Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Interdis Belgium
Active
•0739.910.951
Adresse
3 Da Vincilaan Box 3 1930 Zaventem
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
20/12/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Interdis Belgium
Numéro
0739.910.951
SIRET (siège)
2.317.392.653
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0739910951
EUID
BEKBOBCE.0739.910.951
Situation juridique
normal • Depuis le 20/12/2019
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
Interdis Belgium
Code NACEBEL
64.210, 47.110•Activités de société holding, Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Interdis Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 2.2M | 2.9M | 1.2M | 23.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 2.9M | 1.2M | 23.9K |
| Résultat net | € | 1.4M | 1.9M | 811.2K | 17.5K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 9.8M | 0 |
| Dette financière nette | € | 0 | 0 | 9.8M | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 8,512 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.2M | 2.8M | 890.2K | 79.0K |
Dirigeants et représentants
Interdis Belgium
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2025
Numéro : 0739.910.951
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2022
Numéro : 0739.910.951
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/06/2024
Numéro : 0739.910.951
Cartographie
Interdis Belgium
Documents juridiques
Interdis Belgium
2 documents
COORD Interdis Belgium FR
COORD Interdis Belgium FR
02/09/2022
COORD Interdis Belgium
COORD Interdis Belgium
17/12/2019
Comptes annuels
Interdis Belgium
4 documents
Comptes sociaux 2023
21/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Établissements
Interdis Belgium
1 établissement
2.317.392.653
Actif
Adresse : 3 Da Vincilaan Box 3 1930 Zaventem
Date de création : 20/12/2019
Publications
Interdis Belgium
8 publications
Démissions, Nominations
12/12/2024
Démissions, Nominations
15/02/2021
Description : T
LE
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| UNI 020107* Déposé
7 REÇU le
08 FEV. 2021
au greffe du wilesend de l'entreprise
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Nom
{en abrégé) :
Forme légale : S.A.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto:
Au verso :
N° d'entreprise : 0739 910 951
(en entier): INTERDIS BELGIUM S.A.
Adresse complète du siège : Avenue des Olympiades, 20 - 1140 Evere
Objet de l’acte : Extrait PV du Conseil d'Administration dd. 04.01.2021 - Démission administrateur - Nomination administrateur
Le mandat d’administrateur de Monsieur Cedric AMMANN sera exercé gratuitement.
Francis COSTENOBLE
Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
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Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Gilles BALLOT en sa qualité d'administrateur et ce à partir du 03.01.2021 à minuit.
Le Conseil d'Administration décide de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur, à savoié Monsieur Cedric AMMANN et ce à partir du 04.01.2021 à 00.01h. Le mandat d'Administrateur de Monsieul Cedric AMMANN prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 11 06 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2022
Description :
Mod DOG 18,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
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Belgis
Staatsl
wou = Ondernemingsnr : 0739 910 951
Naam
woluit): INTERDIS BELGIUM NV
{verkort) :
Rechtsvorm: N.V.
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Volledig adres v.d. zetel: 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da i Vincilaan 3, bus 3 i
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Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de EENPARIGE UNANIEME BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS dd. - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
2.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
2.1.Einde bestuurdersmandaat van de heer Cedric AMMANN op 01 10 2022 - Einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022 - Benoeming van mevrouw Nathalie
MATTERNE en van de heer Sébastien CAYLA als nieuwe bestuurders - Verlenging bestuurdersmandaat van de heer Pierre LEMAN
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; De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Cedrid ! AMMANN op 01 40 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn ' professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend. De Algemene Vergadering verleent ! unaniem en individueel! kwijting aan de heer Cedric AMMANN voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat 1 tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 01 10 2022, t
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De Algemene Vergadering neemt eveneens akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijrj professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent uraniem en individueel kwijting aan de heer Francis COSTENOBLE voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 31 10 2022. . . !
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De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Nathalie MATTERNE, woonst kiezende op het adres van dd maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V, INTERDIS BELGIUM en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 10 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. 1 A |
De Algemene Vergadering beslist eveneens om de heer Sébastien CAYLA, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetelt van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de NV INTERDIS BELGIUM en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van hef jaar 2025.
De Algemene Vergadering beslist eveneens om het bestuurdersmandaat van de heer Pierre LEMAN woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te verlengen tot de Gewone Algernene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. Voor de goede vorm, bevestigt de Algemene Vergadering dat dit bestuurdersmandaat onbezoldigd is. !
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
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Staatsblad “
+ 2.2.Volmacht publicatie formaliteiten
JL : De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de : ‘Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de ; Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de N.V. INTERDIS BELGIUM, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de : ‘ processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders ! ‘(gewone en/of bijzondere) van de N.V. INTERDIS BELGIUM, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische : : Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen. |
| \
| \ Marion de Crombrugghe
| : volmachidrager
| | | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social
09/09/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0739910951
Nom
(en entier) : Interdis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 20
: 1140 Evere
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 2 september 2022.
(...)
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. Bijgevolg beslist zij om, met ingang van 1 oktober 2022, de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door volgende tekst : « De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest ».
(...)
De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te sluiten op 30 september 2022, om 23uur59.
De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. De algemene vergadering geeft volmacht aan Ilona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres van de zetel van de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket met betrekking tot de opening en de sluiting van de vestigingseenheid.
(...)
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en meer bepaald: - artikel 20: de derde alinea vervangen door: “De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping.”
(...)
De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen in het Nederlands en keurt de vertaling goed, met ingang van 1 oktober 2022. Volgt een uittreksel:
(...)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming Interdis Belgium.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, alle activiteiten als lasthebber, en agent, van vertegenwoordiging, teneinde in het bijzonder met elk middel de activiteit van de, bestaande of nog op te richten, vennootschappen van de CARREFOUR groep, of waarin CARREFOUR een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft of zal hebben, te coördineren, te optimaliseren en te ontwikkelen.
*22356767*
Neergelegd
07-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
De vennootschap zal, zonder dat deze lijst beperkend is, het volgende uitvoeren:
• de vertegenwoordiging van deze vennootschappen bij de leveranciers teneinde de inkoopvoorwaarden van de vennootschappen van de CARREFOUR-groep te verbeteren en nieuwe producten te zoeken;
• de aankoop en/of verkoop van goederen en producten in naam en voor rekening van de voornoemde vennootschappen, of in eigen naam en voor eigen rekening; • de uitvoering van elk mandaat en elke opdracht voor rekening van de voornoemde vennootschappen;
• de deelname van de vennootschap, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan alle verrichtingen die met haar voorwerp verband kunnen houden door middel van de oprichting van nieuwe vennootschappen, inbreng, inschrijving of aankoop van effecten of maatschappelijke rechten, fusie of anderszins, de oprichting, de verwerving, het huren of in huurbeheer nemen van alle handelszaken of vestigingen; het verwerven, exploiteren of overdragen van alle procédés en octrooien met betrekking tot deze activiteiten;
- en in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
(...)
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ honderdste vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen. (...)
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
(...)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. (...)
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
(...)
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. (...)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. (...) De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Réservé
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Mod PDF 19.01
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. §3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. (...)
Artikel 21. OPROEPING.
(...)
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van inschrijving, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de eerste alinea van dit artikel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.,3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSARISSEN. (...)
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering te ontvangen. Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. (...)
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
(...)
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. (...)
Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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plaats in het rondschrijven vermeld.
Werden binnen deze periode alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet door alle aandeelhouder goedgekeurd, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
(...)
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Artikel 41. ONTBINDING -VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
(...)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten
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Rubrique Constitution
24/12/2019
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Interdis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 20
: 1140 Evere
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 17 décembre 2019. La société anonyme CARREFOUR BELGIUM, ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0448.826.918. (à l’acte de constitution représentée par Monsieur Rasschaert Kris, domicilié à Bertem, et élisant domicile au siège de la société CARREFOUR BELGIUM, à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20, agissant en vertu de la procuration sous seing privé. Annexée à l’acte)
déclare constituer une société anonyme dénommée Interdis Belgium, ayant son siège à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20, au capital entièrement souscrit de soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
Le fondateur déclare qu’il souscrit les cent (100) actions, en espèces, au prix de soixante et un euros cinquante cents (EUR 61,50) par action. Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée entièrement par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique SA.
Le fondateur Nous a déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. (suit un extrait) : Article 1. FORME LEGALE - DENOMINATION.
La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée Interdis Belgium. Article 2. SIEGE.
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. (...)
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, toute activité de mandataire, et agent, de représentation afin notamment de coordonner, optimiser et développer par tout moyen l'activité des sociétés du groupe CARREFOUR existantes ou à venir ou dans lesquelles CARREFOUR détient ou détiendra une participation quelconque, directe ou indirecte.
La société procédera, sans que cette liste soit limitative, à :
• la représentation de ces sociétés auprès des fournisseurs dans le but d'améliorer les conditions d'achat des sociétés du groupe CARREFOUR et de rechercher des produits nouveaux ; • l’achat et/ou la vente de biens et de produits au nom et pour le compte des sociétés mentionnées ci-dessus, ou en son propre nom et pour son propre compte ; • l’exécution de tout mandat et de toute mission pour le compte des sociétés précitées ; • la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; l’ acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; • et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
*19351066*
Déposé
20-12-2019
0739910951
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similaires ou connexes.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500,00). Il est représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social.
Article 8. APPELS DE FONDS.
(...) L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ auront pas été effectués. (...)
Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégiale, nommé « conseil d’ administration », composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont nommés pour six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. (...)
Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL – REPARTITION DES TACHES AU SEIN DU CONSEIL.
§1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
§2. Comités consultatifs.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 17. POUVOIR DE REPRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs, agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Article 20. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième mercredi du mois de juin à 18 heures.
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Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles- Capitale.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle – la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires. (...)
Article 23. CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d’actions doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription, au siège ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. Les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission mentionnées dans le premier alinéa de cet article.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
Article 24. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil). Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l’assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
Article 28. PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l'assemblée annuelle mentionnée dans l'article 20 des présents statuts concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Le conseil d'administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.
Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel de certificats ou de procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts. Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation. Article 30. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter, par lettre ou par voie électronique, au moyen d’un formulaire établi par le conseil d’administration, qui contient au moins les mentions suivantes : 1° le nom de l'actionnaire et son domicile ou siège; 2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale; 3° la forme des actions détenues; 4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision; 5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; 6° la signature de l'actionnaire, sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même règlement. Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote exprimé à distance n'est pas pris en considération.
Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont définies par le conseil d’administration. L’actionnaire qui vote à distance sera prié, le cas échéant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale conformément à l’article 23 des
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statuts.
Article 33. — DECISION PAR ECRIT.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d’ administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
A cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Article 34. COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administration, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs. (...)
Article 35. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT DE GESTION. L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. (...) Article 36. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 37. DISTRIBUTION.
Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.
Article 38. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 7 :123 du Code des sociétés et des associations.
Article 41. DISSOLUTION - LIQUIDATION
(...) Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Le fondateur prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Premier exercice social et première assemblée annuelle
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du siège de la société d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2020. La première assemblée annuelle est fixée au deuxième vendredi du mois de juin 2021. 2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20. 3. Désignation des premiers membres du conseil d’administration
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années :
- Monsieur Gilles Ballot ;
- Monsieur Francis Costenoble ;
- Monsieur Geoffroy Gersdorff.
Le comparant déclare qu’ils ont accepté leur mandat et qu’ils font élection de domicile au siège de la société, pour toutes les questions qui concernent l’exercice de leur mandat. 4. Commissaire
KPMG Réviseurs d’entreprises SCRL (B00001), ayant son siège à 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van Brussel 1 K, est nommée commissaire pour une durée de 3 ans. Ce mandant viendra à expiration à l’assemblée générale des actionnaires qui arrête les comptes de l’exercice social 2022.
KPMG Réviseurs d’entreprises SCRL a désigné Monsieur Steven Veyt, réviseur d’entreprises,
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comme représentant permanent.
Ce mandat sera rémunéré par une rémunération annuelle fixée à quatre mille cinq cents euros (4.500,00), hors TVA euros. Ce montant est indexé.
6. Pouvoirs
Monsieur Kris Rasschaert, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Signé : Kim Lagae, Notaire
Déposé en même temps : une expédition et une coordination des statuts
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Démissions, Nominations
27/07/2021
Description : Mod DOG 10.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe peen Röseı au Monit belg In ? TG — Coon Ren NN NUN 19. 2 2108 zuge gg | 982% 7 N° d'entreprise : 0739 910 951 ! Nom (en entier): INTERDIS BELGIUM S.A. (en abrégé) : Forme légale : S.A. Adresse complète du siège : Avenue des Olympiades, 20 - 1140 Evere Objet de l'acte : Extrait PV de l'Assemblée Générale Ordinaire dd. 11.06.2021 - Renouvellement mandat d’Administrateur de monsieur Cedric AMMANN - Nomination nouvel administrateur - Révocation du mandat de Commissaire-Réviseur d’entreprise KPMG - Nomination du nouveau Commissaire-Réviseur d’entreprises Mazars Renouvellement mandat d'Administrateur de monsieur Cedric AMMANN : ‘ ' ' ' ‘ : ' ‘ ‘ ‘ ' ‘ ‘ ' ' ‘ : ‘ ï ‘ : ï ' ‘ ‘ 1 ; ‘ ' : ; : ( ï ' ' ‘ ' ' K L'Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat d’Administrateur de monsieui Cedric AMMANN, faisant élection de domicile à 1140 Evere, Avenue des Olympiades, 20 et ce pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2024. Ce mandat sera exercé gratuitement. ' : i t Nomination nouvel administrateur : ni L'Assemblée Générale décide de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur de la SA INTERDIS: '; BELGIUM, a savoir monsieur Pierre LEMAN, faisant élection de domicile à 1140 Evere, Avenue des 1 Olympiades, 20, et ce pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2024, Ce ı mandat sera exercé gratuitement. 7 : Révocation du mandat de Commissaire-Réviseur d'entreprise KPMG - Nomination du nouveau Commissaire-Réviseur d'entreprises Mazars : ' Le Conseil d'Administration propose aux Membres de l'Assemblée Générale de nommer un nouveau Commissaire, à savoir les Réviseurs d'Entreprises MAZARS - dont le siège social est sis à 1210 Bruxelles + Avenue du Boulevard 21 - boîte 8 - inscrite à la BCE sous le n° BE 0428 837 889, Aprés le changement de la composition du Collège des Commissaires au niveau Groupe, il a été décidé au niveau Groupe d'allouer Id Belgique (Carrefour Belgique) à Mazars Réviseurs d'Entreprises. Conformément à avis 2019/10 du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, le changement d'auditeur (ou réallocation) au niveau de la structure faîtière du groupe, peut constituer la raison pour laquelle Id Commissaire actuel (KPMG) accepterait de remettre sa démission ou pour laquelle son mandat pourrait êtré révoqué lors de présente l'Assemblée Générale. : Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Administration a proposé au Conseil d'Entreprise, conformément à l'article 3:91 du CSA, de révoquer le mandat de KPMG en sa qualité de Commissaire de Carrefour Belgium et dès lors également des Sociétés Filiales de Carrefour Belgium et de nommet conformément à l'article 3:58 du CSA, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège à l'Avenue du Boulevard 21 b8, 1210 Bruxelles, avec le numéro d'entreprises 0428.837.889 comme nouveau Commissaire de la S.A. INTERDIS BELGIUM pour trois exercices, soit pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021, 2022 et 2023, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2024, qui délibérera ef décidera de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. La nomination de Mazars Réviseurs d'Entreprises devra avoir lieu lors de la présente Assemblée Générale Ordinaire. Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge »
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Reserve
au
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V
Tenant compte de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de procéder à la révocation du mandat de KPMG en sa qualité de Commissaire de la S.A. INTERDIS BELGIUM, mandat qui lui a été alloué lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 12 2019, et ce a partir de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021.
L'Assemblée Générale tient à remercier KPMG pour sa professionnalité lors de l'exécution de son mandat de Commissaire d'une part et pour les nombreuses années de bonne coopération.
L'Assemblée Général procède ensuite, conformément à l'article 3:58 du CSA, à la nomination de Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège à l'Avenue du Boulevard 21 b8, 1210 Bruxelles, avec le numéro
d'entreprises 0428.837.889 comme nouveau Commissaire de la S.A. INTERDIS BELGIUM à partir de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021 et pour trois exercices, soit pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021, 2022 et 2023, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir en 2024, qui délibérera et décidera de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023.
Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne Monsieur Peter Lenoir, Réviseur d'entreprises et associé, comme représentant permanent.
Les émoluments du nouveau Commissaire envisagés pour l'exercice se cléturant le 31 décembre 2021, sont de 4000 EUR, hors TVA et couvrent les travaux d'audit des comptes statutaires. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice de santé.
Cedric AMMANN Francis COSTENOBLE
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social
09/09/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0739910951
Nom
(en entier) : Interdis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Olympiades 20
: 1140 Evere
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2 septembre 2022 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
(...)
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, boîte 3, avec effet au 1er octobre 2022. Par conséquent, elle décide, avec effet au 1er octobre 2022, de remplacer la première phrase de l’ article 2 des statuts par le texte suivant : « Le siège de la société est établi en Région flamande. » (...)
L’assemblée générale décide de fermer l’unité d’établissement à 1140 Evere, Avenue des Olympiades 20, au 30 septembre 2022 à 23heures 59.
L’assemblée générale décide d’ouvrir une entité d’établissement à 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, boîte 3 avec effet au 1er octobre 2022. L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Ilona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris Rasschaert, tous ayant leur adresse professionnelle à l’adresse du siège de la société anonyme CARREFOUR BELGIUM, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, pour faire toutes déclarations et accomplir toutes formalités auprès d’un guichet d’entreprises relatives à la fermeture et l’ouverture de l’unité d’établissement.
(...)
L’assemblé générale décide de modifier les statuts et notamment : (...) - article 20: remplacer le troisième alinéa par: “L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société ou à l’endroit décidé par le conseil d’ administration et indiqué dans les convocations.”
(...)
L’assemblée générale décide de traduire les statuts en néerlandais et approuve la traduction avec effet au 1er octobre 2022.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme, une procuration ; une coordination des statuts
*22356766*
Déposé
07-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/03/2020
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte slegdiontvangen op. er be e B St we | 49 HUT 2020 talige ger griffie van de Nederlands ergen eee Brussel Griffie bestuurder ‘ i i ‘ ' fi. : ' t t t le biz. ven Luik B B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : i Volledig adres v.d. zetel : Francis COSTENOBLE Recto: Verso : 0739 910 951 INTERDIS BELGIUM N.V. Olympiadentiaan 20 - 1140 BRUSSEL | Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 17.02.2020 - ontslag ! bestuurder Gilles BALLOT bestuurder. Naam € en hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso (o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). ! De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Geoffroy GERSDORFF, als bestuurder van; 1 de N.V. INTERDIS BELGIUM. Dit ontslag is van kracht vanaf 10.02.2020. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Interdis Belgium
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
3 Da Vincilaan Box 3 1930 Zaventem