HEREAL
Active
•0832.326.118
Adresse
57 Blokkestraat(Z), 8550 Zwevegem
Activité
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
20/12/2010
Dirigeants
Informations juridiques
HEREAL
Numéro
0832.326.118
SIRET (siège)
2.194.718.634
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0832326118
EUID
BEKBOBCE.0832.326.118
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/12/2010
Activité
HEREAL
Code NACEBEL
46.190, 64.210, 70.100•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Activities of holding companies, Activities of head offices
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
HEREAL
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 3,1M |
| EBITDA - EBE | € | 421,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 407,3K |
| Résultat net | € | 259,0K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de croissance du CA | % | 27,893 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 13,738 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 2,6M |
| Dettes financières | € | 1,3M |
| Dette financière nette | € | -1,3M |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 50,4M |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | 8,447 |
Dirigeants et représentants
HEREAL
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/12/2019
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/12/2010
Jusqu'au : 24/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2010
Jusqu'au : 23/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2010
Jusqu'au : 23/12/2019
Cartographie
HEREAL
Documents juridiques
HEREAL
1 document
coördinatie HEREAL
coördinatie HEREAL
24/12/2019
Comptes annuels
HEREAL
23 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
22/11/2023
Comptes sociaux 2022
16/06/2023
Comptes sociaux 2021
09/11/2022
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/11/2021
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
02/10/2020
Comptes sociaux 2019
02/09/2020
Comptes sociaux 2018
10/07/2019
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HEREAL
1 établissement
2.194.718.634
Actif
Adresse : 57 Blokkestraat(Z), 8550 Zwevegem
Date de création : 11/01/2011
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
HEREAL
16 publications
Démissions, Nominations
12/03/2024
Démissions, Nominations
11/01/2021
Description :
Mod DOC 19,01
=
f Nf À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie wo na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
17 DEC. 2020
Voor-
El r
DE GRIFFIER | Griffie oee mm ee ee et eae ne Oe a ER en = mer, tm + Ondernemingsnr : 0832 326 118 5 = Naam ne? z
ay Oo M = cou : HEREAL Ga i
(verkort) : a > &
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap = > u a f
Volledig adres v.d. zetel: Blokkestraat 57 - 8550 Zwevegem @ = 5
5 m
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris o
Verslag van de algemene vergadering van 30/07/2020
De algemene vergadering besluit tot de herbenoeming als commissaris van de CVBA 'VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN', met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, met standplaats te 8840 Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 8, voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal aldus behoudens herverkiezing een einde nemen op de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2022.
Lesage Stephan
r 1 i
4 4
+ 1
i 1 ' 1
t 1
i t i t
4 1
i t i I
1 1 1 1
4 1
ı i t i
' 1 1 ï
1 i 8 à
i 1 1 i
i ï 1 1
F 1
1 \ 1 ‘
I a
i 1 5 1
1 i
1 1 4 1
i 4
t t
1 1 t t
t
Ä Ü
i 1 i i
1 1
1 t 1 i
1 1 ' 1
F t
t ,
1 \ ' '
1 1 1 '
1 1 ' i
1 1
1 1 Bestuurder !
t 1 i t
i i T +
i ‘ 1 i
v 1
' 1 1 1
1 1 t 1
+ t
1 1 1 1
F 1
' 1
1 \ t t
F '
t 1
5 4
i t t i
1 E
T t
t 1
t a
F 1
' 1
k 1
€ a
' 1
t 1
F I
1 +
i FE
+ F
L t
t ’
F 1
' 1 5 i
i '
t F
1 1 t 1
t 1 1 t
3 1
t t
€ t
1 1 ' 1
i 1
i 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden’ Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzij van de perso(o)n(an)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
09/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0832326118
Naam
(voluit) : HEREAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 57
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Henri Thevelin te Mesen op 24 december 2019, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HEREAL”, de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van :
- het verslag van de Raad van Bestuur de dato 23 december 2019 ter toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 november 2019; - het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, Bedrijfsrevisor, in verband met de omzetting van de vennootschap;
aangezien alle aanwezigen verklaren van de inhoud ervan op de hoogte te zijn daar zij op voorhand een exemplaar ervan ontvangen hebben.
Er wordt nochtans aan herinnerd dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: “In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 tot 779 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 november 2019 van de NV HEREAL aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap NV HEREAL heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 49.189.529,17 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 13.028.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brugge, 23 december 2019
CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Jan DEGRYSE
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de Raad van Bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva en het verslag
*20302109*
Neergelegd
07-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de bedrijfsrevisor, zullen samen met de akte omzetting worden neergelegd. Tweede besluit
Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de algemene vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister. De naam, de duur, de zetel, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, het doel, het boekjaar en de datum van de algemene vergadering blijft ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 november 2019.
Het maatschappelijk kapitaal van dertien miljoen achtentwintigduizend euro (€ 13.028.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderd (500) aandelen.
Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per één aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de naamloze vennootschap voortzetten. De omzetting gaat in op heden en alle daden en handelingen vanaf heden verricht, worden geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.
Bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:
a. de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
b. artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
c. artikelen 210 tot 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992; d. en indien nodig, artikel 11 van het Wetboek tot invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, de statuten van de omgezette vennootschap als volgt vast te stellen: STATUTEN
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam «HEREAL».
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgie, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgie of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: - het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen , alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Alle handels en financiële operaties, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening , waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur. - het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software
- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen. - de bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven, het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te verwezenlijkingen.
Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwante doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Artikel 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen achtentwintigduizend euro (€ 13.028.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder een/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 10.- REGISTER VAN AANDELEN.
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden voor de vergadering uitgenodigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief
Artikel 14.- STEMRECHT- VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten.
Artikel 18.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 20.- MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 21.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 22.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 23.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door een zaakvoerder.
Artikel 24.- CONTROLE.
De controle op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2 ° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING Artikel 25.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 26.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
HOOFDDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27.- ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomite.
Behoudens anderluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De ontbinding en vereffening in een akte zijn slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden gesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 29.- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Vierde Besluit
De vergadering beslist zonder uitzondering noch voorbehoud, algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders der omgezette naamloze vennootschap, aangezien de omzetting van rechtswege een einde stelt aan hun opdracht, te weten voornoemde heer Stephan Lesage, bestuurder, en mevrouw Greet Huysentruyt, bestuurder.
De algemene vergadering besluit voorlopig geen zaakvoerders te benoemen aangezien de vennootschap hierna de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap. De algemene vergadering zal in dit kader de bestuurders benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertien miljoen driehonderddertigduizend achthonderd euro (€ 14.330.800,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «HEREAL».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen , alsook het beter beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, deelneming of investering - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Alle handels en financiële operaties, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening , waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur. - het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software
- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen. - de bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen of rechten van derden; het verwerven, het verkopen, het verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen en rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te verwezenlijkingen.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwante voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en onder het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertien miljoen driehonderddertigduizend achthonderd euro (€ 14.330.800,00). Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: - de heer LESAGE Stephan;
- mevrouw HUYSENTRUYT Greet,.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de commissaris van de vennootschap, de CVBA “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordig door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, benoemt bij beslissing van de algemene vergadering van 16 juni 2017 voor een periode van 3 jaar om een einde te nemen op de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2019.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan HEEMACCOUNT & PARTNERS BV BVBA, MEULEBROEKENLAAN 12, 8840 Oostnieuwkerke, vertegenwoordigd door Heemeryck Brecht, en de door haar aangestelde personen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS HENRI THEVELIN
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
- afschrift van de akte statutenwijzing;
- verslagen
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/07/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc
ea AOC 11 ULI 2017
Op de laatste biz,
Volledig adres v.d, zetel :
m
NEERGELEGD
Rechtbank van
Gent, ats SO
Ondernemingsnr : 0832.326.118
Benaming
wot): HEREAL
(verkort) :
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BLOKKESTRAAT 57, 8550 ZWEVEGEM
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
4
'
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d, 16/06/2017 blijkt de benoeming als commissaris:
Dhr. Stephan Lesage,
gedelegeerd bestuurder
van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
van de burgerlijke CVBA “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN” met maatschappelijke zetel te 8500: Kortrijk, President Kennedypark 1A, en hebbende als ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd! door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, met standplaats te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, voor een: periode van 3 jaar. Het mandaat zal aldus een einde nemen op de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2019,
;
:
i
i
x i
'
t
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/09/2016
Description : Kes Mod Word 15,1
FEMIEER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ma ıbwmiunesioe | 7am 2 le [PE BEIGISCH STAATSBLAD — Gnie
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit): Hereal
(verkort) :
V
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Blokkestraat 57, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 4 juni 2016 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering m.b.t. het boekjaar 2021:
- De heer Stephan Lesage, Groeningestraat 32, 8530 Harelbeke
= Mevrouw Greet Huysentruyt, Groeningestraat 32, 8530 Harelbeke
Uit het verslag van de raad van bestuur dd. 4 juni 2016 blijkt het volgende:
Er wordt unaniem beslist om de heer Stephan Lesage te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.
Stephan Lesage,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-27/0194350
Comptes annuels
27/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-27/0194373
Démissions, Nominations
26/10/2015
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
15 Gi2015
Ondernemingsnr: 0832.326.118 Sent afd. KORTRIJK Benaming
woluit): Hereal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
; Zetel: Blokkestraat 57, 8550 Zwevegem
i (volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 januari 2015 blijkt de volgende benoeming:
De algemene vergadering beslist tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren de Burg. . BVBA Van Cauter-Saeys & Co, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse — bedrijfsrevisor, . vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor en dit voor de boekjaren; . 2014-2015-2016.
Stephan Lesage,
Gedelegeerd bestuurder
i '
: ï
\ ‘
\
\ \
\
'
ï ’
\ :
ï
' ï
i :
: :
t i
!
1 i
: !
:
‘ :
î
\ \
‘
ï
: i
‘
t i
: i
:
‘
1 i
i
: ï
: :
‘ ‘
\ \
‘ ‘
‘ ‘
'
\ ï
: ï
‘
: '
' '
t ï
: '
:
: i
i i
ï i
‘ \
: ‘
i ‘
t '
‘ ‘
‘ \
‘ \
‘ ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumentetende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0188551
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0188566
Chargement des publications...
Informations de contact
HEREAL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
57 Blokkestraat(Z), 8550 Zwevegem