Mise à jour RCS : le 15/05/2026
I-Building
Active
•0407.048.622
Adresse
87 Leopoldlaan 8300 Knokke-Heist
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Création
24/02/1970
Dirigeants
Informations juridiques
I-Building
Numéro
0407.048.622
SIRET (siège)
2.005.083.238
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0407048622
EUID
BEKBOBCE.0407.048.622
Situation juridique
normal • Depuis le 24/02/1970
Capital social
2367383.20 EUR
Activité
I-Building
Code NACEBEL
68.201, 68.310, 68.321•Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières, Activités des syndics de biens immobiliers
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
I-Building
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 133.3K | 813.1K | 159.3K | 175.3K |
| EBITDA - EBE | € | -110.1K | 512.6K | 29.0K | 46.6K |
| Résultat d’exploitation | € | -128.3K | 685.4K | 29.0K | 46.6K |
| Résultat net | € | -148.3K | 485.9K | -25.1K | 15.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -83,607 | 410,366 | -9,129 | 12,692 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -82,618 | 63,047 | 18,199 | 26,604 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 84.2K | 88.2K | 46.1K | 140.3K |
| Dettes financières | € | 1.3M | 954.2K | 923.2K | 1.1M |
| Dette financière nette | € | 1.2M | 866.0K | 877.1K | 929.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,897 | 1,689 | 30,251 | 19,936 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.5M | 980.6K | 1.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -111,229 | 59,754 | -15,729 | 8,627 |
Dirigeants et représentants
I-Building
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/05/1995
Numéro: 0407.048.622
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/07/2021
Numéro: 0407.048.622
Cartographie
I-Building
Documents juridiques
I-Building
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
I-Building
47 documents
Comptes sociaux 2024
26/09/2025
Comptes sociaux 2023
30/09/2024
Comptes sociaux 2022
30/09/2023
Comptes sociaux 2021
17/10/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
17/12/2018
Comptes sociaux 2016
27/11/2018
Comptes sociaux 2015
26/04/2017
Établissements
I-Building
2 établissements
IDEAL BULDING BELGE
En activité
Numéro: 2.005.083.139
Adresse: 216 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Date de création: 01/10/1970
2.005.083.238
En activité
Numéro: 2.005.083.238
Adresse: 259 Paul Parmentierlaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 14/02/2000
Publications
I-Building
50 publications
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
05/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 janvier 2002 403
BE 405.101.890 Veïvanging Van artikel 5 $ 1 door de volgende bepaling:
“Het kapitaal wordt vastgelegd op vier en zeventig
Kapitaalverhoging — omvorming Euro duizend vier honderd (74.400) EURO.”
(Get.) Gangolf, Clohse,
Er blijkt uit de notuten van de gewone algemene vergadering van 16 bestuurder. juni 2008 in uitvoering van art. 47 van de wet van 30 oktober 1998
betreffende de Euro dat: Neergelegd, 24 december 2001.
M Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met 118.965,-
Bef door incorporatie van overgedragen winst zodat het kapitaal werd (Kosteloos)
gebracht var 14.000.000,-Bef op 14.118.965,-Bef. (7077)
2/ Het Kapitaal werd omgevormd in Euro zodat het thans
350 000 Euro bedraagt,
3/ De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.
Tegelijkertijd neerlegging gecoördineerde statuten — integrale tekst.
(Get.) De Breuck, Paul,
zaakvoerder.
Neergelegd, 24 december 2001.
(Kosteloos)
(7076)
N. 20020105 — 785
SCHERLING
Naamloze Vennootschap
8300 KNOKKE-HEIST, Van Bunnenlaan 32
Brugge: 92.454
N.N. 4 613314 06
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
INVOERING VAN DE EURO —
KAPITAALVERHOGING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van vennoten gehouden _op_11 december
2001
De vergadering beslist de statuten formeel aan te passen
aan de invoering van de Euro.
Op basis van de op 31 december 1998 door de
Europese Raad van Ministers vastgestelde
conversiekoers van BEF 40,3399 voor EUR |, besluit
de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap met ingang van heden uit te
drukken in Euro, zodat het nu EUR 74.368,05 zal
bedragen.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten
belope van EUR 31,95 om het te brengen van EUR
74.368,05 naar EUR 74.400 door incorporatie van
beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de
genomen besluiten, meer bepaald door:
N. 20020105 — 786
I-BUILDING
Naamloze vennootschap
Leopoldsvaart Oost, 3
8340 Damme
Brugge, nummer 091523
BE 407.048.622
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lucas Vanden
Bussche te Knokke-Heist op 13/12/2001, geregistreerd te
Knokke-Heist, drie bladen, geen renvooien, op 19/12/2001, Boek
114, blad 10, vak 20, ontvangen : duizend frank (1.000,-Fr),
getekend de eerstaanwezend Inspecteur, getekend, D. Tavernier,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering het volgende
heeft beslist :
1) Kapitaalvermindering met 11.000.000 frank om het te brengen
van 106.500.000 frank op 95.500.000 frank door uitbetaling van
geplaatst kapitaal bij middel van boeking op de rekening-courant
van de aandeelhouders, met uitsluiting van elke reserve en
zonder vernietiging van aandeten doch met vermindering van
fractiewaarde van de aandelen; terbeschikkingstelling door de
vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
2) De vergadering heeft beslist om het kapitaat uit te drukken in
euro. Dientengevolge beslist zij dat het kapitaal van 95.500.000
frank om te zetten in €2.387.383,2 zodoende dat het
maatschappelijke kapitaal €2.367.383,2 bedraagt en
overeenkomstige wijziging van artikel 5;
3) Wijziging van de statuten om ze aan te passen aan het
Wetboek van Vennootschappen.
4) Coördinatie van de statuten
5) Machtiging Raad van Bestuur om voormelde beslissingen uit
te voeren
6) Herbenoeming bestuurders : De vergadering aanvaardt het
ontstag van mevrouw Kristel Barro en de heer Frank Barro ais
bestuurder, en geeft kwijting over hun mandaat tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen vanaf heden voor een
termijn van zes jaar tot bestuurder mevrouw Kristel Barro
voormeld, de heer Jean Martens, voormeld en de naamloze
vennootschap Mamofraje, Leopoldvaart-Oost 3, te 8340
Moerkerke-Damme, vertegenwoordigd door de heer Jean
Martens voormeld. Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. 404
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 janvier 2002
En na de buitengewone algemene vergadering verklaren de
voomoemde bestuurders met éénparigheid van stemmen te
bencemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder voor een duur van zes jaar, mevrouw Kristel Barro,
voornoemd en tot afgevaardigd bestuurder de heer Jean Martens
voormeld. Hun mandaat wordt tevens onbezoldigd uitgeoefend.
De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen
op de griffie van de Rechtbank van koophande!. "
Worden tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Lucas Vanden Bussche,
notaris.
Neergelegd, 24 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(7078)
N. 20020105 — 787
PETERS COMPUTER SERVICES IN 'T KORT P.C.S
Naamloze Vennootschap
Knokke-Heist, Smedenstraat 5
Brugge 71.992
441,211,725
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te
Knokke-Heist op 13/12/2001, geregistreerd te Knokke-Heist op
19/8/2001, 3 bladen, geen renvooien, boek 114 blad 11 vak 02,
Ontvangen 5.006 frank, (getekend) eerstaanwezend Inspecteur D.
Tavernier, dat de buitengewone algemene vergadering van '
aandeelhouders samengekomen is van de naamloze vennootschap
“P.C.S.” met zetel te Knokke-Heist, Smedenstraat 5 en volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
- het kapitaal te verhogen met 1.001.074 frank om het te brengen van
1.500.000 frank op 2.501.074 frank, verwezenlijkt door incorporatie
van de belaste reserves in het kapitaal van een bedrag van 1.001.074
frank, zonder de creatie van nieuwe aandelen, en elk aandeel
vertegenwoordigt één honderdste van het maatschappelijk kapitaal. ,
- het kapitaal uit te drukken in euro, derwijze dat het kapitaal 62.000
EUR bedraagt, met aanpassing van artikel 5 van de statuten.
« Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei
negentienhonderd negenennegentig, beslist de algemene vergadering
haar statuten te vervangen en aan te passen als volgt:
= Schrappen van artikel 8 en vervangen door “De aandelen zijn aan
toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het
effect. Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee,
bestuurders worden ondertekend of van hun naamsternpels voorzien
worden. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op
naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de
inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder
van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd. Alie effecten
dragen een volgnummer. Artikel 466 van het Wetboek van
Vennootschappen is van toepassing”.
- Vervangen artikel 12 als volgt: “De vennootschap wordt bestuurd
door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie
leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap
hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun
opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na
zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien”.
= Schrappen in artikel 26 van “artikel 77 van de
vennootschappenwet” en vervangen door “artikel 92 en verder van
het Wetboek van Vennootschappen”
- Schrappen in artikel 27 van “artikel 77bis van de
vennootschappenwet” en vervangen door “artikel 617, 619 en 874
van het Wetboek van Vennootschappen",
- opdracht tot coordinatie van de statuten.
Worden tegelijk hierbij neergelegd:
Expeditie van de akte.
Coordinatie statuten.
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Lucas Vanden Bussche,
notaris.
Neergelegd, 24 december 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(7079)
N. 20020105 — 788
K.D.N. INVEST
Naamloze Vennootschap
8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 1
Brugge nr 77275
BE 449 095 251
Omvorming kapitaal in Euro
Er blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 12
Comptes annuels
10/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/081543
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/001812
Comptes annuels
04/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-04/0096857
Comptes annuels
04/11/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-11-04/0316272
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
06/11/2006
Description: ”
I
Mod2.0
EES) tn ae bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= mm | EE
©
2 ©
„5
D =
a
= 3 5
a ú
De
5 1
© 5
5 a
a =
= SZ
3 5
7
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Op de laatste bl
Ondernemingsnr : 0407048622
Benaming
wotuit}: BUILDING
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel: 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart-Oost 3
: STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN -
HERBENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig september tweeduizend en zes, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:
“Geregistreerd negen bladen twee renvooien op het 2de regıstratiekantoor van Elsene op drie oktober 2006. Boek 34 blad 76 vak 15 Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR} De eerstaanwezend inspecteur ai., (getekend) E. JOSSE.",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “í- BUILDING", waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart-Oost, 3, volgende beslissingen genomen heeft:
1° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen, alsook met de Wet "Corporate Governance" en met inbegrip van ale eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt: RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming ”l- BUILDING".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart-Oost, 3, DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
A Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, vooral door verhuringen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst,
Zij mag ondermeer ook onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening.
Dit ates met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zaals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
B. Het optreden als bouwpromotor, alsook projektontwikkeling en projektstudie en adviesverlening in de ruimste zin van het woord, de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerleì, alsook infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te voeren, hier begrepen nieuwbouw als verbouwing, slopingswerken evenals ‘sleutel op de deur’, alsmede de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen,
C Het uitbaten van een immobiliënkantoor, hefzij het huren, verhuren, aankopen, verkopen, beheren van alle onroerende goederen, vaor rekening van derden.
D. Het uibaten van een berniddelingskantoor voor het makelen van verzekeringen, leningen en kredieten. E, Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gamandateerde in ondernemingen en vennootschappen
F, In het kader van haar doel mag de vennootschap alie juridische en/of feitelijke verrichtingen doen zoals ten exemplatieve titel het aangaan van leningen, kredietopeningen en alle andere financiële transacties, borg staan of activa van de vennootschap in borg geven zowel ìn eigen rekening als ten behoeve van derden, samenwerkingscontracten afsluiten.
Iz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Onde:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen ter verwezenlijking van haar doel, hetzij rechtsreeks, hetzij onrechtstreeks
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in aile bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doet getijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn. DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaatde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd zevenenzestig duizend driehonderd dneéntachtig euro twintig cent (2.367.383,20 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te alien tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tof de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben,
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regeis van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zott vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig 18.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitentand, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwootdigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, stechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd Is indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadstagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. .
Bi staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
tn uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen,
dient een
sen belang van vermogensrechtelike aard heeft dat strijdig
is
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen
aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het
Wetboek van ‘vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd
in notulen die ondertekend worden door de
den die dat verlangen. Deze notulert worden ingelast
in een
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de le:
speciaal register. De ‘volmachten worden gehecht aan de notulen
van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders
moeten worden voorgelegd, worden geldig
ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder
of door wee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE
RAAD VAN BESTUUR.
$1 Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelük
doel, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
82, Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid
66n of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap,
het bestuur van bén of meer sectoren van haar
activiteten of de uitvoering van de beslissingen van de
raad delegeren aan hetzij één of meet bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het
dagalyks bastuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN
BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht
en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist ís, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij
door het afzonderlijk optreden van een gedelegserd-
bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd daor een
gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt eer bestuurder pelast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
dan draagt hij de titel van
“gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een nıet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur
directeur of algemeen directeur of eike andere titel waarmee
hij/zij in nek benoermingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden
Bovendien kan de vennootschap in het buitentand vertegenwoordigd
worden door tedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en Op de regelmatigheid van de verdchtingen
weer te geven in de Jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen. De commissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders,
onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een
hernieuwbare tetraijn van drie jaat. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de
uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 27
van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder
conform artike! 466 van het Wetboek van
vennootschappen Individuesf de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een, commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders
steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen
commissaris werd benoemd, kan ledere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van ‘de vennootschap indien hij met
haar toesternming wordt benoernd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een techterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de
opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag
van mel om veertien uur
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering
de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap
of in de gemeente van de zetel van
de vennootschap Zij mag tevens worden gehouden in één
van de negentien gemeenten van het Brussels
Hoofdstedetijk Gewest.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene wergadering moet
elke eigenaar van æandelen, indien dit in de
oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn
effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen
op de maatschappelijke zetet of bij
de mstellingen die in de bijeenroepingsbesichten worden vermeld
De houders van obligaties, warrants en certiicaten die met
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
de toelatingsvoorwaarden voorzien Voor de aandeelhouders.
Behoudens in de uitzonderingsgevalien
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
medewerking van de vennootschap werden
| met raadgevende stem, mits naleving van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikef 1322, alinea 2 van het Burgerfijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarsnboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd dre werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmechtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna{a}m{en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handapsteken of bij naamnafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldmgen inhoudt. (f) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (li) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, "neen" of “onthouding”. De aandeethouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig decernber van elk jaar. WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt eik jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de Vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet tanger verplicht van zodra de wettelijke reserve éénKiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstef van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIMDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend ut te keren, mits naleving van de voorwaarden van arikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet aleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar cok ten overstaan van de aandeelhouders, Zij beschikken over ate machten genoemd ìn de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennoofschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gereatiseerd tenzij de algemene vergadering anders bestist. indien niet alle aandeten in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzy door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen 2° Werden benoemd ats bestuurder met ingang van tweeëntwintig september tweeduizend en zes ' ~ de heer Jean Domingue Martens, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart-Oost, 3,
-_ mevrouw Kristel Jozefien Batro, wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart-Oost, 3. - de naamloze vennootschap "MAMOFRAJE" met zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Leopoldsvaart - Oost 3, die aanduidt afs vaste vertegenwoordiger de heer Jean Martens.
Hin mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf. De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders In vergadering samengekomen. Werden benoemd: - tot voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw Kriste! Barro.
- tot gedelegeerd-bestuurders : mevrouw Kristel Barro en de heer Jean Martens, die in toepassing van artikel 17 van de statuten - alleen optredend - de vennootschap kunnen vertegenwoordigen VOLMACHTEN:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zete!, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht bijven
Voor behouden ‘
aan het Belgisch
“ staatsblad “ +
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermeiden : &;
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; sen uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, een uitgifte van het proces-verbaal van de carensvergadering de dato 31 08 2008 met aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst der statuten).
Peter VAN MELKEBEKE
Geassocieerd Notaris
jo * Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
0 : Naam en handtekening
Vs
Siège social
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1040-15
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/0958-29
Comptes annuels
15/02/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/009800
Comptes annuels
11/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/150769
Informations de contact
I-Building
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
87 Leopoldlaan 8300 Knokke-Heist