Dernière mise à jour : le 19/06/2026
IsoHemp
Active
•0845.548.604
Adresse
1 Rue Georges Cosse, ZI, Nov., 5380 Fernelmont
Activité
Manufacture of builders’ ware of plastic
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
23/04/2012
Informations juridiques
IsoHemp
Numéro
0845.548.604
SIRET (siège)
2.324.398.231
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0845548604
EUID
BEKBOBCE.0845.548.604
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/04/2012
Capital social
5 662 713,01 €
Activité
IsoHemp
Code NACEBEL
22.240, 23.990, 71.121, 82.990, 85.599, 96.999•Manufacture of builders’ ware of plastic, Manufacture of other non-metallic mineral products nec, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Other business support service activities nec, Other forms of education, Other miscellaneous personal service activities
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education, other service activities
Finances
IsoHemp
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 372,6K | 675,4K | -350,1K | 132,4K |
| EBITDA - EBE | € | -2,7M | -1,8M | -2,2M | -1,6M |
| Résultat d’exploitation | € | -2,8M | -1,8M | -2,2M | -1,6M |
| Résultat net | € | -2,9M | -2,0M | -2,4M | -1,8M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -44,831 | - | -100 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -715,503 | -263,463 | - | -1,2K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,7M | 774,7K | 190,2K | 464,9K |
| Dettes financières | € | 5,8M | 6,3M | 5,6M | 4,4M |
| Dette financière nette | € | 4,1M | 5,5M | 5,4M | 3,9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,53 | -3,088 | -2,517 | -2,463 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 6,5M | 2,3M | 1,9M | 1,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -789,53 | -298,416 | - | -1,3K |
Dirigeants et représentants
IsoHemp
35 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/12/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/12/2019
Entreprise : Vincent Doumier
Numéro : 0502.670.529
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/04/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/09/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/02/2013
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/02/2013
Entreprise : BEG Partner
Numéro : 0501.516.427
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 26/04/2024
Entreprise : Wallonie Entreprendre
Numéro : 0793.630.244
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
IsoHemp
Documents juridiques
IsoHemp
5 documents
IsoHemp - statuts coordonnés
IsoHemp - statuts coordonnés
11/02/2026
IsoHemp - statuts coordonnés
IsoHemp - statuts coordonnés
20/08/2025
Isohemp - Statuts coordonnés
Isohemp - Statuts coordonnés
08/06/2023
IsoHemp Coordination des statuts
IsoHemp Coordination des statuts
08/09/2021
Coordination des statuts IsoHemp
Coordination des statuts IsoHemp
19/12/2019
Comptes annuels
IsoHemp
11 documents
Comptes sociaux 2023
10/05/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
27/05/2020
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/05/2018
Comptes sociaux 2016
07/06/2017
Comptes sociaux 2015
04/08/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
IsoHemp
3 établissements
2.324.398.231
Actif
Adresse : 1 Rue Georges Cosse, ZI, Nov., 5380 Fernelmont
Date de création : 04/10/2021
Activité : 22.240• Manufacture of builders’ ware of plastic
2.317.407.501
Actif
Adresse : 15 Rue de la Petite Bolette,ZI,Nov., 5380 Fernelmont
Date de création : 01/06/2021
Activité : 22.240• Manufacture of builders’ ware of plastic
2.208.972.981
Actif
Adresse : 18 Rue du Grand Champ, ZI, Nov., 5380 Fernelmont
Date de création : 23/04/2012
Activité : 22.24002• Manufacture of floor, wall and ceiling coverings, insulating or not, in rolls, slabs, tiles, etc
Publications
IsoHemp
26 publications
Démissions, Nominations
24/09/2025
Statuts, Capital, Actions
08/09/2025
Démissions, Nominations
25/06/2024
Démissions, Nominations
06/11/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/06/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0845548604
Nom
(en entier) : IsoHemp
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 1
: 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal reçu le 8 juin 2023 par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé à Saint-Gilles, enregistré « Acte du notaire Eric Thibaut de Maisières à Bruxelles le 08/06/2023, répertoire 2023/13266, Rôle(s): 12 Renvoi(s): 0, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le 14 juin 2023 (14-06-2023), référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0012459, droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00), signé Le receveur », que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IsoHemp », a décidé de prendre les résolutions suivantes :
1) Conversion des quinze mille deux cent septante-sept (15.277) actions de classe B en cinq cent quatre-vingt-sept (587) actions de classe A et en quatorze mille six cent nonante (14.690) actions de classe C.
2) Lecture et discussion du rapport du conseil d’administration et du rapport du Commissaire relatifs à la suppression de la classe d’actions B conformément à l’article 7:155 du Code des Sociétés et des Associations.
3) Suppression de la classe d’actions B.
4) Lecture et discussion du rapport du conseil d’administration et du rapport du Commissaire relatifs à l’augmentation de capital en nature conformément aux articles 7:179 et 7 :197 du Code des Sociétés et des Associations.
5) Augmentation de capital en nature à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €) pour le porter de quatre millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (4.528.631,74 €) à six millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (6.528.631,74 €) par l’apport de créances à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €), dont :
- une créance d’un million d’euros (1.000.000,00 €) que la société anonyme NomaInvest possède sur la présente société anonyme ISOHEMP ;
- une créance de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 €) que la société anonyme S.R.I.W. Environnement possède sur la présente société anonyme ISOHEMP ; - une créance de quatre cent cinquante mille euros (450.000,00 €) que la société anonyme S.R.I.W. Environnement possède sur la présente société anonyme ISOHEMP ; avec la création de trente et un mille sept cent quarante-six (31.746) nouvelles actions de classe C entièrement libérées, de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de leur création, dont quinze mille huit cent septante-trois (15.873) actions de classe C à attribuer à la société NomaInvest, précitée, et quinze mille huit cent septante-trois (15.873) actions de classe C à attribuer à la société S.R.I.W. Environnement, précitée.
6) Augmentation du capital en espèces à concurrence de sept millions d’euros (7.000.000,00 €) pour le porter de six millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (6.528.631,74 €) à treize millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (13.528.631,74 €) avec la création de quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) actions de classe C, de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de leur création. 7) Souscription et libération des actions nouvelles.
Sont ici intervenues :
*23364369*
Déposé
28-06-2023
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La SA NomaInvest ;
La SRL JCMLA HOLDING ;
La SA WALLONIE ENTREPRENDRE ;
Toutes précitées, lesquelles déclarent souscrire les quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) nouvelles actions de classe C au prix de quatre-vingts euros (80,00 €) par action, comme suit : La SA NomaInvest : 42.040 actions de classe C
La SRL JCMLA HOLDING : 16.560 actions de classe C
La SA WALLONIE ENTREPRENDRE : 28.900 actions de classe C.
Total : 87.500 de classe C.
Tous les membres de l'assemblée reconnaissent que les actions souscrites sont libérées à concurrence de trois millions d’euros (3.000.000,00 €) moyennant des versements en espèces. Les membres de l'assemblée reconnaissent que le montant de la libération des actions ci-avant souscrites a été déposé auprès de la Banque BNP Paribas Fortis au compte numéro BE67 0019 4993 1887 ouvert au nom de la société "IsoHemp".
Une attestation justifiant ce dépôt nous a été produite.
De sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de trois millions d’euros (3.000.000,00 €), représentant la part libérée de l'augmentation de capital. Les membres de l'assemblée déclarent que ladite somme est disponible. Les fonds recevront l’affectation convenue entre parties.
8) Réduction de capital à concurrence de quatre millions trois cent septante mille nonante-neuf euros cinquante-huit cents (4.370.099,58 €) pour le ramener de treize millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (13.528.631,74 €) à neuf millions cent cinquante-huit mille cinq cent trente-deux euros seize cents (9.158.532,16 €), par amortissement de pertes à due concurrence et sans suppression d’actions.
9) Modification de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « Article 5 : Capital de la société
Le capital social a été fixé à neuf millions cent cinquante-huit mille cinq cent trente-deux euros seize cents (9.158.532,16 €), représenté par deux cent cinquante et un mille cent vingt-huit (251.128) actions sans désignation de valeur nominale, dont :
9.397 actions de classe A
241.731 actions de classe C. »
10) Modification de l’article 5 bis des statuts en y ajoutant le texte suivant : « L’assemblée générale du 8 juin 2023 a décidé :
1) de convertir les quinze mille deux cent septante-sept (15.277) actions de classe B en cinq cent quatre-vingt-sept (587) actions de classe A et en quatorze mille six cent nonante (14.690) actions de classe C.
2) de supprimer la classe d’actions B.
3) d’augmenter le capital à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €) pour le porter de quatre millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (4.528.631,74 €) à six millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (6.528.631,74 €) par l’apport de créances à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00 €), avec la création de trente et un mille sept cent quarante-six (31.746) nouvelles actions de classe C entièrement libérées, de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de leur création.
4) d’augmenter le capital en espèces à concurrence de sept millions d’euros (7.000.000,00 €) pour le porter de six millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (6.528.631,74 €) à treize millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (13.528.631,74 €) avec la création de quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) actions de classe C, de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de leur création. 5) de réduire le capital à concurrence de quatre millions trois cent septante mille nonante-neuf euros cinquante-huit cents (4.370.099,58 €) pour le ramener de treize millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (13.528.631,74 €) à neuf millions cent cinquante-huit mille cinq cent trente-deux euros seize cents (9.158.532,16 €), par amortissement de pertes à due concurrence et sans suppression d’actions.”
11) Autres modifications des statuts comme suit :
a) Modification de l’article 13.3.1. des statuts en y remplaçant le point (C) par le texte suivant : « (C) un transfert d’Actions par la SRIW Environnement ou à la SA Wallonie Entreprendre à une société liée ou toute autre société contrôlée directement ou indirectement par la Région wallonne ; » b) Modification de l’article 14.1.1.1. des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « 14.1.1.1. Le conseil d'administration sera composé conformément aux règles suivantes : - Un (1) administrateur sera élu par l’assemblée générale sur base d'une liste de candidats proposés par les Actionnaires de Classe A. Cet administrateur sera dénommé « Administrateur A » ; - Plusieurs administrateurs seront élus par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidats
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proposés par les Actionnaires de Classe C détenant au moins 15% des Actions de la Société, étant entendu que chaque Actionnaire de Classe C devra être représenté par au moins un administrateur et qu’un Actionnaire de Classe C aura le droit de désigner un administrateur par tranche de 15% des actions de la Société dont il sera propriétaire ; Ces administrateurs seront dénommés « Administrateurs C » ;
- Deux (2) administrateur(s) indépendant(s) seront nommés sur proposition conjointe de l’ensemble des Parties et moyennant approbation des Actionnaires de Classe C. » c) Modification de l’article 14.1.2.4. des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « 14.1.2.4. Nonobstant l’article 14.1.2.2, les décisions qui concernent les matières spécifiques suivantes sont prises à la majorité des voix, étant entendu que ces décisions requièrent au moins le vote positif de la majorité des Administrateurs C :
- La délocalisation en dehors de la Région Wallonne du siège social ou des principales activités de production ou de recherche et développement ;
- La création d’une holding, d’une filiale, d’une succursale ou d’une unité d’établissement, de même que la modification du siège de ces holding, filiales, succursales ou unités d’établissement. Les modalités déterminant les flux financiers (prix de transfert) entre la holding, maison-mère et/ou filiales ou succursales. La cession de toute filiale ou actions détenues dans une autre entreprise dans laquelle la Société a une participation ;
- Le remplacement des membres de la direction, en ce compris le ou les administrateur(s)-délégué (s), et la définition ou l’adaptation de leur rémunération ;
- Tous accords, transactions ou conventions entre la Société et tout Actionnaire ou toute personne liée à un Actionnaire ou un administrateur ou leurs personnes liées ;
- La cession à quelque titre que ce soit du know-how de la Société ou d’une partie de celuici ; - l’approbation de la stratégie générale de la Société ;
- l’approbation du budget financier, opérationnel, RH et d’investissement annuel de la Société et toute modification substantielle du budget financier, ainsi que toute modification du Plan Financier ; - la détermination des pouvoirs des/de l’administrateur(s) délégué(s), responsable de la gestion journalière. »
d) Modification de l’article 14.1.2.5. des statuts en y supprimant les points e), f), h) et i) de la liste. e) Modification de l’article 14.1.2.6. des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « 14.1.2.6. Nonobstant l’article 14.1.2.2, les décisions visées ci-avant à l’article 14.1.2.5, points k) et l), doivent réunir le vote positif d’au moins 5 administrateurs, étant entendu que ces décisions requièrent le vote positif d’au moins deux des Administrateurs C. »
f) Suppression de l’article 14.1.2.7. des statuts.
g) Modification de l’article 20 des statuts pour y remplacer le dernier paragraphe par le texte suivant : « Sauf disposition légale plus stricte, l'assemblée générale des Actionnaires ne peut valablement délibérer que si au moins quatre-vingt-cinq pourcent (85%) des Actions sont présents ou représentés. Si, à l'occasion d'une première assemblée générale des Actionnaires, moins de quatre- vingt-cinq pourcent (85%) des Actions sont présentes ou représentées ou aucun Actionnaire de Classe C n'est présent ou représenté, une seconde assemblée générale sera convoquée, portant sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de trente (30) jours calendriers à compter de la première assemblée et qui pourra valablement délibérer sur les points qui figurent à son ordre du jour, sans qu’un quorum de présences spécifique ne soit requis. »
12) Démission – nomination.
L’assemblée accepte la démission honorable, en qualité d’administrateur de la SRL « THARSOS INVEST », avec comme représentant permanent Monsieur Jean-Marie THIBAUT. La prochaine assemblée générale statuera sur la décharge à lui donner. L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur jusqu’après l’assemblée de 2025 : Monsieur NGUYEN Hoang-Nam, domicilié à 6700 Arlon, rue des Violettes 16/1. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
17) Pouvoirs et coordination des statuts.
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L’assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire soussigné.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Eric THIBAUT de MAISIERES
Déposés en même temps:
- une expédition de l'acte
- les statuts coordonnés
- les procurations
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/07/2022
Description : Mod DOC 19 07
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Déposé au Greffe du Tribunal
LULU um 1 1 8 JUIL. 2022 Greffe
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4 . 4 actionnaires.
“Mentionner sur
Pour te Gremer
N° d'entreprise : 0845 548 604
Nom
{en entier) : IsoHemp
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5380 Fernelmont, rue Georges Cosse 1
Obiet de l'acte : EMISSION DE DROIT DE SOUSCRIPTION
'
1
D'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire à Saint-Gilles, le 22 juin 2022, ‘ enregistré : « Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIÈRES à Bruxelles le 22-06-2022, répertoire 2022/12055. ‘ Réle(s): 9 Renvoi(s): 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 2 le vingt-huit juin deux mille vingt-deux (28-06-2022). Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 14944. : Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€50,00). Le receveur », l'assemblée générale extraordinaire des | actionnaires de la SRL « IsoHemp » (RPM 0845.548.604), a décidé de prendre les résolutions suivantes : t 1) Rapport spécial du Commissaire, étant la SRL « Cabinet Bruno Vandenbosch & C° » à 1000 Bruxelles, ‘ avenue Jeanne 35 boîte 13, représentée par son administrateur, Monsieur Bruno VANDENBOSCH : ; « Conclusion !
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport de | l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données, qui | comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits ! sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer ! l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. ‘
Les prix de souscription du « Plan de warrants 2021-2025 » et du « Plan de warrants 2021-2026 » ont été | fixés respectivement à 42 euros et 63 euros. Ces montants ont été déterminés sur la base de business plan : établis par Forgane d'administration et de Milestones que le management espère réaliser. ! Les hypothèses retenues sous-jacentes aux informations financiéres prospectives sont susceptibles de | différer des réalisations, puisque des événements anticipés ne se produisent souvent pas comme prévu, et } l'écart pourrait être significatif. '
Le prix de souscription des actions lors de l'augmentation du 8 septembre 2021 avait été fixé à 63 euros. ; II s'agissait d'une opération particuliére de recentrage du capital et cette valorisation peut être écartée dans : le cadre de l'émission de ces droits de souscription et ce d'autant plus que la société a réalisé une perte de : 2.354.606 euros au 31 décembre 2021. '
Fondement de la conclusion '
Nous avons effectué notre mission conformément à la norme relative à la mission du professionnel dans le | cadre de l'évaluation du caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables reprises dans le : rapport de l'organe d'administration (Code des sociétés et des associations). :
Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé des faits qui nous amènent à | conclure que les données financières et comptables incluses dans le rapport de l'organe d'administration, ne : sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée | à voter lopération proposée. \
Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables a la mission. ! Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour ! fonder notre conclusion. :
Responsabilités de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport contenant des données , financières et comptables !
L'organe d'administration est responsable : '
+ de l'établissement d’un rapport qui justifie aussi le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération : sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. '
- l'élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport, ‘ + la justification du prix d'émission, et !
* la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des :
la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
K Reserve
au
Moniteur
beige
V
- du caractère fidèle et suffisant, dans tous leurs aspects significatifs, des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
Responsabilités du commissaire
Notre responsabilité est de formuler une conclusion d'assurance limitée sur les données financières et comptables reprises dans le rapport de l'organe d'administration en vertu de l’article 7:180 du Code des sociétés et des associations, sur la base de notre évaluation.
Une évaluation des données financières et comptables reprises dans le rapport de l'organe d'administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et en la mise en oeuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue de notre mission est très inférieure à celle d'une mission d'assurance raisonnable. En conséquerice, notre évaluation ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'une mission de contrôle permettrait d'identifier. Notre évaluation des données financières prospectives abouti à la formulation d'une conclusion sous forme négative que les hypothèses constituent une base raisonnable pour les informations financières prospectives. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur tes données financières et comptables.
Etant donné que les données financières prospectives et les hypothèses sur lesquelles elles sont basées se rapportent à l'avenir et peuvent donc être affectées par des événements imprévus, nous n'exprimons aucune opinion sur la question de savoir si les résultats réels qui seront rapportés correspondront à ceux présentés dans l'information financière prospective, et les écarts pourraient être significatifs. Même si les événements anticipés sous les hypothèses théoriques se produisent, les résultats réels sont susceptibles d'être différents de la prévision puisque les événements anticipés ne se produisent souvent pas comme prévu, et l'écart pourrait être significatif.
Notre évaluation ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera la société. Notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion”). Restriction à l’utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 7:180 dans le cadre de l'émission de 45.000 droits de souscription et ne peut être utilisé à d’autres fins, »
2} Emission de droits de souscription.
3} Augmentation du capital sous la condition suspen=sive de l'exercice des droits de souscription d'un montant égal à la multiplication du nombre d'actions émises par l'exercice des droits de souscription et le prix d'exercice des droits de souscription, et à concurrence d’un montant maximum de quatre cent nonante sept mille deux cent cinquante euros (497.250,00 EUR).
Si l'augmentation de capital n'est pas intégralement souscrite, le capital ne sera augmenté que du montant des inscriptions réellement placées.
4) Renonciation expresse par les actionnaires existants à invoquer leur droit de préférence comme prévu à Particle 7 :192 CSA.
5) Pouvoirs à conférer afin de constater la conversion et la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission d'actions qui en suit, ainsi que la réglementation pratique des modalités d'exécution, l'inscription au registre des actionnaires et des personnes qui ont souscrit l'augmentation de capital et faire tous actes nécessaires ou utiles et signer tous actes ou procès-verbaux y rela”tifs.
==POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES
Notaire à Saint-Gilles
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
11/10/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0845548604
Nom
(en entier) : IsoHemp
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 18
: 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Eric Thibaut de MAISIERES, notaire associé à Saint-Gilles, le 8 septembre 2021, enregistré: "Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIÈRES à Brussel le 08-09-2021, répertoire 2021/11002. Rôle(s): 9 Renvoi(s): 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le treize septembre deux mille vingt et un (13-09-2021). Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 21423. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur", l'assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires de la SA IsoHemp, ayant son siège à 5380 Noville-les-Bois, rue de Grand Champs 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0845.548.604, a décidé de prendre les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION – CONVERSION D’ACTIONS
L’assemblée décide de convertir mille sept cent quarante (1.740) actions de classe B en mille sept cent quarante (1.740) actions de classe A et de convertir dix mille trois cent soixante-six (10.366) actions de classe B en dix mille trois cent soixante-six (10.366) actions de classe C. (On omet)
TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL
L’assemblée décide d’augmenter le capital en espèces à concurrence de quatre millions sept cent cinquante et un mille quatre-vingt-deux euros (4.751.082,00 €) pour le porter de quatre millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent trente-quatre euros septante-quatre cents (4.587.134,74 €) à neuf millions trois cent trente-huit mille deux cent seize euros septante-quatre cents (9.338.216,74 €) avec la création de septante-cinq mille quatre cent quatorze (75.414) actions de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour, dont cinq mille cinq cent septante et une (5.571) actions de classe B, et soixante-neuf mille huit cent quarante-trois (69.843) actions de classe C.
Les nouvelles actions seront souscrites en espèces au prix de soixante-trois euros (63,00 €) par action et libérées à concurrence de deux millions sept cent cinquante mille cinq cent dix-sept euros (2.750.517,00 €), comme suit :
(On omet)
SIXIEME RESOLUTION – REDUCTION DU CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quatre millions huit cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros (4.809.585,00 €) pour le ramener de neuf millions trois cent trente-huit mille deux cent seize euros septante-quatre cents (9.338.216,74 €) à quatre millions cinq cent vingt- huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (4.528.631,74 €), par amortissement de pertes à due concurrence et sans suppression d’actions.
(On omet)
HUITIEME RESOLUTION – ARTICLE 5
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, comme suit: « Article 5 : Capital de la société
Le capital social a été fixé à quatre millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (4.528.631,74 €), représenté par cent trente et un mille huit cent quatre-vingt-
*21359949*
Déposé
07-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
deux (131.882) actions sans désignation de valeur nominale, dont :
8.810 actions de classe A
15.277 actions de classe B
107.795 actions de classe C. »
NEUVIEME RESOLUTION – ARTICLE 6
L'assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts, en y ajoutant le texte suivant: « L’assemblée générale du 8 septembre 2021 a décidé :
1) de convertir mille sept cent quarante (1.740) actions de classe B en mille sept cent quarante (1.740) actions de classe A et de convertir sept mille quatre cent nonante-cinq (7.495) actions de classe B en sept mille quatre cent nonante-cinq (7.495) actions de classe C. 2) d’augmenter le capital à concurrence de quatre millions sept cent cinquante et un mille quatre- vingt-deux euros (4.751.082,00 €) pour le porter de quatre millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent trente-quatre euros septante-quatre cents (4.587.134,74 €) à neuf millions trois cent trente-huit mille deux cent seize euros septante-quatre cents (9.338.216,74 €) avec la création de septante-cinq mille quatre cent quatorze (75.414) actions de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour, dont cinq mille cinq cent septante et une (5.571) actions de classe B, et soixante-neuf mille huit cent quarante-trois (69.843) actions de classe C. 3) de réduire le capital à concurrence de quatre millions huit cent neuf mille cinq cent quatre- vingt-cinq euros (4.809.585,00 €) pour le ramener de neuf millions trois cent trente-huit mille deux cent seize euros septante-quatre cents (9.338.216,74 €) à quatre millions cinq cent vingt-huit mille six cent trente et un euros septante-quatre cents (4.528.631,74 €), par amortissement de pertes à due concurrence et sans suppression d’actions.”
DIXIEME RESOLUTION – article 14.1.1.1.
L'assemblée décide de modifier l’article 14.1.1.1. des statuts, comme suit: « 14.1.1.1. Composition et fonctionnement
14.1.1.1. Le conseil d'administration sera composé conformément aux règles suivantes : - Un (1) administrateur sera élu par l’assemblée générale sur base d'une liste de candidats proposés par les Actionnaires de Classe A. Cet administrateur sera dénommé « Administrateur A » ; - un (1) administrateur sera élu par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidats proposés par les Actionnaires de Classe B. Cet administrateur sera dénommé « Administrateur B » ; - Quatre (4) administrateurs seront élus par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidats proposés par les Actionnaires de Classe C, étant entendu que chaque Actionnaire de Classe C devra être représenté par au moins un administrateur ; Ces administrateurs seront dénommés « Administrateurs C » ;
- Un (1) administrateur indépendant pourra être nommé sur proposition conjointe de l’ensemble des Parties et moyennant approbation des Actionnaires de Classe C. »
ONZIEME RESOLUTION – ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée décide de changer l’adresse du siège à 5380 Fernelmont, rue George Cosse 1. DOUZIEME RESOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
L’assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire soussigné. TREIZIEME RESOLUTION - DEMISSION - NOMINATION
L’assemblée accepte la démission honorable, en qualité d’administrateur de Monsieur Charles EMSENS à dater du 25 juillet 2021.
La prochaine assemblée générale statuera sur la décharge à lui donner. L’assemblée accepte la démission honorable, en qualité d’administrateur de Monsieur Charles- Edouard JOLLY à dater de ce jour.
La prochaine assemblée générale statuera sur la décharge à lui donner. L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs jusqu’après l’assemblée de 2025 : Madame Sophie LECLERCQ, numéro national :(on omet), domiciliée à 1160 Auderghem, Drève du Prieuré 25.
La SRL AUMALI, à 4520 Wanze, rue Saint-Léonard 1 (RPM : 0769.624.526), avec comme représentant permanent Monsieur Charles-Edouard JOLLY, numéro national : (on omet), domicilié à 1331 Rixensart, rue des Bergères 51.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
QUATORZIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES
Notaire associé, à Saint-Gilles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/11/2020
Description : Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Oretieau- Tribunal Deposé at Srette-4 de l'entreprise de Liège dlvleion Namur 02 NOv. 2020 ,:# Pour le Giéifieffe „:, J TT r \/ : N° d'entreprise : 0845 548 604 : Nom {en entier): ISOHEMP {en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : RUE DU GRAND CHAMP 18 - 5380 FERNELMONT Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE L'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2020 décide de nommer le Cabinet Bruno Vandenbosch & C° sri (TVA : BE 462 418 301) dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue Jeanne, 35 bte 13, valablement représenté par son administrateur Mr Bruno Vandenbosch, pour un mandat de commissaire à partir de l'exercice 2020 et pour une durée de 3 ans, Cette décision est adoptée à l'unanimité. Beghin Représentant permanent de fa SRL BEG Partner Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
18/06/2020
Description : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge . opga
|
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
09 JUIN 2029
Greffe
Pour te Greffier
N° d'entreprise : 0845 548 604
Nom
(en entier) : IsoHemp
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 5380 Novilles-les-Bois, rue du Grand Champ 18
Objet de Facte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
OPT IN AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - DEMISSION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé, à Saint-Gilles, le 04 décembre 2019, enregistré : « Mention d'enregistrement : Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES à Bruxelles, le 04-12-2019, répertoire 2019/8724, rôles 4 renvoi 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 2 le six décembre deux mille dix-neuf (06-12-2019). Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 23445. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le Receveur”, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IsoHemp », ayant son siège social à 5380 Noville-les-Bois, rue du Grand Champ 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0845.548.604 (Namur) a pris entre autres les décisions suivantes : PREMIERE RESOLUTION — AUGMENTATION DU CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital en espèces 4 concurrence de d'un million neuf cent nonante- neuf mille neuf cent quatre-vingt-cing euros (1.999.985,00 €) pour le porter de deux millions cing cent quatre- vingt-sept mille cent quarantesgeuf euros septante-quaire cents (2.587.149,74 €), à quatre millions cinq cent quatre-vingt-sept mille cent trente-quatre euros septante-quatre cents (4.587.134,74 €), avec la création de vingt-sept mille cing cent quatre-vingt-six (27.586) nouvelles actions participant aux résultats à dater de ce jour.
Les nouvelles actions seront souscrites en espèces au prix de septante-deux euros cinquante cents (72,50 €) par action et entièrement libérées.
DEUXIEME RESOLUTION — PERIODE DE SOUSCRIPTION DU DROIT DE PREFERENCE Dans le cadre de Faugmentation du capital décidée ci-dessus, l'assembiée décide d’ouvrir une période de souscription d'une durée de quinze (15) jours à dater de ce jour durant laquelle chacun des actionnaires pourra souscrire le nombre d'actions en proportion des actions qu'il détient.
A défaut pour un actionnaire d’avoir souscrit dans le délai précité, les actions non souscrites seront offertes à :
1) La société anonyme S.R.LW. Environnement, ayant son siège à 4000 Liège, avenue Marice Destenay 13, (RPM 0426,516.918);
2) La société anonyme Nomainvest, ayant son siège à 4700 Eupen, Eichenberg 41 (RPM 0460.996.458); 3) La société anonyme Cheniclem Private Equity, ayant son siège à 4520 Vinalmont, rue de Wanzoul 66 (RPM 0828.125.622).
TROISIEME RESOLUTION - DEMISSION
L'assemblée accepte la démission honorable de Monsieur Laurent CARION en qualité d'administrateur à dater de ce jour.
La prochaine assemblée générale statuera sur la décharge à lui donner.
QUATRIEME RESOLUTION —
L'assemblée décide de reporter les votes concernant les points 3) & 8) de l’ordre du jour a la prochaine assemblée générale extraordinaire fixée au 19 décembre prochain à 10h30 en l'étude du notaire soussigné. CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
: instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
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Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec les procurations
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/04/2020
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
3 ee | ~ Perce Grete 7 pO Ne enrepnse : 0845 548 ea en | (en entier): ISOHEMP (en abrégé) Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grand Champ 18 - 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur délégué i
Le conseil d'administration du 27/3/2020 a décidé de renouveller le mandat de l'administrateur délégué, la SRL BEG Partner, représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier BEGHIN, avec effet rétroacti au 19/12/2019.
BEGHIN
Représentant permanent de la SRL BEG Partner
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
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