Mise à jour RCS : le 11/06/2026
ILEX Advies
Active
•0884.774.414
Adresse
4 Tennisstraat 9900 Eeklo
Activité
Homes and apartments for holiday
Création
22/10/2006
Dirigeants
Informations juridiques
ILEX Advies
Numéro
0884.774.414
SIRET (siège)
2.158.122.613
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0884774414
EUID
BEKBOBCE.0884.774.414
Situation juridique
normal • Depuis le 22/10/2006
Activité
ILEX Advies
Code NACEBEL
55.203, 70.200, 73.300•Homes and apartments for holiday, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
ILEX Advies
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 152.6K | 252.2K | 69.5K | 52.8K |
| EBITDA - EBE | € | 118.7K | 204.9K | 31.3K | 16.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 118.0K | 198.7K | 31.3K | 16.0K |
| Résultat net | € | 65.6K | 121.8K | 7.1K | -3.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -39,473 | 262,65 | 31,724 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 77,743 | 81,23 | 45,073 | 30,257 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 53.4K | 179.4K | 69.3K | 8.0K |
| Dettes financières | € | 691.1K | 569.1K | 230.0K | 230.0K |
| Dette financière nette | € | 637.7K | 389.7K | 160.7K | 222.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,373 | 1,902 | 5,127 | 13,895 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 563.2K | 497.6K | 362.0K | 354.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 42,973 | 48,313 | 10,215 | -6,967 |
Dirigeants et représentants
ILEX Advies
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 26/04/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 22/10/2006
Jusqu'au : 26/04/2023
Qualité : Manager
Depuis le : 26/03/2009
Jusqu'au : 30/06/2022
Cartographie
ILEX Advies
Documents juridiques
ILEX Advies
1 document
ILEX ADVIES coördinatie 23
ILEX ADVIES coördinatie 23
26/04/2023
Comptes annuels
ILEX Advies
17 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
16/09/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Comptes sociaux 2014
31/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ILEX Advies
2 établissements
2.245.962.744
Actif
Adresse : 59 Petite-Mormont Box a 6666 Houffalize
Date de création : 23/09/2015
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
2.158.122.613
Actif
Adresse : 4 Tennisstraat 9900 Eeklo
Date de création : 21/12/2006
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
ILEX Advies
16 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
03/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0884774414
Naam
(voluit) : ILEX Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tennisstraat 4
: 9900 Eeklo
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ILEX Advies” met zetel te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, Waarschoot, op 26 april 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 14 februari 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering heeft dit verslag goedgekeurd zonder amendering. Het verslag zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de huidige omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te vervangen door een nieuwe omschrijving, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-het verlenen van alle mogelijke adviezen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen, op diverse gebieden.
-het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen.
-het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
-het optreden als commercieel tussenpersoon en het vertegenwoordigen van andere bedrijven en ondernemingen.
-het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen. -het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, aan ondernemingen en vennootschappen.
-het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten. -het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
*23340398*
Neergelegd
28-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen met inbegrip van deze die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. -het ontwerpen van tuinen en parken in de meest ruime zin van het woord. -het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. -het vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling, zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies enzovoort.
-het beheer en toezicht over andere vennootschappen.
-het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm van ook. -het uitbaten en/of ter beschikking stellen van vakantiewoningen.
-het aanbieden van alle activiteiten, producten, diensten en animatie in het kader van de uitbating en/of het ter beschikking stellen van deze vakantiewoningen.
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-de organisatie en promotie van evenementen in de breedste zin van het woord. -het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurder.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschappen mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie, in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend twintig duizend euro (€ 20.000,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend elf duizend honderd tachtig euro (€ 11.180,00), hetzij in totaal eenendertig duizend honderd tachtig euro (€ 31.180,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij draagt de benaming “ILEX Advies”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het verlenen van alle mogelijke adviezen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen, op diverse gebieden.
-het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen.
-het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
-het optreden als commercieel tussenpersoon en het vertegenwoordigen van andere bedrijven en ondernemingen.
-het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen. -het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, aan ondernemingen en vennootschappen.
-het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten. -het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen met inbegrip van deze die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. -het ontwerpen van tuinen en parken in de meest ruime zin van het woord. -het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. -het vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling, zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies enzovoort.
-het beheer en toezicht over andere vennootschappen.
-het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm van ook. -het uitbaten en/of ter beschikking stellen van vakantiewoningen.
-het aanbieden van alle activiteiten, producten, diensten en animatie in het kader van de uitbating en/of het ter beschikking stellen van deze vakantiewoningen.
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-de organisatie en promotie van evenementen in de breedste zin van het woord. -het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurder.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschappen mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie, in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt eenendertig duizend honderd tachtig euro (€ 31.180,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken, kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afgegeven.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte, voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, dan wel aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig juni om twintig uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering.
§1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens voor het wijzigen van de statuten.
§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders schriftelijke besluiten twintig dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen de twintig dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door allee aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek an die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg. §1.De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aal de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan eht gebruik van elektronisch communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden. §2.Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem tenminste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3.De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4.De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langst elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2.Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering. (uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging va de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3.Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4.Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moeten zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap dient de beslissing genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van eht Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische ene prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komst vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft bevestigd: het ontslag als bestuurder van de vennootschap, aangeboden door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mevrouw De Dobbelaere Kerstin, voornoemd, aanvaard door de aandeelhouders op de jaarvergadering gehouden op 30 juni 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2023, onder nummer 20230223/23026465. De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap aangeboden door de heer Verhulst Luc, voornoemd.
De vergadering heeft beslist deze ontslagen te aanvaarden en de ontslagnemende zaakvoerders kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering heeft beslist te benoemen voor onbepaalde duur tot niet statutair bestuurder van de vennootschap: de heer Verhulst Luc, wonend te 9900 Eeklo, Tennislaan 4. ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend eenendertig duizend honderd tachtig euro (€ 31.180,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. -dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: eenendertig duizend honderd tachtig euro (€ 31.180,00), zijnde twintig duizend euro (€ 20.000,00) werkelijk gestort kapitaal en elf duizend honderd tachtig euro (€ 11.180,00) door de vennootschap aangelegde wettelijke reserves. De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel acht van de statuten te vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”. ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht verleend tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten en tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten.
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2023
Description : Med DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7
NEERLEGGING TER GRIFFIE Vi Voor-
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden
afdeling GENT aan het sd
Belgisch
Staatsblad 14 FEB, 2023
Griffie J
x 5 Ondernemingsnr: 0884 774 414
Naam
i i (voluit): Ilex Advies
| ! {verkort) :
i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tennisstraat 4 - 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen algemene vergadering dd 30 juni 2022:
i Ontslag bestuurder
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van mevr. De Dobbelaere Kerstin, wonende te Tennisstraat 4, 9900 Eeklo als bestuurder.
i Luc Verhulst
Bestuurder
mm
mm
nn
nn
nn
men
nn
nn
ms
nn
en
HEHE
memmmmmcesmemeunmeeemememmonccocccmmmumumm
biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
07/02/2018
Description :
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A yo m *18027367* Guittiesrce Cent
Rechikank
£
Ondernemingsnr : 0884.774.414
Benaming i
(voluit): ILEX Advies :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: Tennisstrat 4, 9900 Eeklo :
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING
UITTREKSEL KAPITAALVERMINDERING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; » vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ILEX Advies” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: : 9900 Eekto, Tennisstraat 4, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats; © Waarschoot, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT « PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te: ‘ 8950 Waarschoot, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer: 0667.672.576, op 22 januari 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging; ‘ volgende besluiten heeft genomen: !
‘EERSTE BESLUIT !
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een! . bedrag van eenennegentig duizend achihonderd euro (€ 91.800,00) om het te brengen van honderd en eff } duizend achthonderd euro (€ 111.800,00) op twintig duizend euro (€ 20.000,00). : De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reéle kapitaalvermindering betreft welke! ‘integraal zal aangerekend worden op de vasigeklikte reserves welke in toepassing van artikel 537 van het! : Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geintegreerd, zoals voormeld. Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend eenennogentig; : duizend achthonderd euro (€ 91.800,00) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in speciën van het bedrag; ! van de kapitaalvermindering, zijnde eenennegentig duizend achthonderd euro (€ 91.800,00) aan de vennoten i ini : verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten. Bijgevolg zal het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde eenennegentig duizend achthonderd euro € : 91.800,00) aan de vennoten uitgekeerd worden als volgt:
: -aan de heer VERHULST Luc Georges Simonne, geboren te Lokeren op 21 februari 1972, in huwelijk met; : mevrouw De Dobbelaere Kerstin, hiema vermeld, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, zal uitgekeerd worden; " een bedrag van vijfenveertig duizend negenhonderd euro. (€ 45.900,00). -aan mevrouw DE DOBBELAERE Kerstin Anna Robert, geboren te Eeklo op 28 maart 1972, in huwelijk met; de heer Verhufist Luc, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, zal uitgekeerd worden een bedrag van; vijfenveertig duizend negenhonderd euro. (€ 45.900,00). !
De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden} vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast warden in overeeristemming met de doorgevoerde! : kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT ;
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit: ' -dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van eenennegentig duizend achthonderd euro €: : 91.800,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk; : werd gebracht op twintig duizend euro, (€ 20.000,00). i
-dat deze kapitaalvermindering een reéle kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend! : worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek; ' Inkomsienbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen van het bedrag van! "de kapitaalvermindering, zijnde eenennegentig duizend achthonderd euro (€ 91.800,00) aan de vennoten in! : verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten. \ Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging: . van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt: i
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
béfiouder»
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
ı "Artikel 5. Kapitaal.
Ì_Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00). ! Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale ‘waarde, dewelke alten een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” ! Met betrekking tot deze kapitaalvermindering hebben de vennoten verklaard door de notaris voldoende } ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, dat letterlijk werd t voorgelezen.
De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verentwoordelijkheid dienaangaande. DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de heer Luc Verhuist, zaakvoerder, voornoemd, een volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders atie machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalvermindering
-codrdinatie van de statuten
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Objet
14/04/2017
Description :
Pe Mod Word 45,1
* f \ : : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
TEE mm Rechtbank van, ri ] eeen ennen ennenesrnenen eeens anenen rene eneen eeen reen en enne eene eneen eeen ES \ Ondernemingsnr : 0884774414
! Benaming
| wolut) : ILEX Advies
(verkort) :
Pet Ka
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: Tennisstraat 4, 9900 Eeklo
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ILEX Advies” waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo,: ! Tennisstraat 4, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, i vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; : aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950; Waarschoot, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576,: op 30 maart 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft; genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders gedateerd op 13 maart} 2017 en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel; van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap: : afgesloten per 31 december 2016. i
De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren. !
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte; van deze akte neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen, door het wevosgen; aan het maatschappelijk doel van de navolgende activiteiten:
-Het ontwerpen van tuinen en parken in de meest ruime zin van het woord. -Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. :
Onderwerp akte : DOELWIJZIGING
-Het vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling, zoals chartervervoer,: busreizen, toeristische excursies enzovoort. :
DERDE BESLUIT !
Ingevolge de uitbreiding van het maatschappelijke doel heeft de vergadering beslist artikel vier van de statuten; : te wijzigen door vervanging van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt: “Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening) van derden:
«het verlenen van alle mogelijke adviezen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen, op diverse! gebieden.
-het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand aan ondernemingen en, vennootschappen.
-het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en het beheer! ' van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
“het optreden als commercieel tussenpersoon en het vertegenwoordigen van andere bedrijven en; ! ondernemingen.
het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.
«het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin! aan ondernemingen en vennootschappen. i
| -het ontwerpen van tuinen en parken in de meest ruime zin van het woord.
«het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
!
1 busreizen, toeristische excursies enzovoort.
| -het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het | ! aordeel-kundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en : ‘andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer; onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag | ! onroerende goederen vervreem-den met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen : ien af=staan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alie andere ; : bestaande zakelijke rechten. |
«het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere ! ; i vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot ; : waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te : ‘ geven, inclusief de eigen handelszaak. ;
i Deze opsomming is niet limitatief. |
! De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specién of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, ‘financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ! ivennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, ; ‘ gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen ! Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of! : onrechistreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. !
\
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van | ‘ ‘derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, ! | : financi&le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen met inbegrip van deze die haar | ‘ het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan i ‘te bevorderen of te vergemakkelijken.
Î VIERDE BESLUIT
! De vergadering heeft beslist aan de heer Luc Verhulst, zaakvoerder, een volmacht te verlenen tot het t opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen | besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte statutenwijziging
-bijzonder verslag van de zaakvoerders :
-staat actief en passief
“coördinatie van de statuten
' De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris ‘
'
!
:
‘
4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-15/0096635
Comptes annuels
06/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-06/0222759
Comptes annuels
23/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-23/0109443
Capital, Actions
22/01/2014
Description : Mod Word 11.1
Lak B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
wgn Ne
; | Ondernemingsnr : 0884774414
: Benaming
(voluit) : ILEX Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Tennisstraat 4, 9900 Eeklo !
(volledig adres) i
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: ennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ILEX Advies” waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, ennisstraat 4, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notaris Frank De Raedt”, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in: et rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 30 december 2013,: \ geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 684 blad 54 vak 07 op 3 januari 2014, ontvangen:: ; vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezend inspecteur, adviseur aí, T. GAILLEZ, blijkt dat de vergadering met; 1 eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging hebben alle vennoten bevestigd naar behoren te zijn! ingelicht over de financiële gevolgen die de verrichting voor hen en voor de vennootschap heeft. Zij erkennen: : voldoende voorgelicht te zijn na kennisname van de hen door de zaakvoerders verstrekte financiële en; t boekhoudkundige gegevens.
De vergadering heeft beslist dat de vennoten hun voorkeurrecht zullen uitoefenen in verhouding tot het: aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de vennootschap. !
TWEEDE BESLUIT !
Gelet op het feit: !
-dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbrengen in specién door de vennoten, in; verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
-dat er niets wijzigt aan de aandelenverhouding, de stemrechten en de rechten op dividend. ! -dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap; i
Heeft de vergadering beslist akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging in speciën; zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT :
: De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag; t van eenennegentig duizend achthonderd euro ( 91,800,00) om het te brengen van twintig duizend euro € : 20.000,00) op honderd en elf duizend achthonderd euro. (€ 111,800,00). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door inbrengen in speciën,’ ‚ zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande’ aandelen.
INSCHRIJVING
Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van eenennegentig duizend achthonderd euro ( 91.800,00) werd door de vennoten ingeschreven in verhouding tot het aantal dat zij in de vennootschap; bezitten:
-de heer VERHULST Luo Georges Simonne, geboren te Lokeren op 21 februari 1972, in huwelijk met! mevrouw De Dobbelaere Kerstin, hierna vermeld, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, heeft deelgenomen: aan de kapitaalverhoging voor een bedrag van vijfenveertig duizend negenhonderd euro. (€ 45.900,00). i De heer Verhulst Luc, voornoemd, heeft een bedrag gestort van vijfenveertig duizend negenhonderd euro; ; ı (€ 45.900,00). Hij is bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap; + verschuldigd.
£_-mevrouw DE DOBBELAERE Kerstin Anna Robert, geboren te Eeklo op 28 maart 1972, in huwelijk met de!
heerVerhulst Luc, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, heeft deelgenomen aan dei . kapitaalverhoging voor een.bedrag van vijfenveertig.duizend.negenhonderd. euro. (€ 45.900,00) Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
7 i 3 + i t i ‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge en Mevrouw De Dobbelaere Kerstin, voornoemd, heeft een bedrag gestort van vijfenveertig duizend
negenhonderd euro. (€ 45.900,00). Zij is bijgevolg ingevolge haar voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap verschuldigd.
Tot bewijs van deze deelname aan de kapitaalverhoging hebben de inschrijvers mij, notaris, een bankattest overhandigd uitgaande van de KBC Bank, agentschap Berlare gedateerd op 30 december 2013, waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van eenennegentig duizend achthonderd euro ( 91.800,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de vennootschap geopend onder het nummer BEO9 7470 4298 3757. VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit: -dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend eenennegentig duizend achthonderd euro { 91.800,00), werd ingeschreven door de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.
-dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven. -dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen naar evenredigheid werd verhoogd. -dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op honderd en elf duizend achthonderd euro. (€ 111,800,00).
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. VIJFDE BESLUIT
Gelet op de gerealiseerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door het vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt: “Artikel 5.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en elf duizend achthonderd euro, (€ 111.800,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92
De vergadering heeft beslist dat onderhavige kapitaalverhcging werd doorgevoerd în toepassing van de bepalingen van het artikel 537 WIB92.
In dit verband hebben de vennoten verklaard en heeft de notaris bevestigd: 1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 16 december 2013 beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van honderd en twee duizend euro. (€ 102.000,00).
2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend in totaal tien duizend tweehonderd euro (€ 10.200,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.
3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd doorgestort naar de bevoegde overheidsdienst binnen de door de wet voorgeschreven termijn. 4/dat het netto dividend, bedragend eenennegentig duizend achthonderd euro ( 91.800,00) aan de vennoten werd uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap. 5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend eenennegentig duizend achthonderd euro { 91,800,00) integraal werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging in speciën.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek varı Vennootschappen.
7idat deze kapitaalverhaging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend eenennegentig duizend achthonderd euro ( 91.800,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort in speciën.
9/dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014, 10/dat bijgevolg aan de voorschriften van artikel 537 WiB92 werd voldaan. ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders de nodige machtiging te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
„expeditie van de akte
-coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
ae 1€ is uw i "a ie
2
‘cS WE
5
©
©
ac Essen
209295 328% Soe
Den
FER a
ao
U
fine
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-18/0052704
Comptes annuels
27/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-27/0117377
Chargement des publications...
Informations de contact
ILEX Advies
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Tennisstraat 9900 Eeklo