Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Hillewaere Holding
Active
•0843.053.427
Adresse
46 Parklaan 2300 Turnhout
Activité
Activités de société holding
Création
23/01/2012
Dirigeants
Informations juridiques
Hillewaere Holding
Numéro
0843.053.427
SIRET (siège)
2.276.207.245
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0843053427
EUID
BEKBOBCE.0843.053.427
Situation juridique
normal • Depuis le 23/01/2012
Activité
Hillewaere Holding
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 68.110•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Achat et vente de biens propres
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, real estate activities
Finances
Hillewaere Holding
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.0K | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 3.0K | 3.6M | -31.4K | -32.5K |
| EBITDA - EBE | € | 4.9M | 208.4K | -28.3K | -69.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 998.2K | 180.1K | -50.4K | -95.3K |
| Résultat net | € | 3.0M | -945.3K | -77.3K | -160.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge brute | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 162.1K | 5,728 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.1M | 153.6K | 14.0K | 134.4K |
| Dettes financières | € | 1.0M | 1.7M | 1.8M | 3.1M |
| Dette financière nette | € | -1.0M | 1.6M | 1.8M | 3.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 7,567 | -62,581 | -42,689 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 27.9M | -130.2K | 815.1K | 880.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 101.2K | -25,984 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
Hillewaere Holding
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/01/2024
Numéro: 0843.053.427
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/09/2021
Numéro: 0764.344.459
Cartographie
Hillewaere Holding
Documents juridiques
Hillewaere Holding
3 documents
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
29/06/2023
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
07/05/2020
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
27/02/2024
Comptes annuels
Hillewaere Holding
11 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
11/05/2020
Comptes sociaux 2018
29/04/2019
Comptes sociaux 2017
21/03/2018
Comptes sociaux 2016
20/03/2017
Comptes sociaux 2015
25/03/2016
Comptes sociaux 2014
26/03/2015
Établissements
Hillewaere Holding
2 établissements
2.276.207.245
En activité
Numéro: 2.276.207.245
Adresse: 46 Parklaan 2300 Turnhout
Date de création: 01/01/2018
Hillewaere Holding
Fermé
Numéro: 2.208.781.258
Adresse: 26 Torfveld 2360 Oud-Turnhout
Date de création: 23/01/2012
Publications
Hillewaere Holding
10 publications
Statuts, Objet
17/07/2025
Divers
08/03/2024
Démissions, Nominations
12/02/2024
Rubrique Constitution
07/02/2012
Description: mod 11.1 “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de, akte i Ve behc aar Bek Staal LUON oase || GRIFFIE RECHTBANK VAN fm emer ttrimmer) ; NEERGELEGD KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier i : Ondernemingsnt : O8Y43 .053.42}7 i Fi | Benaming (voluit) : Hillewaere Holding 5 | (verkort) : i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . i 4 Zetel: Gierledreef 44 i Ë 2300 Turnhout 5 | Onderwerp akte :OPRICHTING ! } Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 23 : i “januari 2012, dat tussen: x 24. De heer Druyts Roel, geboren te Turnhout op 25 januari 1977, (rijksregisternummer 77.01 .25- ! 169.26), wonende te 2300 Turnhout, Gierledreef 44, i #2. Mevrouw Vandeur Christine Rafaélla Lena, geboren te Hasselt op 23 maart 1977, i (riiksregisternummer 77.03.23-074.01), wonende te 2300 Turnhout, Gierledreef 44. ‘ # een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. Haar naam luidt “Hillewaere Holding”. 5 ‘Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Gierledreef 44, 5 i Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf; i “de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. i Doel. De vennootschap heeft tot doel: H - diverse dienstverlening in het kader van uitvoering of ondersteuning van bedrijfsvoering; 5 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 5 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; £— het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten \ # rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, alsook alle \ investerings- en financiéle verrichtingen met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. zi mag om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezelijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Zij kan participeren ìn of een fusie aangaan met- andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdrage tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechistreeks verband houden met haar doel, Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België ofin : het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt « met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. Zij kan zich borg stellen of haar goederen in hypotheek of in pand geven voor andere rechtspersonen of fysieke personen. Kapitaal. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Delta Lloyd. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge ay } 4 -} Vbo of: ‚ jÉehoiffien we meen em enen ‘aan het {De heer Druyts Roel voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog ZESDUIZEND Belgisch | : DRIEHONDERDVIERENTWINTIG EURO (€ 6.324,00) bij te storten en mevrouw Vandeur Christine i Staatsblad | : voormeld verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog ZESDUIZEND ZESENZEVENTIG EURO (€ 6.076,00) | mod 11,1 ‘bij te storten. Kal ‘ Winstverdeling - Reserves - Vereffening. ! ‘Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de } vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft : bereikt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de \ zaakvoerder. : ‘Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de i : vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij i ; overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. | | Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Heteerste : ì ‘boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30 i ! september 2013. i : Algemene vergadering. : i De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel : | van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand maart om 18.00 uur. | ‘ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten _: { vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. i : Bestuur - Vertegenwoordiging. 1. Aantal — Benoeming. : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. i De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd de heer Druyts Roel voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden. i Voor de eerste maai kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte. : 2. Werking van het bestuur. Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen. I Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” i genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadsiagende ‘ vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. ï | Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet : samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken. : | ledere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om | hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de | helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend. ! De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen | : worden na goedkeuring ondertekend door alle leden. ; : 3. Bevoegdheid. ! De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te hai verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, De behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. . Externe vertegenwoordiging. Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van : zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.. Het college handelt door. : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening : : i i i H i i i : i t : i : : t ! ' t ' t t i N ! ! ! i ! : ; i i ; ; : H : à ï t : i t : t i H t : t : : i | i ! ; : : ; ! H t : t : H t : H : i t : H t ‘ : } } ; : : : } ; : H ; ; : : i : ; ; ! } I ! i | ! i ! i t : ! ' ! I ! ! ! \ : ; H : t : t t t ' \ t } t \ \ ; ' t t t ; 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge € | . tn MA Voor- “hehoktten aan het Beigisch Staatsblad Op de laatste biz. van Luik B vermelden : t 1 ï 5 i i i ‘de meerderheid van zijn leden. mod 11.1 Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. t Benoeming. het aantal zaakvoerders werd bepaald op twee en tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd ‘voor onbepaalde duur mevrouw Vandeur Christine voormeld; die uitdrukkelijk heeft verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden. DE NOTARIS : (get.) J. COPPENS Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte. Recto Verso : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening penne a ee ee nme ew en ene nee DETTE eee ome mee ened Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-07/0146334
Siège social
13/09/2019
Description: Mod Word 11.1
[Luis 3 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging
ter griffie van derakte Neergelegd
ter griffie van de
UNDERNEMINGSRECHTBANK
04 SEP. 2019
*191 2 de Griffier
512* Grite
Ondernemingsnr : 0843 053 427
Benaming
(votuit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Staatsbaan 37 bus 2 te 2360 Oud - Turnhout
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging zetel van de vennootschap
Heden beslist de zaakvoerder dat met ingang vanaf 1 augustus 2019 de maatschappelijke zetel van de: vennootschap gewijzigd wordt van Staatsbaan 37 bus 2 te 2360 Oud-Turnhout naar Torfveld 26 te: 2360 Oud-Turnhout.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de vennootschap "Van Brecht & Dieltiensi BVBA" te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Johan VAN: BRECHT of Mark DIELTIENS, ieder afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank; voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronde de BTW-: administratie en de sociale administraties te regelen, alsook teneinde alle formaliteiten tot publicatie in het: Belgisch Staatsblad naar aanleiding van deze beslissing.
Vosselaar, 21 augustus 2019
Johan Van Brecht
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
14/10/2021
Description: Toms, CC a | .
Mod Word 15.1
| > / NT \ Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
4 Le ei
ontvangen (GT SMN Vaert de
\ — — ONDERNEMINGSRECHTBANK
MIN : FT am * Antwerpen, afdeling TURNHOUT 7 derer
Ondernemingsnr : BE0843.053.427 : Benaming |
(voluit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Torfveld 26, 2360 Oud-Turnhout
: Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel + Benoeming bestuurder
i Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2021
: De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het voorstel van de bestuurder tt : zetelwijziging en aanvaardt, om met ingang vanaf heden, de maatschappelijke zetel te verplaatsen
Van: Torfveld 26 — 2360 OUD-TURNHOUT . i
Naar: Parklaan 46 — 2300 TURNHOUT ;
Bij éénparig besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 september 2021 werden’ volgende beslissingen genomen:
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt de benoeming als ! bestuurder met ingang van 30 september 2021 en dit voor onbepaaide duur: : - Hillewaere Group Belgium, gevestigd te Turnhout 2300, Parklaan 46 met als vaste vertegenwoordiger Ros! : Druyts.
De opdrachten van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Roel Druyts Bestuurder \ nt Op de laatste biz. ‘van Luik B B vermelden : : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
10/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0843053427
Naam
(voluit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46
: 2300 Turnhout
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hillewaere Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Parklaan 46, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen: - (...)
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 9 juni 2023, opgesteld door de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, luiden letterlijk als volgt: "Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Hillewaere Holding (hierna genoemd: de "Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de Bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 8 juni 2023, onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: - de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
*23368855*
Neergelegd
06-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 8 juni 2023, wordt vermeld. De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde. We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geintegreerd is in het wetboek van economisch recht in boek XX "Insolventie van de ondernemingen".
De werkelijke vergoeding bestaat uit 134.409 nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf de inschrijving. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 5: 121 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Hillewaere Holding en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 25.000.074,00EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 134.409 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de enige aandeelhouder, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Voor het geheel van de inbrengen werden 139.990 aandelen uitgegeven, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.". (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5: 133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/2019
Description: ‘Mod Word 11.1
Luk B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
gn uaa Antwerpen, afdelnaffleRNHOUT t de Griffier
J 5 Ondernemingsnr : 0843 053 427 |
Benaming
tout : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Staatsbaan 37 bus 2, 2360 Oud - Turnhout (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag commissaris
Uit het proces-verbaal bij de bijzondere algemene vergadering d.d.29/05/2019, gehouden op de zetel van de veririootschap blijkt:
De algemene vergadering beslist om commissaris Van Herck & Co bedrijsrevisoren BV o.v.v. CVBA,; gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 (IBR B00303) vertegenwoordigd door dhr. Philippe; Boesmans (IBR A01653) bedrijfsrevisor te ontslaan met ingang vanaf heden.
Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de vennootschap "Van Brecht & Dieltiens; BVBA" te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Johan VAN: BRECHT of Mark DIELTIENS, ieder afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten met de Kruispuntbank: voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronde de BTW-: administratie en de sociale administraties te regelen, alsook teneinde alle formaliteiten tot publicatie in het: Belgisch Staatsblad naar aanleiding van deze beslissing. :
Vosselaar, 4 juni 2019
Johan Van Brecht
Gevolrnachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
01/02/2017
Description: À
Voor-
behouden
“an het
algisch
tatsblad
1 }
: ‘
t
1
‘ \
1 3
' '
! i
3 ;
i
: i
t :
' 3
à
I
1 ;
,
t
} t
t '
} t
1 :
t
1 1
1 1
1
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
BEDANK VAN KOOPT
> | te
Ondernemingsnr 0843.053.427
Benaming
(voll: Hillewaere Holding
(verkort);
besloten vennootsch:; beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm: °° jap met beperkte aansprakelijkhei
Volledig adres v.d. zetel: Bosdreef 9
2360 Oud-Turnhout
© Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.
| Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 | : december 2016, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte ' aansprakelijkheid “Hillewaere Holding", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Bosdreef 9, BTW BEO843.053.427 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING,
‘ De algemene vergadering stelt vast dat de waarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen in : het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de ‘effectieve datum van inbreng voorafgaat en dat de waardering is uitgevoerd met inachtneming van : de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie ì vermogensbestanddelen die de inbreng vormen.
: De waardering werd uitgevoerd door de heer Parmentier, Guy, bedrijfsrevisor. : Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 313 8 2, 2° van het Wetboek van \ vennootschappen en dienen er geen verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor te } ‚ worden opgesteld. :
- De zaakvoerder werd door mij, notaris, gewezen op de verplichting tot neerlegging van de verklaring | : voorzien in artikel 313 § 3 van het Wetboek van vennootschappen binnen de maand vanaf heden. TWEEDE BESLISSING.
: De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN | : NEGENTIENDUIZEND VIERHONDERDZEVENTIG EURO (€ 1.019.470,00) om het te brengen van : ; ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op EEN MILJOEN | : ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 1.038.070,00); deze kapitaalverhoging werd ! gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.
DERDE BESLISSING.
‚ Naar aanleiding van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen ‘aangebracht:
— artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 1.038.070,00).
: — artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het kapitaal is verdeeld in 5.581 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/5.581ste van het kapitaal.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor ontledend uittreksel
+ De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten en verklaring overeenkomstig artikel 313 $ 3 van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Hillewaere Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
46 Parklaan 2300 Turnhout