Mise à jour RCS : le 30/05/2026
ISAPATOU
Inactive
•0545.857.897
Informations juridiques
ISAPATOU
Numéro
0545.857.897
SIRET (siège)
2.229.218.762
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0545857897
EUID
BEKBOBCE.0545.857.897
Situation juridique
other • Depuis le 04/03/2024
Activité
ISAPATOU
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
ISAPATOU
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | -21.0K | 44.4K | 56.4K |
| EBITDA - EBE | € | 0 | -52.8K | 21.6K | 40.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 0 | -53.1K | 21.6K | 40.2K |
| Résultat net | € | -35,04 | -53.2K | 15.9K | 27.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | -21,206 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 48,614 | 71,425 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 142,98 | 1.1K | 32.5K | 73.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -142,98 | -1.1K | -32.5K | -73.2K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 22.3K | 22.4K | 75.6K | 59.8K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | 35,692 | 48,445 |
Dirigeants et représentants
ISAPATOU
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Liquidateur
Depuis le : 15/12/2023
Numéro: 0545.857.897
Cartographie
ISAPATOU
Documents juridiques
ISAPATOU
1 document
gecoördineerde statuten Isapatou
gecoördineerde statuten Isapatou
31/07/2023
Comptes annuels
ISAPATOU
10 documents
Comptes sociaux 2024
31/05/2024
Comptes sociaux 2023
19/04/2024
Comptes sociaux 2022
26/01/2023
Comptes sociaux 2021
24/03/2022
Comptes sociaux 2020
28/01/2021
Comptes sociaux 2019
25/02/2020
Comptes sociaux 2018
28/02/2019
Comptes sociaux 2017
28/02/2018
Comptes sociaux 2016
28/02/2017
Comptes sociaux 2015
27/01/2016
Établissements
ISAPATOU
1 établissement
Isapatou
Fermé
Numéro: 2.229.218.762
Adresse: 22 Grote Markt(HRT) 2200 Herentals
Date de création: 06/02/2014
Publications
ISAPATOU
7 publications
Rubrique Fin
15/05/2024
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
01/03/2024
Comptes annuels
03/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-03/0021511
Démissions, Nominations
18/04/2014
Description: na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude aan het Belgisct Staatsbia a5 Mod Word 44,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN um NN ota KOOFHAGHEEE TURNHOUT L J De_ariffigs Ondernemingsnr: 0845.857.897 Benaming (voi): ISAPATOU {verkort) : Rechtsvorm : BVBA Zetel: GROTE MARKT 22 TE 2200 HERENTALS (volledig adres) | Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER i Op de buitengewone algemene vergadering der aandeethouders dd 6/02/2014 werd beslist: Per 6/02/2014 te benoemen als zaakvoerder de heer Driessen Johan, Boerenkrijglaan 34 te 2200 Herentals, die aanvaardt; Voor getrouw uittreksel, Herentals, 6/02/2014 : DRIESSEN CAROLINE *_Zaakvoerder DRIESSEN JOHAN Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
18/02/2014
Description: Mod Word 11.1
LUE 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Tr Néergeledd ter grifile van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
5 gegen 07 Fi, 2
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TURNHOUT
ER
J L | Ondernemingenr: SUSE |
: Benaming :
| (voluit) : ISAPATOU :
! (verkort) :
Zetel: 2200 Herentals, Grote Markt, 22,
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING i
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Turnhout. !
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 februari 2014 dat de! vennootschap werd opgericht als volgt :
Identiteit van de oprichters.
1.Mevrouw DRIESSEN Caroline Isabel Patou, geboren te Herentals op 26 december 1991, ongehuwd,: wonende te Herentals, Boerenkrijglaan, 34.
2.De heer DRIESSEN Johan Louis Arnold Andre, geboren te Maaseik op 9 juni 1961, en zijn echtgenote 3.Mevrouw DAMS Kristina Patricia Bernadette, geboren te Turnhout op 17 april 1962. Beiden wonende te! Herentals, Boerenkrijglaan, 34.
Vorm en Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “ISAPATOU",
Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, op zes februari tweeduizend veertien. Zetel. De vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt, 22.
Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en/of voor! rekening van derden :
-klein- en groothandel, import en export in textielwaren en lederwaren, dames- en herenconfectie, lingerie! mercerie, parfumerie en toiletartikelen, fantasie bijouterie, maroquinerie en schoenen; het optreden als! tussenpersoon in de handel en het voeren van agenturen en vertegenwoordigingen, inclusief het verstrekken; van commerciële adviezen in deze sector;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voomamalik doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het! besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties: waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar doel. Deze: diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid: van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van! : bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke! andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naar; doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de! handel. Zij zal eveneens optreden in aankoop en verkoop van onroerend goed, het beheer en valorisatie ervan, : zowel in Belgié als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of! anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien: gebouwen huren voor eigen rekening. De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor: eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland; als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of: die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en: : verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als! t onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en de verhuring van: } goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend; ! door vastgoedmakelaars. Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle industriéle, commerciéle,: | financiéle operaties, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar doel;
Op de laat ste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i t 5
t t
i {
i !
: t t
} }
ti i
Î :
: i 5
i t
: t
} }
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge as
vw
of de realisatie ervan bevorderen, en dit zowel bij wijze van oprichting van nieuwe vennootschappen, samenwerkingen, deelnemingen, fusies, inbrengen of participaties in andere samenwerkingsverbanden. Zij kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris. Kapitaal. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achitienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/driehonderdste (1/300) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De oprichters hebben verklaard het kapitaal van de vennootschap als volgt te onderschrijven in geld tegen de prijs van tweeënzestig euro (€ 62,00) per aandeel :
a) mevrouw DRIESSEN Caroline, voormeld sub.1 : zeventienduizend negenhonderdtachtig euro (€17.980,00), waarvoor haar tweehonderdnegentig aandelen worden toegekend, die zij verklaard heeft te aanvaarden. 290
b) de heer DRIESSEN Johan, voormeld sub.2 : driehonderdentien euro (€ 310,00), waarvoor hem vijf aandelen worden toegekend, die hij verklaard heeft te aanvaarden. 5
c) mevrouw DAMS Kristina, voormeld sub.3 : driehonderdentien euro (€ 310,00), waarvoor haar vijf aandelen worden toegekend, die zij verklaard heeft te aanvaarden. 5
Totaal : driehonderd aandelen. 300
Alle aandelen zijn volgestort zijn en de gelden ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de FINTRO (afdeling van de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis te 1000 Brussel, Warandeberg, 8). Het bewijs van deze deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 4 februari 2014,
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. ledere zaakvoerder ís bevoegd am alleen alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerders kunnen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. Jaarvergadering. De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde maandag van januari om negentien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap ís gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook ìn België.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus van ieder jaar en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van het resultaat. Van de te bestemmen winst van het boekjaar zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de wettelijke reserve aangelegd en de jaarvergadering besluit verder over de bestemming van het overblijvende saldo.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
- De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel uit de oprichtingsakte neergelegd wordt ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en vangt haar activiteiten aan vanaf dezelfde dag.
- Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 jufi 2015.
- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.
- De oprichters hebben verklaard, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die bij de uitoefening van de ingebrachte activiteit zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf 1 september 2013, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.
- De oprichters hebben met algemeenheid van stemmen besloten dat tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur : mevrouw DRIESSEN Caroline isabel Patou, voornoemd sub.1, die aanvaard heeft.
Haar mandaat van Zaakvoerder zal onbezoldigd zijn tot 1 juli 2014.
BIJZONDERE VOLMACHT wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR JAN DE BIE”, te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergsstraat, 23, of diens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘on: : oprichtende vennootschap, hierbij horen onder meer : -aanvragen van attesten en vergunningen;
; ' ! -inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket;
! ii -alle administratieve verplichtingen met betrekking tot de oprichting.
! }} VOOR ONTLEDEND UITTEKSEL.
i ! ! Tegelilk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.
i i ı Jan Van Hemeldonck
! bf Notaris
ts i
it :
B vermelden : Recto :! Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de iaatste biz. van Luik B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-03/0032868
Statuts, Modification de la forme juridique, Comptes annuels, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
11/08/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0545857897
Naam
(voluit) : ISAPATOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(HRT) 22
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, JAARREKENINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 31 juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "ISAPATOU" besloten vennootschap, met zetel te 2200 Herentals, Grote Markt 22, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout BTW BE0545.857.897., volgende besluiten genomen: 1. Eerste besluit – Onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit – Aanpassing van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. 3. Derde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen..
Er is geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat dus niet dient omgezet te worden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 4. Vierde besluit – wijzigen van het maatschappelijk boekjaar
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Daartoe beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 augustus 2022, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2024.
*23380531*
Neergelegd
09-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20. van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
5. Vijfde besluit – wijzigen van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist overeenkomstig het vorige besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van de maand december om 19 uur dertig (19u30).
Artikel 15. van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
6. Zesde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « ISAPATOU ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en/of voor rekening van derden:
- Klein- en groothandel import en export in textielwaren en lederwaren, dames- en herenconfectie, lingerie, mercerie, parfumerie en toiletartikelen, fantasie bijouterie, maroquinerie en schoenen; het optreden als tussenpersoon in de handel en het voeren van agenturen en vertegenwoordigingen, inclusief het verstrekken van commerciële adviezen in deze sector;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen, verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar doel. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elk andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naar doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel. Zij zal eveneens optreden in aankoop en verkoop van onroerend goed, het beheer en valorisatie ervan, zowel in België al in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengt van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruikling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, der verfraaiing, restauratie, inrichting en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle industriële, commercieel, financiële operaties, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar doel of de realisatie ervan bevorderen, en dit zowel bij wijze van oprichting van nieuwe vennootschappen, samenwerkingen, deelnemingen, fusies, inbrengen of participaties in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere samenwerkingsverbanden. Zij kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEHONDERD (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn. Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders .
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingeschreven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand december om negentien uur dertig (19u30). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16 bis. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
- Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. - De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
- Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
- De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
- De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: - (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 7. Zevende besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 8. Achtste besluit - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2200 Herentals, Grote Markt 22.
9. Negende besluit –benoeming van de niet-statutaire bestuurder
1. Ontslag
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van voornoemde mevrouw Caroline Driessen, en de heer Johan Driessen als zaakvoerders.
1. Benoeming
De vergadering beslist daarop over te gaan tot de benoeming van voornoemde mevrouw Caroline Driessen, en de heer Johan Driessen als gewone bestuurders, en dit voor onbepaalde duur. Hun mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Zij aanvaarden hun mandaat en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
10. Tiende besluit – Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: n.v.t. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: n.v.t. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11. Elfde besluit – Volmacht
Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, en elk met macht afzonderlijk te handelen, ten einde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere aanvullingen en wijzigingen in het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het sociaal secretariaat, het sociaal verzekeringsfonds, sabam, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, de aanvraag van de registratie als aannemer en de aanvraag van alle nodige attesten. Bij de BTW diensten en de directe belastingen alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen: A&B-Vandelanotte BV te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, met recht tot indeplaatsstelling. Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ISAPATOU
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
22 Grote Markt(HRT) 2200 Herentals