Mise à jour RCS : le 08/06/2026
IMMOWAL
Active
•0432.377.302
Adresse
15 Bij Sint-Jacobs 9000 Gent
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Création
27/10/1987
Dirigeants
Informations juridiques
IMMOWAL
Numéro
0432.377.302
SIRET (siège)
2.034.101.480
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0432377302
EUID
BEKBOBCE.0432.377.302
Situation juridique
normal • Depuis le 27/10/1987
Capital social
62 760.00 EUR
Activité
IMMOWAL
Code NACEBEL
68.201, 68.203•Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
IMMOWAL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 739.0K | 1.4M | 540.9K | 450.3K |
| EBITDA - EBE | € | 603.4K | 754.2K | 165.6K | 264.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 535.1K | 1.2M | 148.1K | 245.7K |
| Résultat net | € | 358.3K | 462.3K | 56.6K | 136.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -47,798 | 161,748 | 20,123 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 81,651 | 53,276 | 30,622 | 58,758 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 265.2K | 2.2M | 1.6M | 1.7M |
| Dettes financières | € | 3.0M | 3.2M | 3.3M | 2.3M |
| Dette financière nette | € | 2.7M | 1.0M | 1.7M | 611.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,516 | 1,336 | 10,524 | 2,312 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.6M | 3.6M | 2.9M | 2.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 48,477 | 32,657 | 10,463 | 30,25 |
Dirigeants et représentants
IMMOWAL
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/05/2022
Numéro : 0432.377.302
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2025
Numéro : 0432.377.302
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/05/2022
Numéro : 0432.377.302
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/05/2022
Numéro : 0432.377.302
Cartographie
IMMOWAL
Documents juridiques
IMMOWAL
1 document
coördinatie IMMOWAL NV
coördinatie IMMOWAL NV
17/05/2022
Comptes annuels
IMMOWAL
10 documents
Comptes sociaux 2023
23/06/2024
Comptes sociaux 2022
13/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/05/2022
Comptes sociaux 2020
18/06/2021
Comptes sociaux 2019
11/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/05/2019
Comptes sociaux 2017
12/06/2018
Comptes sociaux 2016
24/05/2017
Comptes sociaux 2015
06/06/2016
Comptes sociaux 2014
05/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
IMMOWAL
1 établissement
2.034.101.480
Actif
Adresse : 15 Bij Sint-Jacobs 9000 Gent
Date de création : 30/12/1987
Publications
IMMOWAL
46 publications
Démissions, Nominations
22/05/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
23/05/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0432377302
Naam
(voluit) : IMMOWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bij Sint-Jacobs 15
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan Verstraeten, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 17 mei 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen IMMOWAL, met zetel te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, ondernemingsnummer 0432.377.302, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw VAN den BERGHE Anne Yvonne Jean, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1957, wonende te 5562 Houyet, Rue Joseph-Garnier, Custinne, 12;
- Mevrouw VAN den BERGHE Béatrice David Emile Ivonne, geboren te Kortrijk op 29 december 1958, wonende te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15. .
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een NV.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd: - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het “maatschappelijk kapitaal” wordt vervangen door het woord “kapitaal”; - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
3. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Bij Sint- Jacobs 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing - wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
*22333348*
Neergelegd
19-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "IMMOWAL".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en de opbrengst ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheer en verhandelen van roerende en/of onroerende goederen toebehorend aan derden.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze verrichtingen mogen gebeuren zelfs met beheerders of aandeelhouders als tegenpartij. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESTIG EURO (€ 62.760,00). Het is verdeeld in driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400) aandelen zonder nominale waarde, waarvan honderd zevenentachtigduizend tweehonderd aandelen (187.200) in de categorie “B” en honderd zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen in de categorie “C”. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit vier (4) leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden die zij vaststelt overeenkomstig de volgende procedure. Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie “B” en twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie “C”. Voor elk te begeven mandaat dient een lijst met minstens twee kandidaten worden neergelegd en elke kandidaat mag slechts éénmaal voorgedragen worden voor de op dat moment te begeven mandaten. Deze lijst dient, ten minste vijf dagen voor de datum ten laatste bij de aanvang van de zitting, van de algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd. De algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst is voorgelegd. Indien er twee of meerdere lijsten worden neergelegd door de aandeelhouders van eenzelfde categorie, wordt alleen de lijst ondertekend door de meerderheid van de aandeelhouders van die categorie in aanmerking genomen.
Tenzij anders aangegeven in het benoemingsbesluit, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, onverminderd de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.
Kwalitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap, vestiging van een hypotheek, het toestaan van handelshuur- of landbouwpachtovereenkomst, dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen op te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders moet voorgedragen zijn.
Kwantitatieve beperkingen
Voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), dienen twee bestuurders of twee gedelegeerd bestuurders samen op te treden, waarbij iedere bestuurder door een verschillende categorie van aandeelhouders moet voorgedragen zijn.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dinsdag van maand mei om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
5. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4). De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor de duur van zes (6) jaar: 1. De Heer Wibo Nicolas, geboren te Kortrijk op 10 december 1987, wonende te 9830 Sint-Martens- Latem, Bosstraat 57, tak aandelen categorie “B”;
2. De Heer Blontrock Olivier Guy Pascale Louis, geboren te Brugge op 10 januari 1986, wonende te 9840 De Pinte, Scheldehout 1, tak aandelen categorie “B”;
3. Mevrouw Claeys Lauriane Guy, geboren te Washington,D.C. (Verenigde Staten van Amerika) op 28 februari 1981, wonende te 9000 Gent, Nieuwpoort 13, tak aandelen categorie “C”; 4. Mevrouw Claeys Emmanuèle Claude Serge Anne, geboren te Washington DC (Verenigde Staten) op 17 juni 1979, wonende te Alveston, Oak End Way, Woodham, KT15 3DY (Verenigd Koninkrijk), tak aandelen categorie “C”.
De Heer Nicolas Wibo en Mevrouw Lauriane Claeys, hier aanwezig die verklaren het mandaat te aanvaarden.
De Heer Olivier Blontrock en Mevrouw Emmanuèle Claeys hebben vooraf schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de benoeming van de bestuurders, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen. 7. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- VGD Accountants en belastingconsulenten” BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5/3, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:
1. De Heer Wibo Nicolas, tak aandelen categorie “B”, voornoemd;
2. Mevrouw Claeys Lauriane, tak aandelen categorie “C”, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Beiden hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Afschrift van de akte
• Coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
29/12/2017
Description : Mad Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |
nn 18 x, m7 17182011 1* Rechtbank ven koophandel Gert aril Figen
Ondernemingsnr : 0432 377 302
i \ Benaming
: (voluit): INIMOWAL
{verkort) : . !
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 14 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders; van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "IMMOWAL", gevestigd te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, volgende beslissingen heeft genomen:
1- Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van drie miljoen zevenhonderd: eenentachtigduizend vierhonderd veertig euro (€ 3.781.440,00) om het te brengen van drie miljoen achthonderd vierenveertigduizend tweehonderd euro (€ 3.844.200,00) op tweeénzestigduizend zevenhonderd zestig euro (€: 62.760,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid van hun deeineming in het; kapitaal. |
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige: vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. :
De kapitaalvermindering wordt toegerekend als volgt: ;
a.ten belope van één miljoen vierhonderd drieënzeventigduizend negenhonderd achttien euro tachtig cent € 1.473.918,80) op het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng van het netto-dividend, overeenkomstig; uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van 10: procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013, verwezenlijkt bij prooes-; verbaal opgesteld door Notaris Astrid De Wulf, te Dendermonde op 9 december 2013; b.ten belope van twee miljoen driehonderd en zevenduizend vijfhonderd eenentwintig euro twintig cent ei 2.307.521,20) op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het vrijgekomen bedrag. | De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen de 2 maanden na dei bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen geen! zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn: vervallen. Na het verstrijken van deze termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de: schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de schuldeisers niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen! bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De gelden zuilen mits voorlegging van de aandelen, betaalbaar zijn op de zetel van de vennootschap op de data die de zaakvoerders zullen bekendmaken. | 2.- Vaststelling dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dienovereenkomstig aanpassing van: artikel 5 van de statuten, als volgt:
"ARTIKEL VIJF.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 62.760,00), en: wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400) aandelen, elk met een! fractiewaarde van één/driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal} waarvan honderd zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen van de categorie “B” en honderd: zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen van de categorie “C”. i Het kapitaal is volledig geplaatst.” ;
3.- Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders, meer bepaald om alle nodige maatregelen te! treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten, alsook voor de coördinatie van de statuten. : 4 Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie en individueel bevoegd, wordt aangesteld: “VGD: Accountants en belastingconsulenten” cvba, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5/3, met! macht van indeplaatsstelling, om thans en in de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de: verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondememingen en haar; uitvoeringsbestuiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel; alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW fen einde onder andere alle!
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
f ‘ 1 1 \ ï ‘ ' 1 1 \ } 3 ' ï ' ' ' I \ ' 1 ‘ \ 1 i ï t ' ‘ i ! t ï \ ‘ 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge ty
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
r t \ : ‘ t t i I ı t ' I
ı t
' ’
t \
\ I
1
ï \
\ \
t
; nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de ‘ vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het:
t
i \
! algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte statutenwijziging
= coördinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
04/11/2016
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| |
È
| a | |
Griffiéen |
Ondernemingsnr: 0432.377.302 Benaming
(uit) : IMMOWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 11 oktober 2016,: neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van van de; Commanditaire Vennootschap op Aandelen "IMMOWAL", gevestigd te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, volgende! beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist, ingevolge de overdracht van de aandelen categorie A op 14 september 2016, dei aandeelhouderscategorieén te herleiden naar categorie B en categorie C. De huidige honderd: ! vierentwintigduizend achthonderd (124.800) aandelen van categorie A worden aldus omgezet in: tweeënzestigduizend vierhonderd (62.400) aandelen van categorie B en tweeënzestigduizend vierhonderd: (62.400) aandelen van categorie C.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt :
“ARTIKEL VIJF.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd vierenveertigduizend tweehonderd euro € 3.844,200,00), en wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400); aandelen, elk met een fractiewaarde van één/driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderdste van het: maatschappelijk kapitaal, waarvan honderd zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen van de: ategorie “B” en honderd zevenentachtigduizend tweehonderd (187.200) aandelen van de categorie “GC”,
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
2.- Wijziging artikel 12 punt 12 van de statuten inzake overdracht van aandelen, door ‘de discontovoet van: de Nationale Bank van België" te vervangen door ‘de in voege zijnde ECB-tarieven (Depositofaciliteit banken bij; de ECB)’.
Bijgevolg wordt artikel 12 van de statuten aangepast als volgt ;
“ARTIKEL TWAALF.
1- Een verkoop, of een afstand onder de levenden of een overdracht ingevolge overlijden van de; betreffende aandelen kan enkel geschieden mits de schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders: en nadat de andere aandeelhouders op de wijze zoals in de volgende alinea's is vermeld gelegenheid geboden: werd deze aandelen over te nemen op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, 2.- De toestemming van de andere aandeelhouders is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder de levenden of ingevolge overlijden toekomen aan:
bloedverwanten in de rechte lijn van de afstanddoende of overleden aandeelhouder; aan de echtgenoot van de afstanddoende of overleden aandeelhouder, doch enkel wat het vruchtgebruik betreft; aan de aandeelhouders of hun bloedverwanten in rechte lijn van een vennootschapaandeelhoudster; Deze toestemming is evenmin vereist wanneer de onverdeelde eigenaars van aandeten uit onverdeeldheid wensen te treden.
3- De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze vermeld; onder punt 2, wil overgaan, dient het voorkeurrecht tot aankoop te eerbiedigen, ten eerste ten overstaan van de! houders van de aandelen van de categorie waartoe de aandelen behoren die hij wenst over te dragen, en ten! tweede ten overstaan van de houders van de aandelen van de andere categorieën. De aanbiedingsprocedure, zoal hierna beschreven, dient aldus eerst te gebeuren ten overstaan van de houders van de aandelen waartoe de aandeelhouder, die de aandelen wenst over te dragen, behoort. Indien de aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de, andere aandeelhouders van dezelfde;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Indien de aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de houders van aandelen van de andere categorie worden overgenomen, kan de aanbiedende aandeelhouder de niet overgenomen aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde derde gedurende een periode van twaalf maanden. Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht, en worden in deze statuten voorziene overdrachtsbeperkingen en voorkooprechten opnieuw van toepassing.
4. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, is verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders. In deze brief moet de aandeelhouder in kwestie vermelden hoeveel aandelen hij van plan is over te dragen en tegen welke prijs. Daarnaast moet hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer opgeven. In de brief zal eveneens vermeld worden of het aanbod ook geldt indien niet alle aangeboden aandelen overgenomen zouden worden. 5- De aandeelhouders hebben een onherroepelijk voorkeurrecht tot aankoop van de aan de derde aangeboden aandelen.
Zij kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. Indien sommige aandeelhouders niet volledig van hun voorkooprecht gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de houders van aandelen van dezelfde categorie, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen en zo verder.
De prijs is niet noodzakelijk deze die door de kandidaat-koper werd voorgesteld, maar kan op verzoek van de overnemende aandeelhouders worden vastgesteld zoals bepaald onder nummer 8 hierna. 6.- Voigrecht
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht, zoals hiervoor vermeld, is de aandeelhouder, die zijn volledig aandelenpakket wenst te verkopen, en een uitzonderlijk aanbod krijgt van een derde partij om zijn aandelen te kopen, verplicht voor de aandelen van de andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder verplicht worden binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden. Het volgrecht is enkel van toepassing indien de koper door de aankoop van de aandeelhouder die zijn volledige aandelenpakket wenst te verkopen de controle over de vennootschap zou verwerven. Het volgrecht is niet van toepassing indien de verschillende categorieën aandeelhouders hun aandelen onderling aan elkaar wensen te verkopen.
7.- De legatarissen anderen dan deze vermeld onder punt 2 hierboven, waaraan in de nalatenschap aandelen van de vennootschap toebedeeld worden, zijn verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders en wel binnen de twee maanden na het overlijden. Indien de aandeelhouders deze legatarissen niet als aandeelhouder wensen te aanvaarden, zijn zij verplicht hun aandelen over te nemen ieder in verhouding tot de aandelen die zij reeds bezitten. Ook in dit geval geldt een voorkeur voor de houders van de aandelen van dezelfde categorie. De prijs zal bepaald worden zoals aangeduid onder nummer 8 hierna.
De legatarissen zullen als aanvaarde aandeelhouder beschouwd worden wanneer de overdracht van de aandelen goedgekeurd wordt door alle overige aandeelhouders.
De beslissing dient afzonderlijk genomen ten overstaan van iedere legataris, zonder dat de beslissing tegenover de ene bindend is wat betreft de andere.
8.- Bepaling van de prijs van de over te dragen aandelen
Behoudens akkoord tussen overdrager en overnemer, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald als volgt:
De waarde van de aandelen die de prijs zal bepalen zal gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen zoals zal blijken uit de cijfers van de laatste voor het voorstel tot overdracht of het overlijden goedgekeurde balans, doch waarbij zal rekening gehouden worden met de venale waarde van de onroerende goederen. Bij gebrek aan overeenkomst zullen deze goederen geschat worden door een deskundige, die bij gebrek aan overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij wordt aangeduid door de Vrederechter van de ligging van de goederen. Op de eventuele meerwaarde van de schattingsprijs van de onroerende goederen ten overstaan van de netto-boekwaarde zal de verschuldigde vennootschapsbelasting worden verrekend. 9.- In het bericht van kennisgeving door de aanbieder van de voorgestelde overname, het aantal over te dragen aandelen en de prijs voor de overdracht van de aandelen wordt eveneens een vergadering van de houders van de aandelen van dezelfde categorie bijeengeroepen die moet gehouden worden binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving.
10.- Tijdens de in voorgaande alinea bedoelde vergadering kunnen de in persoon aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen van dezelfde categorie verklaren of en voor hoeveel aandelen zij het aanbod aanvaarden en kunnen zij beslissen een deskundige aan te stellen om de prijs voor de overdracht van de aandelen te bepalen, zoals vermeld onder punt 8 hiervoor.
Indien het totaal aantal aandelen waarvan de overdracht aldus aanvaard wordt, hoger is dan het totale aantal aangeboden aandelen, dán zullen de beschikbare aandelen onder de aanvaardende aandeelhouders van dezelfde categorie verdeeld worden, zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij al bezitten. De ingevolge deelfracties overblijvende aandelen zullen in onverdeeldheid aan de overnemende houders van aandelen van dezelfde categorie worden toegewezen. Bij dit alles wordt rekening gehouden met de bepalingen vermeld onder nummer 5.
11.- Indien de aandeelhouders of de legatarissen die de aandelen hebben aangeboden niet in persoon of bij volmachtdrager op de hiervoor bedoelde vergadering aanwezig zijn, zal een persoon aangeduid door de aanwezige aandeelhouders hen binnen de maand na de vergadering opgeven welke aandeelhouders de overdracht van aandelen hebben aanvaard, met vermelding van het aantal aandelen dat door hen wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
overgenomen, ofwel dat beslist werd een deskundige aan te stellen om de prijs te bepalen, ofwel dat geen toewijzing heeft plaatsgehad.
12- De betaling van de overgedragen aandelen geschiedt binnen de zes maanden na de hiervaar bedoelde vergadering.
Indien echter de totale door de overnemers te betalen sommen meer dan tweehonderd vijftig duizend Euro (250.000,00 EUR) bedragen, zullen de overnemers de betaling slechts moeten doen ten laatste binnen de twaalf maanden na de hiervoor bedoelde vergadering.
Vanaf het verstrijken van de twaalfde maand na bedoelde vergadering, zulten de dan nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen waarvan de rentevoet drie procent (3%) hoger is dan de in voege zijnde ECB-tarieven (Depositofaciliteit banken bij de ECB). Bij elke afbetaling van een deel van de prijs moet eveneens het corresponderende bedrag aan intrest betaald worden.
Van elke overdracht van aandelen wordt een overeenkomst opgemaakt in twee exemplaren. Op verzoek van de overdrager moeten de eandelen geblokkeerd worden, zolang zij niet volledig zijn afbetaald. De fysische eigendomsoverdracht en het genot van de aandelen gaat over naatmate de betaling van de aandelen gebeurt.
Indien de aanbiedende aandeelhouders in zijn aanbiedingsschrijven zoals voorzien onder punt 4 gemeld heeft dat zijn aanbod slechts geldig was indien alle aangeboden aandelen overgenomen worden en indien de overige aandeelhouders daartoe niet bereid gevonden zijn, dan heeft de aanbiedende aandeelhouder het recht zijn aanbod in te trekken of de aandelen, daar zij niet door de medeaandeelhouders overgenomen zijn, vrij over te dragen aan de voorgestelde derde binnen de hiervoor vermelde termijn. De kosten van de benoeming van de hiervoor genoemde deskundige, alsmede zijn ereloon, komen ten laste van:
de aanbieder, indien deze zijn aanbod niet gestand doet;
de kopers, indien de aandelen door de andere aandeelhouders of door een door hen aangeduide derde gekocht worden, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
de koper, de verkoper en de vennootschap, ieder voor één/derde, indien de aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun recht aandelen te kopen.
Bij gedeeltelijke verkoop komt het aandeel in de kosten, dat toe te schrijven is aan de niet-,verkochte aandelen, eveneens ten laste van de vennootschap.
Indien bij het overlijden van een aandeelhouder het niet-aanvaarden van zijn legatarissen als vennoten het aantal vennoten op minder dan twee zou brengen, dan zullen de overblijvende aandeelhouders gerechtigd zijn één aandeel over te dragen aan een derde.
De aanbieders zijn verplicht hun kandidaat-kopers op de hoogte te brengen in hun aanbod van het bestaan van onderhavig voorkoop recht. Dit aanbod moet de integrale tekst van dit artikel bevatten. Alle overdrachten van aandelen, om welke reden ook verricht, moeten bevestigd worden in een verklaring die alle aandeelhouders voor akkoord hebben ondertekend.
Alle betekeningen en kennisgevingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven op het adres van elke aandeelhouder. Bij wijziging van woonstkeuze zal elke aandeelhouder verplicht aan de vennootschap zijn nieuw adres kenbaar maken per aangetekend schrijven.
Sancties,
Bij niet naleving door de overdrager van voormelde procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan één maal de waarde van de in strijd met deze statuten vervreemde aandelen, zoals deze waarde hiervoor is bepaald, dit bedongen zijnde ten titel van strafbeding, onverminderd het recht van de aandeelhouders om de vernietiging te vragen van de ongeoorloofde overdracht. De boete zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen bezit.” 3.- Wijziging artikel 29 van de statuten, door een nieuw artikel 29 en 30, als volgt, alsook de navolgende artikelen te hernummeren :
“Artikel 29.- Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.
Artikel 30.- Vereffening - Verdeling
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 184 § 5.
Hun benceming moet door de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevestigd worden. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zeif een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Overeenkomstig artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen zendt de vereffenaar in de zevende en de dertiende maand na de invereffening-stelling eèn omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissernent waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195 bis bedoelde vennootschapsdossier gevoegd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge À
a ‘Voor-
“behouden DUW Iet Brrr RE EAN TRT En KE TEST ZT SEE t „ aan het ! Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie !
Belgisch | !overgezonden en bij het vennoot-schapsdossier gevaegd, Staatsblad | | Overeenkomstig artikel 190 $ 1 van het wetboek van vennootschappen legt de vereffenaar, vooraleer de : vereffening wordt afgestoten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor ! sy takkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar ; | zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het ; ‘ verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignaties van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunrien worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
4.- Taevoeging van een nieuw artikel aan de statuten betrefferide samentoop, als volgt : “Artikel 32.- Samenloop
Alle vorderinger: die bestaan tusserı de aandeelhouders en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap : anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 : betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke: | zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van ; samenloop gecompenseerd worden ten titel vari schuldvergelijking.” i
5.- De vergadering stelt vast dat Mevrouw VAN den BERGHE Isaline Marie Fernande Philippe Brigitte, | wonende te 1030 Brussel (Schaarbeek), Emile Max laan 173 bus 2, haar ontslag heeft ingediend als statutaire : zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 14 september 2016, i De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag. !
Kwijting voor het gevoerde beleid zal haar verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering. i
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt :
“ARTIKEL DERTIEN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de venriootschap.
Werden benoemd tot statutaire zaakvoerders: 1) Mevrouw Anne Van den Berghe, wonende te 9830 Sint- Martens-Latem, Bosstraat 57, voorgedragen door de houders van aandelen van de categorie “B" en 2)! Mevrouw Béatrice Van den Berghe, wonende te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, voorgedragen door de houders ; van de aandelen van categorie "C".
Zij zijn allen gecommanditeerde vennoten, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn statutaire zaakvoerders en vervullen hun opdracht voor de duur van de vennootschap. De overige vennoten zijn stille vennoten, zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
De gecommanditeerde vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen verbonden aan deze aandelen, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.
6.- Machtigen van de zaakvoerder tot uitvoering van voorgaande beslissingen. VOLMACHT
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie en individueel bevoegd, wordt aangesteld: van Ì Accountants en belastingconsulenten” cvba, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5/3, met! ‘ macht van indeplaatsstelling, om thans en in de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de; !verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar ! uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel | {alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle ; {nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de} ‘vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het! ‘algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte statutenwijziging;
- coördinatie van de statuten.
1
t ‘
’ ı
' lg
1
1
t
\ \
i t
‘
4 t
i t
' t
i ı
' i
1 }
t ı
t
t
t t
t
t t
\ i
t t
I \
t 4
! 1
ı ı
ı 1
ı '
ı '
\ I
ı t
t t
‘ t
4 t
; ı
f
3
‘ :
: :
i t
Preuaaanennenennenunene
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Divers
14/10/2016
Description : - BON | Mod Word 15.1
[oO \ lee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
DL NEERGELEGD D 04 ot. 206 42248 RECHTBANK antes OPHANDEL GENT EPGENT
Ondernemingsnr : 0432. 377. 302
Benaming
(voluit) : IMMOWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
‚ Volledig adres v.d. zetel: Bij Sint-Jacobs 15 - 9000 Gent
Onderwerp akte : toekenning twee leningen van ieder 300.000,00 EUR in het kader van artikel : 629 Wetboek Vennootschappen !
Het college van zaakvoerders verwijst naar het voorafgaand besluit van de bijzondere Algemene: Vergadering van vennoten van 14 september 2016 waarin twee leningen van jeder 300.000,00 EUR werden: joedgekeurd indien deze aan alle wettelijke vereisten voldoen in het kader van artikel 629 Wetboek : Vennootschappen en indien het college van zaakvoerders deze grondig analyseert en goedkeurt.
Het college van zaakvoerders heeft conform artikel 629 Wetboek Vennootschappen als volgt beraadslaagd: i
; - Redenen voor de leningen:
\ De toe te kennen leningen dienen tot het gedeeltelijk financieren van de aankoop van 124.800 aandelen van! : de Com. VA. “IMMOWAL” met zetel te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, ondernemingsnummer: 0432.377.302 die; | plaaisvindt per heden.
- Belang voor de Com. VA:
De totaliteit van de aandelen van de Com. VA. “IMMOWAL' zijn sinds de oprichting ononderbroken in: anden van drie familietakken (ieder 1/3e).
i Vandaag moeten alle belangrijke beslissingen ìn hoofde van de vennootschap genomen worden met het ı | akkoord van de drie familietakken. Deze situatie is niet langer gewenst aangezien dit op bepaalde: : + ogenblikken de strategische beslissingen die moeten genomen worden in het belang van de vennootschap zou: ! + kunnen bemoeilijken of zelfs blokkeren. In dit kader zal één familietak uit de vennootschap treden en de: ‘ aandelen (in totaal 124.800) overdragen aan de beide overblijvende familietakken (ieder 62.400 aandelen).
Door het toestaan van een lening van 300.000 EUR aan iedere overblijvende familietak kan de overname! ï van 124.800 aandelen van Com. VA. “IMMOWAL” gefaciliteerd worden.
- Voorwaarden van de beide leningen :
* bedrag: 300.000 EUR |
* looptijd: tot 31 maart 2018 i
* aflossing: volledig op vervaldag |
! * gedeeltelijke vervroegde terugbetaling is mogelijk en dit zonder penalisatie ‘ ! * interest: 4,55% op jaarbasis
- Risico en vermogensrechtelijke gevolgen voor Com. VA. “IMMOWAL" :
Het risico voor Com. VA. “IMMOWAL" voor het verstrekken van deze leningen van 2 x 300.000 EUR is zeer! ‘ beperkt. De vennootschap beschikt per heden over een voldoende liquide positie die nog aanzienlijk zal! | toenemen in de loop van 2017 ingevolge de verdere verkoop van een onroerend goed project. Gelet op de: : huidige rentestand leveren deze liquide middelen vandaag nauwelijks of geen rendement op. Het toestaan van; : 2 leningen van 300.000 EUR brengt de liquiditeitspositie van de vennootschap niet in gevaar, noch beperkt: : deze de verdere ontplooiing van haar activiteiten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
L behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Einde 2017 plant de Com. VA. “IMMOWAL” een kapitaalv ing door te voeren van 3.782.200 EUR : ‘waarvan de uitbetaling zal plaatsvinden in het eerste trimester van 2018, waardoor de overblijvende ! : familietakken als aandeelhouders in staat zullen zijn de lening van 2 x 300.000 EUR terug te betalen op de *
Vv
! vervaldag. i
i - Beperking van het bedrag van de lening:
De voor uitkering vatbare middelen van Com. VA “IMMOWAL" binnen artikel 617 W. Venn. zoals die blijken | it de jaarrekening per 31-12-2015 bedragen 1.146.323 EUR (beschikbare reserves). De toekenning vart twee : i ‘leningen van ieder 300.000 EUR in het kader van artikel 629 Wetboek Vennootschappen ten bedrage van in: ! ‘ totaal 600.000 EUR met het 00g op de financiering van de aankoop van de aandelen Com, VA. “IMMOWAL” ; : voldoet derhalve aan de wettelijke normen.
- De vennootschap zal een onbeschikbare reserve aanleggen ten bedrage van 600.000 EUR en dit tot en ; ! met de terugbetaling van de lening op de vervaldag. indien vervroegde terugbetalingen plaatsvinden zal de; nbeschikbare reserve overeenkomstig opnieuw beschikbaar worden.
1 \
1
1
\
\
}
i
‘
i
\
t
- Dit verslag zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek Vennootschappen.
| De toe te kenrien lening wordt met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang goedgekeurd i door het college van zaakvoerders. Deze verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de: ‘algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de in artike! 558 Wetboek Vennootschappen ; ' | bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.
Getekend, :
Béatrice Van den Berghe
Zaakvoerder
;
3
}
i
t t
\
\
\
;
i :
‘
‘ ‘
t \
t
t
;
;
:
}
t ‘
‘
t
’
;
'
1
’ '
: ‘
‘ i
; ‘
‘
\
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-10/0090427
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0088700
Comptes annuels
24/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-24/0111938
Capital, Actions, Statuts
27/12/2013
Description : Mod Word 11.1
MTS i Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ml)
*13194987* TL es.
niffie 7
î
Ondernemingsnr : : 0432.377.302
Benaming
toit}: IMMOWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Zetel: Bij Sint-Jacobs 15 te 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — STATUTENWIJZIGING.
ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met! standplaats te Dendermonde, de 9 december 2013, dragende de melding “Geregistreerd 4 bladen 1 verzending! te Deridermonde I op 11 december 2013 boek 126 blad 92 vak 15 ontvangen: vijftig euro (€ 50) getekend Dei Oritvanger M.KINDERMANS”, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van dei Commanditaire Vennootschap op Aandelen “IMMOWAL" met zetel te 9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 15, opgericl i bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 27 oktober 1987, bekendgemaakt in de! bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 871125-111, waarvan de statuten; laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Verstraeten te Assenede op 3 juli 2007, bekend: gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna onder nummer 07107900. Waarvan: het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en: ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.377.302, blijkt dat volgende beslissingen: werden genomen:
1. OPSPLITSING VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering, besluit met éénparigheid van stemmen om de bestaande aandelen van de; vennootschap op te splitsen. Eén (1) aandeel zal thans opgesplitst worden in honderd (100) aandelen, zodat: het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door driehonderd zeventienduizend zevenhonderd (317, 700); aandelen, waarvan honderd en vijfduizend negenhonderd (105.900) aandelen van de categorie "A", honderd en: vijfduizend negenhonderd (105.900) aandelen van de categorie “B* er honderd en vijfduizend negenhonderd; (105.900) aandelen van de categorie “C”.
2. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vier! december laatstleden houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividerid ten belope van één miljoen zeshonderd zevenendertigduizend zeshonderd zevenentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 1.637.687,55), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderd: drieënzestigduizend zevenhonderd achtenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 163.768,75), en dit door onttrekking: aar de beschikbare reserves.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezer van deze notulen. ; De vennoten hebben verklaard dit dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk en volledig te willen; inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten: bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.
De vergadering bevestigt dat het netto-dividend aan de betrokken vennoten werd toegekend en dat de! roerende voorheffing binnen de wettelijke termijn door de venriootschap za! worden betaald. 3. KAPITAALVERHOGING !
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om, onder de voorwaarderi er bepalingen! van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent; (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen vierhonderd drieënzeventigduizend negenhonderd; achttien euro tachtig cent (€ 1.473.918,80) om het te brengen van twee miljoen driehonderd zeventigduizend: euro (€ 2,370.000,00) op drie miljoen achthonderd drieënveertigduizend riegenhonderd achttien euro tachtig; cent (€ 3.843.918,80), door inbreng in speciën, door uitgifte van zesenvijftigduizend zevenhonderd (56.700): nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande: aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. i De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis Bank op naam van! : de verinootschap.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, ‘hetzij van de! perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd’ op negen december laatstleden en zal? aan de akte gehecht blijven.
4, UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit tot uitgifte van zesenvijftigduizend zevenhonderd (56.700) aandelen ï zonder nominate waarde, met toekenning van deze aandelen aan de inbrengers. 5. INCORPORATIE VAN RESERVES
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met! | tweehonderd éénentachtig euro twintig cent (€ 281,20) aan beschikbare reserves om het te brengen van drie ! miljoen achthonderd drieënveertigduizend negenhonderd achttien euro tachtig cent (€ 3.843.918,80) op drie! ı miljoen achthonderd vierenveertigduizend tweehonderd euro (€ 3.844.200,00), zonder uitgifte van nieuwe ; } aandelen.
; 6. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
i De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ; : kapitaalverhogingen van enerzijds één miljoen vierhonderd drieënzeventigduizend negenhonderd achttien euro : itachfig cent (€ 1.473.918,80) en anderzijds tweehonderd éénentachtig euro twintig cent (€ 281,20); } daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen ; tachthonderd vierenveertigduizend tweehonderd euro (€ 3.844.200,00), vertegenwoordigd door driehonderd : ‘ vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400) aandelen zonder vermelding van waarde. 7. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd vierenveertigduizend tweehonderd euro (€: 1 3.844.200,00), en wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderd (374.400) ; taandelen, elk met een fractiewaarde van één/driehonderd vierenzeventigduizend vierhonderdste van het: : maatschappelijk kapitaal, waarvan honderd vierentwintigduizend achthonderd (124.800) aandelen van de; ‘ categorie “A”, honderd vierentwintigduizend achthonderd (124.800) aandelen van de categorie “B” en honderd : vierentwintigduizend achthonderd (124.800) aandelen van de categorie “C”, Het kapitaal is volledig geplaatst.”
8. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de : ; neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten ! ‚van de vennootschap.
t
i
i
4
i
t
i
\
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
1 Tegelijk hiermee neergelegd:
i -expeditie akte
‘ -bankattest
Ÿ svolmacht
| -gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-27/0121333
Chargement des publications...
Informations de contact
IMMOWAL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Bij Sint-Jacobs 9000 Gent