Dernière mise à jour : le 25/06/2026
GROEP CARPENTIER BELGIE
Active
•0413.527.133
Adresse
16 Scherpeputstraat, 9160 Lokeren
Activité
General construction of residential buildings
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
20/06/1973
Informations juridiques
GROEP CARPENTIER BELGIE
Numéro
0413.527.133
SIRET (siège)
2.148.849.809
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0413527133
EUID
BEKBOBCE.0413.527.133
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/06/1973
Capital social
4 285 000,00 €
Activité
GROEP CARPENTIER BELGIE
Code NACEBEL
41.001, 41.003, 46.140, 46.190, 46.649, 64.210, 68.121, 68.321, 70.200•General construction of residential buildings, General construction of other non-residential buildings, Activities of agents involved in the wholesale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft, Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Wholesale of other machinery and equipment nec, Activities of holding companies, Development of residential building projects, Activities of managing agents of real estate, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
GROEP CARPENTIER BELGIE
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 371,7K | 177,4K | 309,4K | 239,9K |
| EBITDA - EBE | € | 139,7K | 68,2K | 84,3K | 154,6K |
| Résultat d’exploitation | € | -46,0K | 16,7K | 53,1K | -11,7K |
| Résultat net | € | -4,7M | -5,6K | 16,7K | 79,9K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 109,545 | -42,675 | 28,966 | 12,319 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 37,575 | 38,448 | 27,258 | 64,425 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 211,4K | 218,2K | 245,0K | 303,2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -211,4K | -218,2K | -245,0K | -303,2K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 914,2K | 5,6M | 5,6M | 5,6M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | -1,3K | -3,158 | 5,411 | 33,285 |
Dirigeants et représentants
GROEP CARPENTIER BELGIE
7 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/1998
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/04/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/06/2002
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 21/06/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2000
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/04/2019
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/08/2000
Cartographie
GROEP CARPENTIER BELGIE
Documents juridiques
GROEP CARPENTIER BELGIE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
GROEP CARPENTIER BELGIE
47 documents
Comptes sociaux 2025
28/05/2026
Comptes sociaux 2024
02/06/2025
Comptes sociaux 2023
30/05/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/05/2022
Comptes sociaux 2020
28/05/2021
Comptes sociaux 2019
29/05/2020
Comptes sociaux 2018
20/05/2019
Comptes sociaux 2016
28/06/2017
Comptes sociaux 2014
13/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
GROEP CARPENTIER BELGIE
1 établissement
2.148.849.809
Actif
Adresse : 16 Scherpeputstraat, 9160 Lokeren
Date de création : 19/07/1996
Activité : 41.001• General construction of residential buildings
Publications
GROEP CARPENTIER BELGIE
63 publications
Démissions, Nominations
26/06/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
30/03/2021
Description :
Mod DOG 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
=> MMMM À Se Griffie Het origineel dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent fun
Ondernemingsnr 0413.527.133
Naam
(voluit: GROEP CARPENTIER BELGIE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Scherpeputstraat 16
9160 Lokeren
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt.
uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te. Assenede, te registreren, blijkt dat zijn samengekomen op 5 maart 2021:
- de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP CARPENTIER
BELGIË", met zetel te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BEO413.527.133;
- de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CDH INVEST", met
zetel te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
BE0837.913.813 ; .
dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT / BESLISSING
Overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4°, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
doet iedere aandeelhouder in de overnemende vennootschap GROEP CARPENTIER BELGIË en de
overgenomen vennootschap CDH INVEST afstand van de opmaak van tussentijdse cijfers.
TWEEDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De vergaderingen ontslaan met algemene stemmen de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel,
welk voorstel sedert meer dan één maand voor heden op de zetels ter beschikking is en waarvan de
aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
(..)
DERDE AGENDAPUNT / BESLISSING
3.1. Goedkeuring fusievoorstel
De respectievelijke algemene vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt
op 1 september 2020 door de bestuurders van betrokken vennootschappen, beiden neergelegd en
gepubliceerd zoals voormeld
3.2. Ontbinding zonder vereffening CDH INVEST
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
a
Mod DOC 19.91 - AL
De respectieve algemene vergaderingen besluiten dat het gehele vermogen van de naamloze
vennootschap CDH INVEST, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder
vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap GROEP CARPENTIER BELGIË, welke de enige
aandeelhouder is van de de naamloze vennootschap CDH INVEST.
3.3. Vaststelling eigendomsoverdracht van het vermogen van CDH INVEST op GROEP CARPENTIER BELGIË
a) Boekhoudkundige datum
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap CDH INVEST,
boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
GROEP CARPENTIER BELGIË, wordt bepaald op heden,
b) Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan
bijzondere rechten werden toegekend.
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
fuserende vennootschappen.
c) Eigendomsovergang — algemene voorwaarden van de overgang
De vergaderingen keuren de eigendomsovergangen van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen,
en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo’s van de
overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie,
alle handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom, alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
(...)
3.4, Boekhoudkundige verwerking
De vergaderingen verzoeken de ondertekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuiteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de
overnemende vennootschap.
3.5. Vaststelling dat CDH INVEST ophoudt te bestaan
Vermits de overnemende vennootschap GROEP CARPENTIER BELGIË houdster is van alle
aandelen van de overgenomen vennootschap CDH INVEST, worden er in toepassing van artikel 12:57
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de
overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de
overgenomen vennootschap CDH INVEST ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 van
het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(}
De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij,
notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen
vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd
fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.
(}
VIERDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, de beëindiging vast van de mandaten van de bestuurders van de overgenomen vennootschap CDH INVEST.
(...)
VIJFDE AGENDAPUNT / BESLISSING(.. }
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt lu luidt:
Titel [: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “GROEP
CARPENTIER BELGIE”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
(...)
Artikel 2 — Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
— het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
— het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
— het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, ìn alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met
derden:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
— het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
— alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing,
de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
— de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
— het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en. ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- de aankoop en verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, verdeling en levering van
metaalbewerkingsmachines en positioneringsmachines, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle
producten die hiermee verband houden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
- optreden als handelstussenpersoon;
- de constructie, het plaatsen en monteren van mazouttanks, afzonderlijk en op voertuigen alsook het leveren van brandstoffen aan derden, dit in de meest uitgebreide zin, alsmede zowel de invoer als de
uitvoer van producten in gietijzer, staal, ijzer, hout, synthetische stoffen en keramiek, en het opkopen
en verkopen van stocks en beschadigde goederen;
- de aan-en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel van consumptiegoederen in de voedingssector;
- nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening
waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten
toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze,
een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen,
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak,
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4 — Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Artikel 5 — Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen
tweehonderdvijfentachtigduizend euro (€ 4.285.000,00). Het is volledig volstort.
Het is verdeeld in duizend vijfhonderdzevenenzeventig (1.577) gelijke aandelen, zonder nominale
waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ duizend vijfhonderdzevenenzeventigste (1/1.577ste)
van het maatschappelijk kapitaal.
(...)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
(..) Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens de wettelijk bepaalde
maximumduur.
(...)
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
()
Artikel 17 - Besluitvorming van de raad van bestuur
(..)
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vr
Mod DOG 19,01 - AL
staking van sternmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister is aantekening gedaan.
§ 2. Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de
aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
()
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
(..)
Artikel 19 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
$ 1. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
$ 2, Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij op
in en buiten rechte door beide bestuurders die gezamenlijk handelen.
§ 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
(...)
Artikel 24 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op derde zaterdag van de maand april om 15.00 uur. indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(...)
Artikel 25 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, indien
de oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; \
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 128,01 - AL
bereden De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
aan het obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
Belgisch uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling Staatsblad : : :
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(...)
| Artikel 28 - Beraadslaging
JL ! De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
}_behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om
| over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
ı waren op hetogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van
| de vennootschap.
fe) : Artikel 30 - Stemrecht
! 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
| wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ı 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
| meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
i vertegenwoordigd is.
i (...)
: Artikel 32 - Boekjaar — Jaarrekening
! Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november van ieder jaar en eindigt op eenendertig
ı oktober van het daaropvolgende jaar.
I la)
1 Artikel 33 - Bestemming van de winst
| De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
I Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
{verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
| bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
! opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
! De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
i meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
! Artikel 34 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
i De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
| acht.
i Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verieend om, op eigen verantwoordelijkheid en ! overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
| Titel Vill: Ontbinding — Vereffening
i Artikel 35 - Benoeming van de vereffenaars
: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
| verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
; indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
i gezameniijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
i De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
! Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
| bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
! Artikel 36 - Bevoegdheden van de vereffenaars
ı De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
i anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
i Artikel 37 - Wijze van vereffening
! Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
| gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
: verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
| De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VII, ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 38 - Diversen
()
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in
het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
(..)
ZESDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De vergadering bevestigt het mandaat van het voltallige bestuursorgaan van GROEP CARPENTIER
BELGIE, zijnde:
- Mevrouw BEIRNAERT Jenny Suzanne Gaston, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 239;
- De heer CARPENTIER Willy Gerard Martha, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 239;
- Mevrouw CARPENTIER Tessa Josephine René, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Puyveldestraat
8;
- Mevrouw CARPENTIER Titia Irene Willy, wonende te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 21. Allen benoemd bij beslissing van de algemene vergadering in datum van 20 april 2019, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna onder nummer 19084016. ZEVENDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Scherpeputstraat 16.
ACHTSTE AGENDAPUNT / BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT / BESLISSING
De aandeelhouders verlenen aan kantoor “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
08/10/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- — IFFIE VAN DE RLEGGING TER GR
behouden A INDERNEMINGSRECHTEANK GENT
Emm Se Griffie
Ondernemingsnr : 0413 527 133
Naam
(out : Groep Carpentier België
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Scherpeputstraat 16 te 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Neerlegging voorstel geruisloze fusie van CDH Invest NV door Groep Carpentier België NV
VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE
CDH Invest NV
Scherpeputstraat 16
9160 Lokeren
Ondernemingsnummer 0837.913.813
Over te nemen vennootschap
Groep Carpentier Belgié NV
Scherpeputstraat 16
9160 Lokeren
Ondernemingsnummer 0413.527,133
Overnemende vennootschap
1
i i
1 i
1 i
1 1
i '
t
I
1
I
1
U
U
1 1
I
I
I
J
I
1 1
1
1
’
I
1
1
1
1
I
1
1
I
1
i 1
1
1
1
I
1
1
t
©
'
Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen “Groep Carpentier Belgié NV" ! en “CDH Invest NV” overeenkomstig de procedure van de artikelen 12:7 juncto 12:50 — 12:58 van het Wetboek ! Vennootschappen en Verenigingen (“geruisloze fusie”). !
; 1
1
t
i t
i 1
i t
i 1
t
t
1 i
t
I
i
©
t
i t
1 t
1 '
i
i 1
'
i
1
1
{
1
1
i 1
i 1
i i
1
' '
'
; i
'
v
De bestuurders van CDH Invest, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16 waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsreohtbank van Gent afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0837.913.813, over te nemen vennootschap (hierna “CDH Invest” of de “over te nemen vennootschap”) en de bestuurders van Groep Carpentier België, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Scherpeputstraaf 16 waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0413.527.133, overnemende vennootschap (hierna “Groep Carpentier België” of de “overnemende vennootschap”) hebben op 1 september 2020 dit gezamenlijk voorstel tot een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikelen 12:7 juncte 12:50 — 12:58 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).
t.Beschrijving van de verrichting
“Groep Carpentier België” is voornemens “CDH Invest’ op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikelen 12:7, 12:50 — 12:58 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
De bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap
bevestigen dat “Groep Carpentier België” op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100 % van de aandelen uitgegeven door de over te nemen vennootschap. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in “CDH Invest”. Indien om welke reden ook, “Groep Carpentier België” op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven door de over te nemen vennootschap, kan de procedure zoals beschreven in de artikelen 12:50 — 12:58 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen niet worden gevolgd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van “CDH Invest”, Met toepassing van artikel 12:53 86 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de goedkeuring door de algemene vergadering van “Groep Carpentier België” niet vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: “1° de neerlegging van het fusievoorstel bedoeld in artikel 12:50 gebeurt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt; 2° onverminderd de in artikel 12:51 bepaalde uitzonderingen, heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:51, $ 2, vermelde stukken. In dat geval beslist het bestuursorgaan van de betreifende fuserende vennootschappen over de goedkeuring van de fusie. Eén of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die 5 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten of, in een naamloze vennootschap of een Europese vennootschap, die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben niettemin het recht om de algemene vergadering van deze vennootschap bijeen te roepen, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.” De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele ‘en administratieve vereenvoudiging en het nastreven van synergie-effecten binnen de groep. Door de activiteiten van “CDH Invest” onder te brengen binnen de juridische structuur van “Groep Carpentier België” wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd. Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk moeten zijn om schaalvergroting te realiseren, zowel op vlak van het administratieve beheer (er moet slechts één jaarrekening, één boekhouding, enz. worden bijgehouden) als op het valk van financieel beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers- en werkingskosten. Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om “CDH Invest” als aparte vennootschap te laten voortbestaan en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die ermee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van “CDH Invest” en “Groep Carpentier België”, De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting kan slechts plaatsvinden voor zover de nodige instemmingen werden bekomen van houders van eventuele voorkoop-, terugkoop- of goedkeuringsrechten. 2.ldentificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50 1° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) Overnemende vennootschap Maatschappelijke benaming: Groep Carpentier België Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Scherpepuistraat 16 te 9160 Lokeren Ondernemingsnummer: 0413.527.133 Maatschappelijk voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp in Belgié en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en eigen naam: -Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; -Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; -Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: -Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliént. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. “Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; -Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; -Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
„De aankoop en verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, verdeling en levering van metaalbewerkingsmachines en positioneringsmachines, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle producten die hiermee verband houden; -Optreden als handelstussenpersoon;
-De constructie, het plaatsen en monteren van mazouttanks, afzonderlijk en op voertuigen alsook het leveren van brandstoffen aan derden, dit in de meest uitgebreide zin, alsmede zowel de invoer als de uitvoer van producten in gietijzer, staal, ijzer, hout, synthetische stoffen en keramiek, en het opkopen en verkopen van stocks en beschadigde goederen;
-De aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel van consumptiegoederen in de voedingssector; „Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiëte handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtsreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
Over te nemen vennootschap
Maatschappelijke benaming: CDH Invest
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Scherpeputstraat 16 te 9160 Lokeren
Ondernemingsnummer: 0837.913.813
Maatschappelijk voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verwerven van deelnemingen, in België of in het buitenland, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een deelneming aanhoudt; -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, dit in de meest ruime zin, en tevens alle hande!sdaden en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard of met betrekking tot de aankoop en de verkoop van onroerende goederen in ondernemingen die deel uitmaken van de groep, dit in de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen en met uitzondering van gereglementeerde hande! in onroerende goederen, waarvoor specifieke erkenningen vereist zijn;
„Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
-Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en knowhow, alsmede van aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het centraliseren van IT-toepassingen en het verlenen van bijstand aangaande |T-zaken; -Het optreden als tussenpersoon bij aankopen en verkopen van investeringsgoederen en/of handelsgoederen;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn, of de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, kapitaalverhoging, of welke andere wijze dan ook, in ondernemingen die een gelijkaardig of samenhangend doel hebben. Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire of wettelijke bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen zou voldoen.”
3.Datum vanaf dewelke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (art. 12:50 2° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
De verrichting zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 12:7 juncto 12:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4 Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 12:50, 3° en 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten
dan aandelen uitgegeven door de over te nemen vennootschap.
Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen
vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
5.Algemene beschrijving van de over te nemen vennootschap
“CDH Invest” is heden actief als vastgoedvennootschap.
Het onroerende goed opgenomen in het actief van de over te nemen vennootschap, zal worden ingebracht în de overnemende vennootschap, kan als volgt worden omschreven:
Handelseigendom met benzinestation Erpe-Mere
Een handelseigendom op en met grond gelegen te Erpe-Mere, Genstesteenweg +27, volgens titel en thans ten kadaster gekend afdeling 1, voorheen NIS 41016, sectie C, nummers 323/D, 325/B, 319/A en 321/E, en volgens huidig kadaster sectie C, nummers 323/E, 319/B en 325/C, voor een oppervlakte van 19 aren en 99 centiare.
In bijlage tot dit fusievoorstel werd het bodemattest opgenomen.
6.Fiscale verklaringen
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden onder het stelsel van de fiscale neutraliteit onder toepassing van artikel 211, par 1, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992.
7.Rechten van de aandeelhouders van “Groep Carpentier België”
ledere aandeelhouder van “Groep Carpentier België” heeft het recht ten minste één maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt, op de zetel van “Groep Carpentier België” kennis te nemen van: het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, de verslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de commissarissen over de laatste 3 boekjaren, tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermagen van “CDH Invest” die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.
8.Bijzondere volmachten
De bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap hebben Finvision Waasland BV, met ondernemingsnummer BE 0889.706.368, vertegenwoordigd door Geert Van
Hemelryck, gemachtigd om alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel bij de griffies van de ondernemingsrechtbanken.
9.Ontheffing van aansprakelijkheid
De bestuurders van de overnemende vennootschap zijn ten opzichte van derden niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de over te nemen vennootschap die zijn ontstaan vóór de met fusie gelijkgestelde verrichting en die overeenkomstig dit voorstel op de overnemende vennootschap overgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | ;-----5---- panne ea ea ea emer nent pete nan tenance ne eee men ne ner nn ges eee eme ee à . * aan het Dit fusievoorstel zal door elke van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken voor de algemene
Belgisch vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Staatsblad bekendgemaakt worden.
V7 Opgemaakt te Sint-Niklaas op 1 september 2020. i ! Voor de overnemende vennootschap Voor de over te nemen vennootschap i
i i Carpentier Willy Groep Carpentier Belgié |
; : Bestuurder Bestuurder :
1} Vertegenwoordigd door !
! : Carpentier Willy ;
| ! Carpentier Tessa Carpentier Titia |
! } Bestuurder Bestuurder ;
: | Carpentier Titia Beirnaert Jenny |
i Bestuurder Bestuurder :
Beirnaert Jenny |
Bestuurder !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
usm a ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE
Griffie
Ondernemingsnr: 0413 527 133
Benaming :
voluit): Groep Carpentier België
(verkort) : |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
Volledig adres v.d. zetel: Scherpeputstraat 16 9160 Lokeren |
| Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders - ; volmacht
5 NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN: ; OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 20 APRIL 2019
: De algemene vergadering beslist om mevrouw Beirnaert Jenny te benoemen als bestuurder voor een see : van 6 jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2025. Haar mandaat is bovendien onbezoldigd.
: De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, ; zijnde tot en met de algemene vergadering van 2025:
-de heer Carpentier Willy, wonende Damstraat 239 te 9180 Moerbeke-Waas
mevrouw Carpentier Tessa, wonende Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Pauwels -mevrouw Carpentier Titia, wonende Vrijdagmarkt 21 te 9000 Gent
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 20 APRIL: ; 2019 :
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen tot: : gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en tot en met de algemene vergadering van 2025. i -de heer Carpentier Willy, wonende Damstraat 239 te 9180 Moerbeke-Waas -mevrouw Carpentier Tessa, wonende Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Pauwels -mevrouw Beirnaert Jenny, wonende Damstraat 239 te 9180 Moerbeke-Waas
: De algemene vergadering verleent volmacht aan Finvision Waasland Burg. BVBA (BE 0889.706.368), met! ‚ wettelijke vertegenwoordiger dhr. Geert Van Hemelryck, met maatschappelijke zetel te Plezantstraat 8 b - 9100! ı Sint-Niklaas, om de nodige formaliteiten te vervullen voor alle wijzigingen in de Kruispuntbank van! t Ondernemingen via de Ondernemingsloketten, bij de BTW-administratie en alle andere administratieve; : autoriteiten.
i Deze beslissing is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
É Carpentier Willy
gedelegeerd bestuurder
i t
i i
i :
' i
i
i t
i t t
: t
i
: ' t
‘ t i
i t
t t
' t
! t
! I
! \
\ ! 1
t !
!
1 !
\ \
: : 3
i t '
1 ı
i ;
t :
t t
î ; t
I i
1 1
! t
' :
1 i
H i
t é
'
i ! 1
{ '
{ ! 1
1 !
{ : 1
} i i
' 1
i ; i
} :
i i
' : i
i 1
I 1 t
t t
\ t '
t i !
t I
i i
I }
i
Op de ‘aatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de ; perso({o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
17/09/2018
Description :
Mod Word 15.1
[uk 3) Be inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
: :
‘ i
ï ï
1 i
; :
i
i |
! ‘
ï 1
t
ï 1
1 :
‘
ï
i
1 !
ï 1
1 i
‘ '
1 t
\ 1
\ 1
‘
i ‘
i 4
i
i ï
1
1 ‘
i {
! ‘
i t
i ‘
1 i
t ‘
‘
1 !
|
ï
1
1 1
1 1
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
on | GRIFFIE RECHTBANK VAN 1
KOOPHANDEL GENT
EHE ss *18139068* AFDELING GrifieRMONDE
3
Ondernemingsnr : 0413.527.133
Benaming . i
{vit : GROEP CARPENTIER BELGIE
(verkort): :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16
Onderwerp akte : Fusie door overneming door de NV GROEP CARPENTIER BELGIË van de NV DAMINVEST - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal van notaris Pierre De Brabander te Lokeren (Eksaarde) op 27 augustus 2018: waarbij de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden van de naamloze vennootschap GROEP! CARPENTIER BELGIË, met zetel te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16, opgericht bij akte verleden voor notaris! Léon De Brabander te Eksaarde op 20 juni 1973, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 20; juli daarna onder nummer 2451-4, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor het laatst bij proces-! verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op 2 november 2017,: gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 november daama, onder nummer 17162175, DAT: ; a) Onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden: verkrijgen: :
«fusievoorstel opgesteld op datum van 11 juni 2018 :
-overeerikomstig artikel 694 in fine W. Venn. voorstel tot verzaking aan het opstellen van het fusieverslag van! de bestuurders van de overnemeride vennootschap GROEP CARPENTIER BELGIE. -overeenkomstig artikel 695 §1 in fine W. Venn. voorstel tot verzaking aan het opstellen van het ser van de bedrijfsrevisor.
Aangezien is afgezien van het opmaken van het verstag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel | Kennisname van de overeerikomstig artikel 602 W. Venn. opgestelde verslagen: | ° het irıbrengverslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap GROEP CARPENTIER! BELGIË;
° het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor, waarvan de conclusie letterlijk luidt afs volgt: ‘6, Besluit
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brerigen wij aan de buitengewore: algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn; blijkens de ontvangen ondertekende aanstellingsbrief van 15 juli 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht var de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in: het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode; van waardering per 31/12/2017 (hiera "Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 58 nieuwe: aandelen van de vennootschap “GROEP CARPENTIER BELGIE” NV, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel : ï
i.beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
iis de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. De door het! bestuursorgaan weerhouden methode van waardering, gebaseerd op het continuïteitsprincipe, is in de gegeven; omstandigheden verantwoord, rekening houdend met de in het verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen fusieoperatie;
iis het Overzicht per 31/12/2017 van de overdragende vennootschap "DAMINVEST” NY, in alle van materieel! belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschrevert en gehanteerde methades;; iv.leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde van EUR 292.212, 52: die overeenkomt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. !
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder be-schreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg d daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijk- heid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aan- gelegenheden die met continuïteit verbard houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestandde- len die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominate waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieet belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voor- doen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneelkritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
«het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risi- co’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
“desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; «het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het. evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
«desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
shet concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
«het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Over-zicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge + 5
Voor-
„behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
UV
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle : ten over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne be- : ‘heersing die wij identificeren gedurende onze controle. i
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 15 juli 2018, !
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland Burg. BVBA
vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck
| Bedrijfsrevisor"
: b) Besluit tot fusie overeenkomstig het fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap | !"GROEP CARPENTIER BELGIE", overnemende vernootschap, waarvan de zetel gevestigd is te te 9160 : ‘Lokeren, Scherpeputstraat 16, van het gehele vermogen — zowel de rechten als de verplichtingen — van de : ‘naamloze vennootschap "DAMINVEST", overgenomen vennootschap, waarvan de waarde gebaseerd is op een ; : ‘staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2017;
; c) Vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge de beslissing tot fusie en besluit tot kapitaalverhoging met: i ‘een bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00) om het kapitaal te brengen tot vier miljoen : ! tweehonderd vijfentachtig duizend euro (€ 4.285.000,00);
; d)Bevoegdheden te verleren aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande ! | punten van de agenda;
e) Coördinatie van de statuten.
{ Voor onfledend uittreksel.
Notaris Pierre De Brabander
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie akte fusie;
- inbrengverslag bestuursorgaan;
- inbrengverslag bedrijfsrevisor;
- historiek met coördinatie der statuten.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
02/07/2018
Description : Mod 2.4
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
AL m 18102096* AFDELINGGEÜSeRMoNDE
Ondernemingsnr : 0413.527.133
Benaming
(olui): Groep Carpentier België
Rechtsvorm : NV
Zetel: Scherpeputistraat 16, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : fusievoorstel
1. INLEIDING
ODe bestuurders van “Groep Carpentier België” NV, met zetel van de vennootschap gevestigd te 9160: Lokeren, Scherpeputstraat, 16 — RPR Gent afdeling Dendermonde — ondernemingsnummer BE 0413.527.133 ; |
De bestuurders van “Daminvest’ NV met zetel van de vennootschap gevestigd te 9180 Moerbeke-! Waas,; Damstraat, 239 — RPR Gent afdeling Gent — ondernemingsnummer BE 0442.861.121 ;
hebben ín het kader van een voorstel tot de vereenvoudiging van de huidige groepsstructuur, beslist om aan! de aandeeïhouders van de twee voormelde vennootschappen voor te stellen om over te gaan tot een fusie door; ‘ de verkrijgende — inbrenggenietende vennootschap “Groep Carpentier Belgié” NV van alle activa en passiva en; : alie rechten en verplichtingen van “Daminvest” NV, overdragende — inbrengende - vennootschap : Gelet op de huidige aanverwante of/en complementaire activiteiten zijnde het beheer van een roerend en! onroerend vermogen van de twee vennootschappen, wordt door de bestuursorganen voorgesteld om tot een: vereenvoudiging van de huidige groepsstructuur te besluiten om doelgerichter en efficiënter de; maatschappelijke doelen van de twee voormelde vennootschappen te verwezenlijken. De betreffende activa en passiva alsmede alle rechten en verplichtingen van “Daminvest’ NV zoals! weergegeven in het huidig fusievoorstel, zullen het mogelijk maken om het concreet doel van de vennootschap; “Groep Carpentier België” NV verder te kunnen realiseren.
De fusie van de twee voormelde vennootschappen zal worden verricht zoals weergegeven in de artikelen! 671 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Het betreffend “fusievoorstel” wordt opgesteld conform het artikel 693 van het Wetboek van! vennootschappen en wordt door elk van de twee vennootschappen die aan de fusie deelnemen neergelegd op: de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent en dit uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene: vergaderingen van de aandeelhouders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen die over de: fusie dienen te beslissen.
2. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE DE PARTIELE SPLITSING
Ter gelegenheid van de opstelling van het nieuw Wetboek van vennootschappen dat met ingang van 6: februari 2001 in werking is getreden is de fusie opgenomen onder de hoofding ‘met fusie of fusie gelijkgestelde: verrichtingen’.
Dit houdt ondermeer in dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft :
Het fusievermogen, zijnde de activa en de passiva alsmede de rechten en de verplichtingen van de aan de fusie deelnemende — overdragende — inbrengende vennootschap, gaat over op de - verkrijgende — inbrenggenietende vennootschap;
«De aandeelhouders van de overdragende — inbrengende - vennootschap worden aandeelhouders van de verkrijgende — inbrenggeníetende - vennootschap.
De beslissing om tot een fusie over te gaan, moet worden genomen door de buitengewone algemene: vergaderingen van de aandeelhouders van de twee bij de fusie betrokken vennootschappen.
5
‘
i '
‘
'
\
; \
‘
\
: 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Met betrekking tot de procedure inzake de fusie dient aandacht verleend te worden aan :
1.Het gezamenlijk “fusievoorstel” wordt opgesteld door de bestuursorganen van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen waarbij het laatst afgesloten boekjaar van “Groep Carpentier België” NV werd afgesloten op 30 november 2016, Tevens werd een jaarrekening opgesteld voor “Daminvest” NV op datum van 31 december 2017. Aangezien de opmaak van huidig fusievoorstel meer dan 6 maanden na het laatst afgesloten boekjaar van “Groep Carpentier België” NV valt, werd er een tussentijdse situatie opgemaakt van “Groep Carpentier België NV” per 31 december 2017, Na de opmaak van de laatste tussentijdse situatie hebben er zich geen belangrijke wijzigingen meer voorgedaan welke een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op het vermogen en de financiële toestand van “Groep Carpentier België” NV.
2.Het gezamenlijk “fusievoorstel” zal neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent met het verzoek tot de publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen, minstens 6 weken vóór de datum van elke buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van elk aan de fusie deelnemende vennootschappen die over de fusie moeten beslissen.
3.Overeenkomstig het artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen dienen de bestuurders een ‘omstandig schriftelijk verslag’ op te stellen. Echter wordt voorgesteld dat, overeenkomstig het artikel 694, laatste lid, voor elk aan de fusie deelnemende vennootschappen, vrijstelling kan worden verleend, voor zover dat artikel naar het voormelde omstandig schriftelijk verslag van de bestuurders verwijst. Ter zake dient op alle buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de twee vennootschappen die aan de fusie deelnemen uitdrukkelijk te worden gestemd door de aandeelhouders over het niet vervullen van deze formaliteit zoals bepaald in het artikel 694, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen.
4, Tevens wordt door de bestuurders voorgesteld om af te zien van het “controleverslag over het fusievoorstel” op te stellen door een bedrijfsrevisor of een extern accountant — zoals bedoeld in het artikel 695 $ 1 van het Wetboek van vennootschappen door alle twee aan de fusie deelnemende vennootschappen. Ter zake dient op alle buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen overeenkomstig het artikel 695 S 1, laatste lid, uitdrukkelijk afstand van het “controleverslag over het fusievoorstel’ te worden verricht bij afzonderlijke stemming ìn alie buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten.
5.De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de overdragende — inbrengende - vennootschap en de aandeelhouders van de verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap beslissen over de fusie,
6, Wat betreft de verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap, zijnde “Groep Carpentier België” NV, dienen de statuten onmiddellijk na de fusie te worden aangepast, ondermeer inzake de kapitaalverhaging als gevolg van de fusie.
7, De akten tot de vaststelling van de fusie door de twee aan de fusie deeinemende vennootschappen worden neergelegd en bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
8, Vanaf de datum van de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is de fusie tegenstelbaar aan derden. Deze bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervangt de verplichtingen die normaal voor overdracht van activa en passiva alsmede van rechten en verplichtingen moeten worden vervuld. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt ìn bepaalde gevallen zoals bij de overdracht van onroerende zakelijke rechten en van rechten van intellectuele en industriële eigendom zoals weergegeven in het artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen.
3. INFORMATIE FUSIEVOORSTEL
Het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen mbt. de fusie door overname van “Daminvest” NV overdragende — inbrengende - vennootschap door “Groep Carpentier België” NV verkrigende — inbrenggenietende - vennootschap bepaalt ondermeer dat in het fusievoorstel ten minste moet worden opgenomen :
1.De rechtsvorm, de naam, het doet en de zetel van de te fuseren vennootschappen.
1.1, “Groep Carpentier België” NV, verkrijgende — inbrenggenietende — vennootschap.
a) Oprichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap werd opgericht dd. 20 juni 1973 bij akte verleden voor Meester Léon De Brabander, notaris met standplaats te Lokeren (Eksaarde), (akte bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 20 juli 1973, onder het nummer 2451-4).
b) Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als benaming “Groep Carpentier België”.
c) Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte statutenwijziging verleden dd. 2 november 2017 voor Meester Pierre De Brabander, notaris te Eksaarde, waarbij de publicatie van deze statutenwijziging werd verricht in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2017 onder referte 2017-11-21/0162175.
d) Bestuurders
“Groep Carpentier België” NV heeft drie bestuurders, zijnde :
«Willy Carpentier, Gedelegeerd Bestuurder, Damstraat 239, 9180 Moerbeke.
“Tessa Carpentier, Gedelegeerd Bestuurder, Puyveldestraat 8, 9170 Sint-Gillis-Waas.
<Titia Carpentier, Bestuurder, Vrijdagmarkt 21, 9000 Gent.
e) Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van “Groep Carpentier België” NV verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap bedraagt € 4.045.000,00 vertegenwoordigd door 1.519 aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/1.519ste van het maatschappelijk vermogen.
f) Boekjaar en jaarvergadering
Het boekjaar van “Groep Carpentier België” NV loopt van 1 november tot 31 oktober van het daarop volgende kalenderjaar. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand april om 15 uur.
g) Ondernemingsnummer
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) — Rechtbank van Koophandel van Gent afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer BE 0413.527.133.
h) Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
— het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; — het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
— het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. — het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; — alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
— de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; — het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,
~ de aankoop en verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, verdeling en levering van metaalbewerkingsmachines en positioneringsmachines, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle producten die hiermee verband houden; - optreden als handelstussenpersoon;
- de constructie, het plaatsen en monteren van mazouttanks, afzonderlijk en op voertuigen alsook het leveren van brandstoffen aan derden, dit in de meest uitgebreide zin, alsmede zowel de invoer als de uitvoer van producten in gietijzer, staal, ijzer, hout, synthetische stoffen en keramiek, en het opkopen en verkopen van stocks en beschadigde goederen;
- de aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel van consumptiegoederen in de voedingssector; - nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De verinootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alie verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemptatief en niet beperkend.
ì) Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap “Groep Carpentier België” NV is gevestigd te 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16.
1.2. “Daminvest” NV, overdragende — inbrengende — vennootschap.
a) Oprichting
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Léon De Brabander, notaris met standplaats te Lokeren (Eksaarde) op 28 december 1990. De oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1991, onder het nummer 910119-544,
b) Rechtsvorm en benaming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de benaming “Daminvest’.
c) Statutenwijziging
De statuten werden meermaals gewijzigd en werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden op 13 september 2007 voor Meester Pierre De Brabander, notaris met standplaats te Eksaarde, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2007 ander referte 2007-10-04/0144475.
d) Bestuurders
“Daminvest” NV heeft vier bestuurders :
«Willy Carpentier, Gedelegeerd Bestuurder, Damstraat 239, 9180 Moerbeke. “Jenny Beirnaert, Bestuurder, Damstraat 239, 9180 Moerbeke.
“Tessa Carpentier, Bestuurder, Puyveldestraat 8, 9170 Sint-Gillis-Waas.
“Titia Carpentier, Bestuurder, Vrijdagmarkt 21, 9000 Gent.
e) Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van “Daminvest’ NV bedraagt € 240.000,00 vertegenwoordigd door 554 aandelen, zonder de aanduiding van een nominate waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/554ste van het maatschappelijk vermogen.
f) Boekjaar en jaarvergadering
Het boekjaar van “Daminvest” NV loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
g) Ondernemingsnummer
De vennootschap is ingeschreven ín het Rechtspersonenregister (RPR) — Rechtbank van Koophandel van Gent afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0442.861.121.
h) Doel
De vennootschap heeft tot doel :
Roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te huren of te verhuren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen, Zij mag onder meer:
- beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende verwerven, vervreemden en beheren; - onroerende goederen opbouwen, opschikken en uitrusten;
= de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; - haar onroerende goederen in hypoheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en avai verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alie derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
i) Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap “Daminvest' NV is gevestigd te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat, 239,
2.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld.
Overwegende dat het een fusie betreft zuilen aan de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende overdragende — inbrengende - vennootschap "Daminvest” NV nieuwe aandelen van de “Groep Carpentier België” NV verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschappen, worden toegekend met identiek dezelfde burgerrechtelijke eigenschappen zoals weergegeven in het hierna volgend schema, uitgaande van de "eigen vermogenswaarden” per 31 december 2017 van de vennootschappen “Groep Carpentier België” NV — verkrijgende — inbrenggenietende — vennootschap, en “Daminvest’ NV — overdragende — inbrengende — vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Het betreft een fusie met een kapitaalverhoging in de inbrenggenietende vennootschap “Groep Carpentier België” NV waarbij aan de huidige aandeelhouders van “Daminvest’ NV die alle 554 aandelen bezitten, eveneens alle 58 nieuwe aandelen van “Groep Carpentier België” NV zullen worden toebedeeld.
Ter zake wordt door de bestuursorganen voorgesteld om de nieuw uit te geven 58 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging in “Groep Carpentier België” NV proportioneel aan de huidige aandeelhouders van “Daminvest" NV toe te wijzen naar rata van 0,1040789 nieuwe aandelen “Groep Carpentier België” NV aan de aandeelhouders van “Daminvest” NV. Voor 0,1040789 bestaand aandeel van "Daminvest" NV zal er bijgevolg 1 nieuwe aandelen van “Groep Carpentier België” NV worden toegekend.
De door de bestuursorganen weerhouden ruilverhouding wordt verantwoord door het feit dat de
aandeelhoudersstructuur van zowel de inbrengende vennootschap als de inbrenggenietende vennootschap quasi identiek is en alle aandeelhouders van beide vennootschappen zich uitdrukkelijk hebben akkoord verklaard met de voorgestelde ruilverhouding.
Na de voormelde fusie van "Groep Carpentier België” NV met “Daminvest’ NV zulen de huidige aandeelhouders van “Daminvest” NV die 554 aandelen bezitten van “Daminvest’ NV pro rata hun respectief aantal aandelen “Daminvest” NV, 58 nieuwe aandelen verkrijgen van de vennootschap “Groep Carpentier België” NV.
Er wordt ter zake uitdrukkelijk gesteld dat er geen opleg in geld wordt voorzien,
3. De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap “Groep Carpentier België” NV worden uitgereikt.
Zoals hiervoor vermeld in het schema zullen aan de aandeelhouders van “Daminvest” NV per bestaand aandeel 0,1040789 nieuwe aandelen worden uitgegeven van de verkriigende — inbrenggenietende - vennootschap “Groep Carpentier België” NV voor de 554 bestaande aandelen van “Daminvest’ NV, De betreffende 58 (554 aandelen x 0,1040789) nieuwe aandelen van “Groep Carpentier België” NV zullen ingeschreven worden in het aandelenregister van “Groep Carpentier België” NV naar aanleiding van de goedkeuring van de fusie.
4. De datum vanaf wanneer deze nieuwe aandelen uitgegeven nav. de fusie recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.
De 58 nieuw uit te geven aandelen van “Groep Carpentier België” NV die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de voormelde fusie zullen deelnemen in de winst vanaf het huidig boekjaar.
5.De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen — inbrengende vennootschap “Daminvest” NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende — inbrenggenietende — vennootschap “Groep Carpentier België” NV.
De fusie wordt verricht op basis van de financiële gegevens opgenomen in de tussentijdse balans opgesteld per 31 december 2017 van “Groep Carpentier België” NV, alsmede de financiële gegevens opgenomen in de jaarrekening afgestoten per 31 december 2017 van “Daminvest” NV.
De handelingen vanaf 1 januari 2018 van “Daminvest” NV zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van “Groep Carpentier België” NV.
6.De rechten die de verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap “Groep Carpentier België” NV toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen — inbrengende - vennootschap, “Daminvest” NV, en de bijzondere rechten alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen.
De statuten van “Groep Carpentier België” NV zullen geen bijzondere rechten toekennen aan de 58 nieuw uit te geven aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende — inbrengende — vennootschap “Daminvest” NV die zullen worden toegekend naar aanleiding van de fusie van “Groep Carpentier België” NV verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap met “Daminvest” NV, overdragende - inbrengende — vennootschap.
7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag over het fusievoorstel.
Zoals hiervoor vermeld wordt door de bestuursorganen van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen vrijstelling gevraagd van de formaliteiten zoals opgenomen in artikel 695 van het Wetboek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
van vennootschappen zijnde het “verslag over het fusievoorstel” en zal enkel een verslag dienen opgesteld te worden met betrekking tot de “inbreng in natura” overeenkomstig de bepaling van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.
8.ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Ter zake wordt uitdrukkelijk door de bestuursorganen van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen gesteld dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de verkrijgende —inbrenggenietende - vennootschap “Groep Carpentier België” NV als van de overdragende — inbrengende - vennootschappen “Daminvest” NV.
9.Opgave van de door de overdragende — inbrengende — vennootschap “Daminvest” NV over te dragen activa en passiva.
Voor wat betreft de detailbeschrijving van de activa- en passivabestanddelen van “Daminvest' NV — overdragende — inbrengende - vennootschap, wordt verwezen near de bijlagen van het intern verslag van de bestuurders van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen, omvattende onder andere de proef- en saldibalans van de overdragende vennootschap “Daminvest” NV.
In het kader van de fusie zal door de overdragende — inbrengende - vermootschap “Daminvest” NV, de volgeride activa en passiva-elementen, alsmede alle rechten en verbintenissen van “Daminvest” NV, worden overgedragen aan “Groep Carpentier België” NV
«sen bedrag aan actief wordt overgedragen
voor een totaal bedrag van : € 331.555,64
stevens worden schulden overgedragen in het kader
van de fusie voor een bedrag van (€ 39.343,12)
De netto boekhoudkundige waarde in het kader
van de fusie die overgedragen wordt door de
voormelde vennootschap “Daminvest” NV aan
“Groep Carpentier België” NV bedraagt derhalve € 292.212,52
Het eigendomsrecht van de onroerende goederen wordt overgedragen aan “Groep Carpentier België” NV. OVAM heeft voor deze onroerende goederen bodemattesten afgeleverd waarin onder rand 2 “Inhoud van het bodemattest” de hierna vermelde tekst werd opgenomen ;
-Bodemattest dd. 08/08/2018 : Gent, Vrijdagmarkt 21 Divisie Gent Sectie B nr 492/B : “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit”.
-Bodemattest dd. 23/02/2018 : Moerbeke, Hospicestraat 51/57 Sectie D nr 819/G : “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit’.
Aan de dienstdoende notaris Meester Pierre De Brabander wordt gevraagd om de verwijzing van de akte van de verwerving van de onroerende goederen met beschrijving van de ir te brengen onroerende goederen alsmede de informatie van de OVAM attesten en de informatie inzake de hypothecaire staat in de akte met betrekking tot kapitaalverhoging van “Groep Carpentier België” NV op te nemen.
De activa en passiva met de rechten en verbintenissen met betrekking tot deze activa en passiva die naar aanleiding van de fusie door overneming van “Daminvest’ NV door “Groep Carpentier België” NV worden overgedragen aar “Groep Carpentier België” NV laten toe aan de inbrenggenieterde vennootschap “Groep Carpentier België” NV haar maatschappelijk doel verder te kunnen waarmaken.
10.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg ín geld.
De 554 bestaande aandelen van “Daminvest” NV zullen omgeruild worden zoals opgenomen in het voormeld schema waarbij de 554 bestaande aandelen van “Daminvest’ NV recht geven op 58 nieuwe aandelen “Groep Carpentier België” NV. De toekenning van de 58 nieuw uit te geven aandelen wordt verricht aan de aandeelhouders van “Daminvest” NV zoats in het voormeld schema is weergegeven.
11.Bijkomende informatie
De bestuursorganen van de twee aan de fusie deelnemende vennootschappen duiden nogmaals op het voorstel tot de vrijstelling van de verplichting om een “omstandig schriftelijk verslag van de bestuurders” op te stellen overeenkomstig het artikel 694, laatste lid en tevens om de vrijstelling van de verplichting om een “controleverslag over het fusievoorstel” te laten opstellen door een bedrijfsrevisor of extern accountant overeenkomstig de bepaling van het artikel 695 $ 1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge “
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i Tevens wordt gemeld dat, overeenkomstig de bepaling van het artikel 697 het fusievoorstel alsmede de ; ‘jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren alsmede de verslagen van de bestuurders en de verslagen van : | de algemene vergaderingen van de verkrijgende — inbrenggenietende - vennootschap “Groep Carpentier | ‘ Belgié” NV en de overdragende vennootschap “Daminvest’ NV, ter inzage liggen op de zetel van de | vennootschappen.
i Overeenkomstig het artikel 695, dienen de aandeelhouders van de twee aan de fusie deelnemende | : vennootschappen, naar aanleiding van het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de t aandeelhouders, af te zien van de verplichting zoals weergegeven in het artikel 694 en 695 van het Wetboek | ‘van vennootschappen, voor zover deze artikelen naar de voormelde verslagen verwijst. De afstand van dat : { recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de buitengewone algemene vergaderingen van de; { aandeelhouders van de twee vennootschappen die over de fusie dienen te beslissen. i Ter zake dient in de agenda van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de | ı twee voormelde vennootschappen “Groep Carpentier België” NV en “Daminvest” NV, te worden vermeld dat de : i ! vennootschappen voornemens zijn deze bepalingen toe te passen. ‘
Fiscale verklaringen
De onderhavige fusie zal verricht worden met de toepassing van: !
-De artikelen 2.9.1.0.5, 2.10.1.0.3 en 2.11,1,0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit juncto Artikel 115, 115 bis, 117, $ ; :41 van het Vlaams Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (de verrichting dient te worden | aanzien als een fusie) zodat de verrichting beantwoordt aan de vereisten voor de vrijstelling van het evenredig : : registratierecht op de inbreng in natura; |
«Artikel 11 en 18, $ 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en; | «Artikel 211 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aldus opgesteld te Lokeren op datum van 11 juni 2018 waarbij in het totaal 7 originelen worden getekend ‘ ‘door de bestuursorganen van “Groep Carpentier België" NV enerzijds en “Daminvest” NV anderzijds zijnde 1 : origineel voor elke vennootschap, en 3 originelen voor de notaris waarbij 1 originee! zal worden neergelegd op : ‘ de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent - Afdeling Dendermonde voor “Groep Carpentier België” | NV en 1 origineel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent - Afdeling Gent voor “Daminvest” NV. :
Bestuurders “Groep Carpentier België” NV :
Willy Carpentier, |
Gedelegeerd Bestuurder |
Titia Carpentier,
Bestuurder
Tessa Carpentier,
Gedelegeerd Bestuurder
Bestuurders “Daminvest’ NV :
Willy Carpentier,
Gedelegeerd Bestuurder
Titia Carpentier, 5
Bestuurder
Tessa Carpentier,
Bestuurder
Jenny Beirnaert,
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable
21/11/2017
Description : Mod Word 45.1
Hs In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN Voor-
KOOPHANDEL GENT behoude
EE NRR nan AFDELING DENRIERMONDE Ondernemingsnr : 0413.527.133
Benaming
(vou): GROEP CARPENTIER BELGIË
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap '
| Volledig adres v.d. zetel: 9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16 :
i Onderwerp akte : Statutenwijziging
: Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De! : Brabander, te Eksaarde, op 2 november 2017, nog te registreren, blijkt dat de statuten gewijzigd werden en meer; ! | : bepaald heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen het volgende beslist:
1. Verlenging van het huidig lopend boekjaar tot en met 31 oktober 2018 en beslissing dat het boss : voortaan zal lopen van 1 november tot en met 31 oktober van daarop volgende jaar. ! 2. Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de derde zaterdag van de maand; : april om 15uur.
! 3. Volmacht voor de notaris voor de coördinatie van statuten — volmacht voor de administratieve format : ten.
Pi GY ni VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL |
li (get) ; ! Pierre DE BRABANDER :
i Notaris
: Werd tegelijk hiermee neergelegd: ‘
!} «de uitgifte van het proces-verbaal van 2 november 2017; i
i -de gecoördineerde statuten. |
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/07/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-07-07/0069019
Capital, Actions, Statuts
16/12/2016
Description :
Mod Word 15,1
AG re 5 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
OOM oe
AFDELING RENDERMONDE 1
J | Ondernemingsnr : 0413.527.133
Benaming !
(voluit): Groep Carpentier België :
| {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Scherpeputstraat 16, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De; Brabander, te Eksaarde, op 25 november 2016,nog te registreren, blijkt dat de statuten gewijzigd werden en meer! bepaald heeft de algemene vergadering het volgende beslist:
1. A. De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderdvijftienduizend euro (715.000,00 EUR) om het te brengen van drie miljoen driehonderd: dertigduizend euro (3.330.000,00 EUR) op vier miljoen vijfenveertig duizend euro (4.045.000,00 EUR). | Als gevolg hiervan zullen honderddrieënnegentig (193) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zodat het aantal; aandelen in omloop gebracht wordt van duizend driehonderd zesentwintig (1.326) aandelen op duizend; vijfhonderd negentien (1.519) aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en vertegenwoordigen dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot deelneming in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis! B. INBRENG IN NATURA !
De burgerlijke maatschap “CAPRENTIER & C°’, voornoemde aandeelhouder sub 1., verklaart voor een! bedrag van zevenhonderdvijftienduizend euro (715.000,00 EUR) een inbreng in natura in ‘de vennootschap te! doen van: i
Gedeelte van geldleningen toegekend door de burgerlijke maatschap “CARPENTIER & C°” aan de naamloze; vennootschap “GROEP CARPENTIER BELGIË” voor een totaal bedrag van zevenhonderdvijftienduizend euro! (715.000,00 EUR). i
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR !
In overeenstemming met artikel 602 Wetboek van Vennootschappen heeft de heer Geert Van Hemelryck, | : bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid “A & F Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, op 23 november 2016, : in verband met hoger vermelde inbreng in natura een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng in: natura, over de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. : Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk:
“6. Besluit
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “A & Fi Bedrijfsrevisoren”, hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat: «de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV “Groep Carpentier België” middels een! inbreng in natura van een gedeelte van de geldleningen toebehorend aan de Burgerlijke Maatschap “Carpenter & Co” voor een totaal bedrag van EUR 715.000,00;
«het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura; «de beschrijving van. de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! duidelijkheid; :
«de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven; omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van: waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 715.000,00 zodat de; inbreng niet overgewaardeerd is;
«de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 193 nieuwe aandelen van de Nv! ' “Groep Carpentier België”, zonder nominate waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge ae
ne
+
Véor-
+ hehduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
‘van EUR 715.000,00. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend aan de Burgerlijke Maatschap : “Carpentier & Co”;
| «door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 715.000,00 teneinde het te brengen | : van EUR 3.330.000,00 op EUR 4.045.000,00;
i Wij willen er tensiotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende ‘de rechtmatigheid en billijk-heid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “faimess ; ! | opinion” is.
: Opgemaakt op 23 november 2016,
A &F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA
i vertegenwoordigd door
: Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor”
Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal op de griffie van de Rechtbank van ; Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, neergelegd worden, samen met het bijzonder verslag van de raad van ; ‘ bestuur en een expeditie van dit proces verbaal.
BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Volgens artikel 602 Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur kennis van het verslag de dato : 123 november 2016, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging : i ‘van belang zijn voor de vennootschap. Alle aandeelhouders erkennen dat zij een exemplaar van dit verslag ! ‘ ‘hebben ontvangen.
; C. De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort is en dat t het kapitaal werd verhoogd tot vier miljoen vijfenveertig duizend euro (4.045.000,00 EUR). Bijgevolg worden honderddrieënnegentig (193) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend ; ‘ vijfhonderdnegentiende (1/1.519de) van het kapitaal vertegenwoordigen toegekend aan de burgerlijke maatschap | | !“CARPENTIER & C°, voornoemde aandeelhouder sub 1., genummerd van 1.327 tot en met 1.519. : D. De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met |
;
\
i
t
‘
; ;
i t
‘
:
‘bovengemelde kapftaalverhoging. Voortaan luidt artikel 5 van de statuten letterlijk als volgt: | "ARTIKEL 5. Maatschappelijk kapitaal. :
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfenveertig | + duizend euro (4.045.000,00 EUR). !
| Het is verdeeld in duizend vijfhonderd negentien (1.519) gelijke aandelen op naam, zonder nominate waarde, ! die elk één/duizend vijfhonderdnegentiende (1/1.519de) van het kapitaal vertegenwoordigen.” i VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL ï
(get.)
Pierre DE BRABANDER '
Notaris i
Werd tegelijk hiermee neergelegd: ;
-de uitgifte van het proces-verbaal van 25 november 2016 + volmacht; :
«het verslag van de bedrijfsrevisor; '
-het verslag van de raad van bestuur inzake de kapitaalverhoging; !
-de gecoördineerde statuten. :
1
i ‘
5
‘
:
i ‘
’
ï
\
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
GROEP CARPENTIER BELGIE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
16 Scherpeputstraat, 9160 Lokeren