Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Investos
Active
•0425.731.020
Adresse
16 Jonker van der Nootstraat 2050 Antwerpen
Création
03/12/1983
Dirigeants
Informations juridiques
Investos
Numéro
0425.731.020
SIRET (siège)
2.023.613.703
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425731020
EUID
BEKBOBCE.0425.731.020
Situation juridique
normal • Depuis le 03/12/1983
Capital social
74 509.77 EUR
Activité
Investos
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Investos
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 24.5K | -6.5K | -8.1K | 153.9K |
| EBITDA - EBE | € | 45.3K | 26.1K | 29.1K | 109.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 21.1K | -7.5K | -9.1K | 117.9K |
| Résultat net | € | 38.8K | 17.6K | 21.8K | 109.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 184,779 | 0 | 0 | 71,301 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 2.1K | 13.8K | 43.0K | 159.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.1K | -13.8K | -43.0K | -159.7K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 976.9K | 938.1K | 920.6K | 898.8K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 158,211 | 0 | 0 | 70,944 |
Dirigeants et représentants
Investos
8 dirigeants et représentants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 30/06/2019
Qualité : Director
Depuis le : 11/06/2007
Qualité : Managing Director
Depuis le : 11/06/2007
Qualité : Director
Depuis le : 11/06/2007
Anciens dirigeants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 11/07/2016
Jusqu'au : 02/04/2021
Qualité : Managing Director
Depuis le : 06/06/2013
Jusqu'au : 11/07/2016
Qualité : Director
Depuis le : 11/07/2016
Jusqu'au : 02/04/2021
Qualité : Director
Depuis le : 11/06/2007
Jusqu'au : 11/07/2016
Cartographie
Investos
Documents juridiques
Investos
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Investos
42 documents
Comptes sociaux 2024
23/09/2025
Comptes sociaux 2023
21/06/2024
Comptes sociaux 2022
04/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/04/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
29/07/2019
Comptes sociaux 2017
12/06/2018
Comptes sociaux 2016
20/07/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Investos
1 établissement
2.023.613.703
Actif
Adresse : 16 Jonker van der Nootstraat 2050 Antwerpen
Date de création : 01/01/1984
Activité : 21.10001• Study, development of the production of active ingredients for drug manufacturing
Publications
Investos
59 publications
Siège social, Démissions, Nominations
15/06/2021
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
MEIN |
Ondernemingsnr: 0425 731 020
Naam
(voluit: INVESTOS
(verkort) :
Ondernemingsrechibank
Antwerpen
28 MEI 2021
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Beatrijsiaan 64, 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 02/04/2021:
De vergadering neemt kennis van het ontstag, met ingang vanaf heden van de heer Koen Ampe, wonende te Beatrijstaan 64, 2050 Antwerpen, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalttevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Beatrijsiaan 64, 2050 Antwerpen naar Jonker van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen metingang vanaf heden.
Hilde Ampe
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/04/2020
Description : Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Koen Ampe
Op de laatste biz. van n Luik B ve vermelden :
Gedelegeerd bestuurder
: Recto :
Verso
Onde emingerwohtbarik
I] Il | I | que
6824* afdaipg, Antwerpen i
Ondememingsnr : 0425 731 020 m
Benaming @ ws
(oui) : Investos 8 —
. = i (verkort) : wo a
Rechtsvorm : NV B |
= 8 | Volledig adres v.d. zetel: Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen a 3
: w
' Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen 8
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 30/06/2019:
Met eenparigheid van stemmen worden heden volgende bestuurders herbenoemd tot op de gewone; } algemene vergadering gehouden in 2025: .
- Koen Ampe, wonende te Beatrijsiaan 64, 2050 Antwerpen
- Hilde Ampe, wonende te Burgemeesterstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem - Kristien Ampe, wonende te Jonker Van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen
Het betreffen allen onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30/06/2019:
bevoegd de rechtepersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
+ Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
“Ode
ENSINON
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich! ! verzet tegen hun benoeming.
De raad van bestuur beslist op heden volgende bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders; : bevoegd tot daden van dagelijks bestuur overeenkomstig de statuten:
- Koen Ampe, wonende te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen
- Hilde Ampe, wonende te Burgemeesterstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem _ 7Kristien Ampe, wonende te Jonker Van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen
' De raad van bestuur beslist de heer Koen Ampe, wonende te Beatrijsiaan 64, 2050 Antwerpen, te ! herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig te statuten. i
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) —
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
07/06/2018
Description :
« . Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
Rechtbank van koophandel
==, un am atderin PRIS en | S.
J | Ondernemingsnr | 0425.731.020
Benaming
(volui): INVESTOS
{verkort):
naamloze vennootschal Rechtsvorm: P
| Volledig adres v.d. zetel: BEATRIJSLAAN 64
7 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Sarah De Jonghe te Hamme op 14 mei 2018, blijkt: dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “INVESTOS”; met zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 64, met ondernemingsnummer 0425.731.020, de volgende besluiten: heeft genomen: !
EERSTE BESLISSING ;
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met: ; vijfhonderdduizend (500.000,00) euro om het van een miljoen driehonderd tachtigduizend (1.380.000,00) euro: : terug te brengen op achthonderdtachtigduizend (880.000,00) euro en zonder vernietiging van aandelen doch! met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op!
het fiscaal gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen; met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op dat deel van het! kapitaal dat gevormd werd naar aanleiding van de kapitaalverhoging bij beslissing van de buitengewone: algemene vergadering van twintig maart tweeduizend veertien waarvan proces-verbaal var zelfde datum van! : geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van; : negen april tweeduizend veertien, onder nummer 2014-04-09/ 0076797, overeenkomstig artikel 537 WIB. | De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalvermindering niet zal: geschieden door terugbetaling in specién maar door verrekening op de rekening-courant van dei aandeelhouders met de vennootschap van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan; le aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: ! kapitaalvermindering van vijfhonderdduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus; : werkelijk gebracht werd op achthonderdtachtigduizend (880.000,00) euro. : TWEEDE BESLISSING
'
: De vergadering bestist dan ook, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal bijkomend te! verminderen met achthonderddertienduizend achthonderd negenenveertig euro en negenenveertig eurocent! (€813.849,49) om het van achthonderd tachtigduizend (880.000,00) euro terug te brengen op: zesenzestigduizend honderdvijftig euro en éénenvijftig eurocent (€66.150,51) zonder vernietiging van aandelen: doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal onmiddellijk gevolgd worden door een dividenduitkering ten bedrage van: vierduizend zeshonderdvijftig euro en éénenvijftig eurocent (64.650,51), ten einde te voldoen aan art. 18! t zevende lid WIB. :
Pa
ee
ee
ee
nee
ee
en
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
» Voor.
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Deze kapitaalvermindering zal dan ook integraal worden aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal, De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalvermindering niet zal geschieden door terugbetaling in speciën maar door verrekening op de rekening/courant van de aandeelhouders met de vennootschap van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van achthonderd dertienduizend achthonderd negenenveertig euro en negenenveertig eurocent (€ 813.849,49) euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op zesenzestigduizend honderdvijftig euro en drieënvijftig eurocent(€ 66.150,53).
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist eenparig het kapitaal te verhogen met (€ 8.359, 26) door de bestaande uitgiftepremie te incorporeren in het kapitaat, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal gebracht wordt van zesenzestigduizend honderdvijftig euro en éénenvijftig eurocent (€ 66,150,51) op vierenzeventigduizend vijfhonderd en negen euro en zevenenzeventig eurocent (€ 74,509,77).
De vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is, en het kapitaal bijgevolg vierenzeventigduizend vijfhonderd en negen euro en zevenenzeventig eurocent (€ 74,509,77) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vierentachtig (1.484) aandelen. VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent machtiging aan de gedelegeerde bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de verrekening waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten zoals vermeld onder de modaliteiten van beslissingen 1 en 2 hogervermeld.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist ingevolge de goedkeuring van de agendapunten 1, 2 en 4, eenparig om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om de tekst in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot kapitaalvermindering :
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend vijfhonderd en negen euro en zevenenzeventig eurocent (€ 74.509,77) en is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vierentachtig (1.484) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/1.484ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Ellen Flies en Sarah De Jonghe, te Hamme, afzonderlijk handelend, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Sarah De Jonghe
geassocieerd notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2018 - de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persota)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/04/2017
Description : +
a mem —
Mod Word 15.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechinank van kaophandel
Antwerpen
Il 18 APR. 2017
i tw. 97% afdeling Ante werpen
Ondernemingsnr : 0425.731.020 Benaming
weluit): Investos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
_ Volledig adres v.d. zetel: Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen
;
;
. Onderwerp akte : Ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit het verslaa van de raad van bestuur d.d, 12 april 2017
De raad van bestuur beslist de heer Koen Ampe, wonende te 2050 Antwerpen, Beatrijstaan 64, in de plaats: van mevrouw Hilde Ampe, wonende te 8 Leedon Heights, 10-09, 266216 Singapore te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur overeenkomstig de statuten. :
Koen Ampe,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ”"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
16/12/2016
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ALTO 07 28 Rechtbank van koophandel Antwerpen *16172536* afdeling AnsyaRen NE Ondememingsnr : 0425: 731 020 Benaming wotut}: INVESTOS (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ‚ Volledig adres v.d. zetel : JONKER VAN DER NOOTSRAAT 16 — 2050 ANTWERPEN | Ondenvero akte : ONTSLAGEN & BENOEMINGEN — VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOLMACHT Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d, 3 november 2016 De vergadering neemt kennis van het ontsfag met ingang van 11 juli 2016, van mevrouw Katrien Ampe wonende te 2050 Antwerpen, Jonker van der Nootstraat 16, als bestuurder. Hierdoor vervalt haar mandaat: van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De vennoten verbinden er zich voorts toe kwijting te: verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waar over de jaarrekening gestemd wordt, tenzij er gegronde redenen: bestaan die een kwijting zou verhinderen Met eenparigheid van stemmen wordt , met ingang van 11 juli 2016, de heer Koen Ampe, wonende te 2050! Anfwerpen, Beatrijslaan 64, benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in: 2019, Het betreft een onbezoldigd mandaat. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 3 november 2016 De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, met ingang van 11 juli 2016, de heer Koen! Ampe, wonende te Beatrijslaan 64, 2050 Antwerpen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot; daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten. De raad van bestuur beslist met ingang van 11 juli 2016, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar; Beatrijsiaan 64 te 2050 Antwerpen. Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique Jaminet, met: recht van in de plaats stelling, medewerksters bij Moore Stephens Finance & Tax BV CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze de mogelijkheden hebben voor: a. Het vervullen van alte formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige’ en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank, voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; b. Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en: toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor: de vennootschap en/of haar bestuursorgaan; - het aanvragen en wijzigen van vergunningen; - hetaanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s; - ket inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de: neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad, . - de formaliteiten te vervulien inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW. nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen”). —_| Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pememnnpemeenevnnrssenvendnnenrnenmenenenannnneensdensensnnseranmnervennmeansenvorvvenvenvannnvenrvenrervanensenneneeneenennenrnennmemmemenn
nnen
venennnennnensnnenveernnenn
vennen
V
p de laalste biz. van Luik B vermelden :
> Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en : de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdragers voeren het mandaat uit op basis van de! door de volmachtgever versirekte informatie.
> Voor al het voormelde mogen de volmachidragers alle verklaringen doen, alle akten, stukken en : pracessen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen ; wat nodig of nuitig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde : handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever: belovende.
Koen Ampe,
Gedelegeerd bestuurder.
: eid van de instrumenterende notaris, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ecto
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0188769
Comptes annuels
17/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-17/0239910
Comptes annuels
30/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-30/0123513
Capital, Actions, Statuts
09/04/2014
Description : mod 11.1 UT Lak = T 7 In de bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad bekend te maken kopie | | na neerlegging ter griffie van de akte ne 8 Voor- | ii ‘ zu my behouden a ! Le be aan het RU ne ont au fur à : Liber) Belgisch ts CD : Staatsblad + | | 14076797% rem À L + E 7 Ondernemingsnr : 0425.731.020 i { Benaming (volui : INVESTOS { i (verkort} : E Rechtsvorm: Naamioze Vennootschap i i Zetel: Jonker van der Nootstraat 16 i i 2050 Antwerpen 5 & Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING i i STATUTEN É i Uittreksel vóór registratie a Uittreksel: Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 20 maart 2014," 5 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap;! E'INVESTOS", met zetel te 2050 Antwerpen, Jonker van der Nootstraat 16, met ondernemingsnummer; 5 :0425.731.020 de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen : 3 1. Bevestiging van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2013 tot s uitkering van het tussentijds dividend met een bruto-bedrag van vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd’ 8 vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 555.555,56) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing:: ivan vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 55.555,56), in totaal vijfhonderdduizend:; ! euro (€ 500.000,00) netto-dividend. a Bevestiging dat de uitkering van voormeld bedrag gebeurde door boeking van een tegoed van vijmonderd i vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 555.555,56) in hoofde van dei; } aandeelhouders, meer bepaald een tegoed van honderd achtendertigduizend achthonderd achtentachtig euro} i ! negenentachtig cent (€ 138.888,89) aan ieder van de huidige aandeelhouders, met verbintenis tot inbreng van? 5 # de schuldvordering aangehouden door de aandeelhouders belopende het bedrag van het netto-dividend in het kapitaal van de vennootschap. 2, Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 19 februari 2014 met betrekking tot! # de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging middels inbreng in natura. i 13, Kennisname van het revisoraal verslag van 20 februari 2014 met betrekking tot de voorgenomen; ! kapitaalsverhoging. a, Verhoging van het kapitaal van de vennootschap als volgt; conform artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting: ! + een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zonder uitgifte x | van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel, om; het kapitaal in totaal te brengen van achthonderd tachtigduizend euro (€ 880.000,00) op één miljoen! ; riehonderd tachtigduizend euro (€ 1.380.000,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vierentachtig (1.484) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/ duizend vierhonderd; } vierentachtigste van het kapitaal. 3 i Op de kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), wordt ingeschreven door de huidige: 4 aandeelhouders. i ; Verslagen 4 Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door Verschelden-Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke: 4 vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, i : vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, op 20 februari 2014 een verslag opgemaakt. De ë besluiten van dit verslag van 20 februari 2014 luiden letterlijk : y 3 “5, Bestuit i i : Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 : Antwerpen, Schaliénstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrifsrevisor, werd aangesteld op 19 februari 2014 door de Raad van Bestuur van de NV Investos, met} ï : maatschappelike zetel te 2050 Antwerpen, Jonker van der Nootstraat 16, ingeschreven in heti # rechispersonenregister met ondernemingsnummer 0425.731.020, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met! Hals opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van dei: Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.4
ı Mar
blfioucen “inbreng ‘in natura) de toegepaste ‘methoden van waardering en de als ‘tegenprestatie verstrekte Vergoeding, bi: ; Belgisch | :de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap. :
Staatsblad | : De inbreng in natura omvat 4 vorderingen op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van ide algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het! kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013. ! ‘Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen ‘bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als; | vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. }
‘De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige t verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
: Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: i- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: : Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap : i verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het i aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; i= de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! : duidelijkheid;
lad
{= de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethede bedrijfseconomisch verantwoord | : is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde } van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen ; warden uitgegeven;
- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
! Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ‘Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden “aangewend.
' Antwerpen, 20 februari 2014.
: Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,
‘vertegenwoordigd door:
; de heer Emile Walkiers,
+ bedrijfsrevisor.”
:5. Wijziging van de tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de ‘beslissingen van de vergadering nopens de voormelde punten, derwijze dat wordt voorgesteld: !- in de tekst van artikel 5. Kapitaal, de eerste zin te vervangen door volgende tekst: i “Artikel 5. - Kapitaal
| Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen driehonderd tachtigduizend euro (€ : 1.380.000,00) en is volledig volstori.”
6. Machtiging aan de gedelegeerde bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten. 7. Machtiging aan geassocieerd notaris Ellen Flies, tot de coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
i Ellen Flies
; geassocieerd notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
« afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2014 t- verslag van de raad van bestuur van 19 februari 2014
- verslag van de bedrijfsrevisor van 20 februari 2014
- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/08/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Il I ] | | I ll | ll
van Koophandel te Antwerpen, op
*13129012* eue 0 7 AUG. 201
Ondernemingsnr: 0425.731.020 Benaming
wouw) : Investos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Jonker van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 06/06/2013:
Het bestuursmandaat van de voltallige raad van bestuur vervalt op heden. De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering te houden in 2019.
Worden aldus herbenoemd :
-mevr. Ampe Hilde, wonende Burgemeesterstraat 3 te 9830 Sint-Martens-Latem
-mevr, Ampe Kristien, wonende te Bosstraat 15 te 8500 Kortrijk
-mevr. Ampe Katrien, wonende Jonker van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 06/06/2013, volgend op de Algemene Vergadering:
Taakverdeling tussen de bestuurders
-Wordt herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : Mevr. Hilde Ampe, Burgemeesterstraat 3, 9830 ' Sint-Martens-Latem.
-Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder : Mevr, Ampe Hilde, Burgemeesterstraat 3, 9830 Sint- Martens-Latem
“Wordt benoemd tot bijkomend gedelegeerd bestuurder : Mevr, Ampe Katrien, Jonker van der Nootstraat 16, 2050 Antwerpen. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Mevrouw Katrien Ampe
Gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Investos
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
16 Jonker van der Nootstraat 2050 Antwerpen