HUMANIS
Inactive depuis le 30/06/2025
•0838.215.996
Adresse
10 Rue Léon-Troclet, 4000 Liège
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
29/07/2011
Dirigeants
Informations juridiques
HUMANIS
Numéro
0838.215.996
SIRET (siège)
2.270.370.122
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0838215996
EUID
BEKBOBCE.0838.215.996
Situation juridique
Clôture de liquidation • Depuis le 30/06/2025
Activité
HUMANIS
Code NACEBEL
70.200, 73.300•Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
HUMANIS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -22,4K | 73,0K | 44,3K |
| EBITDA - EBE | € | -23,0K | 69,2K | 43,1K |
| Résultat d’exploitation | € | -25,0K | 68,2K | 43,0K |
| Résultat net | € | -26,7K | 47,9K | 41,8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 64,882 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | 94,76 | 97,288 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 63,1K | 79,1K | 17,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 1,9K |
| Dette financière nette | € | -63,1K | -79,1K | -15,5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 27,6K | 54,2K | 6,3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | 65,624 | 94,279 |
Dirigeants et représentants
HUMANIS
2 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 29/07/2011
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 29/07/2011
Jusqu'au : 24/04/2016
Cartographie
HUMANIS
Documents juridiques
HUMANIS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
HUMANIS
11 documents
Comptes sociaux 2022
05/04/2024
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
17/11/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
29/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/09/2016
Comptes sociaux 2014
30/11/2015
Comptes sociaux 2013
30/11/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HUMANIS
1 établissement
2.270.370.122
Fermé
Adresse : 26 Rue Léon-Troclet, 4000 Liège
Date de création : 01/01/2017
Date de clôture : 30/09/2025
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
HUMANIS
8 publications
Rubrique Fin
06/10/2025
Objet
24/04/2018
Description : Med Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“le 11 AVR 2018 BRE) / bind Greffe
J N° d'entreprise : 0838.215.996
Dénomination
{en entier) : HUMANIS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
: Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue Léon Troclet, 10
: Objet de Pacte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL — MODIFICATION DES STATUTS
Lors de l'assemblée générale extraordinaire, dont le procès-verbal a été reçu par le Notaire Aurélie LEONARD, de Liège, le 28 mars 2018, enregistré fe 30 mars 2018, l'assemblée a pris la résolution suivante: RESOLUTION UNIQUE: MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Est déposé le rapport établi par le gérant conformément à l'article 287 du code des sociétés. A ce rapport est : joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2017. i Le rapport du gérant demeurera conservé au dossier du Notaire soussigné. : L’associé unique décide de modifier l'objet social de la société. !
Par conséquent, l'associé unique décide de remplacer l’article trois des statuts, comme suit : | « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et a l'étranger :
—L'import-export, le commerce de détail, par toutes voies, en ce compris par correspondance ou par internet ;:
-Le conseil, la consultance, la formation et les prestations de tout type en relations publiques, en visibilité ei; : en communication, dans le domaine des affaires et autres conseils en gestion ; - la conception, l’organisation, la promotion et la gestion de manifestations, de conférences, colloques ou: séminaires, de réceptions, de spectacles et d'évènements en tout genre, quel qu'en soit le support, l'organisation: : et la gestion d'évènements pour société, ou particuliers, de soirées, de banquets, de salons, expositions, de: : location de salle, mobiliers, vaisselle, tentes et chapiteaux et matériels divers, et toutes autres livraisons de biens, t et /ou prestation de services dans le domaine de l'évènementiel.
- Le coaching ;
-La rédaction, l'édition, et la vente de livres papiers et électroniques (ebooks) l'exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher aux secteurs visés ci-avant et ! notamment l'exploitation et la gestion de tout restaurant, hôtel, brasserie, service-traiteur, salon de dégustation: : ou autre débit de boissons avec fournitures ou non, de petites restaurations, la mise à disposition de salles de: : réunion ou banquets, avec ou sans service traiteur, ainsi que la préparation, la fabrication, l'importation, ! l'exportation, l'achat, la vente, en gros ou au détail, de toutes denrées alimentaires et de tous aliments à emporter ou à consommer sur place, en ce compris de boissons.
: l'achat et la vente, y compris l'importation et l'exportation, la location ou mise à disposition de tous matériels, . ! équipements et accessoires, de tous articles et produits de toute nature, y compris alimentaire, ayant un rapport. : avec le bien-être en gériéral ; la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation, de els. produits et matériels ;
: Elle pourra également assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés étrangères, accomplir’ : toutes formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales, exercer des mandats; d'administrateur et de bureau d'administration.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations financières et civiles, mobilières et immobilières. ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement, : ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans: ! toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible dei : favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société peut se porter garante et donrier des biens immobiliers en gage ou les grever d'une hypothèque: } pour des engagements contractés par des tiers.
Elle peut également donner en gage tous ses autres biens et donner son aval pour des engagements : contractés par des tiers.
ane zer la dernière page ‘du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2018 - Annexes du Moniteur belge @ Voor
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“Eile peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, : : la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces : ; conditions. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Me Aurélie LEONARD
Notaire
Déposé en même temps : une expédition de l'acte + copie du rapport du gérant ainsi que la situation active tet passive
Op de laatste biz. van | Luik B vermelden : Recto:
Vers 2
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-09/0338897
Comptes annuels
08/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-08/0393902
Comptes annuels
08/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-08/0393901
Comptes annuels
17/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-17/0338301
Dénomination, Siège social, Statuts
08/05/2013
Description : Mod 2,1
[Lai] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
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1 Noergelegd ter griffie der
rechtbank v‚ koophandel te TONGEREN
ggn | en De Hoofdgriffier, Griffie Ondernemingsnr: 0838215996
Benaming
(oluit : GOLDEN-TIME
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3700 Tongeren, Hasseletsesteenweg, 180
Onderwerp akte : Overdracht van maatschappelijke zetel - Wijziging van de naam - Wijziging van het maatschappelijk doel - Aanneming van de nieuw statuten
Uit een akte verleden voor meester Aurélie Léonard, geassocieerd notaire te Luik, op 24 april 2013. BLIJKT DAT :
De algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLISSING: OVERDRACHT VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de; vennootschap over te dragen naar 4000 Luik, rue Léon Troctet, 10.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE NAAM
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen; in « HUMANIS ».
DERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET DOEL
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, houdende; omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij staat van} activa en passiva is gevoegd die is vastgesteld per 31 maart 2013.
De voomoemde enige vennoot erkent een afschrift van gezegd verslag en zijn eventuele bijlagen te hebben: ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en verzaakt voor zoveel als nodig de wettelijk Voorgeschrevent voorafgaande terbeschikkingstelling ervan.
De vergadering beslist met éénparigheld van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen conform het! door de zaakvoerders geformuleerde voorstel en bijgevolg om de integrale tekst van artikel op te heffen en te! vervangen als volgt: !
VIERDE BESLISSING : AANNEMING VAN DE NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen conform de bovenstaande beslissingen: en bijgevolg om de integrale tekst van de statuten op te vervangen als volgt: FORME — DENOMINATION
La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « HUMANIS ».
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : “Société Privée à! Responsabilité Limitée” ou des initiales : “SPRL”.
SIEGE SOCIAL
Le siège de la société est établi à 4000 Liège, rue Léon Troclet, 10. (...)
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage notamment en! assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres. Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne. Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.
Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.
En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, tant pour: son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance: et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine: mmobilier, en Belgique ou à l'étranger. :
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‚ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge La société a également pour objet le financement de telles opérations.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises, opérations mobilières et immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet, qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce,
Pour peu que de besoin, il est enfin ajouté que la société a dans ses attributions de pouvoir accepter les mandats d'administrateur qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales. Il est encore précisé que la société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non ainsi qu'au profit de tous tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gages hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques CAPITAL
Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle 1.a) Cession entre vifs
Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.
1.b) Transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts où jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci. 2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs asscciés AjQuand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé. Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trais/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.
Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession. Cj)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire,
Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.
Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables LE.C (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.
En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.
3. Valeur patrimoniale
Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.
GERANT(S)
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale, et est en tout temps révocable par elle.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré. ADMINISTRATION INTERNE
Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une tèlle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.
REPRESENTATION EXTERNE
Le(s) gerant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision de l'assemblée générale.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à 20 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure. CONVOCATION
Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. En même temps que cette convocation, il est adressé une copie des documents qui doivent être transmis en vertu du Code des sociétés. Iln'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, LIEU
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.
DELIBERATION — RESOLUTIONS
a) quorum
L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente cu représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence. b) résolutions
Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une majorité spéciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.
En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. .
Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.
En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
©) prise de décision par écrit
Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pcuvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Chaque part sociale donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.(...)
AFFECTATION DU BENEFICE
Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtieme pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérani(s). DISSOLUTION - LIQUIDATION
a) Général :
En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
b) Perte du capital :
Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment cù la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.
Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge + SA
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Apres sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa! liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de i plein droit liquidateur(s). \
L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, : nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. :
Elle determine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. ! La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s). i
REPARTITION :
L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante : t
a)par priorite, les actions seront remboursées A concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, | : après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer. 5
bjle solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions. i
VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG i
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit van stemmen: !
- ontslag als zaakvoerder van de heer DENOEL Georges Jules, nationaal nummer : 490113 205 53, } wonende te Luik , rue Belle-vue 15, vanaf die dag. :
€.) :
SEVENDE BESLISSING : MACHTEN VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN ! De vergadering verleent aan de heer ROBERTI André alle machten om administratieve formaliteiten te! vervullen die ingevolge de beslissingen van huidige vergadering nodig of nuttig zouden zijn, met name bij het: ondernemingsloket, in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de sociale kas, | ! de Rijkssociale Zekerheid en alle fiscale administraties
VOOR GELUIJKVORMIG ONTLEDEND UTTREKSEL
Geassocieerd notaris Aurélie Léonard
Neergelegd : uitgifte van oprichtingsakte - coordinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/08/2011
Description : Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : GOLDEN-TIME
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 180
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte, verleden voor meester Ghislain de Schaetzen, geassocieerd notaris te Tongeren, op zevenentwintig juli tweeduizend en elf, blijkt dat :
1. De heer DENOEL, Georges Jules, geboren te Jadotville (Belgisch Congo) op dertien januari duizend negenhonderdnegenenveertig, nationaal nummer 49.01.13 205-53, feitelijk gescheiden van zijn echtgenote mevrouw BRIERS Maria Joanna, wonende te 4020 Luik, Rue Belle-Vue 15. Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebreke aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden. 2. De heer ROBERTI, André Henri, geboren te Luik op twaalf december duizend negenhonderdnegenenzeventig, nationaal nummer 79.12.12 183-36, echtgescheiden, wonende te 4000 Luik, Rue Léon-Troclet 10.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “GOLDEN- TIME”.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderdzesentachtig euro (186,00 -EUR) per stuk, als volgt:
-De heer DENOEL Georges voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00).
- De heer ROBERTI André voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
De heer DENOEL Georges, voornoemd, dewelke gehuwd is onder het wettelijk stelsel, verklaart dat voornoemd inbreng geschiedt om hem tot wederbelegging van eigen gelden te dienen, namelijk gelden afkomstig van voor zijn huwelijk.
De in ruil voor deze inbreng verkregen aandelen zullen hem als eigen goederen toebehoren overeenkomstig artikel 1404 Burgerlijk Wetboek, hetgeen telkens door de andere echtgenote die daartoe aanstonds tussenbeide komt wordt erkend en bevestigd.
En onmiddellijk is tussengekomen, mevrouw BRIERS Maria, geboren te Hasselt op 19 juli 1947, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 182, echtgenoot van de heer DENOEL Georges, voornoemd, die de echtheid bevestigt van het eigen karakter van de betaalde gelden en van de belegging door haar echtgenoot, de heer DENOEL Georges, gedaan.
De comparanten verklaren en erkennen dat door elke aandeelhouder werd ingetekend middels een storting in speciën ten bedrage van drieduizend honderd euro (3.100,-EUR) en dat het totale bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,-EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening namens de vennootschap in oprichting.
Ondergetekende Notarisbevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-EUR).
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Hasseltsesteenweg 180, 3700 Tongeren. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11304743*
Neergelegd
29-07-2011
0838215996
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
· De commercialisering, hetzij aan-en verkoop van al dan niet alcoholische dranken; · De verkoop van toebehoren van voornoemde al dan niet alcoholische dranken alsook cadeau-artikelen · Tussenpersoon inzake handelsactiviteiten
· Hulp bij contractuele onderhandelingen
· Import-export en handel in sanitair material en verwarming
·Makelaar inzake krediet -en verzekerinsproducten .
Dit alles in de breedst mogelijk zin, niets uitgezonderd.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen. De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
BESTUUR
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.
VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennenaan elke mandataris.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. SLOTBEPALINGEN
BENOEMINGEN
a) De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee (2). Worden tot niet-statutair zaakvoerder benoemd :
-De heer DENOEL Georges, voornoemd;
-De heer ROBERTI André, voornoemd.
b) Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en dertien om vijftien uur.
c) Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds een juli twee duizend en elf door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. d) Volmachten
BV BVBA “BEGEBEL” en medewerkers of elke andere door hem aangewezen persoon, kantoorhoudend te 3700 Tongeren, Henisstraat 28/11 alsook voornoemde zaakvoerders elk afzonderlijk zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Geassocieerd notaris Katharina Pragt. Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
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