Dernière mise à jour : le 14/06/2026
IMPACTHEO
Active
•0859.775.138
Adresse
50 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles
Création
25/07/2003
Informations juridiques
IMPACTHEO
Numéro
0859.775.138
SIRET (siège)
2.255.355.017
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0859775138
EUID
BEKBOBCE.0859.775.138
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 25/07/2003
Capital social
8 804 000,00 €
Activité
IMPACTHEO
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
IMPACTHEO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -395,1K | -336,0K | -424,8K | -59,4K |
| EBITDA - EBE | € | -456,4K | -64,6K | 2,3M | 188,8K |
| Résultat d’exploitation | € | -546,2K | -363,2K | -425,6K | -90,5K |
| Résultat net | € | -1,0M | -421,0K | 1,9M | 166,0K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,8M | 5,3M | 6,7M | 5,0M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,8M | -5,3M | -6,7M | -5,0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 7,9M | 8,9M | 9,3M | 7,4M |
Dirigeants et représentants
IMPACTHEO
15 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/11/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/09/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/10/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 18/10/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/11/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/06/2015
Jusqu'au : 19/06/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
IMPACTHEO
Documents juridiques
IMPACTHEO
1 document
COOR IMPACTHEO 18102023
COOR IMPACTHEO 18102023
18/10/2023
Comptes annuels
IMPACTHEO
22 documents
Comptes sociaux 2023
08/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
04/08/2021
Comptes sociaux 2019
22/07/2020
Comptes sociaux 2018
12/08/2019
Comptes sociaux 2017
09/08/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
11/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
IMPACTHEO
1 établissement
2.255.355.017
Actif
Adresse : 50 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles
Date de création : 25/07/2003
Activité : 64.310• Activities of money market and non-money market investments funds
Publications
IMPACTHEO
28 publications
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations, Objet
23/10/2023
Démissions, Nominations
29/09/2022
Description : | EN Mod DOG 19,01
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A j a après dépôt de l'acte au greffe I _ P pP se ACL Sf Im ae mr:
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Nom
(en entier): ULB DEV
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Forme légale : Société Anonyme
Adresse compiéie dusiége: Avenue Franklin Roosevelt 50 CPI 155, 1050 Bruxelles
Objet de Pacte : Renouvellement mandat commissaire:
Extrait du procés-verbal de 'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 mai 2022:
Après délibération, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandatde commissaireaux comptes de BST (Rue Gachard 88/16 à B-1050 Bruxelles) pour une période de 3 ans (jusqu'au 19 mai 2025). Le représentantde BST sera BenoitSteinier.
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MentionnersurlademiérepageduVoletB: Awrecto: Nomet qualité du notaire instrumentantoude la personne oudes personnes:
ayant pouvoir dereprésenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/03/2022
Description :
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
+ après dépôt de l’acte au greffe
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eN MS 22040868* au greffe du tribunal de l'entreprise francophone d@éfféixelles bh
N° d'entreprise : 0859 775 138 Nom
(en entier) : ULB DEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 50 bte 155, 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Démissions / nomination administrateurs:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2021:
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Didier GEORGES de ses fonctions d'administrateur délégué et de délégué à la gestion journalière de la société.
Elle prend également acte de la démission de Madame Isabelle MAZZARA de ses fonctions d'administrateur de la société.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Kim OOSTERLINCK en qualité d'administrateur de la société, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. Son mandat sera exercé gratuitement.
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/11/2021
Description :
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
a . après dépôt de l'acte au greffe
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| francophone We Bruxelies
N° d'entreprise : 0859 775 138
Nom
(en entier) : ULB DEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 50 bte 155, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur:
Extrait-du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 juillet 2021:
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: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/06/2021
Description : Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au | greffe
EAN | | ee = eu ‚greife du trérne! ca oT entr
N° d'entreprise : 0859 775 138
Nom
* {en entier) : ULB-DEV'
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt, 50 - CPI 155, à 1050 Bruxelles
Objet de l’acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 14 novembre 2020 :
"L'assembiée générale décide à l'unanimité de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Annemie SCHAUS et Madame Muriel DE LATHOUWER pour une durée de 6 ans, leur mandat prenant fin après l'assemblée générale de 2027."
Monsieur Didier GEORGES
Administrateur-délégué
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/11/2020
Description : Hod BOE 19.01
Gopie à à publier aux annexes au Moniteur beige
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0 4 NOV. 2020
__ au preffe du iribunal de entreprise . 1: L = francophone de Bruxelles eS 7 N° d'entreprise : 0859 775 138 Nom
: (en entien : ULB DEV'
{en abrégé):
‘Forme légale : Société anonyme
Adresse compiète du siège : Avenue Franklin Roosevelt, 50 - GP} 455, à 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : ‘Nomination d'un administrateur-délégué
‚Extrait du preeès-verbal du conseil d'administration de la société du 08 estabre 2026 :
"Le Gonseil déeide à l'unanimité de confier la gestion journalière de la sesiété à Mensieur Didier GEORGES qui exersera dés lors les fonctions administratour-délegue.” a .
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Monsieur Didier GEORGES
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- Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire inetrumentant ou de la personne ou des personnes -
. . ayant pouvoir de représenter la personne rhorale a Végard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
30/07/2020
Description :
\ Mod DOC 19,01 - AL
après dépôt de l’acte au greffe
a ; .
f VEN we Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
Lae Deposé / Recu le
22 JUIL. 2020
au greffe du trireffgl de l'entreprise francophone ce Bruvallnan
HASO EEEN ACHTEN
N d'entreprise 0859.775.138
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Nom
(en entier): THEODORUS
{en abrégé):
Forme légale: société en commandite par actions
Adresse complète du siège: Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht
Objet de Pacte : REDUCTION DU CAPITAL — MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - ADAPTATION DES STATUTS - DEMISSION — NOMINATION - POUVOIRS
En résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire: lassocié à Bruxelles en date du sept juillet deux mille vingt. :
‘Que l'assemblée générale extraordinaire des associés commandité et commanditaires de la Société en! :Commandite par Actions dénommée THEODORUS, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Allée de la: ‘Recherche 12, a pris les résolutions suivantes : :
! 4, Réduction de capital :
iL'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un million euros (€ 1.000.000,00), pour le; ‘ramener de huit millions huit cent quatre mille euros (€ 8.804.000,00) à sept millions huit cent quatre mille euros! (€ .7.804.000,00), sans annulation de titres, par remboursement du capital, à due concurrence. i iLa réduction de capital sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit restant a rembourser aux, jassociés au sens de l'article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus. ‘Le but de la réduction du capital est d'obtenir une meilleure adéquation entre le montant des fonds propres et les {besoins actuels liés à l’organisation et au fonctionnement de la société. ! L'assemblée constate et requièrt le Notaire soussigné d’acter que la réduction de capital propres est réalisée et; ique le capital social est effectivement ramené à sept millions huit cent quatre mille euros (€ .7.804.000,00): représenté par cinq cent trente-six mille (536.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes: ‘intégralement libééres.
‘L'assemblée confère tous pouvoirs au Gérant aux fins :
- de veiller au respect de l'application éventuelle de l'article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations: ‘et au traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans de conditions identiques et ! _- d'exécuter la décision de remboursement du capital. :
I 2. Modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « ULB DEV’ » 3. Adaptation des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des: ‘Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019,
iL'assemblée constate que la société en commandite par actions devient une société anonyme conformément à: l'article 41 $ 2 de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations. {En conséquence, elle adopte la forme de Société Anonyme et les statuts coordonnés ci-après : | ARTICLE 1 : Forme juridique — Dénomination
! _ La société revêt la forme d'une société anonyme.
; Elle est dénommée ULB DEV’.
i A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses: exploitations et points de vente.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Mod DOC 19.01 - AL
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SA », avec Pindication précise du siège de la société, suivi du numéro d'entreprise et la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l'adresse électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans ia Région de Bruxelies-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'administrateur publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n'impose pas la modification de la langue des statuts. La société peut établir, par décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 : Objet
La société a paur objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
- le financement des entreprises : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelle que forme que ce soit et notamment par voie d'apport en espèces ou en nature, de prêt sous quelle que forme que ce soit et pour quelle que durée que ce soit, ou de toute autre forme d'interventien financière ; - la gestion de et l'assistance à toute société ou entreprise liée ou avec laquelle I existe un lien de participation;
- la cession et la gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre forme d'intervention financière ;
- la promotion et la facilitation des initiatives entrepreneuriales dans les milieux scientifiques et universitaires.
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci ont un lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter tout mandat d'administration, rémunéré ou non.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
Le capital social est fixé & sept millions huit cent quatre mille euros (€ 7.804.000,00). Il est reprèsenté par cinq cent trente-six mille actions (536.000) sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 536.000, représentant chacune un/cinq cent trente-six millieme du capital social (1.536.000ème) (...)
ARTICLE 11 — Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets. Le mandat des administrateurs court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Toutefois, l'assemblée générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur est gratuit.
ARTICLE 12 - Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
ARTICLE 13 - Présidence
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 13.01 - AL
Voor. Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
behouden d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer. Belgisch ARTICLE 14 - Réunions
Staatshlad Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la saciété l'exige ou chaque
fois que deux (2) administrateurs au moins agissant conjointement le demandent. \ Sauf en cas d'urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours avant la date ! prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou e-mail et doivent contenir ; l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion.
| Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation !_ préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de ! la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. ! Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation ! avant ou aprés la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
| Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le ! représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre,
: en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d'administration peut se réunir par : vole de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants à la réunion puissent ! communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du } conseil d'administration seront considérés comme étant présents. La réunion est dans ce cas considérée comme | ayant été tenue au siège de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ' ce siège. (...)
i ARTICLE 16 — Procés-verbaux des conseils d'administration ' Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés | parau moins par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux ainsi que les décisions écrites du conseil ! d'administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la | réunion pour laquelle elles ont été dennées.
! ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil d'administration
i Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de } l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. ! Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités ! consultatifs. Il decrit leur composition et leur mission.
i ARTICLE 18 ~ Gestion journalière
i a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journaliére de la société, ainsi i que la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion : ‘ - soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué; : ; !
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- Soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives et s'ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c) Le conseil d'administration peut révoquer les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs. ARTICLE 19 — Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le ou les
délégués à cette gestion, agissant ensemble où séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations, conformément à l'article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert -comptable. La rémunération de celui-ci incombe & la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert- comptable sont communiquées à la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2020 - Annexes du Moniteur belge ..
Voor-
behouden
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Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
ARTICLE 21 — Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 - Reunion
L’assembl&e générale annuelle se réunit le dernier jeudi de mai a dix heures. (...) ARTICLE 24 — Admission à l'assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par un écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, et ce, au moins trois. (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale.
Les titulaires d'obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 25 — Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce, au moyen d'une procuration. Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale d'exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:145, al. 1er, 1° du Code des Sociétés et des Associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminés. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e- mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
ARTICLE 26 — Liste des présences et Bureau
West tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste des présences, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE 30 — Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procés-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les copies et/ou extraits des procés-verbaux des assemblées générales a produire en justice ou ailleurs sont signés par un où plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation, Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. ARTICLE 31 - Exercice social
( ‚ vande social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
4, Démission
Suite à la transformation de la société en une Société 4 Anonyme, l'assembiée prend acte de la démission du Gérant Unique de la société, étant la Société Anonyme dénommée ULB GENERAL PARTNER, ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles} allée de la Recherche 12. Société immatriculée à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 859.647.256.
5. Composition de Forgane d'administration
L'assemblée fixe le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'administration à huit et désigne comme administrateurs de la société pour une durée de six ans :
Pierre Gurdjian
Isabelle Mazzara
Bruno van Pottelsbergh
Patrick Goblet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
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Voor- Francoise Magerman
behouden Daniele Carati aan het ja
Belgisch Didier Georges
Staatsblad Leur mandat prend fin après l'assemblée générale de 2027 st est exercé gratuitement. Est désigné Président du Conseil d'administration : Monsieur Patrick GOBLET
L'assemblée désigne en qualité d’observateur la société anonyme dénommée EEBIC VENTURES, a 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 12, BCE 0507.740.263 ayant pour représentant permanent Monsieur Olivier Belenger.
6. Siège social
L'assemblée décide que le siège social de la société est fixé en région de Bruxelles Capital, à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin D Roosevelt 50 — CPI 155
7. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent; - au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et, d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en méme temps : 1 expédition et les statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/03/2020
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aug greffe
Réservé
D MEN | we au greffe du tribunal de l'entreprise francophone oF tixelles N° d'entreprise : 0859 775 138 Dénomination (en entier) : THEODORUS {en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Adresse complète du siège : Allée de la recherche, 12 à 1070 Bruxelles
1
Objet de l’acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 11 juillet 2019:
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L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler ls mandat du commissaire, B.S.T. réviseurs d’ entreprises: SCPRL, représentée par Mme Pascale TYTGAT, pour une durée de 3 ans (...).
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
27/07/2018
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0859775138
Dénomination : (en entier) : theodorus
(en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Siège :
(adresse complète)
Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal enregistré 6 rôles, 0 renvois, au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 19 juillet 2018, Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 14582, dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles en date du dix-huit juillet deux mille dix-huit. Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés commandité et commanditaires de la Société en Commandite par Actions dénommée THEODORUS, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 12.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : 1.Réduction de capital
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un million neuf cent seize mille euros (€ 1.916.000,00), pour le ramener de dix millions sept cent vingt mille euros (€ 10.720.000,00) à huit millions huit cent quatre mille euros (€ 8.804.000,00), sans annulation de titres, par remboursement du capital, à due concurrence.
La réduction de capital sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit restant à rembourser aux associés au sens de l’article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus. Conformément à l’article 612 du Code des Sociétés, les actionnaires qui se trouvent dans de conditions identiques doivent être traités d’une manière égale.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement réduit et est actuellement fixé à huit millions huit cent quatre mille euros (€ 8.804.000,00), représenté par cinq cent trente-six mille (536.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libééres. 2.Modification de l’article 6 des statuts
L’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 6 par le texte suivant : Le capital social est fixé à huit millions huit cent quatre mille euros (€ 8.804.000,00).(...) 4.Investissement
L’assemblée décide d’investir un montant de un million cinq cents mille euros (€ 1.500.000,00) dans le fonds THEODORUS IV sous la condition suspensive de l’approbation par le Conseil d’ administration de l’ULB du 17 septembre 2018 des conditions économiques régissant les relations entre THEODORUS IV et l’ULB .
5. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant statutaire de la société pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précédent.
Pour extrait analytique conforme.
Maître Sophie MAQUET, Notaire associ.
Déposé en même temps : 1 expédition, 2 procurations, les statuts coordonnés.
*18323563*
Déposé
25-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Divers
08/06/2018
Description : Mod Word 15,4
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(en entier) : THEODORUS
(en abrégé) :
Forme juridique : société en commandite par actions
Adresse complète du siège : allée de la Recherche, 12, à 1070 Bruxelles
Objet de Pacte : Publication rectificative
- Par la présente, la S.C.A. THEODORUS entend procéder à la rectification de plusieurs publications la: concernant parues aux annexes du Moniteur belge : ‘
* Publication parue aux annexes du Moniteur belge du 12 août 2013:
C'est à tort qu'il a été indiqué au terme de cette publication que le mandat de gérant de Monsieur Olivier BELENGER a été renouvellé pour une période de 10 ans avec effet immédiat. Aucun mandat de gérant n'a été: conféré à Monsieur Olivier BELENGER par la S.C.A. THEODORUS. Monsieur BELENGER est uniquement représentant permanent de la société ULB GENERAL PARTNER, gérant persanne morale de la S.C.A. THEODORUS.
* Publication parue aux annexes du Moniteur belge du 15 juin 2016:
Cette publication, au terme de laquelle il est fait mention de la démission de Monsieur Alain DELCHAMBRE en qualité d'administrateur et de la nomination de Monsieur Michel LOEB en qualité d'administrateur, ne concerne pas la S.C.A. THEODORUS et concerne en réalité une autre saciété. Messieurs DELCHAMBRE et LOEB n'ont exercé aucun mandat au sein de la S.C.A. THEODORUS. If n'y a pas lieu de: tenir compte de cette publication.
* Publication parue aux annexes du Moniteur belge du 17 août 2016:
Monsieur Olivier BELENGER, signataire de cette publication, est repris comme gérant de la société. En „réalité, c'est en sa qualité de représentant permanent d'ULB GENERAL PARTNER gérant personne morale de la S.C.A. THEODORUS qu'il a signé cette publication.
- la 8.C.A. THEODORUS précise qu'à l'heure actuelle, et depuis sa constitution, elle a pour seul gérant la S.A. ULB GENERAL PARTNER (BCE n°859.647.2568), dont le représentant permanent est monsieur Olivier BELENGER.
Pour la S.A. ULB GENERAL PARTNER,
| Monsieur Olivier BELENGER
| Gerant
Mentionner Sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nomet qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
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