Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Ishtar365
Active
•0685.868.291
Adresse
20 Schaliënhoevedreef Box T 2800 Mechelen
Activité
Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
12/12/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Ishtar365
Numéro
0685.868.291
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0685868291
EUID
BEKBOBCE.0685.868.291
Situation juridique
normal • Depuis le 12/12/2017
Activité
Ishtar365
Code NACEBEL
82.990, 62.200•Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Ishtar365
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 141.5K | 559.8K | 464.4K |
| EBITDA - EBE | € | -425.5K | 121.6K | 96.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -425.5K | 121.6K | 96.1K |
| Résultat net | € | -459.4K | 92.3K | 70.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -74,719 | 20,539 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -300,676 | 21,726 | 20,7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 247.1K | 117.6K | 28.3K |
| Dettes financières | € | 439.6K | 466.8K | 520.6K |
| Dette financière nette | € | 192.5K | 349.2K | 492.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,452 | 2,871 | 5,121 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 16.9K | 174.7K | 82.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -324,639 | 16,489 | 15,254 |
Dirigeants et représentants
Ishtar365
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/12/2024
Numéro: 0685.868.291
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2024
Numéro: 0685.868.291
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/06/2023
Numéro: 0862.568.639
Cartographie
Ishtar365
Documents juridiques
Ishtar365
1 document
PROCESS DELIGHT
PROCESS DELIGHT
27/06/2023
Comptes annuels
Ishtar365
5 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
23/12/2022
Comptes sociaux 2021
11/02/2022
Comptes sociaux 2020
15/12/2020
Comptes sociaux 2019
10/12/2019
Établissements
Ishtar365
1 établissement
PROCESS DELIGHT
En activité
Numéro: 2.270.846.808
Adresse: 51 Persilstraat Box F5 3020 Herent
Date de création: 12/12/2017
Publications
Ishtar365
8 publications
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
14/01/2025
Démissions, Nominations
23/09/2024
Siège social
26/09/2023
Démissions, Nominations
31/05/2024
Démissions, Nominations
22/01/2019
Description: \ |
“ N \
À- conne
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
= (MN um 19010841*
ONDERNEMINGSREG; , -
Grisfi! VEN
\/ | Ondernemingsnr : Benaming
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
0685.868.291
PROCESS DELIGHT
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hertogin van Brabantplein 6 te 3190 Boortmeerbeek
De bijzondere algemene vergadering van 25.12.2018 heeft met éénparigheid van stemmen het ontslag als zaakvoerder aanvaard van de heer Thierry Kindeke, wonende te 1050 Brussel - Avenue de Pesage 42 en dit met directe ingang.
Tim Govaert
zaakvoerder
| Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
Gedaan te Boortmeerbeek op 25.12.2018
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
26/09/2019
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Md
ONDERNEMINGSRECHTBANK
Tim Govaert
Zaakvoerder
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ;
Ondernemingsnr : 0685 868 291 Naam
(voluit): PROCESS DELIGHT
{verkort) :
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hertogin van Brabantplein 6, 3190 Boortmeerbeek
en
ee
eee
need
De zaakvoerder, de heer GOVAERT Tim wonende te 3020 Herent, Bergenstraat 4 van de besloten vennootschap "PROCESS DELIGHT" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek! Hertogin van Brabantplein 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0685.868.291, heeft beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 september 2019 te verplaatsen naar volgend adres ; ; 3020 Herent, Bergenstraat 4.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/12/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : PROCESS DELIGHT
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Hertogin Van Brabantplein 6
3190 Boortmeerbeek
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Quentin Vanhalewyn, notaris met standplaats te Kraainem, die het ambt uitoefent in de vennootschap "Vanhalewyn & Flamant", met zetel te Kraainem, Koningin Astridlaan, 4, op 11 december 2017, ter registratie neergelegd, wat volgt: Dat er door:
De heer GOVAERT Tim William, geboren te Aalst op 30 oktober 1973, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Hertogin Van Brabantplein, 6 en
De heer KINDEKE NIN’A Thierry, geboren te Kinshasa op 1 januari 1986, wonende te 1050 Elsene, Waaglaan 42/4.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde. Voor deze maatschappelijke aandelen wordt ingeschreven als volgt: Door de heer Govaert Tim, voornoemd, 149 aandelen;
Dat is voor veertienduizend negenhonderd euro; 14.900,00 € Door de heer Kindeke Thierry, voornoemd, 37 aandelen;
Dat is voor drieduizend zevenhonderd euro 3.700,00 € Samen honderd zesentachtig aandelen (186) aandelen ____________ dat is voor achttienduizend zeshonderd euro 18.600,00 € Alle verschijners verklaren en erkennen :
1) dat alle aandelen ingeschreven zijn door de voornoemden die ze volledig vrijmaken in speciën.
2) dat overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd werd door storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij de ING bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
De rekening draagt nummer BE31 3631 6992 6155.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan gezegde bank het bericht heeft gegeven dat de vereiste documenten werden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 3) dat de aandelen aldus volledig afbetaald werden en het totaal der gedane stortingen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van dan af ter beschikking is van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.
In naleving van artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het financieel plan van gezegde vennootschap aan ondergetekende notaris Vanhalewyn overhandigd. 4) Anderzijds erkennen de verschijners te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogenbestand-deel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerders, alsmede een bijzonder verslag
*17328301*
Neergelegd
12-12-2017
0685868291
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door de zaakvoerders opgesteld dient te worden.
Verklaring
De oprichters verklaren te weten dat een natuurlijk persoon slechts enig vennoot kan zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dat een moreel persoon, enige vennoot van een dergelijke vennootschap, beschikt over een periode van één jaar om een andere vennoot aan te duiden of de vennootschap te ontbinden.
TITEL II
Zij stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :
S T A T U T E N
Artikel 1 Benaming
Er wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming “PROCESS DELIGHT”.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Hertogin van Brabantplein, 6. Hij kan mits inachtneming van de geldende taalwetgeving overgebracht worden naar alle andere plaatsen in België door beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen oprichten overal waar de zaakvoerder het nodig acht.
Artikel 3 Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
• IT management in de ruimste zin waaronder meer, maar niet beperkend: alle mogelijke advies en verstrekken van diensten op het vlak van bedrijfsbeheer en IT management; • Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software); • Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
• Computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en bijstand op voornoemde gebieden;
• Het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en elk elektronisch materiaal;
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal, met inbegrip van computers, bedienings- en controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking; • Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen het maken van studies, het aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en organisatiesystemen, websites, webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de toepassing ervan; • Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
• Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie; • Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
• Het verlenen van advies en consultancy diensten aan derden die zich bezig houden met het rechtstreeks of door middel van (te initiëren) investeringsfondsen investeren in vennootschappen en ondernemingen, het aantrekken van (mede)investeerders in vennootschappen en ondernemingen, het oprichten van dochtervennootschappen, het deelnemen in, het financieren van andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden en het verstrekken van zekerheden voor dergelijke verplichtingen en de adviesverlening inzake het voorgaande;
• Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
• Business coaching, met name het opleiden, trainen en coachen van managers en personeelsleden van bedrijven;
• Het organiseren en geven van opleidingen en cursussen, het uitgeven van publicaties, onder om het even welke vorm;
• Het organiseren van congressen, seminaries, networking-events en beurzen; • Het opzetten en uitwerken van projecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Het verlenen van operationele, financiële, technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
• Het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de “management-problematiek”. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de bedrijfsorganisatie, personeelssurvey, coaching, sociale aangelegenheden, kortom alle activiteiten die wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord “management” en “consultancy”;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
• Activiteiten van kennisoverdracht via training, blog, seminaries, netwerk-events, enz...; • Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het afsluiten van licentieovereenkomsten, exclusiviteitscontracten en andere gelijkaardige rechten zowel in binnen- en als in het buitenland;
• Het op punt stellen en het commercialiseren van de informatica waaronder begrepen het materieel (hardware) en het product gamma (software) onder meer door import en export, de aan- en verkoop zowel als fabrikant, groothandelaar of detailhandelaar, als aannemer van werken en diensten, als commissionair of als agent;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
• Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen van al deze gestelde doeleinden; • De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen, gelijkaardige en/of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en ander gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, ze kan het vruchtgebruik verwerven van onroerende goederen als belegging of als ter beschikkingstelling ten voordelen van de zaakvoerder(s) of ten voordele van de beroepsactiviteiten van de vennootschap.
• Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of in gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4 Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6 Maatschappelijke aandelen
De maatschappelijke aandelen zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, bijgehouden in de zetel.
De vennootschap erkent maar een eigenaar of mandataris per aandeel. Artikel 7 Overdracht der maatschappelijke aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of aan een voor of nazaat in rechte lijn van de overdrager of van een vennoot.
Ingeval van weigering van toestemming zal er verwezen worden naar artikel 251 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van enige vennoot kan hij zijn aandelen of een gedeelte ervan aan wie hij wil afstaan. Ingeval van overlijden van de enige vennoot zijn de maatschappelijke rechten uitgeoefend door zijn erfgenamen en of legatarissen.
Artikel 8 Wijziging van het kapitaal Voorkeurrecht
Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 9 Uitschrijving van storting
Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.
De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerders vrijstaan de aandelen van de in gebreken zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten. Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen op dat ogenblik dienen volstort te zijn. Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.
Artikel 10 – Bestuur – statutaire zaakvoerder
De vennootschap wordt beheerd door een of meer zaakvoerders al of niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zij hebben namelijk het recht om alle roerende en onroerende goederen te huren, te verhuren, te kopen, te verkopen, te ruilen; alle contracten af te sluiten en uit te voeren; leningen toe te staan of aan te gaan; alle roerende en onroerende goederen van de maatschappij in pand te geven; het onroerend beslag te bedingen, te verzaken aan alle rechten, voorrechten, hypotheekrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding; opheffing te geven en toe te stemmen in de doorhaling van alle inschrijvingen, overschrijvingen, tegenstellingen en andere beletselen, het alles zo voor als na de betaling; alle werklieden en bedienden aan te nemen of te ontslaan, transactie te sluiten betreffende alle betwistingen.
De zaakvoerders mogen niet het geheel van hun machten aan derden overdragen; voor het dagelijks bestuur is het wel toegelaten bepaalde machten voor een bepaalde tijd of doeleinde aan derden te delegeren.
Er kan aan de zaakvoerders vaste wedden en vergoedingen toegekend worden, door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
voorafname op de algemene onkosten en waarvan de bedragen vastgesteld worden door de algemene vergadering of door buitengewone algemene vergadering. De duur van hun ambt is niet beperkt.
Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de enige vennoot in een verrichting, moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer Govaert Tim, voornoemd.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd.
Artikel 11
Overeenkomstig artikel 15 der Wetboek van Vennootschappen en zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien door de wet, wordt geen commissaris benoemd. Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheden van een commissaris. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Artikel 12 Algemene vergadering
De jaarvergadering zal elk jaar plaats hebben op de eerste zaterdag van de maand december om 10 uur, in de zetel of in elke andere plaats vernoemd in de uitnodiging. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering door de zaakvoerder worden bijeengeroepen telkenmale het maatschappelijk belang dit eist.
De vergadering zal beslissen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval van enige vennoot zullen de machten van de algemene vergadering door hem uitgeoefend worden. Hij zal de machten die hij uit dien hoofde uitoefent in geen geval mogen overdragen. Zijn beslissingen zullen worden ingeschreven in een register bijgehouden in de zetel. Artikel 13 Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. De inventarissen en balansen zullen opgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 Bestemming van de resultaten
Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek der lasten, algemene onkosten en nodige delgingen, de nettowinst uit van de vennootschap.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.
De bestemming van het saldo zal ieder jaar beslist worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 15 – Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden in al de gevallen door de wet voorzien. Zij mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffenaar pas in functie treden na de bevestiging door de bevoegde rechtbank van koophandel van zijn benoeming. De vereffenaar moet in de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de nettoactiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
Artikel 16 Verzegeling
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel, mogen noch de vennoten, noch de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.
Voor het uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de maatschappelijke inventarissen en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen. Artikel 17 Keuze van woonplaats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt door ondergetekende vennoten keuze van woonst gedaan in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18 Wettelijke beschikkingen
Al de in onderhavige statuten niet bedongen beschikkingen zullen geregeld worden door het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL III
Overgangsperiode
Eerste maatschappelijk boekjaar Het eerste boekjaar zal de periode bevatten vanaf de dag van de neerlegging van de documenten vereist door de wet op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot 30 juni 2019.
Eerste jaarvergadering De eerste jaarvergadering zal plaats vinden de eerste vrijdag van de maand december 2019.
TITEL IV
Buitengewone algemene vergadering
Na vaststelling van de statuten en volledige oprichting van de vennootschap, verklaren de comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen.
Wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de Heer KINDEKE NIN’A Thierry, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd zijn.
Overname van verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting De vennootschap die thans is opgericht neemt alle verbintenissen over die door de zaakvoerders, voornoemd, werden verricht in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, en dit sinds 1 september 2017.
De voorafgaande beslissingen treden slechts in werking op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel. Volmacht rechtspersonenregister, BTW en kruispuntbankondernemingen De verschijners verklaren mandaat te geven aan De Boeck Ben bvba te 2820 Bonheiden, Domis de Semerpontlaan 2 bus 1, met als KBO-nummer 0424.106.170, en aan al zijn werknemers en mandatarissen, met recht van substitutie, voor inschrijving en wijziging, evenals de schrapping in het ondernemersloket; tot het aanvragen van het BTW-nummer, wijzigen en schrappen ervan en tot het aangaan van verbintenissen met de BTW-administratie; voor het onderhandelen, het verstrekken en verkrijgen van inlichtingen, het afsluiten van akkoorden en het aantekenen van bezwaar met de fiscale administraties.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Quentin Vanhalewyn
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
06/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0685868291
Naam
(voluit) : PROCESS DELIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergenstraat 4
: 3020 Herent
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig juni.
(...)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROCESS DELIGHT", met adres van de zetel te Herent (B-3020 Herent), Bergenstraat 4, met ondernemingsnummer BTW BE0685.868.291 RPR Leuven.
(...)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke hij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:
A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 20 december 2018 in één hand zijn verenigd en gehouden worden door de heer Tim Govaert, voornoemd. (...)
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
VERSLAGGEVING
(...)
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
VIJFDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving (...)
ZESDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdeneenduizend zeshonderdentwaalf euro vierenzeventig cent (301.612,74 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte
*23367769*
Neergelegd
04-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van drieëndertig (33) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) negenduizend honderdnegenendertig euro achtenzeventig cent (9.139,78 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij driehonderdeneenduizend zeshonderdentwaalf euro vierenzeventig cent (301.612,74 EUR). De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. ZEVENDE BESLUIT: Verzaking aan het voorkeurrecht
(...)
ACHTSTE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij samen driehonderdeneenduizend zeshonderdentwaalf euro vierenzeventig cent (301.612,74 EUR). 3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE47 0882 9539 2980 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...)
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng (...)
TIENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
De vergadering besluit artikel 5 van de actuele statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de creatie van soorten aandelen enerzijds en het nieuw aantal aandelen anderzijds en het integraal te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. ELFDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen De vergadering besluit, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 27 juni 2023, hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst", de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 7 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten. TWAALFDE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door "bestuurder" van een besloten vennootschap. De vergadering besluit de volgende statutaire bestuurder:
de heer GOVAERT Tim (...), wonende te Boortmeerbeek (B-3190 Boortmeerbeek), Hertogin van Brabantplein 6,
ontslag te geven uit zijn functie met ingang van heden.
(...)
Ingevolge het ontslag van de statutaire bestuurder besluit de vergadering artikel 10 van de actuele tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 10 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
DERTIENDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 10 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 11 en 12 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten. VEERTIENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 12 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten. VIJFTIENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met 1) de genomen besluiten, 2) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 3) de aandeelhoudersovereenkomst de dato 27 juni 2023, hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst", anderzijds, waarbij de regeling inzake de overdracht van effecten, de samenstelling, bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en externe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, gewijzigd worden.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel): "NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV). Zij heeft de naam "PROCESS DELIGHT".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: - IT management in de ruimste zin waaronder meer, maar niet beperkend: alle mogelijke advies en verstrekken van diensten op het vlak van bedrijfsbeheer en IT management; - Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en elk elektronisch materiaal;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal, met inbegrip van computers, bedienings- en controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking; - Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen het maken van studies, het aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en organisatiesystemen, websites, webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de toepassing ervan; - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie; - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Het verlenen van advies en consultancy diensten aan derden die zich bezig houden met het rechtstreeks of door middel van (te initiëren) investeringsfondsen investeren in vennootschappen en ondernemingen, het aantrekken van (mede)investeerders in vennootschappen en ondernemingen, het oprichten van dochtervennootschappen, het deelnemen in, het financieren van andere ondernemingen, het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden en het verstrekken van zekerheden voor dergelijke verplichtingen en de adviesverlening inzake het voorgaande;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- Business coaching, met name het opleiden, trainen en coachen van managers en personeelsleden van bedrijven;
- Het organiseren en geven van opleidingen en cursussen, het uitgeven van publicaties, onder om het even welke vorm;
- Het organiseren van congressen, seminaries, networking-events en beurzen; - Het opzetten en uitwerken van projecten;
- Het verlenen van operationele, financiële, technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- Het verlenen van alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de “management-problematiek”. Consultancy en tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de bedrijfsorganisatie, personeelssurvey, coaching, sociale aangelegenheden, kortom alle activiteiten die wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord “management” en “consultancy”;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- Activiteiten van kennisoverdracht via training, blog, seminaries, netwerkevents, enz...; - Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
immateriële duurzame activa;
- Het afsluiten van licentieovereenkomsten, exclusiviteitscontracten en andere gelijkaardige rechten zowel in binnen- en als in het buitenland;
- Het op punt stellen en het commercialiseren van de informatica waaronder begrepen het materieel (hardware) en het product gamma (software) onder meer door import en export, de aan- en verkoop zowel als fabrikant, groothandelaar of detailhandelaar, als aannemer van werken en diensten, als commissionair of als agent;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen van al deze gestelde doeleinden; - De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen, gelijkaardige en/of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en ander gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, ze kan het vruchtgebruik verwerven van onroerende goederen als belegging of als ter beschikkingstelling ten voordelen van de zaakvoerder(s) of ten voordele van de beroepsactiviteiten van de vennootschap.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
DUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdnegentien (219) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(...)
BESTUUR - CONTROLE
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door GOVAERT Tim (de “Govaert Bestuurder”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door DE SWAEF Marc en
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door VAN DEURSEN Johan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen. INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail. Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig. De bestuurders vormen een collegiaal orgaan, dat slechts rechtsgeldig kan beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), met dien verstande dat de goedkeuring van de Govaert Bestuurder steeds vereist zal zijn. Sleutelbeslissingen kunnen, in afwijking van de vorige paragraaf, slechts worden genomen door het bestuursorgaan mits eenparigheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders. In het geval dat een Sleutelbeslissing niet kan worden genomen met de vereiste meerderheid van de bestuurders, zal deze beslissing worden uitgesteld tot een volgende vergadering van het bestuursorgaan die binnen dertig (30) dagen zal worden georganiseerd. Indien tijdens de volgende vergadering van het bestuursorgaan de voorgestelde Sleutelbeslissing opnieuw niet de vereiste meerderheid van de bestuurders kan worden genomen, zal de Sleutelbeslissing van het bestuursorgaan worden overgeheveld naar de algemene vergadering van de Vennootschap, die over de respectieve kwestie zal beslissen conform de toepasselijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten van de algemene vergadering.
Voor doeleinden van dit artikel 11 zal onder Sleutelbeslissingen worden verstaan: (i) Het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring niet onredelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het business plan); (ii) Beslissingen met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
(iii) Verrichtingen die zijn voorgeschreven door het WVV of andere toepasselijke wettelijke bepalingen die een bijzonder verslag aan de aandeelhouders vereisen; (iv) Opstarten insolventieprocedure(s);
(v) Aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap (of eventueel toekomstige) dochtervennootschappen);
(vi) Beslissingen tot verkoop/inkoop van handelsfonds, bedrijfstak of andere noemenswaardige activa van de vennootschap (of eventueel toekomstige dochtervennootschappen); (vii) Verlenen/vervreemden van (gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in de normale, gewoonlijke, bedrijfsvoering van de vennootschap;
(viii) Investeringen niet opgenomen in de goedgekeurde budgetten met een waarde van meer dan 10.000 EUR op jaarbasis;
(ix) Strategische beslissingen die een significante impact hebben op de vennootschap op lange termijn.
Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: a) hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde bestuurder tot het dagelijks bestuur; of
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.
(...)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één of meer personen die al dan niet bestuurder zijn. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand december, om tien (10) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (...)
BERAADSLAGINGEN
§1. De algemene vergadering van de vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Deze volmacht kan worden verstrekt aan een derde al dan niet aandeelhouder, schriftelijk of per e-mail.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-mail in overeenstemming met artikel 2:31 WVV. §4 Het verlenen van volmachten, het bijeenroepen van de algemene vergadering, de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds overeenkomstig artikel 2:31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden. §5 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders. (...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli (01/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het daaropvolgende jaar.
(...)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...).".
ZESTIENDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
- de besloten vennootschap "G.T. MANAGEMENT & CONSULTING", met adres van de zetel te Boortmeerbeek (B-3190 Boortmeerbeek), Hertogin van Brabantplein 6, met ondernemingsnummer BTW BE0862.568.639 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer GOVAERT Tim (...), wonende te Boortmeerbeek (B-3190 Boortmeerbeek), Hertogin van Brabantplein 6, - de heer DE SWAEF Marc (...), wonende te Lier (B-2500 Lier), Botertonstraat 8 B 14, en - de heer VAN DEURSEN Johan (...), wonende te Waasmunster (B-9250 Waasmunster), Den Hert 21,
en dit voor onbepaalde duur.
(...)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikelen 11 en 12 van de statuten. ZEVENTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de heer Loïc Matthys en de heer Charles Claeys, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Monard Law", te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox. (...)
B. VERGADERING VAN HET BESTUURORGAAN
De voormelde bestuurders, te weten:
- de vennootschap "G.T. MANAGEMENT & CONSULTING", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer GOVAERT Tim voornoemd,
- de heer DE SWAEF Marc, voornoemd, en
- de heer VAN DEURSEN Johan, voornoemd,
aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, komen thans bijeen en nemen met eenparigheid van stemmen volgend besluit:
EERSTE BESLUIT: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 14 van de nieuw aangenomen tekst van de statuten, om het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen aan:
de besloten vennootschap "G.T. MANAGEMENT & CONSULTING", met adres van de zetel te Boortmeerbeek (B-3190 Boortmeerbeek), Hertogin van Brabantplein 6, met ondernemingsnummer BTW BE0862.568.639 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer GOVAERT Tim (...), wonende te Boortmeerbeek (B-3190 Boortmeerbeek), Hertogin van Brabantplein 6, met ingang op heden.
De bestuurders besluiten dat deze persoon de titel van "gedelegeerd bestuurder" zal dragen. De bestuurders besluiten dat de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid heeft om, alleen handelend, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van derden in het kader van het dagelijks bestuur.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier (4) volmachten, de gecoördineerde statuten).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Ishtar365
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Schaliënhoevedreef Box T 2800 Mechelen