Mise à jour RCS : le 14/05/2026
INFRA GROUP
Active
•0827.023.681
Adresse
12 Haverheidelaan 9140 Temse
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/06/2010
Dirigeants
Informations juridiques
INFRA GROUP
Numéro
0827.023.681
SIRET (siège)
2.335.683.982
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0827023681
EUID
BEKBOBCE.0827.023.681
Situation juridique
normal • Depuis le 29/06/2010
Capital social
20358965.00 EUR
Activité
INFRA GROUP
Code NACEBEL
64.210, 70.100•Activités de société holding, Activités des sièges sociaux
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
INFRA GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 132.5K | 219.9K | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 132.5K | 194.1K | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 2.6M | 22.9M | 29.5M | 31.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 67.1K | 74.4K | -15.5K | 1.6K |
| Résultat net | € | 2.6M | 22.8M | 29.5M | 18.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -39,738 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 88,299 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2.0K | 10.4K | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 160.8K | 150.2K | 6.1K | 2.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 1.7M | 0 | 600.0K |
| Dette financière nette | € | -160.8K | 1.5M | -6.1K | 597.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,068 | 0 | 19,131 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 29.8M | 43.6M | 20.8M | 20.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2.0K | 10.4K | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
INFRA GROUP
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2019
Numéro: 0721.746.118
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2019
Numéro: 0721.773.832
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 31/03/2023
Numéro: 0721.949.323
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2019
Numéro: 0722.683.850
Cartographie
INFRA GROUP
Documents juridiques
INFRA GROUP
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
INFRA GROUP
21 documents
Comptes sociaux 2023
10/04/2024
Comptes sociaux 2022
07/04/2023
Comptes sociaux 2021
22/04/2022
Comptes sociaux 2020
15/04/2021
Comptes sociaux 2019
30/04/2020
Comptes sociaux 2018
30/04/2019
Comptes sociaux 2018
16/04/2019
Comptes sociaux 2017
25/04/2018
Comptes sociaux 2017
25/04/2018
Comptes sociaux 2016
28/04/2017
Établissements
INFRA GROUP
1 établissement
INFRA GROUP
En activité
Numéro: 2.335.683.982
Adresse: 12 Haverheidelaan 9140 Temse
Date de création: 29/06/2010
Publications
INFRA GROUP
39 publications
Comptes annuels
24/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-24/0055644
Rubrique Restructuration
31/10/2019
Description: Mod Word 15.1
|i. B ‚In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
REERLEGOIRG TER GRIFFIE VAN DE "7
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
N 22 u. a0 4619* Griffie
Ondernemingsnr : 0827.023.681
Benaming
{voluit) : INFRA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Volledig adres v.d. zetel : HAVERHEIDELAAN 12, 9140 TEMSE (BELGIË)
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel in verband met de fusie tussen KABELCOM INFRA BVBA (overnemende: vennootschap) en INFRA GROUP NV (over te nemen vennootschap) d.d. 15 oktober 2019
“A, Doelstelling
De resp. bestuursorganen van KABELCOM INFRA BVBA en van INFRA GROUP NV leggen volgend: fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig art, 693 W. Venn., voor aan de buitengewone algemene vergadering! van aandeelhouders/vennoten van voornoemde vennootschappen. }
De bestuursorganen wensen een fusie door overneming door te voeren tussen de voornoemde vennootschappen; : waarbij het gehele vermogen van de NV INFRA GROUP NV — zowel de rechten als verplichtingen — als gevolg: van ontbinding zonder vereffening op de BVBA KABELCOM INFRA overgaat, tegen uitgifte van 100.745 nieuwe: aandelen in de overnemende vennootschap (KABELCOM INFRA BVBA) aan de aandeelhouders van de over te: nemen vennootschap (INFRA GROUP NV), zonder opleg van geld.
} Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 oktober 2019 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, ’. KABELCOM INFRA BVBA. Alle kosten, voortvloeiende uit de fusie, worden gedragen door KABELCOM INFRA: BVBA.
De fusie gebeurt ingevolge art. 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art; 78 KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen met t toepassing van dei boekhoudkundige continuiteit.
B. Bedrijfseconomische verantwoording
De beide bij de fusie betrokken vennootschappen hebben gelijkaardige activiteiten en de aandelen rechtstreeks! of onrechtstreeks zitten bij dezelfde aandeelhouders/vennoten, \
De centralisatie van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen zorgt voor belangrijke! t economische en operationele voordelen, ni: !
« _een vereenvoudiging van de groepsstructuur;
* _een administratief, boekhoudkundig kostenbesparend voordeel: nà de fusie zal er namelijk slechts een! beekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in de vennootschapsbelasting en één Jaarrekening, moeten ingediend worden, enz.;
* _kostenbesparingen en synergetische effecten: op vlak van aankoop, verkoop, marketing, finance, facilities | HR, operations, management, overhead en IT;
* &6n degelijke en eenduidige corporate governance en interne en externe policies, * rapportering en transparantie,
« — uniformiteit,
+ — efficiëntie.
\ 1 3 ‘ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
A2
C. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen
C.1. KABELCOM INFRA BVBA (overnemende vennootschap)
De BVBA KABELCOM INFRA werd opgericht op 21 januari 2003 volgens akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx te Temse, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2003 onder nummer 03017160.
De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd op 29 maart 2017 volgens akte verleden voor notaris René Van den Bergh te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017 onder nummer 17057840.
Zij is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming “KABELCOM INFRA’. .
Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober om te eindigen op 30 september. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens op 30 maart om 20.00 uur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 10, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.429.428 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
Het maatschappelijk kapitaal van KABELCOM INFRA BVBA bedraagt € 1.738.400,00, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 14.337 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De actuele aandelenstructuur van de BVBA KABELCOM INFRA is als volgt:
Aantal aandelen
+ INFRA GROUP NV 14.336
« VERBRAEKEN DRILLING INFRA NV 1
100% 14.337
Als zaakvoerders van de BVBA KABELCOM INFRA werden aangesteld:
- Servmot BVBA (ondernemingsnummer 0722.683.850), vast veriegenwoordigd door de heer Tom Vendelmans (rijksregisternummer 68.05.31-073.72);
- LaRaNa Comm.V (ondernemingsnummer 0721.746.118), vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Wielandt (riksregistemummer 71.07.30-067.88);
- Linvest Consulting Comm.V (ondernemingsnummer 0724.625.137), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Schockaert (rijksregisternummer 66.09.22-423,75);
- Progress Invest Comm.V (ondernemingsnummer 0724.791.621), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Coryn (rjksregisternummer 72.03.12-251.49),
De benoeming van hun mandaat blijkt uit de in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde uittreksel! van 24 mei 2019 onder nummer 19070265.
Het maatschappelijk doe! van de BVBA KABELCOM INFRA luidt als volgt:
*De vennoofschap heeft fot doef:
Onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, leggen van sterksfroom- en telecommunicatiekabels; alle graafwerken en nivelleringswerken; wegeniswerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die met voornoemde activiteiten enig verband hebben. Alle voornoemde werken en diensten mogen worden gedaan in binnen-en buitenland, als in hoofdaanneming of in onderaanneming waarbij niet uitgesloten wordt dat de vennootschap zich beroept op onderaannemers, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in openbare als ín private sector. .
Verhuur van diverse machines en materialen in de meest ruime zin.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag in België en. in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennoofschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is daf van de vennoofschap te bevorderen. whe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge 438
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
C.2. INFRA GROUP NV (over te nemen vennootschap)
De NV INFRA GROUP werd opgericht op 29 juni 2010 volgens akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2010 onder nummer 10100574.
De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd op 1 april 2019 voor notaris Eric Spruyt te Brussel, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2019 onder nummer 19055071.
Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming “INFRA GROUP".
Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober om te eindigen op 30 september. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens de laatste vrijdag van de maand maart om 15.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 12, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0827.023.681 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
Het maatschappelijk kapitaal van INFRA GROUP NV bedraagt € 12.215.378,80, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 15.216 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De actuele aandelenstructuur van de NV INFRA GROUP is ais volgt:
Aantal aandelen
¢ — Infra International NV 15.216
100% 15.216
Het bestuursorgaan van de NV INFRA GROUP is samengesteld als voigt:
- Infra International NV (ondernemingsnummer 0721.453.336), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Schockaert (rijksregisternummer 66.09.22-423.75);
- Servmot BVBA (ondernemingsnummer 0722.683,850), vast vertegenwoordigd door de heer Tom Vendelmans (rijksregisternummer 68.05.31-073.72);
- LaRaNa Comm.V (ondernemingsnummer 0721.746.118), vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Wielandt (rijksregistemummer 71.07.30-067.88);
- P&C Consult BVBA (ondernemingsnummer 0866.240.385), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Coryn (rijksregisternummer 72.03.12-251.49);
- Linvest Consult BVBA (ondernemingsnummer 0721.773.832), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Schockaert (rijksregisternummer 66.09.22-423.75).
De benoeming van hun mandaat blijkt uit de in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2019 onder nummer 19062977 gepubliceerde uittreksel.
Het maatschappelijk doel van de NV INFRA GROUP luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen: 1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
whe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
A
4, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekbevestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan krediefinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennoofschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel; Dit alles ín de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële fussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie. of rationaliteitscontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voörschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is níet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
D. Ruïlverhouding - Opleg
De respectieve bestuursorganen van KABELCOM INFRA BVBA en van INFRA GROUP NV stellen voor om, met het oog op het vaststellen van de waarde en de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit te gaan van de kapitaalwaarde van de bij de fusie betrokken vennootschappen, gelet op het feit dat alle aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks in he bezit zijn van dezelfde aandeelhouders/vennoten.
Er hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan bij het bepalen van de waarde en het bepalen van de ruilverhouding.
Op basis hiervan werd de waarde van de verschillende bij de fusie betrokken vennootschappen als volgt bepaald:
KABELCOM INFRA BVBA (overnemende vennootschap)
* maatschappelijk kapitaal: € 1.738.400,00
* waarde per aandeel: € 1.738.400,00 / 14.337 aandelen = € 121,25
INFRA GROUP NV (over te nemen vennootschap)
* maatschappelijk kapitaal: € 12.215.378,80
» waarde per aandeel: € 12.215.378,80 / 15.216 aandelen = € 802,79
Naar aanleiding van de fusie met INFRA GROUP NV worden € 12.215.378,80 / (€ 1.738.400,00 / 14.337 aandelen) = afgerond 100.745 nieuwe aandelen van de BVBA KABELCOM INFRA in ruil toegekend aan de aandeelhouders van de NV INFRA GROUP voor de 15.216 aandelen INFRA GROUP NV, Er is geen opleg i geld. .
Voormelde 100.745 nieuwe aandelen uitgegeven in de BVBA KABELCOM INFRA zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van INFRA GROUP NV in ruil voor hun bestaande 15.216 aandelen in INFRA GROUP NV op basis van een ruilvoet van afgerond 6,62 nieuwe aandelen KABELCOM INFRA BVBA tegen 1 bestaand aandeel INFRA GROUP NV.
Deze 100.745 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen KABELCOM INFRA BVBA.
E. Wijze van uitreiking — Verdeling van de aandelen
Binnen één maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de BVBA KABELCOM INFRA de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (INFRA GROUP NV) uit op plaats en datum als gemeld in de uitnodiging voor de in ontvangstriame van het certificaat dat zij ín ruil verkrijgen voor de inschrijving in het aandelenregister van de BVBA KABELGOM INFRA van de aandelen die worden toebedeeld ingevolge de fusie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
AS
F. Datum voor deelname in de winst
De nieuwe aandelen die naar aanleiding van de fusie met KABELCOM INFRA BVBA worden uitgegeven, zullen vanaf hun uitgifte deelnemen in de winst, met dien verstande dat het resultaat van het ingebrachte vermogen boekhoudkundig wordt overgenomen vanaf 1 oktober 2019. Er is voor het overige geen bijzondere regeling m.b.t. dit recht.
G. Boekhouding
De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap (INFRA GROUP NV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (KABELCOM INFRA BVBA) is vastgesteld op 1 oktober 2019.
H. Rechten van de aandeelhouders/vennoten
De over te nemen vennootschap (INFRA GROUP NV) heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.
Er worden door de overnemende vennootschap (KABELCOM INFRA BVBA) dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.
1. Bezoldiging
De verslagen overeenkomstig artikel 695 $1 W. Venn. dienen te worden opgesteld.
De bezoldiging van de commissaris wordt geraamd op € 1.250,00 (excl. BW) per controleverslag.
J. Bijzondere voordelen
Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de te fuseren venncotschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
K. Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet
Er vinden geen overdrachten plaats in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet.
L. Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Hans De Wachter en aan mevrouw Ilse Lambrechts, medewerkers bij Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij elk afzonderlijk de mcgelijkheid hebben voor:
+ Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen vari handels-en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; « _Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- _ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Kocphandel, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JL
i 4 4
'
4
t
| Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevalien bij wet voorzien. Een | eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
‘Infra International NV, Servmot BVBA,
‘bestuurder, bestuurder,
‚vast vertegenwoordigd door: vast vertegenwoordigd door:
‘Luc Schockaert Tom Vendelmans
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal : } ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken ; i | voor de uitvoering van het huidige volmacht, zeifs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien | ‘zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
t overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Opgemaakt te Temse, op 15 oktober 2019, en voor elke vennootschap neergelegd op de ı Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
kek
„INFRA GROUP NV (over te nemen vennootschap),
vertegenwoordigd door:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2020
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| Het origineel dezer
word neergelegd
hou
Ondernemingsrechtbank Gent
behouden afdeling Dendermonde aan het -
Belgisch ...
Staatsblad 05 OKT. 2020
Griffie
A mnd nnen 7
Ondernemingsnr : 0827 023 681
Naam
&oluit) : Infra Group
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haverheidelaan 12 - 9140 Temse
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
Met eenparigheid van de stemmen wordt Moore Audit BV (andernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 30 september 2020, 30 september 2021, en 30 september 2022), hetzij tot op de algemene vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor) en de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordigers.
Tom Vendelmans,
vast vertegenwoordiger van Servmot BV,
Geledegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/05/2023
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Het origineel dezer werd neergelegd voor
Ondernemingsrechtbank Gent nor
afdeling Dendermonde
=) MINN 02 MEI 2023 . Griffie
Ondernemingsnr : 0827 023 681
Naam
(vouit): Infra Group
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Gedelegeerd bestuurder,
T
1
1
t
I
J
t
r
i t
1
i
1 1
1
1
1
i 1
1
1
1
i 1
! 1
1
t
1 1
t
1
I
I 1
1
1
t
C
1
1
1
1
t
1
i f
1
'
1
| Servmot BV, t
1
| vast vertegenwoordigd door Tom Vendelmans
1
'
1
1
1
’
i
! rt
t
1 1
1
1
i u
rt
1
1
i 1
'
1
1
'
1
1
1 1
1
1
1
1
I
1
f
1 t
1
1 1
i
1
’
1
1
1
L
Volledig adres v.d. zetel : Haverheidelaan 12 - 9140 Temse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - benoeming commissaris
Uittreksel uit de algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 31 maart 2023
Met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering over te gaan tot het ontslag van de bestuurder P&C Consult BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Coryn, en dit met ingang vanaf 31/03/2023. Zij besluiten eveneens om de BV Linvest Invest, vast vertegenwoordigd door Luc Schockaert, met het ondernemingsnummer 0721.949,323 en met maatschappelijke zetel te Margareta van de Vaghevierelaan 2, 9992 Middelburg, te benoemen als bestuurder, en dit met ingang vanaf 31/03/2023.
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 30 september 2023, 30 september 2024, en 30 september 2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026. Moore Audit BV duldt de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor met registratienummer A01459) en de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor met registratienummer A02286) aan als vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
14/10/2010
Description: Mod 2.0
(Loti &*] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ee
oa: ftv de
il i ae 25.4 *10150929* * De eiifier, Griffie
| Ondememingsnr 827.023.681
Benaming
(vluit : NEWCO I BE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
‚ Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM EN ZETEL — KAPITAALVERHOGING — UITGIFTE VAN: WINSTBEWIJZEN - STATUTENWIJZIGINGEN
| Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-: : nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: : GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, : Broederminstraat 9, op drieéntwintig september tweeduizend tien, dragende de melding : "Geregistreerd elf; : bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 24 SEP 2010 boek 219 blad 045 vak; | 15 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt: ! dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEWCO I BE”, gevestigd te 2600: : Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Ant-i : werpen met ondernemingsnummer 0827.023.681, onder meer beslist heeft : !
: 1, de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "INFRA GROUP”. : : 2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres : 9140 Temse, : Haverheidelaan 12. i
; 3. de bestaande tweeënzestigduizend aandelen te herleiden tot achtenzeventig aandelen zonder vermelding van’ waarde, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door ACHTENZEVENTIG: t (78) aandelen op naam. :
! 4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van NEGEN MILJOEN VIJFHON-: : DERDEENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIERENZEVENTIG euro (€ 9.571.574,00), om het te: : brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00) op NEGEN MILJOEN ZESHONDERDDRIE-: : eNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIERENZEVENTIG euro (€ 9.633.574,00), door uitgifte van in totaal: : ELFDUIZEND NEGENHONDERDTWEEENTWINTIG (11.922) nieuwe aandelen op naam, identiek aan de: : bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. :
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld, onmiddellijk volstort, zoals blijkt uit een attest van! deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Belgié. :
5. tot uitgifte van ACHTDUIZEND (8.000) winstbewijzen op naam tegen inbreng buiten kapitaal van een: ‚bedrag in geld van ZES MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD-: | | DRIEENTACHTIG euro (€ 6.422.383,00). |
; Dit bedrag werd volledig gestort, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door ING België. : : Voormeld bedrag werd geboekt op een bijzondere reserverekening die op dezelfde wijze als het kapitaal de! waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal slechts kan; worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor kapitaalvermindering. : Deze reserverekening is niet beschikbaar voor uitkering.
: 6. het lopende en eerste boekjaar, dat afsluit op 31 december 2010, te uitzonderlijken titel te verlengen tot 30!
: september 2011. !
: De boekjaren zullen voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar. : 7. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand j januari, : om vijftien uur.
: De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in januari 2012. : : 8. tot aanpassing van de statuten aan de hierboven voorgestelde beslissingen, waarbij de aandelen eveneens: : worden ingedeeld in twee klassen van aandelen, waarbij een regeling inzake de overdracht van de aandelen:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge wordt uitgewerkt, waarbij de rechten van de winstaandelen statutair worden vastgelegd en waarbij het bestuur van de vennootschap wordt geregeld rekening houdende met de klassen van aandelen. Onder meer volgende artikelen worden gewijzigd als volgt :
1) artikel 1 van de statuten :
"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam
luidt : "INFRA GROUP".” .
2) de eerste zin van artikel 2 van de statuten :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 13.”
3) artikel 5 van de statuten :
"-1, Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGEN MILJOEN ZESHONDERDDRIEENDERTIGDUIZEND VIJFHON- DERDVIERENZEVENTIG euro (€ 9.633.574,00) en is verdeeld in TWAALFDUIZEND (12.000) aandelen zonder vermelding van waarde (de Aandelen).
De Aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten : de klassen A en B (hierna Klasse A en Klasse B), waar-
bij 6.000 Aandelen van Klasse A zijn en 6.000 Aandelen van Klasse B zijn.
Het register van Aandelen bepaalt tot welke klassen de Aandelen behoren.
De Aandelen van een bepaalde Klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een andere Klasse worden automatisch omgezet in Aandelen van de Klasse waartoe de verkrijgende aandeelhouder be- hoort. Tenzij anders bepaald in de statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst blijven Aandelen van een bepaalde Klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst behoren tot deze Klasse.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst hebben de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klas- sen van Aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wet- boek van Vennootschappen.
-2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap waartoe wordt overgegaan door de
algemene vergadering van de Vennootschap zullen de aandelen, de converteerbare obligaties en de warrants
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig, de wettelijke bepalingen.
Indien het voorkeurrecht niet volledig werd uitgeoefend binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving (de "Inschrijvingsperiode") of, indien Aandeelhouders uitdruk- kelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht, dan zullen de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants waarop niet werd ingeschreven in een tweede fase worden aangeboden aan de Aandeelhouders die tot dezelfde Klasse behoren als de Aandeelhouders die hun voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, naar evenredigheid met het deel van het totaal aantal Aandelen van die Klasse dat door hun Aan- delen wordt vertegenwoordigd.
De nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants waarop door de Aandeelhouders van dezelfde Klas-
se niet werd ingeschreven binnen een termijn van tien dagen volgend op het einde van de Inschrijvingsperiode zullen in een derde fase worden aangeboden aan de Aandeelhouders die tot een andere Klasse behoren dan de Aandeelhouders die hun voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, naar evenredigheid met het deel van het totaal aantal Aandelen van die andere Klasse dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd. -3. Winstbewijzen
Er kunnen niet-kapitaalvertegenwoordigende winstbewijzen worden uitgegeven door de algemene vergadering beslissend met de bijzondere meerderheid vereist voor een statutenwijziging onder de in dit Artikel bepaalde voorwaarden en modaliteiten (de Winstbewijzen).
Er werden ACHTDUIZEND Winstbewijzen genummerd van 1 tot en met 8.000 uitgegeven. (a) Uitgifte
De Winstbewijzen worden uitgegeven of worden door de vennootschap verkocht tegen de prijs vastgesteld door de algemene vergadering.
De uitgifteprijs wordt geboekt op een rekening “onbeschikbare reserve Winstbewijzen" die op dezelfde wijze als kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van statuten.
Indien de vennootschap beslist de Winstbewijzen die ze zelf heeft verworven te vernietigen, zal de vernietiging worden aangerekend op deze reserve.
(b) Duur
De Winstbewijzen worden uitgegeven voor een onbepaalde duur.
(©) Rechten bij kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, inkoop van effecten, aandelensplit, samenvoeging en herclassificatie van aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge (i) In geval van een kapitaalverhoging zal aan de houders van Winstbewijzen de mogelijkheid worden geboden
om in te schrijven op een aantal bijkomende Winstbewijzen aan dezelfde financiéle voorwaarden, wat hen toelaat hun rechten te bewaren voor een percentage van de Effecten identiek aan hun rechten voor de kapitaal- verhoging.
(ii) In geval van een kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders zal eveneens een terugbe- taling gebeuren aan de houders van Winstbewijzen door uitkering van de reserve die werd aangelegd overeen- komstig artikel 2.2(ii) van de Aandeelhoudersovereenkomst voor een bedrag per Winstbewijs dat gelijk is aan het bedrag van de terugbetalmg per aandeel.
(iii) Indien op enig moment de aandelen van de vennootschap worden gesplitst in een groter aantal aandelen, de aandelen van de vennootschap worden samengevoegd tot een kleiner aantal aandelen, of het aantal aandelen van de vennootschap wordt verhoogd of verlaagd door een herclassificatie van aandelen (zonder verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap), dan zal het aantal Winstbewijzen over- eenkomstig worden aangepast met eerbiediging van de rechten van de houders van Winstbewijzen. (d) Overdracht
De Winstbewijzen kunnen slechts worden overgedragen overeenkomstig :
(i) de overdrachtsbeperkingen van toepassing op de Effecten zoals uiteengezet in deze statuten; en (ii) de bepalingen van artikel 508 van het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat voormeld artikel van toepassing is.
De overdracht van een Winstbewijs zal slechts van kracht worden na de inschrijving in het register van Winst- bewijzen van de verklaring van overdracht zoals gedateerd en ondertekend door de overdrager en de verkrijger of hun vertegenwoordigers.
Elk Winstbewijs is ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per Winstbewijs. Indien ver- schillende personen rechten hebben met betrekking tot hetzelfde Winstbewijs, zal de uitoefening van deze rechten worden geschorst totdat één persoon wordt aangewezen als eigenaar van het Winstbewijs ten aanzien van de vennootschap.
(e) Stemrecht
De houders van Winstbewijzen hebben geen stemrechten, uitgezonderd in de door het Wetboek van Vennoot-
schappen bepaalde gevallen.
Zij worden evenwel uitgenodigd op de Algemene Vergaderingen op dezelfde wijze als de aandeelhouders. Indien de houders van Winstbewijzen stemrechten zouden hebben overeenkomstig het Wetboek van Vennoot- schappen, zullen zij worden uitgenodigd door middel van een aangetekend schrijven veertien (14) dagen voor de vergadering en zullen zij gerechtigd zijn om gelijkaardige informatie te ontvangen als een aandeelhouder. In die gevallen waar de houders van Winstbewijzen stemrechten hebben, zal elk Winstbewijs de houder ervan recht geven op één (I) stem. Het totale aantal stemmen toegekend aan Winstbewijzen zal echter nooit meer bedragen dan de helft van het aantal stemmen toegekend aan de houders van Aandelen die het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
De stemmen uitgebracht door de houders van Winstbewijzen zal vervolgens in geen geval in rekening worden gebracht voor meer dan twee derden van het aantal stemmen uitgebracht door de houders van Aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
(f) Dividendrecht
De Winstbewijzen verlenen aan hun houders een recht op winstdeling dat gelijk is aan dit van de Aandelen. Bijgevolg zullen ieder aandeel en ieder Winstbewijs op gelijke wijze delen in de winst van de vennootschap.
Hetzelfde geldt voor deelname in de reserves en het liquidatiesaldo.
Het dividendrecht is geschorst gedurende de periode dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar eigen Winstbewijzen of gedurende de periode dat bepaalde Winstbewijzen nog niet zijn toegekend.” 4) De overdracht van effecten is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
5) artikel 11 van de statuten :
“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit zes bestuurders, behoudens m
geval van benoeming van een bijkomende bestuurder overeenkomstig dit artikel.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt :
- drie bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan drie kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s); en
« drie bestuurder worden gekozen uit een lijst van meer dan drie kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s).
De A-Aandeelhouders hebben het recht om een bijkomende bestuurder te benoemen uit een lijst van minimum twee kandidaat-bestuurders, voorgedragen door de A-Aandeelhouders indien de B-Aandeelhouder om enige reden eigenaar wordt van minder dan vijfentwintig procent (25 %) van de Effecten uitgegeven door de Ven- nootschap.
De B-Aandeelhouder heeft het recht om een bijkomende bestuurder te benoemen uit een lijst van minimum twee kandidaat-bestuurders, voorgedragen door de B-Aandeelhouder (î) indien de A-Aandeelhouders om enige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge reden eigenaar worden van minder dan vijfentwintig procent (25 %) van de Effecten uitgegeven door de Ven- nootschap en (ii) in het geval zoals bepaald in artikel 5.5.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst. Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing, over tot codptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende be- stuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen”
6) artikel 14 van de statuten :
“De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de Raad van Bestuur beschikt niet over een doorslaggeven- de stern in geval van staking van de stemmen.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen beslist bij gewone meerderheid
van de stemmen. -
Indien echter de A-Aandeelhouders enerzijds en de B-Aandeelhouder anderzijds beide afzonderlijk eigenaar zijn van minstens vijfentwintig procent (25%) van de Effecten uitgegeven door de Vennootschap, vereisen de beslissingen van de Raad van Bestuur over de volgende aangelegenheden (die voor interne doelemden worden aangemerkt als niet behorend tot het dagelijks bestuur), de goedkeuring van minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder :
(i) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan, met inbegrip van het investeringsbudget en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan; (ii) acquisities, fusies en oprichting van een nieuwe dochtervennootschap die niet voorzien zijn in het jaarbud- get en businessplan goedgekeurd overeenkomstig punt (i);
(iii) desinvesteringen en investeringen van minstens 100.000 EUR die niet voorzien zijn in het jaarbudget en
businessplan goedgekeurd overeenkomstig punt (i);
(iv) de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (d.w.z. van minstens 300.000 EUR), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de Vennootschap of met haar Verbonden Vennootschappen, tenzij ter financiering van investeringen die voorzien zijn in het jaarbudget en businessplan goedgekeurd overeenkomstig punt (i); (v) de aanwerving of het ontslaan van personeelsleden of dienstverleners met een jaarlijkse vergoeding van minstens negentigduizend euro (90.000 EUR), met uitzondering van de Manager; (vi) het toestaan van enige vergoeding ten voordele van een met de Aandeelhouders Verbonden Vennootschap; (vii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft; (viii) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld; en (ix) beslissingen zoals vermeld hierboven genomen op groepsniveau voor enige dochtervennootschappen van de Vennootschap.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strij-
dig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij ge- houden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aan- wending, van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.” 7) artikel 16 van de statuten :
"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. In- dien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de titel van gedele- geerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij / zij de titel van algemeen directeur. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze op- dracht is verbonden.
Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder
de delegatie kan worden beëindigd.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelin- gen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoor- digd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leve- ren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het dagelijks bestuur zal uitsluitend de volgende bevoegdheden omvatten :
(Î) leiding geven aan het personeel;
(ii) voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dien- aangaande aan het bestuursorgaan;
(iii) evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in het bestuursorgaan;
(iv) opvolgen van wezenlijke veranderingen in de wetgeving en normen die van toepassing zijn op de sector waarin de Verbraeken Construction Groep actief is;
(v) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(vi) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare dien-
sten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de tele-
foonoperatoren en alle belastingsadministraties;
(vii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de Vennootschap
besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
(viii) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (ix) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren; (x) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de vennootschap, of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van negentigduizend euro (90.000 EUR) bruto per jaar overschrijdt, met dien verstande dat het ontslaan van personeelsleden bij hoogdringendheid deel uitmaakt van het dagelijks bestuur ongeacht de functie of vergoeding van dergelijke personeelsleden;
(xi) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van negentigduizend
euro (90.000 EUR) per verrichting;
(xii) alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap afsluiten, tot
een maximumbedrag van één miljoen euro (1.000.000 EUR) op jaarbasis per verrichting;
(xiii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en er kwijting voor geven;
(xiv) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen on- dertekenen en aanvaarden tot een maximum bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (350.000 EUR) per verrichting;
(xv) alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, tot een maximum bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (350.000 EUR) per verrichting; (xvi) het afsluiten van contracten van huur van onroerende goederen voor een bedrag van maximum (i) vijftig- duizend euro (50.000 EUR) per jaar en (ii) voor een duur van maximaal drie jaar of met een opzeg van maxi- maal zes maanden; en
(xvii) alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweer-
ster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stel-
ten met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vorde-
ring niet meer dan tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) overschrijdt.”
8) artikel 17 van de statuten :
“De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door minimum een A-Be-
stuurder en een B-Bestuurder, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bij-
zondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door de gedelegeerd bestuurder.
De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.”
9) de tweede zin van artikel 20 van de statuten :
"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand januari, om vijftien uur.” 10) de eerste zin van artikel 28 van de statuten :
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.” 11) artikel 32 van de statuten :
“In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. -
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen verdeeld in verhouding tot hun deelname waarbij ieder aandeel en ieder winstbewijs op gelijke wijze worden behandeld. Desgevallend zal wel rekening worden gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen of winstbewijzen."
9. met onmiddellijke ingang het ontslag te aanvaarden van de voltallige raad van bestuur, te weten :
a. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “CABLECO B.V”,
statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), met adres te 1097 IB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam (Nederland) onder num-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
, Voor;
behouden
aan het
Belgisch .
Staatsblad
x
“mer 34367534, met als vaste vertegenwoordiger : de heer ELEMA Bart Tonnis, van Nederlandse nationaliteit, | wonende te 1404 EL Bussum (Nederland), Nieuwe Englaan 8; en :
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FV CONSULT", gevestigd te 2812 Mechelen '
V7
: (Muizen), Muizenhoekstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemings- :
‘nummer 0872.010.895, met als vaste vertegenwoordiger : de heer VLAYEN Frank Jozef Paul, van Belgische :
‚ nationaliteit, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33. :
‘De vergadering bestuit vervolgens met onmiddellijke ingang tot bestuurders te benoemen of te herbenoemen : Len dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien : : : |. als A-bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A : ! ‘a. de heer VENDELMANS Tom Jan Jozef Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9250 Waasmunster, : : Kuilstraat 18;
:b. de heer VERBRAEKEN Bart Elza, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 24; en :
ic. de heer VERBRAEKEN Walter Constant Alfons Zoé, van Belgische nationaliteit, wonende te Mas Cornu- : : della, Vespella de Gaia 10, Tarragones (Spanje); i
2. als B-bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B : ! “a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FV CONSULT” voornoemd, die aanstelt als : : vaste vertegenwoordiger : de heer VLAYEN voornoemd; :
‘b. de vennootschap "CABLECO B.V." voornoemd, die aanstelt als vaste vertegenwoordiger : de besloten ven- : : nootschap met beperkte aansprakelijkheid "FV CONSULT” voornoemd, op haar beurt. vast vertegenwoordigd | : door de heer VLAYEN voornoemd; en i
!c. de gewone commanditaire vennootschap "VéDéWé Consult", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Ber- : ! chem), Hof ter Schrieklaan 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemings- ; nummer 0875.483.594, die aanstelt als vaste vertegenwoordiger : de heer VAN den WEGHE Frédéric Patrick : Daniél Joseph Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Hof ter : Schrieklaan 88. :
Delegatie van machten :
: De comparanten verzoeken ondergetekende notaris nog akte te nemen van het besluit van de raad van bestuur :
tom de heer VENDELMANS Tom voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. :
: Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de gedelegeerd bestuurder zelfstandig bevoegd inzake het dage- :
: lijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft het dagelijks bestuur. i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
| Tegelijk hiermee
: neergelegd :
:- afschrift van
; de akte;
| - gecoördineer-
de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
29/10/2010
Description:
wo
? Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
|
we | Sert behor us | =
= MMM zo m m 10159655* DENDERMIÈNDE
Ondernemingsnr : 0827.023.681 Benaming
wout): INFRA GROUP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Haverheidelaan 12, 9140 Temse
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen
overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Evy Verhaeghe
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2018
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte DUT 180265 GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT " 25 JAN. 2018 AFDELINGGENISERMONDE Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : . Volledig adres v.d. zetel : 0827 023 681 Infra Group Naamloze Vennootschap Haverheidelaan 12 - 9140 Temse : Onderwerp akte : benoeming commissaris - ontslag bestuurder!coöptatie Met eenparigheid van stemmen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op! 31 maart 2017 wordt Moore Stephens Audit’ Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, : __Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 30.09.2017, 30.09.2018 en: : 30.09.2019), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020. Moore Stephens Audit stelt de: Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : heer Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordiger. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 18 december 2017 : Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, AKTE GENOMEN van het ontslag van FV Management bvba, vast vertegenwoordigd door Frank Vlayen als: Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zullen de aandeelhouders gevraagd worden zich uit te’ spreken over de aan de bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. bestuurder met ingang van 18 december 2017. BESLOTEN Frank Vlayen, met adres te Muizenhoekstraat 33, 2812 Mechelen, als bestuurder te benoemen ter vervanging van FV Management bvba, en ten einde zijn mandaat voort te zetten met ingang van 18 december | . 2017 tot de eerstvolgende algemene vergadering, die zal overgaan tot de definitieve benoeming. Voor eensluidend verklaard afschrift. Tom Vendelmans gedelegeerd-bestuurder Verso: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale
22/02/2019
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte muy 1332* NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DI ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE 12 FEB. 2019 Griffie rechtsvorm van”. tuur (15u). : (15u).” ' Volmacht ! Worden neergelegd : - afschrift van : de akte - gecodrdineer- i de statuten Op de laatste biz. ven Luik B B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) ; Rechtsvorm : Volledig adres v‚d. zetel : | ; Onderwerp akte : WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING i : Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerp (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerp 5 (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwinti 1 januari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffi i van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van : naamloze vennootschap “INFRA GROUP”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 1 ; ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondememingsnumm : 0827.023.681, onder meer beslist heeft : 1. tot wijziging van artikel 1 van de statuten door schrapping van de woorden “een handelsvennootschap met | Bijgevolg luidt de eerste zin van artikel 1 van de statuten van de vennootschap voortaan als volgt: : “De vennootschap is een naamloze vennootschap.” : 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om vijfti £ De tweede zin van artikel 20 van de statuten luidt aldus voortaan als volgt: ; “Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand maart, om vijftien w : 3. de notaris te machtigen een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffi : van de ondememingsrechtbank, waarbij in artikel 8 van de statuten de term “rechtbank van koophandel” wor: * vervangen door de term “ondernemingsrechtbank”. : Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemings) ketten en bij de diensten van de BTW, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beper! : aansprakelijkheid “TAXACIBO”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, BTW B} 5 0540.549.623, RPR Gent (afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door de heer VAN ROYEN Kristof, aldaar. : woonplaats kiezende, met recht van indeplaatsstelling. ‘Recto: Verso: 0827. 023. 681 INFRA GROUP naamloze vennootschap te 9140 Temse, Haverheidelaan 12 VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : Notaris Veronique HULPIAU i } “Naam : en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van ‘de ‘perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/11/2021
Description: * Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Hi
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeting Dendermonde al
zagen ema el [nenn ann nn nm mm mann nenn WILLST IT 5
\ 5 ! Ondernemingsnr : 0827 023 681
Naam
woluit): INFRA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: HAVERHEIDELAAN 12, 9140 TEMSE
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
FUSIEVOORSTEL in verband met .
DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE FUSIE (GERUISLOZE FUSIE)
VAN
KABELCOM INFRA
besloten vennootschap
btw BE 0479.429.428
Met zetel te
Haverheidelaan 10, 9140 Temse
{Over Te Nemen Vennootschap)
MET
i
; t
1 1
I
1
if
1 1
\ 1
1 t
1
t 1
1 1
1 À
if
À
: 1
1 '
t Ä
1
1 \
1 I
1 5
; i
i \
t 1
4
1
‘
1 1
1
gekend onder Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde i
3 1
1 1
1 J
‘ t
ë
\ 1
1
1 I
3 i
i 1
1 1
1 1
1
t à
\ t
t
INFRA GROUP ï
v
naamloze vennootschap :
'
gekend onder Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde ! 1
t
btw BE 0827.023.681 !
1
Met zetel te '
I
'
i I Haverheidelaan 12, 9140 Temse
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste zZ N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge (Verkrijgende Vennootschap)
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent,
afdeling Dendermonde.
FUSIEVOORSTEL in verband met een GERUISLOZE FUSIE
Bij toepassing van artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De besloten vennooischap KABELCOM INFRA en de naamioze vennootschap INFRA GROUP hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 12:7 jo.12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun respectieveliike buitengewone algemene vergaderingen. Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze FUSIE) door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap KABELCOM INFRA wordt overgenomen door de naamloze vennootschap INFRA GROUP, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap, dit overeenkomstig de artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV”).
1. WETTELIJKE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:50 WVV,
1.1.ldentificatie van de bij de fuste betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)
1.1.1.Identificatie van de Over Te Nemen Vennootschap
De besloten vennootschap KABELCOM INFRA met zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 10 en gekend bij de Ondememingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde onder bfw-nummer BE 0479.429.428, hierna genoemd de “Over Te Nemen Vennootschap”.
(i)Onbeschikbaar eigen vermogen en aandeelhouders
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt op heden €1,912.240,00 (samengesteid ten belope van € 1.738.400,00 uit voorheen geplaatst en volstort vennootschapsrechtelijk kapitaal en ten belope van € € 173.840,00 uit voorheen aangelegde wettelijke reserves) en is vertegenwoordigd door 14.337 aandelen op naam.
De aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap worden op heden integraal aangehouden door de Verkrijgende Vennootschap INFRA GROUP NV.
(ii) Voorwerp en activiteiten
Het voorwerp van de vennootschap tuidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en ieggen van allerhande leidingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels; alle graafwerken en nivelieringswerken; wegeniswerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die met voornoemde activiteiten enig verband hebben. Alle voornoemde werken en diensten mogen worden gedaan ir binnen- en buitenland, als in hoofdaanneming of in onderaanneming waarbij niet uitgesloten wordt dat de vennootschap zich beroept op onderaannemers, zo voor eigen naam als voor: rekening van derden, zo in openbare als in private sektor.
Verhuur van diverse machines en materialen in de meest ruime zin.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag in België en In het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennoofschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich vaor de vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.” {iii} Organen De vennootschap wordt, blijkens bestissing van de gewone algemene vergadering van 28 maart 2019, bestuurd door de volgende bestuurders: -SERVMOT BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Tom Vendelmans; -LARANA CommV., vast vertegenwoordigd door Dhr, Gunther Wietandt; -LINVEST CONSULTING CommV., vast vertegenwoordigd door Dhr. Luc Schockaert; “PROGRESS INVEST CommV., vast vertegenwoordigd door Dhr. Patrick Coryn. 1.1.2.ldentificatle van de Verkrijgende Vennootschap De naamloze vennootschap INFRA GROUP, met zetel te Haverheidelaan 12, 9140 Temse en gekend bij de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde onder btw-nummer BE 0827.023.681, hierna genoemd de “Verkrijgende Vennootschap”. {i) Kapitaal en aandeelhouders Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 12.215.378,80 en is vertegenwoordigd door 15.216,00 aandelen op naam en zonder nominale waarde. De aandeelhoudersstructuur van de vennootschap kan op heden als volgt worden weergegeven: Aandeelhouder# aandelen % INFRA INTERNATIONAL NV 15.216,00 100,00% Totaal15.216,00 100,00% {ii} Voorwerp en activiieiten Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt: “De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen: 1,het oprichten van, het deefnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschatten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook; 2.het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie; ‘ 3.het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop; 4.het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandei; dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap meg haar doel verwezenlijken, zo in België als in hef buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben als het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze , de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle mederwerkings-, associatie-, of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepatend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.” (iii) Organen De vennootschap wordt, blijkens beslissing van de gewone algemene vergadering van 1 april 2019, bestuurd door de volgende bestuurders:: -SERVMOT BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Tom Vendelmans; -LARANA CommV., vast vertegenwoordigd door Dhr. Gunther Wielandt; -LINVEST CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Luc Schockaert; -P&C CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Patrick Coryn. 1.2.Juridisch kader In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de Over Te Nemen en de Verkrijgende Vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 jo. 12:50 e.v. WVV, zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders. De fusie zal worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t, de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen. Onder “fusie”, zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” zoals gedefinieerd door artikef 12:7 WVV, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap. Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een fusie waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap KABELCOM INFRA BV, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen ten gevolge van de fusie, door INFRA GROUP NV. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de economische motieven die aan de basis liggen van deze verrichting wordt verwezen naar het afzonderlijk verslag van de raad van bestuur van INFRA GROUP NV. Bovendien merken de bestuursorganen op dat de betrokken vennootschappen, op datum waarop de verrichting boekhoudkundig en fiscaal haar uitwerking zai krijgen, niet zullen beschikken over fiscale eftrekposten, waardoor kan worden gesteld dat deze verrichting tevens niet is ingegeven vanuit enig fiscaal oogmerk. Gelet op het bovenstaande menen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bijgevolg dat de verrichting op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden aangezien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in art. 183bis jo. 211, 4e lid WIB 1992. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Op het vlak van registratierechten verklaren de bij de verrichting betrokken bestuursorganen dat ingevolge de fusieverrichting geen onroerend goed of overige bestanddelen waarvan de overdracht onderworpen is aan een evenredig registratierecht, zal worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, waardoor de verrichting zal geschieden tegen het vast recht van € 50,00.
Tevens verklaren de bestuursorganen dat is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 41 jo. 18, 8 3 W. btw, waardoor deze verrichting op het vlak van btw neutraal zal kunnen geschieden.
Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting niet neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusie rollend materieel, waarvan de overdracht onderworpen is aan taxatie, zal worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.
1.3.Datum vanaf welke handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)
De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap met ingang van 1 oktober 2021.
1.4.Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, 3° WVV)
Alle aandelen die het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap vormen zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschap.
Er wordt opgemerkt dat de Verkrijgende Vennootschap INFRA GROUP NV 10.144 winstbewijzen heeft uitgegeven, dewelke op heden reeds voor 100,00% in handen zijn haar moedervennootschap INFRA INTERNATIONAL NV.
Voormelde winstbewijzen zuilen als eerste agendapunt van de notariéle fusieakte door de algemene vergadering van INFRA GROUP NV worden omgezet in aandelen waardoor op het ogenblik van goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergaderin geen houders van winstbewijzen meer zuilen bestaan.
Gelet op het voorgaande zal voor wat betreft deze winstbewijzen bijgevolg ook geen bijzondere regeling uitgewerkt.
1.5.Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, 4° WVV)
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
1,6. Bepalingen met betrekking tot onroerende goederen
In het kader van deze fusieverrichting zullen door de Over Te Nemen Vennootschap geen onroerende goederen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap waardoor met betrekking tot dit aspect geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in het onderhavige fusievoorstel.
il. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
2.1,Over te dragen voertuigen
ingevolge de geplande fusieverrichting zullen voertuigen in volle eigendom worden overgedragen van de Over Te Nemen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap. Om de stilstand van deze voertuigen in de mate van het mogelijke te beperken, verbinden de betrokken bestuursorganen zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om hiervoor de nodige formaliteiten te vervullen, zoals onder meer het stellen van de nodige handelingen in verband met de aanvraag van de procedure van een administratieve keuring bij de bevoegde overheid. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge Een detail van de over te dragen voertuigen in volle eigendom wordt als bljlage 1 aan dit fusievoorstel gehecht. 2.2.Samenstelling van het aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen vermogen De bestuursorganen van de bij deze fusieverrichting betrokken vennootschappen hebben ter illustratie van de cijfermatige impact van de beoogde fusleverrichting op het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap een cijfermatige voorstelling uitgewerkt onder de vorm van een illustratieve fusiestaat op basis van de balanscijfers per 30 september 2021. Uit deze fusiestaat blijkt onder meer voor elke betrokken vennootschap de samenstelling van het vermogen vóór en ná de fusieverrichting, alsook de informatie aangaande de voorgestelde boekhoudkundige en fiscale verwerking van de fusieverrichting. Een exemplaar van de voormelde illustratieve fusiestaat wordt als bijlage 2 aan dit fusievoorstel aangehecht. 2.3.Tussentijdse cijfers Overeenkomstig artikel 12:51, 82 in fine WVV hebben de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap de intentie uitgedrukt om af te zullen zien van de mogelijkheid om tussentijdse cijfers te verkrijgen, zoals voorzien in artikel 12:51, $2 WVV. Bijgevolg stellen de respectievelijke bestuursorganen voor om de algemene vergaderingen van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap die tot de fusie zullen besluiten, niet te voorzien van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die overeenkomstig artikel 12:51, $2 WVV zouden moeten worden opgesteld. 2.4.Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap In het kader van deze geplande fusie zuilen geen wijzigingen worden doorgevoerd aan de statuten van de Verkrijgende Vennootschap, behoudens voornoemde omzetting van de winstbewijzen in aandelen en een eventuele actualisatie van de statuten/van het voorwerp van de. vennootschap in het kader van de inwerkingtreding van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen/aan haar nieuwe activiteiten 2.5.Kosten van de fusieverrichting Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de Verkrijgende Vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten. 2.6.Verbintenissen De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statutaire . beschikkingen van de vennootschappen. De ondergetekenden zullen onderling, evenals aan de aandeelhouders, alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze, De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren. 2.7.Buitengewone algemene vergadering Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
í verenigingen, mef dien verstande dat de bestuursorganen alles zuilen doen wat binnen hun macht ligt opdat de ! datum van deze goedkeuring zo sneì mogelijk zal kunnen geschieden.
De Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verlenen hierbij uitdrukkelijk een mandaat aan Mtr. Gert-Jan Van Der Gucht en Mfr, Christophe Schits en Mevr. Betül Belkiran, advocaten bij Moore Law, met mogelijkheid tot subdelegatie, om onderhavig fusievoorstel neer te leggen en om alle nodige formaliteiten in dit verband te vervullen, inclusief het ondertekenen van de publicatieformulieren.
* *
+
Onderhavige tekst werd opgesteld op 17 november 2021 te Temse in 4 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan 2 exempiaren zullen dienen voor de gelijktijdige neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor de Verkrijgende Vennootschap, INFRA GROUP NV
De volgende bestuurders
LINVEST CONSULT BV
vast vertegenwoordigd door
Dhr. Luc Schockaert
P&C CONSULT BV
vast vertegenwoordigd door
Dhr. Patrick Coryn
Bijlage 1: overzicht rotiend materieel
Bijlage 2: illustratieve fusiebalans per 30/09/2021
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/04/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-04-30/0058941
Informations de contact
INFRA GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Haverheidelaan 9140 Temse