Mise à jour RCS : le 08/06/2026
INTRUM NV
Active
•0426.237.301
Adresse
2 Sluisweg Box 9 9000 Gent
Activité
Activités d’agence de recouvrement et de bureau de crédit
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
06/09/1984
Dirigeants
Informations juridiques
INTRUM NV
Numéro
0426.237.301
SIRET (siège)
2.025.387.318
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0426237301
EUID
BEKBOBCE.0426.237.301
Situation juridique
normal • Depuis le 06/09/1984
Capital social
1 060 137.84 EUR
Activité
INTRUM NV
Code NACEBEL
82.910•Activités d’agence de recouvrement et de bureau de crédit
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
INTRUM NV
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 15.7M | 16.7M | 17.1M | 17.3M |
| Marge brute | € | 11.2M | 12.4M | 12.6M | 13.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.8M | 876.6K | 3.3M | 4.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 242.9K | -585.8K | 2.8M | 3.9M |
| Résultat net | € | 1.1M | 531.5K | 2.2M | 3.3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -5,793 | -2,393 | -1,17 | 2,711 |
| Taux de marge brute | % | 71,489 | 74,595 | 74,055 | 79,966 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 11,598 | 5,259 | 19,098 | 26,817 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 33.9M | 28.1M | 23.2M | 22.4M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -33.9M | -28.1M | -23.2M | -22.4M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 43.5M | 42.4M | 37.0M | 34.8M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,236 | 3,188 | 12,915 | 19,239 |
Dirigeants et représentants
INTRUM NV
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/01/2024
Numéro : 0426.237.301
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2006
Numéro : 0426.237.301
Cartographie
INTRUM NV
Documents juridiques
INTRUM NV
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
INTRUM NV
10 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2025
Comptes sociaux 2023
13/06/2024
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
11/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
13/06/2019
Comptes sociaux 2017
15/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
INTRUM NV
3 établissements
2.292.526.902
Actif
Adresse : 2 Avenue des Dessus de Lives(LO) 5101 Namur
Date de création : 01/02/2019
2.025.387.318
Actif
Adresse : 2 Sluisweg Box 9 9000 Gent
Date de création : 01/10/1984
Activité : 82910• null
2.177.467.678
Fermé
Adresse : 49 Peter Benoitlaan 8200 Brugge
Date de création : 01/01/2009
Publications
INTRUM NV
87 publications
Siège social
07/07/2025
Démissions, Nominations, Divers
08/07/2024
Démissions, Nominations
02/04/2024
Rubrique Restructuration, Divers
16/08/2023
Description : Mod DOC 19.91 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie - À ... na neerlegging van de akte ter griffie NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE uel ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Mean het bus afdeling GENT „ad Belgisch — 0 à AUG 13 taatsblad . *23106482* Griffie TN y er marine interet tel Ondernemingsnr 0426.237.301 Naam (voluit): INTRUM {verkort): Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Martelaarslaan 21 9000 Gent Geruisloze fusie Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INTRUM" met adres van de zetel te 9000 Gent, martelaarslaan 21, opgemaakt door notaris Nicolas Ide te Hamme op 30 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen: 1) De enige aandeelhouder verklaart afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. 2) De voorzitter geeft ontslag tot lezing van het fusievoorstel en de enige aandeelhouder verklaart het fusievoorstel te hebben onderzocht en keurt dit goed. 3) De enige aandeelhouder beslist tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het fusievaorstel en overeenkomstig artikel 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (vereniging van alle aandelen in één hand) met de naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS”, met zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 21. Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS”, voornoemd, - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de naamloze vennootschap “INTRUM NV”, voornoemd. Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS”, voornoemd worden vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en op vlak van directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap “INTRUM NV”, voornoemd. Voor de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, Sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van onderhavige vergadering hebben zich in de activa en passiva van de over te nemen vennootschap geen belangrijke wijzigingen voorgedaan. Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. Tevens zal deze fusie geschieden zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap. Algemene voorwaarden van de overgang 1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 januari 2023 worden boekhoudkundig en op vlak van directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOG 19,01 - AL
de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten. 4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. 5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard,
6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.
7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
4) Ingevolge de beslissing door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “INTRUM NV”, voornoemd, van de met fusie door overneming gelijkstelde verrichting, zoals omschreven onder agendapunt III), is de opschortende voorwaarde zoals opgenomen in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS”, voornoemd, verleden voor ondergetekende notaris, op 30 juni 2023 voorafgaandelijk aan dezer, vervuld. 5) De vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna vermelde personen in hun hoedanigheid als bestuurders, ingevolge de beslissing tot fusie door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS”:
- de heer COLPAERT Guy, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 476; - mevrouw WILLUMSEN Anette, wonende te 1179 Oslo (Noorwegen), Solveien 59 B; De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
6) In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "INTRUM", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
8) In toepassing van artike! 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te wijzigen in volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap is, ín België en in het buitenland:
- Het aangaan en afsluiten van factoringovereenkomsten
- Het verrichten van diensten van facturatie en het ontvangen van betalingen voor rekening van derden. De vennootschap zal tevens de opvolging van deze facturatie en betalingen rapporteren aan de betrokken derden;
- Het innen van schuldvorderingen, zijnde in casu, het recupereren van onbetaalde rekeningen, facturen, premies voor diverse ondernemingen die zij hebben ten opzichte van hun debiteuren; - Het aanbieden van diensten die bedrijven helpen bij het uitvoeren van alle taken die samengaan met het ondernemerschap, maar die niet rechtstreeks gerelateerd zijn met de corebusiness van deze bedrijven, zo onder meer het ondersteunen van de administratie zoals debiteuren- en crediteurenadministratie, opvolging van schuldvorderingen; het ontwerpen en verlenen van de nodige support voor het opzetten van de nodige infrastructuur die de niet-core businessgerelateerde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mad DOC 19.01 - AL
activiteiten kan ondersteunen, verzorgen van mailings, marketing- en promotiecampagnes; ontwikkelen en beheer van projecten, consultancy en coördinatie, contacten contractmanagement; - Het verzamelen van commerciële en industriële informatie en gegevens, het aanleggen van databanken, het verwerken van de gegevens en op de markt brengen en verkopen van de gegevens onder de vorm van rapporten, publicaties, elektronische of andere gegevensdragers en door online communicaties, door onderschrijving van abonnementen of tegen andere voorwaarden, alsmede het verstrekken van alle daarop betrekking hebbende diensten;
- Het aanleggen van marketingdatabanken, het commercialiseren van marketinginformatie, het beheren en verzenden van mailings, het leiden en/of bijstaan van klanten bij promotieactiviteiten van om het even welke aard en de verspreiding van promotiemateriaal of publiciteit; - Het aanbieden en uitvoeren van telemarketingdiensten;
- Het verstrekken van informatie in de meest ruime zin van het woord, en alle verrichtingen te stellen inzake debiteurenbeheer, raadgevend bureau, crisismanagement en vereffening van vennootschappen;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en administratieve aangelegenheden, bijstand bij oprichting, vereffening en overname van vennootschappen (uitgezonderd beleggingsadvies en boekhouding);
- Het deelnemen ín of het zich op andere wijze financieel interesseren bij en het bestuur voeren over andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
- Het in verband met het vorige gedachtestreepje gestelde verwerven en beheren van onroerende goederen en andere vermogensbestanddelen, het verstrekken en opnemen van geldleningen, het verbinden van de vennootschap als borgen/of haar op enige andere wijze doen garant staan voor schulden en verplichtingen van gelieerde vennootschappen in België gevestigd; - Tevens zal zij zich toeleggen op de personeelsselectie voor diverse bedrijven en het verlenen van juridisch, sociaal en fiscaal advies;
- Het uitvoeren van enquêtes en solvabiliteitsonderzoeken en ander marktonderzoek, het verstrekken van handelsinformatie, het beheren van bestanden en adresgegevens;
- Import en export van goederen, aankoop en verkoop van goederen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp om kredieten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, daarbij begrepen aan consumenten waarbij, voor zover van toepassing, is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan zij alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verstrekken of aangaan van dergelijke kredieten of leningen of wat van aard is de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken. Dit houdt onder meer in dat zij activiteiten kan ontwikkelen inzake het beheer van kredieten, met inbegrip van invordering van kredietschulden, en dat zij alle financierings- en kredietovereenkomsten in welke vorm ook, of schuldvorderingen voortvloeiend uit dergelijke overeenkomsten, kan overnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van vetbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook, zowel ín België als in het buitenland, alle handels-, industriële, commerciële, burgerrechtelijke en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of deze verwezenlijking geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich voorts bij wijze van samenwerking, inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren ín alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen, in België of daarbuiten. Zij kan tenstotte functies van bestuurder, beheerder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.”
9) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt: “Naam: INTRUM
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
- Het aangaan en afsluiten van factoringovereenkomsten
- Het verrichten van diensten van facturatie en het ontvangen van betalingen voor rekening van derden. De vennootschap zal tevens de opvolging van deze facturatie en betalingen rapporteren aan de betrokken derden;
- Het innen van schuldvorderingen, zünde in casu, het recupereren van onbetaalde rekeningen, facturen, premies voor diverse ondernemingen die zij hebben ten opzichte van hun debiteuren; ~ Het aanbieden van diensten die bedrijven helpen bij het uitvoeren van alle taken die samengaan met het ondernemerschap, maar die niet rechistreeks gerelateerd zijn met de corebusiness van deze bedrijven, zo onder meer het ondersteunen van de administratie zoals debiteuren- en crediteurenadministratie, opvolging van schuldvorderingen; het ontwerpen en verlenen van de nodige support voor het opzetten van de nodige infrastructuur die de niet-core businessgerelateerde activiteiten kan ondersteunen, verzorgen van mailings, marketing- en promotiecampagnes; ontwikkelen en beheer van projecten, consultancy en coördinatie, contacten contractmanagement; - Het verzamelen van commerciële en industriële informatie en gegevens, het aanleggen van databanken, het verwerken van de gegevens en op de markt brengen en verkopen van de gegevens onder de vorm van rapporten, publicaties, elektronische of andere gegevensdragers en door online communicaties, door onderschrijving van abonnementen of tegen andere voorwaarden, alsmede het verstrekken van alle daarop betrekking hebbende diensten;
- Het aanleggen van marketingdatabanken, het commercialiseren van marketinginformatie, het beheren en verzenden van mailings, het leiden en/of bijstaan van klanten bij promotieactiviteiten van om het even welke aard en de verspreiding van promotiemateriaal of publiciteit; - Het aanbieden en uitvoeren van telemarketingdiensten;
„ Het verstrekken van informatie in de meest ruime zin van het woord, en alle verrichtingen te stellen inzake debiteurenbeheer, raadgevend bureau, crisismanagement en vereffening van vennootschappen;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en administratieve aangelegenheden, bijstand bij oprichting, vereffening en overname van vennootschappen (uitgezonderd beleggingsadvies en boekhouding);
- Het deelnemen in of het zich op andere wijze financieel interesseren bij en het bestuur voeren over andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
- Het in verband met het vorige gedachtestreepje gestelde verwerven en beheren van onroerende goederen en andere vermogensbestanddelen, het verstrekken en opnemen van geldleningen, het verbinden van de vennootschap als borgen/of haar op enige andere wijze doen garant staan voor schulden en verplichtingen van gelieerde vennootschappen in België gevestigd; - Tevens zal zij zich toeleggen op de personeelsselectie voor diverse bedrijven en het verlenen van juridisch, sociaal en fiscaal advies;
- Het uitvoeren van enquêtes en solvabiliteitsonderzoeken en ander marktonderzoek, het verstrekken van handelsinformatie, het beheren van bestanden en adresgegevens; - Import en export van goederen, aankoop en verkoop van goederen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp om kredieten, leningen, kredietopeningen,
voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, daarbij begrepen aan consumenten waarbij, voor zover van toepassing, is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan zij alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verstrekken of aangaan van dergelijke kredieten of leningen of wat van aard is de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken. Dit houdt onder meer ín dat zij activiteiten kan ontwikkelen inzake het beheer van kredieten, met inbegrip van invordering van kredietschulden, en dat zij alle financierings- en kredietovereenkomsten in welke vorm ook, of schuldvorderingen voortvloeiend uit dergelijke overeenkomsten, kan overnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële, commerciële, burgerrechtelijke en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of deze verwezenlijking geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich voorts bij wijze van samenwerking, inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
y
Mod DOC 19,01 - AL.
interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen, ín België of daarbuiten. Zij kan tenslotte functies van bestuurder, beheerder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt één miljoen zestigduizend honderdzevenendertig euro vierentachtig cent (€ 1.060.137,84).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tienduizend zeshonderdeneen (5.010.601) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijf miljoen tienduizend zeshonderdeneenste (1/5.010,601ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uiftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden ín de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De vergaderingen worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan den van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Us
Mod DOC 19.01 - AL
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee (2) bestuurders.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook ín en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10%) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld ín een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
iw
Mod DOC 19.01 - AL
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds dén tiende (1/10%)van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/108e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan”. 10) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te: 9000 Gent, Martelaarslaan 21.
11) De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.
12) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop aile akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. afschrift akte
Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aarizien van derden fe vertegenwoordiyen
Achterkant. Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingan”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
28/03/2023
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7 NEERLEGGING
TEE GRIFFIE VAR DE
|
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT a
be 7 :
a
= WIN 17 M 2025 x
*2 4 2* Griffie LL
Ondernemingsnr : 0426 237 301
Naam
(voluit) ; INTRUM NV
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 9000 Gent, Martelaarslaan 21
Onderwerp akte : Neertegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uit het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de dato 24 februari 2023 blijkt dat OUTSOURCING PARTNERS NV, met zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 21, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0466.643.442 en met btw-nummer BEO466.643.442, en INTRUM NV de intentie hebben om een vereenvoudigde fusie, in overeensternming met artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door te voeren waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van OUTSOURCINGS PARTNERS NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op INTRUM NV:
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1.De Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “OUTSOURCING PARTNERS’, met zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 21, heeft als voorwerp (thans nog vermeld als “doel” in de laatst gecoördineerde statuten, doch terminologisch en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht genomen als “voorwerp” te lezen):
“De vennootschap heeft tot doel:
-Het innen van schuldvorderingen in naam en voor rekening van haar klanten; -Het verzamelen van commerciële en industriële informatie en gegevens, het aanleggen van databanken, hef verwerken van de gegevens en het op de markt brengen en verkopen van de gegevens onder de vorm van rapporten, publicaties, etektronische of andere gegevensdragers en door on-line communicaties, door onderschrijving van abonnementen of tegen andere voorwaarden, alsmede het verstrekken van alle daarop betrekking hebbende diensten;
-Het aanteggen van marketing databanken, het commercialiseren van marketinginformatie, het beheren en verzenden van mailings, het leiden en/of bijstaan van klanten bij promotieactiviteiten van om het even welke aard en de verspreiding van promotiemateriaal of publiciteit;
-Het aanbieden en uitvoeren van telemarketingdiensten.
Zij mag alle commerciële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag haar doeleinden verwezenlijken bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.”
2.De Overnemende Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “INTRUM NV”, met zetel te 9000 Gent, Martelaarslaan 21, heeft als voorwerp (thans nog vermeld als “doel” in de laatst gecoördineerde statuten, doch terminologisch en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht genomen als “voorwerp” te lezen):
ennn ber Het doel. van de vennootschap js, io België. en inhetbuitenland‘__. - --- --------------------------1 Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge -Het verrichten van diensten van facturatie en het ontvangen van betalingen voor rekening van derden. De vennootschap zal tevens de opvolging van deze facturatie en betalingen rapporteren aan de betrokken derden;
-Het innen van schuldvorderingen, zijnde in casu, het recupereren van onbetaalde rekeningen, facturen, premies voor diverse ondernemingen die zij hebben ten opzichte van hun debiteuren; -Het aanbieden van diensten die bedrijven helpen bij het uitvoeren van alle taken die samengaan met het ondernemerschap, maar die niet rechtstreeks gerelateerd zijn met de core-business van deze bedrijven, zo onder meer het ondersteunen van de administratie zoals debiteuren- en crediteurenadministratie, opvolging van schuldvorderingen; het ontwerpen en verlenen van de nodige support voor het opzetten van de nodige infrastructuur die de niet-core-business-gerelateerde activiteiten kan ondersteunen, verzorgen van mailings, marketing- en promotiecampagnes; ontwikkelen en beheer van projecten, consultancy en coördinatie, contact- en contractmanagement;
-Het verstrekken van informatie in de meest ruime zin van het woord, en alle verrichtingen te stellen inzake debiteurenbeheer, raadgevend bureau, crisismanagement en vereffening van vennootschappen; -Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en administratieve aangelegenheden, bijstand bij oprichting, vereffening en overname van vennootschappen (uitgezonderd beleggingsadvies en boekhouding);
-Het deelnemen in of het zich op andere wijze financieel interesseren bij en het bestuur voeren over andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen;
-Het in verband met het vorige gedachtenstreepje gestelde verwerven en beheren van onroerende goederen en andere vermogensbestanddelen, het verstrekken en opnemen van geldieningen, het verbinden van de vennootschap als borgen/of haar op enige andere wijze doen garant staan voor schulden en verplichtingen van gelieerde vennootschappen in België gevestigd;
„Tevens zal zij zich toeleggen op de personeelsselectie voor diverse bedrijven en het verlenen van juridisch, sociaal en fiscaal advies;
-Het uitvoeren van enquêtes en solvabiliteitsonderzoeken en ander marktonderzoek, het verstrekken van handelsinformatie, het beheren van bestanden en adresgegevens;
-Import en export van goederen, aankoop en verkoop van goederen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel! overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en wijzen die haar het best geschikt blijven.
De vennootschap heeft daarenboven tot doel kredieten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, en meer bepaald ook aan consumenten.
Daartoe kan zij alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verlenen van dergelijke kredieten of leningen of wat van aard is de verwezenlijking van dit bijkomende doel geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken. Dit houdt onder meer in dat zij activiteiten kan ontwikkelen inzake het beheer van kredieten, met inbegrip van invordering van kredietschulden, en dat zij alle financierings- en kredietovereenkomsten in welke vorm ook, of schuldvorderingen voortvloeiend uit dergelijke overeenkomsten, kan ovememen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële, commerciële, burgerrechtelijke en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel of deze verwezenlijking geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich voorts bij wijze van samenwerking, inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtsireeks of onrechtstreeks, interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die de verwezenlijking van haar doel bevorderen, in België of daarbuiten. Zij kan tenslotte functies van bestuurder, beheerder, volmachtdrager, mandataris, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen”
De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en op vlak van directe belastingen geacht worden verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder in de Over Te Nemen Vennootschap is de Overnemende Vennootschap zelf en zij bezit geen bijzondere rechten. Er zijn evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
De fuserende vennootschappen, beiden voornoemd, geven hierbij een bijzondere volmacht aan de BV ‘VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542 of aan een van haar aangestelden, met name aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
« Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
! afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te ‘vervullen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, betreffende de ‘ neerlegging en de pubficatie van het fusievoorstel.
1
Voor analytisch uittreksel;
Voor BV VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
Mevr. Charlotte DEBAETS
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestetde verrichting d.d. 24 ' februari 2023
Op de laatste blz, van Luik. B vermelden : Recto: Naam e en n hoedanigheid va van n de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
$, mevrouw Stephanie VAN DAMME of aan de heer Nicolas DE LAET, die elk t ı
i
:
‘ ï
i i
‘
t
}
;
:
'
:
\
ï
\
t
t
i
i
t t
ı t
3
5 i
i
: '
\
i i
i
i
'
;
’ 1
: }
i
‘
4 4
\ t
\
}
:
ı t
\
;
i 3
;
:
: ‘
3
'
:
}
‘
'
‘ t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2022
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na néerlegging van de akte ter griffie
Emme || ee
Op de laatste g N
T
1
1 1
i 1
1
U
i rt
1 1
1
1
1 t
i 1
1
'
1 1
v
t
1
1
1 \
v
'
v
' '
; J
1
i i
i 1
1 !
i i
1
1
i
1 jaarvergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2021 goedkeurt. 1
1 1
1
I
1 1
1
t
1
1 1
i 1
J
1
t
1
1
1 t
i '
v
'
v
1 1
1 1
1
1
i 1
1 v
1 1
1 1
1
1
1
1 1
1
i 1
1 t
' t
'
I
Ondernemingsnr : 0426 237 301
Naam
voluit): INTRUM
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Martelaarslaan 21, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurders
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering d.d. 1 februari 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1.Ontslag bestuurder: Reza Atighi
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag van de heer Reza Atighi, wonende te Storm van 's- Gravenzandeweg 147, 2242 JG DEN HAAG, als bestuurder van de vennootschap en dit reeds met ingang vanaf 20/12/2021 .
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Reza Atighi dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Er zal beslist worden over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf 20/12/2021 als volgt samengesteld: -Guy Colpaert, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 476; «Anette Willumsen, wonende te 1179 Oslo (Noorwegen), Solveien 59 B;
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw- nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Sandrine Schelfout, aan mevrouw Valérie Verbessem of aan mevrouw Stephanie Van Damme, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeptaatsstelling om alte noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Uit de eenparige schriftelijke bestuitvorming van de raad van bestuur d.d. 7 februari 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Reza Atighi, wonende te Storm van 's- Gravenzandeweg 147, 2242 JG DEN HAAG, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 20/12/2021 .
Hem wordt eervol ontslag verleend als gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur wenst de heer Reza
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7 Voor zover als nodig, zat er beslist worden over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, samen met de beslissing over de kwijting voor zijn mandaat als bestuurder, op de eerstvolgende jaarvergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2021 goedkeurt. 2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend en het dagelijks bestuur van de : vennootschap opgedragen.
De heer Guy Colpaert verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat ís onbezoldigd,
; 3 Volmacht
| De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD ‘Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw- nummer BE0875,430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar ! aangestelden, met name aan mevrouw Sandrine Schelfout, mevrouw Valérie Verbessem of aan mevrouw : Stephanie Van Damme, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle t noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden ‘(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondememingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de * Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Stephanie Van Damme
: VGD Accountants en Belastingconsulenten
! Gevolmachtigde
: Gelijktijdig neerlegd met de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 1 februari : 2022 en de eenparige schriftelijke bestuiten van de raad varı bestuur d.d. 7 februari 2022
Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/10/2021
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
1
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
ca (a Griffie
Ondernemingsnr : 0426 237 301
Naam
woluit) : INTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: 9000 GENT, MARTELAARSLAAN 21
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel! uit de schriftelijke besluiten der aandeelhouders genomen op 7 juni 2021:
“Ontslag commissaris
De aandeelhouders nemen kennis van het einde van het mandaat van de commissaris, de Besloten Vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel Nederlandstalig onder het nummer 0446.334.711 en met BTW-nummer BEO446.334.711. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor uitoefening van voormeld mandaat.
Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel Nederlandstalig onder het nummer 0429.053.863 en met BTW-nummer BE 0429.053.863. Voormelde revisorenvennaotschap duidde de heer Benjamin Henrion, kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar, Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 2023.”
De heer Reza Atighi
Gedelegeerd bestuurder
biz. van Lulk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/01/2021
Description : Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
j NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
bek ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
5 UML 06681* Griffie
Ondernemingsnr : 0426 237 301 BN ee ee te
Naam :
{voluit) : INTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Martelaarslaan 21, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 18 december 2020 blijkt wat volgt:
1. Ontslag bestuurder: Lars Brodin
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Lars Brodin, wonende te 182 34 Danderyd (Zweden), Noragardsvägen 12 B, met ingang van 01/01/2021. Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Lars Brodin dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
T
| i
1
À
\ 1
i
1 i
i 1
F
1 Lk
ï t
1 t
1
1 1
i
1
i i
1
4
1 1
1 i
1
1 1
1 1
V
i ! 2. Benoeming bestuurder: Reza Atighi
! De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 01/01/2021 als bestuurder van de vennootschap te 1 benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026 over het boekjaar 2025, 1 de heer Reza Atighi, wonende te 2244 AX Wassenaar (Nederland), Distellaan 14, t Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
t De heer Reza Atighi verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden. ‘ .
1 L
1
I
I
1 1
{
‘ i
i 1
'
1 1
1 i
1 F
!
{
1
i i
1
1
1
1 '
1 1
I
1
1
1 '
1 1
1
'
y
’
t
1 t
i 1
i
1 1
'
t
1 L
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf 01/01/2021 als volgt samengesteld: - Guy Colpaert, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 476; - Anette Willumsen, wonende te 1179 Oslo (Noorwegen), Solvelen 59 B;
- Reza Atighi, wonende te 2244 AX Wassenaar (Nederland), Distellaan 14.
3. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW- nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar eangestelden, met name aan mevrouw Sandrine Schelfout of aan mevrouw Hilde Marcou, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingstoketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 18 december 2020 blijkt wat volgt:
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Guy Colpaert, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 476, met ingang van 01/01/2021, Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Guy Colpaert dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
De heer Guy Colpaert blijft zijn mandaat als bestuurder uitoefenen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
‘| aan het
. “& Belgisch
* Ÿ Staatsblad
ı 2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 01/01/2021 als gedelegeerd bestuurder van de : vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026 over + het boekjaar 2025, de heer Reza Atighì, wonende te 2244 AX Wassenaar (Nederland), Distellaan 14. | Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend en het dagelijks bestuur van de ‘vennootschap opgedragen.
| Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
: De heer Reza Atighi verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD “Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het ! rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875,430.542 en met BTW- ‘nummer BEO875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar “aangestelden, met name aan mevrouw Sandrine Schelfout of aan mevrouw Hilde Marcou, die elk afzonderlijk ‘kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om ‘het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde : Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten ‘van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Sandrine Schelfout
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
07/08/2020
Description : Pr Mod noe aar
> 1 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie MA ne na neerlegging van de akte ter griffie
MECRLEGGING TER GRIF? VAN DE
N ee Griffie
ee MONHEUR BELGE--- Ondernemingsnr : 0426 237 301
Naa 0 4
u
out: INTRUM 3 -08- 2020 {verkort) : BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Martelaarslaan 53, 9000 Gent
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Toekenning bijzondere volmachten - Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 5 mei 2020:
mannen
nennen
nnee
d
- De Raad van Bestuur stelt vast dat volgens de beslissing van de Stad Gent de huisnummering van de Lieverl Bouwens Building wijzigt. Het adres van de vennootschap is bijgevolg veranderd van 9000 Gent, Martelaarslaan 53 naar 9000 Gent, Martelaarslaan 21 en dit met ingang vanaf 01/04/2020. De Raad van Bestuur beslist het adred van de zetel derhalve te wijzigen naar Martelaarslaan 21, 9000 Gent op basis van artikel 3 van de statuten. Dé verandering in het adres van de vestiging en de zetel zal doorgevoerd worden in het KBO. De belanghebbends partijen zullen op de hoogte gebracht worden.
- De Raad van Bestuur beslist, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, bijzondere volmachten te verlenen aan de volgende personen: 1
-Aan de heer Nicolas BERNUS wordt een bijzondere volmacht gegeven in het kader van het tekenen vary aanbestedingen. Deze volmacht omvat, maar is niet beperkt tot, volgende taken en dit in lijn met de opgestelde groepsregels: .
-Goedkeuring rapporten
-Aannemen en ontslaan personeel/externe consultants
-Goedkeuring kosten en budget
-Tekenen offertes, verkoopcontracten en openbare aanbestedingen
-Aan mevrouw Céline DEMETTE wordt een bijzondere volmacht gegeven om politieverhoren bij te wone: voor de vennootschap en daarbij noodzakelijke uitspraken te doen over de lopende operationele zaken van d vennootschap.
Deze volmachten worden verleend voor een termijn tot en met 31 december 2020.
le v
i 1
1
T
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 2 juni 2020: 1 1 v
- De aandeelhouders beslissen tot het ontslag van de Heer Marc Knothe, wonende te Gregor-Mendel-Strasse 35/5, 1190 Wenen, Oostenrijk als bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders wensen de heer Marg Knothe te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. 1
1
- De aandeelhouders beslissen om mevr. Anette Willumsen, wonende te Solveien 59 B, 1179 Oslo! Noorwegen te benoemen als bestuurder van de vennootschap op heden voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene vergadering te, houden in 2026 over het boekjaar 2025,
Guy Colpaert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
a
LI
IIITIIII
III
III
III
DIDI
IT
STIIII
III
I2
|
Voor eensluidend uittreksel t t
1
1
1
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/10/2018
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EHR wh
NEERGELEGD
RECHTBANKGRI GOP HANDEL GENT Am! V Benaming AFBEEING-GENT Ondernemingsnr : 0426.237.301
(voluit) ¢ INTRUM | |
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel; Martelaarslaan 53, 9000 Gent
Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie - Ontslag en benoeming bestuurders « rechtzetting duur benoeming bestuurder - herbenoeming commissaris - volmacht - ! herbenoeming gedelegeerd bestuurder |
In de publicatie de dato 27 juli 2012, onder nummer 12133121, werd verkeerdelijk vermeld dat de heer Guy: Colpaert werd herbenoemd tot 'gedelegeerd' bestuurder door de gewone algemene vergadering de dato 4 juni: 2012, Uit de notulen van voormelde gewone algemene vergadering de dato 4 juni 2012 blijkt immers dat de: algemene vergadering heeft beslist tot de herbenoeming van de heer Guy Colpaert als' bestuurder’. Bij deze: ! wordt de tekst van voormelde publicatie dan ook rechtgezet en integraal vervangen door nagemelde tekst: "Dat de algemene vergadering beslist de heer Guy Colpaert, wonende te 9070 Destelbergen,’ Dendermondsesteerweg 476 te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar, tot op de gewone: algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2018, die zal beraadslagen en besluiten over. de! goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.” |
In de daaropvolgeride vergadering van de raad van bestuur de dato 4 juni 2012 werd voornoemde heer! Guy Colpaert herberioemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en heeft hij verklaart zijn mandaat; te aanvaarden. ;
Er blijkt uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 6 juni 2017: i Dat de algemene vergadering heeft beslist tot herbenoeming van Erik Forsberg te Vikingavängen 10B, 182: : 63 Djursholm (Zweden) als bestuurder en dit vanaf 6 juni 2017 tot en met de algemene vergadering over het : boekjaar 2022 te houden in 2023.
Er blijkt uit schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders de dato 8 maart 2018: : 1. Dat de aandeelhouders kennis nemen van en aanvaarden het ontslag van de heer Erik Forsberg, ais bestuurder vari de vennootschap met ingang vanaf 7 februari 2018.
De aandeelhouders wensen de heer Erik Forsberg te bedariken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Er zal kwijting worden verleend aan de heer Erik Forsberg voor de uitoeferiing van zijn mandaat tot op 7 februari 2018 op de eerstkomende jaarvergadering. !
2. Dat de algemene vergadering beslist om de heer Lars Brodin Johan, wonend te 182 34 Danderyd: (Zweden), Noragardsvägen 12 B te benoemen als bestuurder van de venriaotschap met ingang van 7 februari 2018 tot aan de jaarvergadering te houden in 2024. . :
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. |
De heer Lars Brodin Johan verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden : 3. Volmacht :
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap: onder de vorm van een Coöperatieve Venriootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VGD Accountants en: Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar bedienden, met: name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, aar mevrouw An: Batsleer, wonend te 9150 Rupelmonde, Broekstraat 5, en aam mevrouw Katrien Huysse, wonend te 9220:
: Hamme, Meerstraat 189, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid var indeplaatsstelling, om alle: : mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met;
‚ bovenstaande beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : “Recto : Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde ! Belgisch te vervullen. t
Stéatsolad ' \
' Er blijkt uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 4 juni 2018:
JE 1. Dat de vergadering beslist tot de herbenoeming als bestuurder van Guy Colpaert wonende te : : Dendermondsesteenweg 476, 9070 Destelbergen voor een periode van 6 jaar en dit vanaf 04 juni 2018 tot en : ‘met de algemene vergadering over het boekjaar 2023 te houden in 2024. °
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. !
' 2. Dat de algemene vergadering beslist tot het ontslag van de Heer Harry Vranjes, wonende te CH 8706: : Meilen (Zwitserland), Winkelstrasse 15 als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 4 juni 2018. De : ‘algemene vergadering wenst de heer Harry Vranjes te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap. i ' 3, Dat de algemene vergadering beslist om de heer Marc Knothe, wonende te Gregor-Mendel-Strasse 35/5, : ‘1190 Vienna Austria, te benoemen als bestuurder van de vennootschap op 4 juni 2018 voor een periode van 6 ! ‘jaar. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en neemt een einde na de gewone algemene : ; vergadering te houden in 2024 over het boekjaar 2023. :
: Hij verklaart zin mandeat te aanvaarden. i
! 4. Dat de algemene vergadering akte neemt van volgende rechtzetting: In de notulen van buitengewone | ! | aandeelhoudersvergadering dd. 08 maart 2018 werd de heer Lars Johan Brodin verkeerdelijk benoemd tot aan : ‘de jaarvergadering van 2024. Dit moet zijn tot aan de jaarvergadering te houden in van 2023. i 5. Dat de vergadering beslist tot de herbenoeming van Commissaris Emst & Yourg Bedrijfrevisoren i ‘gevestigd te De Kleettaan 2, 1831 Diegem, en vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor een periode ; : [van 3 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2021, over het boekjaar 2020.
Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur de dato 4 juni 2018:
| Dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, meti ingang van 4 juni 2018:
De heer Guy Colpaert, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 476.
| Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. i Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Voor gelijkvormig afschrift
Guy Colpaert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto : : Naam e en n hoedanigheid \ van de ‘instrumenterende notaris, hetzij \ van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
INTRUM NV
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Sluisweg Box 9 9000 Gent