Dernière mise à jour : le 14/06/2026
ITG INVEST
Active
•0457.971.048
Informations juridiques
ITG INVEST
Numéro
0457.971.048
SIRET (siège)
2.081.318.310
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0457971048
EUID
BEKBOBCE.0457.971.048
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 09/05/1996
Capital social
1 445 000,00 €
Activité
ITG INVEST
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
ITG INVEST
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -16,3K | -52,1K | -16,3K |
| EBITDA - EBE | € | 232,9K | -52,9K | -18,1K |
| Résultat d’exploitation | € | -17,1K | -52,9K | -18,1K |
| Résultat net | € | 231,5K | -54,3K | -20,0K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 175,78 | 350,96 |
| Dettes financières | € | 29,3K | 329,0K | 231,0K |
| Dette financière nette | € | 29,3K | 328,8K | 230,6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,126 | -6,213 | -12,754 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 614,7K | 383,2K | 437,5K |
Dirigeants et représentants
ITG INVEST
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/01/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2012
Jusqu'au : 17/09/2021
Entreprise : RETARDER INTERNATIONAL
Numéro : 0893.626.851
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/09/2021
Jusqu'au : 24/01/2025
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 25/09/2012
Jusqu'au : 17/09/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/09/2012
Jusqu'au : 24/01/2025
Entreprise : COWEL REAL ESTATE
Numéro : 0893.626.752
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 05/06/2007
Jusqu'au : 17/09/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/06/2007
Jusqu'au : 17/09/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 05/06/2007
Jusqu'au : 25/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/06/2007
Jusqu'au : 16/09/2021
Cartographie
ITG INVEST
Documents juridiques
ITG INVEST
1 document
2021-09-21 Notaris Kathleen DENRUYTER Gecoördineerde statuten ITG INVEST NV
2021-09-21 Notaris Kathleen DENRUYTER Gecoördineerde statuten ITG INVEST NV
17/09/2021
Comptes annuels
ITG INVEST
27 documents
Comptes sociaux 2022
31/10/2023
Comptes sociaux 2021
17/10/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
07/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
12/06/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
08/07/2015
Comptes sociaux 2013
02/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ITG INVEST
1 établissement
2.081.318.310
Actif
Adresse : 41GebouwA Weiveldlaan Box Unit3, 1930 Zaventem
Date de création : 09/04/1997
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
ITG INVEST
35 publications
Siège social
30/05/2025
Démissions, Nominations
18/04/2025
Démissions, Nominations, Assemblée générale
24/09/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0457971048
Naam
(voluit) : ITG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 130A
: 1050 Elsene
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ITG INVEST”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 130A, ondernemingsnummer 0457.971.048, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 17 september 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. 1) De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ITG INVEST”. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 4) Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 1.445.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achttien (5.818) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.500, van 1.501 tot en met 3.000, van 3.001 tot en met 4.409 en van 4.410 tot en met 5.818. 5) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
*21355991*
Neergelegd
22-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
6) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
In geval van overlijden van een bestuurder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien. De algemene vergadering kan een bestuurder-opvolger benoemen. De bestuurder- opvolger zal van rechtswege de bestuurder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de bestuurder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder is deze niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waar volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij door een of meer gedelegeerd bestuurders.
Het bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 7) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
§ de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
§ de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
§ het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
§ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. § onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom: het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
§ het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
o organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; o het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
o het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie. § Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van brevetten en octrooien, know- how en aanverwante immateriële, duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
§ Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
§ De société anonyme naar Luxemburgs recht COWELL REAL ESTATE, met zetel te L-1724 Luxembourg (Luxemburg), 11, Boulevard Prince Henri, en ondernemingsnummer 0893.626.752; § De société anonyme RETARDER INTERNATIONAL, met zetel te L-1724 Luxembourg (Luxemburg), 11, Boulevard Prince Henri en ondernemingsnummer 0893.626.851. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de société anonyme COWELL REAL ESTATE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer EL RHILANI Gabriel Daniel Ahmed Yvan, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Elsene, Louizalaan 130A.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2018
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
WED | 20 mv, 2
neergelegd/ontvangen op
ter gri ‚de Nederlandstalige
once RE. Srechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0457 971 048 Benaming
(votit) : ITG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Louizalaan 130A te 1050 Elsene
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 5 juni 2018, werd
* kennis genomen van de uittreksels van de Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, waarbij beslist werd om, met ingang van 7 juní 2013, de zetels van de besturende vennootschappen S.A. COWELL REAL ESTATE (met ondernemingsnummer 0893.626. 752) en S.A. RETARDER INTERNATIONAL (met ondememingsnummer 0893.626.851) te verplaatsen naar: L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.
* beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2024:
- S.A. RETARDER INTERNATIONAL, met zetel te L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gabriel El Rhilani, wonende te L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal;
- S.A. COWELL REAL ESTATE, met zetel te L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gabriel Ef Rhilani, wonende te L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.
Getekend, voor S.A. RETARDER INTERNATIONAL, gedelegeerd bestuurder, Gabriel El Rhilani, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0291081
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0167459
Comptes annuels
07/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-07/0146042
Comptes annuels
02/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-02/0274865
Siège social, Démissions, Nominations
19/11/2012
Description : Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad G na neerlegging ter griffie van de akte Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie MARRANT BRUSSEL 07 NOV, 2012 Griffie Ondernemingsnr: 0457.971.048 Benaming vou): ITG INVEST Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel - Victor Gambierstraat 4, 1180 Ukkel : Onderwerp akte : ZETEL ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN + VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE De bijzondere algemene vergadering dd. 25/09/2012 verleent eervol ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders en beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap: - SA Cowel Real Estate, rue Robert Stümper 18, L-2557 Luxemburg, G.H. Luxemburg hierbij -vertegenwoordigd-door-de heer-Gabriel El Rhilani, wonende te 2449 Luxemburg, G.H. Luxemburg, . Boulevard Royal 25C, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (blijkens de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25/09/2012); - SA Retarder International, rue Robert Stümper 18, L-2557 Luxemburg, G.H. Luxemburg, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gabriel El Rhilani, wonende te 2449 Luxemburg, G.H. Luxemburg, Boulevard Royal 25C, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (blijkens de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25/09/2012). De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2018. De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. Vervolgens beslist de Raad van bestuur dd. 25/09/2012 te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders: ~ SA Cowel Real Estate, rue Robert Stimper 18, L-2557 Luxemburg, G.H. Luxemburg hierbij vertegenwoordigd door de heer Gabriel El Rhilani, wonende te 2449 Luxemburg, G.H. Luxemburg, Boulevard Royat 25C, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (blijkens de notulen van de Raad van Bestuur dd, 25/09/2012); - SA Retarder International, rue Robert Stümper 18, L-2557 Luxemburg, G.H. Luxemburg, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gabriel El Rhilani, wonende te 2449 Luxemburg, G.H. Luxemburg, Boulevard Royal 25C, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger (blijkens de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25/09/2012). Vervolgens beslist de Raad van Bestuur dd, 25/09/2012 om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: Avenue Louise 130A, Boîte 6, 1050 Bruxelles. Deze beslissing werd genomen met terugwerkende kracht vanaf 29 augustus 2011, Retarder International SA Gedelegeerd bestuurder - vert. door dhr. Gabriel El Rhilani. . Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-03/0276625
Chargement des publications...
Informations de contact
ITG INVEST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
41 Weiveldlaan Box A unit 3, 1930 Zaventem