Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Immo Beguin
Active
•0806.074.255
Adresse
35 Grote Markt 9600 Ronse
Activité
Buying and selling of own real estate
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/08/2008
Dirigeants
Informations juridiques
Immo Beguin
Numéro
0806.074.255
SIRET (siège)
2.172.933.721
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0806074255
EUID
BEKBOBCE.0806.074.255
Situation juridique
normal • Depuis le 01/09/2008
Activité
Immo Beguin
Code NACEBEL
68.110, 68.121, 68.201, 68.204, 68.310, 68.322•Buying and selling of own real estate, Development of residential building projects, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Rental and operating of land, Intermediation service activities for real estate activities, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
Immo Beguin
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.1M | 532.9K | 869.7K | 858.2K |
| EBITDA - EBE | € | 87.5K | 62.9K | 136.2K | 216.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 86.6K | 62.5K | 135.3K | 215.0K |
| Résultat net | € | 18.6K | 29.8K | 61.9K | 132.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 106,214 | -38,725 | 1,342 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,958 | 11,804 | 15,664 | 25,194 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 0 | 129.3K | 38.3K | 14.5K |
| Dettes financières | € | 2.1M | 1.9M | 2.1M | 1.1M |
| Dette financière nette | € | 2.1M | 1.8M | 2.0M | 1.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,707 | 28,135 | 14,976 | 5,169 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 251.8K | 653.2K | 623.4K | 561.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,696 | 5,585 | 7,12 | 15,481 |
Dirigeants et représentants
Immo Beguin
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 02/02/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 26/08/2008
Jusqu'au : 30/09/2009
Qualité : Manager
Depuis le : 26/08/2008
Jusqu'au : 01/02/2021
Cartographie
Immo Beguin
Documents juridiques
Immo Beguin
2 documents
COORD 2022 Immo Beguin BV
COORD 2022 Immo Beguin BV
23/12/2022
COORD 2021 Immo Beguin BV
COORD 2021 Immo Beguin BV
02/02/2021
Comptes annuels
Immo Beguin
16 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2022
22/12/2022
Comptes sociaux 2021
14/01/2022
Comptes sociaux 2020
15/12/2020
Comptes sociaux 2019
14/11/2019
Comptes sociaux 2018
31/01/2019
Comptes sociaux 2017
14/12/2017
Comptes sociaux 2016
07/12/2016
Comptes sociaux 2015
20/10/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Immo Beguin
6 établissements
2.368.061.988
Actif
Adresse : 14 Gentstraat 9850 Deinze
Date de création : 16/12/2025
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.368.062.087
Actif
Adresse : 23-24 Place de Lille(TOU) 7500 Tournai
Date de création : 01/01/2025
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.362.392.735
Actif
Adresse : 16 Plein(Kor) Box 1 8500 Kortrijk
Date de création : 01/01/2024
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.339.170.341
Actif
Adresse : 78 Porte d' Ogy(L) 7860 Lessines
Date de création : 02/01/2023
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.297.958.605
Actif
Adresse : 202 Roterijstraat 8793 Waregem
Date de création : 01/10/2019
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
2.172.933.721
Actif
Adresse : 35 Grote Markt 9600 Ronse
Date de création : 15/09/2008
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
Publications
Immo Beguin
14 publications
Statuts, Assemblée générale, Année comptable
05/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0806074255
Naam
(voluit) : Immo Beguin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 35
: 9600 Ronse
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING Er blijkt uit een akte van 23 december 2022 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO BEGUIN", met zetel te 9600 Ronse, Grote Markt 35, BTW BE0806.074.255, RPR Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op 1 juli 2022, uitzonderlijk te verkorten tot en met 31 december 2022.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december daarop. Artikel 22 van de statuten wordt vervangen als volgt : “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist. De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de laatste zaterdag van juni om 9 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2023. Artikel 17, eerste zin, van de statuten wordt vervangen als volgt : “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste zaterdag van juni om 9 uur.” DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "DECUPERE & PARTNERS" BV, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, BTW BE0831.768.367, RPR Gent afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
*23301516*
Neergelegd
03-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
10/03/2021
Description : Mod DOC 19,01 - AL
“;__ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
aan het
3elgisch
taafsblad
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
NN an Griffie nr
Ondernemingsnr 0806.074.255
Naam
(wol: [MMO BEGUIN
{verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Grote Markt 35
9600 Ronse
‘Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN — ONTSLAG BESTUURDER — BE-NOEMING BESTUURDER — ADRES ZETEL
‚Rechtzeiting publicatie :
‘Er blijkt uit een akte van 2 februari 2021 verieden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk,: ‘geassocieerd il in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met ‚zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de’ ‘besloten vennootschap "IMMO BEGUIN”, volgende besluiten heeft genomen : ‘TWEEDE BESLUIT !
‚In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek: ivan vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de; statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: | :DERDE BESLUIT i
‘In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwìngende bepalingen van het WVV met !ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het! ‘Wetboek van vennoofschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande! vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). i
‘De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om: ‘de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van: ‘vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen: ‚vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de: ‘wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. : De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeethouder(s), de! :vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art ‚5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders; “art 5:144 WVV). :
:VIERDE BESLUIT |
‘Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek vari vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (herformulering van dei ‘statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna. i
:VIJFDE BESLUIT I
:Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, ‚die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering van de! itekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van; „gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Beene oe ne ee nee nun nn ea Ree Re en nn en ne nn a ann anne nun nee nenn nen ee en ne ed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge 4 #
verd
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
preteens
enna
renee:
Mod DOC 19,01 „AL
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Haar naam Juidt: "MMO BEGUIN"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel! 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, nemen en verlenen van allerlei rechten van/op om het even welke onroerende goederen; het optreden als tussenpersoon hierin, het optreden als bouwpromotor en in het algemeen alle activiteiten verbonden aan ondernemingen in onroerende goederen; b) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aan- en verkoop, verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, huren, verhuren, renoveren, uitrusten, valoriseren en laten bouwen van onroerende goederen, af dan niet gemeubeld; c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig opbouwen, beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium;
d) het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen tegen vergoeding;
e) het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het bestuur, de organisatie, advies, prospectie, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratie hulp, het ter beschikkingstellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-‚nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder beperking. : B het uitoefenen van bestuurdersmandaten
g) het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. h) 683 Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis; - 6831 Bemiddeling in onroerend goed;
- 68311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- 68312 Schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis; - 6832 Beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis; - 68321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - 68322 Beheer van niet- residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.
Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland. Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennaatschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, af dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12, Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘ ot
wend
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ponuuasnnenenconnnnnne
Mod DOC 19.01 - AL
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennooischap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Externe bestuursbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Artike! 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. .
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
teder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste maandag van de maand november om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de - personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle bestuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 18. Toegang tof de algemene vergadering
Om toegelafen te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking fot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vernootschappen en Verenigingen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aarideelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst — reserves
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Artikel 24. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die ìn een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 30. Samenloop — nettingovereenkomst .
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 1481 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuidvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - Mevrouw BEGUIN Sophie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mardaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontstagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Ronse, Grote Markt 35. NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen. . ,
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
16/02/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0806074255
Naam
(voluit) : Immo Beguin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 35
: 9600 Ronse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van 2 februari 2021, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SOPHIE BEGUIN", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “Artiér”.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder (s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
*21310560*
Neergelegd
12-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Haar naam luidt: "Artiér"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- alle administratieve dienstverlening;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft:
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. Onderneming in onroerende goederen en bouwpromotie, het uitvoeren van alle immobiliere operaties, waaronder het bemiddelen, het beheren, het verkavelen, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen die daar betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het ruilen, het verkavelen, het bouwen, het oprichten, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het restaureren, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Algemene bouwonderneming. Dit omvat, naast de bedrijvigheden van de hier onderstaande rubrieken, ook degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van alle bouw- en voltooiingswerken, of die betrekking hebben op de coördinatie van deze werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Onder andere de volgende bedrijvigheden worden bedoeld die worden verricht aan woningen, sleutelklare woningen, appartementen, en alle gebouwen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende constructies in de ruimste zin van het woord:
Algemene aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, draineringswerken, voegwerken en reinigingswerken van gevels, slopingswerken, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en alle andere wand- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van ijzerwerken en schrijnwerk in metaal of kunststof, schilderwerken, behangen en garnieren, plaatsen van installaties van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warmtelucht, van luchtregeling en diverse leidingen van sanitaire installaties en gasverwarming, plaatsen van sanitaire installaties als loodgieter, plaatsen van lood- en zinkwerk, plaatsen van elektrotechnische en elektromechanische installaties en verlichting, plaatsen van metaalconstructies en in het algemeen alle werkzaamheden van onroerende aard uit de bouwsector.
De vennootschap heeft als voorwerp het fabriceren, het monteren, het plaatsen, het automatiseren, het wijzigen, het onderhouden, het herstellen, de groothandel, de kleinhandel en elke handel van alle bovenstaande installaties, artikelen, producten en materialen in verband met bovenstaande bedrijvigheden uit de bouwsector.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis zowel in eigen beheer als in deelname met derden, en steeds in verband met de bovenstaande bedrijvigheden. Daarin wordt onder andere begrepen: - het uitvoeren van expertises;
- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; - het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
- het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen en installaties.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden ais bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doei van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenzestig (466) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeenkomen wordt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw BEGUIN Sophie, wonende te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Vlasstraat 35. Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9600 Ronse, Grote Markt 35.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-15/0402519
Siège social, Capital, Actions, Statuts
10/03/2016
Description : Mod Word 41.4 Lak 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouc aanh Belgis Staatsk I etel (volledig adres) : Grote Markt 26 - 9600 Ronse Gent Afdcline Cudensarde A D an *16035999* Griffie l'Ondememingsnt : 0806.074.355 i ! Benaming (voui) : Immo Beguin ! : (verkort) : ! i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! i; Onderwerp(en) akte: statutenwijziging ii Tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor! iMeester Philippe FLAMANT, notaris met standplaats te Ronse, ‘zaakvoerder van de BVBA “Notaris, Flamant Philippe, Notaire” ‘met zetel te 9600 Ronse, Charles Vandendoorenstraat 12, BTW BE 0476.868.232 RPR Gent, afdeling Oudenaarde op 25 februari! 2016, neergelegd ter registratie, werden de volgende: besluiten genomen met eenparigheid van stemmen i Eerste besluit | De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9600 Ronse, Grote Markt 35. Tweede besluit De vergadering besluit de statuten te wijzigen als volgt: “ARTIKEL 5.- Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR); vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen: zonder nominale waarde die elk één/honderd zesentachtigstei (1/186°*) van het kapitaal vertegenwoordigen. i Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort. ! ARTIKEL 6.~ Wijziging van het maatschappelijk kapitaal i Tot wijziging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend in de vormen en voorwaarden zoals voorzien voor het wijzigen van de statuten en slechts ten overstaan van een: notaris. ARTIKEL 7.~ Kapitaalverhoging Bij elke kapitaalverhoging door inbreng: ! - in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het ! kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen en zal derhalve i rekening dienen gehouden te worden met het voorkeurrecht tot |! onderschrijving voorzien bij de artikelen 309 en 310 van het : Wetboek van Vennootschappen: - in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen |! gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot : het verrichten van werk of van diensten. ! ; ARTIKEL 8.- Kapitaalvermindering i i \ 3 i i ‘ 1 } ' ; ' : hetzij van de perso(oyn(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze
vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
ARTIKEL 9.- Kapitaalbescherming
Bij vermindering van het netto-actief ten gevolge van geleden verlies tot minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering
bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het
verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief
ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien
verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan bepaalt artikel 332 van het wetboek van vennootschappen dat de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht wordt uit het ontbreken van een
bijeenroeping voort te vloeien.
ARTIKEL 10.- Aandelen op naam ~ Register
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen gehouden. Dit register omvat de nauwkeurige
aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op hun verzoek certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
ARTIKEL 11.- Aandelen in ondeelbaarheid of bezwaard met vruchtgebruik
De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars
van een aandeel dan mag de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon
is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de
vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming
worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de
meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toebehoort aan onderscheiden personen, worden alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
ARTIKEL 12.- Overdracht of overgang van aandelen
12.1 Voor de toepassing van dit artikel 12 zullen de volgende
woorden de volgende betekenis hebben:
— “aandelen” betekent, afhankelijk van de context, het totaal
of relevante deel van de aandelen, warranten, preferentiële
rechten of elk ander financieel instrument converteerbaar in
of een recht verlenende om in te schrijven op maatschappelijk kapitaal of een recht verlenende om aandelen te verwerven of elk ander instrument van de vennootschap dat stemrecht
verleent;
- “overdracht” betekent elke transactie of elke handeling
onder de levenden of ingevolge overlijden met als doel of
resulterend in de overdracht van een zakelijk recht over aandelen, tegen vergoeding of om niet, zelfs indien uitgevoerd bij publieke veiling, vrijwillig of krachtens rechterlijke beslissing, inclusief maar niet beperkt tot bijdragen,
inpandgeving, wisseltransacties, overdrachten van
algemeenheden, fusies, splitsingen, overnames, ontbindingen of
soortgelijke transacties, alsmede het toekennen van opties tot
aankoop of verkoop van aandelen of het overeenkomen van een swap of een andere overeenkomst waarbij geheel of gedeeltelijk de eigendom van aandelen wordt overgedragen, onverschillig of een dergelijke transactie heeft plaatsgevonden door middel van levering van aandelen, in contanten of anderszins.
12.2 De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van
nietigheid, niet worden overgedragen, dan met goedkeuring van
ten minste de helft van de vennoten die ten minste
drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze goedkeuring is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen
worden overgedragen aan
(i) een vennoot;
(di) bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager;
(iii) een door de overdragende vennoot gecontroleerde
vennootschap, zoals bedoeld in artikel 5 van het.
Wetboek van Vennootschappen of een met de
overdragende vennoot verbonden vennootschap, zoals
bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van
Vennootschappen, doch slechts op voorwaarde dat de
kandidaat-overnemer voorafgaandelijk aan de
overdracht een clausule van automatische terugkeer
ondertekent waardoor de aandelen waarvan de
overdracht wordt beoogd, vanaf het moment en
ingeval de kandidaat-overnemer niet langer
gecontroleerd wordt door of verbonden is met de
overdragende vennoot, onmiddellijk in volle
eigendom zullen terugkeren naar de initiéle
overdragende vennoot. .
Onverminderd andere overdrachtsbeperkingen, kunnen met vruchtgebruik bezwaarde aandelen slechts rechtsgeldig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge overgedragen worden, mits akkoord van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
12.3 Indien de overdracht onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2, zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn
aandelen wenst over te dragen, de vennoten in algemene
vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgenomen
overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze overdracht zal
gebeuren dienen te omvatten, alsook het aantal aandelen
waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft en de
identiteit van de kandidaat-overnemer.
Indien de vennoten niet aanwezig zijn op de algemene
vergadering die zich beraadt over de voorgenomen overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de
overdracht.
12.4 Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
rechter open. In geval van weigering van de goedkeuring,
dienen de vennoten die zich verzet hebben tegen de overdracht
binnen de drie (3) maanden hetzij de aandelen waarvan de
overdracht is geweigerd zelf in te kopen in, verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens
onderling akkoord over een andere verdeling, hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het voorkeurrecht overeenkomstige toepassing.
De prijs wordt vastgesteld volgens overeenkomst tussen
partijen en bij gebrek aan overeenstemming door de waarde vastgesteld door twee deskundigen door elk der partijen aangesteld. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de twee deskundigen, zal de waarde worden vastgesteld door een derde deskundige, die zal worden aangewezen op hun verzoek of op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
12.5 De aandelen die binnen de (3) maanden te rekenen vanaf de
weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten
zouden zijn afgekocht overeenkomstig het bepaalde in artikel
12.4, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende
vennoot voorgestelde kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden
en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren
opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of
rechthebbenden van de overleden vennoot
Schrapping van huidig artikel 13 van de statuten.”.
Derde besluit
Naar aanleiding van de schrapping van artikel 13 van de statuten, hernummering van de volgende artikelen.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 2 € & = E a = 5 al £ ‘ t t i t i i i i : i ' & F } t 1 i i i ; i ‘ ‘ ‘ i t ; ' t i i 4 4 1 i : } ' i ! '
Opgemaakt door notaris Philippe FLAMANT te Ronse.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad de uitgifte van het voormeld PV; gecoördineerde statuten; V7 Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenin: g Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-22/0378756
Comptes annuels
30/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-30/0380320
Comptes annuels
30/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-30/0346758
Comptes annuels
06/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-06/0381048
Comptes annuels
07/12/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-12-07/0364577
Chargement des publications...
Informations de contact
Immo Beguin
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Grote Markt 9600 Ronse