Mise à jour RCS : le 26/05/2026
HOLDING A&M BM
Active
•0808.215.777
Adresse
10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt
Activité
Activités de conseil en relations publiques et communication
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
03/12/2008
Dirigeants
Informations juridiques
HOLDING A&M BM
Numéro
0808.215.777
SIRET (siège)
2.175.219.951
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0808215777
EUID
BEKBOBCE.0808.215.777
Situation juridique
normal • Depuis le 03/12/2008
Activité
HOLDING A&M BM
Code NACEBEL
73.300•Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
HOLDING A&M BM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 70.6K | 0 | 3.3M | 2.9M |
| Marge brute | € | 70.6K | 0 | 3.3M | 2.9M |
| EBITDA - EBE | € | 4.8M | 1.1M | -3.1M | 214.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 206.0K | 740.5K | -3.3M | 102.1K |
| Résultat net | € | 3.1M | 448.1K | -3.8M | -250.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 10,777 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6.8K | 0 | -93,92 | 7,285 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 348.2K | 2.5M | 492.0K | 492.2K |
| Dettes financières | € | 3.4M | 13.1M | 13.1M | 14.1M |
| Dette financière nette | € | 3.0M | 10.5M | 12.6M | 13.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,626 | 9,658 | -4,109 | 63,331 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 21.3M | 18.2M | 13.5M | 8.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4.4K | 0 | -115,733 | -8,531 |
Dirigeants et représentants
HOLDING A&M BM
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/03/2022
Numéro: 0808.215.777
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 17/02/2020
Numéro: 0681.419.060
Cartographie
HOLDING A&M BM
Documents juridiques
HOLDING A&M BM
5 documents
GECOORDINEERDE STATUTEN BV HOLDING GROEP VAN OSCH
GECOORDINEERDE STATUTEN BV HOLDING GROEP VAN OSCH
24/10/2022
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH 31 05 2021
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH 31 05 2021
31/05/2021
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH 17 02 2020.doc.docx
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH 17 02 2020.doc.docx
17/02/2020
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH BV 21 09 2021
GECOORDINEERDE STATUTEN HOLDING GROEP VAN OSCH BV 21 09 2021
21/09/2021
GECOORDINEERDE STATUTEN BV HOLDING GROEP VAN OSCH 07.11.2023
GECOORDINEERDE STATUTEN BV HOLDING GROEP VAN OSCH 07.11.2023
07/11/2023
Comptes annuels
HOLDING A&M BM
22 documents
Comptes sociaux 2023
30/07/2024
Comptes sociaux 2023
30/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/11/2022
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
29/04/2021
Comptes sociaux 2020
29/04/2021
Comptes sociaux 2019
04/02/2021
Comptes sociaux 2019
31/05/2020
Établissements
HOLDING A&M BM
1 établissement
GROEP VAN OSCH BVBA
En activité
Numéro: 2.175.219.951
Adresse: 10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt
Date de création: 05/12/2008
Publications
HOLDING A&M BM
21 publications
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
05/02/2024
Dénomination
08/12/2023
Comptes annuels
08/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-08/0151704
Comptes annuels
26/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-26/0189496
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
19/02/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0808215777
Naam
(voluit) : GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 8 C
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
--- Het jaar tweeduizend twintig.
--- Op zeventien februari.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. --- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Philip ODEURS, te Sint- Truiden, op 03 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 september 2018, onder nummer 18327286,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
• I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer GUELINCKX, Peter, hierna gemeld. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. --- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
“...”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde statutaire zaakvoerder is hier aanwezig:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder: de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
*20310365*
Neergelegd
17-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 15 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2018, onder nummer 18040007.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 12 februari 2020 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven.
• III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Kapitaalverhoging met VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00) op ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 7.750.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
1. Inschrijving op deze kapitaalverhoging.
2. Vaststelling van de kapitaalverhoging
3. Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Holding Groep Van Osch”. 4. . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 8. (A) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder – (B) Woonstkeuze – (C) Kwijting. 1. Adres van de zetel.
B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit eenparig tot een kapitaalverhoging met VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00) op ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 7.750.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TWEEDE BESLUIT
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de statuten van de ven-noot-schap evenals van de eraan gebrachte wijzigingen, die hen bekend zijn en één geheel vormen samen met onderha-vige akte om samen met onderhavi-ge akte als authentieke akte te gelden. Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door voornoemde vennoten in verhouding tot hun aandelen bezit als volgt:
...
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is: De inbreng in geld werd gedaan door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE16 0689 0774 0474 op naam van de vennootschap.
Bewijs van deponering
Een attest van de depot-houdende instelling, BELFIUS BANK de dato 11 februari 2020 wordt aan de notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De aldus onderschreven aandelen worden, als geheel volstort toegekend aan de onderschrijver ervan.
Vergoeding – aanvaarding
De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en dat er bijgevolg duizend (1.000) aandelen blijven, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT
De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, zodat het kapitaal effectief gebracht werd op ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (7.750.000,00 €).
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist unaniem de naam van de vennootschap te wijzigen in “Holding Groep Van Osch”.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), en rekening houdend met de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drie miljoen en vijfentwintigduizend euro (€ 3.025.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HOLDING GROEP VAN OSCH".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zin : 1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen. het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer. - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder. directeur of vereffenaar; - studio, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische. financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies. documentatie en publicatie over juridische, sociale. economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven. het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies. rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management. Consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/ of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 4. Het aanleggen. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds. in pand Stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort. 7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen. ondernemingen. groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening drie miljoen en vijfentwintigduizend euro (€ 3.025.000,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Die instem-ming is e-veneens vereist als de aande-len over-ge-dragen wor-den aan mede-vennoten, of aan de echtge-noot of de bloedverwanten in rech-te lijn van de oor-spronke-lijke eigenaar der aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 21.00 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 22bis: Uitkering van dividenden en interimdividenden
(art. 5:141, lid 1 WVV).
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
Met als vaste vertegenwoordiger:
de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
1. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
1. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C.
--- Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur twintig minuten geheven. --- Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
--- Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. --- Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
--- RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld. --- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-26/0258229
Statuts
16/06/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0808215777
Naam
(voluit) : HOLDING GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 10
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Verhoging van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig artikel 5:120§2 WVV
--- HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
--- Op eenendertig mei.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van:
De Besloten Vennootschap "HOLDING GROEP VAN OSCH", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Philip ODEURS, te Sint- Truiden, op 03 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 september 2018, onder nummer 18327286,
gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 17 februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2020, onder nummer 2020-02-19 / 0310365.
• I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna genoemd Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. --- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
...
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurder
De nagemelde bestuurder is hier aanwezig:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder: De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., echtgenoot van mevrouw
*21336750*
Neergelegd
14-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
CLAEYS Margaretha Heidi Marie Jeanne, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156/2.04.
1. bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 17 februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2020, onder nummer 2020-02-19 / 0310365.
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad .
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2. Aanpassing tekst artikel 6 van de statuten inzake inbrengen.
3. Verhoging van het vermogen met tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) door inbreng in geld om het te brengen van zeven miljoen en zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 7.750.000,00) op zeventien miljoen en zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 17.750.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen – Bankattest.
4. Vaststelling verhoging eigen vermogen van de vennootschap door een inbrengen in speciën. 5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6. Volmachten.
B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
Oproepingen en quorum
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
1. Eerste beslissing – Beschikbaar maken van vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 8.025.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". 2. Tweede beslissing – aanpassing artikel 6 van de statuten
Ingevolge voormelde beslissing besluit de vergadering dat artikel 6 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.”
3. Derde beslissing - verhoging vermogen – bankattest
De vergadering besluit eenparig tot een verhoging van het vermogen met tien miljoen euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
1. Inschrijving
De comparanten verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de statuten van de ven-noot-schap.
Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap. De enige aandeelhouder verklaart vervolgens in te schrijven op de verhoging in specien. Comparanten verklaren en erkennen de inbreng volgestort is ten belope van twintig procent.
1. Bankattest
De inbreng in geld werd gedaan door gedeeltelijke storting in speciën (ten belope van 20 %), hetzij een bedrag van twee miljoen (2.000.000,00) euro uitgevoerd op rekening nummer BE16 0689 0774 0474 op naam van de besloten vennootschap HOLDING GROEP VAN OSCH. Het niet volgestorte gedeelte zal tevens als beschikbaar vermogen worden beschouwd vanaf de storting ervan.
Een attest van de depothoudende instelling, BELFIUS BANK, de dato 31 mei 2021 wordt aan de notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volstort toegekend aan de onderschrijver ervan.
4. Vierde beslissing – vaststelling verhoging vermogen
1. Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat de inbreng in speciën werd volstort ten belope van 20 %, en dit overeenkomstig artikel 7 van de statuten dat bepaalt dat de enige aandeelhouder-bestuurder, vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen bepaalt.
2. Dat het beschikbaar vermogen (te weten voorgaande inbrengen ten belope van 7.750.000,00 € + reserves ten belope van 275.000,00 €, hetzij samen samen 8.025.000,00 €) met tien miljoen euro
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(€ 10.000.000,00) verhoogd werd en effectief gebracht werd op 17.750.000,00 €, exclusief reserves, hetzij 18.025.000,00 € inclusief reserves.
5. Vijfde beslissing – opdracht tot coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 6. Zesde beslissing - volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
--- Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om elf uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn- akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift. Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
--- Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening. --- Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
26/10/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0808215777
Naam
(voluit) : HOLDING GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 10
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Delta Notarissen", met zetel te Bilzen, Beekomstraat 10 en antennes te Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Lanaken met ondernemingsnummer 0778.247.430, op 24 oktober 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste beslissing - verhoging vermogen – bankattest
De vergadering besluit eenparig tot een verhoging van het vermogen met drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.250.000,00) om het te brengen van zeventien miljoen en zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 17.750.000,00) op eenentwintig miljoen euro (€ 21.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De comparanten verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de statuten van de ven-noot-schap.
Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap. De enige aandeelhouder, “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST” NV, voormeld, verklaart vervolgens in te schrijven op deze verhoging.
Comparanten verklaren en erkennen de inbreng niet volgestort (hetzij ten belope van nul euro (€ 0,00).
Het niet volgestorte gedeelte van de inbreng zal als beschikbaar vermogen worden beschouwd vanaf de storting ervan.
De aldus onderschreven aandelen worden, als voor de geheelheid niet volstort toegekend aan de onderschrijver ervan.
2. Tweede beslissing – uitstelling volstortingsplicht
Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat de inbreng in speciën niet (oftewel ten belope van 0 EURO) werd volstort en dit overeenkomstig artikel 7 van de statuten dat bepaalt dat de enige aandeelhouder-bestuurder, vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen bepaalt. 3. Derde beslissing – vaststelling verhoging vermogen
Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat het vermogen effectief gebracht werd op éénentwintig miljoen euro (€ 21.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, exclusief reserves.
4. Vierde beslissing – volmachten - opdracht tot coördinatie statuten De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
*22368704*
Neergelegd
24-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, volmacht en verzakingen, gecoördineerde statuten;
Notaris Philip Odeurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0808215777
Benaming : (voluit) : GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 1122
3545 Halen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “GROEP VAN OSCH”
gevestigd te 3545 Halen, Industriepark 1122
KBO BTW BE 0808.215.777
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
--- Het jaar tweeduizend achttien
--- Op dertig mei.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. --- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3545 Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
• I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer GUELINCKX, Peter, hierna gemeld. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. --- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...), wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
die verklaart titularis te zijn van duizend (1000) aandelen
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde statutaire zaakvoerder is hier aanwezig:
*18316029*
Neergelegd
31-05-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De heer VAN OSCH, Leonardus Theodorus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op twaalf december negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw STRAUVEN Arlette Magda, wonende te 3545 Halen, Betserbaan 30. Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap: BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 15 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2018, onder nummer 18040007.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 29 mei 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
• III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. Beslissing tot ontslag van de statutaire zaakvoerder;
2. Benoeming van een nieuwe gewone zaakvoerder;
3. Aanpassing van artikel 11 overeenkomstig voormelde beslissing; 4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerder met ingang vanaf heden:
De heer VAN OSCH, Leonardus Theodorus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op twaalf december negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer (...), echtgenoot van mevrouw STRAUVEN Arlette Magda, wonende te 3545 Halen, Betserbaan 30, hier aanwezig, die verklaart dit te aanvaarden.
Er wordt kwijting verleend voor zijn uitgeoefende ambt.
TWEEDE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering beslist eenparig om als nieuwe gewone niet statutaire zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
"A&M INVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0681.419.060,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...) die hier aanwezig is en verklaart dit ambt te aanvaarden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslsit eenparig om artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt. wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten. dan wordt zij bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot. benoemd met of zonder beperking van duur en die. indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal. de duur van hun opdracht en indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. ”
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
1. vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur tien minuten geheven. --- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden. --- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld. --- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)
Samen neergelegd/ afschrift van de akte + gecoordineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HOLDING A&M BM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Herkenrodesingel 3500 Hasselt