Dernière mise à jour : le 20/06/2026
HERVE CALLENS
Active
•0433.955.036
Adresse
45 Franklin Rooseveltlaan, 8790 Waregem
Activité
Manufacture of other metal products nec
Création
07/04/1988
Dirigeants
Informations juridiques
HERVE CALLENS
Numéro
0433.955.036
SIRET (siège)
2.037.466.885
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0433955036
EUID
BEKBOBCE.0433.955.036
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 07/04/1988
Capital social
125 000,00 €
Activité
HERVE CALLENS
Code NACEBEL
25.999•Manufacture of other metal products nec
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
HERVE CALLENS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 157,9K | 200,9K | 206,2K |
| EBITDA - EBE | € | 105,1K | 154,1K | 157,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 102,0K | 145,3K | 151,2K |
| Résultat net | € | 60,8K | 101,8K | 104,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -21,375 | -2,581 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 66,55 | 76,738 | 76,564 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 61,3K | 113,8K | 118,4K |
| Dettes financières | € | 702,6K | 745,5K | 808,4K |
| Dette financière nette | € | 641,3K | 631,8K | 690,0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,102 | 4,099 | 4,371 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 623,4K | 582,5K | 530,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 38,523 | 50,677 | 50,808 |
Dirigeants et représentants
HERVE CALLENS
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/06/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 06/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/12/2003
Jusqu'au : 28/02/2020
Entreprise : HADECAM
Numéro : 0862.393.445
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 30/12/2003
Jusqu'au : 05/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/02/2020
Jusqu'au : 06/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/02/2005
Jusqu'au : 28/02/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/12/2003
Jusqu'au : 05/06/2023
Entreprise : HADECAM
Numéro : 0862.393.445
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/02/2005
Jusqu'au : 05/06/2023
Cartographie
HERVE CALLENS
Documents juridiques
HERVE CALLENS
1 document
Gecoördineerde statuten HERVÉ CALLENS NV 06-06-2023
Gecoördineerde statuten HERVÉ CALLENS NV 06-06-2023
06/06/2023
Comptes annuels
HERVE CALLENS
36 documents
Comptes sociaux 2023
13/03/2024
Comptes sociaux 2022
08/03/2023
Comptes sociaux 2021
02/03/2022
Comptes sociaux 2020
05/03/2021
Comptes sociaux 2019
11/03/2020
Comptes sociaux 2018
26/02/2019
Comptes sociaux 2017
28/02/2018
Comptes sociaux 2016
07/03/2017
Comptes sociaux 2015
04/03/2016
Comptes sociaux 2014
23/03/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HERVE CALLENS
1 établissement
2.037.466.885
Actif
Adresse : 45 Franklin Rooseveltlaan, 8790 Waregem
Date de création : 22/04/1988
Activité : 28.1• Manufacture of structural metal products
Publications
HERVE CALLENS
41 publications
Statuts, Démissions, Nominations
20/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0433955036
Naam
(voluit) : HERVE CALLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 45
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIA op 6 juni 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “HERVÉ CALLENS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- constructie en verkoop van alle machines en onderdelen van machines; - groot- en kleinhandel in: ijzerwaren, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor metaalbewerking; niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik: onderdelen en toebehoren voor allerhande machines; - invoer en uitvoer van bovengemelde artikelen;
- huur en verhuur van alle bovengenoemde machines, werktuigen, toestellen en toebehoren in de meest uitgebreide zin;
- in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
*23358608*
Neergelegd
16-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uit te breiden;
- zij mag onder andere borgtochten voor derden verlenen, in pand geven en in pand nemen. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 45.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders: - Mevrouw Marleen Callens, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14 en hier aanwezig, die aanvaardt.
- “HADECAM”, naamloze vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0862.393.445, BTW-nummer BE0862.393.445, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Decuypere, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierin anders voorziet of beslist. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de voornoemde vennootschap “HADECAM”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Decuypere, voornoemd, te (her) benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die dit aanvaardt.
De raad van bestuur beslist om voornoemde vennootschap “HADECAM”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Decuypere, voornoemd, te (her)benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/03/2020
Description :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
une afdeling KORTRIJK os 4
Ill 17 Ka a Griffie _
Ondernemingsnr : 0433 955 036 Naam
(voluit): HERVE CALLENS
(verkort) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 45
8790 WAREGEM
Onderwerp akfe : Wijziging raad van bestuur
Uittreksel uit het proces-verbaal van de AV van 28 februari 2020
5
i î
t
‘ '
: :
i
i
: 1
I
1 1
i
i :
à !
i
1
i i
i
Naar aanteiding van het nieuwe wetboek op de vennootschappen wordt voorgesteld de raad van bestuur ; als volgt aan te passen: ;
* Ontslag als bestuurder van : i
De heer Hans Decuypere, Vredestraat 14, 8790 Waregem. j
* Benoeming als bestuurder van : i
De heer Nathan Sierens, Vredestraat 14, 8790 Waregem ;
« Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger Hadecam nv: ;
De vergadering neemt kennis dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Hadecam nv, waarvan de | zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, ; afdeling Kortrijk, met ondememingsnummer 0862.393.445 vanaf heden in onze vennootschap wordt ! vertegenwoordigd door de heer Hans Decuypere, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14, i.p.v. mevrouw ! Marleen Callens, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 44. !
Deze unanieme en schriftelijke besluiten worden ondertekend door alie aandeelhouders en voor aanvaarding * van het ontslag door de uittredende bestuurder en voor aanvaarding van de benoeming door de bestuurders. + {
t à
i :
: :
; t
F
ï
t :
'
3 is
' \
i
è i
t I
{ ‘
i 1
1
1 1
i 3
1
\ ;
t i
t i
à 1
‘ :
:
t
nv Hadecam
vertegenwoordigd door
Hans Decuypere
Vredestraat 14
8790 Waregem
: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instnimenterende notans, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoogd de rachispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handiekening (dit geldt nief voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/03/2017
Description : Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= NEERGELEGD
UN | ee Rechtbank van KOOPHANDEL ne S.BISCHISTAATSBLAD Gent. ag, KgrTrur |
Ondernemingsnr : BE0433.955.036
Benaming
(wou) : HERVE CALLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 45
- 8790 WAREGEM
Onderwerg akte : Benoemingen
Uittreksel uit het proces-verbaal van de AV van 24 februari 2017.
De algemene vergadering der aandeelhouders beslist unaniem om Hans Decuypere en Marleen Callens: : die zich beiden kandidaat verklaren voor een nieuw mandaat van 6 j jaar, te herbenoemen als bestuurder, alsook: nv Hadecam, vertegenwoordigd door Marleen Callens. Alle bestuurders aanvaarden hun benoeming. De nieuwe raad van bestuur komt meteen in eerste zitting bijeen en benoemt nv Hadecam, met vaste : vertegenwoordiger Marleen Callens, tot gedelegeerd bestuurder. Als voorzitter van de raad van Bestuur wordt t gekozen voor Hans Decuypere, die dit mandaat aanvaardt.
I
nv Hadecam
vertegenwoordigd door
Marleen Calfens
Vredestraat 14
8790 WAREGEM
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-09/0034814
Comptes annuels
07/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-07/0034300
Comptes annuels
25/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-25/0040654
Comptes annuels
13/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-13/0038229
Comptes annuels
19/03/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-03-19/0039193
Comptes annuels
14/03/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-03-14/0037545
Capital, Actions, Statuts
09/05/2011
Description : Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ad
venncı ECT Ei CTI NA
HIDE zo, aan
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK 1e 7 : | Ondernemingsnr : 0433. 955. 036 7 , Benaming , . eu
wol): HERVE CALLENS Zu ’
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‘
i
‘ Zetel: 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 45
t
‘
‘
} Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
: ! Uit een akte verleden voor Meester BENÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 25; ı : maart 2011, Geregistreerd te Waregem, op 31 maart 2011, Boek 103 Blad 21 Vak 7 Bladen 5 Verzendingen 0,: ‘+ Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE, blijkt dat: : + de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HERVE! | ! CALLENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 45, volgende beslissingen; | | heeft genomen : |
! Eerste beslissing :
be De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen, in die zin dat de aandelen voortaan op naam +: zijn en uitgedrukt worden zonder nominale waarde. i
tt Tweede beslissing: Kapitaal in euro
! De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische frank, aan te! ‘+ passen in euro, hetzij honderd driééntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent: : : (123.946,76 EUR).
: Derde beslissing : Kapitaalverhoging
: De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend drieönvijftig euro vierentwintig cent: !: (1.053,24 EUR) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro, i: zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) op honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), door: incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. De statuten worden gewijzigd overeenkomstig; : deze beslissing. i
Vierde beslissing : Aannemen van nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen beslissingen en de! gewijzigde bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen i De atgemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de! bestaande statuten te actualiseren, en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en nai verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, te vervangen door nieuwe: statuten aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wet ‘Corporate: Governance’. De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd. : Vijfde beslissing : :
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen besluiten; uit te voeren. |
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.
:
5
i
:
‘
\
\
\
t ’
‘
Bye vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrum
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste biz. van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
HERVE CALLENS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.hervecallens.be
Adresse
45 Franklin Rooseveltlaan, 8790 Waregem