Mise à jour RCS : le 28/05/2026
HR Path BE
Active
•0871.438.595
Adresse
84 Groenenborgerlaan Box 4 2610 Antwerpen
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
25/01/2005
Dirigeants
Informations juridiques
HR Path BE
Numéro
0871.438.595
SIRET (siège)
2.145.989.297
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0871438595
EUID
BEKBOBCE.0871.438.595
Situation juridique
normal • Depuis le 25/01/2005
Capital social
333 782.00 EUR
Activité
HR Path BE
Code NACEBEL
62.200, 70.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
HR Path BE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 727.9K | 790.3K | 1.1M | 775.6K |
| EBITDA - EBE | € | -223.5K | 26.8K | 21.8K | -780.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -224.9K | 26.7K | 21.8K | -781.1K |
| Résultat net | € | -311.8K | 24.6K | 4.9K | -825.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,901 | -30,328 | 46,246 | -70,79 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -30,705 | 3,397 | 1,921 | -100,613 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 100.1K | 115.4K | 158.9K | 96.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -100.1K | -115.4K | -158.9K | -96.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -39.5K | 272.3K | 247.7K | 242.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -42,838 | 3,112 | 0,434 | -106,483 |
Dirigeants et représentants
HR Path BE
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/10/2020
Numéro: 0507.780.350
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/10/2020
Numéro: 0564.830.703
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/12/2019
Numéro: 0700.493.814
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2018
Numéro: 0700.494.309
Cartographie
HR Path BE
Documents juridiques
HR Path BE
1 document
123176C
123176C
05/12/2019
Comptes annuels
HR Path BE
16 documents
Comptes sociaux 2023
30/10/2023
Comptes sociaux 2022
01/12/2022
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2022
Comptes sociaux 2019
18/09/2020
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Comptes sociaux 2013
12/12/2014
Établissements
HR Path BE
1 établissement
HR Path BE
En activité
Numéro: 2.145.989.297
Adresse: 84 Groenenborgerlaan Box 4 2610 Antwerpen
Date de création: 25/01/2005
Publications
HR Path BE
10 publications
Démissions, Nominations
27/03/2025
Comptes annuels
10/03/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-03-10/0026990
Comptes annuels
06/03/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-03-06/0028510
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable, Statuts, Modification de la forme juridique
23/05/2013
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ;
na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Rechtbank jegd ter griffie van de
A No vee *13077722*
Grittie 13 MEI 2013
i | Ondememingsnr: 0871.438,595
| Benaming (voluit) : Ataraxis
(verkort) :
Rechtsvorm : bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Groenenborgerlaan 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Onderwerp akte :Statutenwijziging
Op heden zevenentwintig maart tweeduizend dertien om vijftien uur;
i in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.
i Voor mij, Benoit De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen, is bijeengekomen de buitengewone algemene ; ' vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ataraxis”, met zetel te 2610: „Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met} ; tondernemingsnummer 0871.438.595. :
: De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Etienne Nokerman te Jumet op zeven: } ; januari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijtagen tot het Belgisch Staatsblad van twee februari daarna, | { onder nummer 2005-02-02/0020802. 4
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Benoît De} ! Cleene te Antwerpen op vierentwintig januari tweeduizend en dertien, houdende onder meer kapitaalverhoging, | { bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna, onder nummer 2013-03-; : 04/13036906.
i + Samenstelling van de vergadering a
4 Zin aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, die verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te: t bezitten, te weten :
1, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BalticS mc", opgericht blijkens akte verleden: 4 voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen op dertig augustus tweeduizend en vijf, gepubliceerd in: 4 't de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna onder nummer 2005-09-13/05128497, i Vennootschap met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 48, ingeschreven in het: 4 rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0875.888.422. 4 Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 12 der statuten door één zaakvoerder alleen optredend: de heer + GEHOT Daniel Henri Marquerite, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 48, rijksregisternummer: : 161. 07.17-393.39 (daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als gezegd). Houdster var tweeduizend achthonderd negentig (2.890) aandelen.
fe, De vennootschap naar Cypriotisch recht “PARDELLA MANAGEMENT Limited”, gevestigd te 17, GR; À Xenopoulou Street, 3724 Limassol (Cyprus), opgericht op 19 juni 2007, geregistreerd in het register van; if ondernemingen (‘Registrar of Companies’) onder nummer 202280.
‘Hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse hieraan gehechte volmacht, bij toepassing van artikel 15 der | statuten, door de heer HILLEN Tom Comeel Jozef Jan Maria, geboren te Overijse op 5 september 1960, i “wonende te 9000 Gent, Marathonstraat 84.
\ Houdster van tweeduizend achthonderd rıegentig (2.890) aandelen.
13, De heer WAEGEMANS Jan Maria Arthur, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op vif december ‘negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2020 Antwerpen, Eric Sasselaan 63, rijksregisternummer: i 7 62,12.05-479.78, gehuwd.
: Houder van zeshonderd twintig (620) aandelen.
; Totaal aantal aandelen: zesduizend vierhonderd (6.400) of de totaliteit der aandelen. ‘ Bureau
: De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer Hillen Tom, voornoemd. + : De voorzitter benoemt tot secretaris: de heer Gehot Daniel, voornoemd, die tevens als stemopnemer zal : optreden.
ï Uiteenzetting door de voorzitter
: De voorzitter zet uiteen :
: A dat de vergadering van an vandaag À is bijeengeroepen met volgende agenda :
2
1
1
5
5 i
ae
x ie
€ ë
a
5 1
“
€ 3
+
7
‘
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Goor:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11,1
van de oen in een naamloze vennootschap, waarbij een staat van actief en passief van } de vennootschap werd gevoegd, afgesloten op 31 december 2012,
(b) Verslag door de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over de voormelde staat van actief en: passief en over de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. (ce) Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
Ontslag van de zaakvoerders en beslissing aangaande de kwijtingverlening. Benoeming van de bestuurders.
(a) Kepitaalverhoging met zesenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 56.400) door inbreng in geld, : zodat het kapitaal gebracht wordt van vierenzestigduizend euro (€ 64.000) op honderd ! twintigduizend vierhonderd euro (€ 120.400), mits uitgifte van drieduizend zevenhonderd zestig! (3.760) nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van vijftien euro (€ 15) per aandeel, hetzij boven de: fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande : aandelen en delend in het resultaat van de vennootschap over het lopende boekjaar pro rata : temporis.
(b) Beslissing aangaande het voorkeurrecht — inschrijving — vergoeding - vaststelling van dei verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(c) Gelijkschakeling van de nieuwe en de bestaande aandelen zodat alle tienduizend honderd zestig (10.160) aandelen eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. 5. (a) Vervanging van de tienduizend honderd zestig (10.160) aandelen door twintigduizend ; : driehonderd twintig (20. 320).
{b) Aanbod tof conversie van zesduizend zesennegentig (6.096) aandelen in aandelen zonder stemrecht, welke aandelen tot categorie B zullen behoren, zodat het totaal aandelen na de; conversie verdeeld zal zijn in veertienduizend tweehonderd vierentwintig (14.224) A-aandelen (met : stemrecht), en zesduizend zesennegentig (6.096) B-aandelen (zonder stemrecht). (c) Toekenning aan de aandelen zorıder stemrecht van een preferent dividend waarvan het bedrag ! zesenveertig komma vijftien ten honderd (46,15%) van de uit te keren winst zal bedragen. 6. Verlenging van het volgende boekjaar van 1 juli 2013 tot 31 december 2014, zodat het boekjaar daarna gelijk loopt met het kalenderjaar.
7. Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste maandag van de; maand mei om achttien uur,
8. Vaststelling dat ingevolge de omzetting het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft, en! : vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap, bij toepassing van artike! 782 van het: Wetboek van vennootschappen, rekening houdend met de genomen beslissingen. 9. Beslissing in verband met het toezicht op de vennootschap.
10. Vaststelling van de transactiewaarde van de aandelen voor de periode tot aan de volgende gewone | algemene vergadering.
11. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij de overheidsbesturen.
„on
+
:
B) dat het maatschappelijk kapitaal thans vierenzestigduizend (€ 64.000) euro bedraagt, vertegenwoordigd | door zesduizend vierhonderd (6,400) aandelen.
C) dat elk aandeel recht geeft op één stem.
D) dat voor het besluit tot omzetting een meerderheid van vier vijfden van de aan de stemming: deelnemende stemmen vereist is, conform artikel 782 , 2° van het Wetboek van vennootschappen. | E) dat de vennootschap geen obligaties noch aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven. : F) dat er evenmin aandelen zijn waarvan het stemrecht geschorst is op grond van de wet of van de; statuten.
G) dat geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld. i
H) datals zaakvoerders werden aangesteld : :
1) de heer GEHOT Daniel, voornoemd (bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van sen! ! januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien ; : februari daarna onder nummer 2011-02-16/1 1025728).
2) de heer HILLEN Tom, voornoemd (bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van één! ! april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier mei! daarna onder nummer 2012-05-04/12084458).
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld :
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend. De voorzitter bevestigt dat de oproeping met vermelding van de agenda met elektronische post op vierentwintig ! ! maart laatst werd toegestuurd aan de vennoot sub 3., met zijn uitdrukkelijke en schriftelijke instemming, zoals ; ‘ blijkt uit de verklaring die hier wordt voorgelegd, waarin tevens door hem werd verzaakt aan de termijn van : t oproeping en ter beschikking stelling van stukken als voorgeschreven door artikel 268 en 269 van het Wetboek ; | tvan vennootschappen, :
‘De beide vennoten sub 1. en 2., hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en de beide zaakvoerders, hier : t aanwezig, verklaren ter vergadering te verzaken aan de formaliteiten van oproeping en ter beschikking stelling ; | van stukken als voorgeschreven door artikel 268 en artike! 269 van het Wetboek van vennootschappen. : ‘De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om óver de agenda te ; } beraadslagen. :
: De vergadering vat de agenda aan: |
: Besluiten van de vergadering :
: De vergadering neemt de volgende besluiten: i
: Eerste besluit : :
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘maart 2013 door de zaakvoerders, waarbij een staat van actief en passief werd ge afgesloten op | eenendertig december tweeduizend en twaalf, conform artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen. ‘ De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van dit verslag. ! : (b) De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld op 13 maart 2013 door bvba “Nielandt, Franken &: i Co Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, over voormelde staat, | ; waarvan de besluiten luiden als volgt: * Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, VINKENBAAN 44 TE 1820 Perk,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de! vennoolschapsvorm van een besloten vennootschap met bepelkte aansprakeliijjkheid in een Naamloze: Vennootschap overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennoofschappen, dat: : | Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na fe gaan of er enige overwaardering van het netto-! t actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012, die het bestuursorgaan van Ataraxis ; BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. ;
‘Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de! ! ! Bedrifsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er: t enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
: Het netto-actief van EUR 10.609,15 is EUR 7.990,85 kleiner dan het kapitaal van EUR 18,600,00. : De bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing daar het netto actief i ivan de vennootschap kleiner is dan het minimale maatschappelijke kapitaal van de Naamloze Vennootschap. ı Dit verslag is opgesteld in het kader van de omzetting van Ataraxis BVBA overeenkomstig artikel 777 van het: } Wetboek van Vennootschappen en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.” } De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van dit verslag. : Beide voormelde verslagen zullen samen met de uitgifte van onderhavig verslagschrift worden neergelegd ter } + griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, !
! (c) De vergadering besluit vervolgens de besloten venriootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in ; ! teen naamloze vennootschap.
: De zaakvoerders erkennen door de notaris te zijn gewezen op hun aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel +785 van het Wetboek van vennootschappen, te weten dat zij hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het : ‘verschil tussen (f) het netto actief van de vennootschap (56.009,15 EUR) — na omzetting en na gemelde | {kapitaalverhoging van vierentwintig januari tweeduizend en dertien tot beloop van vijfenveertigduizend ; : vierhonderd euro (45.400 EUR) — en (ii) het minimum bedrag van het kapitaal van een naamloze vennootschap ; ; 1 (61.500 EUR), te weten vijfduizend vierhonderd negentig euro vijfentachtig cent (5.490,85 EUR). | Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. -
: Tweede besluit : !
! De vergadering neemt kennis van het ontslag van de leden van het bestuursorgaan, te weten : : - de heer Gehot Daniel, voornoemd i
- de heer Hillen Tom, voornoemd :
;ten gevolge en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de omzetting, en beslist hen kwijting te verlenen ; : ! voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar. Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
‘ Derde besluit :
| De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de omzetting, tot bestuurders te: | benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang van heden: :
i 1) de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BalticS mc", met als vaste | vertegenwoordiger voornoemde heer Gehot Daniel.
2) de voormelde vennootschap naar Cypriotisch recht “PARDELLA MANAGEMENT Limited”, met als: vaste vertegenwoordiger voomoemde heer Hillen Tom.
3) de hierna gemelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VdA Consulting’, met als vaste vertegenwoordiger hierna genoemde heer Van den Avont Wouter.
Deze personen, hier allen aanwezig, aanvaarden hun mandaat en bevestigen ieder afzonderlijk dat zij niet: t getroffen zijn door enig beroepsverbod dienaangaande.
Hun mandaat is onbezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist, Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit :
:(a) De vergadering beslist, onder voorbehoud van verwezenlijking van de omzetting, het kapitaal te verhogen : ‘ met zesenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 56.400) door inbreng in geld, zodat het kapitaal gebracht wordt van : ; vierenzestigduizend euro (€ 64.000) op honderd twintigduizend vierhonderd euro (€ 120.400), mits uitgifte van ! ‘drieduizend zevenhonderd zestig (3.760) nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van vijftien euro (€ 15) per } } aandeel, hetzij boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de : ‘bestaande aandelen en delend in het resultaat van de vennootschap over het lopende boekjaar pro rata; : temporis.
1 Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen genomen.
| (b) Voorkeurrecht — inschrijving - vergoeding ‘De drie aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben van huidige kepitaalverhoging, van de termin !
igedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiéle en boekhoudkundige : {informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook van de financiéle gevolgen voortvloeiend uit de verzaking ! taan het voorkeurrecht ten voordele van de hiema gemelde tussenkomende partijen, en verklaren ieder : : afzonderlijk en op uitdrukkelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht, aan de verhandelbaarheid hiervan en :
mn ee
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
; en oe in geld. ;
:Op de voorgestelde kapitaalverhoging wordt vervolgens ingeschreven als volgt door hierna gemelde i ! tussenkomende partijen:
1) door voornoemde heer HILLEN Tom, tot beloop van vierduizend driehonderd vijftig (4.350,00) euro, : volledig volgestort,
2) door voornoemde heer GEHOT Daniel, tot beloop van vierduizend driehonderd vijftig (4.350,00) euro, | volledig volgestort.
3) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VdA Consulting’ met zetel te 9200: Dendermonde, Lindestraat 9, RPR Dendermonde 0880.235.309, opgericht bij akte verleden voor notaris ; Calliauw Peter te Gent op veertien maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad van vijf april daama onder nummer 2006-04-05/06061153, hier vertegenwoordigd : conform de statuten door één zaakvoerder alleen optredend: de heer VAN dEN AVONT Wouter, woriende : te 9200 Dendermonde, Lindestraat 9, rijksregisternummer: 76.06.27-303.40, | (daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als gezegd), tot beloop van! zevenenveertigduizend zevenhonderd (47.700,00) euro, volledig volgestort. : :De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd : ‘ingeschreven in geld door voormelde tusserkomende partijen, en dat de inschrijvingen volledig werden | ‘volgestort, zodat het bedrag van zesenviftigduizend vierhonderd euro (€ 56.400) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer BE68 0016 9371 0734 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit} ‘het attest afgegeven door voornoemde instelling op zesentwintig maart laatstleden, dat mij overhandigd werd | ter bewaring.
; De notaris bevestigt in uitvoering van artikel 588 van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke ; * vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd, } Als vergoeding voor de inbreng worden de drieduizend zevenhonderd zestig (3.760) nieuwe volledig volgestorte : ‘aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke boven de fractiewaarde werden uitgegeven als ; t gezegd, toegekend als volgt :
1. aan de heer HILLEN Tom, voornoemd: tweehonderd negentig (290) nieuwe aandelen, genummerd van 6.401 tot erı met 6.690.
aan de heer GEHOT Daniel, voornoemd: tweehonderd negentig (290) nieuwe aandelen, genummerd van ! 6.691 tot en met 6,980.
aan de bvba ‘VdA Consulting’, voormeld: drieduizend honderd tachtig (3.180) aandelen, genummerd van} 6.981 tot en met 10.160,
welke vergoeding door ieder van de inbrengers uitdrukkelijk wordt aanvaard, Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst; : over het lopende boekjaar pro rata temporis,
(©) Gelijkschakeling aandelen
‚De vergadering beslist de nieuwe drieduizend zevenhonderd zestig (3.760) aandelen en de bestaande ; : zesduizend vierhonderd (6.400) aandelen gelijk te schakelen zodat alle tienduizend honderd zestig (10. 160) : | aandelen eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen van één/tienduizend honderd zestigste ; :(1.10.160%° ).
: Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
: Viifde besiuit :
i (a) De vergadering beslist, nog steeds onder voorbehoud van de daadwerkelijke verwezenlijking van de! ‘omzetting en dientengevolge van voormelde kapitaalverhoging, om de tienduizend honderd zestig (10, 160) | ‘aandelen te vervarigen door twintigduizend driehonderd twintig (20.320), zodat ieder van de zes! ! aandeelhouders zijn aantal aandelen verdubbeld ziet.
| : (b) De vergadering beslist vervolgens om zesduizend zesennegentig (6.096) van deze aandelen te converteren ! i ii in aandelen zonder stemrecht, welke aandelen voortaan zullen behoren tot categorie B, De overige aandelen | ! | {met stemrecht) zullen voortaan aandelen van categorie A zijn.
‘De zes aandeelhouders erkennen bij toepassing van artikel 482, derde lid van het Wetboek van | vennootschappen, dat hen thans terzelfdertijd het aanbod tot conversie wordt gedaan in verhouding tot hun! ‘aandelenbezit, zoals hierna uiteengezet, en verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de termijn ; voorgeschreven door gemeld artikel voor uitoefening van de conversie.
‘De conversie in aandelen zonder stemrecht (in B-aandelen) zal — met uitdrukkelijk akkoord van betrokken | ! partijen - plaatsvinden als volgt:
1. van de vijfduizend zevenhonderd tachtig (5.780) aandelen toebehorend aan de bvba ‘BalticS mo’, : worden duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) aandelen geconverteerd in aandelen zonder : stemrecht (B-aandelen).
2. van de vijfduizend zevenhonderd tachtig (5.780) aandelen toebehorend aan de vennootschap ‘Pardella ! \ Management Limited’, worden duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) aandelen geconverteerd in: aandelen zonder stemrecht (B-aandelen). :
i 3. van de duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen toebehorend aan de heer Waegemans Jan, : ! worden driehonderd tweeénzeventig (372) aandelen geconverteerd i in aandelen zonder stemrecht B: : aandelen).
i 4. van de vijfhonderd tachtig (580) aandelen toebehorend aan de heer Gehot Daniel, worden honderd : vierenzeventig (174) aandelen geconverteerd in aandelen zonder stemrecht (B-aandelen). : : 5. van de vijfhonderd tachtig (580) aandelen toebehorend aan de heer Hillen Tom, worden honderd | vierenzeveritig (174) aandelen geconverteerd in aandelen zonder stemrecht (B-aandelen).
eo oN
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aart het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
i 6. van de zesduizend driehonderd zestig (6.360) aandelen toebehorend aan de bvba ‘VdA Consulting’, : : worden duizend negenhonderd en acht (1.908) aandelen geconverteerd in aandelen zonder stemrecht i } {B-aandelen). ;
: Bijgevolg zal het totaal aantal aandelen van twintigduizend driehonderd twintig (20.320), aandelen verdeeld zijn : {in veertienduizend tweehonderd vierentwintig (14.224) aandelen van categorie A (met stemrecht) en: } zesduizend zesennegentig (6.096) aandelen van categorie B (zonder stemrecht). ! (6) De vergadering beslist voorts dat aan de aandelen zonder stemrecht een preferent dividend zal worden : ‘toegekend waarvan het bedrag zesenveertig komma vijftien ten honderd (46,15 %) van de uit te keren winst zal : | bedragen, alsmede een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng en een recht op uitkering van het! ‘saldo van de vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de i ; aandelen met stemrecht.
Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
! Zesde besluit:
| De vergadering beslist het volgende boekjaar beginnend op 1 juli 2013 te verlengen tot 31 december 2014, i zodat de daaropvolgende boekjaren gelijk zullen lopen met het kalenderjaar. ‘ Dit bestuit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
‘ Zevende besluit :
: De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag i ‘van de maand mei om achttien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken ; over de jaarrekening van het lopende boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2013, zal plaatsvinden in: 1 november tweeduizend en dertien en de daaropvolgende in mel 2015. i Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
} Achtste bestuit +
i De vergadering stelt vast dat het doel van de vennootschap naar aanleiding van de omzetting ongewijzigd blijft, ten stelt bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, artikel per artikel, de nieuwe : statuten van de naamloze vennootschap vast, zodat deze voortaan zullen luiden als volgt: + STATUTEN (bij uittreksel)
: Artikel 1: Benaming
: De handelsvennoofschap is een naamloze vennootschap met de naam “ATARAXIS”. ‘Deze naam moet steeds — op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere ‘stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap — gevolgd of voorafgegaan worden ‘door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord NV’,
| Artikel 2; Duur
‚De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
‘Artikel 3: Zetel:
i De zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Groenenborgerlaan 1, en de vennootschap is : ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen.
: De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister of dei ! afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en hetì i ondememingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken. } Hij kan zonder statutenwijziging door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente ; !in het Nederlandstalige gebied en in het tweetalige Brusselse gewest van België. Elke zetelverplaatsing wordt} ‘ openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de raad van bestuur, bestemd voor! : publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister. : ' Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren ; ! ten agentschappen oprichten.
: Artikel 4: Doel
‘De vennoofschap heeft als doel, zowel in België als i in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor ; rekening van derden:
! - Projectsupport leveren aan bedrijven in de ruimste zin van het woord. ‘- Het aanwerven van personeel.
t- het inhuren van andere bedrijven voor het uitvoeren van opdrachten bij derden :- Het aankopen, verkopen, inrichten, huren, verhuren, van gebouwen met het oog op het ter beschikking | stellen van ruimte voor computermateriaal.
i- Het ter beschikking stellen van computers, servers, cloud-installaties en ander gerelateerd materiaal. :- De aankoop, verkoop, import, export, huren, verhuren, ontwikkelen, installeren, configureren, aanpassen, verwerken, exploiteren, controleren van hardware en software, computerprogramma's en -gegevens, (tele- : )communi-catiesystemen, computer- en netwerkinstallaties, intemet, in de ruimste zin van het woord. :- Het verdelen van informaticarnaterieel, -magazines, literatuur en -meubilair. !- De aan- en verkoop van rollend materieel, waaronder tweedehandswagen. :- Audits uitvoeren.
- Het leveren van diensten,
=__ Verstrekken van adviezen.
=__Het geven van trainingen en onderrichten vande eindgebruiker.
- Alle studiewerk,
- Het opmaken van offertes.
:- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: het beheren, het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle! : onroerende goederen en rechten, zowel in binnen — als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen : en bouwwerken, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen e en onderhouden van alle ;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
ee
mod 11.1
andere oare
- Het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te: richten vennootschappen, door overname, oprichting, fusie, splitsing, of op elke andere wijze, ook deze met} een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze : ' voorbehouden aan deposito- en spaarbanken. :
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, | organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op! ! algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch viak als op het gebied van! management, marketing, research, productie, public-relations en ondememingstechnieken. | :- Het waamemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het: waamemen van het mandaat van vereffenaar. :
i - Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke :
;
artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhan- * delingen fe verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel : } strekken. 1
| Zij mag rechtstreeks of onrechtsireeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of; t ! bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens : t borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. 1 Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend ‘doel,
‘Zij kan mifs aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, ‘ vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen, | Artikel 5: Geplaatst kapitaal
| Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twintigduizend vierhonderd (120.400) euro, | i vertegenwoordigd door twintigduizend driehonderd twintig (20.320) aandelen zonder aanduiding van‘ i waarde, verdeeld in veertienduizend tweehonderd vierentwintig (14.224) aandelen van categorie A, met: ! stemrecht, en zesduizend zesennegentig (6.096) aandelen van categorie B, zonder stemrecht. (...) ‘Artikel 11: Bestuur
? 8 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, i : natuurtÿke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer evenwel op een: ! algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer: ‘dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de: } gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee | ! aandeelhouders zijn. :
! Zif worden benoemd door de algemene vergadering. ;
:§ 2. Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, : : aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, : taan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de bestuurder in naam en voor rekening : van de rechtspersoon. ’
!$ 3. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Buiten ‘eventuele fantiömes mag de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden, doch onder voorbehoud van! 3 ‘goedkeuring door de algemene Vie vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen die als algemene; t onkosten zullen geboekt worden. (...)
! Artikel 16: Bevoegdheid
{De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het; ‘verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten ; | alleen de algemene vergadering bevoegd is. :
} Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen ; ‘de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer; i van zijn leden intem dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is evenwel ì ; niet tegenwerpbaar aan derden.
! De raad van bestuur kan eveneens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende : comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht bepaalt. : Artikel 17: Bijzondere volmachten
: De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. '
| Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn: : : geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende : : velmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. | : Artikel 18: Dagelijks bestuur |
: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur: ‘aangaat, delegeren aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel, | | ! gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
! Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag! ‘kan voordoen voor de normale gang van zaken van de ondememing en waarvoor, rekening houdende met de! ! noodzakeli iikheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden |
‘
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
r Voor-
behouden
aah: het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
i | derden worden tegengeworpen.
ı Artikel 19: Vertegenwoordiging
! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en! | onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dageliiks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de; * vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door! i twee bestuurders samen optredend of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. { Voor de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen voor een bedrag boven de vi ifentwinfigduizend | t euro (€ 25.000,00) wordt de vennootschap evenwel vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, : : onder wie steeds de voorzitter. |
: Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden. (...)
{ Artikel 21: Algemene vergadering
! De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand mei om achttien uur. : i Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ! ! De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de; ; !uifnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. { De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of! ‘ top iedere andere in de uitnodiging vermeide plaats.
‘De houders van aandelen van categorie B mogen de algemene vergaderingen bijwonen evenwel zonder! stemrecht te kunnen uitoefenen. (...)
! Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
‘ Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de vergadering ; ‘ kennis geven van hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te bezorgen RP: i ‘ ! de zetel van de vennootschap.
i In voorkomend geval moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten binnen zelfde termijn op de zetel ‘van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of: i ! door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waaruit de onbeschikbaarheid van de : { gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, blijkt. ‘De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de ; oproeping tot de vergadering.
‘ Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. (...) ; Artikel 28: Stemrecht
| Elk aandeel van categorie A heeft één stem. De aandelen van categorie B hebben geen stemrecht behoudens : de in artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven gevallen. (...) : Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
| Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni. Het boekjaar dat ingaat op 1 juli 2013! : eindigt op 31 december 2014 en vanaf dan loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar. ‘De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, : overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. (...) : Artikel 34: Uitkeerbare winsten
: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, ì vormt de zuivere winst van de vennootschap.
t Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een ; i wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds een! ifiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hemomen wanneer het: : : reservefonds om één of andere reden is aangetast. 4
! Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur: ‘beslist.
‘Zonder inbreuk te plegen op de rechten van de houders van aandelen zonder stemrecht is de algemene ; i vergadering bevoegd om te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden : : overgedragen naar het volgende boekjaar.
{Aan de houders van aandelen zonder sternrecht wordt vooraf op de winst, een preferent dividend uitgekeerd : ! waarvan het bedrag zesenveertig komma vijftien ten honderd (46,15 %) van de uit te keren winst zal bedragen. | : Dit dividend wordt vooraf genomen op de krachtens artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen | \ uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat‘ dit deel lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de houders van aandelen met stemrecht; ‘toekomt.
: ‘ Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto! ‘ actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag ! van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die : | volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
! Artikel 35: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren, met | inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. : Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval vermindert! i met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves i : die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. (...) : : Artikel 37: Vereffening . :
: i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
* Voor
behouden
aaù het
Belgisch
Staatsbiad
; oefene te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de Doven” rechtbank van koophandel ís is! : goedgekeurd.
Vv | : Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die! : ! ‘te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen | i ‚ dat zij bezitten. „De aandelen zonder stemrecht genieten evenwel een voorrecht op terugbetaling van de kapitaalinbreng, en een: ; t recht op het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dat dat uitgekeerd aan de ' i aandelen met stemrecht. i i Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan: ı tof de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht; therstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van ; | bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande ; ‘terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. (...) : ! Negende besluit : i
{De vergadering stelt vast dat uit de gegevens van het laatst afgesloten boekjaar blijkt dat de vennootschap bij : “toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, geen commissaris hoeft aan te stellen, en: ! beslist ook na de omzetting geen commissaris te benoemen in de naamloze vennootschap. | i Dit besluit wordt met genomen met eenparigheid van sternmen. (...) :
{ Elfde bestuit :
! De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met: recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en ; : zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
: Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te ; ; vervullen bij de griffies en/of ondernemingstoketten, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen ! { ‘daarvan en de schrapping, aan de BVBA Outcome te Vilvoorde, Kantorenpark Everest, Leuvensesteenweg ; :248D vertegenwoordigd door Ilse GETTEMAN, Kamelialaan 10 te 1150 Brussel, of Patrick DE SMET, i Populierendreef 5 te 1982 Zemst.
: Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan de BVBA Filotax te 2600 Berchem, : i Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, Jean-Louis VERHAERT of Philippe ; | VAN DIEREN met kantoor op zelfde adres, voor de wijziging van de inschrijving van de vermootschap bij de | ' ; administratie van de B.T.W.
{In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles | t doen wat noodzakelijk of nuttig is.
: EERSTE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :
Voormelde benoemde bestuurders komen aansluitend bijeen in raad van bestuur en beslissen eenparig in hun ! ı midden te benoemen: : i
- tot gedelegeerd bestuurders: de drie voornoemde bestuurders. i
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Tom HILLEN, voornoemd, allen hier aanwezig als gezegd, die dit mandaat aanvaarden.
Deze mandaten zijn eveneens onbezoldigd.
i SLOT
; Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur dertig minuten. ‘ IDENTITEITSBEVESTIGING
t De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart. ‘ : De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van comparanten opgenomen. : ! FISCALE VERKLARING:
‘De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het wetboek der: ! i ‘ registratierechten en artikel 211 § 2 en 212 van het Wetboek der inkomstenbelastingen, alsmede artikel 11 van | i het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.
‚Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
: Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.
‚Slotbepalingen :
: De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen ; taan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en : iheeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige : ; bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht roet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij : + de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris | !moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de; | rechtshandelingen waarbij ze betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. : De comparanten verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat ze ; ‚de bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. : {De comparanten bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de : ; rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft ! verstrékt.
| WAARVAN PROCES-VERBAAL
{ Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven. ;
{Na toelichting en integrale voorlezing ondertekenen de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, als; ; gezegd, met mij notaris, dit proces-verbaal.
1
Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Benoît De Cleene, Geassocieerd notaris
3388 55223 9 9€
DE
PIs
Ss
y.
2
a
«
gheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
te biz van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedani Op de laats Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2017
Description: Mod Word 15.1
Ie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
ER Ee tk
afdeling Adtikfipen
Ondernemingsnr : 0871.438.595
Benaming
woluit): ATARAXIS
(verkort) <
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenenborgerlaan 84 bus 4, 2610 ANTWERPEN (Wilrijk)
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2017:
Uit deze notulen blijkt het ontslag van de BVBA 'BalticS mc’, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),; Sterrenlaan 48, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) BTW BE 0875.888.422, vast vertegenwoordigd door de!
i Onderwerp akte : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
| heer Daniel GEHOT als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 januari 2017.
‘
‘ ‘
‘
\ I
I
; t
I
ı t
1 ;
t t
3
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
1 ‘
\
‘ ı
\
t
I t
\ \
t
t ; Uittreksel uit de statuten
Artikel 19: Vertegenwoordiging
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en! onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de: vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. ; Voor de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen voor een bedrag boven de: vifentwintigduizend euro (€ 25.000 ,00) wordt de vennootschap evenwel vertegenwoordigd door twee; bestuurders samen optredend, onder wie steeds ‘de voorzitter.
Deze bevoegdheidsbeperking ís niet tegenwerpbaar aan derden.”
Voor ontledend uittreksel
BVBA 'VdA CONSULTING!
Wouter VAN den AVONT, vaste vertegenwoordiger
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
16/12/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0871438595
Naam
(voluit) : ATARAXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenenborgerlaan 84 bus 4
: 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vijf december tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ATARAXIS”, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Groenenborgerlaan 84 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0871.438.595, onder meer beslist heeft :
1. de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “HR Path BE”. 2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “HR Path BE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Projectsupport leveren aan bedrijven in de ruimste zin van het woord. - Het aanwerven van personeel.
- Het inhuren van andere bedrijven voor het uitvoeren van opdrachten bij derden. - Het aankopen, verkopen, inrichten, huren, verhuren, van gebouwen met het oog op het ter beschikking stellen van ruimte voor computermateriaal.
- Het ter beschikking stellen van computers, servers, cloud-installaties en ander gerelateerd materiaal.
- De aankoop, verkoop, import, export, huren, verhuren, ontwikkelen, installeren, configureren, aanpassen, verwerken, exploiteren, controleren van hardware en software, computerprogramma’s en –gegevens, (tele-)communicatiesystemen, computer- en netwerkinstallaties, internet, in de ruimste zin van het woord.
*19348910*
Neergelegd
12-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het verdelen van informaticamaterieel, -magazines, -literatuur en –meubilair. - De aan- en verkoop van rollend materieel, waaronder tweedehandswagen. - Audits uitvoeren.
- Het leveren van diensten.
- Verstrekken van adviezen.
- Het geven van trainingen en onderrichten van de eindgebruiker.
- Alle studiewerk.
- Het opmaken van offertes.
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: het beheren, het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen en rechten, zowel in binnen – als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen.
- Het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, door overname, oprichting, fusie, splitsing, of op elke andere wijze, ook deze met een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public- relations en ondernemingstechnieken.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
- Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd drieëndertigduizend zevenhonderdtweeëntachtig (333.782,00) euro, vertegenwoordigd door zesendertigduizend driehonderd zesenvijftig (36.356) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Er bestaan twee soorten aandelen, met name :
- vijfentwintigduizend vierhonderd achtenveertig (25.448) A-aandelen die allen een gelijk stemrecht hebben, en;
- tienduizend negenhonderd en acht (10.908) B-aandelen zonder stemrecht. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Voor de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen voor een bedrag boven de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) wordt de vennootschap evenwel vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, onder wie steeds de voorzitter.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand september om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart, van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Zonder inbreuk te plegen op de rechten van de houders van aandelen zonder stemrecht is de algemene vergadering bevoegd om te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Aan de houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst, een preferent dividend uitgekeerd waarvan het bedrag zesenveertig komma vijftien ten honderd (46,15 %) van de uit te keren winst zal bedragen. Dit dividend wordt vooraf genomen op de krachtens artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat dit deel lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de houders van aandelen met stemrecht toekomt. Geen uitkering mag echter geschieden indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De aandelen zonder stemrecht genieten evenwel een voorrecht op terugbetaling van de kapitaalinbreng, en een recht op het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dat dat uitgekeerd aan de aandelen met stemrecht.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Groenenborgerlaan 84 bus 4.
4. het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurders met onmiddellijke ingang te beëindigen, met name:
- de heer Marc GARRIDO (bij de benoeming foutief geschreven als GARRIO), wonende te Frankrijk, 78170 La Celle Saint Cloud, Avenue Clarisse 43.
- de heer Cyril COURTIN, wonende te Frankrijk, 92310 Sèvres, Rue des Bas-Tillets 45. - de heer François BOULET, wonende te Frankrijk, 13012 Marseille, Boulevard Garoutte 45. - HR Path SAS, met zetel te Frankrijk, 750ar15 Parijs, Tour Montparnasse 41st floor, Avenue du Maine 33, met ondernemingsnummer 0700.493.814, vast vertegenwoordigd door François Boulet, voornoemd.
- SOLHEN SARL, met zetel te Frankrijk, 13002 Marseille, Boulevard de Dunkerque 40, met ondernemingsnummer 0700.494.309, vast vertegenwoordigd door de heer François Boulet,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voornoemd;
- FPRH SPRL, met maatschappelijke zetel te 43 avenue de l’Hippodrome, 14390 Cabourg (Frankrijk), met ondernemingsnummer 0700.545.183, vast vertegenwoordigd door de heer Franck PINEL, wonende te 14810 Merville-Franceville-Plage, Avenue de Verdun 16. 5. De vergadering besluit met ingang van vijf december tweeduizend negentien en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025 tot bestuurders te benoemen: - de vennootschap naar Frans recht “HR Path SAS”, met zetel te Frankrijk, 750ar15 Parijs, Tour Montparnasse 41st floor, Avenue du Maine 33, met Belgisch ondernemingsnummer 0700.493.814, vast vertegenwoordigd door de heer Cyril COURTIN, wonende te Frankrijk, 92310 Sèvres, Rue des Bas-Tillets 45.
- de vennootschap naar Frans recht “SOLHEN SARL”, met zetel te Frankrijk, 13002 Marseille, Boulevard de Dunkerque 40, met Belgisch ondernemingsnummer 0700.494.309, vast vertegenwoordigd door de heer François Boulet, wonende te Frankrijk, 13012 Marseille, Boulevard Garoutte 45.
- de vennootschap naar Frans recht “PREST IG SPRL”, met zetel te Frankrijk, 78170 La Celle Saint- Cloud, 43 Avenue Clarisse, met Belgisch ondernemingsnummer 0738.965.695, vast vertegenwoordigd door de heer Marc GARRIDO, wonende te Frankrijk, 78170 La Celle Saint Cloud, Avenue Clarisse 43.
- de heer VAN GOOL Yves, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5061 ET Oisterwijk (Nederland),Hoogstraat 109.
Delegatie van machten
De vergadering verzocht de notaris nog te acteren dat voormelde bestuurders in het vooruitzicht van (her)benoeming volgende besluiten hebben genomen:
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer Yves VAN GOOL, voornoemd; Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de vennootschap naar Frans recht “SOLHEN SARL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Francois Boulet, voornoemd. Volmacht
Teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen, wordt, volmacht gegeven aan, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-17/0399717
Démissions, Nominations
29/03/2017
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel Antwerpen
TT nn 16 ma zo | | | 45547*
afdeling, Antwerpen 1 ! : Ondernemingenr : 0871.438.595 | | Benaming
: : wot}: ATARAXIS
: (verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Groenenborgerlaan 84 bus 4, 2610 ANTWERPEN (Wilrijk)
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 februari 2017:
Uit deze notulen blijkt de aanvaarding door de algemene vergadering van het vrijwillig ontslag van de BVBA; ‘BalicS mc’, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 48, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) BTW: BE 0875.888.422, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel GEHOT, ats bestuurder van de vennootschap: met ingang van 24 februari 2017, zoals dit vrijwillig ontslag blijkt uit zijn ontslagbrief van 24 februari 2017.
| Aangezien er nog voldoende bestuurders in functie zijn, werd besloten om niet in de vervanging te voorzien. :
Artikel 19: Vertegenwoordiging
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en! onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de: : vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door; i ‚twee bestuurders samen optredend of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. : Voor de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen voor een bedrag boven de: : vijfentwintigduizend euro (€ 25.000, 00) wordt de vennootschap evenwel vertegenwoordigd door twee: : bestuurders samen optredend, onder wie steeds de voorzitter.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.”
| Uittreksel uit de statuten
Voor ontledend uittreksel
BVBA 'VdA CONSULTING!
Wouter VAN den AVONT, vaste vertegenwoordiger
Gedelegeerd bestuurder
blz, van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notacs, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
06/01/2014
Description: Mod PDF 11,1
OE) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergele I esa i tat !Ondernemingsnr : 0871.438.595 | - a HEC, 208
Benaming (voluit): _Ataraxis 5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Groenenborgerlaan 1 - 2610 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Inkoop van eigen aandelen
Tekst:
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26/11/2013
Gevraagd wordt aan de algemene vergadering om de Raad van Bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:
4
‘
' 4
' '
'
‘
de verwerving betreft de aandelen van Jan Waegemans - zijnde minder dan 20 % van de uitgegeven aandelen door Ataraxis N.V.
= deze aandelen dienen verworven te worden binnen een termijn van 18 maanden vanaf de datum van deze algemene vergadering
= Goedkeuring wordt gevraagd om het aandelenpakket van Jan Waegemans (868 aandelen A (met stemrecht) en 372 aandelen B (zonder stemrecht))} aan te kopen voor een som van 9.300 Euro
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk neergelegd: PV dd 26/11/2013
VdA Consulting bvba, vast vert door Wouter Van den Avont
; gedelegeerd bestuurder
2. Van Luk B vermelden” Recto Naam en hoedanigheid Van de istrimenterende notaris, hetzij vans dà perso(ojnlen) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0316119
Informations de contact
HR Path BE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
84 Groenenborgerlaan Box 4 2610 Antwerpen