Dernière mise à jour : le 13/06/2026
INDUSTRIE BOUVY
Active
•0738.825.343
Adresse
60 Rue d'Eghezée, Forv., 5380 Fernelmont
Activité
Development of non-residential building projects
Création
06/12/2019
Dirigeants
Informations juridiques
INDUSTRIE BOUVY
Numéro
0738.825.343
SIRET (siège)
2.296.797.573
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0738825343
EUID
BEKBOBCE.0738.825.343
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 06/12/2019
Capital social
250 000,00 €
Activité
INDUSTRIE BOUVY
Code NACEBEL
68.122, 68.203, 70.200•Development of non-residential building projects, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
INDUSTRIE BOUVY
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 58,2K | 39,0K | -12,0K |
| EBITDA - EBE | € | -16,1K | -24,6K | -34,3K |
| Résultat d’exploitation | € | -16,1K | -24,6K | -34,3K |
| Résultat net | € | -16,2K | -24,8K | -34,3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 49,228 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -27,683 | -63,19 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 89,4K | 163,3K | 40,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -89,4K | -163,3K | -40,9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 174,7K | 191,0K | 65,7K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -27,901 | -63,488 | - |
Dirigeants et représentants
INDUSTRIE BOUVY
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/03/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2019
Jusqu'au : 26/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2019
Jusqu'au : 26/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2019
Jusqu'au : 26/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/12/2019
Jusqu'au : 26/03/2024
Cartographie
INDUSTRIE BOUVY
Documents juridiques
INDUSTRIE BOUVY
3 documents
INDUSTRIE BOUVY
INDUSTRIE BOUVY
27/03/2024
Statuts coordonnés Industrie Bouvy
Statuts coordonnés Industrie Bouvy
20/05/2021
INDUSTRIE BOUVY
INDUSTRIE BOUVY
02/12/2019
Comptes annuels
INDUSTRIE BOUVY
3 documents
Comptes sociaux 2022
25/04/2023
Comptes sociaux 2021
18/04/2022
Comptes sociaux 2020
19/04/2021
Établissements
INDUSTRIE BOUVY
1 établissement
2.296.797.573
Actif
Adresse : 60 Rue d'Eghezée, Forv., 5380 Fernelmont
Date de création : 06/12/2019
Activité : 68.203• Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Publications
INDUSTRIE BOUVY
3 publications
Démissions, Nominations
12/04/2024
Statuts, Capital, Actions
18/11/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0738825343
Nom
(en entier) : INDUSTRIE BOUVY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Eghezée, Forv. 60
: 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un acte reçu le 20 mai 2021 par le Notaire Debouche à Feluy, en cours d’ enregistrement, il résulte que :
L'actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée, aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – Renonciation aux rapports prévus par l’article 7:179 §1 du Code des Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport du conseil d’administration prévu à l’article 7:179 §1 du Code des sociétés et des associations, lequel doit justifier spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrire les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ainsi qu’au rapport du commissaire ou du reviseur d’entreprises prévu à l’article 7:179 §1 du Code des sociétés et des associations, dans lequel celui-ci doit évaluer si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, décide d’augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille (150.000) euros, pour le porter de cent mille (100.000) euros à deux cent cinquante mille (250.000) euros par apport en espèces par la création de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION
A l’instant intervient l’actionnaire unique de la société, dont question dans la composition de l’ assemblée générale.
Lequel, représenté comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société. Il déclare être propriétaire des actions de la société comme dit ci-avant. Il déclare ensuite souscrire les cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles, en espèces, au pair comptable de un (1) euro chacune et les libérer intégralement.
Le notaire Debouche, soussigné, atteste que la somme de cent cinquante mille (150.000) euros a été déposée conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations sur le compte n° BE44 0882 8925 9045 ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius au vu de l’attestation justifiant de ce dépôt datée du 05 mai 2021 qui lui est remise, conformément à l’article 7:195 du Code des sociétés et des associations. Celle-ci demeurera en sa garde et possession. QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’ AUGMENTATION DU CAPITAL.
*21367669*
Déposé
16-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, requiert le notaire soussigné de constater que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent cinquante mille (250.000) euros, représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions, représentant chacune un/deux cent cinquante millième de l’avoir social. CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, adopte la modification à apporter aux statuts, telle qu’elle figure au point 5°) à l'ordre du jour.
Il en sera tenu compte lors de la coordination de statuts.
SIXIEME RESOLUTION- POUVOIRS
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, confère tous pouvoirs à l’organe d’ administration pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard Debouche, Notaire. Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/12/2019
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Greffe
Moniteur
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : INDUSTRIE BOUVY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Eghezée 60
: 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 2 décembre 2019, avant enregistrement, que la société anonyme « GROUPE BOUVY IMMO », dont le siège social est établi à 5380 Forville (Fernelmont), rue d’Eghezée 60, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0730.754.943 constitue seul une société anonyme, sous la dénomination "INDUSTRIE BOUVY", ayant son siège social à 5380 Forville (Fernelmont), rue d’Eghezée 60, dont le capital souscrit s'élève à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par cent mille (100.000) actions, sans valeur nominale. Ces cent mille (100.000) actions ont été souscrites en espèces, par la société anonyme « GROUPE BOUVY IMMO »
La société a les spécifications suivantes :
TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE Article 1. : Forme - Dénomination
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination "INDUSTRIE BOUVY". Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir cette dénomination précédée ou suivie immédiatement par les mots "société anonyme" ou les initiales "SA". Article 2. : Siège
Le siège de la société est établi en Région Wallonne, et la société est inscrite au registre des personnes morales (RPM) au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent. Les documents mentionnés à l’article 1 ci-dessus doivent contenir l’indication précise du siège de la société et le terme ‘registre des personnes morales’ ou l’abréviation ‘RPM’, suivi de l’indication du siège du tribunal compétent.
Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du conseil d'administration, compte tenu de la législation sur l'emploi des langues. Tout changement du siège est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins des administrateurs.
Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3. : Objet
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger : la réalisation de toutes opérations (livraison de biens et prestations de services) mobilières et immobilières, en ce compris notamment : construction, fabrication, production, achat, vente, commerce en gros ou de détail, import-export, investissement, détention, gestion, location ou toute autre forme de mise à disposition (leasing, etc.), restauration, rénovation, entretien, participation à des opérations de promotion immobilière ou de lotissement, organisateur de groupements écologiques, organisateur d’événements sportifs, expertise, consultance, conseil, ainsi que toute autre opération immobilière ou mobilière en général.
Dans ce cadre, la société peut également, entre autres, :
• exécuter tous mandats sous forme d’étude, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine lié à son objet social, toutes opérations généralement
*19347539*
Déposé
06-12-2019
0738825343
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quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ;
• s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise en général ;
• apporter toute contribution à l’établissement et/ou au développement d'entreprises et en particulier : dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et des activités réservées aux institutions financières reconnues, fournir des conseils, son assistance, agir en tant qu'intermédiaire, faire du commissionnement et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes, à toutes personnes physiques ou morales quelconques, à l’exception de toutes activités réservées par la loi aux institutions financières agréées :
• par voie d’acquisition, d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger ; • prendre la direction et le contrôle, en qualité d'administrateur, gérant, mandataire, liquidateur ou autrement, de sociétés liées, affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis ; elle peut consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à de telles sociétés ; • de manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières (en ce compris notamment la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non), immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Article 4. : Durée
La société a une durée illimitée.
TITRE II. : CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES Article 5. : Capital
Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par cent mille (100.000) actions, sans mention de valeur nominale.
Les actions sont numérotées de un (1) à cent mille (100.000).
Article 6. : Appel de fonds
L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible. Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil d'administration.
L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement. Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu. Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.
Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.
Article 8. : Nature des titres
Les actions sont nominatives.
Le droit de propriété des actions s'établit par une inscription dans le registre des actions nominatives qui est tenu au siège de la société. Elles portent un numéro d’ordre.
Suite à cette souscription, un certificat est remis aux actionnaires à titre de preuve. Article 9. : Transfert de titres
La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ou de toute autre manière autorisée par la loi.
Article 10. : Acquisition de titres propres
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La société peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s’y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Article 11. : Augmentation de capital - Droit de préférence
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises par le Code des sociétés et des associations.
Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés et des associations.
En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, conformément au Code des sociétés et des associations. Si le droit de propriété des actions concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes actions. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 12. : Réduction du capital
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés et des associations.
Article 13. : Obligations et droit de souscription
Le conseil d'administration peut émettre des obligations. Le conseil d'administration en déterminera le type, l'époque et les condi-tions d'émission, le taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes les garanties hypothécaires ou autres qui pourraient y être attachées.
L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés et des associations. TITRE III. - ADMINISTRATION
Article 14. : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la société.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice- présidents.
Toutefois, lorsque la société compte moins de trois actionnaires ou lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci a moins de trois actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence d’au moins trois actionnaires.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.
Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle.
Article 15. : Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
En cas de vacance avant l’expiration du terme d’un mandat, l’administrateur nommé achève le terme de celui qu’il remplace.
Article 16. : Responsabilité
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés et associations. Article 17. : Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le président du conseil, un administrateur-délégué ou deux administrateurs au moins le demandent. Les lettres de convocations sont adressées aux administrateurs au moins huit jours avant la réunion,
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sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées par lettre, télécopie, e-mail ou par tout autre moyen écrit.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les réunions peuvent également se tenir par vidéo-conférence, et conférence téléphonique. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui- ci, par le vice-président le plus âgé, ou en cas d'empêchement des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.
Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.
Article 18. : Délibération - Représentation des membres absents
1. Sauf les cas de force majeure, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si cette condition n’est pas réalisée, une nouvelle réunion peut être convoquée qui décidera valablement sur les points à l’ordre du jour de la précédente réunion, pour autant que deux administrateurs soient présents ou représentés.
Chaque administrateur peut, par lettre, télécopie, e-mail ou par tout autre moyen écrit, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place.
Une seule personne peut représenter plusieurs administrateurs et émettre, en plus de son propre vote, autant de voix qu'elle détient de procurations.
2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
En cas de parité des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration se trouvait composé de deux administrateurs, cette disposition cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
1. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cet écrit sera daté au jour de la signature du dernier administrateur.
Article 19. : Intérêt opposé
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l’article 7 :96 du Code des sociétés et des associations. Si la dualité d'intérêts naît à l'occasion de l'exécution d'une opération ou d'une décision, l'administrateur en cause doit en informer aussitôt le président du conseil d'administration. Article 20. : Administration interne
a) général :
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. b) comité consultatif
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
c) gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; elles agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposées aux tiers, même si elles ont été publiées. La personne à qui ces pouvoirs ont été confiés, porte le titre de "directeur général" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".
d) délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs
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spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation. Article 21. : Représentation externe
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public ou une administration (dont l’Administration générale de la Documentation patrimoniale) : - soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu’il ait été nommé comme administrateur- délégué.
- soit, en dehors des pays de l’Union Européenne, par un seul administrateur spécialement mandaté par le conseil d'administration ou moyennant ratification ultérieure de celui-ci; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
Article 22. : Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.
TITRE IV. - CONTROLE
Article 23. : Contrôle de la société
Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des associations et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommé(s) par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours du mandat que pour juste motif, par l’ assemblée générale.
Si la société n’est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire.
TITRE V. – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMIS-SAIRE(S) Article 24. : Rémunération
1. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
2. Les émoluments des éventuels commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat, par l’assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés qu’avec consentement des parties.
L’accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être rémunéré que conformément au Code des sociétés et des associations. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit.
La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
TITRE VI. – ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Article 25. : Composition et pouvoirs
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Article 26. : Assemblée annuelle
L'assemblée ordinaire, nommé assemblée annuelle, se tiendra chaque année le troisième vendredi du mois de mars à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L’assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s), et discute les comptes annuels. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Le cas échéant, elle procède à la réélection ou au rem-placement des administrateurs et éventuel(s)
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commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.
Article 27. : Assemblée générale spéciale/extraordinaire
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un/dixième du capital, ou sur la demande du président du conseil d'administration, ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Article 28. : Lieu
L’assemblée générale ordinaire se tient au siège ou tout autre endroit dans la commune ou est établi le siège, comme indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales spéciales et extraordinaires se tiennent au siège ou tout autre endroit, indiqué dans les convocations.
Article 29. : Convocation - Forme - Délai
Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés et des associations.
Toutefois, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations et l’assemblée générale peut valablement délibérer lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à se réunir.
Article 30. : Clause de dépôt
Les actionnaires seront admis à l’assemblée générale après vérification de de leur identité et de leur qualité (sur la base du registre des actions ou du compte-titres en cas de dématérialisation). Article 31. : Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès- verbaux de la réunion.
Article 32. : Liste de présence
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre de titres qu'ils représentent. Article 33. : Bureau
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président, ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et - pour autant que le nombre le permette - deux scrutateurs qui ne doivent pas être actionnaires.
Article 34. : Délibération - Résolutions
Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion.
a) quorum
L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital, sauf dans les cas où le Code des sociétés et des associations exige un quorum de présence.
b) résolutions
Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, à moins que le Code des sociétés et des associations n'exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Les administrateurs et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.
En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
c) résolutions par écrit
Les actionnaires peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 7 : 133 du Code des sociétés et des associations, peuvent prendre connaissance de ces décisions. Article 35. : Droit de vote - Puissance votale
Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix. Article 36. : Suspension du droit de vote – Indivision - Mise en gage des actions - Usufruit
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1. Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
2. Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.
1. Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier. 2. Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.
Article 37. : Obligation de réponse des administrateurs et commissaires Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter grièvement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec l’ accomplissement de leur fonction.
Article 38. : Procès-verbaux
Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le souhaitent. Les expéditions à délivrer aux tiers ainsi que les extraits ou copies sont signés par un administrateur. TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 3 :1 du Code des sociétés et des associations.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. En outre, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion pour autant que la loi l'exige. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés à l'article 3 :6 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'ils soient d'application.
Un mois avant la date à laquelle l’/les éventuel(s) commissaire(s) sont tenus de présenter leur rapport de contrôle, à savoir quinze jours avant l’assemblée générale ordinaire, le conseil d’ administration leur remet les pièces énumérées à l'article 3 :1 du Code des sociétés et des associations, avec le rapport de gestion.
Le(s) éventuel(s) commissaire(s) rédige(ent) en effet, en vue de l'assemblée générale ordinaire, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 3 :74 et 3 :75 du Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, administrateurs et commissaires en même temps que la convocation. Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l’ assemblée générale. Tout actionnaire, porteur d’obligation, titulaire d’un droit de souscription ou titulaire d’un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur production de son titre, quinze jours avant l’assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents énumérés dans les articles 3 :10 et 3 :12 du Code des sociétés et des associations, à la Banque Nationale de Belgique.
TITRE VIII. - AFFECTATION DU RESULTAT
Article 40.
Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un vingtième pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième du capital. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en
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détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés et des associations. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration. Article 41. : Acompte sur dividende
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende, moyennant le respect des dispositions contenues dans le Code des sociétés et des associations. TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 42. : Causes de dissolution
a) Général :
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour la modification des statuts. b) Perte du capital :
Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société
Les modalités à ce sujet sont déterminées à l'article 7 :228 du Code des sociétés et des associations.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 7 : 2 du Code des sociétés et des associations, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant en vue de régulariser sa situation.
Article 44. : Dissolution - Subsistance - Clôture
Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article 45. : Nomination de liquidateur(s)
La nomination des liquidateurs se fera conformément au Code des sociétés et des associations. Article 46. : Répartition
L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :
1. par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer. 2. le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions. TITRE X. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 47. : Litiges - Compétence
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, titulaires des droits de souscription et titulaires des certificats, administrateurs, éventuels(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 48. : Election de domicile
Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, administrateur, directeur ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Article 49. : Dispositions légales
Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il est référé aux dispositions du Code des sociétés et des associations ou à toutes autres dispositions légales ultérieures qui viendraient modifier ou remplacer celui-ci. Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.
PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour où la société aura obtenu la personnalité morale et sera clôturé le 31 décembre 2020.
2. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire sera tenue en deux mil vingt-et-un (2021).
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3. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à 5380 Forville (Fernelmont), rue d’Eghezée 60. 4. Site internet et adresse électronique
L’adresse électronique de la société est la suivante : [email protected] Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
PARTIE IV. : NOMINATIONS
1.Nomination des administrateurs
Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur:
1. les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l’Arrêté Royal du trois février deux mille trois. 2. les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats. 3. les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.
Le fondateur nomme, conformément à l’article 7 :85 du Code des sociétés et des associations, comme administrateurs pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires de deux mil vingt-cinq (2025) :
1. Monsieur Raymond Joseph Alphonse Gislain Bouvy, né à Tenneville, Belgique, le dix-neuf mars mil neuf cent cinquante, (Numéro de Registre National: 50.03.19-187.23), détenteur d’une carte d’identité belge valable dont le numéro est 591-9244741-64, domicilié à 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), Belgique, rue du Bois 17 ;
2. Madame Rita Dora Betty Van Belle, née à Anderlecht, Belgique, le vingt-trois décembre mil neuf cent quarante-neuf (Numéro de Registre National: 49.12.23-302.24), détentrice d’une carte d’ identité belge valable dont le numéro est 592-1124305-59, domiciliée à 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), Belgique, rue du Bois 17 ;
3. Madame Sabine Gilberte Edith Bouvy, née à Ixelles, Belgique, le vingt-neuf août mil neuf cent septante-cinq (Numéro de Registre National: 75.08.29-060.22), détentrice d’une carte d’identité belge valable dont le numéro est 591-9231869-93, domiciliée à 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), Belgique, rue des Ardennes 83 ;
4. Monsieur Jimmy Anthony Cory Bouvy, né à Schaerbeek, Belgique, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, (Numéro de Registre National: 81.09.25-121.20), détenteur d’une carte d’ identité belge valable dont le numéro est 591-9919946-52, domicilié à 5380 Cortil-Wodon (Fernelmont), Belgique, rue du Bois 7;
Sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale, leur mandat n'est pas rémunéré. La nomination des administrateurs prénommés n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la personnalité morale.
2.Nomination du/des commissaire(s)
Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 3 :72 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.
PARTIE V. : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
Pour autant que nécessaire, la société déclare en application de l'article 2 :2 du Code des sociétés et des associations reprendre tous les engagements qui ont été pris par le comparant ou ses administrateurs au nom de la société en formation.
Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l’acquisition de sa personnalité juridique, sont soumis à l’article 2 :2 du Code des sociétés et des associations et devront par conséquent être ratifiés.
PARTIE VI. : POUVOIR PARTICULIER
Le comparant (sous réserve du dépôt de l’extrait de cet acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent et de l’acquisition en découlant de la personnalité juridique pour la société constituée par les présentes), déclare accorder mandat, avec la possibilité de substitution, au Cabinet « AZ-
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CONSEIL » sprl, ayant son siège à 5300 Andenne, rue Degotte 1 (NE : 0807.936.556), représentée par son gérant, Monsieur Christian HERIX, né à Cologne le 3 décembre 1965 (NN : 651203-109-86), domicilié même adresse, comptables fiscalistes agréés, immatriculés respectivement sous le numéro 70336619 et 101593, pour en leur nom et pour compte de la société, à la suite de sa constitution, par l’intermédiaire d’un guichet d’entreprise reconnu de son choix, d’exécuter toutes les formalités légales administratives à la Banque Carrefour des Entreprises (demande d’un numéro d’entreprise et éventuellement d’un ou plusieurs numéros d’unité d’établissement) ainsi qu’aux services de la Taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d’activité).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
l'expédition de l’acte constitutif, procuration
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