Dernière mise à jour : le 18/06/2026
GROEP ROUSSEL
Active
•0454.102.134
Adresse
49 Krommebeekstraat, 8930 Menen
Activité
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
13/12/1994
Informations juridiques
GROEP ROUSSEL
Numéro
0454.102.134
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0454102134
EUID
BEKBOBCE.0454.102.134
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 13/12/1994
Capital social
61 500,00 €
Activité
GROEP ROUSSEL
Code NACEBEL
46.190, 64.210, 68.203, 70.200•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
GROEP ROUSSEL
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1,5M | 1,2M | 180,0K |
| Marge brute | € | 1,5M | 1,2M | 180,0K |
| EBITDA - EBE | € | 3,2M | 17,5M | 321,7K |
| Résultat d’exploitation | € | 9,4K | 12,4K | 71,8K |
| Résultat net | € | 3,1M | 17,4M | 249,0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 25,293 | 568,704 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 213,661 | 1,5K | 178,742 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 826,0K | 249,9K | 73,5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -826,0K | -249,9K | -73,5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 27,9M | 24,7M | 20,6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 208,705 | 1,4K | 138,313 |
Dirigeants et représentants
GROEP ROUSSEL
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 31/03/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/12/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/12/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/12/2021
Entreprise : CONNECTIVITY
Numéro : 0749.490.195
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/12/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 29/12/2021
Entreprise : BEVERDIJK
Numéro : 0876.404.304
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2005
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2005
Jusqu'au : 29/12/2021
Cartographie
GROEP ROUSSEL
Documents juridiques
GROEP ROUSSEL
2 documents
GROEP ROUSSEL - coördinatie 29.12.2021
GROEP ROUSSEL - coördinatie 29.12.2021
29/12/2021
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
23/12/2019
Comptes annuels
GROEP ROUSSEL
30 documents
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2021
27/07/2023
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
23/07/2019
Comptes sociaux 2017
26/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
02/08/2016
Comptes sociaux 2014
30/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
GROEP ROUSSEL
1 établissement
2.069.945.257
Actif
Adresse : 7 Blokstraat, 8940 Wervik
Date de création : 24/01/1995
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
GROEP ROUSSEL
36 publications
Siège social, Démissions, Nominations
04/04/2022
Description : Mog DOG 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad I TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSREGHTBAN afdeling KORTRIJK ME | | un | in. PEGRIETER is Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0454 102 134 Naam (oui : Groep Roussel (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ropswalle 13 - 8930 Menen Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Wijziging maatschappelijke zetel - Bijzondere volmacht inzake onroerende goederen De bestuurders nemen hierbij volgende beslissingen bij eenparig schriftelijk besluit 1)Benoeming gedelegeerd bestuurder | Het bestuur delegeert het dagelijks bestuur aan Mark Roussel, die aldus wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder. 2)Wijziging zetel van de Vennootschap De zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar 8930 Menen, Krommebeekstraat 49, 3)Bijzondere volmacht inzake onroerende goederen Het bestuur geeft hierbij bijzondere volmacht aan Mark Roussel en Cathy Stockman om, gezamenlijk (en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling), namens de Vennootschap alle beslissingen te nemen en verrichtingen te stellen, in de ruimste zin, inzake de onroerende goederen die toebehoren aan de Vennootschap of waarop dé Vennootschap enig ander zakelijk recht heeft, en de Vennootschap bij de uitvoering daarvan te vertegenwoordigen. Aldus opgesteld te Wervik op 17/03/2022, Mark Roussel, vast vertegenoordiger AD Control Gedelegeerd bestuurder van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
28/01/2022
Description : Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NUN : mm 22012651* | |
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
Griffie i
Aenea eNO ER mn He me men ES
Ondernemingsnr : 0454 102 134
Naam
(voluit) : DE KRUISEIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8930 Menen, Ropswalle 13
Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING ("PARTIELE SPLITSING") VAN "GROEP ROUSSEL" NV DOOR INBRENG IN "DE
KRUISEIK" NV — NAANSWIJZIGING — AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN — ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS — PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE
VENNOOTSCHAP
Op heden, negenentwintig december tweeduizend eenentwintig,
() ‘
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE KRUISEIK", waarvan de zetel! gevestigd is te 8930 Menen, Ropswalle 13, hierna de "Verkrijgende Vennootschap" of "Vennootschap": genoemd.
[es]
LDe vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
(.)
4.Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek: van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze: vennootschap "GROEP ROUSSEL", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 13 en met ondernemingsnummer: 0406.804.043 (de “Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze; vennootschap "DE KRUISEIK", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 13 en met ondernemingsnummer: 0454.102.134 (de "Verkrijgende Vennootschap”), een deel van haar vermogen, te weten alle activa en passiva; en de commerciële activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap, met uitzondering van 0 personenwagens, (ii) fiscale en sociale tegoeden/verplichtingen , (iii) klantenvorderingen en: leveranciersschulden, (iv) toe te rekenen kosten en opbrengsten/overlopende rekeningen en (v) te ontvangen; dividenden (het "Afgesplitste Vermogen"), zal overdragen. !
)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN :
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving.
€.)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
(.)
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het versiag van de bedrijfsrevisor: aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "CERTAM! BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door Kristof! Planquette, bedrijfsrevisor, de dato 27 december 2021, opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel; 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de: Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door overneming. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“7.CONCLUSIE INZAKE INBRENG IN NATURA
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE KRUISEIK, hierna genoemd “de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi - inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura",
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordeliikheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura". Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: a.de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
b.de toegepaste waardering;
c.de daartoe aangewende methode van waardering.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng ìn natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope 17.659.864,99 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Aangezien de verkrijgende vennootschap na de voorafgaande overname van 10 aandelen van de heer Mark Roussel, eigenaar zal zijn van alle aandelen van de partieel te splitsen vennootschap, vindt er in overeenstemming met artikel 12:71 82, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de te splitsen vennootschap.
Onderhavige verslaggeving is dan ook opgesteld onder de voorwaarde van de voorafgaandelijke overdracht van 10 aandelen van NV GROEP ROUSSEL van de heer Mark Roussel aan NV DE KRUISEIK, waardoor NV DE KRUISEIK alle aandelen van NV GROEP ROUSSEL zal aanhouden. Gezien er ingevolge de partiële splitsing naar de 100% moedervennootschap, geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd, dient er dan ook geen ruilverhouding bepaald te worden en heeft de verrichting geen gevolgen voor de vermagens- en lidmaafschapsrechten van de aandeelhouders. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion”),
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
«het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-de financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-de verantwoording van de uitgifteprijs; en
«de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door hef bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; -het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode; -de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde af, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en :
-het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge -de financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de beoordeling van de financiële en boekhoudkundige informatie opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bij deze inbreng in natura bij de NV DE KRUISEIK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 27 december 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor".
)
DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
(...)
VIERDE BESLISSING: Besluit tot partiële splitsing - Overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen.
1. Goedkeuring van de partiële splitsing, zonder vereffening, van de Partieel te Splitsen Vennootschap door de Verkrijgende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "GROEP ROUSSEL", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 13 en met ondernemingsnummer 0406.804.043 (de “Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "DE KRUISEIK", met zetel te 8930 Menen, Ropswalle 13 en met ondernemingsnummer 0454.102.134 (de "Verkrijgende Vennootschap"), een deel van haar vermogen, te weten alle activa en passiva en de commerciële activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap, met uitzondering ” van (| personenwagens, (ü) fiscale en sociale tegoeden/verplichtingen, (ili) klantenvorderingen en leveranciersschulden, (iv) toe te rekenen kosten en opbrengsten/overlopende rekeningen en (v) te ontvangen dividenden (het "Afgesplitste Vermogen”), overdraagt.
Door deze verrichting gaat het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap. 2. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaat uit alle activa en passiva en de commerciële activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap, met uitzondering van (i) personenwagens, (ii) fiscale en sociale tegoeden/verplichtingen , (iii) klantenvorderingen en leveranciersschulden, (iv) toe te rekenen kosten en opbrengsten/overlopende rekeriingen en (v) te ontvangen dividenden. .
De Verkrijgende Vennootschap verwerft het Afgesplitste Vermogen, toegescheiden op basis van de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zoals uitvoerig beschreven in de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgerde Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van verinootschappen en verenigingen, Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel.
De enige aandeelhouder stelt ondergetekende notaris vrij van eer volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap en het splitsingsvoorstel.
Er worden geen onroerende goederen noch zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermagensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wet aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, blijven toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.
3. Vergoeding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Aangezien de Verkrijgende Vennootschap eigenaar is van alle aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, vindt er in overeenstemming met artikel 12:71 §2,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omwisseling plaats van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
4, Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden voor wat betreft het Afgesplitste Vermogen vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
5. Juridische datum
De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.
(..)
VIJFDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "GROEP ROUSSEL", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp ingevolge de partiële splitsing. Als gevolg van de partiële splitsing, beslist de algemene vergadering tot een uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen teneinde de activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap te incorporeren.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt, rekening houdend met de hiema opgenomen benoeming van een statutaire bestuurder:
“TITEL 1, NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "GROEP ROUSSEL".
Artikel 2, ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitentand oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*de handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen; *een ondememing voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken; *het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren, wandtegels of vervangproducten;
*de uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken;
“het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder; *de fabricatie van half afgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroevenringschroeven, van kleine metalen artikelen voor kleding, huidhouding, handel en nijverheid, van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking;
*het algemeen en onbeperkt goedererrvervoer.
De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk. Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met een 'doe-het-zelf)-zaak te maken hebben.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
a)het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten. b)het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. o)het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. d)het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haat roerend patrimonium.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge e)het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook machten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen; fhet bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
g)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. |
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL Il, KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëntwintig (523) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
()
TITEL (il. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. 4 Tot statutaire bestuurder werd benoemd, de heer ROUSSEL Mark Maurits Alice, geboren te Roeselare op 0 april 1970.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de statutaire bestuurder. Bij afwezigheid van de statutaire bestuurder wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
6)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of efke andere titel waarmee hijfzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde{n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
G.)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT
leder aandeel geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (î) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(.)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING Artikel 24, BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING .
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd ín de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
€.)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders: *de heer ROUSSEL Mark, voornoemd; en
*mevrouw STOCKMAN Cathy Elisabeth Albert, geboren te Kortrijk op 2 juli 1968. De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap. De vergadering beslist met ingang vanaf heden te benoemen:
*de heer ROUSSEL Mark, voornoemd, tot statutaire bestuurder van de Vennootschap; *de besloten vennootschap "CONNECTIVITY", met zetel te 8587 Spiere-Helkijn, Dries 17 en met ondernemingsnummer 0749.490.195, vast vertegenwoordigd door de heer EECKHOUT Philippe Oscar, geboren te Moeskroen op 8 december 1975 , tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar; :
“de besloten vennootschap "BEVERDIJK", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 3 en met ondernemingsnummer 0876.404.304, vast vertegenwoordigd door de heer ARDIES Frederik Michel, geboren te Veurne op 5 januari 1974, tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Lf
*de heer ROUSSEL Pierre Alphonse Marie Joseph, geboren te Menen op 25 oktober 1942, tot niet- statutaire bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de Vennootschap, elk afzonderlijk ; evoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een | a ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, t verzekeren.
[æ)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:178 juncto artiket 7:197 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
28/10/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
| ll ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT Voor.
ze MN Staatsblad *21128729* 20 OKT. 2021 afdeling KORTRIJK 4 I
Griffie TOR nn un um à Ondernemingsnr : 0454 102 134 Naam
(voluit) : DE KRUISEIK
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ropswalle 13, 8930 Menen
Onderwerp akte :
SPLITSINGSVOORSTEL
INZAKE DE PARTIELE SPLITSING VAN
GROEP ROUSSEL NV
Ondememingsnummer:
0406.804.043
(de partieel te splitsen vennootschap)
DOOR INBRENG IN
1 i
1
1 1
I 1
1 1
1 ©
t i
i i
i
i :
5
' t
' 1
1 1
I
4
i
t
' 1
1
' t
1
' 1
1
' 1
1 i
‘
1
F
DE KRUISEIK NV Ondernemingsnummer: t
0454.102.134 ai F
1 t
1 t
t r
: 1
i 1
1 ;
t
t
1 1
i i
1 i
: i
' '
' 1
©
t t
t 1
: 4
I
1
i 1
1
1 1
: 1
t :
i 1
1
| 1
t
(de verkrijgende vennootschap)
Inhoud
1.Wettelijk kader
2.ldentificatie van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen 3.Modaliteiten van de partiële splitsing door overneming
4.Zakelijke overwegingen
5.Beschrijving van de af te splitsen vermogens
6.Fiscaal Regime
7.Algemene vergadering
8.Openbaarmaking splitsingsvoorstel
8. Overige
1. WETTELIJK KADER
De raden van bestuur van de vennootschappen hebben de eer hierbij het splitsingsvoorstel neer te leggen, opgesteld in uitvoering van volgend artikel van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Artikel 12:59 WVV:
De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, stellen bij authentieke of bij eenwaen none } L.onderhandse. akte-een splitsingsvoorstel-0p,----------""- "cest Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
meeneem
ne
ne
ne
eee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Het splitsingsvoorstel vermeldt ten minste: 1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen; 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg i in geld; 3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt; 4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht; 5° de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen; 6° de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen; 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het ín artikel 12:62 bedoelde verslag; 8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen; 9° de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen; 10° de verdeling onder de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd; 11° de naam en standplaats van de instrumenterende notaris, in het geval bedoeld in artikel 12:73. (..) Het splitsingsvoorstel moet door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd worden neergelegd De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, stellen bij authentieke of bij onderhandse akte sen splitsingsvoorstel op. Artikel 12:8 WVV: Worden met splitsing gelijkgesteld: 1° (...) 2° de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding overgaat op een andere vennootschap die reeds al haar aandelen en arıdere stemrechtverlenende effecten bezit. 2. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENDIE AAN DE SPLITSING DEELNEMEN 2.1.ldentificatie van de te splitsen vennootschap Naam: Groep Roussel Rechtsvorm: NV Huidige statuten: laatste akte verleden op, 3 januari 2020 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2020 Zetel: Ropswalle 13, 8930 Menen Rechtspersonenregister :0406.804.043 RPR Gent, afdeling Kortrijk Statutair voorwerp: -De handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en gebouwen. -Een ondememing voor het plaatsen van stortbeton en een onderneming voor grondwerken. - Het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen, vloeren, wandtegels of vervangproducten. -De uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken. -Het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder., „De fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van schroevenringschroeven, van kteine metalen artikelen voor kleding, huishouding, handel en nijverheid, van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzeren staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking. -De vennootschap kan overgaan tot fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk. Kan eveneens onroerende goederen verkopen en kopen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
-Verder kan de vennootschap alle artikelen kopen en verkopen die met een "doe-het-zelf-zaak te maken hebben.
-Het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnenland en buitenland.
De vennootschap mag tevens voor eigen rekening of vaor rekening van derden aile verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtsfreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen, in de meest uitgebreide betekenis. Voorts is de vennootschap bevoegd om, bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen In andere ondernemingen, welke een soortgelijk of aanverwant bedrijf als dat van de vennootschap uitoefenen.
Kapitaal: EUR 1.110.000,00 vertegenwoordigd door 9.590 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen
2.2.ldentificatie van de verkrijgende vennootschap
Naam: De Kruiseik
Rechtsvorm: NV
Huidige statuten: laatste akte verleden op, 23/12/2019 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07/01/2020
Zetel: Ropswalle 13 8930 Menen
Rechtspersonenregister: 0454.102.134, RPR Gent afdeling Kortrijk
Statutair voorwerp:
a)Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
b)Het verlenen van dienstprestaties vari juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. c)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. “ Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium. dHet besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen; e)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
f)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particutieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, atle handels- en financiële operaties verrichten behaive die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artike! 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig rrovember negentienhonderd drieënnegentig.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ín verband staan met haar doel,
De vennootschap mag at deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
„Kapitaal :EUR 61,500 vertegenwoordigd door 523 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen
3. MODALITEITEN VAN DE PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING
Door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap en de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap werd een splitsingsvoorstel uitgewerkt met het oog op de partiële splitsing van de te splitsen vennootschap. Aangezien de overnemende vennootschap alie aandelen aanhoudt in de partieel te splitsen vennootschap, vindt er geen kapitaalverhoging plaats en worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. ‘ Bij de voorgenomen partiële splitsing gaat een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap over op de andere, verkrijgende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Er wordt verwezen naar :
«Art. 3:78 KB uitvoering WVV : “(...) een met splitsing gelijkgestelde verrichting zoals gedefinieerd in artikel 12:8 van hetzelfde wetboek, wordt verwerkt overeenkomstig het bepaald in artikei 3:77” en
“Art. 3:77, 84 KB uitvoering WVV : “Indien de overnemende vennootschap (...) aandelen bezat van de overgenomen vennootschap, worden deze aandelen (...) ingetrokken en worden de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap (waaronder het kapitaal) in de boekhouding van de ovememende vennootschap slechts opgenomen ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de overgenomen vennootschap die omgewisseld werden tegen aandelen van de overnemende vennootschap”
De partieel gesplitste vennootschap die delen van haar vermogen heeft overgedragen, blijft bestaan. Zij ondergaat wel een vermogensvermindering die gelijk is aan de waarde van de delen van haar vermogen die werden overgedragen.
De overige modaliteiten zijn de volgende :
«Alle handelingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2021.
«Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.
«Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.
«Deze inschrijving wordt namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder ondertekend. «De kosten van de partiële splitsing, waaronder de kosten van de notaris, de kosten van de revisor, kosten verbonden aan het opstellen van het splitsingsvoorstel en alle daarmee gepaard gaande formaliteiten worden gedragen door de overnemende vennootschap
‘Elk onderdeel van het af te splitsen vermogen van de te splitsen vennootschap wordt ingebracht in de verkrijgende vennootschap in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborgen.
4, ZAKELIJKE OVERWEGINGEN
De overnemende vennootschap is de uiteindelijke holdingvennootschap van de groep, terwijl de te splitsen vennootschap enerzijds als actief hoofdkwartier van de groep fungeert en diverse activiteiten uitoefent ten behoeve van de groep, en anderzijds ook diverse participaties aanhoudt in zowel operationele vennootschappen als vastgoedvennootschappen. Teneinde de functies binnen de groep meer te rationaliseren wordt besloten om de commerciële activiteiten van de te splitsen vennaotschap over te dragen naar de overnemende venootschap, samen met de participaties in de operationele vennootschappen.
5. BESCHRIJVING VAN DE AF TE SPLITSEN VERMOGENS
Van het netto-actief van de partieel te splitsen vennootschap ten bedrage van 19.018.465,81 EUR, zal door de partiële splitsing 17.659.864,99 EUR verdwijnen en blijft 1.358.600,82 EUR behouden.
Het kapitaal, de uitgiftepremie en wettelijke reserve en de beschikbare reserves worden verdeeld rekening houdend met :
«de boekhoudkundige en fiscale continuïteit en voorwaarden inzake de herwaarderingsmeerwaarden; «de verhouding in de activa en passiva van de af te splitsen bestanddelen.
De afsplitsing gebeurt verder volgens de hierna beschreven principes :
Teneinde de organisatie van de groep waartoe de overnemende en partieel te splitsen vennootschap behoort te vereenvoudigen en de huidige dubbele holdingstructuur te beëindigen, worden alle activa en passiva en de commerciële activiteiten van de partieel te splitsen vennootschap, met uitzondering van de zaken hierna vermeld die om praktische redenen achterblijven bij de overdragende vennootschap, overgedragen naar de ovememende vennootschap via de techniek van de partiële splitsing.
Naast de opsplitsing op basis van voormelde principes wordt eveneens voorgesteld om volgende zaken niet mee af te splitsen :
«om uitschrijving en opnieuw inschrijven van voertuigen te vermijden, worden de personenwagens niet mee afgesplitst, Kosten zullen nadien worden doorgefactureerd.
Fiscale en sociale tegoeden/verplichtingen
«Klantenvorderingen en Leveranciersschulden
“Toe te rekenen kosten en opbrengsten / overlopende rekeningen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge “Te ontvangen dividend
Bij deze partiële splitsing zullen dus eveneens delen van het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap worden overgedragen.
Hieronder een overzicht van de over te dragen/te behouden activa en passiva.
Blijft in Groep Roussel Naar De Kruiseik
10 Kapitaal * -62.801 1.047.199
11 Uitgiftepremie „116 -2.597
12 Herwaarderingsmeerwaarden -5.540.489
13 Reserves -757.140 -11.608.085
22 Terreinen en gebouwen 1.219.316
23 Installaties , Machine en Uitrusting 249.479
24 Meubilair en Rollend Materieel 30.179 40,018
25 Leasing en soortgelijke rechten 97.170
26 Overige Materiele vaste activa 4.351
28 Financiéle vaste activa 12.006.039
29 Vorderingen op méér dan 1 jaar 4.539.698
40 Handetsvorderingen 417.319
41 Overige vorderingen 30.461 1.113.592
44 Handelsschulden 416.936
45 Schulden met betrekking tot belastingen, -38.254
bezoldigirigen en sociale lasten
48 Overige schulden -743.705
54 Liquide Middelen 454.745
49 Overlopende rekeningen 14.994
Groep Roussel NV zal tegelijkertijd haar naam wijzigen in De Kruiseik. De Kruiseik NV zal tegelijkertijd haar naam wijzigen in De Ropswalle.
Dit document beschrijft welke veronderstellingen aan de basis liggen van de spfitsing van de jaarrekening dd. 31 december 2020. De handelingen van de te splitsen vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de ontvangende vennootschap variaf 1 januari 2021
6.FISCAAL REGIME
De voorgestelde partiële splitsing zal geschieden met toepassing van:
«het artikel 211 e.v. van het wetboek der inkomstenbelasting 1992; en
«de artikelen 11 en 18, $ 3 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde;
7. ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergaderingen die over de partiële splitsing moeten beslissen, zullen worden bijeengeroepen na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging van het splitsingsvoorstel.
De vennootschappen zijn voornemens de bepaling van artikel 12:65 WVV toe te passen: de artikelen 12:61 en 12:64 WVV hoeven niet te worden toegepast, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle aandeelhouders en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de partiële splitsing moet besluiten. in de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschappen voornemens zijn deze bepaling toe te passen en worden het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen. De bestuursorganen geven evenwel te kennen dat zij zullen afzien van dit voornemen en alsnog de verslagen waarvan sprake in artikel 12:61 en 12:64 WVV zullen opstellen in de mate dat de aandeelhouders hen er van in kennis stellen dat zij dit alsnog zouden wensen.
De bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap wijzen er op dat in hoofde van de verkrijgende vennootschap de partiële afsplitsing een statutenwijziging met zich meebrengt. Er vindt wel geen kapitaalsverhoging plaats. Dienvolgens dienen in dat kader geen inbrengverslag en een revisoraal verslag met betrekking tot de waardering van de inbreng te worden opgesteld. De bestuursorganen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
! ‘
!
'
Ummanmanunnnun beeen eee eee pee ene ete tenes
Vv
‘van de te splitsen en de verkrijgende vennootschap wijzen er voor de volledigheid op dat het voorwerp van de : verkrijgende vennootschap wel zal moeten worden gewijzigd ten gevolge van de partiële splitsing.
Conform artike! 12:69 WVV zal de partiële splitsing pas voltrokken zijn en gevolg hebben nadat de statuten van de verkrijgende vennootschap zullen zijn aangepast, goedgekeurd door de meerderheden daartoe vereist.
8. OPENBAARMAKING SPLITSINGSVOORSTEL
Onderhavig splitsingsvoorstel wordt door de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 12:59 WVV, ‘De neerlegging zal automatisch de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad voor gevolg hebben, waardoor derden van de splitsingsvoorbereiding op de hoogte worden gebracht.
9. OVERIGE
Uitwisseling van informatie:
De bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschap verbinden zich | ertoe aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie over te maken en ter kennis : brengen op de wijze zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in hun ; respectievelijke statuten.
De tussen de te splitsen vennootschap en de verkriigende vennootschap in het kader van dit voorstel ! uitgewisselde gegevens blijven vertrouwelijk in de mate dat publiciteit niet voorgeschreven wordt door de wet ‚of door hun statuten.
Streefdatum voor de algemene vergadering tot goedkeuring van de partiële splitsing en aanpassing van de : statuten :
:_De streefdatum voor de goedkeuring van het partiële splitsingsvoorstel en de daarop volgende aanpassing tvan de statuten door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 november 2021. Dit belet niet dat de ‘algemene vergaderingen op een andere datum kunnen worden gehouden, indien dat, in overeenstemming met ‘de statuten en de wettelijke bepalingen, mogelijk is.
1
Medewerking :
De betrokken vennootschappen verbinden zich, de een jegens de andere, te doen wat in hun macht ligt om ‘de tussen hen voorgenomen partiële splitsing op de wijze als hierboven voorgesteld door te voeren, mits de t goedkeuring van dit voorstel door de respectievelijke algemene vergaderingen, met naleving van alle wettelijke : voorschriften van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en van de statutaire bepalingen van de : respectievelijke vennootschappen.
! Recht van de algemene vergadering om aanpassingen aan het partiële splitsingsvoorstel aan te brengen: De algemene vergadering van elke betrokken vennootschap heeft het recht om wijzigingen aan te brengen “aan het voorstel tot partiële splitsing mits deze aanpassingen voldoende zijn gemotiveerd en ook door de algemene vergaderingen van elke andere betrokken vennootschap worden aanvaard.
Volmacht:
! De bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verlenen bij ‘deze volmacht aan advocaat Ortwin Carron, individueel bevoegd en met het recht op indeplaatsstelling, iteneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van dit splitsingsvoorstel op de : ondememingsrechtbank waar de zetel van beide vennootschappen is gevestigd (waaronder de ondertekening ; van de publicatieformulieren).
Ortwin Carron, Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social
07/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0454102134
Naam
(voluit) : KRUISEIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokstraat 7
: 8940 Wervik
Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique HENDRYCKX te Menen op drieëntwintig december tweeduizend negentien, geregistreerd op vierentwintig december tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap KRUISEIK, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap van “KRUISEIK” naar “DE KRUISEIK” en vervanging van de huidige tekst van de eerste alinea van artikel één van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “DE KRUISEIK”.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap van Blokstraat 7 te 8940 Wervik naar Ropswalle 13 te 8930 Menen te verplaatsen.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.
*20301224*
Neergelegd
03-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/08/2016
Description : N
8
»
Mod Word 11.1
SA | ein Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
managen
47 AUG, 2016
Ondernemingsnr: 0454.102.134
Benaming
(oui : KRUISEIK
(verkort) : I
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Blokstraat 7 te 8940 Wervik
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 18/06/2016, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid; van stemmen beslist om met ingang vanaf 18/06/2016 volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode: van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2022 :
- De Heer Mark Roussel, wonende in de Blokstraat 7 te 8940 Wervik &
- Mevrouw Cathy Stockman, wonende in de Blokstraat 7 te 8940 Wervik, die bij deze hun mandaat) aanvaarden.
Volgend op de algemene vergadering komt dd. 18/06/2016 ten zetel de voltallige raad van bestuur samen: en beslist met éénparigheid van stemmen om volgende gedelegeerd bestuurder & voorzitter van de raad van: bestuur te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2022 : - De Heer Mark Roussel, wonende in de Blokstraat 7 te 8940 Wervik, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.
| Getekend te Wervik dd. 18/06/2016 door =>
ı de Heer ROUSSEL Mark,
| in de hoedanigheid van :
i gedelegeerd bestuurder
i t :
: :
i i i
t i t
i i
: 1 1
i i
: i
: :
i 1 t
i t
t : i
: :
; ; I
t ! |
i t :
: t i
! t
i t i
' t t
4 }
i i t
i }
4 1 ï
i i }
i :
i 1
i ;
i ï I
1 à
t i
i : ;
: :
\ ! i
i ' !
: : ¢
i : :
H t t
t i 1
| t
' : i
i ;
i t t
i ;
i t t
t i i
t 1 t
t t !
i : 1
i t 1
i : :
! t t
; :
: i !
! i :
i ‘ ;
: : ‘
: i :
: : \
‘ t
: perso(o)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-05/0226361
Capital, Actions, Statuts
12/01/2016
Description : Mod 11,1
= INA as 4. N,
EE Ondernemingsnr : 0454102134
Benaming (voluit : KRUISEIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Blokstraat 7
8940 Wervik
Onderwerp akte :REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KRUISEIK" , waarvan de zetel gevestigd is te 8940 Wervik, Blokstraat 7, hierna “de Vennootschap” genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen, met een bedrag van vijfhorderddrieëndertigduizend tweehonderdenacht euro tachtig cent (€
533.208,80), om het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500), zonder vernietiging van
aandelen.
Deze kapitaalvermindering werd aangerekerid op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zat geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. 2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van
artikel 5 van de statuten door de volgeride tekst :
“Het kapitaal is vastgesteld op eenerizestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500), vertegenwoordigd door vijfhonderd drieëntwintig (523) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhoriderd drieëntwintigste (1/523ste) van het maatschappelijk kapitaal.” VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Op de laatste biz var Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans hetzij van de persotomten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en hendtekenmg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-06/0222728
Comptes annuels
06/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-06/0222526
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0317722
Chargement des publications...
Informations de contact
GROEP ROUSSEL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
49 Krommebeekstraat, 8930 Menen