Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Investissements Belgian & Bakery
Active
•0735.985.124
Adresse
9 Rue de la Croix Rouge(ENG) 4480 Engis
Activité
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
11/10/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Investissements Belgian & Bakery
Numéro
0735.985.124
SIRET (siège)
2.295.032.272
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0735985124
EUID
BEKBOBCE.0735.985.124
Situation juridique
normal • Depuis le 11/10/2019
Activité
Investissements Belgian & Bakery
Code NACEBEL
10.711, 10.712•Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Investissements Belgian & Bakery
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 232.5K | 246.9K | 197.8K |
| EBITDA - EBE | € | 52.9K | 64.6K | 15.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 52.9K | 64.6K | 15.6K |
| Résultat net | € | 39.9K | 51.5K | 11.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -5,828 | 24,825 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 22,749 | 26,181 | 7,91 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 38.0K | 6.4K | 11.0K |
| Dettes financières | € | 5.1K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -32.9K | -6.4K | -11.0K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 72.8K | 47.9K | 13.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 17,171 | 20,867 | 5,767 |
Dirigeants et représentants
Investissements Belgian & Bakery
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/10/2019
Numéro: 0735.985.124
Cartographie
Investissements Belgian & Bakery
Documents juridiques
Investissements Belgian & Bakery
2 documents
EXTRAIT.docx
EXTRAIT.docx
02/12/2021
EXTRAIT joannes
EXTRAIT joannes
09/10/2019
Comptes annuels
Investissements Belgian & Bakery
3 documents
Comptes sociaux 2022
22/06/2023
Comptes sociaux 2021
02/08/2022
Comptes sociaux 2020
02/07/2021
Établissements
Investissements Belgian & Bakery
2 établissements
Tartempion
En activité
Numéro: 2.295.032.272
Adresse: 9 Rue de la Croix Rouge(ENG) 4480 Engis
Date de création: 01/11/2019
2.348.558.654
En activité
Numéro: 2.348.558.654
Adresse: 8 Cour des Postiers(ENG) 4480 Engis
Date de création: 01/01/2022
Publications
Investissements Belgian & Bakery
7 publications
Démissions, Nominations
11/06/2025
Rubrique Constitution
15/10/2019
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Investissements Belgian & Bakery
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Croix-Rouge 9
: 4480 Engis
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte avenu par devant Marjorie ALBERT, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, le 9 octobre 2019, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur JOANNES Yannick Camille Eugène Albert, né à Saint-Nicolas le deux février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, et son épouse, Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, domiciliés à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94.
Ont constitué une société commerciale et a arrêté les statuts d'une société à responsabilité limitée dénommée « Investissements Belgian & Bakery», ayant son siège à 4480 Engis, Rue de la Croix Rouge, n°9, aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (2.000,00€), représenté par cent actions (100) au prix de vingt euros (20,00€), représentant chacune un centième de l’avoir social.
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Investissements Belgian & Bakery», ayant son siège à 4480 Engis, Rue de la Croix Rouge, n°9, aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (2.000,00€),
2. Les comparants, détenant l’ensemble des actions, déclarent assumer seule la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations.
3. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 16 septembre 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt euros (20,00 €) chacune, savoir :.
Nom
Nombre d’actions
• Madame Régine DURIEUX
90
• Monsieur Yannick JOANNES
10
TOTAL :
100
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
*19338881*
Déposé
11-10-2019
0735985124
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE71 3631 9331 4269
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00€),
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Investissements Belgian & Bakery »,
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
- l’exploitation d’une ou plusieurs boulangeries pâtisseries, d’un ou plusieurs salons de dégustation et de thé, de snack-bars, sandwich-bars, services de petite restauration et restauration rapide, le commerce de détail en produits de boulangerie, pâtisseries, confiseries, chocolateries, glaces de consommation et crèmes glacées, l’activité de traiteur, et la représentation commerciale de tous produits se rattachant à ces activités.
- la boulangerie et la pâtisserie sous toutes ses formes, avec ou sans consommation sur place (salon de consommation), que ce soit la fabrication artisanale ou industrielle et la commercialisation de ces produits ainsi que de tous produits alimentaires ainsi que les boissons alcoolisées ou non. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte. La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
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privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Article 8: Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu en la forme électronique.
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
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gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 20. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
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dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, a défaut de disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui créé l’usufruit, ou d’accord trouvé entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 24. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 25. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 26. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 27. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. Liquidateurs
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 29. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 31. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 32. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31/12/2020.
2. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 4 juin 2021. 3. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4480 Engis, Rue de la Croix Rouge, n°9 4. Désignation de l’administrateur :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à une personne, à savoir, Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt- un, domiciliée à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94, qui est donc appelée aux fonctions d’ administrateur non statutaire pour une durée illimitée. Madame DURIEUX Régine ici présente et qui accepte.
Son mandat est rémunéré sauf disposition contraire de l’assemblée générale. Elle est nommée jusqu’à révocation par décision de l’assemblée générale prise à la majorité simple des voix.
6. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
7. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mai 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
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Démissions, Nominations
19/10/2022
Description: Mod BOG 19.01
Vans Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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: 7 N° d'entreprise : 0735 985 124
Nom
(en entier) : Investissements Belgian & Bakery
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Forme légale : Société à responsabilité limitée
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Adresse complète du siège : Rue de ia Croix Rouge, 9 à 4480 Engis h
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Qbiet de l'acte : Démission d'un administrateur
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arrêté les décisions qui suivent.
2)Ordre du jour :
Démission de Madame Régine Durieux
3) Délibération :
Démission de Madame Régine Durieux :
partir du 30 septembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal est clôturé à 17h30.
Monsieur Yannick Joannes,
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Démissions, Nominations
06/01/2023
Description: Med DOC 18,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = HEURE we N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur Décisions de l'actionnaire unique du 20 DÉCEMBRE 2022 1) Composition : L'an deux mille vingt-deux, le 20 décembre à 16 heures, au siège social, l'actionnaire unique de la SRL INVESTISSEMENTS BELGIAN & BAKERY a arrêté les décisions qui suivent. 2) Ordre du jour : * nomination d'un administrateur 8) Délibération Nomination d'un administrateur Après diverses observations, à l'unanimité, l'assembiée prend les résoiutions suivantes 0735 985 124 Investissements Belgian & Bakery Société à responsabiiité limitée Rue de la Croix Rouge, 9 à 4480 Engis re eee eee comen d Monsieur Yannick Joannes (NN : 85.02.02-189.95), domicilié rue Nouvelle Route, 94 à 4480 Engis est nommé en tant qu'administrateur de la SRE Investissment Belgian & Bakery avec effet rétroactif à partir du 09/10/2019. De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture. L'actionnaire, Yannick Joannes m et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Objet
20/12/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0735985124
Nom
(en entier) : Investissements Belgian & Bakery
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Croix Rouge(ENG) 9
: 4480 Engis
Objet de l'acte : OBJET
D'un acte avenu devant nous Maître Marjorie ALBERT, Notaire à la résidence de Saint-Georges-sur- Meuse, exerçant sa fonction dans la société SRL Marjorie ALBERT, Société Notariale, ayant son siège à Saint-Georges-sur-Meuse, Chaussée Verte 76/11.
En l’Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Investissements Belgian & Bakery, ayant son siège à 4480 Engis, Rue de la Croix Rouge, n°9, avec le numéro d’entreprise 0735.985.124.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par devant Maître Marjorie ALBERT, Notaire à Saint- Georges-sur-Meuse, en date du neuf octobre deux mil dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du quinze octobre deux mil dix-neuf, sous le numéro 19338881, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE HUY le seize octobre deux mille dix-neuf (16-10- 2019), référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 9251
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit : BUREAU
La séance est ouverte à 11h11, sous la présidence de Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, laquelle nomme en qualité de secrétaire Monsieur JOANNES Yannick Camille Eugène Albert.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
1. Composition de l'assemblée
L’assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés qui déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires ensemble de l’intégralité des actions à savoir : - Monsieur JOANNES Yannick Camille Eugène Albert, né à Saint-Nicolas le deux février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, époux de Madame DURIEUX Régine, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94 : dix (10) actions.
- Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, épouse de Monsieur JOANNES Yannick, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94 : nonante (90) actions. , .
Epoux mariés sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.
2. Ordre du jour
Madame la Présidente expose et requiert le Notaire soussigné d’acter ce qui suit :
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°. Modification de l’objet social :
*21375458*
Déposé
16-12-2021
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1. Rapport établi par le conseil d’administration en application de l’article 5 :84 du Code des sociétés et association
2. Proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
• Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagées • Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car, etc.
• Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ; • Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’ occasion ;
• Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ; • Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ; • Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de catalogues.
Et en conséquence proposition de modification du texte de l’article 3 des statuts.
2° Pouvoirs conseil d’administration aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’inscription au registre des personnes morales.
1. La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à l’article 18 de ses statuts, à savoir :
Lorsque l’intégralité des actionnaires, administrateurs et éventuels commissaires, obligataires et autres porteurs de certificats est valablement représentée à l’assemblée.
1. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L’administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’ unanimité :
1° Modification de l’objet social
1. Rapport :
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5 : 101 du code des sociétés et des associations dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.
2. Modification de l’objet social :
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
• Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés • Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car, etc.
• Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ; • Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’ occasion ;
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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• Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ; • Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ; • Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de catalogues.
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 3 des statuts comme suit : « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
- l’exploitation d’une ou plusieurs boulangeries pâtisseries, d’un ou plusieurs salons de dégustation et de thé, de snack-bars, sandwich-bars, services de petite restauration et restauration rapide, le commerce de détail en produits de boulangerie, pâtisseries, confiseries, chocolateries, glaces de consommation et crèmes glacées, l’activité de traiteur, et la représentation commerciale de tous produits se rattachant à ces activités.
- la boulangerie et la pâtisserie sous toutes ses formes, avec ou sans consommation sur place (salon de consommation), que ce soit la fabrication artisanale ou industrielle et la commercialisation de ces produits ainsi que de tous produits alimentaires ainsi que les boissons alcoolisées ou non. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte. La société peut également avoir comme activités secondaires :
• Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés • Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car, etc.
• Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ; • Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’ occasion ;
• Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ; • Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ; • Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de catalogues.
La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ».
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
2° Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs aux fins d’exécution des présentes à Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, épouse de Monsieur JOANNES Yannick, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94, avec faculté de substitution, ceux d’opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.
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La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
DECLARATIONS
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations et ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Démissions, Nominations
04/01/2022
Description:
Mod DOC 19.01
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Adresse complète du siège : Rue de la Croix Rouge, 9 à 4480 Engis
Obiet de l’acte : Nomination d'un administrateur
SRL INVESTISSEMENTS BELGIAN & BAKERY
Rue de la Croix Rouge 9
4480 ENGIS
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 25 OCTOBRE 2021
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L'an deux mille vingt et un, le 25 octobre à 18 heures, au siège social, les actionnaires de la SRL' INVESTISSEMENTS BELGIAN & BAKERY se sont réunis en assemblée générale extraordinaire après qu'il y i i ait eu convocation préalable.
Sont présents :
Durieux Régine 90 actions
Yannick Joannes 10 actions
Soit la totalité du capitat 100 actions
La réunion est placée sous la présidence de Madame Régine Durieux qui appetle Monsieur Yanni Joannes aux fonctions de secrétaire.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir, est le suivant :
* nomination d'un administrateur
Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
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Monsieur Matteo Roultiaux (NN : 02.12.23-289.49), domicilié rue Nouvelle Route, 94 à 4480 Engis est nommé en tant qu'administrateur de fa SRL Investissment Belgian & Bakery à dater de ce jour.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.
La Présidente, Le Secrétaire,
PV d'AGE signé déposé en même temps. Mentionner sur la dernière page du 4 Volet B : 2 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ‘ou des sersonnes | âyant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). nn nn oo Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/11/2019
Description: Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé EL MENU scan 9148979* el FET Te nn nn 7 I 5 N° d'entreprise : 0735 985 124 Nom (en entier) : INVESTISSEMENTS BELGIAN & BAKERY {en abrégé) : INVEST B&B Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Rue de la Crois Rouge 9 à 4480 Engis Obiet de l'acte : Délégation Technique L'an deux mille dix-neuf, le 23 octobre à 19 heures, au siège social, les actionnaires de la SRL INVESTISSEMENTS BELGIAN & BAKERY se sont réunis en assemblée générale extraordinaire après qu'il y ai eu convocation préalable. 1 Sont présents : Durieux Régine 90 actions Yannick Joannes 10 actions Soit la totalité du capitat 100 actions La réunion est placée sous la présidence de Madame Régine Durieux qui appelle Monsieur Yannick Joanne: aux fonctions de secrétaire. L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir, est le suivant : * délégation technique Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes : Délégation technique Monsieur Yannick Joannes apporte son accès à la profession de Boulanger - Patissier à la SR Investissements Belgian & Bakery à dater de la constituion de la société, soit le 9 octobre 2019. Les statuts seront adaptés en conséquence. De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture. La Présidente, nnucnn-nn-mmenmmmmememememenmessmsmJficicuuceeses 22 Qi Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
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