Mise à jour RCS : le 08/06/2026
INULA
Active
•0833.570.389
Adresse
37 Avenue des Artisans(GHI) 7822 Ath
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
08/02/2011
Dirigeants
Informations juridiques
INULA
Numéro
0833.570.389
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0833570389
EUID
BEKBOBCE.0833.570.389
Situation juridique
normal • Depuis le 08/02/2011
Capital social
184 500.00 EUR
Activité
INULA
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
INULA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 8.0K | 361.7K | 1.0M | 1.3M |
| Marge brute | € | 3.0K | 65.7K | 211.3K | 238.9K |
| EBITDA - EBE | € | 10.1M | 25.0M | 19.7M | 25.1M |
| Résultat d’exploitation | € | -104.8K | -46.0K | -368.3K | 16.6K |
| Résultat net | € | 9.6M | 24.5M | 19.3M | 24.6M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -97,789 | -65,084 | -21,523 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 37,009 | 18,17 | 20,396 | 18,099 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 126.4K | 6.9K | 1.9K | 1.9K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 486.8K | 1.6M | 1.5M | 5.3M |
| Dettes financières | € | 9.4M | 9.0M | 8.6M | 8.3M |
| Dette financière nette | € | 8.9M | 7.4M | 7.1M | 2.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,879 | 0,295 | 0,362 | 0,117 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.2M | 4.6M | 4.6M | 6.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 119.5K | 6.8K | 1.9K | 1.9K |
Dirigeants et représentants
INULA
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Numéro : 0833.570.389
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 07/05/2025
Numéro : 0718.706.355
Cartographie
INULA
Documents juridiques
INULA
1 document
SA INULA
SA INULA
22/12/2023
Comptes annuels
INULA
10 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
07/07/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2018
05/02/2020
Comptes sociaux 2017
27/06/2018
Comptes sociaux 2017
27/06/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
INULA
0 établissements
Aucune donnée disponible actuellement...
Publications
INULA
31 publications
Démissions, Nominations
24/06/2025
Démissions, Nominations
15/02/2024
Démissions, Nominations
07/08/2023
Description : Mod DOC 19.91
après dépôt de l'acte au greffe
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—_ DEPOSE AU GREFFE LE
UM > 27 an 231016 32% TRIBUNA) L'ENTREPRISE TT DU HAINAUT Division TOURS zi
N° d'entreprise : 0833 570 389
Nom
(en entier): INULA SA . wie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme Rue des Artisans 37° TE
7822 Ghislenghien
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'assemblée générale de la société se réunissant à Ghislenghien en date du 16 juin 2023.
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: EY Réviseurs d'entreprises SRL, auditeur, bureau à Pauline Van Pottesberghelaan 12 à 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice 2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026, sous réserve de réélection.
La rémunération du mandat est fixée à 5.280,00 EUR par an {hors TVA et frais) et doit être augmentée des contributions de l'IBR, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA.
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t 10.Délégation de pouvoirs - formalités
ï L'Assemblée générale décide de désigner Madame Cindy Varicoetsem ou tout autre employé du cabinet ; d'expertise comptable KPMG Tax, Legal & Accountancy, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel | Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant | agir individuellement, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités requises et ı signer tout document dans le cadre des décisions mentionnées ci-dessus, notamment : (i) le dépôt de (un t extrait de) ce procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent; (i} la rédaction, la signature et le ı dépôt de formulaire en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge; i et (if) l'adaptation des dorées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. 1
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Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Cindy Vancoetsem
Mandaiaire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/10/2022
Description : Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I Réservé DÉPOSÉ AU ec MU Jen am ET Lee (U N° d'entreprise : 0833 570 389 Nom (en entier) : INULA (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 37, 7822 Ath Obiet de l’acte : Démission et nomination des administrateurs (délégués) Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 23 septembre 2022: Décision 1 : Prise d'acte de la démission de LG STRATEGIC FINANCE SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Gérard, de son mandat d'administrateur de la Société L'actionnaire unique prend acte de la démission de LG STRATEGIC FINANCE SRL, ayant son siège à Clos du Drossart 21, 1180 Uccle, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.083.609 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par son représentant permanent Monsieur Laurent Gérard, domicilié à Clos du Drossart 21, 1180 Uccle, de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 1er juillet 2022. Décision 2 : Nomination de Madame Christine le Flecher et Madame Stéphanie Gheysens comme administrateurs de la Société Ensuite, l'actionnaire unique décide de nommer Madame Christine le Flecher, domiciliée à Rue d'Arsonval 6 B, 75015 Paris (France), et Madame Stéphanie Gheysens, domiciliée à Chemin de la Tourette 36, 7822 Isières (Belgique), comme administrateurs de la Société pour une durée de six ans, avec effet à la date des présentes décisions. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2028 en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2027, [...] Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est, à la date des présentes décisions, composé comme suit : (ì) INULA HOLDING SAS, représentée par son représentant permanent, Madame Patricia Tranvouëz ; (ii) Madame Christine le Flecher ; et (ii) Madame Stéphanie Gheysens. Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement dont un (1) administrateur délégué et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d’une décision préalable du conseil d'administration. Lorsque la gestion journalière de la Société a été déléguée, la Société est également valablement représentèe dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la Société. La Société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites de ses pouvoirs. Décision 3 : Délégation de pouvoirs — formalités Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique décide de désigner Me Thomas De Clerck, Me Louis- Maxim Desmadryl, Me Jente Depestel, Me Sien Matthijs et Me Mathieu Segaert ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats de KPMG Law SRL, ayant son siége 4 Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir seul, pour accomplir toutes les formalités requises relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la publication aux Annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait des décisions du conseil d'administration prises par écrit et à l'unanimité d.d. 23 septembre 2022:
Décision 1 : Prise d'acte de la démission de Monsieur Laurent Gérard, de son mandat d'administrateur délégué de la Société
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Laurent Gérard, domicilié à Clos du Drossart 21, 1180 Uccle, de son mandat d'administrateur délégué de la Société avec effet au 1er juillet 2022.
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Decision 2 : Nomination de Madame Christine le Flecher comme administrateur délégué de la Société
Ensuite, le conseil d'administration décide de nommer Madame Christine le Ftecher, domicilie à Rue d'Arsonval 6 B, 75015 Paris (France), comme administrateur délégué de la Société, à partir de la date des
présentes décisions et jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur de la Société.
Pour autant que nécessaire, le conseil d'administration confirme qu'à la date des présentes décisions,
Madame Christine le Flecher est la seule personne exerçant le mandat d'administrateur délégué de la Société.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans tous ses actes, y
compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement dont un (1) administrateur délégué et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Lorsque la gestion journalière de la Société a été déléguée, la Société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d’un quelconque organe de la Société. La Société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites de ses pouvoirs.
Décision 3 : Délégation de pouvoirs — formalités
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration décide de désigner Me Thomas De Clerck, Me Louis-Maxim Desmadry!, Me Jente Depestel, Me Sien Matthijs et Me Mathieu Segaert ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats de KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir seul, pour accomplir toutes les formalités requises relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la publication aux Annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Mathieu Segaert
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/06/2022
Description : A
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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— TRIBUNAL DE LENSFREPRISE Bu-HAINAUT DIVISION TOURNAI A nn TT nn u Bann nn 5 N° d'entreprise : 0833 570 389
Nom
{en entier) ; INULA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ath
Objet de ’'acte : Démission d'un administrateur et changement de représentant permanent d'un administrateur- procurations pour publication
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d’assembiée générale du 7 avril 2022 :
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3 DÉCISIONS
3.1 Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte, et pour autant que de besoin accepte, de la démission de Monsieur Daniel Setton, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter du 11 mars 2022. Tous les pouvoirs reconnus à Monsieur Daniel Setton, en sa qualité d'administrateur lui sont retirés avec effet immédiat.
3.2 Changement du représentant permanent de Inula Holding
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L'actionnaire unique prend note du changement de représentant permanent d'Inula Holding SAS avec effet \ à compter du 15 mars 2022 suivant la décision adoptée par le conseil de surveillance d’inula Holding SAS. Inula : Holding SAS sera désormais représentée dans le cadre de son mandat d'administrateur de ia Société par : Madame Patricia Tranvouéz, (...), en lieu et place de Monsieur Bruno Ladriére. i 4 {
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Ala suite des décisions qui précèdent, le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit :
- LG Strategic Finance, représentée par Monsieur Gérard Laurent ;
- inula Holding, représentée par Madame Patricia Tranvouëz.
3.3 Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte, Vincent Longueville ou tout autre avocat ou empioyé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites des actionnaires et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions de l'actionnaire unique.
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Christina LECOMTE, mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/01/2022
Description :
Med DOC 19,01
ò Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
DEPOSE AU GREFFE LE
EN 24 en a 22001018 TRIBUNAL DE LATE PRISE - N DU_HAINAUT DIVIS URNAI
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N° d'entreprise : 0833 570 389
Nom
(en entier) : INULA
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ath
Objet de l'acte : Révocation et nomination d'administrateurs - révocation d'un administrateur délégué - procurations pour publication
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale du 9 décembre 2021:
[...]
3 DECISIONS
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
3.1 Révocation d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de révoquer de sa qualité d'administrateur de la Société, ta société à responsabilité limitée Pesio, ayant son siège social à 2 Rue du Peuplier, 1000 Bruxelles, Belgique, inscrite auprès la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0543.610.170 représentée par son représentant “permanent Monsieur Sergio Caiandri. La révocation a lieu avec effet immédiat.
Tous les pouvoirs reconnus à Pesio SRL, représentée par Monsieur Sergio Calandri, en sa qualité d'administrateur lui sont retirés avec effet immédiat.
3.2 Nomination de deux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat : - inula Holding, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social établi à 253, Boulevard de Leeds 253, 59777 Lille, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 842 136 525, représentée par Monsieur Bruno Ladrière {...] en qualité de représentant permanent ;
- Monsieur Daniel Setton [...].
Inula Holding, représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno Ladrière et Monsieur Daniel Setton sont nommés pour une durée de six (6) ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
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A la suite de ces décisions, le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit : - LG Strategic Finance, représentée par Monsieur Gérard Laurerit ;
- Inula Hoïding, représentée par Bruno Ladrière ; et
- Monsieur Daniel Setton.
3.3 Procuration
L’actionnaire unique donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte, Vincent ; Longueville ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
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: 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes : les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites des actionnaires et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, ‘d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de ‘ l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions de l'actionnaire unique.
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Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9 décembre 2021 :
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4. DECISIONS
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4.1 Révocation d'un administrateur délégué
| Suite a ta révocation de son mandat d'administrateur de la Société sur décision de l'actionnaire unique en date du 9 décembre 2021, le Conseil d'administration décide de révoquer de son mandat d'administrateur délégué, la société a responsabilité limitée Pesio, ayant son siège à 2 Rue du Peuplier, 1000 Bruxelles, Belgique, inscrite auprès la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0543.610.170 représentée par : Monsieur Sergio Calandri en tant que représentant permanent. La révocation a lieu avec effet immédiat.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme que tous les pouvoirs reconnus à Pesio SRL, représentée par Monsieur Sergio Calandri lui sont retirés avec effet immédiat. Ll
4.3 Procuration
La conseil d'administration donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte et ‚Vincent Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors „du présent conseil d'administration.
L.]
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas apblicable aux actes de tvpe « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Divers
02/04/2019
Description :
Mod Word 15.1
[Valst! 5 \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
pEPOSÉ AU GREFFE LE
TITRES TRIBUNAL DE L'ENTRFRRISE > bu HAINALIT DIVISION TOURNAI d 5 N° d'entreprise : 0833 570 389
Dénomination
{en entier) : INULA
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Obiet de Facte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code belge des Sociétés.
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 37, 7822 Ath, Belgique. i
Pièce déposée: procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 1er mars 2019! conformément à l'article 556 du Code belge des sociétés. :
Il résulte de ce procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique du ier mars 2019: conformément à l'article 556 du Code belge des sociétés que l'actionnaire unique a décidé de donner une: procuration spéciale à Johan Lagae et Els Bruls du cabinet Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, rue: i Neerveld, 101-103, 1200 Bruxelles, agissant individuellement et avec faculté de substitution (chacun ci-après! ; défini en tant que Mandataire). Chaque Mandataire a le pouvoir de poser tout acte et de représenter la Société: { pour toute formalité de dépôt devant être accomplie conformément à l'article 556 du Code des sociétés. A ceti : effet, chaque Mandataire a le pouvoir d'entreprendre toute action utile ou nécessaire à l'accomplissement des! ; formalités relatives à l'obligation de dépôt visée ci-dessus.
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Signé,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fers
Au verso ; Nom et signature (pas applicably aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/02/2019
Description :
Mod Word 15,1
| Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Résenvs | DEPOGE AU GREFFE LE
0 von TRIBUNAL NTREPRISE BEN TOURNAI L DU HAINAUT
N° d'entreprise : 0833.570.389 , |
i Dénomination
(enentier): INULA
| {en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
i Adresse complète du siège: 7822 Ath, Avenue des Artisans 37 ;
i ; Objet de Pacte : MODIFICATIONS AUX STATUTS |
i | Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 8 janvier 2019. ! L'assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. de supprimer les parts bénéficiaires et d’apporter aux statuts les modifications suivantes : |
- article 36 : supprimer les mots « et parts bénéficiaires »
- article 40 : supprimer les mots « et parts bénéficiaires » :
i, de prendre acte de la démission de Monsieur Laurent Gérard de sa fonction d’administrateur avec |
: effet le 8 janvier 2019 |
3. de nommer administrateur, la société privée à responsabilité limitée « LG STRATEGIC |
| FINANCE », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Clos du Drossart 21, numéro
d’entreprise 0833.083.609, laquelle sera représentée dans l'exercice de son mandat par Monsieur
! Laurent Gérard, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Clos du Drossart 21.
i Son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024.
! Son mandat sera gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
| Signé: Kim Lagae, Notaire !
: Déposés en même temps : une expédition, le rapport du conseil d'administration (art 560 §1 du Code: : des sociétés) et une procuration.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Ay recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/01/2019
Description :
‘Mod Word 18.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réserv *
au
Moniteı
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DEPOSE AU GREFFE LE
MN | | mem DU HAINAUT DIVIGPHEOURNA!
N° d'entreprise : 0833.570.389
Dénomination
{en entier) : INULA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ath
Objet de l’acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique de la Société du 11 décembre 2018, : conformément à l'article 536, $ier, alinéa 4 du Code des sociétés :
3. DECISIONS
L'actionnaire unique déclare être d'accord avec et prendre par écrit les décisions suivantes:
3.1. Démission d'administrateurs
Après avoir pris connaissance de ieur lettre de démission, l'actionnaire unique prend acte de la démision
“de leur mandat d'administrateur, avec effet immédiat, des personnes et entités suivantes :
- Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri;
~ Pharma Prest SPRL, représentée par Dominique Baudoux;
- Mathieu de Medeiros;
- Cédric Olbrechts; et
- Pol Breda.
L'actionnaire unique les remercie pour l'exercice de leur mandat.
[J
3.3. Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs de la Société et avec effet immédiat:
- Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri; et
- Laurent Gérard.
Les mandats de Inula Holding SAS, représentée par Sergio Calandri, et Laurent Gérard viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2024.
3.4. Pouvoirs pour publication
: L'assemblée générale donne procuration 4 Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue et Vincent Longueville, ou tout! | autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia SCRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue: ' Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités: ! relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin; : d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes: ‘ morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter: ‘la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du: : : tribunal de commerce et, a cet effet, faire tout te nécessaire. :
Mentionner sur ‘ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Btastebi ad
Vv ee eng
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 décembre 2018 :
4. DECISIONS :
Les administrateurs approuvent a l'unanimité les décisions suivantes:
4.1. Approbation de la démission de Pharma Prest SPRL, représentée par Dominique Baudoux et Peso. SPRL, representée par Sergio Calandri de leur mandat d'administrateur délégué de la Société
Le Conseil d'Administration décide d'approuver la démission de Pharma Prest SPRL, représentée par i Dominique Baudoux et Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri de leur mandat d'administrateur délégué | “de la Société, avec effet immédiat.
Le Conseil d'Administration les remercie pour l'exercice de leur mandat. |
[J |
4.2. Nomination de Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri et Laurent Gérard en tant ! : qu'administrateurs délégués de la Société
Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs délégués : de la Société :
- Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri; et
- Laurent Gérard,
[J
4.7. Pouvoirs pour publication
Le Conseil d'Administration donne procuration 4 Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue et Vincent Longueville, i ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de : ‘substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des : décisions prises par le Conseil d'Administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société : .susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la fumière de celle-ci, toutes les! formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des : "Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout ; ‘le nécessaire.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/01/2019
Description : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
au
= EEE | | messen. 9005996 * DU HAINAUT DIVGrEffe TOURNAI
N° d'entreprise : 0833.570.389
Dénomination :
(enentier): INULA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 7822 Ath (Ghislenghien), Avenue des Artisans 37 '
Objet de ’acte : MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts et notamment : Article 5 : pour supprimer le texte à partir des mots « réparties en »
: Article 14: pour Je remplacer par le texte suivant: «La société est administrée par un conseil
| : d'administration. Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins, qui ne doivent
! pas nécessairement être actionnaires. Si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une!
| assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux:
| : actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres j jusqu'à;
: l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de!
: plus de deux actionnaires.
: Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant:
| ; permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, qui exercera le mandat
: d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale.
! La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six (6) ans. Si le nombre d’administrateurs
| : tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les:
administrateurs sortant restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ou le conseil!
! d'administration ne pourvoit pas à leur remplacement. :
' Les administrateurs sortants sont rééligibles.
: : Les administrateurs peuvent à tout moment être suspendus ou révoqués par l'assemblée générale. » :
! Article 23: pour le remplacer par le texte suivant : « La société est valablement représentée dans!
tous ses actes, y compris la representation en justice, par deux administrateurs agissant:
| conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil!
! d'administration. Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également:
| valablement représentée dans tous les actes dé gestion journalière par un délégué à la gestion!
! journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe:
| de la société.
Extrait du procés-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, 4 Bruxelles, le 11 décembre 2018.
! i La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les
‘ limites de ses pouvoirs. » |
: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
! Signé: Kim Lagae, Notaire !
Déposés en même temps : une expédition avec une procuration, le rapport de conseil!
instrumentant ou de igs personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur ‘la dernière | page du Volet B B:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
«Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
*
hetzij van de perso(o)n(en) Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en hand
tekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
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