HERMIN Consulting
Active
•0842.225.363
Adresse
5 Koffiebeekstraat, 9800 Deinze
Activité
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Création
28/12/2011
Dirigeants
Informations juridiques
HERMIN Consulting
Numéro
0842.225.363
SIRET (siège)
2.206.132.069
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0842225363
EUID
BEKBOBCE.0842.225.363
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/12/2011
Activité
HERMIN Consulting
Code NACEBEL
68.203, 70.200•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
HERMIN Consulting
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 419,2K | 318,7K |
| EBITDA - EBE | € | 319,3K | 263,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 350,0K | 263,6K |
| Résultat net | € | 254,5K | 192,0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 31,535 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 76,181 | 82,705 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 376,5K | 36,2K |
| Dettes financières | € | 429,4K | 306,3K |
| Dette financière nette | € | 52,9K | 270,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,166 | 1,025 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 646,9K | 567,3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 60,72 | 60,246 |
Dirigeants et représentants
HERMIN Consulting
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/12/2011
Jusqu'au : 18/06/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/12/2011
Jusqu'au : 18/06/2023
Cartographie
HERMIN Consulting
Documents juridiques
HERMIN Consulting
1 document
Coördinatie statuten
Coördinatie statuten
19/06/2023
Comptes annuels
HERMIN Consulting
10 documents
Comptes sociaux 2022
18/04/2023
Comptes sociaux 2021
21/03/2022
Comptes sociaux 2020
12/04/2021
Comptes sociaux 2019
28/01/2020
Comptes sociaux 2018
26/03/2019
Comptes sociaux 2017
10/04/2018
Comptes sociaux 2016
24/05/2017
Comptes sociaux 2014
18/08/2015
Comptes sociaux 2013
22/07/2014
Comptes sociaux 2012
04/07/2013
Établissements
HERMIN Consulting
1 établissement
2.206.132.069
Actif
Adresse : 5 Koffiebeekstraat, 9800 Deinze
Date de création : 28/12/2011
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
HERMIN Consulting
8 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
22/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0842225363
Naam
(voluit) : HERMIN Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koffiebeekstraat 5
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 19 juni 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp de dato 13 juni 2023. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1. KERNACTIVITEITEN
1. Management Consultancy
Supply Chain Management
*23360167*
Neergelegd
20-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Planning:
- S&OP
- Korte en Lange termijnplanning
- Week en dag productieplan
Aankoop:
- Materiaal aankoop
- Leveranciersopvolging
Productie:
- Productie management
- Resource allocation
- productieopvolging
Logistiek:
- Materiaalbevoorrading
- Magazijnbeheer
Service:
- Klantenadvies
- Klachtenbehandeling en opvolging
Human Resources
Selectie en werving
Training en development
Functioneringsgesprekken en prestatiebeoordeling
Verloning en andere voordelen
Functieclassificatie
Mentoring en coaching
Engineering
Investeringen en rendementsberekeningen
Technologie advies en aankoopbeleid
Technische productie en maintenance support
Quality
Alle aspecten van kwaliteitsmanagement
Finance
Company planning, budgettering en kwartaalopvolging
Fusies en overnames
EHS
Milieu, veiligheid en gezondheidsmanagement
Projectmanagement
Ontwerpen van, documenteren, begeleiden en evalueren van projecten Verbeteringsprocessen uitwerken
Change management
Analyse van de actuele situatie
Ontwikkeling van Vision & Mission
Ontwikkeling van een change management
stappenplan
Implementatie en opvolging van het stappenplan
2. Non- executive Board Membership
Raden van bestuur
Aanstelling van onafhankelijke bestuurders om te zetelen in de raad van bestuur van kleine, middelgrote en grote nationale en internationale ondernemingen
Doel: deelname aan het beleid van deze ondernemingen
3. Interim Management
General Management
Algemeen beheer van nationale en internationale ondernemingen
Interim management
Operations Management
Algemeen beheer van Operations Units, uitvoering van alle taken zoals beschreven in Management Consultancy (punt 1)
4. Algemene activiteiten
Lezingen, presentaties en trainingen
Onderwijsactiviteiten
Operations management
People and Stategic Leadership
Change management
Auteur en publicist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het schrijven van en uitgeven van studies en dergelijke
Organisator
Organisatie en management van allerhande events
Organiseren van incentive-activiteiten, (bedrijf) feesten, teambuilding activiteiten, productvoorstellingen en alle andere evenementen
5. Kleur-, stijl- en imagoconsult voor privé- en zakenleven
Personal Life Coaching voor privé- en zakenleven
Individuele dienstverlening
Als kleur-, stijl- en imago consulente hulp en ondersteuning bieden via kleur- en stijlanalyse, imago- versterking en Personal shopping
Als Life Coach hulp en ondersteuning bieden bij het bereiken van doelen in de toekomst. Lezingen, voordrachten en presentaties over kleur, stijl, imago en Life Coaching Het verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met dit beroep/deze activiteit.
II . HOLDING
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, het verzamelen en uitbaten van verzamelobjecten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, rijwielen, voertuigen, oldtimers, varend en vliegend materieel;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
V. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.” De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen. VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2022, zal eindigen op 30 juni 2024. De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin aan te passen. VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden de laatste maandag van de maand december om achttien (18) uur in plaats van de laatste maandag van de maand maart.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de laatste maandag van de maand december van het jaar 2024.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen. ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: HERMIN Consulting
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1. KERNACTIVITEITEN
1. Management Consultancy
Supply Chain Management
Planning:
- S&OP
- Korte en Lange termijnplanning
- Week en dag productieplan
Aankoop:
- Materiaal aankoop
- Leveranciersopvolging
Productie:
- Productie management
- Resource allocation
- productieopvolging
Logistiek:
- Materiaalbevoorrading
- Magazijnbeheer
Service:
- Klantenadvies
- Klachtenbehandeling en opvolging
Human Resources
Selectie en werving
Training en development
Functioneringsgesprekken en prestatiebeoordeling
Verloning en andere voordelen
Functieclassificatie
Mentoring en coaching
Engineering
Investeringen en rendementsberekeningen
Technologie advies en aankoopbeleid
Technische productie en maintenance support
Quality
Alle aspecten van kwaliteitsmanagement
Finance
Company planning, budgettering en kwartaalopvolging
Fusies en overnames
EHS
Milieu, veiligheid en gezondheidsmanagement
Projectmanagement
Ontwerpen van, documenteren, begeleiden en evalueren van projecten Verbeteringsprocessen uitwerken
Change management
Analyse van de actuele situatie
Ontwikkeling van Vision & Mission
Ontwikkeling van een change management
stappenplan
Implementatie en opvolging van het stappenplan
2. Non- executive Board Membership
Raden van bestuur
Aanstelling van onafhankelijke bestuurders om te zetelen in de raad van bestuur van kleine, middelgrote en grote nationale en internationale ondernemingen
Doel: deelname aan het beleid van deze ondernemingen
3. Interim Management
General Management
Algemeen beheer van nationale en internationale ondernemingen
Interim management
Operations Management
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Algemeen beheer van Operations Units, uitvoering van alle taken zoals beschreven in Management Consultancy (punt 1)
4. Algemene activiteiten
Lezingen, presentaties en trainingen
Onderwijsactiviteiten
Operations management
People and Stategic Leadership
Change management
Auteur en publicist
Het schrijven van en uitgeven van studies en dergelijke
Organisator
Organisatie en management van allerhande events
Organiseren van incentive-activiteiten, (bedrijf) feesten, teambuilding activiteiten, productvoorstellingen en alle andere evenementen
5. Kleur-, stijl- en imagoconsult voor privé- en zakenleven
Personal Life Coaching voor privé- en zakenleven
Individuele dienstverlening
Als kleur-, stijl- en imago consulente hulp en ondersteuning bieden via kleur- en stijlanalyse, imago- versterking en Personal shopping
Als Life Coach hulp en ondersteuning bieden bij het bereiken van doelen in de toekomst. Lezingen, voordrachten en presentaties over kleur, stijl, imago en Life Coaching Het verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met dit beroep/deze activiteit.
II . HOLDING
1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, het verzamelen en uitbaten van verzamelobjecten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, rijwielen, voertuigen, oldtimers, varend en vliegend materieel;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
V. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura. Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, de laatste maandag van de maand december om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) de heer Van Herreweghe Marc Paul en mevrouw Minjau Els Germaine Adrienne, samenwonende te 9800 Deinze, Koffiebeekstraat 5, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Marc Van Herreweghe, voornoemd;
- Mevrouw Els Minjau, voornoemd;
Hier beiden aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Koffiebeekstraat 5. NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en het verslag van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
10/02/2022
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERLEGGIR:. : .
zE ogg Se “taatsblad 0 } FER. 2097 | Griffie
: ] NT TT TT TT TT 1
| it Ondernemingsnr : 0842 225 363 i
i it Naam 1
it (volut): HERMIN CONSULTING
! 4 (verkort) :
| | \ Rechtsvorm : Besloten vennootschap
i i i Volledig adres v.d. zetel: Terwallenstraat 29, 9870 Zulte (Olsene) '
i i ı Onderwerp akte : Wijziging zetel
i ! Uit het verslag van de bestuurders d.d. 17/12/2021 blijkt dat de zetel van de vennootschap verplaatst ! 15 werd naar Koffiebeekstraat 5, 9800 Deinze (Grammene). \
| | 1 Marc Van Herreweghe 1
! ii bestuurder \
i.
bd eaten ee ee ee ee ee ee cee ne een ee eee eee eee eee i Op de laatste blz van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-05-31/0063255
Capital, Actions, Année comptable, Statuts
30/12/2015
Description : mod 11.1 | Lou Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie ! na neerlegging ter griffie van de akte : Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl 1 NEERGELEGD || ven Rechtbank van Kops I Gent | afdeling ae” ; Ondernemingsnr: 0842.225.363 ende : Benaming {voluit) : HERMIN CONSULTING (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: 9870 Zulte, Terwallenstraat 29 Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING ! a JAARVERGADERING ‘ Uit een akte verleden voor Meester BENEDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op Mi N à december 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten! van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "HERMIN CONSULTING", waarvan de zetel; 5 4 gevestigd i is te 9870 Zuite, Terwallenstraat 29, volgende beslissingen heeft genomen: 4 Eerste beslissing: kapitaalverhoging De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met! } drieönviftigduizend achthonderd eenentwintig euro (53.821,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden! ivan twintigduizend euro (20.000,00 EUR) tot drieënzeventigduizend achthonderd eenentwintig euro (73.821 00! 5 : EUR) door het creëren van vijfhonderd achtendertig (538) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde! “rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata; i temporis vanaf de inschrijving. ï a Op deze vijfhonderd achtendertig (638) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de totale prijs van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), waarvan: u g - drie&nvijftigduizend achthonderd eenentwintig euro (53.821,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal; : i - en honderd zesenveertigduizend honderd negenenzeventig euro (146.179,00 EUR) als uitgiftepremie. :: a leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van vijftig;; procent (50%). 5 Tweede beslissing: individuele afstand van het voorkeurrecht ü Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van huni À Voorkeurecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van); ; Vennooischappen. Derde beslissing: inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen x : 1. Vervolgens hebben de heer VAN HERREWEGHE Marc Paul, geboren te Gent op vier meil; 5 ; negentienhonderd eenenzestig (identiteitskaarinummer 591-5818112-57, nationaal nummer 61.05.04-149.77) en zijn echtgenote mevrouw MINJAU Els Germaine Adrienne, geboren te Gent op vijftien maart negentienhonderd; | tweeénzestig (identiteitskaartnummer 591-5818120-65, nationaal nummer 62.03.15-230.61), samenwonende te; # 9870 Zulte, Terwallenstraat 29, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van; „de vennootschap “HERMIN CONSULTING”, en in te schrijven op de vijfhonderd achtendertig (538) nieuwe’! 4 kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR): “onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: 4 - de heer Marc Van Herreweghe, voornoemd, ten belope van tweehonderd negenenzestig (269)! i kapitaalaandelen; i i - mevrouw Els Minjau, voomoemd, ten belope van tweehonderd negenenzestig (269) kapitaalaandelerı. 5 i 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus; i werd ingeschreven, volgestort is: z - in kapitaal ten belope van vijftig procent (50%), zijnde in totaal zesentwintigduizend negenhonderd en ten! # euro vijftig cent (26.910,50 EUR); 5 - en de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van vijftig procent (50%), zijnde in totaal: drieénzeventigduizend negenentachtig euro vijftig cent (73.089,50 EUR). 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een’: 5 Ë bijzondere rekening met nummer BE43 0017 7448 9001 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis tei! Waregem zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 december 2015, dat bewaard zal’; 5 blijven in het dossier van ondergetekende notaris, Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2015 - Annexes du Moniteur belge —
Voor-
hehouden
|, aan het
Belgisch.
Staatsblad
V7
mod 11.1
: “Vierde beslissing: vaststelling van de kapitaalverhoging |
! De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ! kapitaalverhoging van drieénvijftigduizend achthonderd eenentwintig euro (53.821,00 EUR) daadwerkelijk ; ‘verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op drieénzeventigduizend : i : achthonderd eenentwinitig euro (73.821,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd achtendertig (738) : : kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd achtendertigste (1/7385*) van het : kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist dat het bedrag vari de uitgiftepremie, zijnde globaal honderd zesenveertigduizend thonderd negenenzeventig euro (146.179,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, ‘die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of } opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen. Zesde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap eer tweede maal te verhogen met honderd ; ; zesenveertigduizend honderd negenenzeventig euro (146.179,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden : ivan drieénzeventigduizend achthoriderd eenentwintig euro (73.821,00 EUR) tot tweehonderd twintigduizend | teuro (220.000,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderd zesenveertigduizend ; | honderd negenenzeventig euro (146.179 EUR).
: Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. ; Zevende beslissing !
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede | ' |kapitaalverhoging van honderd zesenveertigduizend honderd negenenzeventig euro (146.179,00 EUR)! : daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd ; ‘twintigduizend euro (220.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd achtendertig (738): ‘kapitaalaaridelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd achtendertigste (1/738) van het; kapitaal vertegenwoordigen.
Achtste beslissing: Wijziging van de sfatuten :
De vergadering besluit artikel 5 en 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door: : “Artikel 5-6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 4
: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd twintigduizend euro; | :(220.000,00 EUR).
| Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderd achtendertig (738) aandelen | zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd achtendertigste (1/738*) van het: : maatschappelijk kapitaal.
! INKOOP VAN EIGEN AANDELEN. |
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts ; : verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met ten minste de helft van de vennoten ; i die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt: : voorgesteld.
Alleen volgestorte aandelen komen in aanmerking.
Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het! maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en daf de vennootschap daardoor een ; aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal overtreft. Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten : geschorst.
De dividendbewijzen van deze aandelen worden vemietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort + uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.”
Negende beslissing: verlenging boekjaar
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober en eindigen op dertig : september van het volgende jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op één januari tweeduizend vijftien, zal: + dus eindigen op dertig september tweeduizend zestien.
5 Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 23 van de statuten aan te passen als | + volgt:
ï
;
’
t
1
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het ! volgende jaar.”
; Tiende beslissing: wijziging jaarvergadering
i De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te brengen op de laatste : : maandag van de maand maart om achttien uur. Rekening houdende met deze en voorgaande beslissing zal de : teerstvolgende algemene vergadering worden gehouden de laatste maandag van de maand maart in :tweeduizend zeventien om achttien uur.
i Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 21 van de statuten aan te passen als | ï volgt :
i “De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar op de laatste maandag van de maand; : „maart om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.” ; Elfde beslissing :
De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
Twaalfde beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte varı de akte en de gecoördineerde statuten.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Luik B vermelden : Op de laatste blz, van
am en handtekening Verso : Na,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-21/0251928
Comptes annuels
23/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-23/0181825
Comptes annuels
05/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-05/0149118
Rubrique Constitution
30/12/2011
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit): HERMIN Consulting
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9870 Zulte (Olsene), Terwallenstraat 29
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: OPRICHTING -ST ATUTEN –BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op zevenentwintig december tweeduizend elf, dat door:
De heer VAN HERREWEGHE Marc Paul en zijn echtgenote mevrouw MINJAU Els Germaine Adrienne, samen wonende te Duitsland, 95444 Bayreuth, Jean-Paul-Strasse 19. * Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "HERMIN Consulting", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte (Olsene), Terwallenstraat 29. De vennootschap heeft tot doel:
1. Management Consultancy
Supply Chain Management
Planning:
-S&OP
-Korte en Lange termijnplanning
-Week en dag productieplan
Aankoop:
-Materiaal aankoop
-Lev eranciersopvolging
Productie:
-Productie management
-Resource allocation
-productieopvolging
Logistiek:
-Materiaalbevoorrading
-Magazijnbeheer
Service:
-Klantenadvies
-Klachtenbehandeling en opvolging
Human Resources
Training en development
Functioneringsgesprekken en prestatiebeoordeling
Verloning en andere voordelen
Functieclassificatie
Mentoring en coaching
Engineering
Investeringen en rendementsberekeningen
Technologie advies en aankoopbeleid
Technische productie en maintenance support
Quality
Alle aspecten van kwaliteitsmanagement
Finance
Company planning, budgettering en kwartaalopvolging
EHS
Milieu, veiligheid en gezondheidsmanagement
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*11307966*
Neergelegd
28-12-2011
0842225363
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Projectmanagement
Ontwerpen van, documenteren, begeleiden en evalueren van
projecten
Verbeteringsprocessen uitwerken
Change management
Analyse van de actuele situatie
Ontwikkeling van Vision & Mission
Ontwikkeling van een change management stappenplan
Implementatie en opvolging van het stappenplan
2. Non-executive Board Membership
Raden van bestuur
Aanstelling van onafhankelijke bestuurders om te zetelen in de
raad van bestuur van kleine, middelgrote en grote nationale en
internationale ondernemingen
Doel: deelname aan het beleid van deze ondernemingen
3. Interim Management
General Management
Algemeen beheer van nationale en internationale ondernemingen
Interim management
Operations Management
Algemeen beheer van Operations Units, uitvoering van alle taken
zoals beschreven in Management Consultancy (punt 1)
4. Algemene activiteiten
Lezingen en trainingen
Operations management
People and Stategic Leadership
Change management
Auteur en publicist
Het schrijven van en uitgeven van studies en dergelijke
Organisator
Organisatie en management van allerhande events
5. Kleur-, stijl-en imagoconsult voor privé -en zakenleven
Personal Life Coaching voor privé-en zakenleven
Individuele dienstverlening
Als kleur-, stijl-en imago consulente hulp en ondersteuning
bieden via kleur-en stijlanalyse, imago -versterking en Personal
shopping
Als Life Coach hulp en ondersteuning bieden bij het bereiken van
doelen in de toekomst
Lezingen,voordrachten en presentaties over kleur, stijl, imago en Life Coaching De vennootschap heeft tot doel het verwerven, opwaarderen, rendabiliseren en verkopen van onroerende goederen.
De vennootschap heeft tot doel het verwerven van roerend patrimonium, het valoriseren en beleggen voor eigen rekening van roerende waarden.
De vennootschap heeft tot doel het verzamelen en uitbaten van antiquiteiten, memorabilia, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten.
De vennootschap heeft tot doel het verzamelen en uitbaten van rijwielen, voertuigen, oldtimers, varend en vliegend materieel.
De vennootschap heeft tot doel het organiseren van incentive-activiteiten, (bedrijfs) feesten, productvoorstellen, BBQ’s en in het algemeen alle evenementen.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
* De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur en begint te werken op de datum van de oprichting.
* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Het kapitaal is volledig onderschreven door de oprichters als volgt:
- de heer Marc Van Herreweghe: honderd (100) aandelen, hetzij voor tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00);
- mevrouw Els Minjau: honderd (100) aandelen, hetzij voor tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00).
* Het kapitaal is slechts voor de helft (1/2) hetzij tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00) volgestort. De volstorting zal door de vennoten geschieden op eerste verzoek van de zaakvoerder. * Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.
* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
* Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een rekening bij de Bank van de Post, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door bpost.
De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden. * Worden tot zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap: - de heer VAN HERREWEGHE Marc, wonende te Duitsland, 95444 Bayreuth, Jean-Paul- Strasse 19;
- mevrouw MINJAU Els, wonende te Duitsland, 95444 Bayreuth, Jean-Paul-Strasse 19; die verklaren te aanvaarden. Zij zijn niet-statutaire zaakvoerders en hebben elk alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
* De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om achttien uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.
* De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen tijdens het jaar dat volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar.
* Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.
* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.
* Het eerste boekjaar begint te lopen op datum van de neerlegging van de akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. * De zaakvoerders stellen de uitkeerbare winst vast, conform de wet.
Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:
- vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.
- een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.
Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen, tenzij de vergadering beslist een tantième aan de zaakvoerder(s) toe te kennen en/of een deel van de winst te reserveren en/of een deel van de winst naar volgend boekjaar over te dragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:
- de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen; - de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. Notaris Yves Tytgat.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HERMIN Consulting
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Koffiebeekstraat, 9800 Deinze