Mise à jour RCS : le 28/05/2026
HYPOCONNECT
Active
•0879.105.951
Adresse
33 Boulevard Bischoffsheim 1000 Bruxelles
Activité
Activités des agents et courtiers d’assurances
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
02/02/2006
Dirigeants
Informations juridiques
HYPOCONNECT
Numéro
0879.105.951
SIRET (siège)
2.152.412.281
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0879105951
EUID
BEKBOBCE.0879.105.951
Situation juridique
normal • Depuis le 02/02/2006
Capital social
320 000.00 EUR
Activité
HYPOCONNECT
Code NACEBEL
66.220, 66.199•Activités des agents et courtiers d’assurances, Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
HYPOCONNECT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.9M | 2.8M | 2.9M | 2.7M |
| Marge brute | € | 907.7K | 560.8K | 890.4K | 928.0K |
| EBITDA - EBE | € | 80.8K | -305.7K | 24.8K | 50.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 80.8K | -305.7K | 19.8K | 41.6K |
| Résultat net | € | 62.1K | -331.3K | 1.1K | 14.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,068 | -4,216 | 8,301 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 31,099 | 19,995 | 30,406 | 34,321 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,77 | -10,898 | 0,847 | 1,874 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 320.2K | 214.0K | 325.0K | 178.5K |
| Dettes financières | € | 350.0K | 100.0K | 350.0K | 430.0K |
| Dette financière nette | € | 29.8K | -114.0K | 25.0K | 251.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,369 | 0 | 1,008 | 4,962 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 91.2K | 29.1K | 360.4K | 359.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,128 | -11,811 | 0,037 | 0,553 |
Dirigeants et représentants
HYPOCONNECT
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/06/2023
Numéro: 0415.120.705
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/01/2018
Numéro: 0879.105.951
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/01/2018
Numéro: 0879.105.951
Cartographie
HYPOCONNECT
Documents juridiques
HYPOCONNECT
1 document
12 - ONTW DOC - STATUTENWIJZIGING - COORDINATIE VAN STATUTEN
12 - ONTW DOC - STATUTENWIJZIGING - COORDINATIE VAN STATUTEN
23/11/2023
Comptes annuels
HYPOCONNECT
17 documents
Comptes sociaux 2023
03/05/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
21/04/2023
Comptes sociaux 2020
18/01/2022
Comptes sociaux 2019
14/07/2020
Comptes sociaux 2018
05/08/2019
Comptes sociaux 2017
13/09/2018
Comptes sociaux 2016
12/07/2017
Comptes sociaux 2015
12/07/2016
Comptes sociaux 2014
15/07/2015
Établissements
HYPOCONNECT
4 établissements
-
En activité
Numéro: 2.152.412.281
Adresse: 33 Boulevard Bischoffsheim 1000 Bruxelles
Date de création: 23/03/2006
HypoConnect Leuven
Fermé
Numéro: 2.263.673.855
Adresse: 142 Naamsesteenweg 3001 Leuven
Date de création: 31/03/2017
HypoConnect Gent
Fermé
Numéro: 2.263.673.954
Adresse: 148 Burgstraat 9000 Gent
Date de création: 31/03/2017
HypoSmart Denderbelle
Fermé
Numéro: 2.263.674.053
Adresse: 77 Kapellenstraat Box A 9280 Lebbeke
Date de création: 31/03/2017
Publications
HYPOCONNECT
9 publications
Démissions, Nominations
02/05/2025
Démissions, Nominations
28/06/2024
Statuts, Assemblée générale
19/12/2023
Démissions, Nominations
11/10/2023
Démissions, Nominations
24/06/2011
Description: Mod 2.1 Le, - ë Luflk B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte oor MUNN isk = site 04 JUIN 201 J 5 i Ondernemingsnr : 0879.105.951 ' i Benaming : : (voluit): _Hyposmart Rechtsvorm : BVBA Zetel: Belliardstraat 3, 1040 Brussel Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders de heer Thierry Mooij, en Patronale Life NV, vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, als zaakvoerder: ı van de BVBA Hyposmart. i . De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 juni 2011 benoemde Stradeq SA, vertegenwoordigd door, | De heren Etienne Nevens en Filip Moeykens werden uit hun functie als zaakvoerder ontheven. : Patronale Life NV i. vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0178916
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
22/02/2018
Description: Word mod 15,1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie yan de akte 1 ! i : ‘ : ; i i i { t i t i i 5 1 ! ! i i i i i i i ; i i 4 i i : i i i i i t : \ ! ! t : : i i ' ! ; ! ! ! ‘ i : : i ‘ i H t i 1 ! t i $ ! i i | t i f i t ‘ i i ; i i : ! \ { ! t i H i i i i i ! i i t \ { i ; : : ! t ‘ : : ! t t : t t i i i : ; Jenne eee een eee eee, > Ondernemingsnr “0879. 108. 951 Benaming i (ou: | HYPOSMART : (verkort): | Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! | Volledig adres v.d. zetel: Belliardstraat 3 | ! 1040 Brussel | : Onderwerp akte :NAAMWISZIGING - KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN : ! NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - AANNEMING | ! VAN DE STATUTEN VAN EEN NV - BENOEMING BESTUURDERS - | ! MACHTEN : Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 30 januari 2018, ; dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap : met beperkte aansprakelijkheid HYPOSMART, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 3, de : volgende beslissingen werden genomen : ! EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP ! ı De algemene vergaderirg beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "HypoConnect". ! TWEEDE BESLUIT : BESLUIT TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD ‘ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om het te! brengen van tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) op driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000 ,00)! door inbreng in geld, met uitgifte van achthonderd (800) aandelen, zonder nominale waarde, met stemrecht en: die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande’ aandelen. ! Ter compensatie van deze kapitaalverhoging, creatie van achthonderd (800) integraal volgestort, zonder! nominale waarde, met stemrecht en die voor het overige van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en; voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden elk uitgegeven tegen het boekhoudkundig pari van honderd euro (€ 100,00), welk bedrag verhoogd wordt met een uitgiftepremie van driehonderdentwee euro tachtig cent (€ 302,80) per aandeel! In totaal wordt leder aandeel uitgegeven tegen een prijs van vierhonderdentwee euro tachtig cent (€ 402,80), opdat het kapitaal in zijn tofaliteit wordt verhoogd met een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) met: : een uitgiftepremie van tweehonderdtweeönveertigduizend tweehonderddrieënveertig euro (€ 242.243,00). ! Deze nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf de dag van hun uitgifte en zullen stemrecht genieten! vanaf de dag van de algemene vergadering waarop zij gecreëerd werden. : DERDE BESLUIT ; VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT EN VOLSTORTING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR EEN DERDE | -) INTEKENING EN VOLSTORTING : VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VERWEZENLIJKTIS, | De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van voormelde inbreng in geld, de kapitaalverhoging! verwezenlijkt Is en het kapitaal van de vennootschap op driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00) werd! gebracht, vertegenwaardigd door drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk: Één/drieduizend tweehonderdste var het kapitaal vertegenwoordigen en volgestort zijn. VIJFDE BESLUIT: DE TOEWIJZING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE RESERVEREKENING 4 Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
t behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
It ‘ ‘ I ' t
t
t 5
t ‘
i '
t 1
t t
' 1
ı '
' '
1 ‘
' 1
' '
ï '
! t
\
t '
' ‘
' r
I
i t
5 t
t ï
' '
t
'
} :
i
\ :
& t
t t
t t
‘ ‘
: 5
‘ '
'
‘ t
t \
I ı
\
t \
ï ı
ı ı
t ‘
t
\ t
t ı
1 ï
t }
t \
I ı
\ ı
t t
I ı
t }
1
i I
} t
'
' t
t t
ı ı
r t
t t
t i
‘ t
: :
I '
t '
ı t
I
‘ '
' '
: 1
1 ‘
t t
t t
‘ '
Word mod 15.1 - AL
De algemene vergadering besluit vervolgens om het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, te weten het «bedrag van driehonderdtweeëntwintigduizend tweehonderddrieënveertig euro (€ 322.243,00) en het bedrag van de daadwerkelijke kapitaalverhoging, te weten tachtigduizend euro (€ 80.000,00), ofnog een verschil van tweehonderdtweeënveertigduizend tweehonderddrieénveertig euro (€242.243,00) te boeken op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremie”.
Deze rekening “uitgiftepremie”, zal onbeschikbaar blijven en vormt, zoals het kapitaal, een garantie tegenover derden, zij kan niet worden verminderd of opgeheven worden dan met een beslissing van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig het aanwezigheids- en meerderheidsquorum dat van toepassing is op een besluit tot kapitaalvermindering.
ZESDE BESLUIT ; KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR AANGAANDE DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN VAN EEN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA DIE NIET MEER DAN DRIE MAANDEN VOORDIEN WERD VASTGESTELD.
ZEVENDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Gezien het feit dat de vennootschap ingevolge de hogervermelde beslissingen vanaf heden twee vennoten telt, beslist de algemene vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
Behoudens ingevolge voormelde beslissingen, blijven alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden onaangeroerd; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
De omzetting gebeurt op basis van de toestand van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017 en waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van de zaakvoerder. Al de bewerkingen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gemaakt sinds deze datum worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap, voomamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
ACHTSTE BESLUIT : AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, In overeenstemming met de genomen beslissingen stelt de algemene vergadering de statuten van de naamloze vennootschap vast en overeenkomstig de taalwetgeving worden de statuten van de vennootschap in het Nederlands opgesteid, zoals volgt:
(..-) ARTIKEL 1 - VORM & BENAMING.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming "HypoConnect". Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding “naamloze vennootschap" of door de initialen "NV",
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat 3.
() ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Het verrichten van activiteiten van verzekeringsbemiddeling die de heersende wetgevingen in dit verband toestaan, voor een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financieringsvennootschap met het oog op het afsluiten van:
= Alle mogelijke leningen en kredieten, zowel hypothecaire als persoonlijke leningen, financieringen, ten aanzien van alle mogelijke maatschappijen en personen en met alle mogelijke waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen, alsook alle hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante producten en verbintenissen;
- Alle verzekeringen aangaande alle mogelijke risico's, betreffende allerhande verzekerings- en herverzekeringscontracten en aanverwante producten en verbintenissen; ~ Het verrichten van alle mogelijke bemiddelingen, tussenkomsten en adviesverleningen inzake leningen en kredieten, verzekeringen en geldptaatsingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintonissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciëte, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Het is de vennootschap evenwel verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde. Zij mag evenmin op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van 6 april 1995, .
(...) ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ie behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Word mod 15,4 - AL
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00), vertegenwoordigd door *drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 6én/drieduizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. {...)
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen, zelfs als zij volledig volgestort zijn, zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden, waar elke aandeelhouder inzage van kan nemen. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
(...)
ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders en maximum vier bestuurders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen. De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.
De bindende voordrachtsrechten van de Aandeelhouders worden georganiseerd als volgt: © Per schijf van 25% Aandelen kan een Aandeelhouder één bestuurder voordragen, die eveneens dient te worden aanvaard als bestuurder door de FSMA of een eventueel ander orgaan van prudentieel toezicht over de vennootschap.
Behoudens unaniem andersluidend besluit van de Algemene Vergadering worden bestuurders niet vergoed voor de vervulling van hun bestuurdersmandaat. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.
(..) ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
(.--) ARTIKEL 22 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN
RECHTSGEDINGEN.
Overeenkomstig artikel 522 $2 W. Venn. en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist Is, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. - De aandeelhouders maken zich sterk dat de op hun voordracht benoemde bestuurders hun medewerking zullen verlenen met het oog op de externe vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig voorgaande alinea telkenmale de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 18 g van onderhevige statuten een beslissing heeft genomen.
Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur heeft opgedragen, individueel handelend.
De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen door de Raad van Bestuur geldig verleende volmacht. ARTIKEL 23 - CONTROLE,
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de vennootschap niet verplicht een commissaris-revisor te benoemen, zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het wetboek van Vennootschappen.
Elke aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en confrolebevoegdheid van een commissaris; Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
(...)
ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
ARTIKEL 31 - STEMRECHT - BERAADSLAGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem,
() ARTIKEL 35 - JAARREKENING.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Voor. +(...)
: béhousien F ARTIKEL 37 - WINST.
aan het De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot Belgisch vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds Staatsblad } _één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze
Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou daten beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 38 - DIVIDENDEN.
De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 39 - ONTBINDING.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) daartoe aangeduid door de algemene vergadering of, bij gebreke aan dergelijke benoeming, door de aldan in functie zijnde Raad van Bestuur, optredend als vereffeningscomité. De vereffenaars beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend overeenkomstig de artikels 186 en volgeride van de het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(s). ARTIKEL 40 - VERDELING,
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet ìn gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over fe gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende storingen op de aandelen die niet In voldoende mate volstort werden, hefzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volstorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
(..-) NEGENDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN DE NIEUWE BESTUURDERS, HERNIEUWING
MANDAAT COMMISSARIS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de zaakvoerders, vanaf heden, te weten; 1/ De heer VAN CAMPFORT Hans, voornoemd;
2/ De heer NOKERMAN Olivier, voornoemd;
3/ De heer VANDENBERGHE Johan, voornoemd.
4/ De heer AUVRAY Olivier, voornoemd.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast op vier en benoemt in deze functie, te rekenen vanaf heden en voor een duur van zes jaar:
1/ de heer VANDENBERGHE Johan, geboren op 9 december 1976 te Antwerpen (rijksregisternummer 76.12.09-335.08), wonende te 1090 Jette, Uyttenhovestraat 37/0721; tevens gedelegeerd bestuurder; 2/ de naamloze vennootschap “PATRONALE LIFE”, afgekort “Patronale”, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0403.288.089, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOEYKENS Filip, geboren op 18 december 1966 te Brugge (...), wonende te 1020 Laken, Kerkeveldstraat 37; tevens voorzitter van de raad van bestuur; 3/ de heer AUVRAY Olivier, geboren op 13 februari 1971 te Kortrijk (...), wonende te 1020 Laken, Pannenhuisstraat 14/009;
4/ de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “ALTRO FINANCE & INSURANCE”, met maatschappelijke zetel te L-9991 Weiswampach (Groot Hertogdom Luxemburg), Am Hock 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luxemburg onder het nummer B53.639 en bisnummer 0677.657.341 - RP, met vaste vertegenwoordiger de heer DEJEAN Dominique, geboren te Wavre op 8 juni 1962 (...), wonende te 1301 Wavre, avenue du Champ de Courses 5.
De bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden het mandaat dat hen werd toegewezen of hebben hun mandaat voorafgaandelijk aanvaard, welke aanvaardingsbrieven in het dossier worden bewaard. Hun mandaat zal ten kostenloze titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT : VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN AAN DE NOTARIS TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van statuten. ELFDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLMACHT.
De bestuurders verkiaren tot bijzondere lasthebber aan te steller: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ICOUNT4U”, met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, Reper-Vrevenstraat 137, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
wettelijke reserve aangetast werd.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
* béhougen, |”
aan he?
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
0461.975.267, en al haar aangestelden, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de ‘formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alie verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indepleatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord. VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
= 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- rapport van de bedrijfsrevisor
- rapport van het College van Zaakvoerders
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/02/2006
Description: Voor- , behouden : aan het „Belgisch Staatsblad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 5 i | i 5 aa” NOAA | Be *06033133* se Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2006- Annexes du Moniteur belge Benaming: HYPOSMART Rechtsvorm _ bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel 1040 Brusset, Belliardstraat, 3 Ondememingsnr 878 Ao5 354 Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN Er blijkt uit een akte verleden op één en dertig januar tweeduizen en zes, voor Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassacieerde Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 41 en ondernemingsnummer 0474.073 840 (RPR Brussel}, dat” 1) De naamloze vennootschap FORK CAPITAL, met zetel te 1020 Brussel, Kerkeveldstraat 37, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0478.163 181; 2) de coëperatieve vennootschap met beperkte aansprakeljkheid Sociale Investeringsmaatschappi voor Vlaanderen, met zetel te 2000 Antwerpen, St-Michtelskaai, 31, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0475.976 525, 3) de covperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SJK De Woonconsuient, met maatschappelijke zetel te 3580 Bergen, Graaf Van Loonstraat 15/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.367 337, vertegenwoordigd door respectievelijk: - de heer Filip MOEYKENS, wonende te 1020 Brussel, Kerkeveidstraat, 37, - de heer Willy VANDERSTRAETEN, wonende te 1703 Dilbeek, Wijngaardstraat, 28 en - de heer Hans VERMEULEN, te 3580 Beringen, Graaf Van Loonstraat, 15/2, ingevolge één onderhandse volmacht, onder hen volgende vennootschap hebben opgericht RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij draagt de benaming "HYPOSMART" ZETEL De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat, 3. DOEL De vennootschap heeft tot doet in België en in het buitentand, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening Het bemiddelen, optreden als makelaar, tussenpersoon en advies verlenen inzake het verstrekken en het afsluiten van kredieten, zowel hypothecaire als andere. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen De vennootschap kan zowel tot waatborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak De vennootschap kan in het algemeen alle commerciele, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van één en dertig januari tweeduizend en zes KAPITAAL, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd veertig duizend euro (240 000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2 400) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder éénAweeduizend vierhonderdste van het kapitaat vertegenwoordigen, Op de kapitaalaandelen werd als voigt in geld ingeschreven. - door de naamloze vennootschap FORK CAPITAL, ten befope van achthonderd (800) aandelen. Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
- door de codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sociale Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, ten belope van achthonderd (800) aandelen.
- door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelÿkheid SJK De Woonconsulent, ten belope van achthonderd (800) aandelen.
totaal. tweeduizend vierhonderd (2,400) aandelen.
leder aandeel werd volgestort ten belope van tweeënzestig komma vijf (62,5 %) ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150 000,00 EUR) Het kapitaal ls volgestort ten belope van honderd vijftig duizend euro (160 000,00 EUR). BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelyk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 751-2022280-64 bij Axa Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financisle instelling op zesentwintig januari tweeduizend en zes afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en mm zijn dossier bewaard zal blijven. JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni te veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld In arfikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artiket 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergetegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m{en} en de woonptaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen
STEMRECHT,
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk sternmen Is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stern wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laafste daags voor de vergadering op de zetel toekomen
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen BESTUURSBEVOEGDHEID
tedere zaakvoerder kan alle handelingen versichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, det een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze voimacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Tet een bedrag van tienduizend euro (10,000 EUR) vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, Boven dit bedrag wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee zaakvoerders,
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere voimacht aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR .
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
a yy 7 Voor-
+ behouden
i aanhet ;
Belgisch
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénAiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,
ONTBINDING EN VEREFFENING
By ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beskst, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen, SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur 1. de heer Etienne NEVENS, wonende te 9340 Lede, Kloosterstraat 10,
2 de heer Hans VERMEULEN, wonende te 3580 Beringen, Graaf yan Loonstraat 15/2 3. de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sociale investeringsmaatschappij voor Vlaanderen te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 31, vertegenwoordigd door de GCV Vanderstraeten & C° te 4703 Dilbeek, Wijngaardstraat 28, met ats vast vertegenwoordiger de heer Willy Vanderstraeten te 1703 Diibeek, Wijngaardstraat 28.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de afgemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één en dertig januari tweeduizend en zes en zal worden afgesloten ap eenendertig december tweeduizend en zeven
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en acht VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE, KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN, EN POST
Bizondere voimacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELCOBEL, met zetel te 1020 Brussel, Kerkeveldstraat 37 , allen individueel bevoegd, evenais aan hun bedtenden, aangestelden en fasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuling van de formalıteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvmg van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
Beslissing om mevrouw Helga PEETERS, mevrouw Viviane SCHOENAERS, mevrouw Isabelle SANCHEZ, de heer Jan VANDUREN, de heer Hans VERMEULEN, de heer Willy VANDERSTRAETEN en de heer Etienne NEVENS, aan te stelten als gevolmachtigde van de vennootschap met de mogelijkheid om alleen, ín naam van de vennootschap, te handelen ten opzichte van de post administratie, elke andere administratie of elke andere rechts- of natuurlijke persoon, teneinde alle ontvangstdocumenten meer bepaald de ontvangstdocumenten voor aangetekende zendingen, pakketten en objecten te tekenen, evenals deze aangetekende zendingen, pakketten of objecten op te halen op het postkantoor
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd * een uitgifte van de akte, 1 volmacht). Uitgereikt vóór registratie m toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Carl OCKERMAN
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
24/10/2016
Description: Mod Word 18,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ve al Ss Voor- behouden |p aan het Belgisch — Staatsblad | 1 | 2S ega/ontvangen op tina wa HN | ter ors wan de Nedenendstaige SRBBERBNK ap Fes, Attis) Ondernerningsnr : BE 0879.105.951 Benaming (volut) : HypoSmart {verkort) : Rechtsvorm : BVBA . ! | Volledig adres v.d. zetel: Belliardstraat 3, 1040 Brussel ! | Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders Op de Bijzondere Algemene Vergadering der vennoten van HypoSmart BVBA gehouden te Brussel op datum: : van 21 september 2016 op de zetel van de vennootschap, werd overgegaan tot de benoeming van de heer Johan: : Vandenberghe en van de heer Olivier Nokerman tot zaakvoerders van de vennootschap. De drie zaakvoerders zijn op 3 oktober bijeengekomen en hebben in hun midden een Voorzitter van het ‚ College van Zaakvoerders verkozen, zijnde de heer Hans Van Campfort. Hans Van Campfort, Zaakvoerder Op de laatste b biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen) | 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HYPOCONNECT
Téléphone
02 511 60 06
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Boulevard Bischoffsheim 1000 Bruxelles