HORECAFOCUS
Active
•0893.976.744
Adresse
70A Boulevard Auguste Reyers, 1030 Schaerbeek
Activité
Other information service activities
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
29/11/2007
Informations juridiques
HORECAFOCUS
Numéro
0893.976.744
SIRET (siège)
2.370.330.206
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0893976744
EUID
BEKBOBCE.0893.976.744
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 06/12/2007
Activité
HORECAFOCUS
Code NACEBEL
63.920, 73.200, 73.300, 82.100, 85.599•Other information service activities, Market research and public opinion polling, Public relations and communication activities, Office administrative and support activities, Other forms of education
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education
Finances
HORECAFOCUS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3,4M | 3,0M | 2,0M | 1,8M |
| Marge brute | € | 3,4M | 3,0M | 2,0M | 1,8M |
| EBITDA - EBE | € | 443,0K | 535,6K | 99,1K | -147,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 443,0K | 535,6K | 98,2K | -147,3K |
| Résultat net | € | 300,0K | 378,6K | 74,5K | -155,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,485 | 48,968 | 9,589 | - |
| Taux de marge brute | % | 99,951 | 99,938 | 99,967 | 99,872 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 13,19 | 17,937 | 4,942 | -8,047 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 890,5K | 1,1M | 237,8K | 132,9K |
| Dettes financières | € | 85,1K | 88,0K | 85,0K | 202,3K |
| Dette financière nette | € | -805,3K | -1,0M | -152,8K | 69,4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | -0,471 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 841,8K | 541,9K | 163,3K | 88,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,93 | 12,677 | 3,716 | -8,489 |
Dirigeants et représentants
HORECAFOCUS
19 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/05/2024
Entreprise : DAPAM CONSULTING
Numéro : 0653.882.542
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 08/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/12/2023
Entreprise : EASY-SERVICES
Numéro : 0432.864.775
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/08/2015
Jusqu'au : 19/10/2018
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/10/2018
Jusqu'au : 30/06/2023
Numéro : 0423.855.851
Qualité : Gérant
Depuis le : 29/11/2007
Jusqu'au : 18/08/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
HORECAFOCUS
Documents juridiques
HORECAFOCUS
1 document
Horecafocus - COO - 20.12.2024
Horecafocus - COO - 20.12.2024
20/12/2024
Comptes annuels
HORECAFOCUS
16 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
03/07/2023
Comptes sociaux 2021
22/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
09/09/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
06/07/2016
Comptes sociaux 2014
12/03/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HORECAFOCUS
4 établissements
2.370.330.206
Actif
Adresse : 70A Boulevard Auguste Reyers, 1030 Schaerbeek
Date de création : 01/01/2025
Activité : 63.920• Other information service activities
2.314.717.532
Actif
Adresse : 111 Nieuwlandlaan Box 101, 3200 Aarschot
Date de création : 20/01/2021
Activité : 63.920• Other information service activities
2.310.088.553
Actif
Adresse : 1095 B Kortrijksesteenweg, 9051 Gent
Date de création : 01/10/2020
Activité : 63.920• Other information service activities
2.167.521.220
Actif
Adresse : 12 Posthofbrug, 2600 Antwerpen
Date de création : 06/12/2007
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
HORECAFOCUS
19 publications
Démissions, Nominations
02/01/2026
Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
24/01/2025
Démissions, Nominations, Statuts
04/09/2023
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad : Ondermemingsrechtbank WL 12 2 Afdeling ANTWERPEN : ingediend als vaste vertegenwoordiger van Easy-Services NV, zijnde bestuurder-rechtspersoon van : Horecafocus BV. :: Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0423.855.851, zijnde bestuurder van Horecafocus BV (hierna de » Vennootschap"), besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Peeters, Sepp Brant, Anass Arbage, : Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV (met + (daaronder ook begrepen: de kennisgeving van de neerlegging van een bestuurdersmandaat tegenwerpelijk : te maken overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en voor dat t Volledig adres v.d. zete!. Posthofbrug 12, 2600 Berchem (Antwerpen), België “+ ingediend als vaste vertegenwoordiger van P-Invest NV, zijnde bestuurder-rechtspersoon van Horecafocus » BY. _ Belgisch Staatsblad of de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, : vertegenwoordigen qualitate qua van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een : ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank; en \ wiltreksel. bekend.te. maken of laten bekendmaken. où de aats bie Van kt Ever gon Veorkent Ondernemingen: 0893 976 744 Naam ‘ . HORECAFOCUS Gerke: Rechtsvorm Besloten vennootschap Onderwerp akte : Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechispersoon P-Invest NV / Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon Easy-Services NV / Bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten °° Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon P-Invest NV - Blijkens een ontslagbrief d.d. 30 juni 2023 heeft Els Pareit met onmiddelijke ingang haar ontslag - Blijkens een brief d.d. 30 juni 2023 heeft P-Invest NV het bestuursorgaan van Horecafocus BV op de hoogte gebracht dat Katleen Clappaert met ingang van 30 juni 2023 zal optreden als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van P-Invest NV, zijnde bestuurder-rechtspersoon van Horecafocus BV. °° Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon Easy-Services NV - Blijkens een ontslagbrief d.d. 30 juni 2023 heeft Dirk Pareit met onmiddelijke ingang zijn ontslag « Blijkens een brief d.d. 30 juni 2023 heeft Easy-Services NV het bestuursorgaan van Horecafocus BV op de hoogte gebracht dat Bruno Ronsse met ingang van 30 juni 2023 zal optreden als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Easy-Services NV, zijnde bestuurder-rechtspersoon van Horecafocus BV. °° Bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten P-Invest, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met zetel in het Vlaams Gewest op het adres Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven ìn de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.914.688), elk individueel handelend bevoegd en met het recht op indeplaatsstelling, om: (ì) het ontslag van bestuurder(s) en/of gedelegeerd bestuurder(s) van de Vennootschap te formaliseren doeleinde documenten neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap, die documenten (of uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het {ii) alle administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het (iit) alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelfing alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om deze besluiten neer te leggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij i a eene eenen neee eee ne enen ed Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
#
FT Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
M Marcos Lamin-Busschots
| : Bijzonder gevolmachtigde
see
melser
Op de laatste Dz. var: u +, hetzij van de persofo)n{en)
ertegenwoardigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/02/2022
Description : Mod DOG 19.01 Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad I 1 t Op de laatste blz. MRC RRR ARERR RET OE OE ne eo ereen nennen un | Rechtsvorm: BV Volledig adres v.d. zetel: Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 9 november 2021: Beraadslagingen en beslissingen: Ontslag Tom De Pauw als bestuurder. De beslissing tot ontslag als zaakvoerder/bestuurder wordt unaniem genomen op basis van de aangevoerde tedenen. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 9 november 2021: Beraadslagingen en beslissingen: Ontslag Tom De Pauw als zaakvoerder/ bestuurder In de algemene vergadering van heden 09/11/2021 werd Dhr. Tom De Pauw ontslaan als bestuurder. Het: bestuursorgaan aanvaardt dit ontslag en ontslaat om evidente redenen Dhr. Tom De Pauw binnen zijn functie als; zaakvoerder! bestuurder. Het bestuursorgaan verzoekt het management de intrekking van alle bevoegdheden gekoppeld aan de functie praktisch uit te voeren De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Dhr. Nikolaas Deloof, jurist EASYPAY GROUP met! exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de genomen beslissingen van de raad van: bestuur neer te leggen/te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor: Ondernemingen, in het rechtspersonenregister en in het aandelenregister, inclusief alle benodigde documenten: en stukken hieromtrent te ondertekenen. Voor eensluidend uittreksel. Nikolaas Deloof Lasthebber van Luik Bvermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Modification de la forme juridique
17/04/2020
Description : |
j Mod DOG 19,01
/ VEO \ LE : in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A : na neerlegging van de akte ter griffie
|
En | | one
| d 5 Ondernemingsnr: 0893 976 744
Naam
(voluit): HORECAFOCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel : LO OG Von De heee ad À
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Er werd beslist om met ingang van 1 maart 2020 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Posthofbrug 12 te 2600 Berchem.
P-INVEST NV
Zaakvoerder
Vast vertegenwoordigd door Els PAREIT
Inanenunannuser a
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hatzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
04/02/2019
Description : Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
à voor TT É ES
wove LL 2 Selgiech Kio, % > Sy JAN. 2019 eed
st MANN | 2% KS “An Berg, ‚Antwerpen *19017813* 3
> Ondernemingsnr 0893.976.744 %,
Benaming
(lui: HORECAFOCUS
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Van de Wervestraat 20 bus 106
2060 ANTWERPEN
Onderwerp akte : VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN - VASTELLING ONTSLAG
STATUTAIR ZAAKVOERDER - WIJZIGING REGELING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN, BESTUURSBEVOEGDHEID EN
VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING REGELING WIJZE VAN
BESLUITVORMING DOOR ALGEMENE VERGADERING -
STATUTENWIJZIGING
| Op heden, vier januari tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS", waarvan de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 20 bus 106, hierna “de Vennootschap" genoemd.
(...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van het college van zaakvoerders de dato 19 oktober 2018, 26 november daarna, onder nummer 18167954, waarbij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 20 bus 106, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 20 bus 106”. TWEEDE BESLISSING: Wijziging overdrachtsregeling aandelen,
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd strengere bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, is de overdracht van aandelen onder tevenden of de overgang van aandelen bij overlijden, in
overeenstemming met artikel 249 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen, slechts mogelijk mits de instemming van ten minste de helft van de vennoten díe tenminste drie vierden van het kapitaal beziften, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.”.
\ DERDE BESLISSING: Vaststelling vrijwillig ontslag van de statutaire zaakvoerder. ! : Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het vrijwillig ontslag van de statutaire \ | zaakvoerder, ziinde de heer DE PAUW Tom, voornoemd, met ingang op 18 augustus 2015, bekendgemaakt in
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
e
Word mod 15.1 - AL
wae? 4
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september 2015, onder nummer 15128677, beslist de vergadering om de zesde alinea van artikel 8 van de statuten te schrappen, zoals hierna hernomen in het nieuwe artikel 8 van de statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en bijgevolg artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt. Bij gebrek aan de bepaling van de duur van hun opdracht, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Elke vennoot of groep van vennoten zal per schijf van twintig procent (20 %) aandelen die een vennoot alleen of die groep van vennoten gezamenlijk in de vennootschap houden, het recht hebben op bindende wijze kandidaten voor de benoeming van één (1) zaakvoerdersmandaat voor te dragen.
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nedig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, daf een voorzitter aanstelt en verder handeit zoals een raadsvergadering.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders (ingeval een rechtspersoon tot zaakvoerder is benoemd, wordt de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger in acht genomen). In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris. Het college van zaakvoerders kan bij gewone meerderheid besluiten om (inteme of exteme) adviseurs of experten toe te laten tot de vergadering, zonder stemrecht.
De zaakvoerder(s) vergaderen telkens wanneer het vennootschapsbelang dat vereist en minstens wanneer één van de zaakvoerders daarom verzoekt.
De zaakvoerder(s) kunnen hun machten gedeeltelijk of voor bepaalde handelingen overdragen aan één of meerdere derden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte alleen als verweerder of als eiser. Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”. VIJFDE BESLISSING: Wijziging regeling besluitvorming algemene vergadering. De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de wijze van besluitvorming door de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg een nieuwe zesde alinea in artikel 10 c van de statuten tussen de huidige vijfde en zesde alinea in te voegen die luidt als volgt:
"De volgende beslissingen kunnen, gedurende een periode van vijf (5) jaar na de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, door de algemene vergadering slechts genomen worden bij unanimiteit van stemmen der vennoten die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn: - kapitaalverhoging;
= toekenning of wijziging van de bezoldiging van de zaakvoerders;
- fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verichtingen; en
- ontbinding en invereffeningstelling.”.
(..-)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
26/11/2018
Description : Med Word 18.1
[La wilk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank MONT EUR BELG E
Antwerpen
AE IN 19 ht amy 07 Nov. 208
BELG PISCH STAATS By ap atdeinwanigerren d 7 ii Ondememingsnr: 0893 976 744 it Benaming |
Bi (out): Horecafocus |
i | (verkort) : ;
| | Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
| | Volledig adres v.d. zetel: Baron de Cellestaan 68, 2650 Edegem |
| | Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - verplaatsing maatschappelijke zetel i
I Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 19 oktober 2018 blijkt: |
i - het ontslag van Tom De Pauw BVBA, vast vertegenwoordigd door Tom De Pauw, als zaakvoerder van de! 1 vennootschap; !
! i - de benoeming als zaakvoerder van de vennootschap van: !
i | P-invest NV, met ondernemingsnummer 0423.855.851 en met maatschappelijke zetel te 8770 Ingeimunster,! ı ı Doelstraat 21, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Pareit; :
i i Easy-Services NV, met ondernemingsnummer 0432.864.775 en met maatschappelijke zetel te 8770! ! { Ingelmunster, Doelstraat 21, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Pareit; i
i ! de heer Tom De Pauw, wonende te 2650 Edegem, Baron de Cellestaan 68. |
| | Uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders gehouden op 19 oktober 2018 blijkt: i
i ! de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 2060 Antwerpen, Van dei ! ; Wervestraat 20 bus 106. !
i | Margaux Van Hove, !
I} advocate bij Intui cvba, i
it bijzonder gevolmachtigde. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
11/05/2017
Description : (Luik B Word mod 15.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandal Antwerpen DA 2 AA. 066577* afdeling Antwerpen | N, ] | Ondernemingsnr 0893. 976.744 | | Benaming || vel: HORECAFOCUS | ! {verkort): | Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! Volledig adres v.d. i Tekst : ! bijeengekomen: zetel: Baron de Celleslaan 68 2650 Edegem i Onderwerp akte :Bvba-diverse wijziging(en) PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING i Er blijkt uit een akte verleden op achttien april tweeduizend zeventien, : voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, ten kantore, dat zijn : 1. De buitengewone algemene vergadering van de besloten :; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS" met zetel te : 2650 Edegem, Baron de Celleslaan 68, ingeschreven in de kruispuntbank voor : ondernemingen onder nummer 893.976.744 (RPR Antwerpen, afdeling : Antwerpen) en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0893.976.744, ; i Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 november: ! 2007, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: ! | 14 december daarna onder nummer 2007-12-14 / 0180888. ,. __Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte. ii. : Hierna ook genoemd “gesplitste vennootschap”. ‘ 2. De buitengewone aigemene vergadering van de besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AAPI" met zetel te 2650 : | Edegem, Baron de Celleslaan 68, ingeschreven in de kruispuntbank voor Op de laatste biz. van Euik B vermelden : Verso : Recto : i! ondernemingen onder nummer 664.752.282 (RPR Antwerpen, afdeling i Antwerpen) en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0664.752.282. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 oktober !: 2016, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: | 20 oktober daarna onder nummer 2016-10-20 / 0321499. : | Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte. Hierna ook genoemd " ‘verkrijgende vennootschap’. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge ‘
te
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste beslissing — Voorstel tot partiële splitsing.
De zaakvoerders van de verkrijgende en gesplitste vennootschap hebben een voorstel van partiële splitsing opgemaakt overeenkomstig de artikels 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen. Gezegd splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 20 februari 2017.
Een afschrift van het voorstel van partiële splitsing waarvan hierboven sprake werd aan de vennoten toegezonden.
Het voorstel van partiële splitsing, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, de verslagen van de zaakvoerder over de laatste drie boekjaren en een boekhoudkundige staat op 30 november 2016 werden sinds minstens één maand op de zetel van de vennootschappen ter beschikking van de vennoten gehouden.
Tweede beslissing — Verzaking.
De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten.
Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslissen de vergaderingen te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst. Derde beslissing — Voorgedane wijzigingen,
De zaakvoerders hebben geen kennis van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van de vennootschappen zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing waarvan hierboven sprake.
Vierde beslissing — Besluit tot partiële splitsing.
De vergaderingen beslissen de partiële splitsing en de inbreng in de verkrijgende vennootschap, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschappen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de vennootschap AAPI BVBA van het afgesplitste gedeelte van
HORECAFOCUS BVBA, te weten:
Vennootschap AAPI BVBA verwerft de broncode van de ontwikkelde
software AAPI, verder gedefinieerd volgens overeenkomst opgemaakt door Mr. Peter Henriksen, advocaat, Elegis advocaten. In de partieel te splitsen vennootschap blijft de volledige activiteit van het sociaal secretariaat en alle andere activiteiten achter, behoudens de afgesplitste software AAPI, met behoud van de software delen die de software MyHorecafocus/AAPI+ welke de real-time link legt tussen de AAPI app en de dienstverlening van het sociaal secretariaat.
Deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt
zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.
De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1
december 2016 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde
vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het bijzonder verslag van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarìs, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
"+ Wetboek van Vennootschappen, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt belan verwezen.
aan het De gesplitste vennootschap, hier vertegenwoordigd door haar Belgisch | zaakvoerder, met name TOM DE PAUW BVBA, vast vertegenwoordigd door de Staatsblad |_ neer DE PAUW Tom, voornoemd, bevoegd om alleen handelend de gesplitste vennootschap te vertegenwoordigen, verklaart na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de verkrijgende vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van de volledige actieve en passieve toestand van het afgesplitste gedeelte van HORECAFOCUS BVBA, zoals hiervoor omschreven, dat van haar vermogen afhangt. Deze bedrijfstak is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, in het bijzonder verslag van de zaakvoerder en in het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.
Aan de vennoten van de gesplitste vennootschap wordt in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de verkrijgende vennootschap aandelen van deze verkrijgende vennootschap uitgekeerd in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de gesplitste vennootschap. Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap AAPI BVBA wordt op heden vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Zevenhonderd drieënzestig (763) nieuw volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt aan de vennoten van de gesplitste vennootschap. Deze zevenhonderddrieënzestig (763) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de honderd (100) bestaande aandelen.
De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 november 2016 van de afgesplitste
vermogensbestanddelen en de intrinsieke waarde van de verkrijgende vennootschap.
De uitreiking van de aandelen van de verkrijgende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap. De vennoten van de gesplitste vennootschap kunnen, na afspraak met de zaakvoerder van de gesplitste vennootschap, hun aandelen laten noteren in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
‘L.Regeling van de inbreng
De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 728 en volgende:van het Wetboek van Vennootschappen.
De inbreng gebeurt op basis van een staat van activa en passiva van gezegde bedrijfstak vastgesteld op 30 november 2016 en omvat alle activa en passiva die er:betrekking op hebben.
Alle verrichtingen vanaf 1 december 2016 zullen boekhoudkundig en
fiscaal geacht worden verricht te zijn door de verkrijgende vennootschap. 2. Overdracht van de eigendom en van het genot
De inbreng bij wijze van partiéle splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstak.
De verkrijgende vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de
materiéle en immateriéle elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die vanaf vandaag door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen en hun genot vanaf heden.
3. Beschrijving van het overgedragen vermogen
De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte bedrijfstak, activa en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 16.1 - AL
passiva, materiéle en Immateriéle, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstel van partiéle splitsing en in de hierboven vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ingebrachte bedrijfstak dienen beschouwd te worden, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten.
Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde
vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap HORECAFOCUS BVBA, te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingsbalans niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de inbreng genietende vennootschap. 4. Staat van het overgedragen vermogen — Waarborgen
De immateriële goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de gesplitste vennootschap om welke reden dan ook, met name voor constructiefouten, fouten in de aanduiding en de inhoud.
De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatingen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico.
5. Overdracht van de lasten
De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van heden, alle gewone of buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.
6. Overgedragen schulden
De schulden die door de gesplitste vennootschap worden overgedragen, gaan vanaf heden, zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt-dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot
schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap.
De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de gesplitste vennootschap de elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de betaling van de interesten en de
terugbetaling, van alle schulden opgelopen en overgedragen door de gesplitste vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.
De bijbehorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de
onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van een document of inschrijving voor de panden op handelsfonds.
7. Overgedragen verbintenissen
De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door de gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden of met het door haar overgedragen personeel, zoals deze overeenkomsten zullen bestaan op heden.
8. Andere overgedragen elementen
De inbreng omvat in het algemeen:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
a) alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle
waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, in het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de gesplitste vennootschap geniet of er houder van is ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare besturen;
b) de last van de door de gesplitste vennootschap overgedragen
elementen van het passief, dat wil zeggen alle gekende en ongekende passiva, al dan niet uitgedrukt, die betrekking hebben op de onderhavige inbreng en die hun oorzaak zouden vinden in een situatie vóór 1 december 2016, evenals de uitvoering van alle verplichtingen van de gesplitste vennootschap met
betrekking hiertoe.
9, Archieven en documenten
De inbreng omvat ook de boekhoudkundige archieven en documenten met betrekking tot de overgedragen elementen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren en zo nodig aan de gesplitste vennootschap moet meedelen.
10. Kosten
Alle kosten, erelonen, belastingen en lasten ten gevolge van de
onderhavige inbreng zijn ten laste van de verkrijgende vennootschap. Vijfde beslissing - Kapitaalverhoging verkrijgende vennootschap. a) Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.
De vennoten erkennen een exemplaar ervan ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het besluit van het verslag van Figurad Bedrijfsrevisoren BV onder de vorm van een BVBA, vertegenwoordigd door de heer Van Hullebusch Tim, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de partiële splitsing ín de zin van artikel 677 van het Wetboek van
Vennootschappen (“partiële splitsing”), waarbij een deel van het vermogen van de BVBA HORECAFOCUS zal overgaan op de BVBA AAPI.
De inbreng in natura bestaat uit een deel van het vermogen van de BVBA Horecafocus. Het deel dat zal overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AAPI Ingevolge de partiële splitsing van BVBA Horecafocus, betreft immateriële vaste activa (186.435,10 EUR) verminderd met schulden op ten hoogste één jaar (44.422,51 EUR) of een totaal netto bedrag van 142,012,59 EUR. Van het netto-actief of eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap HORECAFOCUS BVBA op 30 november 2016 ten bedrage van 288.534,15 EUR gaat 142.012,59 EUR naar de BVBA AAPI. Het kapitaal, de wettelijke reserves, de belastingvrije reserves en het overgedragen resultaat zullen respectievelijk toenemen met 9.154,67 EUR, 915,47 EUR, 4.190,17 EUR en 127.752,28 EUR.
Bij het beöindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
° de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge r
+
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
° de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
° de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is door het beginsel van de boekhoudkundige continuiteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van het feit dat de waarde van de immateriële vaste activa deels afhankelijk is van de realisatie van de toekomstverwachtingen, Wij hebben onvoldoende zekerheid verkregen in welke mate deze toekomstverwachtingen zich effectief zullen voltrekken. 9 Aan de vennoten van de BVBA HORECAFOCUS zullen aandelen van de BVBA AAPI worden uitgereikt. Het totale aantal aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AAPI BVBA dat zal worden uitgereikt als vergoeding van de inbreng in natura ten bedrage van 142,012,59 EUR bedraagt 763 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/863ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AAPI zal 27.754,67 EUR bedragen, waarvan 15.354,67 EUR volstort, en zal vertegenwoordigd worden door 863 aandelen zonder nominale waarde die elk 1/863°" van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbrengers genieten naast de vergoeding ín aandelen geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng, behoudens een mandaat van zaakvoerder voor de heer Tom De Pauw.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” Is.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AAPI, conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden,
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.” b) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negenduizend honderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 9.154,67), om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen tot
zevenentwintigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 27.754 167) door uitgifte van zevenhonderddrieénzestig (763) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van het
afgesplitste gedeelte van de vennootschap HORECAFOCUS BVBA, zoals hiervoor omschreven.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
De zevenhonderddrieénzestig (763) nieuwe kapitaalaandelen zullen
toegekend worden aan de vennoten van de gesplitste vennootschap als vergoeding voor de inbreng in natura van het afgesplitste gedeelte van HORECAFOCUS BVBA, zoals hierna omschreven. Deze nieuwe aandelen zullen volledig volstort zijn. .
De zevenhonderddrieénzestig (763) nieuwe aandelen van de verkrijgende
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge 7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
vennootschap zullen als volgt worden toegekend:
- aan de heer DE PAUW Tom, voornoemd: zevenhonderd vijfenvijftig
(755) aandelen;
- aan heer ROOMS Peter, voornoemd: acht (8) aandelen.
d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van
het feit dat voormelde kapitaalverhoging van negenduizend honderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 9.154,67) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenentwintigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 27.754,67), vertegenwoordigd door achthonderddrieënzestig (863) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Zesde beslissing — Aanpassing statuten verkrijgende
vennootschap aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist om de statuten van de verkrijgende
vennootschap, AAPI BVBA, aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
ARTIKEL 5. KAPITAAL. : om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal wordt vastgesteld op zevenentwintigduizend
zevenhonderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 27.754,67), vertegenwoordigd door achthonderddrieënzestig (863) gelijke aandelen zonder nominale waarde,
De bepalingen van het wetboek op de vennootschappen zijn van toepassing op de kapitaalvermeerdering en -vermindering.”
evende beslissing — Kapitaalvermindering gesplitste
vennootschap.
De vergadering van de gesplitste vennootschap beslist de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van negenduizend honderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€9.154,67), zodat het gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negenduizend vierhonderdvijfenveertig euro drieëndertig cent (€ 9.445,33), onder de opschortende voorwaarde van de hierna vermelde kapitaalverhoging tot aan het wettelijke minimum kapitaalbedrag. Achtste beslissing — Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves in de gesplitste vennootschap.
De vergadering van de gesplitste vennootschap beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenduizend honderdvierenvijftig euro zevenenzestig cent (€ 9.154,67) om het te brengen van negenduizend vierhonderdvijfenveertig euro drieëndertig cent (€ 9.445,33) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Negende beslissing — Volmachten.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van de beslissingen die
voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Verklaringen.
A. Interne en externe wettigheid
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge are
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
waartoe huidige vennootschap gehouden is.
B. Verklaring pro fisco
1. De instrumenterende notaris bevestigt toelichting te hebben gegeven aan partijen, hetgeen zij erkennen, inzake ‘prijsbewimpeling en
tekortschatting’.
2. Huidige splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen
voortvloeiende uit artikel 211 81 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Comparanten verklaren dat deze partiéle splitsing belastingvrij
plaatsvindt.
De gesplitste vennootschap is belastingplichtige voor de toepassing van bedoelde belasting onder nummer BE0893.976.744.
4. De inbrengende vennootschap is geen eigenares van onroerend goed. Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van
stemmen.
Sluiting van de vergadering.
De vergaderingen worden gesloten om tien uur dertig minuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS (get. K. Ducatteeuw)
Mee neergelegd: - afschrift
a
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
03/03/2017
Description : ‘Med Word 15.1
mee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koophandel
wit 20 Fe, 2 915* _ afdeling ay VERPEN
Ondememingsnr 0893.976.744
Benaming |
{volui) : HORECAFOCUS :
(verkort) : i
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel; BARON DE CELLESLAAN 68 - 2650 EDEGEM
Er blijkt uit het voorstel tot partiële splitisng en hiermee tegelijk neergelegd, opgemaakt op 17 januari 2017 overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen onder meer hetgeen volgt:
~ bij de splitisng betrokken vennootschappen:
1. de partieel te splitsen vennootschap Horecafocus BVBA , met maatschappelijke zetel te Baron De
Onderwerp akte : NEERLEGGING VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DD 17/01/2017 |
Celleslaan 68, 2650 Edegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen! onder het ondememingsnummer 893.976.744;
2. de inbreng genietende vennootschap AAPI BVBA, met maatschappelijke zetel te Baron De Celleslaan 68, 2650 Edegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0664.752.282.
te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap:
De verrichtingen van de te partieel splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de inbreng genietende vennootschap vanaf 30/11/2016, in de mate dat deze . handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de inbreng genietende vennootschap is ingebracht. De algemene vergadering van de inbreng genietende vennootschap AAP! BVBA zal deze handelingen in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen bekrachtigen.
= datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de verkrijgende vennootschap alsmede; elke bijzondere regeling betreffende dit recht:
De nieuwe uit te geven aandelen in de inbreng genietende vennootschap AAPI BVBA nemen deel in de resultaten van deze vennootschap vanaf 30/11/2016. Alle aandelen die het kapitaal van de partieel te splitsen: vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat; er binnen de inbreng genietende vennootschap AAP BVBA geen aandelen die bijzondere rechten toekennen: ! zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de partieel te splitsen vennootschap. Bijgevolg: moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
- Ruilverhouding:
Aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap wordt in vergoeding voor het gedeelte van het: vermogen dat overgaat naar de inbreng genietende vennootschap, aandelen van deze inbreng genietende: vennootschap uitgekeerd in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen: : vennootschap. Het kapitaal van de inbreng genietende vennootschap AAPI BVBA wordt op heden: vertegenwoordigd door 100 aandelen. 763 nieuw volgestorte aandelen van de inbreng genietende vennootschap; worden uitgereikt aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap.Deze 763 nieuwe aandelen zuilen; van dezelfde aard zijn als de 100 besteande aandelen.
i - datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2017 - Annexes du Moniteur belge De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermagen per 30.11.2016 van de afgesplitste vermogensbestanddeten en de intrinsieke waarde van de inbreng genietende vennootschap, AAPI BVBA.
- De wijze waarop de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt; Deze 763 nieuwe aandelen van de inbreng genietende vennootschap AAPI BVBA zullen door het bestuursorgaan van de inbreng genietende vennootschap aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap worden toegekend als volgt: De uitreiking van de aandelen van de inbreng genietende vennootschap zat worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap. De vennoten van de partieel te splitsen vennootschap kunnen, na afspraak met de zaakvoerder van de partieel te splitsen vennootschap, hun aandelen laten noteren in het register van aandelen van de inbreng genietende vennootschap.
= De bezoldiging toegekend aan de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accoutnant die belast is met het opstellen van het in artikel 734 van Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag: In samenspraak met de vennoten wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap afstand zou doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de verrichting zodat er geen bijzondere vergoeding voor een bedrijfsrevisor in dit verband moet worden vastgelegd in het splitsingsvoorstel. in dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het oprichtersverslag moeten worden nageleefd.
= leder bijzonder voordeel toegekend aan de zaakvoerders van de partieel te splitsen vennootschap en van de inbreng genietende vennootschap:
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de partieel te splitsen vennootschap,noch aan de zaakvoerders van de inbreng genietende vennootschap.
- de rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van de andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen: in de partieel te splitsen vennootschap zijn er geen houders van aandelen die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen.
= de verdeling van de aandelen
Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de partieel te splitsen vennootschap, dat als volgt is
samengesteld:
Tom De Pauw: 99 aandelen
Leen Scheepens: 1 aandeel
worden de nieuwe te creören aandelen van de inbreng genietende vennootschap alsvolgt verdeeld:
Tom De Pauw: 755 aandelen
Peter Rooms: 8 aandelen
De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 30.11.2016 van de afgesplitste vermogensbestanddelen en de intrinsieke waarde van de inbreng genietende vennootschap, AAPI BVBA.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2017 - Annexes du Moniteur belge € *
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
v
i
2.1. Wijziging van de statuten van de inbreng genietende vennootschap !
Niet van toepassing
2.2. Kosten van de splitsingsverrichting !
De kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen als voigt:
-In de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de onderneming HORECAFOCUS BVBA.
In de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorstel zat worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen worden door de onderneming AAPI BVBA.
2.3. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om f de splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. !
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op | de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze. !
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. i De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zuilen worden genummerd en opgenomen in een inventaris. i
2.4. Buitengewone algemene vergadering :
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de partieel i te splitsen en de inbreng genietende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank varı koophandel, voorzien bij artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 7/03/2017 zou kunnen zijn. !
Onderhavige tekst werd opgesteld op 17/01/2017, te Edegem, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Antwerpen : overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap geeft volmacht aan het kantoor Haentjens Vermeiren BVBA met maatschappelijke zetel te ; Tweebruggenstraat 32, 9160 Lokeren, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.
Edegem, 17 januari 2017,
Voor AAP! BVBA,De ondememing Tom De Pauw BVBA, vertegenwoordigt door de heer. Tom De Pauw
Voor HORECAFOCUS BVBA ;
De onderneming Tom De Pauw BVBA, vertegenwoordigt door de heer Tom De Pauw
De staat van activa en passiva van de vennootschap Horecafocus BVBA per 30/11/2016 werd mee i neergelegd. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0170958
Chargement des publications...
Informations de contact
HORECAFOCUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
70A Boulevard Auguste Reyers, 1030 Schaerbeek