Mise à jour RCS : le 26/05/2026
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
Inactive
•0750.504.935
Informations juridiques
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
Numéro
0750.504.935
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0750504935
EUID
BEKBOBCE.0750.504.935
Situation juridique
other • Depuis le 01/01/2025
Activité
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 640.1K | 525.4K |
| EBITDA - EBE | € | 181.9K | 179.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 181.9K | 179.9K |
| Résultat net | € | 134.1K | 174.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,818 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 28,419 | 34,229 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 45.7K | 20.8K |
| Dettes financières | € | 7.3K | 0 |
| Dette financière nette | € | -38.4K | -20.8K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 173.2K | 39.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 20,958 | 33,123 |
Dirigeants et représentants
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 10/07/2020
Numéro: 0635.491.342
Cartographie
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
Documents juridiques
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
2 documents
MODEL VAN GECOORDINEERDE STATUTEN
MODEL VAN GECOORDINEERDE STATUTEN
08/07/2020
GECOORDINEERDE STATUTEN HPB WIJNEGEM bv
GECOORDINEERDE STATUTEN HPB WIJNEGEM bv
25/07/2022
Comptes annuels
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
2 documents
Comptes sociaux 2022
31/10/2023
Comptes sociaux 2021
30/09/2022
Établissements
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
1 établissement
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
En activité
Numéro: 2.306.433.732
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box unit 79-80 2110 Wijnegem
Date de création: 10/07/2020
Publications
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
6 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
29/01/2025
Démissions, Nominations
19/04/2021
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie - Ondernemingsrechtbank beho :, Antwerpen = MAMI 00 wk 2 | 1 _ "21077326 — 4 AtdelingaNTWERDEN | J Ondernemingsnr: 0750 504 935 Naam (veut): HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM (erker): HPB WIJNEGEM Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutsebaan 5 bus unit 79-80; 2110 Wijnegem Onderwerp akte : Benoeming bestuurder In het verslag van de vergadering van 22/03/2021 wordt met éénparigheid van de stemmen het volgende beslist: De heer Xhulio Cunaj, wonende te Liersesteenweg 310 bus 3, 2640 Mortsel, met rijksregisternummer 91.03.16-393.89 aan te stellen als de bestuurder en dit met onmiddelijke ingang. Aangezien er verder niets meer op de agenda staat, wordt deze vergadering gesloten verklaard, Protein House Vertegenwoordigd door Gozhina Albano Op de laatste biz, van Lulk B vermelden ; YVoorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/10/2021
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
zn are
| _
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0750 504 935
Naam
wolut): HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
werkort) HPB WIJNEGEM
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres vd zetel Turnhoutsebaan 5 bus unit 79-80 te 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Wijziging zetel
In het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2021 wordt met eenparigheid van de stemmen beslist om de Zetel van Turnhoutsebaan 5 bus unit 79-80, 2110 wijnegem te verplaatsen naar het volgende adres: Kielsbroek 4 B24, 2020 Antwerpen en dit met onmiddellijke ingang.
\ 1 \ 1
1 \ 1 1
\ 1 \ 1
1 1 \ 5
\ 1 \ 1
i 1 \ 1
1 1 ‘ i
1 ‘ hh 1
a 1 ty 1
hy 1 ha i
bh i a 1
1 1 1 1
1 1 i i
1 \ 1 \
\ 1 \ 1
1 ‘ ja ‘
I 1 53 \
ay Alle aandeelhouders zijn aanwezig zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen. ! ia a t nt 1
My ‘ ty '
i Aldus beslist te Antwerpen op 26/07/2021. ‘
Hi 4 Mt 1
my 1 it :
I Er a 4
7 Hawaiian Poké Bow! Bv \ ni 7 . ‘
il Vertegenwoordigd door Albano Gozhina !
il ' it t
ii \ it 1
mt i fa t
Hi \ a i
mt \ My \
Hi 1 it t
fi t il 1
il ' My i
il \ it ‚
il , EN ‘
il ï it '
it 1 Nt t
Hi h ji '
1 t i x
fa \ Hi 1
a 1 2a 1
4 1 a '
ii 1 ta t
AR) ï li '
ia 1 il 4
te 1 la i
Mi i ui ï
Mi 1 . us \
! 4
: ta \ : ia i
: a \ 1 '
Ma \ ia '
EL \ ii \
na , U '
te t ii \
4 1 A!
Op ge ‘aatste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de :nstrumentererde notaris hetzij var de personen,
bevoegd ae ‘echisperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekenrng ‚dit getat met soor akten van het type ‘Mededelingen +
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/01/2022
Description: na neerlegging van de akte ter griffie A Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- = gun Ond minosrechtbank Onderneming: Antwerpen 17 JAN 2022 Afdeling ANTWERPEN Ondernemingsnr : Naam {voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : onmiddellijke ingang. Hawaiian Poké Bow! BV nn LT III III III III Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: 0750 504 935 HPB Wijnegem Besloten Vennootschap Kielsbroek 4 bus 24 Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Aldus bestlist te Antwerpen op 10/12/2021 Vertegenwoordigd door Albano Gozhina Lote Adin. Er wordt hem tevens kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. Alle aandeelhouders zijn aanwezig zodat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen Aangezien er verder niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering gesloten verklaard. In het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2021 wordt met éénparigheid van de stemmen het volgende beslist: Het ontslag van de heer xhufio Cunaj, met rijksregisternummer 91.03.16-393.89 wordt aanvaard en dit met Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
03/08/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0750504935
Naam
(voluit) : HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
(verkort) : HPB WIJNEGEM
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kielsbroek 4 B24
: 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE ANTWERPEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 25 juli 2022 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft besloten om :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot creatie van twee soorten aandelen, namelijk A-aandelen en B-aandelen. Met goedkeuring van de aandeelhouders worden voortaan de aandelen verdeeld als volgt:
• Aan de Besloten Vennootschap “HAWAIIAN POKE BOWL” RPR 0635.491.342, voornoemd, aan wie negenennegentig (99) A-aandelen worden toegekend
• Aan de heer CUNAJ Xhulio, voornoemd, aan wie één (1) B-aandeel wordt toegekend; Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de nodige aanpassingen door te voeren in het aandeelhoudersregister.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM", in het kort “HPB WIJNEGEM”. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
*22350241*
Neergelegd
01-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
- het organiseren, inrichten, promoten en uitbaten van allerhande evenementen, ontspanningsactiviteiten, dansavonden en ontmoetingsavonden, feesten en vermakelijkheden, in eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord; - de organisatie en inrichting van feesten, catering, concerten, klank- en lichtspelen, fuiven, banketten, recepties, bedrijfsfeesten, en alle mogelijke recreatie evenementen, in eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen, locaties, feestartikelen, zaalinrichting, horecamateriaal, tenten en alle overige materiële goederen;
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken, verbruikerssalons, tearooms, cafés, bars, nachtclubs en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden, buffetten, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, ijskramen, pizzeria’s en drive-in restaurants; het toekennen en verlenen van franchiseovereenkomsten. - Zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in leasing geven of nemen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag optreden als verkoopspromotor in onroerende goederen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, bestaande uit A- aandelen en B-aandelen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de soort van aandelen waartoe de inschrijver behoort of, indien de inschrijver nog geen andere aandelen bezit, tot de soort bepaald in de inschrijvingsvoorwaarden.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze kunnen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 8bis. Soorten aandelen
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten aandelen, met name:
- A-aandelen, dewelke (i) volwaardige stemrechten genieten, (ii) niet onderworpen zijn aan enige overdrachtsbeperkingen, en (iii) niettegenstaande enige wettelijke beperkingen, een gelijk recht geven op de winstdeelname gegenereerd uit de activiteiten van de vennootschap en het vereffeningssaldo van de Vennootschap; en
- B-aandelen, dewelke (i) geen stemrechten genieten, (ii) onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen zoals verder uiteengezet in deze statuten, en (iii) binnen de grenzen uiteengezet in deze statuten, een gelijk recht geven op enige winstdeelname gegenereerd uit de activiteiten van de vennootschap (met uitzondering van opbrengsten ten gevolge van enige verkoop van zulke B-aandelen naar aanleiding van de uitoefening van het Voorkooprecht, de Calloptie of de Volgplicht, zoals hierna bepaald).
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Uitsluiting van wettelijke overdrachtsbeperkingen
De overdracht van aandelen in de vennootschap is niet onderworpen aan de instemmingsvereisten uiteengezet in artikel 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. § 2. Vrije overdraagbaarheid van A-aandelen
De A-aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder beperking of goedkeuring worden overgedragen aan een derde of een andere aandeelhouder van de vennootschap. § 3. Voorkooprecht B-aandelen
Principe
Indien een houder van B-aandelen alle of een deel van zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) geheel of gedeeltelijk wilt overdragen aan een derde of een andere aandeelhouder van de vennootschap (de “Kandidaat Overnemer”), dan beschikt elke houder van A-aandelen over het recht (maar niet de verplichting) om alle (maar niet minder dan alle) Aangeboden Aandelen voor te kopen (het “Voorkooprecht”).
De overdragende aandeelhouder van B-aandelen moet de het bestuursorgaan van de vennootschap en de overige aandeelhouders van A-aandelen via een schriftelijk bericht (het “Bericht van Overdracht”) op de hoogte brengen van de voorgestelde overdracht, met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen, de geboden vergoeding uitgedrukt in EUR, de identiteit van de Kandidaat Overnemer, en een schriftelijke bevestiging van de Kandidaat Overnemer dat hij de verplichtingen van de Participant onder deze statuten zal overnemen.
De houders van A-aandelen moeten het bestuursorgaan van de vennootschap binnen één maand na de datum van het Bericht van Overdracht (de “Deadline voor Uitoefening”) schriftelijk laten weten of zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen en, zo ja, voor het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij dat wensen te doen (het “Bericht van Uitoefening”). Het bestuursorgaan van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap zal alle houders van A-aandelen binnen vijf kalenderdagen na afloop van de Deadline voor Uitoefening schriftelijk meedelen voor hoeveel Aangeboden Aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend en, indien relevant, hoe de Aangeboden Aandelen toegewezen moeten worden aan de verschillende houders van A-aandelen.
Het Voorkooprecht kan slechts worden uitgeoefend tegen een prijs per aandeel (in EUR) gelijk aan het lagere van (i) de geboden prijs zoals uiteengezet in het Bericht van Overdracht, en (ii) de Maximale Waarde per B-aandeel berekend overeenkomstig artikel 9, §6. Toewijzing
Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat het Voorkooprecht werd uitgeoefend voor een aantal aandelen dat gelijk is aan het aantal Aangeboden Aandelen, wordt aan elke houder van A-aandelen die zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend.
Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat het Voorkooprecht werd uitgeoefend voor meer aandelen dan het aantal Aangeboden Aandelen, worden de Aangeboden Aandelen toegewezen onder de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend conform hun onderlinge aandelenverhouding (pro rata inter se), zonder dat aan een houder van A-aandelen meer Aangeboden Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend.
Indien na toepassing van bovenstaande verdeling blijkt dat niet alle Aangeboden Aandelen werden toegewezen, zal deze verdeling onder dezelfde modaliteiten opnieuw worden toegepast onder alle houders van A-aandelen aan wie nog niet het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen werd waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, totdat alle Aangeboden Aandelen toegewezen zijn, zonder dat aan een houder van A-aandelen meer Aangeboden Aandelen toegewezen kunnen worden dan het aantal waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend. Ieder ondeelbaar aantal Aangeboden Aandelen dat niet kan worden toegewezen op grond van voorgaande, zal worden toegewezen door middel van loting onder de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie nog niet het aantal Aangeboden Aandelen werd toegewezen waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend. Voor de toepassing hiervan zullen kommagetallen worden afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal, en zal 0,5 worden afgerond tot het dichtstbijzijnde lagere, gehele getal.
Aan een houder van A-aandelen kunnen niet meer Aangeboden Aandelen worden toegewezen dan het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend. Overdracht
De houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen de Aangeboden Aandelen die aan hen werden toegewezen, kopen aan de relevante prijs en dit binnen een termijn van één maand na afloop van de Deadline voor Uitoefening. De effectieve overdracht van de aandelen zal plaatsvinden bij betaling van de prijs.
Indien geen Berichten van Uitoefeningen (tijdig) werden verzonden of indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de houders van A-aandelen hun Voorkooprecht gezamenlijk hebben uitgeoefend voor minder dan het aantal Aangeboden Aandelen, mag de overdragende houder van B- aandelen de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat-Overnemer, aan de geboden prijs en tegen de andere voorwaarden uiteengezet in het Bericht van Overdracht. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand na afloop van de Deadline voor Uitoefening. Zo niet, moet de procedure uiteengezet in dit artikel 9, §3 opnieuw worden toegepast alvorens de Aangeboden Aandelen geldig kunnen worden overgedragen.
§ 4. Volgplicht B-aandelen
Indien een of meer opeenvolgende aandelentransacties leiden (of zullen leiden) tot een (directe of indirecte) controlewijziging over de vennootschap, zal de vennootschap elke houder van B-aandelen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en dit uiterlijk één maand na de datum waarop de (laatste relevante) aandelentransactie heeft plaatsgevonden. In zulk geval kan de nieuwe controlerende aandeelhouder van de vennootschap elke houder van B-aandelen verplichten om alle (maar niet minder dan alle) aandelen in zijn bezit eveneens over te dragen (de “Volgplicht”). De nieuwe controlerende aandeelhouder van de vennootschap kan de Volgplicht uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan elke houder van B-aandelen uiterlijk een maand nadat hij de controle over de vennootschap heeft verworven. In zulk geval is elke houder van B-aandelen verplicht om alle aandelen in zijn bezit over te dragen aan zulke aandeelhouder tegen betaling van een prijs per aandeel die als volgt wordt bepaald:
(i) in het geval dat de controlewijziging plaatsvindt op het niveau van het rechtstreekse aandeelhouderschap van de vennootschap, zal de prijs gelijk zijn aan de gemiddelde prijs per aandeel in de vennootschap die is betaald in het kader van de transactie (of transacties) die leiden tot de controlewijziging; en
(ii) in het geval dat de controlewijziging niet plaatsvindt op het niveau van het rechtstreekse aandeelhouderschap van de vennootschap (maar op een hoger niveau), zal de prijs voor de B-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen worden berekend door de operationele bedrijfswinst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van de vennootschap gedurende zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap te vermenigvuldigen met het getal dat wordt bekomen door de totale prijs voor de transactie (of transacties) die leiden tot de controlewijziging te delen door de geconsolideerde EBITDA van de entiteit binnen dewelke zulke controlewijziging plaatsvindt;
en dit per B-aandeel telkens, zowel wat betreft (i) als (ii), beperkt tot een absoluut maximum gelijk aan de Maximale Waarde per B-aandeel berekend overeenkomstig artikel 9, §6. De vennootschap kan de Volgplicht ook uitoefenen in naam van (en handelend op instructie van) de toekomstige controlerende aandeelhouder, in welk geval de houder(s) van B-aandelen verplicht is/zijn om zijn/hun B-aandelen mee over te dragen gelijktijdig met de aandelenoverdracht die ertoe leidt dat de controle wijzigt.
De B-aandelen van de betrokken aandeelhouder gaan automatisch in eigendom over op de nieuwe controlerende aandeelhouder bij betaling van de vergoeding verschuldigd naar aanleiding van de uitoefening van de Volgplicht.
Bij uitoefening van de Volgplicht zal de betrokken houder van B-aandelen dezelfde verklaringen, waarborgen, specifieke vrijwaringen of andere garanties geven als de andere overdragende aandeelhouders (of, indien daaraan meerdere transacties met verschillende voorwaarden ten grondslag liggen, de voor de houder van B-aandelen meest gunstige verklaringen, waarborgen, specifieke vrijwaringen en andere garanties). De betrokken houder van B-aandelen heeft bovendien de verplichting tot het leveren van zijn aandelen en het verlenen van redelijke samenwerking met het oog op de overdracht ervan.
§ 5. Calloptie B-aandelen
Principe
De houders van A-aandelen hebben (gezamenlijk handelend) op elk moment het discretionaire recht (maar nooit de verplichting) om alle (maar niet minder dan alle) B-aandelen in het bezit van iedere houder van B-aandelen over te kopen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in dit artikel 9, §5 (de “Calloptie”). Bij uitoefening van de Calloptie is de betrokken houder van B- aandelen verplicht om al zijn B-aandelen te verkopen tegen betaling van de prijs zoals hieronder vastgesteld.
Prijs
De Calloptie op B-aandelen kan worden uitgeoefend mits betaling van een prijs per B-aandeel gelijk aan de Maximale Waarde per B-aandeel berekend overeenkomstig artikel 9, §6. Uitoefening
Elke houder van A-aandelen kan de Calloptie uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de betrokken houder van B-aandelen. De houder van A-aandelen zal in zulke kennisgeving een berekening van de prijs van de B-aandelen overeenkomstig dit artikel 9, §5 opnemen. Indien de betrokken houder van B-aandelen zulke prijs niet heeft betwist binnen een week na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, dan wordt hij geacht de berekening ervan onherroepelijk te hebben aanvaard. Indien de betrokken houder van B-aandelen de prijs tijdig betwist, kunnen de betrokken aandeelhouders de bepaling van de prijs (overeenkomstig de berekeningswijze uiteengezet in dit artikel 9, §5) voorleggen aan een onafhankelijke expert die door het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden aangeduid.
De betrokken houder van B-aandelen zal verplicht zijn om zijn B-aandelen over te dragen aan de betrokken houder van A-aandelen tegen betaling van de prijs, en de betrokken houder van A- aandelen zal verplicht zijn om de prijs te betalen, binnen één maand nadat de prijs van de betrokken B-aandelen definitief is vastgesteld.
De eigendom van de B-aandelen gaat automatisch over naar de betrokken houder van A-aandelen tegen betaling van de prijs. De houder van B-aandelen moet geen verklaringen, waarborgen, specifieke vrijwaringen of andere garanties geven, behoudens verklaringen in verband met het eigendomsrecht en de vrije overdraagbaarheid van zijn B-aandelen, en heeft geen verplichtingen anders dan het leveren van zijn B-aandelen en het verlenen van redelijke samenwerking met het oog op de overdracht ervan.
§ 6. Maximale Waarde B-aandelen
Voor de toepassing van het Voorkooprecht, de Volgplicht en de Calloptie zal ieder B-aandeel worden gewaardeerd op basis van de formule A * B * C, waarbij:
“A” gelijk is aan een percentage dat wordt bekomen door 1 (één) te delen door het totale aantal B- aandelen;
“B” gelijk is aan 50%; en
“C” gelijk is aan 4 (vier) maal de operationele bedrijfswinst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van de vennootschap, berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap die beschikbaar is op het moment van uitoefening van het Voorkooprecht, de Volgplicht respectievelijk de Calloptie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Naar het resultaat van deze formule wordt verwezen als de “Maximale Waarde per B-aandeel”. Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste A-aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Een B-aandeel geeft geen recht op een stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder van A-aandelen die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, waarbij ieder B-aandeel evenwel maximaal recht kan geven op een uitkering gelijk aan de Maximale Waarde per B-aandeel berekend overeenkomstig artikel 9, §6 en het saldo wordt verdeeld onder de houders van A- aandelen.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat bestuurder is van de vennootschap voor de duur van diens lopend mandaat:
de Besloten Vennootschap “HAWAIIAN POKE BOWL” RPR 0635.491.342, voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer GOZHINA Albano.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/07/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
(verkort) : HPB WIJNEGEM
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 5 bus unit 79-80
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : OPRICHTING
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE ANTWERPEN Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 08 juli 2020 neergelegd ter registratie, dat:
1/ De besloten vennootschap "PROTEIN HOUSE", met zetel te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 73. 2/ De heer CUNAJ Xhulio, wonende te 2640 Mortsel, Koeisteerthofdreef 37/20.
Verzocht hebben een vennootschap op te richten onder de vorm van een besloten vennootschap, genaamd "HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM"met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5, unit 79-80, die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt, en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt: 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
- het organiseren, inrichten, promoten en uitbaten van allerhande evenementen, ontspanningsactiviteiten, dansavonden en ontmoetingsavonden, feesten en vermakelijkheden, in eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord; - de organisatie en inrichting van feesten, catering, concerten, klank- en lichtspelen, fuiven, banketten, recepties, bedrijfsfeesten, en alle mogelijke recreatie evenementen, in eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
- het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen, locaties, feestartikelen, zaalinrichting, horecamateriaal, tenten en alle overige materiële goederen;
*20332042*
Neergelegd
10-07-2020
0750504935
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken, verbruikerssalons, tearooms, cafés, bars, nachtclubs en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden, buffetten, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, ijskramen, pizzeria’s en drive-in restaurants; het toekennen en verlenen van franchiseovereenkomsten. - Zowel in België als in het buitenland, het aan en verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in leasing geven of nemen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag optreden als verkoopspromotor in onroerende goederen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze kunnen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
8- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 11. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. 13. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. 14. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel : 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5, unit 79-80 3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "PROTEIN HOUSE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOZHINA Albano, wonende te 2100 Antwerpen district Deurne, Corneel Franckstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
DW Accountants & belastingadviseurs bvba, “DW Accountants & belastingadviseurs bvba, Salvialaan 7, 2840 Rumst, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• statuten van de besloten vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HAWAIIAN POKE BOWL WIJNEGEM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 B24 Kielsbroek 2020 Antwerpen