Mise à jour RCS : le 23/05/2026
GROUP DE SURGELOOSE
Active
•0883.274.674
Adresse
5 Hoogstraat 9960 Assenede
Activité
Activités de société holding
Création
01/09/2006
Dirigeants
Informations juridiques
GROUP DE SURGELOOSE
Numéro
0883.274.674
SIRET (siège)
2.158.010.369
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0883274674
EUID
BEKBOBCE.0883.274.674
Situation juridique
normal • Depuis le 01/09/2006
Activité
GROUP DE SURGELOOSE
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
GROUP DE SURGELOOSE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 173.0K | 183.2K | 172.9K | 160.1K |
| EBITDA - EBE | € | 273.1K | 258.7K | 233.5K | 258.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 148.1K | 158.7K | 158.5K | 158.8K |
| Résultat net | € | 210.1K | 194.0K | 169.2K | 183.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -5,567 | 5,962 | 8,027 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 157,855 | 141,186 | 135,055 | 161,714 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 105.6K | 113.2K | 28.2K | 16.7K |
| Dettes financières | € | 65.5K | 100.8K | 135.6K | 69.8K |
| Dette financière nette | € | -40.1K | -12.4K | 107.5K | 53.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0,46 | 0,205 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.5M | 1.4M | 1.2M | 994.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 121,448 | 105,888 | 97,855 | 114,487 |
Dirigeants et représentants
GROUP DE SURGELOOSE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/10/2022
Numéro: 0883.274.674
Cartographie
GROUP DE SURGELOOSE
Documents juridiques
GROUP DE SURGELOOSE
1 document
GROUP DE SURGELOOSE
GROUP DE SURGELOOSE
11/10/2022
Comptes annuels
GROUP DE SURGELOOSE
17 documents
Comptes sociaux 2023
05/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/05/2023
Comptes sociaux 2021
30/05/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/06/2019
Comptes sociaux 2017
03/04/2018
Comptes sociaux 2016
26/04/2017
Comptes sociaux 2015
25/08/2016
Comptes sociaux 2014
19/08/2015
Établissements
GROUP DE SURGELOOSE
1 établissement
Group De Surgeloose
En activité
Numéro: 2.158.010.369
Adresse: 5 Hoogstraat 9960 Assenede
Date de création: 12/12/2006
Publications
GROUP DE SURGELOOSE
14 publications
Comptes annuels
06/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-06/0207302
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
20/10/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0883274674
Naam
(voluit) : GROUP DE SURGELOOSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 15
: 9960 Assenede
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint- Amandsberg, ondergetekend op 11 oktober 2022, ter registratie neergelegd. Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders van de besloten vennootschap GROUP DE SURGELOOSE, met zetel te 9960 Assenede, Markt 15, ondernemingsnummer 0883.274.674, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0883. 274.674, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 25 augustus 2006, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer 06140749, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 75.000,00) en de voormalige wettelijke reserve (€ 7.500,00) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00), bestaande uit het geheel volgestorte voorheen geplaatste kapitaal ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.00,00) en een wettelijke reserve ten belope van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
III. De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. De nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nagemelde statuten. IV. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
*22367300*
Neergelegd
18-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam "GROUP DE SURGELOOSE".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden: a) het oprichten, overnemen, uitbaten en het beheer van bestuursmandaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;
b) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium- , optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten en diensten; c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
d) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.
e) het waarnemen van bestuursmandaten in apotheekvennootschappen en vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
f) concultancy inzake de gezondheidszorg, uitbaten apotheek, verwerken van gegevens uit de gezondheidszorg en de uitbating van officina's in de meest ruime zin; g) beheer in de meest ruime zin van eigen onroerende goederen zoals aankoop, verkoop en verhuur. Deze opsomming is niet beperkend.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. VI. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap. De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), met name de Heer Frank DE SURGELOOSE, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Heer Frank DE SURGELOOSE, zoals gezegd, verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. VII. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest, met als adres: 9960 Assenede, Markt 15.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIII. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap WM CONSULTING, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, ondernemingsnummer 0464.901.895, RPR Gent afdeling Gent, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: - het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; - het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank; - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Daarenboven wordt volmacht gegeven aan het kantoor van ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/09/2006
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor NEERGELEGD
=a U or se. ab Staatsblad [ *06140749* RECHTBANK VAN | KOOPHANDEL, TE GENT
Ondernemingsnr GSM - Benaming
wou GROUP DE SURGELOOSE
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Assenede, Diederikstraat 3
Onderwerp akte : oprichting i
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op, - vijfentwintig augustus tweeduizend en zes, dragende de volgende melding van registratie : “Geregistreerd vif rollen, één verzendingen, te Gent 5, op negenentwintig augustus tweeduizend en zes,’ boek 191, blad 69, vak 04, ontvangen vijfentwintig euro (€25,00), de Eerstaanwezend Inspecteur : (getekend); Johan VAN ACKER " 1
Blijkt er dat : :
| De heer DE SURGELOOSE Frank Jozef Edgard, geboren te Gent op dre en twintig maart: ‘ negentienhonderd negenenzestg, ongehuwd, wonende te Gent, Lange Kruisstraat 6/D, een vennootschap. onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht ' Il De vennootschap als naam heeft GROUP DE SURGELOOSE. '
Ill. De zetel gevestigd Is te Assenede, Diederikstraat 3. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst, , Worden in Belgie bij besluit van de zaakvoerder
IV. De vennootschap heeft tot doel en dit zowet in het binnen- als in het buitenland, onder welke vorm en op: " welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: H a) het oprichten, overnemen, uitbaten en het beheer van bestuursmandaten van apotheken, aankoop en. verkoop, in- en uitvoer, fabricatie In het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en. parafarmaceutische artikelen;
b) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, tollet-, verband-, dieet-, laboratorium, “optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten en diensten;
€) het ondernemen van industriele en klinische ontledingen;
d) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen. e) het waarnemen van bestuursmandaten in apotheekvennootschappen en vennootschappen met een: gelykaardig doel,
ficoncultancy inzake de gezondheidszorg, uitbaten apotheek, verwerken van gegevens ult de! gezondheidszorg en de ultbating van officina's in de meest ruime zin; :
g) beheer in de meest ruime zin van eigen onroerende goederen zoals aankoop, verkoop en verhuur. Deze opsomming is niet beperkend .
Zowel in Belgie als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiéle, roerende, „en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel- ' betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op: : gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om: rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere; ‚ waarborgen verstrekken.
V. Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€75 000,00) Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) deel van: het kapitaal en bezit vertegenwoordigen.
VA, Het kapitaal werd volled:g in geïdspecien onderschreven en de aandelen zijn verdeeld als volgt a) de heer DE SURGELOOSE Frank, voornoemd, honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfenzeventig, duizend euro (€75 000,00), :
Alle aandelen, door de oprichter onderschreven, wordt door de oprichter volledig in geld volstort zodat de” : vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van vijfenzeventig duizend euro {€75.000,00} beschikt. ! Alle aandelen worden aldus, volstort ten belope van vijfenzeventig duizend euro (€75.000,00), aan de ! oprichter toegekend,
î VII, De vennootschap. is opgencht voor anbepaalde tyd.
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notaris hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2006- Annexes du Moniteur belge Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de. buitengewone algemene vergadering met Inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging VII, De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de. vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die “ eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdracht bepaalt De machten van de zaakvoerder zulien slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen worden wegens ‚ ernstige redenen Het aantal der zaakvoerders zal vermeerderd kunnen worden of verminderd, bij beslissing van de algemene , vergadering der vennoten, zonder de vormen voor de wijzigingen aan de statuten te moeten in acht nemen ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de ‚ wet de algemene vergadering bevoegd is ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of verweerder De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoet vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, : bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs Ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt zijn betreffende de zaakvoering volgende bepalingen van toepassing Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen : van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ‘ Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor: onbepaalde duur mits opzegging 1 IX. leder boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december, met dien | verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op vijfentwintig augustus tweeduizend en zes en zal eindigen * “op eenendertig december tweeduizend en zeven. X. De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de tweede vrijdag van de maand juni om ten uur (1000) ! van leder jaar, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en acht. XI De voornoemde opnchters, ín eerste buitengewone algemene vergadering vergaderd, beslissen met éénparig goedvinden één zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde termijn, de heer DE SURGELOOSE Frank, voornoemd De heer DE SURGELOOSE Frank heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden ! XI1 Aan Accountancy KOVAG, te Gent, Nieuwebosstraat 5, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw ‘opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap ín het handelsregister en het aanvragen van het B T.W.-nummer bij de B.T.W.-Administratie VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Luc DEHAENE, geassocieerd notaris Tegelijk hiermede neergelegd 1) expeditie van de oprichtingsakte dd 25/08/2006 2) bankattest Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedamgheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en tandtekening
Comptes annuels
23/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-23/0255902
Siège social
17/03/2016
Description: Mod POF 114
rie 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD
= AN nn C8 AU 2016
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT ADELA ENT . Ondernemingsnr : 0883 274 674
- Benaming (voluit) : Group De Surgeloose
: (verkort) ;
‘Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Markt 15 9960 Assenede
(volledig adres)
| Onderwerpfen) akte : verpraatsing maatschappelijke zetel
‘Tekst : . a er blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van 1 maart 2016 dat de
maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 maart 2016 werd verplaatst naar:
Voordelaan 6
9831 Deurle
zaakvoerder
Frank De Surgeloose
; '
' t
[
ı I
; ı
ı \
I
; ı
I t
t
ı ı
5 ï
t
\ 1
'
‘
‘ 1
t
:
‘ :
:
Op de iaatste blz: van LüR B varimeltten :” Recto : Naam ef Hoedanigheld van de instrumentérénde nötans, hetzij varı d& perssfojfifeny ‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
01/02/2019
Description: Med Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a neti | RE ZOE 22 28 Ondernemingsnr : 0883.274.674 Benaming (out): Group De Surgeloose {verkort) : i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E Volledig adres v.d. zetel: Voordelaan 6, 9831 Deurle : Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmachten Bij beslissing van de zaakvoerder daterend van 01 januari 2019 is er beslist : | - de maatschappelijke en uitbatingszetel van de vennootschap wordt vanaf 01 januari 2019 verplaatst naar Markt 15 9960 Assende - Volmacht wordt verleend aan WM Consulting BVBA, Leernsesteenweg 212, 9800 Deinze vertegenwoordigd! 3 door Dhr. Meesseman Wim, wonende te Leernsesteenweg 212, 9800 Deinze om alle noodzakelijke wijzigingen; : te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket en de FOD Financiën. De Surgeloose Frank . Zaakvoerder Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Op de laatste biz. van Luik B vermelden Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
11/09/2007
Description: Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
4 é
gen =
ae
1
= AMON
Staa
*07132721*
: \7 Ondernemingsnr 0883274674
| Benaming
(wohnt)
Rechtsvorm
| Zetel
| Onderwerp akte :
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
} Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd 30/07/2007 di
Group De Surgeloose
BVBA
Diederikstraat 3 te 9960 Assenede
Wijziging maatschappelijke zetel
de maatschappelijke zetel vanaf 30/07/2007 verplaatst wordt naar Markt 15 te 9960 Assenede
BVBA Group De Surgeloose
vertegenwoordigd door:
De Surgetoose Frank
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighex! van de mstrumenterende notaris, hetzy van de perso{ohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekening
Comptes annuels
21/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-21/0247882
Comptes annuels
28/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-28/0190969
Comptes annuels
31/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-31/0260937
Informations de contact
GROUP DE SURGELOOSE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Hoogstraat 9960 Assenede