Herman Desserts
Active
•0429.880.046
Adresse
4A Edward Vlietinckstraat, 8400 Oostende
Activité
Manufacture of dairy products
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
20/11/1986
Dirigeants
Informations juridiques
Herman Desserts
Numéro
0429.880.046
SIRET (siège)
2.030.454.676
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0429880046
EUID
BEKBOBCE.0429.880.046
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/11/1986
Activité
Herman Desserts
Code NACEBEL
10.510, 10.890, 46.389•Manufacture of dairy products, Manufacture of other food products nec, Wholesale of other food nec
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Herman Desserts
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,5M | 1,7M | 1,7M |
| EBITDA - EBE | € | 331,6K | 604,4K | 663,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 325,9K | 586,9K | 657,5K |
| Résultat net | € | 270,6K | 593,2K | 583,3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,116 | -2,603 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 22,023 | 35,685 | 38,153 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 868,9K | 789,6K | 430,7K |
| Dettes financières | € | 385,7K | 247,9K | 357,6K |
| Dette financière nette | € | -483,2K | -541,7K | -73,1K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,5M | 2,3M | 2,3M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 17,975 | 35,024 | 33,542 |
Dirigeants et représentants
Herman Desserts
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/06/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/09/2025
Entreprise : CHOCO LOCO FOODS
Numéro : 1024.532.212
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/09/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/09/2022
Jusqu'au : 27/06/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/09/2022
Jusqu'au : 27/06/2025
Entreprise : ROMEJO
Numéro : 0809.279.215
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/06/2025
Jusqu'au : 19/09/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2009
Jusqu'au : 22/09/2022
Entreprise : ROMEJO
Numéro : 0809.279.215
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/11/1986
Jusqu'au : 01/04/2009
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/11/1986
Jusqu'au : 21/12/2018
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/04/2009
Jusqu'au : 23/09/2022
Cartographie
Herman Desserts
Documents juridiques
Herman Desserts
1 document
Coördinatie
Coördinatie
23/09/2022
Comptes annuels
Herman Desserts
36 documents
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
28/06/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
15/07/2020
Comptes sociaux 2018
19/08/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2016
22/07/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Comptes sociaux 2014
04/08/2015
Comptes sociaux 2013
01/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Herman Desserts
1 établissement
2.030.454.676
Actif
Adresse : 4 A Edward Vlietinckstraat, 8400 Oostende
Date de création : 05/01/1987
Activité : 10.85001• Production of meat based prepared meals
Publications
Herman Desserts
38 publications
Démissions, Nominations
03/11/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
13/08/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale
07/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0429880046
Naam
(voluit) : Herman Desserts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edward Vlietinckstraat 4A
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 23 september 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap besloten vennootschap "Herman Desserts”, waarvan de zetel gevestigd is 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A, met eenparigheid van stemmen heeft beslist: 1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 3. Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale schrapping van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging ervan door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
* De vervaardiging en de verhandeling van alle welkdanige voedingswaren en dranken in het algemeen, zuivelproducten in het bijzonder;
* Management en consultancy;
* Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is; * Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, commercieel, sociaal en
*22363780*
Neergelegd
04-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; * Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
* Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
* De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen inclusief de onroerende leasing;
* Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden; * Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; * Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;
* Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
* De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
* Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten;
* De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.”
5. De datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de 20ste dag van de maand juni om 20.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is. Overgangsbepaling.
De eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de 20ste dag van de maand juni 2023 om 20.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Herman Desserts ».
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
* De vervaardiging en de verhandeling van alle welkdanige voedingswaren en dranken in het algemeen, zuivelproducten in het bijzonder;
* Management en consultancy;
* Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is; * Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, commercieel, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; * Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
* Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
* De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen inclusief de onroerende leasing; * Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden; * Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; * Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;
* Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hun vorm weze;
* De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
* Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten;
* De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 20ste dag van de maand juni om 20.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming. ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De huidige zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap “Romejo”, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Romejo”, waarvan de zetel gevestigd is 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4/A (ondernemingsnummer 0809.279.215), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roobroeck, Herman, geboren te Gent op 21 november 1961, wonende te 8470 Gistel, Koolaerdstraat 89.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er worden beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Het adres van de zetel te vestigen te 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A. 9. Als website van de vennootschap www.hermandesserts.be vast te stellen. Als e-mailadres van de vennootschap [email protected] vast te stellen. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10. Ramboer-Steen BV, te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, vertegenwoordigd door elkeen van zijn aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.- administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering. VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte en verslag van het bestuursorgaan + Coördinatie. Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/03/2019
Description : Mod Word 45,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDENHEMINGSRECHTSANK GENT
afdeling OOSTENDE
Voor-
behouder
| gan het
SM NEE 9 : | *19038300* 2 Griffie
7 Ondernemingsnr : 0429 880 046 hi Benaming
(oui) : Herman Desserts
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
; Volledig adres v.d. zetel: Edward Vlietinckstraat 4A 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 21 december 2018:
De bijzondere algemene vergadering, met algemeenheid van stemmen, beslist tot het ontslag van mevr. Smet: Pascale als zaakvoerder met onmiddellijke ingang.
De vergadering geeft volmacht aan Ramboer-Steen BVBA, vertegenwoordigd door de heer Ramboer Birger ; of de heer Steen Ward, Nieuwpoortsesteenweg 73, 8470 Gistel, om de genomen beslissing te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle nodige formaliteiten te verrichten.
Steen Ward
Gevolmachtigde
f
i
t
i i
}
i
i
: :
:
‘
‘
i
‘
}
è
;
: :
5
:
t '
i 5
t
4
i
|
| branenreen enenvenanaerrnnenevensnornenenssnnendenenennen vennen ns menno ennnnrsnnens reen snrnennecnener omen ennenrennnnnerverend Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon.ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
}
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0170543
Démissions, Nominations
21/09/2015
Description : ‘
na neerlegging ter griffie van de akte
a
y > | Mod Word 11,1
ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
7
- Ondernemingsnr : 0429.880.046
NEERGELEGD
Griffie Rec nk Koophande
AANA te Ronan Koon *15133561* Gent
Af@siffig Oostende
en. De griitier.. ..7. .. \ =
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8400 Oostende, Edward Viietinckstraat 4A
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe op 31 augustus 2015, neergelegd
Benaming
wouit) : Herman Desserts
(verkort) :
“ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "Herman Desserts", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8400 Oostende: Edward Vlietinckstraat 4A, met eenparigheid van stemmen heeft beslist: 1. het ontslag te bevestigen van de huidige statutaire zaakvoerders van de vennootschap, te weten: -de heer Roobroeck, Herman, geboren te Gent op 21 november 1961, wonende te 8470 Gistel,’ oolaerdstraat 89; en
- mevrouw Smet, Pascale Magdalena Lucia, geboren te Gent op 29 augustus 1964, wonende te 8470, istel, Koolaerdstraat 89,
2, a. het aantal niet-statutaire zaakvoerders vast te stellen op twee;
b. te benoemen of herbenoemen tot deze functie:
=de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Romejo”, waarvan de zetel gevestigd is 8400. Oostende, Edward Vlietinckstraat 4/A (ondernemingsnummer 0809.279,215), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roobroeck, Herman, geboren te Gent op 21 november 1961, wonende te 8470 Gistel, Koolaerdstraat . 89; en
- mevrouw Smet, Pascale Magdalena Lucia, geboren te Gent op 29 augustus 1964, wonende te 2470) . Gistel, Koolaerdstraat 89;
o. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur; d. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer bepalen hetgeen volgt:
"NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ' Haar naam luidt “Herman Desserts”.
ZETEL.
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Edward Viietinckstraat 4.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Alle traiteuractiviteiten ter plaatse als buitenhuis, restauranthouder, alle horecabedrijvigheden, verhuring van zalen voor feesten, inrichten van feestelijkheden.
Het bereiden van voedingswaren en verbruiksartiketen, gebak, dranken, verse en gedroogde vleeswaren, „gevogelte, charcuterie, wild, vis, zelfvervaardigde salades, kaas, alle ijsbereidingen. Het hiervoor vermelde is enkel opsommend doch niet beperkend.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitentand op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge te KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met een fractiewaarde, die elk één / zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
BEVOEGDHEDEN.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders, Dit college kan stechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwaordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde feden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stermen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. ,
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zaf hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
CONTROLE.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet. ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wet, AANTAL STEMMEN.
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
BERAADSLAGING.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. NOTULEN.
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
VERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge wot
ae Woor-
béhoudèn Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van ; Belgisch | : een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het: Staatsblad | : kapitaal heeft bereikt. :
De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij : meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING. :
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij. esluit daor de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een : esluit van de algemene vergade=ring. :
De vereffenaar(s) treedt {treden) pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de : : bevestiging van zijn (hun) benoeming. :
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). ' 4.mevrouw Depecker, Karine, kantoor houdende te 8450 Bredene, Eendenstraat 3, als bijzondere ‘gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de, „Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het: ‘handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene; ‘vergadering. .
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe De Jonghe,
Gelijktijdige neerlegging: expeditie + coördinatie
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-07/0225347
Comptes annuels
06/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-06/0222255
Comptes annuels
09/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-09/0230876
Comptes annuels
23/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-23/0246292
Chargement des publications...
Informations de contact
Herman Desserts
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4A Edward Vlietinckstraat, 8400 Oostende