Dernière mise à jour : le 15/06/2026
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Inactive depuis le 31/12/2008
•0464.465.791
Adresse
23 Rue du Champ de Mars, 1050 Ixelles
Activité
Fund management activities
Création
27/10/1998
Informations juridiques
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Numéro
0464.465.791
SIRET (siège)
2.144.359.796
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0464465791
EUID
BEKBOBCE.0464.465.791
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 31/12/2008
Capital social
850 000,00 €
Activité
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Code NACEBEL
66.300, 68.100•Fund management activities, Buying and selling of own real estate
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Finances
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2005
Qualité : Président
Depuis le : 29/07/2003
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/04/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/07/2003
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/10/2005
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 13/04/2005
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/04/2004
Jusqu'au : 01/07/2008
Cartographie
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Documents juridiques
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
10 documents
Comptes sociaux 2008
25/06/2009
Comptes sociaux 2007
24/04/2008
Comptes sociaux 2006
24/04/2007
Comptes sociaux 2005
23/05/2006
Comptes sociaux 2004
21/04/2005
Comptes sociaux 2003
27/05/2004
Comptes sociaux 2002
28/05/2003
Comptes sociaux 2001
28/05/2002
Comptes sociaux 2000
16/05/2001
Comptes sociaux 1998
08/06/2000
Établissements
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
11 établissements
2.144.359.796
Fermé
Adresse : 23 Rue du Champ de Mars, 1050 Ixelles
Date de création : 19/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.089.626.557
Fermé
Adresse : 46 Avenue des Arts, 1000 Bruxelles
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 13/01/2005
Activité : 65.210• Financial leasing
2.144.358.412
Fermé
Adresse : 76 Boulevard Sainctelette, 7000 Mons
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.144.358.709
Fermé
Adresse : 31 Bondgenotenlaan, 3000 Leuven
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.144.358.808
Fermé
Adresse : 50 Grote Markt(Kor), 8500 Kortrijk
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.144.359.204
Fermé
Adresse : 173 Kouter, 9000 Gent
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.144.359.402
Fermé
Adresse : 20 Lange Gasthuisstraat, 2000 Antwerpen
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
2.144.359.994
Fermé
Adresse : 2 Rue du Trône, 1000 Bruxelles
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 13/01/2005
Activité : 67.120• Security broking and fund management services
2.144.360.093
Fermé
Adresse : 14 Rue du Trône, 1000 Bruxelles
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 13/01/2005
Activité : 67.120• Security broking and fund management services
2.144.360.687
Fermé
Adresse : 13 Rue Georges-Clémenceau, 4000 Liège
Date de création : 16/12/1998
Date de clôture : 31/12/2008
Activité : 66.199• Other activities auxiliary to financial services n.e.c., except insurance and pension funding
Chargement des établissements...
Publications
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
45 publications
Comptes annuels
01/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-01/0118639
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
09/02/2009
Description : „JR
ma else: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
au
Moniteur
belge
KA or
*09020336*
Greffe
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
NI
N° d'entreprise : 0464465791
Dénomination
(en entier): “ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT" en abrégé "IPPM*
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), rue du Champ de Mars, 23
Objet de l'acte : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - FUSION PAR ABSORPTION - POUVOIRS
Ul résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, en date du:
trente et un décembre deux mille huit.
"geregistreerd tien bladen drie renvooien
“op het 2de Registratiekantoor van Jette
“Op 6.1.09
“Boek 9 blad 23 vak 20
“Ontvangen Vijfentwintig euro (25)
“De eerstaanwezend inspecteur ai. (getekend) W. ARNAUT."
Que la société anonyme dénommée “ING Belgique" en trangais, "ING Belgia" en néartandais, “ING Belgien” en allemand et "ING Belgium” en anglais, ayant son siège social 4 1000 Bruxelles, avenue Mamix, 24. (...) ici représentée par :
Monsieur Jean Cattaruzza, né à Liège le 26 janvier mil neuf cent saixante-trois, demeurant à 4317 Faimes, Rue Adolphe Braas, 44. (...)
Laquelle déclare agir en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme dénommée "ING PRIVATE! PORTFOLIO MANAGEMENT", en abrégé "IPPM", ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue du: Champ de Mars, 23, a pris les résolutions suivantes :
TRANSFERT, PAR SUITE DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION, DE L'UNIVERSALITE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ANONYME "ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT", EN ABREGE PPM", À SON ACTIONNAIRE UNIQUE, LA SOCIETE ANONYME "ING BELGIQUE" - OPERATION ASSIMILEE À LA FUSION PAR ABSORPTION
8. FORMALITÉS PREALABLES
L'actionnaire unique remet au notaire soussigné les documents communiqués et mis gratuitement à disposition en conformité à l'article 720 du Code des Saciétés, à savoir :
1. Le projet de fusion
Ce projet, rédigé en français et en néerlandais, a été établi et approuvé en commun le quatorze novembre! deux mille huit par le conseil d'administration de la société absorbée et le dix-sept novembre deux mille huit pari te conseil d'administration de la société absorbante. Il a été dressé par acte sous seing privé et contient les! mentions prescrites par l'article 719 du Cade des Sociétés.
Ce projet a été déposé par chacune des deux sociétés concernées, le dix-huit novembre deux mille huit, au: Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, étant le Gretfe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel, sont établis les sièges sociaux des deux sociétés concernées.
La mention de ces dépôts a été publiée aux Annexes au Moniteur belge le vingt-six novembre deux mille:
! huit, sous les numéros 08183741 et 08183743 pour la société absorbée, et 08183740 et 08183742 pour la: société absorbante.
2. Autres documents (...)
5. DISSOLUTION SANS LIQUIDATION
L'actionnaire unique décide de dissoudre sans liquidation fa présente société, et de transtérer au profit de la:
société absorhante l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société, conformément à l'article 682, ° et 3° du Code des Sociétés, mais sans préjudice des articles 178, 688 et 689 de ce Code. €. TRANSFERT DE L'INTEGRALITE OU PATRIMOINE
L'actionnaire unique décide le transfert, par suite de la dissolution sans liquidation de la présente société, de:
: l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société a la société absorbante; ce transfert est assimilé; à la fusion par absorption conformément à l'article 676, 1° du Code des Sociétés. } Ce transtert s'effectuera sur base de la situation active et passive de la société absorbée arrêtée au trente et; un octobre deux mille huit, à vingt-quatre heures.
q u notaire instrumentant ou de la perso)
ayant pouvoir de représenter la personnp morale à l' egens des ters
Au verso : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Toutes les apérations de la société absorbée effectuées à partir du premier novembre deux mille huit, à zéro heure sont considérées, du point de vue comptable, comme accamplies pour le compte de la société absorbante et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la société absorbée sont au profit comme à la perte de la société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière et de payer et Supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une au l'autre des deux sociétés concernées par le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée. En conséquence, les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée sont transférés dans la comptabilité de la saciété absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans ta comptatiité de ta société absorbée, à la date du trente et un octobre deux mille huit, à vingt-quatre heures, à l'exception des différents éléments de ses capitaux propres qui seront annulés en contrepartie de l'annulation, lors du transfert de son patrimoine, des actions représentatives du capital social de la société absorbée détenues par la société absorbante.
L'écart qui pourrait subsister entre la valeur comptable des actions de la société absor-bée et l'actif net comptable transféré, sera porté au compte « résultats exceptionnels » ou au compte « charges exceptionnelles » de la société absorbante.
Les autres modalités du transfert sont reprises au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.
D. ABSENCE D'ATTRIBUTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE
L'actionnaire unique constate qu'en application des articles 682 dernier alinéa et 726, 1° du Code des Sociétés, aucune action de la société absorbante ne peut être attribuée à la société absorbante elle-même, en échange des actions qu'elle détient dans la société absorbée, dissoute sans liquidation. En conséquence, le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée dissoute sans liquidation, ne donne lieu à aucune création ni attribution d'action de la société ab-sorbante, ni au paiement d'aucune saulte en espèces ou autrement.
E. REPRESENTATION DE LA SOCIETE ABSORBEE
L'actionnaire unique décide de désigner le(s) mandataire(s) spécia(l){ux) ci-après nommé({s) de la présente société absorbée, afin de comparaître à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, de constater la réalisation de la fusion, et d'effectuer le transfert du patrimoine à la société absorbante. Sant désignés :
Monsieur Thierry MASSET, né à Uccle, le 09 septembre 1966, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 13 Avenue de la Faisanderie.
L'actiannaire unique confère au(x) représentant(s) désigné(s} ci-dessus, les pouvairs les plus étandus aux fins de veiller à l'exécution de l'opération de transfert à la société absorbante de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la société absorbée et en particulier l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée à leur valeur comptable au trente et un octobre deux mille huit à vingt-quatre heures dans la comptabilité de la société absorbante.
Dans le cadre de la fusion par absorption, le(s) représentant(s) de la société absorbée peufven)t, en outre : - dispenser, le cas échéant, le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements; - subroger la société absorbante dans tous actes rectificatifs au complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel du patrimoine tels qu'ils figureront dans le procès-verbal à dresser par la société absorbante;
- présenter le registre des actions nominatives de la présente société aux fins d'annulation; - conférer tous pouvoirs aux mandataires cités dans le procès-verbal de la société absorbante agissant ensemble ou séparément avec pouvoir de subdélégation aux fins de procéder à toutes les formalités juridiques et administratives auprès de toutes administrations publiques ou privées; - déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il(s) détermine(nt) et pour la durée qu'il(s) fixe{nt). En outre, est/sont mandaté{s} pour toutes démarches auprès de là Banque Carrefour des Entreprises, le(s) mandatäiré(s} spécia(l}{ux} suivant (agissant ensemble ou séparément} avec pouvair de subdélégation : Madame Danielle BORMANS, demeurant ä Ternat, Brusselstraat. 193.
E. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE DE LA SOCIETE ABSORBEE L'actionnaire unique décide qu'à l'occasion de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert de l'universalité du patrimaine de la société absorbée à la société absorbante, il sera décidé par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire de la saciété absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice dont les comptes ont été approuvés et la date dont question à l'article 727 du Code des Sociétés.
G. PRISE D'EFFET
L'actionnaire unique décide que les résolutions prises sur les points qui précèdent sortiront leurs effets lorsque seront intervenues les décisions concordantes au sein des deux sociétés concemées par la fusion et portant sur le transfert a la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation.
L'actionnaire unique constate que l'opération du transten de l'intégralité du patrimoine de la société absorbés ns commande pas de modification de l'objet social de la société absorbante.
Réservé
au iq!
Moniteur | ‘la présente société, conformément à la résolution prise sub B qui précède et par application de l'article 682, 3° belge ! du Code des Sociétés, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société sera, dès constatation du x { ! vote concordant par la société absorbante, transféré a la société absorbante. (...)
Pour extrait analytique confome
Sophie Maquet - Notaire associé
Déposée en même temps : 1 expédition.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du volet B Au recto : Nom et qualité du nataire instrumentant ou de la personne ou das personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
09/02/2009
Description : Mod 20
/ Be EXT in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rn = 2 9 -01- 2009
sei nit Fier Stai *09020335*
Ondernemingenr : 0464465791 fad a
Benaming x |
tout} : "ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT" afgekort Pas : S = |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap 5 Ei:
Zetel: Elsene (1050 Brussel), Marsveldstraat 23 = 2 }
Onderwerp akte : ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - FUSIE DOOR OVERNAME - i MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op enendertig december tweeduizend en acht.
geregistreerd tien bladen drie renvooien
op het 2de Registratiekantoor van Jette
Op 6.1.09
Boek 9 blad 23 vak 20
Ontvangen Vijfentwintig euro (25)
: Oe eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) W. ARNAUT.
i Dat de naamloze vennootschap in het Nederlands "ING België”, in het Frans "ING Belgique", in het Duits: "ING Belgien” en in het Engels "ING Belgium’, genoemd, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel: Marnixlaan 24. (...)
Hier vertegenwoordigd door:
De Heer Jean Cattaruzza, geboren te Luik op 26 januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te asız! Faimes, Rue Adolphe Braas, 44. (...} :
Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap; "ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT" genoemd, afgekort “IPPM”, met maatschappelijke zetel te: Elsene (1050 Brussel), Marsveldstraat 23, heeft de volgende beslissingen genomen : DE OVERDRACHT, ALS GEVOLG VAN HAAR ONTBINDING ZONDER VEREFFENING, VAN DE ; GEHEELHEID VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT", AFGEKORT “IPPM'" AAN HAAR ENIGE AANDEELHOUDER, DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ING BELGIË" - MET EEN FUSIE DOOR OVERNAME GELIJKGESTELDE VERRICHTING
A. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN
De enige aandeelhouder overhandigt aan ondergetekende notaris de documenten die meegedeeld en gratis: ter beschikking gesteld werden overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk : 1. Het fusievoorstel !
Dit voorstel werd in het Nederlands en het Frans gezamenlijk opgesteld en goedgekeurd op veertien! november tweeduizend en acht door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap en op zeventien: november tweeduizend en acht door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap. Het werd: opgesteld onder de vorm van een onderhandse overeenkomst en bevat de door artikel 719 van het Wetboek: van Vennootschappen voorgeschreven vermeldingen.
Dit voorstel werd door elk van beide betrokken vennootschappen op achttien november tweeduizend en acht neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, hetzij de Aechtbank van: Koophandel binnen wiens ambtsgebied de maatschappelijke zetel van elk van beide betrokken; vennootschappen gevestigd is,
De vermeldingen van deze neerleggingen werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van! zesentwintig november tweeduizend en acht, onder nummers 08183741 en 08183743 voor de overgenomen; vennootschap, en 08183740 en 08183742 voor de overnemende vennootschap. i 2. Andere documenten (...)
B. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
De enige aandeelhouder beslist onderhavige vennootschap te ontbinden zonder vereffening, en de: geheelheid van haar vermogen, zowel actief als passief, over te dragen aan de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 682, 1° en 3°, van het Wetboek van Vennootschappen en dit onverminderd de artikelen; 178, 688 en 689 van zelfde Wetboek. i
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechisparsoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
C. OVERDRACHT VAN DE GEHEELHEID VAN HET VERMOGEN
De enige aandeelhouder beslist tot de overdracht als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap van de geheelheid van haar vermogen, actief en passief, aan de overnemende vennootschap: deze overdracht is gelijkgesteld met een fusie door overname, overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen,
Deze overdracht gebeurt op basis van een staal van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend en acht om vierentwintig uur. Alle vanaf een november tweeduizend en acht om nut uur door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen worden op boekhoudkundig vlak geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de eruit voortvloeiende wijzigingen in het vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief, zijn in het voor- of nadeel van de overnemende vennootschap, onder last voor haar het volledige passief van de overgenomen vennootschap te dragen, alle verbintenissen en verplichtingen van deze uit te voeren, en alle kosten, belastingen en lasten te betalen en te dragen die voor elk van beide betrokken vennootschappen kunnen voortvloeien uit de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap.
Bijgevolg, overdracht in de boekhouding van de overnemende vennootschap van elk actief- en passiefbestanddeel dat het vermogen van de overgenomen vennootschap vormt tegen hun waarde op eenendertig oktober tweeduizend en acht om vierentwintig uur, met uitzondering van de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen die geannuleerd zullen worden als tegenprestatie voor de schrapping bij de overdracht van haar vermogen van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen en in het bezit zijn van de overnemende vennootschap. Het eventueel overblijvend saldo tussen de boekhoudkundige waarde van de aandeten van de overgenomen vennootschap en het overgedragen boekhoudkundig netto-actief zal geboekt worden op de rekening “uitzondertijk resultaat” of “uitzonderlijke lasten” van de overnemende vennootschap. De andere modaliteiten van de overdracht worden nader amschreven in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap. D. AFWEZIGHEID VAN TOEKENNING VAN AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder stelt vast dat, in toepassing van de artikelen 682 laatste lid en 726, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, geen aandelen van de overnemende vennootschap toegekend mogen worden aan de overnemende vennootschap zelf, in ruil voor de aandelen die zij bezit in de overgenomen vennootschap, ontbonden zander vereffening,
Bijgevolg, geeft de overdracht van de geheeïheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap, ontbonden zonder vereffening, geen aanleiding tot de creatie noch de toekenning van aandelen van de overnemende vennootschap noch tot de betaling van een opleg in geld of onder sen andere vorm. E‚ VERTEGENWOORDIGING VAN DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder beslist de hiema genoemde bijzoneere lasthebber(s) van onderhavige overgenomen vennootschap aan te stellen om te verschijnen op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, am de verwezenlijking van de fusie vast te stellen en am de overdracht van het vermogen aan de overnemende vennootschap uit te voeren.
Worden aangesteld :
De Heer Thierry MASSET, geboren te Ukkel, op 09 september 1965, wonende te Sint-Pieters-Woluwe, Fazantenparklaan, 13.
De enige aandeelhouder verleent aan de hiervoor aangestelde vertegenwoordiger(s) alle machten ten einde te waken over de uitvoering van de overdracht van alle actieve en passieve vermagensbestanddelen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, en meer in het bijzonder alle actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap in de boekhouding van de overnemende vennootschap op te nemen tegen hun boekhoudkundige waarde op eenendertig oktober tweeduizend en acht om vierentwintig uur.
In het kader van deze fusie door overname mag/mogen de vertegenwoordiger(s) van de overgenomen vennootschap bovendien :
- in voorkomend geval, de hees Hypotheekbewaarder ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving, verzaken aan elk zakelijk recht, voorrecht, ontbindende rechtsvordering, doorhaling verenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen;
» de overnemende vennootschap subrogeren in alle verbeterende of aanvullende akten te verlijden in geval van vergissing of niet vermelding van in de opsomming van de overgedragen goederen bij wijze van overdracht van de algemeenheid van vermagen zoals deze ís omschreven in de aanvullende akte op te stellen in naam van de overnemende vennootschap;
- het te vernietigen register van aandelen op naam van onderhavige vennootschap voor te leggen; - alle machten te verlenen aan de in het proces-verbaal van de overnemende vennootschap benoemde gemachtigden, samen of afzonderlijk optredend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle juridische en administratieve formaliteiten ten overstaan van alle publieke en private administraties te vervullen; - onder zijn verantwoordefijkheid, specifieke en welbepaalde handelingen delegeren aan een of meer lasthebbers; hij bepaali/zij bepalen de omvang van de machten en de duur ervan. Bovendien worden gelast met het vervullen van alle formatiteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen, de volgende bijzondere lasthebber(s), (samen of afzonderlijk handelend) : Mevrouw Danielle BORMANS, wonende te Ternat, Brusselstraat, 193, met macht van subdelegatie.
* Voor-
aan | 1” EVTE VERLENEN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN COMMISSAHIS VAN DE OVERGENOME Belgisch | | VENNOOTSCHAP
Staatsblad { © De enige aandeelhouder beslist dat ter gelegenheid van de goedkeuring door de gewone algemene ; {vergadering van de aandeelhouders van de ovememende vennootschap van de eerste jaarrekening die ! J L ! opgesteld zal worden na de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de overgenomen ; vennootschap aan de overnemende vennootschap, eveneens bij afzonderlijke stemming beslist zat worden over : ı de te verlenen kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de; } } opdracht die zij uitvoerden gedurende de periode die verlopen is tussen de datum van de sluiting van het laatste : } boekjaar waarvan de jaarrekening werd goedgekeurd en de datum waarvan sprake in artikel 727 van het! ! Wetboek van Vennootschappen.
G, INWERKINGTREDING
De enige aandeelhouder beslist dat de over voorgaande punten te nemen beslissingen in werking trede: odra de overeenstemmende beslissingen met betrekking tot de overdracht aan de ovememend: {vennootschap van de geheetheid van het vermogen van de overgenomen vennootschap als gevolg van haa t ontbinding zonder vereffening zijn genomen door beide bij de fusie betrokken vennootschappen. i De enige aandeelhouder stelt vast dat de overdracht van de geheelheid van het vermogen van de; overgenomen vennootschap geen wijziging van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap ! ot gevolg heeft.
De enige aandeelhouder en de leden van he! bureau verzoeken ondergetekende Notaris te akteren dat, ak jevolg van de ontbinding zonder vereffening van onderhavige vennootschap, overeenkomstig voorgaande sul
genomen beslissing en overeenkomstig artikel 682, 3° van het Wetboek van Vennootschappen, d: eheelheid van het vermogen, actief en passief, van onderhavige vennootschap aan de ovememende ; : sennootschap zal worden overgedragen vanaf de vaststelling van de overeenstemmende stemming door de ; overnemende vennootschap. (...)
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet - geassocieerde Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helzij van de perso{o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de ‘aatste
Rubrique Restructuration, Divers
26/11/2008
Description : Mod 2.1
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
Ml
EEE) copie à publier aux annexes du Moniteur belge
|
LL *08183741*
18 -11- 9008
Al BRUXELLES
Greffe 35 Dénomination
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise :
(en entier):
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
0464.465.791
ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
société anonyme
23, rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelles
PROJET DE FUSION TEL QUE VISE À L'ARTICLE 693 DU CODE DES
SOCIETES - ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT SA/ING BELGIQUE SA
Mentionner sur Ia dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso : Nom et signalure
Rubrique Restructuration, Divers
26/11/2008
Description : Mog zy
EE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
van 18 -11- 2008
SE UN BRUSSEL
} : (vow): ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 23, Marsveldstraat, 1050 Brussel
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 693 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT NV/ ING BELGIE NV
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris. hetzij van de perso{ojnten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
17/09/2008
Description : ..
M'A] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
-09- 2008 TN g -09- 200
*08149070* BRUXELLES
Greffe
mn
Dénomination: ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
! Forme juridique : Société anonyme
: Siège : 23, rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelles
N° d'entreprise : 464465791
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11/07/2008- DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Du fait de ses nouvelles fonctions au sein du Groupe ING, le Conseil a pris acte de la démission, avec effet ; au 01/07/2008, de Mr Guy de Marnix de Sainte Aldegonde, domicilié à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 89. ; entant qu'aministrateur et Président du Conseil d'Administration d'IPPM.
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer à la fonctian d'administrateur, Mr Denis Gilliat, domicilié à 1640 ! Sint Genesius Rhode, Astridlaan 48, pour reprende le mandat vacant faissé par Mr Guy de Mamnix. \ Le mandat de Monsieur Gilliot prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2011.
! En outre, le conseil décide unanimement d'appeler Mr Denis Gilliot à la Présidence.
Ces modifications seront ralifiées au cours de la prochaine Assemble générale ordinaire de 2009.
Thierry Masset Patrick Rolin
Administrateur-déiégué Administrateur-délégue
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Mentionner sur ls dernière page du Volet B. Aurecto: Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom el signature
Comptes annuels
30/04/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-04-30/0049616
Démissions, Nominations
29/04/2008
Description : We Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
ANN 240 eres *08064742* Greffe
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VV i Dénominaton: ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
| Forme jundique Société anonyme
! Siège 23, rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelies
! I" N°d’entreprise ° 464465791
Objet de Pacte: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 08/04/2008 - RENOUVELLEMENTS DE | MANDATS
A l'unanimité, l'Assemblée approuve le renouveltement du mandat de commissaire, SCC Ernst & Young, reviseurs d'entreprises, représenté par Madame Danielle Vermaelen pour Une nouvelle période de trois ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2011
À l'unanimité, l'Assemblée approuve le renouvellement des mandats d'administrateur de Messieurs Jan Op de Beeck et Bernard Coucke pour une nouvelle pénode de six ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale de 2014.
Thierry Masset Guy de Marnix
! Administrateur délégué Président du Conseil d'Administration
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur ta derniere page de Volel B hurecto Nom el quaite üu notaire nstrumentant ou de ix personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a | egard dee fers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
03/04/2008
Description : RTE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge | A après dépôt de l'acte au greffe
ge IM II alles | Je *08049276* on 2008 Greffe
; 7 Dénomination : ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
| | i Forme juridique Société anonyme
Siège 23, rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelles
N° d'entreprise . 464465791
Î Objet de l'acte: PROGES-VERBAL DU GONSEIL D'ADMINISTRATION DES 14/11/2007 ET 08/02/2008 - DELEGATION DE SIGNATURE
| Le Conseil d'administration d'ING Private Portfolio Management du 14/11/2007 accorde la délégation de signature 4 Madame Charlene Heyvaert pour tous les contrats de gestion discrétionnaire centralisée Madame Heyvaert est responsable du Middle Office d'IPPM
Le Conseil d'administration d'ING Private Portfolio Management du 08/02/2008 approuve la délégation de signature à donner à Monsieur Kristof Kustermans pour signer les contrats de gestion conseil Ceci cadre avec les nouvelles fonctions qu'occupe Monsieur Kusterrnans au sein de la société de gestion
Thierry Masset Patrick Rolin
Administrateur délégué Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner sur ta demiere page du Yolet B Auyects Norm et qualité du rotaire mstrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
22/01/2008
Description : RORE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése BRUNET
“si AMA 14 -01- 2008 * *08012483 Greffe
EN 7 | Dénommation: ING PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT
! Forme juridique Société anonyme
Siège 23, rue du Champ de Mars à 1050 Bruxelies
N° d'entreprise 464465791
| _Qhiet de Pacte: PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14/11/2007 - | DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil d'admunistration d'ING Private Portfolio Management a pris acte, en sa séance du 14 novembre 2007, de la démission de Michel Hubain en tant qu'administrateur et adminsitrateur-délégué, avec effet au 14 novembre 2007, It n'est pas prévu de remplacement pour reprendre ce mandat.
La composition du Conseil d'Admimstration se présente comme suit depuis le 14 novembre 2007: Guy de Marnix, président
Jan Op de Beeck, Bernard Coucke, Alexandre Grosjean, Philippe Masset, Etienne Raemdonck van Megrode et Michel Vermeuten, administrateurs.
Patrick Rolin et Thierry Masset, administrateurs-délégués.
Commissaire : Ernst & Young, Réviseurs d'entreprise, représentée par Dantelle Vermaelen
Thierry Masset Guy de Marnix
Administrateur délégué Président du Conseil d'Administration
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermère page du Valet B Auresis Nom et qualite du notare mstrumentant ou de la personne ou des persannes ayant pouvol’ de represerter fa personne morale a l'egard des tiers Au verso Nom et signature
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