Mise à jour RCS : le 04/06/2026
HCServices
Active
•0892.989.918
Adresse
14 Rue René Copette(VD) 5020 Namur
Activité
Activités des agences de placement de main-d’œuvre
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
23/10/2007
Dirigeants
Informations juridiques
HCServices
Numéro
0892.989.918
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0892989918
EUID
BEKBOBCE.0892.989.918
Situation juridique
normal • Depuis le 23/10/2007
Activité
HCServices
Code NACEBEL
78.100, 78.200, 81.210, 96.910•Activités des agences de placement de main-d’œuvre, Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines, Nettoyage courant des bâtiments, Activités d’offre de services domestiques aux personnes
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, other service activities
Finances
HCServices
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 19.7M | 21.2M | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 19.7M | 21.2M | 959.5K | 905.5K |
| EBITDA - EBE | € | 395.2K | -191.9K | 20.4K | 42.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 395.2K | -195.7K | -15.0K | 42.8K |
| Résultat net | € | 334.0K | -189.6K | 18.6K | 33.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,874 | 1.8K | 5,961 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,004 | -0,906 | 2,131 | 4,727 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 945.0K | 1.3M | 50.5K | 38.6K |
| Dettes financières | € | 554.8K | 533.9K | 21.3K | 1.8K |
| Dette financière nette | € | -390.2K | -746.7K | -29.2K | -36.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 789.3K | 455.3K | -5.5K | -24.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,693 | -0,895 | 1,935 | 3,712 |
Dirigeants et représentants
HCServices
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/12/2024
Numéro : 0877.794.768
Cartographie
HCServices
Documents juridiques
HCServices
2 documents
COORD Azaé-Ménagez-Moi
COORD Azaé-Ménagez-Moi
08/12/2021
STATUTS COORDONNES 2023
STATUTS COORDONNES 2023
20/12/2023
Comptes annuels
HCServices
10 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
24/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HCServices
27 établissements
2.374.286.123
Actif
Adresse : 7 Place Joseph Thiry 4920 Aywaille
Date de création : 01/05/2025
Activité : 78200• null
2.371.937.238
Actif
Adresse : 43 Gospertstrasse 4700 Eupen
Date de création : 01/04/2025
Activité : 81210• null
2.371.937.337
Actif
Adresse : 56 Avenue Nicolaï Box 2 4802 Verviers
Date de création : 01/04/2025
Activité : 81210• null
2.371.937.436
Actif
Adresse : 485 Rue de Herve 4030 Liège
Date de création : 01/04/2025
Activité : 81210• null
2.333.072.407
Actif
Adresse : 20 Rue Aviateur Huens 1330 Rixensart
Date de création : 01/08/2022
2.333.072.209
Actif
Adresse : 127 Chaussée de Bruxelles 6020 Charleroi
Date de création : 01/08/2022
2.333.073.593
Actif
Adresse : 55 Avenue Reine Elisabeth 4684 Oupeye
Date de création : 01/08/2022
2.333.073.692
Fermé
Adresse : 32 Rue d'Houdeng(R) Box 1 7070 Le Roeulx
Date de création : 01/08/2022
2.333.072.704
Fermé
Adresse : 33 Rue de Beaufraipont 4032 Liège
Date de création : 01/08/2022
2.333.071.813
Fermé
Adresse : 473 Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau
Date de création : 01/08/2022
Chargement des établissements...
Publications
HCServices
17 publications
Siège social, Démissions, Nominations
06/02/2025
Dénomination
04/01/2024
Comptes annuels
16/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-16/0229363
Démissions, Nominations
04/05/2022
Description : #
Mod DOC 19.01 v
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
NN 5390*
N° d'entreprise : 0892 989 918
Nom
(en entier) : AZAE-MENAGEZ-MOI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Grand Route, 2 à 4140 Sprimont
Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 20 AVRIL 2022
" Nomination d'un nouveau commissaire :
DECIDE de nommer en qualité de commissaire, BDO BEDRIJFSRECISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, dont le siège est établi à Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.088.289 (RPM Bruxelles, tribinaux néerlandophones), laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Cédric Antonelli (agrément n°A02203), réviseur d'entreprises.
Rémunération du commissaire
()
Procuration
Décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker, Mesdames Léa Sonnet et Inès Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont fe siége social est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. *
Pour extrait conforme
Jean-Philipe Weicker
Mandataire
Déposé en méme temps : un exemplaire orignal du procés-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 20 avril 2022.
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-28/0266200
Siège social, Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
09/10/2020
Description : À
Mod DOC 19.01
Réservé
au
Moniteur
belge
magna 190*
Mentionner sur
N° d'entreprise : 0892 989 918
Nom
{en entier) : MENAGEZ-MOI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des récollets,48 « 4600 Visé
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert de siège social
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 01/09/2020, tenue suite à la signature, en date du 31/août 2020, d'une convention de cession de l'entièreté des parts sociales de l'entreprise entre Madame Gentiane Leprince et Proxy Group S.A, ila été décidé à l'unanimité de procèder :
1/ Ala démission du poste de gérante, en date du 31 août 2020 à minuit, Madame Gentiane Leprince (lettre de démission annexées au PV).
21 À la nomination au poste de gérant :
~ Proxy Group S.A., société anonyme de droit belge dont le siége sociale est établi Grand Route,2 à 4140 Sprimont ,numéro d'entreprise BE0877.794.768, dûment représentée par monsieur Lionel Huber,représentant permanent.
3/ Au transfert de siège social à dater du 01 septembre 2020:
En effet, celui-ci sera établi Grand Route 2 à 4140 Sprimont.
Fait à Visé le 01 septembre 2020, en autant d'exemplaires que de parties.
Proxy Group S.A. Proxy Group S.A.
Mme. Magali Hankard, Administratice. M. Lionel Huber, Représentant permanent.
la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
31/10/2007
Description : ”
À
Hod 21
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Re
TT 9 3 OCT. 2007 II *07158747%*
Greffe
x
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
! désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social.
w d'entreprise : 622. 73 9. Qu 5
Dénomination
(enenter) MENAGEZ-MO!
Forme juridique SPRL
Siège : 4600 VISE, rue des Recollets, 48
Qbiet de l'acte : CONSTITUTION '
D'un acte reçu par le notaire Benjamin PONCELET , à la résidence de Liège, en date du 16 octobre 2007, déposé avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge, il résuite que : i
1. Mademoiselle LEPRINCE Gentiana Andrée Olivia, née à Hermalle-Sous-Argenteau, le quatre mars mil neuf cent septante et un, célibataire, domiciliée à 4800 Verviers, rue Jules Cerexhe, 102/3 i NN : 710304 262 63
2. Monsieur VAN LANGENACKER Olivier Pascal Christian, né à Liège, le vingt deux avril mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, domiciliée a 4800 Verviers, rue Jules Cerexhe 102/3
NN : 810422 265 28 }
ont requis le Notaire Benjamin PONCELET d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'établir les : statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée “ MENAGEZ-MOI ", ayant son siège à 4600 | VISE, rue des Recollets, 48, au capital de dix huit mille six cent euros, représenté par cent parts sociales sans
SOUSCRIPTION - LIBERATION
Les comparants déclarent que toutes les parts sont souscrites en espéces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit :
1. Mademoiselle Gentiana LEPRINCE: septante parts
2. Monsieur Olivier VAN LANGENACKER : trente parts
TOTAL : cent parts
Chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers (1/3), par un versement ou virement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro 363-0219733-68, ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque ING — Agence LIEGE OPERA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00€). Une attestation de ce dépôt a été fournie par ladite Banque et remise au notaire soussigné lequel atteste que le capital a été libéré conformément au Code des Sociétés. ;
STATUTS |
TITRE | - CARACTERE DE LA SOCIETE :
ARTICLE UN - DENOMINATION
La société est constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée ” | MENAGEZ-MO! ".
ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL !
Le siège social est établi à 4600 VISE, rue des Récollets, 48 :
ARTICLE TROIS - OBJET ;
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de commissionnaire} ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages ‘ directes ou indirectes : !
- Pexploitation d’ateliers de repassage, au siège social ou en tout autre endroit ;
- te service d'aide à domicile, comprenant notamment, sans que cette énumération soit limitative : le nettoyage de l'habitation, le nettoyage des vitres, la lessive, le repassage, la préparation des repas, la livraison des courses ménagères permettant de couvrir les H besoins journaliers d'un client, les petits travaux de couture, la garderie d'enfants, le petit‘ jardinage, Paide à la mobilité pour les personnes âgées. Dans le cadre de son objet social, : la société fera appel à tout corps de métier susceptible de réaliser des travaux qui lu : seraient soumis,
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au reste’ Nom et qualité du notaire instrumentant cy de la personne ou des personnes: ayant pouvow de représenter fa personne morale a legard des tiers
Au verso « Nom et signature
”
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
a toute initiative pouvant se révéler nécessaire en vue de mettre à disposition des familles, personnes âgées et/ou handicapées, des aides familiales ou toute autre personne en capacité d'apporter une aide aux précités :
- en général, tous services aux particuliers et/ou aux entreprises, que ce soit par la voie de titres services ou d'une facturation classique, dans le cadre notamment des activités précitées, mais également de toutes activités ou services pouvant ressortir au sens le plus large du terme de l'aide sociale et ménagère et de prestations de service pour les activités non réglementées et celles pour lesquelles accès lui serait autorisé dans l'avenir. - tous travaux de bâtiment (pour les activités non réglementées) tels que le nettoyage industriel, lavage de vitre et de façade , ..., peinture, recouvrement murs, décoration des murs, entretien Immeuble, travaux de jardinage, nettoyage de jardin, entretien et réparation des immeubles, petit travaux électriques ne nécessitant pas de spécialisation, vide maison, vide grenier , vide cave, pose de cloisons, entretien bâtiment re-peinture, nettoyage après sinistre,
- tous travaux de bureau et bureautique tels que : secrétariat, travaux de bureau ou bureautique, Call center
- l'entreprise d'énergie renouvelable, le conseil et la consultance en matière énergétique, la pose de panneaux photovoltaïques
- le management et fa consultance dans toutes matières relevant de son abjet social Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, « savoir-faire », marques et recevoir des droits, des royalties.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant Un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matiéres premières ou à faciliter l'écoutement de ses produits, ou de constituer pour elle une source de débouchés.
TITRE Il - FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600€).
ll est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social.
TITRE Ill - GERANCE ET CONTROLE
ARTICLE DOUZE - GERANCE
La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, qui fixe aussi leur rémunération.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale quill représente. Celle-ci ne peut revoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
ARTICLE TREIZE - POUVOIRS
Conformément au Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente seul fa société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant pourra, de l'accord des autres gérants, déléguer tous pouvoirs spéciaux et déterminés, avec ou sans rémunération, à toute personne de son choix, même non associée. ARTICLE QUINZE - DEMISSION DU GERANT
La cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, sila société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée des associés. TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-SEPT - REUNION
ÎLest tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi de mai à dix-huit heures. SI ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ARTICLE DIX-HUIT - PROCES-VERBAL
L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus par la ï, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
TITRE IV - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le(s) gérant(s) dresse(nt) l'inventaire et les comptes annuels, et établi(ssen)t s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société. Ceux-ci sont soumis à la délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle. ARTICLE VINGT - DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.
TITRE IV - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT ET UN - DISSOLUTION
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Outre les causes de dissolution légales, la Société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.
Le liquidateur dispose à cette fin des pouvoirs les plus étendus confêrés par les lois sur les sociétés commerciales.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du liquidateur. Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. ARTICLE VINGT-CINQ REGLEMENT DES LITIGES-ARBITRAGE
Tous différends entre les associés, gérants etfou commissaires, ainsi qu'entre la société et ces derniers, seront tranchés définitivement par un arbitre unique nommé conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire.
L'arbitre sera désigné par le président du Centre de médiation des Avocats du Barreau de LIEGE à la requête de la partie la plus diligente.
Seront notamment soumis à l'arbitrage, sans que cette énumération soit limitative:
- toutes questions relatives aux articles 10 et 11 des statuts.
- l'action en annulation des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale: - les actions en responsabilité prévues par la loi,
- de manière générale, tous les litiges relatifs aux relations internes dans la société; - toute action en liquidation anticipée de la société ;
De plus, toutes mesures urgentes et provisoires, et notamment toute procédure de référé, comme par exemple la désignation d'un administrateur provisoire, ainsi que toute demande par requête unilatérale, ne pourront être sollicitées, que ce soit par la société elle-même, ses associés, ses gérants, ou ses commissaires, que devant la juridiction arbitrale.
Enfin, aucune procédure d'exclusion ou de retrait visée au Code des Sociétés ne pourra être introduite avant l'épuisement des voies arbitrales exposées ci-avant,
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite tes décisions suivantes: |. Premier exercige social :
Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, pour se terminer le trente et un décembre deux mille huit Il. Assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier vendredi de mai deux mil neuf.
tit, Gérant(s} :
a) le nombre de gérants est fixé à un.
b) Mademoiselle LEPRINCE Gentiana, prénommée, est appelée à cette fonction ; elle déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose c) le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.
d) le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.
IV. Commissaire :
L'assemblée décide au vu du plan financier de ne pas nommer de commissaire
Monsieur Olivier VAN LANGENACKER intervient en qualité d'associé non actif.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte de constitution
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Au verso Nam et signature
Comptes annuels
04/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-04/0327760
Rubrique Restructuration
25/08/2022
Description : Mod Doc 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
16 AQUT 2022
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|
i V i N° d'entreprise : BE 0892.989.918
Nom:
(en entier): AZAE-MENAGEZ-MOI
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4140 Sprimont, Grand Route 2
Objet de Pacte: Fusion par absorption — Société absorbante
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Catherine Gérard, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, le 28 juillet 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la ' société à responsabilité limitée « Azaé-Ménagez-Moi », dont le siège est situé à 4140 Rouvreux (Sprimont), ! {Grand Route numéro 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0892.989.918, Registre des Personnes Morales de Liège, laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1° Sociétés concernées par la fusion
Dans le cadre de cette opération de fusion, il y a lieu d'entendre par :
- sociétés absorbées :
La société à responsabilité limitée « Azaé — Proxy services », dont le siège est situé à
4140 Rouvreux (Sprimont), Grand Route 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0889.114.569, registre des personnes morales de Liège. Identification de la société
Constitution: société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination « Proxy Services » aux termes d'un acte reçu le 26 avril 2007 par Jacques Delange, alors Notaire à la résidence de Liège, publié aux annexes du moniteur belge du 9 mai suivant sous le numéro 07067549 ; Modifications statutaires : dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d'assemblée générale dressé authentiquement le 31 janvier 2022 par Catherine Gérard, Notaire à la résidence de Liège, publié aux annexes du Moniteur belge du 7 mars suivant sous le numéro 22315491, ayant notamment pour objet de constater la modification de la dénomination et de la forme en leur version actuelles et l'adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA »). o La société à responsabilité limitée « Azaé-Proprement Dit », dont le siège est situè à 4140 Rouvreux (Sprimont), Grand Route 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe ' + sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0896.893.276, registre des personnes morales de Liège. ' | Identification de la société
‘ | Constitution: société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la
dénomination « Proprement Dit » aux termes d'un acte reçu le 1% avril 2008 par Xavier Bricout, Notaire à la résidence de Soignies, publié aux annexes du moniteur belge du 11 avril suivant sous le numéro 08054683 ; Modifications statutaires : dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal : | d'assemblée générale dressé authentiquement le 8 décembre 2021 par Kim Lagae, Notaire à la résidence de : | Bruxelles, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 mars 2022 sous le numéro 22317016, ayant notamment ! | pour objet de constater la modification de la dénomination et de la forme en leurs versions actuelles et : l'adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA »). : La société à responsabilité limitée « Azaé-BGO Services », dont le siège est situé à 4140 Rouvreux (Sprimont), Grand Route 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe | | sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0833.925.826, registre des personnes morales de Liège. ! | Identification de la société
ı | Constitution: société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la ! | dénomination « Bgo-Services » aux termes d'un acte reçu le 21 février 2011 par Simon Wets, Notaire à la : {résidence de Schaerbeek, publié aux annexes du moniteur belge du 23 février suivant sous le numéro 111301316 ;
! Modifications statutaires : dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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d'assemblée générale dressé authentiquement le 8 décembre 2021 par Kim Lagae, Notaire a la résidence de Bruxelles, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 mars 2022 sous le numéro 22316643, ayant notamment pour objet de constater la modification de la dénomination et de la forme en leurs versions actuelles et l'adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA »). o La société à responsabilité limitée « Azaé-Sicro », dont le siège est situé à 4140 Rouvreux (Sprimont), Grand Route 2, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0821.033.536, registre des personnes morales de Liège. Identification de la société
Constitution: société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination « Sicro » aux termes d'un acte reçu le ter décembre 2009 par Sandry Gypens, Notaire à la
résidence de Strombeek-Bever, publié aux annexes du moniteur belge du 3 décembre suivant sous le numéro 09305137 ;
Modifications statutaires : dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d'assemblée générale dressé authentiquement le 28 septembre 2021 par Kim Lagae, Notaire à la résidence de Bruxelles, publié aux annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2022 sous le numéro 22006119, ayant notamment pour objet de constater la modification de la dénomination et de la forme en leurs versions actuelles et l'adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA »). - société absorbante : la société à responsabilité limitée « Azaé-Ménagez-Moi », préqualifiée.
2° Formalités préalables
L'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents communiqués et mis gratuitement à disposition des actionnaires de chaque société participant à la présente fusion, conformément à l'article 12:28 du CSA, à savoir :
- Le projet de fusion contenant les mentions prescrites à l'article 12:24 du CSA, établi en commun par les sociétés concernées par la présente opérations dressé sous par acte sous signature privée du 1 mai 2022 et:
Pour la srl « Azaé — Ménagez-moi » : déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Lege le 23 mai 2022 et publié aux annexes du Moniteur belge ‘du 2 juin 2022, numéro 22065687 ; Pour la srl « Azaé — Proxy Services » : déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liege le 23 mai 2022 et publié aux annexes du Moniteur belge du 2 juin 2022, numéro 22065686 ; o Pour la srl « Azaé-Proprement Dif » : déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège e 23 mai 2022 et publié aux annexes du Moniteur belge du 2 juin 2022, numéro 22065688 ; Pour la srl « Azaé-BGO Services » : déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège e 23 mai 2022 et publié aux annexes du Moniteur belge du 2 juin 2022, numéro 22065689 ; Pour la srl « Azaé-Sicro » : déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège le 23 mai 2022 et publié aux annexes du Moniteur belge du 2 juin 2022, numéro 22065685. Le rapport sur l'apport en nature établi par l'organe d'administration de la société absorbante conformément à l'article 5:121 et 5:133 du CSA ;
Le rapport sur l'apport en nature établi par le Commissaire, désigné par l'organe a administration de la société absorbante, conformément à l'article 5:121 et 5:133 du CSA, qui conclut en les termes qui suivent :
« 4. Conclusions du commissaire à l'assemblée générale extraordinaire de la société SRL AZAE - MENAGEZ- MOI
Conformément à l'article 5:133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la société SRL AZAE - MENAGEZ-MOI dans le cadre de notre mission de commissaire suite à notre désignation en date du 8 juin 2022 par l'organe d'administration.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en verl de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du commissaire, relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions ».
Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 5:133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration et nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :
— la description des biens à apporter ;
— l'évaluation appliquée ;
— les modes d'évaluation utilisés a cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent à la valeur des apports et cette dernière correspond au moins à la valeur de l'apport supplémentaire mentionné dans le projet d'acte, majorés des autres éléments des capitaux propres transférés à la suite de cette opération. Conformément à l'article 3:56 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, la valeur retenue pour l'apport en nature, à savoir 754.465,29 EUR, correspond à la valeur comptable des éléments de l'actif et du passif telle qu'elle figurait dans les comptes des sociétés à fusionner et le mode d'évaluation appliqué trouve sa justification dans la loi.
La rémunération réelle consiste en 572 actions de la société SRL AZAE - MENAGEZ-MOI. Concemant l'émission d'actions
Sur la base de notre évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de
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Forgane d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent A penser que ces données, qui comprennent fa justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No faimess opinion
Conformément à l'article 5:133 et l'article 5:121 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équifable de cette opération (“no faimess opinion”). Autre point
Les délais de mise à disposition de notre rapport prévus par le Code des sociétés et des associations, n'ont pas pu être respectés en raison du fait que les documents et informations nécessaires ne nous ont pas été transmis dans les délais requis. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle. Responsabilité de l'organe d'administration relative à
- l'apport en nature
L’organe d'administration est responsable :
» d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
+ de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; + de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
- l'émission d'actions
L'organe d'administration est responsable de :
+ la justification du prix d'émission ; et
+ la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Responsabilité du commissaire relative à
- Fapport en nature
Le commissaire est responsable :
- d'examiner la description fournie par l'organe d'administration pour chaque apport en nature ; * d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués a cet effet ; « d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport supplémentaire mentionné dans le (projet) d'acte ;
« de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport. - l'émission d'actions
Le commissaire est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si : « les données comptables et financières — contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration, qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, — sont fidèles et suffisantes dans fous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assembiée générale appelée à voter pour cette proposition.
Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l'article 5:133 et de l'article 5:121 du CSA dans le cadre de l'apport en nature par apport en nature a la SRL AZAE - MENAGEZ-MOI présenté aux actionnaires ef ne peut être utilisé à d'autres fins.
Battice, le 27 juillet 2022
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL
Commissaire
Représentée par Cédric Antonelli »
- Pour chaque société objet de la présente fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux ainsi que les rapports de gestion y relatifs.
L'assemblée déclare avoir parfaite connaissance de ces documents et en approuver le contenu. Un exemplaire desdits rapports est à l'instant remis au Notaire soussigné afin d'être déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.
3° Renonciation aux rapports
Les actionnaires déclarent à l'unanimité renoncer :
- Conformément à l'article 12:25, alinéa 2 du CSA, au rapport écrit et circonstancié de l'organe d’administration, qui expose la situation patrimoniale des sociétés et qui explique et justifie d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité et les conditions de la fusion ;
- Conformément a l'article 12:26, §1, alinéa 6 du CSA, au rapport du réviseur d'entreprise ou comptable-externe, sur le projet de fusion ;
- Conformément à l’article 12:27, alinéa 3 du CSA, à la communication des éventuelles
modifications importantes du patrimoine actif et passif dans chaque société, depuis la date d'établissement du projet jusqu'à ce jour ;
Conformément à l'article 12:28, 82, alinéa 6, à l'état comptable intermédiaire visé à l'alinéa 1, 5° du même article, la présente fusion intervenant plus de six mois après la clôture des derniers comptes annuels des sociétés appelées à fusionner.
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4° Caractère idoine de l'objet
L'assemblée constate, conformément à l'article 12 :32 du CSA, le caractère idoine de l'objet de la société absorbée avec celui de la société absorbante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier l'objet de la société absorbante.
5° Fusion
L'assemblée décide de la fusion par absorption des sociétés à responsabilité limitée : - « Azaé — Proxy Services »,
- « Azaé-Proprement Dit »,
- « Aza6-BGO Services », et
- « Azaé-Sicro »,
Par la présente société a responsabilité « Azaé-Ménagez-Moi » par le transfert de l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées a la société absorbante, conformément au projet de fusion précité. Toutes les opérations effectuées à partir du 1° janvier 2022 à zéro heure sont considérées du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par la société absorbante, et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation pairimoniale des sociétés absorbées sont au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif des sociétés absorbées, d'exécuter tous les engagements et obligations de ces dernières, et de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une ou l'autre des sociétés concernées du transfert de l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées.
En conséquence, les différents éléments de l'actif et du passif des sociétés absorbées seront transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans la comptabilité des sociétés absorbées, à la date du 31 décembre 2021, à 24 heures.
La fusion sera réalisée sous le régime de la neutralité comptable et fiscale.
6° Fixation du rapport d'échange
Conformément au projet de fusion, l'assemblée décide de fixer le rapport d'échange à une (1) action de chaque société absorbée pour une action de la société absorbante (1) action de la société absorbante. Il ne sera attribué aucune soulte en espèce ou autrement.
7° Attribution des actions
En conséquence de lapport en nature décidé ci-dessus et compte tenu du rapport d'échange adopté, l'assemblée décide de fixer la rémunération du transfert du patrimoine des sociétés absorbées par voie de fusion par attribution de cinq cent septante-deux (572) actions nouvelles de la société absorbante aux actionnaires des sociétés absorbées, soit :
- Cent quatre-vingt-six (186) actions aux actionnaires de la société « AZAE - Proxy Services » ;
- Cent (100) actions aux actionnaires de la société « AZAE-Proprement dit » ; - Cent (100) actions aux actionnaires de la société « AZAE-BGO Services » ; - Cent quatre-vingt-six (186) actions aux actionnaires de la société « AZAE-SICRO ». ll est précisé que les sociétés absorbées et la société absorbante sont des sociétés sceurs entièrement détenues par un même actionnaire unique, la société anonyme « PROXY GROUP » qui recevra donc la totalité des nouvelles actions émises.
Les nouvelles actions seront nominatives et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de
la société absorbante et donneront le droit de participer aux bénéfices éventuels de la Société Absorbante et donneront droit, le cas échéant, aux dividendes à compter de ce jour.
Dès lors, l'opération n'aura aucune conséquence sur les droits patrimoniaux et sociaux de la société anonyme « PROXY GROUP ».
8° Réalisation du transfert
La dissolution sans liquidation des sociétés absorbées entraîne de plein droit, conformément à l'article 12:13, alinéa 1, 3°, du CSA, le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées, rien excepté ni réservé.
Par conséquent, l'assemblée requiert le Notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine, actif et passif, rien excepté, ni réservé, des sociétés absorbées à la présente société absorbante, et d'acter les modalités du transfert.
Ce transfert s'effectue sur la base des comptes annuels des sociétés absorbées au 31 décembre 2021 à 24 heures. Les actionnaires déclarent se satisfaire des comptes annuels et dispensent le Président et le Notaire soussigné de donner une description plus étendue du patrimoine transféré.
MODALITÉS DU TRANSFERT
L'assemblée fixe en outre les conditions générales du transfert du patrimoine de la société absorbée, comme suit :
1. La société absorbante aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par les sociétés absorbées à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation; et elle en aura la jouissance et les risques à compter
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du 1% janvier 2022.
La société absorbante supportera, avec effet rétroactif à compter du 1° janvier 2022 tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La société absorbante viendra en outre aux droits et obligations des sociétés absorbées en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2. La société absorbante prendra les biens lui transférès dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre les sociétés absorbées pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencemenis, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.
3. Les dettes des sociétés absorbées passeront de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il
puisse en résulter novation. En conséquence, elle acquittera en lieu et place des sociétés absorbées tout le passif se rapportant au transfert de l’universalité (activement et passivement) du patrimoine des sociétés absorbées qui lui sera fait, elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.
Conformément à l’article 12:15 du CSA, les créanciers des sociétés absorbées et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes du Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbées et absorbante et non encore échue ou dont la créance fait l’objet d'une réclamation contre la société à fusionner, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.
4, Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription. 5. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats des sociétés absorbées étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.
6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante, qui en tirera profit au en supportera les suites à la pleine et entière
décharge des sociétés absorbées.
7. Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale :
ï tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, les sociétés absorbées à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques. ii) la charge de tout le passif des sociétés absorbées envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations des sociétés absorbées, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef. ii} les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société absorbante de les conserver.
9° Décharge à donner
L'assemblée décide qu'à l'occasion de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert de l'universalité du patrimoine des sociétés absorbées à la société absorbante, il sera décidé par un vote spécial sur la décharge des administrateurs des sociétés absorbées pour teur mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice dont les comptes ont été approuvés et la date à laquelle le transfert sera effectivement réalisé.
10° Concordance
L'assemblée constate que sont intervenues des décisions concordantes au sein des sociétés concernées par la fusion portant sur le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine des sociétés absorbées, par suite de sa dissolution sans liquidation et qu'en conséquence la fusion sort ses effets et les sociétés absorbées cessent d'exister.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les registres des actions nominatives des sociétés absorbées ; chaque page de ces registres sera clôturée.
11° Apport en nature
En conséquence de l'apport en nature composé de la totalité du patrimoine, activement et passivement des quatre sociétés absorbées, l'assemblée décide d'augmenter les fonds propres de la société à concurrence de sept cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros vingt-neuf cents (754.465,29 €), dont un montant de cent soixante-neuf mille cinq cent vingt euros (169.520,00 €) sera porté au compte « capitaux propres / apports disponibles ».
12° Modification des statuts
Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions adoptées ci-dessus, il est décidé modifier Particle 5
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ES 12 fdes statuts, qui se lit désormais comme suit:
| | Arlicle 5. Apports
En rémunération des apports, six cent septante-deux (672) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
13° Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent et pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès des autres administrations compétentes.
ATTESTATION NOTARIÉE .
! | Conformément à l'article 12:31 alinéa 3, du CSA, le Notaire instrumentant atteste, après vérification, l'existence ! let la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge,
Catherine Gérard, Notaire
Sont déposés en même temps que le présent formulaire :
- Une expédition de l'acte délivrée avant enregistrement conformément à l'article 173, alinéa 1, 1*bis, du Code des droits d'enregistrement
- Les statuts coordonnés
- Rapport du commissaire et de l'organe d'administration concernant l'apport en nature
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Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0307663
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