Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Active
•0759.699.248
Adresse
191 Niederkasseler Lohweg, 40547 DÜSSELDORF
Activité
Wholesale of wiring devices, including installation equipment
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
23/11/2020
Dirigeants
Informations juridiques
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Numéro
0759.699.248
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0759699248
EUID
BEKBOBCE.0759.699.248
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/11/2020
Activité
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Code NACEBEL
46.643, 73.300•Wholesale of wiring devices, including installation equipment, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Finances
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
5 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 16/02/2026
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 01/01/2021
Jusqu'au : 31/03/2023
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 01/10/2021
Jusqu'au : 31/03/2022
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 01/01/2021
Jusqu'au : 31/03/2021
Qualité : Représentant (succursale)
Depuis le : 01/04/2022
Jusqu'au : 16/02/2026
Cartographie
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Documents juridiques
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
3 documents
Comptes sociaux 2022
30/09/2022
Comptes sociaux 2021
15/12/2021
Comptes sociaux 2020
22/12/2020
Établissements
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
1 établissement
2.310.683.025
Actif
Adresse : 80 Rue d'Arlon, 1040 Bruxelles
Date de création : 01/01/2021
Activité : 46.643• Wholesale of wiring devices, including installation equipment
Publications
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
4 publications
Démissions, Nominations
07/04/2023
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au u greffe
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N° d'entreprise : 0759 699 248
Nom
{en enter) : Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
{en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée de droit allemand
Adresse complète du siège : Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf, Allemagne
avec succursale belge à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles
Obiet de l’acte : Démission d'un représentant légal - Procuration
Il ressort des résolutions écrites prises par la direction le 20 mars 2023 que, avec effet au 31 mars 2023, Monsieur Naotoshi Nishida, nommée comme représentant légal de "Hitachi Europe GmbH- Belgium Branch", située à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles, par résolution écrite prise par la direction le 23 novembre 2020, a démissionné en tant que représentant légal de la succursale belge.
Conséquent Monsieur Yasuo Hirano devient le seul représentant permanent de la succursale belge.
Une procuration est donnée à Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory Services SRL, agissant individuellement afin de signer et déposer les formulaires | et Il auprès du greffe du Tribunat de l'Entreprise, en vue de publier les décisions prises dans les annexes du Moniteur belge et de modifier l'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Cette procuration est octroyée avec droit de substitution et promesse de ratification,
Pour extrait conforme
Signée
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
déposée en même temps
- la résolution de la direction en date du 20 mars 2023
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quahté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/04/2022
Description :
* Mod DOC 18.01
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load après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0759 699 248
Nom
(en entier): Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée de droit allemand
Adresse complète du siège : Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorft, Allemagne
avec succursale belge à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxeles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un représentant légal
ll ressort des résolutions écrites prises par la direction en date du 28 mars 2022 qu'avec effet au 31 mars 2022, Mme. Yukiko Araki, nommée comme représentant légal de “Hitachi Europe GmbH — Belgium Branch”, située à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles" par résolution écrite prise par la direction le 31 mars 2021, a démissionné en tant que représentant légal de la succursale belge.
La direction a décidé de nommer M. Yasuo Hirano, élisant domicile à l'adresse de « Hitachi Europe GmbH - Belgium Branch», située Rue d’Arion 80, 1040 Bruxelles, comme représentant légal de la succursale belge et ceci à partir du tier avril 2022. Le représentant légal, agissant à titre individuel, est compétent pour prendre toutes les actions nécessaires dans le cadre de la gestion journalière et de la représentation de la : succursale vis-à-vis des tiers.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Une procuration est donnée à Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory Services SRL, agissant individuellement afin de signer et déposer les formulaires 1 et Il auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, en vue de publier les décisions prises dans les annexes du Moniteur belge et de modifier l'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Cette procuration est octroyée avec droit de substitution et promesse de ratification.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Déposée en même temps:
- Résolutions de la direction en date du 28 mars 2022
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Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
02/06/2021
Description :
Mad DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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25 MAL 2021
au grefie du tribunal de l'entreprise
francophone Geffieuxciies
i N° d'entreprise : 0759 699 248
: Nom
i (en entier): Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée de droit allemand
Adresse complète du siège : Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf, Allemagne '
! avec succursale belge à Avenue des Arts 20 boîte 3, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du reprèsentant légal - Changement de l'adresse de la succursale belge - Nomination d'un nouveau représentant légal - i
procurations
| Il ressort des r&solutions écrites prises par la direction le 31 mars 2021 qu'en date du 31 mars 2021, ! : Monsieur Norihiro Suzaki a démissionné en tant que représentant légal de la succursale belge.
Avec effet du 1 ier juin 2021, la succursale belge sera située à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles.
Ensuite, la direction a décidé de nommer Mme. Yukiko Araki, élisant domicile à l'adresse de « Hitachi: Europe GmbH — Belgium Branch», située à Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles, comme représentant légal de succursale belge et ceci à partir du 1er octobre 2021.
Le représentant légal, agissant à titre individuel, est compétent pour prendre toutes les actions nécessaires! dans le cadre de la gestion journalière et de la représentation de la succursale vis-à-vis des tiers. :
! agissant individuellement afin de signer et déposer les formulaires | et il auprès du greffe du Tribunal de: : l'Entreprise, en vue de publier les décisions prises dans les annexes du Moniteur’ belge et de modifier! : l'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Une procuration est donnée à Go-Start Ondernemingsloket afin de modifier l'inscription de la woorde belge auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Cette procuration est octroyée avec droit de substitution et promesse de ratification.
: Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spéciai
déposée en même temps:
- résolutions écrites de la directions en date du 31 mars 2021
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
18/12/2020
Description :
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N 11 oer op au greffe du tribunal de l'entreprise francophone dêBfäxelles
N denreprse : 069.699 AL
(en entier): Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée de droit allemande
‘Adresse complète du siège, Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf, Allemagne tb :
enue Les IR Nn Jo le 3 , poco Rake ' Qbjet de Pacte: Ouverture d'une succursale en Belgique - Nomination de deux
représentants légaux pour la succursale - octroi de procurations spéciales |
I ressort des résolutions écrites prises par la direction le 23 novembre 2020 que la direction de Hitachi’ . Europe GmbH a décidé d'ouvrir une succursale en Belgique à partir du 1! janvier 2021.
La succursale opérera sous la dénomination commerciale suivante : « Hitachi Europe GmbH — Belgium branch ». :
La succursale sera établie à : Avenue des Aris 20 boîte 3, 1000 Bruxelles.
Les activités de la succursale belge consistent à entretenir et à gérer les relations gouvernementales et externes avec les gouvernements, les agences et les tiers pour le compte de Hitachi, Lid à Tokyo et de ses’ sociétés affiliées, et à soutenir et promouvoir les activités environnementales et les pratiques commerciales responsables avec le groupe Hitachi. :
La direction a décidé de nommer Monsieur Norihiro Suzaki et Monsieur Naotoshi Nishida, chacun élisant. : domicile à Niederkasseler Lohweg 191, 40547 Düsseldorf (Allemagne), c/o Hitachi Europe GmbH, comme représentants légaux de la succursale belge.
Les mandats ne seront pas rémunérés.
Les représentants légaux, agissant individuellement, sont autorisés à prendre toutes les mesures: nécessaires dans le cadre de la gestion journalière et de la représentation de la succursale vis-à-vis des tiers.
La société sera également représentée à l'égard des tiers par ses gérants, tous élisant domicile au siège de la société, et avec pouvoir de représentation individuel, à savoir :
«Monsieur Joseph Gregory,
«Monsieur Carl William Newton,
«Monsieur Yoshiyuki Ogura,
«Monsieur Stephen Keith Pierce
La direction a décidé de charger Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory Services SRL, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen de la signature et du dépôt des formulaires | en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de l'enregistrement dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Ensuite, il a été décidé de désigner Go-Start Ondernemingsloket Securex VZW, Jan van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, comme mandataire spécial afin d'effectuer, au nom et pour le compte de ia société, toutes les démarches nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA.
Ces procurations sont octroyées avec droit de substitution et promesse de ratification.
er sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge + Extrait des statuts:
Art. 1
La société a pour raison sociale
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Son siège est établi à Düsseldorf.
Art. 2
L'objet de l’activité commerciale de l'entreprise est le commerce, y compris l'importation et l'exportation, de tous les produits de Hitachi Ltd à Tokyo et des entreprises liées, en particulier le commerce d'éléments industriels etfou électroniques, en particulier dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, de la vie intelligente {Smart Life), de l'industrie et de la technologie de l'information ou d’autres domaines commerciaux identiques supplémentaires, que l'entreprise acquerra à l'avenir, le développement de solutions numériques basées sur des logiciels en relation avec lesdits domaines économiques et tous les produits liés.
En outre, l'objet de l'entreprise consiste à fonctionner, pour Hitachi Ltd. à Tokyo et ses entreprises liées, comme acheteur des produits/services dont elles ont besoin.
En outre, l'objet de l'entreprise consiste, au nom de Hitachi Ltd. à Tokyo et des entreprises liées à celle-ci, à entretenir et gérer des relations gouvernementales et extérieures avec des gouvernements, des administrations et des tiers, et de soutenir et promouvoir tant des activités environnementales que l’action d'entreprise responsable au sein du groupe Hitachi.
L'objet de l'activité commerciale de l’entreprise est également l'exécution de toutes les activités d'entreprise et de service, de même que des affaires et des actes juridiques qui sont en harmonie avec les objets susdits pour promouvoir les objets commerciaux susdits directement et indirectement.
La société peut constituer, acquérir ou participer à d’autres entreprises, de même que constituer des succursales en Allemagne et à l'étranger.
Art. 3
La société est constituée pour une durée indéterminée.
L'exercice social de la saciété va du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Art. 4
Le capital social de l'entreprise s'élève à 5.500.000 euros (en toutes lettres : cing millions cinq cent mille euros).
Art. 5
La société compte un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont désignés, la saciété est représentée par deux gérants où par un gérant et un fondé de pouvoir agissant ensemble. L'assemblée des associés peut aussi autoriser, dans ce cas, certains gérants ou tous les gérants à représenter exclusivement la société.
Art. 8
L'assemblée ordinaire des associés a lieu au cours des six premiers mois de chaque exercice annuel.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé “au :
Moniteur a | _ . . . .
beige “Les documents suivants sont déposées en même temps que le présent formulaire:
“| - Résolutions de la gérance, légalisées avec Apostille
. - Les statuts de la société, légalisés avec Apostille, inclus la traduction officielle
! - L'extrait du Registre de Commerce d'Allemagne, légalé avec Apostille, inclus la traduction officielle.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Hitachi Europe Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Téléphone
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Adresse
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