Mise à jour RCS : le 12/06/2026
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Active
•0479.003.321
Adresse
2 Mammoetstraat 3700 Tongeren-Borgloon
Activité
Logistics service activities
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
11/12/2002
Dirigeants
Informations juridiques
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Numéro
0479.003.321
SIRET (siège)
2.324.089.415
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0479003321
EUID
BEKBOBCE.0479.003.321
Situation juridique
normal • Depuis le 13/12/2002
Activité
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Code NACEBEL
52.250•Logistics service activities
Domaines d'activité
Transportation and storage
Finances
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 6.3M | 5.7M | 4.8M |
| EBITDA - EBE | € | 508.8K | 1.7M | 1.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 508.8K | 1.7M | 1.0M |
| Résultat net | € | 331.1K | 1.3M | 977.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,885 | 17,259 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,027 | 29,223 | 20,847 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 247.8K | 723.3K | 1.9M |
| Dettes financières | € | 217.7K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -30.1K | -723.3K | -1.9M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 738.3K | 407.2K | -907.3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,223 | 23,202 | 20,23 |
Dirigeants et représentants
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
13 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 01/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 27/02/2026
Qualité : Director
Depuis le : 08/03/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 01/07/2016
Jusqu'au : 23/02/2024
Qualité : Manager
Depuis le : 01/07/2016
Jusqu'au : 28/10/2021
Qualité : Manager
Depuis le : 15/11/2013
Jusqu'au : 03/06/2016
Qualité : Manager
Depuis le : 01/07/2016
Jusqu'au : 01/01/2018
Qualité : Manager
Depuis le : 25/01/2006
Jusqu'au : 15/11/2013
Qualité : Manager
Depuis le : 29/06/2012
Jusqu'au : 15/11/2013
Qualité : Director
Depuis le : 28/10/2021
Jusqu'au : 19/07/2024
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Documents juridiques
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
1 document
GXO Logistics Services Belgium
GXO Logistics Services Belgium
28/10/2022
Comptes annuels
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
20 documents
Comptes sociaux 2022
09/10/2023
Comptes sociaux 2021
24/05/2023
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2016
06/11/2017
Comptes sociaux 2015
26/10/2016
Comptes sociaux 2014
22/11/2016
Comptes sociaux 2013
28/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
5 établissements
2.324.089.415
Actif
Adresse : 2 Mammoetstraat 3700 Tongeren-Borgloon
Date de création : 24/11/2021
Activité : 52.250• Logistics service activities
2.249.344.183
Actif
Adresse : 15 Rue de Douvrain (G.) 7011 Mons
Date de création : 03/11/2014
Activité : 52.250• Logistics service activities
2.249.344.084
Fermé
Adresse : 21 Geleenlaan 3600 Genk
Date de création : 03/11/2014
Date de clôture : 21/06/2023
Activité : 52.290• Other transportation support activities
2.131.754.548
Fermé
Adresse : 3 Romeynsweel 2030 Antwerpen
Date de création : 16/05/2003
Date de clôture : 21/06/2023
Activité : 46.190• Commission trade of miscellaneous products
2.127.023.423
Fermé
Adresse : 75 Avenue de Cortenbergh 1000 Bruxelles
Date de création : 21/01/2003
Date de clôture : 21/01/2003
Activité : 51.190• Commission trade of miscellaneous goods
Publications
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
46 publications
Démissions, Nominations
19/05/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
26/04/2024
Démissions, Nominations
09/04/2024
Démissions, Nominations
03/04/2024
Siège social
01/03/2023
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij nelis gtaatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging vande akte tegriffie
A 3 A = a4
‘Voor. El Z Ondermemingsrechtbank behbuden ala 5 Antwerpen
ce MMM ES à Belgisch > a 15 FEB, 2023 Staatsblad | *23030031* 5 ~ 8 5 S Lj Griffie ] a Afdeling ANTWERPEN
J Ondernemingsnr : 0479 003 321
Naam
(voluit): GXO Logistics Services Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennoofschap
Volledig adres v.d. zetel: Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel van de vennootschap
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan van 31 januari 2023:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4,1 BESLUITEN de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen naar Mammoetstraat 2, 3700 Tongeren.
4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetiaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de onderemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren | en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.”
Koen Devos
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Advocaat - Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
06/12/2022
Description : Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte fer griffie Ve behc aar Bete itaal Ondermemingsrechtbank Antwerpen MN am. am *22143414*% Griffe Afdeling ANTWERPEN Ondernemingsnr 0479.003. 324 Naam voluit: XPO SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM (verkort): Rechtsvorm: besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Romeynsweel 3 2030 Antwerpen ‚ Onderwerp akte : OMZETTING BVBA NAAR BV - Met punctuele aanpassing van de bestaande statuten - NAAMSWIJZIGING “Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meneer Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek | (Brussel) -tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,: ‘ :Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 28 oktober 2022, ; ;vöör registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “XPO: | :SUPPLY CHAIN SERVICES BELGIUM” heeft besloten: : iEerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en | ‘Verenigingen ‘In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van: ! het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de: t ‘algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van: : :Vennootschappen en Verenigingen. Tweede besluit: Naamswijziging ‘In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de | ‘rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Daarnaast besluit de algemene vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen naar "GXO ! :Logistics Services Belgium”. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt: ‘Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam ! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met de naam “GXO Logistics : Services Belgium”. : ‘Derde besluit: Zetel — Adres van de zetel ' De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van, ‘de zetel buiten de statuten te laten. ‘Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en; : „dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: : :“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. : :Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad : ‘ofin het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten‘ \ :heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen: ‚vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.” : ‚De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ir
Mod DOC 19.01 - AL
de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 3. Dit laatste is geen statutair gegeven.
Vierde besluit: Statutair (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, $2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in gen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, Vijfde besluit: invoering van de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen voorafgaandelijk aan
de algemene vergadering De algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen
voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Ze besluit overeenkomstig dit besluit, aan artikel 25 (oud artikel 26) van de statuten een punt c) toe te voegen dat luidt als volgt:
“Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit fe brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vier (4) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.”
Zesde besluit: Punctuele aanpassing van de statuten aan nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aldus besluit de algemene vergadering de artikelen van de statuten te voorzien van een nieuwe nummering voor zover nodig, alsook de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten: :
— elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”; — elke vermelding van het “doel”, ‘maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
— elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “bestuurder” of “bestuurders”;
~ elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
— elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel’ worden vervangen door het woord “zetel”;
— elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
— elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, respectievelijk “VVV”. " Zevende besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de voorafgaandelijke agendapunten, haar statuten punctueel te wijzigen en deze als volgt aan de te nemen:
TITEL 1: NAAM - ZETEL - VOORWERP- DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met de naam “GXO Logistics Services Belgium”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
I
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten ín het buitenland. Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot diensten van logistiek beheer, inclusief en zonder beperking de volgende activiteiten:
1.
N
pa
Rw
10.
11.
12.
13.
14.
15.
het beheren en coördineren van alle diensten die verband houden met het beheer van de toelevering - en distributieketen, inclusief en zonder beperking van, diensten verschaft door producenten, leveranciers, openbare en privé transporteurs, magazijniers, verdelers, importeurs, exporteurs, groothandelaars, detailhandelaars, doorverkopers, technici, ontwerpers, ondernemers, onderaannemers en expediteurs;
het ontwerpen, creëren, ter beschikking stellen, installeren, in werking stellen en exploiteren van commerciële informatiesystemen, methoden, controles, lay-outs en plannen; het opzetten, formuleren en leiden van onderzoek, studies en commerciële testen; het aanwerven van personeel en medewerkers van de vennootschap en van anderen; en het verzekeren van hun vorming;
het aanbieden van advies en dienstverlening, op professioneel, logistiek en technisch vlak, het uitoefenen van alle andere activiteiten, vereist of opportuun voor de oplossing van commerciële problemen of het geven van adviezen met betrekking tot de verhoging van de functionaliteit met als doel de efficiëntie te verhogen, of dit nu in verband staat met het beheer, de administratie, de fabricage, de productie, het stockbeheer, de distributie of andere; het onderhouden en bewaren van opslagplaatsen voor voorraden en de bewaring van goederen en koopwaar van alle soorten en types en het uitvoeren van alle daarvoor nodige activiteiten, daarbij inbegrepen de uitvoering van voorschotten op de gestockeerde en bewaarde goederen;
het afsluiten van een partnerschap of elk andere overeenkomst voor de verdeling van de winst, het groepsbelang, de samenwerking, het co-ondernemen, de wederzijdse concessie of andere, met elke persoon of vennootschap, actief in elke activiteit of transactie die de huidige vennootschap bevoegd is te vervullen of te ondernemen; of elke activiteit of transactie die op zulk een manier kan worden uitgevoerd zodat de huidige vennootschap er direct of indirect van profiteert;
het verwerven van en het zich volledig of deels engageren in activiteiten van goodwill en activa van eike persoon, onderneming of vennootschap, actief in, of die actief wensen te worden in, één van de activiteiten die de huidige vennootschap toegelaten is uit te oefenen; het verwerven via aankoop of op een andere manier van elke activiteit van welke aard ook of elk deel van roerend of onroerend goed toebehorend aan elke groep in het kader van de uitvoering van de commerciële activiteiten verwezenlijkt door deze groepen; het handelen in de hoedanigheid van algemeen directeur en deefnemen aan de vorming, de promotie, het beheer, de supervisie of de controle van activiteiten of operaties van elke vennootschap of onderneming, wel of niet geregistreerd in Brazilië of elders en, met dit doel, het benoemen en vergoeden van alle bestuurders, boekhouders of andere agenten of experts; het uitoefenen van elke andere activiteit of functie van elke andere aard die, naar de mening van de bestuurders van de vennootschap, kan worden uitgeoefend naast een van de vermelde activiteiten of eraan is ondergeschikt of er een meerwaarde aan geeft of die zodanig is opgezet dat ze direct of indirect de waarde van aile eigendommen of rechten van de vennootschap doet groeien of doet winst opbrengen;
het investeren en het laten opbrengen van de fondsen van de vennootschap die niet onmiddellijk nodig zijn, volgens de modaliteiten die van tijd tot tijd vastgelegd zullen worden; het ontvangen van fondsen in bewaring of in leen en het ontlenen of het innen van fondsen volgens de modaliteiten die door de vennootschap als opportuun worden beschouwd; . het vragen, aankopen, afsluiten van een leasingcontract, huren of verwerven op elke andere manier, het exploiteren of bewaren van elk goed of belang of het verkopen, overdragen of vervreemden op elk andere wijze elk terrein of andere goederen (roerend of onroerend), octrooien, rechten van octrooien, auteursrechten, fabrieksmerken, modellen, licenties of andere rechten of andere of exclusieve of gelimiteerde voorrechten, die de vennootschap als noodzakelijk of opportuun acht voor zijn activiteiten of voor elk ander doel, het bouwen, onderhouden en aanpassen van alle gebouwen of werken, ontwikkelen, exploiteren, verlenen, toewijzen onder licentie, onderhandelen op elke andere wijze en deze vervreemden of de er aan verbonden belangen of alle andere goederen verworven op de bovenstaande manier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| wi
Mod DOC 19.01 - AL
volgens de nodig geachte modaliteiten;
16. het vergoeden van elke persoon, onderneming of vennootschap die diensten levert aan de huidige vennootschap.
17. het innen, invullen, aanvaarden, endosseren, uitvoeren, onderhandelen en uitgeven van
cheques, wisselbrieven, orderbriefjes, cognossementen, warrants, obligaties en andere onderhandelbare en overdraagbare instrumenten;
18, het verkopen, verbeteren, beheren, ontwikkelen, uitwisselen, huren, hypothekeren of
onderhandelen op elke andere manier van het geheel of een deel van de vennootschap, de goederen, bezittingen, en rechten van de vennootschap middels een tegenprestatie adequaat geacht door de vennootschap;
19. het betalen van het geheel of een deel van de goederen, rechten of belangen van welke aard ook, gekocht of op een andere wijze verworven door de vennootschap;
20. het verkrijgen van alle noodzakelijke mandaten, bevoegdheden en goedkeuringen om de vennootschap toe te laten om het even welke van haar doelstellingen uit te voeren of uit te breiden of voor elk ander doel dat opportuun geacht wordt,
21. het aannemen van marketingplannen die opportuun geacht worden; 22, het uitvoeren van alle activiteiten, toegestaan door het huidige in alle delen van de wereld, in de hoedanigheid van directeurs, lasthebbers, onderaannemers, bestuurders of andere en door of via bestuurders, lasthebbers, of andere en hetzij alleen of in samenwerking met een of meer derden;
23, het uitvoeren van alle activiteiten die bijkomstig of geschikt zijn om de realisatie van één of het geheel van de hierboven vermelde doelstellingen of activiteiten van de vennootschap te bevorderen;
24, het importeren, exporteren en wisseldiensten.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten, alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de transacties met betrekking tot roerende en onroerende waarden voorbehouden door de wet aan banken en wisselkantoren.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, ín België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag eveneens alle leningen toestaan of borg staan voor alle leningen toegekend door derden aan verbonden ondernemingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL Il. : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN — AANDELEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Artikel 6: Oproeping tot bijstorten
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst, Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Artikel 8: Aard van de aandelen - Register van aandelen
De aandelen zijn altijd op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ar
Mod DOC 19.01 - AL
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. De eigendom varı de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 9: Bijkomende inbrengen - Voorkeurrecht
Tot bijkomende inbrengen wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchigebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 10: Overgang van aandelen
81. A) Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
B) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
82. A) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een aandeelhouder, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot of wettelijk samenwonende van een aandeelhouder.
In alle andere gevalien van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders vereist, die ten minste drie vierden (3/4den) drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
B) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet de andere aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer en, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.
De aandeelhouders dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden de aandeelhouders geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden. C) Tegen een weigering tot goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. ‘ Bij weigering tot goedkeuring, zullen de andere aandeelhouders over een termijn beschikken van zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers te vinden; bij gebrek hieraan zullen zij verplicht zijn zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij reeds bezitten ofwel hun verzet in te trekken.
D) In dit geval zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien.
Bij gebrek aan akkoord, zal deze prijs worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants 'IAB/ITAA' (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten/Institute for Taks Advisors & Accountants), waarvan de ene wordt aangesteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IE N J
Mod DOC 19,01 - AL
door de koper en de andere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maand na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de overdrager of de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtelijke middeten. Zij zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen. 83. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.
TITEL III: BESTUUR -— VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (in deze statuten “het bestuur"), al dan niet aandeelhouders.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en vaor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Tenzij anders bepaaid door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Artikel 12: Bevoegdheden
De bestuurder(s) kan (kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. Artikel 13: Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 14: Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 15: Aansprakelijkheid
Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Artikel 16: Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap worden de besluiten genomen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IV: CONTROLE
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individuee! de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING van DE AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de derde woensdag van de maand mei, om fien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge 3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
N Ir
Mod DOC 19,07 - AL
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Artikel 18: Oproeping
De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van hen. ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal, in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen. Artikel 20: Buitengewone Algemene Vergadering
Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 21: Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 22: Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of door de oudste bestuurder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste aandeelhouder aanwezig. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 23: Beraadslaging - Besluiten
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het aantal uitgegeven aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.
De niet-statutaire bestuurders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen. Artikel 24: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25: Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging
a) Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt, oefent hij de bevaegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijk volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. c) Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelljkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vier (4) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 26: Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, stechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
Artikel 27: Besluiten buiten de agenda
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IL NY
Mod DOC 19.01 - AL
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 28: Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de aandeelhouders die dit wensen.
De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
TITEL VI: JAARREKENING - JAARVERSLAG — CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resuitatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, “jaarverslag” genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover die van toepassing zijn.
Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de eventuele commissaris(sen), of stelt zij deze ter beschikking van de aandeelhouders indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.
De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, '‘controleverslag' genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten.
Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten neer.
Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zal dit moeten gebeuren mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 30: Bestemming van de winst — Interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VII. : ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 31: Vereniging van alle aandelen in één hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
Artikel 32: Oorzaken van ontbinding
Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de ontbinding van rechtswege, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeid wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IL
NY
Mod DOC 19.01 - AL
staat verslag uit en vermeldt of deze staat op volledige, betrouwbare en correcte wijze de situatie van de vennootschap weerspiegelt.
Artikel 33: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaar(s)
Bij gebrek aan benoeming van een of meerdere vereffenaars, dan is (zijn) de bestuurder(s) in functie op het tijdstip van de ontbinding, van rechtswege vereffenaar(s).
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaar(s) stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur. Artikel 35: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten Indien niet alte aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandeten verdeeld.
TITEL VIII. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36: Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar voorwerp het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van de directieraad van een andere vennootschap, dient het bestuur een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval, is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 37: Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 38: Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of
ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd,
Achtste besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Negende besluit: bestuurders
De algemene vergadering besluit de “huidige zaakvoerder(s)’, verder in functie blijven onder de benaming “bestuurder(s)”.
Tiende besluit: website — e-mail
De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen. Elfde besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan Meester Koen Devos, Benjamin Haberkom, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Cédric Werbrouck, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
de
Mod DOC 19.01 - AL
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer: 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan
Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten;
- de gecoördineerde statuten.
Op de laaiste blz. van Luk B vermelden. Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(enì
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekernmg (dif geldt net voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/08/2022
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondermemingsrechtbank
Antwerpen
DIN | 27 au 2 Griffie
Ondernemingsnr: 0479 003 321
Naam
{oluit) : XPO Supply Chain Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder- herbenoeming van een commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 28 oktober 2021:
“De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 BESLUITEN het mandaat van de heer Mauro Ungheretti als bestuurder te herroepen met onmiddellijke ingang.
6.2 BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:
„De heer Luc Laurijssens, wonende te Paasbloemlaan 13, 2950 Kapellen, Belgium.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
gesteld door de heer Luc Laurijssens sinds 29 september 2021 te bekrachtigen.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Richard Cawston;
2) De heer Luc Laurijssens; en
3) De heer Bert Van der Sterren.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.3 De ondertekenende aandeelhouders herbenoemen met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:
Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer 0446.334.711, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00109, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Francis Boelens, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer AQ2177.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2024.
6.4 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
11
i it
14 i
Hı 11
11
11 11
4a 11
hn 11
11
ji 14
hh di
Fi
H Hi
11 1
fi
ii ;
i Hi
Ea
it
mt 1
it
i vr
I Hi
11 vy
it if
rt ;
il il
ii
it Hi De ondertekenende aandeelhouders verzoeken de bestuurders alle vertegenwoordigingshandelingen
i
it if
i ve
Ht Hi
Er it
1 it
11
ii Hi
ay ji
hn Le
re
i ' 11 Hi it
hi :
ui 11
i ! fa ti
it
11
H Hi
11
tt it
Hi Te
Hi 1
ib 11
ht tt
Hi
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge *
u
5
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
prememenmenvanenuneenen
V
112A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder {individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde i griffi ie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het i bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren ! en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.”
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/08/2018
Description : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsble
Antwaroen 13 AUG, 2018 afdeling@ ny Fée" NN 129259
Ondernemingsnr: 0479 003 321 Benaming
wout): XPO Supply Chain Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Laar 222, 2180 Ekeren
Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke zetel en van het adres van een vestigingseenheid
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 3 augustus 2018:
1. Het college van zaakvoerders besluit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap over te: brengen van Laar 222, 2180 Antwerpen (Ekeren) naar Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen, en dit met ingang van; 3 augustus 2018.
2. Het college van zaakvoerders besluit voorts om het adres van de vestigingseenheid ‘Men!o Logistics’ met! vestigingseenheidsnummer 2.131.754.548 van de Vennootschap over te brengen van Laar 222, 21 80! Antwerpen (Ekeren) naar Romeynsweel 3, 2030 Antwerpen, en dit met ingang van 3 augustus 2018.
3. De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds: Sutherland Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met! recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van: koophandel en bij de Kruispuntbank vaor Ondernemingen met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, : en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad en om de Formulieren | te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Rossana Amoruso
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/08/2018
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch ...
Staatsblad
ophandel Rechtbank van Koop!
23 JULI 2018
| ll ll | | |] Il I I ll afdeling ANTWERPEN
*18 120829 Griffie
5
Ondernemingsnr : 0479 003 321 \
Benaming !
wout) : XPO Supply Chain Services Belgium |
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Laar 222, 2180 Ekeren :
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris :
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 30 juni 2018:
1. De algemene vergadering herbenoemt met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar de: BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B00160) , met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan: £ 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt; ! Francis Boelens, met zetel te 1831 Diegem, De Kleettaan 2, bedrijfsreviror, welke belast wordt met de: : uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de; | | Jaarrekening per 31 december 2020 dient goed te keuren. :
2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, of elke andere advocaat bij: Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal; assistant bij Eversheds Brussels cvba, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de; goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België en te dien; einde al het nodige of het nuttige te doen. \
4
i t
t 5
‘
\ 1
t ‘
‘
1 4
t t
1 :
i ‘
' :
: i
:
‘ :
: :
‘ t
t i
1 i
1 1
i 4
i i
} i
: 4
i 1
t :
t
t }
3 1
i
1 i
: ;
: \
1 :
' ‘
1 1
} 3
i :
:
Koen Devos
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
GXO LOGISTICS SERVICES BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Mammoetstraat 3700 Tongeren-Borgloon