEBEL
82.990, 77.110, 49.330•Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers, Activités de service de transport de voyageurs sur demande par véhicule avec chauffeur
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, transportation and storage
Finances
GREGOIR MOBILITY SERVICES
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 274.9K |
| EBITDA - EBE | € | 111.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 111.4K |
| Résultat net | € | 2.3K |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 40,531 |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 67.6K |
| Dettes financières | € | 250.0K |
| Dette financière nette | € | 182.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,637 | |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 63.8K |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 0,822 |
Dirigeants et représentants
GREGOIR MOBILITY SERVICES
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Numéro: 0475.506.668
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/10/2021
Numéro: 0464.724.426
Cartographie
GREGOIR MOBILITY SERVICES
Documents juridiques
GREGOIR MOBILITY SERVICES
1 document
GREGOIR MOBILITY SERVICES NV 10-21
GREGOIR MOBILITY SERVICES NV 10-21
01/10/2021
Comptes annuels
GREGOIR MOBILITY SERVICES
1 document
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Établissements
GREGOIR MOBILITY SERVICES
1 établissement
Gregoir Mobility Services
En activité
Numéro: 2.322.487.529
Adresse: 31 Rijksweg 2870 Puurs-Sint-Amands
Date de création: 04/10/2021
Publications
GREGOIR MOBILITY SERVICES
3 publications
Démissions, Nominations, Divers
10/02/2022
Description: Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Jelgisch aatsblad r CC 1 2 792% Ondernemingsnr 0774.985.557 Naam (voii: GREGOIR MOBILITY SERVICES (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Rijksweg 31 2870 Puurs-Sint-Amands Onderwerp akte : Materiële vergissing In de akte verleden voor notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 01 oktober 2021, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor Brussel 3 (authentieke akte), gepubliceerd in de Bijtage van het Belgisch Staatsblad op 06 oktober daarna, nummer 21358622, is een materiële vergissing geslapen in de benoeming van de bestuurders en hun vaste vertegenwoordiging. De zin “Voor deze beide mandaten wordt de heer Hervé GREGOIR aangesteld als vaste vertegenwoordiger.” dient geschrapt te worden. De benoeming van de bestuurders dient als volgt geformuieerd te worden: “3. Benoeming van de bestuurder(s) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op TWEE. Worden aldus benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes jaar: - de besloten vennootschap “GREGOIR", met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 163, RPR 0464.724.426, met als vaste vertegenwoordiger, de heer GREGOIR Hervé, voornoemd, die aanvaardt; - de naamloze vennootschap “HEAX”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORKENS Axel Ghislain, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, hier vertegenwoordigd door de heer Hervé GREGOIR die zich sterkt maakt en die aanvaardt; De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.” Voor het overige blijft alles ongewijzigd. (..) Voor analytisch uittreksel Notaris Didier Brusselmans Soldatenstraat 60 B- 1082 Brussel Op de laatste biz van Luk B vermeiden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/02/2023
Description:
A
Voor-
behoudei
aan het
Belgisch
Staatsbla
myn
Mad DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Aniwernen, 3
noun
15 FEB. 2223 | Onderngp; TEL
ng il
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Naam
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
Getekend:
Voorkant :
0774 985 557
Gregoir Mobility Services
Naamloze vennootschap
Rijksweg 31 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Er blijkt uit de notulen d.d, 30 december 2022 van de raad van bestuur van de NV HEAX (bestuurder van
de NV GREGOIR MOBILITY SERVICES), dat:
-op 31 december 2022 het mandaat als veste vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOBILITY SERVICES NV een einde heeft genomen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Gregoir
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
- met ingang van 1 januari 2023 de heer Sven Geyselings, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei
76, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HEAX voor de uitoefening van het mandaat
als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOBILITY SERVICES NV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/10/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GREGOIR MOBILITY SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 31
: 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 01 oktober 2021 ter registratie neergelegd, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht door : De naamloze vennootschap HEAX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1090 Jette, Tentoonstelingslaan 317.
Vennootschap ingeschreven onder ondernemingsnummer 0475.506.668. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met de benaming “CAR KIDS” ingevolge akte verleden voor meester Luc TALLOEN, alsdan notaris te Leuven, op 3 augustus 2001, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 1 september 2001 onder nummer 20010901-310 en waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden inhoudende onder meer de omvorming in een naamloze vennootschap en de wijziging van de maatschappelijke naam en voor de laatste keer ingevolge proces-verbaal opgesteld door meester Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 9 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 september 2019 onder nummer 19121348. Hier vertegenwoordigd ingevolgde artikel 20 van de statuten door haar (gedelegeerd) bestuurder, zijnde:
De besloten vennootschap GREGOIR, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 163, RPR 0464.724.426, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GREGOIR Hervé Marie, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 163, .
De bestuurder werd tot die functie benoemd voor een termijn van 6 jaar ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 augustus 2019 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 september 2019 onder nummer 19121348. Hierna onveranderd de “comparanten” genoemd, ook al is er maar één. Voorafgaande uiteenzetting.
Alle comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort. Comparanten verklaren eveneens dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en volledige voorlezing niet wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt: I. OPRICHTING
De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “ GREGOIR MOBILITY SERVICES”, met zetel te 2870 Puurs, Rijksweg 31, waarvan het geheel geplaatst kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en verdeeld is in 1000 (duizend) aandelen zonder nominale waarde.
2. De comparanten die samen ten minste één derde van het kapitaal bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
*21358622*
Neergelegd
04-10-2021
0774985557
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten worden geacht slechts eenvoudige inschrijvers te zijn.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten als oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 21 september 2021 waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de DUIZEND (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van EENENZESTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 61,50) per stuk, als volgt: - door de naamloze vennootschap “HEAX”, voornoemd: duizend (1000) aandelen hetzij voor eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
Hetzij in totaal: duizend (1000) aandelen. of de totaliteit van het kapitaal. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE74 0689 4285 7407 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
II. STATUTEN
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als vermeld, verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “GREGOIR MOBILITY SERVICES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden: - De klein- en groothandel, in- en uitvoer, zowel nieuw als tweedehands van: a) motorvoertuigen;
b) fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook alle varianten hiervan zoals bakfietsen, trikes, quads en dergelijke;
c) wisselstukken, onderdelen en toebehoren, aanverwante artikelen en benodigdheden, oliën, vetten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, reinigings- en onderhoudsmiddelen, alsook banden voor alle onder a) vermelde zaken;
De uitbating van een werkplaats voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, de verfraaiing en uitbreiding, alsmede het stallen van hetgeen vermeld wordt onder a) en b); De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van alle koetswerk, met inbegrip van het schilderen en lakken;
Takel- en depannagediensten;
De verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden. In het algemeen de huur, verhuur en/of onderverhuur, renting en in leasing geven van hetgeen vermeld wordt onder a) en b); - De klein- en groothandel in sportkleding-, sportuitrusting en sportartikelen, schoenen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
helmen;
- Het verlenen van mobility services en aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin. - De klein- en groothandel in alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd voor sportbeoefenaars.
- De verkoop van alle bovenvermelde handelsgoederen via een webshop; - Het verlenen van diensten bij de organisatie van sportwedstrijden, seminaries en sportbegeleidingen;
- Het verrichten van fiets- en bandmetingen;
- Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in financieringen en verzekeringen in het kader van de voormelde verkopen en diensten.;
- Het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens;
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen, beurzen en fairs;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten; - Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking; - Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid; - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; - Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. II. Voor eigen rekening :
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, het deelnemen aan, sluiten van of uitmaken van belangengemeenschappen; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1000, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het register kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt of die hierom uitdrukkelijk hebben verzocht, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s en in dit laatste geval ingeval van gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt één dan wel twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn of die daarin niet impliciet zijn vervat, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en zij met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften, uittreksels of kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder of gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking op de voorgaande artikels en paragrafen, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV. Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met éénparigheid van stemmen.
III. SLOT- EN / OF OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur van het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2870 Puurs, Rijksweg 31.
3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op TWEE.
Worden aldus benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes jaar: - de besloten vennootschap “GREGOIR”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 163, RPR 0464.724.426, met als vaste vertegenwoordiger, de heer GREGOIR Hervé, voornoemd, die aanvaardt;
- de naamloze vennootschap “HEAX”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORKENS Axel Ghislain, wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, hier vertegenwoordigd door de heer Hervé GREGOIR die zich sterkt maakt en die aanvaardt; Voor deze beide mandaten wordt de heer Hervé GREGOIR aangesteld als vaste vertegenwoordiger. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 4. Commissaris
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op: 1
Wordt benoemd voor een termijn van drie boekjaren:
- VCLJ Bedrijfsrevisoren NV (0816.796.121), met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, wonende te 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 109 bus A.
Zij zal haar mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren. Dit mandaat wordt vergoed door een vergoeding die wordt vastgesteld op drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief BTW per boekjaar.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 15 juli 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de oprichters op het feit dat deze retroactiviteitsclausule slechts aanvaard wordt door de fiscale administratie voor zover deze terugwerkende kracht:
1° met de werkelijkheid overeenstemt;
2° slechts betrekking heeft op een « korte periode »,
3° de juiste toepassing van de belastingswetgeving niet in de weg staat. Raad van Bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld met de nieuw benoemde bestuurders, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, Gregoir BV, RPR 0464.724.426, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer GREGOIR Hervé, voornoemd. Bij beslissing van 27 september 2021 heeft de bestuurder van GREGOIR BV besloten tot de aanstelling van de heer GREGOIR Hervé, voornoemd, als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van GREGOIR BV in de naamloze vennootschap “GREGOIR MOBILITY SERVICES”.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VOLMACHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DIVO, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, of haar lasthebbers en aangestelden: alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen ( voorgaande, huidige en toekomstige ) en schrappingen van handels- en ambachtsondememingen bij de ondememingsloketten of andere administratieve diensten ; alle formaliteiten te vervullen bij de Griffies van de Ondememingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten ; Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
(...)
Voor analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie en statuten
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GREGOIR MOBILITY SERVICES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
31 Rijksweg 2870 Puurs-Sint-Amands