Mise à jour RCS : le 06/06/2026
Itzu Home
Inactive
•0473.847.770
Adresse
179 Koestraat Box 31 8800 Roeselare
Création
23/01/2001
Dirigeants
Informations juridiques
Itzu Home
Numéro
0473.847.770
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473847770
EUID
BEKBOBCE.0473.847.770
Situation juridique
other • Depuis le 26/03/2025
Capital social
63 000.00 EUR
Activité
Itzu Home
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Itzu Home
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -19.2K | 1.2M | 1.2M |
| EBITDA - EBE | € | 11.7K | -9.9K | 111.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 11.7K | -9.9K | 111.3K |
| Résultat net | € | 33,66 | -489.6K | 83.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | -0,845 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | -0,831 | 9,288 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 102.1K | 92.2K | 75.1K |
| Dettes financières | € | 86.6K | 84.2K | 90.7K |
| Dette financière nette | € | -15.5K | -7.9K | 15.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0,14 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 182.7K | 182.7K | 672.3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | -41,199 | 6,957 |
Dirigeants et représentants
Itzu Home
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/02/2021
Numéro : 0476.337.405
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/02/2021
Numéro : 0644.667.047
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/02/2021
Numéro : 0644.763.552
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/02/2021
Numéro : 0896.173.793
Cartographie
Itzu Home
Documents juridiques
Itzu Home
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
19/02/2021
Comptes annuels
Itzu Home
10 documents
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Comptes sociaux 2013
24/06/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Itzu Home
2 établissements
2.097.804.449
Actif
Adresse : 63 Schoendalestraat 8793 Waregem
Date de création : 21/02/2001
2.272.867.079
Fermé
Adresse : 8 Blaisantvest 9000 Gent
Date de création : 01/01/2018
Publications
Itzu Home
31 publications
Rubrique Fin
16/04/2025
Démissions, Nominations
25/06/2021
Description : Mod DOC 10,01
!" | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NeERLECUING TeR GRIEF Yeo
MN Tan 21076053 Au. DEGRIFFIER ui
ONDERKEMIN
- i Griffie
afdeling KORTRIJK
‚17 JUN 2021
Voor-
behoude
aan he:
Belgisc *
Staatsbli
Ondernemingsnr : 0473 847 770
Naam
(voluit) : Itzu Home
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schoendalestraat 63, 8793 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 30/04/2021, blijkt het volgende:
De Algemene Vergadering beslist als commissaris aan te stellen:
Het bedrijfsrevisorenkantoor CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1, 3500 Hasselt (lidmaatschapsnummer: BO0065) als commissaris voor een termijn van 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022).
Het bedrijfsrevisorenkantoor CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN duidt mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnummer: A01914), aan als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat vervalt ra de algemene vergadering die de jaarrekening met afsluitdatum 31/12/2022 dient goed te keuren.
Certimvest BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Luc Lormans
poet
eee
eee
ees
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Démissions, Nominations, Statuts
11/03/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0473847770
Naam
(voluit) : Itzu Home
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoendalestraat 63
: 8793 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit de akte verleden op negentien februari tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de doelen van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om de doelen en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1. Reinigen en ontsmetten van private, industriële en openbare gebouwen en bijhorende ruimtes. 2. Volledige reiniging van brandhaarden.
3. Ruitenwasserij.
4. De aankoop en verkoop in het klein en in het groot, invoer en uitvoer van allerlei soorten schoonmaakproducten.
5. Het verlenen van consultancy en advies aan bedrijven evenals particulieren, rechtspersonen evenals natuurlijke personen, in verband met al het voorgaande alsmede op het vlak van management, investeringen, financieel beleid evenals het overnemen, verkopen en oprichten van bedrijven.
6. Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als vastgoedmakelaar, het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting en de verfraaiing van deze goederen. 7. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel in Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
*21315827*
Neergelegd
09-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. 8. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
10. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
11. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene verwezenlijking van haar voorwerp.
12. Het schilderen van particuliere en industriële roerende en onroerende goederen zowel binnen als buiten.
13. Het uitvoeren van allerlei klussen in opdracht van derden In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
14. De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.” DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam ITZU HOME.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1. Reinigen en ontsmetten van private, industriële en openbare gebouwen en bijhorende ruimtes. 2. Volledige reiniging van brandhaarden.
3. Ruitenwasserij.
4. De aankoop en verkoop in het klein en in het groot, invoer en uitvoer van allerlei soorten schoonmaakproducten.
5. Het verlenen van consultancy en advies aan bedrijven evenals particulieren, rechtspersonen evenals natuurlijke personen, in verband met al het voorgaande alsmede op het vlak van management, investeringen, financieel beleid evenals het overnemen, verkopen en oprichten van bedrijven.
6. Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als vastgoedmakelaar, het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting en de verfraaiing van deze goederen. 7. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingen, zowel in Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. 8. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.
9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
10. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
11. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene verwezenlijking van haar voorwerp.
12. Het schilderen van particuliere en industriële roerende en onroerende goederen zowel binnen als buiten.
13. Het uitvoeren van allerlei klussen in opdracht van derden In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
14. De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat haar werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 63.000,-). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdentien (310) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde.
[...]
TITEL II: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het overgaat.
De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de statuten. TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s van de raad van bestuur een volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtname van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in het zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
[...]
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de navolgende bestuurders met ingang vanaf heden te herbenoemen voor een duur van zes jaren:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “CERTIMVEST” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger. 2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “HUCAMS” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt 3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, voornoemd. Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. 4. De naamloze vennootschap “ITZU”, voornoemd.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ITZU” aangaande het mandaat van bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 8793 Sint- Eloois-Vijve, Schoendalestraat 63.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter, de afgevaardigd bestuurders, de gedelegeerd bestuurders en het toekennen van bijzondere volmachten.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
1) te benoemen tot voorzitter:
De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “CERTIMVEST” over de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
2) te benoemen als afgevaardigd bestuurders:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “CERTIMVEST” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt. 2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “HUCAMS” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d’Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt. 3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES” over de benoeming als afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met BTW nummer BE0644.763.552.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ITZU” aangaande het mandaat van afgevaardigd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden. 3) Het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat aan haar leden, die de titel zullen dragen van gedelegeerd bestuurders of directeurs, met name aan:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “CERTIMVEST” over de aanstelling als gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt. 2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “HUCAMS” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer JANSSEN Koen Jo Michel, wonende te 3621 Rekem (Lanaken), d’Aspremont Lyndenlaan 7 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt. 3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES” over het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer KEMPS Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93 door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die de aanstelling aanvaardt.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met BTW nummer BE0644.763.552.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “ITZU” aangaande het mandaat van gedelegeerd bestuurder, waarbij de heer MILLAN Vincent, door haar wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. De gedelegeerd bestuurders voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
4) Het toekennen van de navolgende bijzondere en beperkte volmachten aan de navolgende lasthebbers:
1. De besloten vennootschap “CERTIMVEST”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.667.047, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement.
2. De besloten vennootschap “HUCAMS”, met zetel te 3620 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0896.179.793, met BTW nummer BE0896.179.793, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer JANSSEN Koen Jo Michel.
3. De naamloze vennootschap “ADDED VALUE SERVICES”, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0476.337.405, met BTW nummer BE0476.337.405, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer KEMPS Louis Felix.
4. De naamloze vennootschap “ITZU”, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15/0.01, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0644.763.552, met BTW nummer BE0644.763.552, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee afgevaardigd bestuurders de naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES en de besloten vennootschap CERTIMVEST.
5. Mevrouw DERWAEL Joline, wonende te 3806 Velm (Sint-Truiden), Gemeenteplein 13. 6. De heer MACHKOUR Si Mohamed, wonende te 4452 Paifve (Juprelle), Rue des Hayettes 18. om in naam en voor rekening van de vennootschap individueel de navolgende rechtshandelingen te stellen:
- De aanwerving, opleiding, aansturing en het ontslag van personeel onder de bevoegdheid van de vennootschap voor alle huidige en toekomstige vestigingen van de vennootschap; - De ondertekening van dagelijkse correspondentie en het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van lokale, regionale en federale overheden alsook de ondertekening van documenten, verslagen en proces-verbalen vanwege deze overheden;
- Het waken over de naleving van de reglementering en wetgeving aangaande de activiteiten van de onderneming;
- De betaling van de lonen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van juridische geschillen en controles vanwege de sociale-, fiscale- en arbeidsinspectie;
- Het onderhandelen en ondertekenen van huurovereenkomsten ten behoeve van de exploitatie van de vennootschap;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap bij het ondertekenen van offertes, aanbestedingen, aankopen en bestellingen;
- De vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het plaatsen van bestellingen tot een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maximum bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-);
- De vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van het sociaal secretariaat, uitbetalingsinstellingen en ziekenfondsen;
- Het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten; - Het uitbrengen en ondertekenen van offertes en/of aanbestedingen; - De vertegenwoordiging in rechte inzake de invordering van schuldvorderingen van de vennootschap en/of de aangifte(n) van schuldvorderingen.
De aanstelling van voornoemde bijzondere gevolmachtigden zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ten aanzien van derden kan de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn/haar aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar aanstelling werd bekendgemaakt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/01/2020
Description : Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van df ARISING Ten = EMING afdeling | 20 DEC. 2019 DE GRIFFIER Griffie Ondernemingsnr : Benaming \ (voluit) : {verkort) : Rechtsvorm : : Volledig adres v.d. zetel : Certimvest BVBA, gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Verso : 0473.847.770 ltzu Home Naamloze Vennootschap MONITE!P BELGE 03 -0i- 2:79 BELGISCH STAAT s5LAD Schoendalestraat 63, 8793 Waregem “ Onderwerp akte : volmacht Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 10.07.2019, blijkt het volgende: De Raad van Bestuur verleent hierbij volmacht aan - Joline Derwael, wonende te Gemeentepiein 13, 3806 Velm en - Si Mohamed Machkour, wonende te Rue des Hayettes 18, 4452 Wihogne, De Raad van bestuur bevestigt de uitdiensttreding van Tatjana Vranken dd. 01.02.2019. Hierbij werd ‚ eveneens haar volmacht voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten beëindigd. om in naam en voor rekening van Itzu Home NV arbeidsovereenkomsten met werknemers af te sluiten aan de gebruikelijke voorwaarden zoals deze gelden binnen de paritaire comités die bevoegd zijn voor Itzu Home NV en binnen [tzu Home NV intern. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Lormans, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
05/03/2018
Description : Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Rog ~7 FEB. 2018
Oy Rechtbank van KOOPHANDEL.
GET. KORTRIJK
Dn |?
Ro 27
— oa oz
SS
oa JS ws om
Ondernemingsnr: 0473.847.770
Benaming
wou}; AMA SERVICE
(verkort) : :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap . |
| Volledig adres v.d. zetel: 8793 Sint-Eloois-Vijve, Schoendalestraat 63
| Onderwerp akte : Naamswijziging
Uittreksel uit de akte verleden op 25 januari 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld £ voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, $, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van: i de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde; : vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
i
EEERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING | De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen i als volgt: “ltzu Home”.
| De vergadering der aandeelhouders beslist hiertoe artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen: \ 13 “De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Itzu Home.” : i TWEEDE BESLUIT — VOLMACHT
t£ _De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de: ! ; statuten van de venriootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde; £ : rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. i; DERDE BESLUIT - MACHTIGING :
i | De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit;
! te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. : van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/03/2017
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
LUE | ree 17043994* 4 Fer be Reehibank van KGOPHANDEL 7
a
ig - —À ?, Zant, at KR | Lays 7 Dy» JE Non, 7
E Ondernemingsnr: 0473.847.770 “A756 \ ! Benaming Lan
| woluity: AMA SERVICE
{verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schoendalestraat 63, 8793 Waregem
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
i Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 03.01.2017 en de notulen van de Raad van Bestuur van ITZU NV, gehouden op 02.01.2017, blijkt het volgende:
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van ITZU NV dd. 02.01.2017, om Luc Lormans, wonende te Koedrieshof 14, 3550 Heusden-Zolder, als vaste vertegenwoordiger van ITZU NV in AMA SERVICE NV te vervangen door Koen Janssen, wonende te d'Aspremont Lyndenlaan 7, 3621 Lanaken, met ingang vanaf 02.01.2017.
De vaste vertegenwoordiger is aandeelhouder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
Certimvest BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Lormans,
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening (dtt geldt niet voor akten van het type Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/07/2016
Description :
Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE
1 3 . NEERGELEGD
WENDE UAE | 04 ma *16103151* BELGISCH STAATSBLAD pan KOOPHANDEL
va Ì Ondememingsnr: 0473847770 | i Benaming
I wolut): AMA SERVICE
| {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Schoendalestraat 63, 8793 Waregem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerde bestuurders en voorzitter raad van bestuur, verlening volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 29/06/2016, blijkt het volgende: :
| 1. De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden te ontslaan als bestuurder:
- mevrouw Christiane Machelart, wonende te 9070 Destelbergen, Prinsenkouter 19; | - mevrouw Rita Berton, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 90; ' - Vergaerde NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 90, ingeschreven in het; ; RPR te Gent onder het nummer 0414.019.655, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, ; Mevrouw Rita Berton, voornoemd.
2. De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurders voor een periode van 6 jaar en dé met ingang vanaf heden:
- Certimvest BVBA, met maatschappelijke zetel te Koedrieshof 14, 3550 Heusden-Zolder; ! - ADDED VALUE SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te Hameestraat 93, 3570 Alken; ! - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES BVBA, met maatschappelijke zetel te d'Aspremont! Lyndenlaan 7, 3621 Lanaken;
- [TZU NV, met maatschappelijke zetel te Ilgatlaan 15, bus .01, 3500 Hasselt,
Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder van Certimvest BVBA, gehouden op 27/08/2016, blijkt dat: ‘dhr. Luc Lormans, wonende te Koedrieshof 14, 3550 Heusden-Zolder, aangesteld werd als vaste: vertegenwoordiger van Certimvest BVBA in AMA SERVICE NV, belast met de uitvoering van de opdracht als: bestuurder in naam en voor rekening van Certimvest BVBA. Aangezien de opdracht als bestuurder een: aanvang neemt op 29/06/2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op: 29/06/2016.
Uit de notulen van de raad van bestuurder van ADDED VALUE SERVICES NV, gehouden op 27/06/2016,: blijkt dat dhr. Louis Kemps, wonende te Hameestraat 93, 3570 Alken, aangesteld werd als vaste! vertegenwoordiger van ADDED VALUE SERVICES NV in AMA SERVICE NV, belast met de uitvoering van de: opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van ADDED VALUE SERVICES NV. Aangezien de opdracht: als bestuurder een aanvang neemt op 29/06/2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een: t aanvang op 29/06/2016.
Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder van HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES: BVBA, gehouden op 27/06/2016, blijkt dat dhr. Koen Janssen, wonende te d'Aspremont Lyndenlaan 7, 3621: ; Lanaken, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES: BVBA in AMA SERVICE NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening; van HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES BVBA. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang: neemt op 29/06/2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 29/06/2016. i
:
3 :
i :
i i
: }
: :
: : :
: :
: i
: : i
: i
ï \
: :
: A
;
i : }
: ;
; i
: i
: } i
i t
\ \
; i :
\ \ ;
: ‘ :
: : :
i
; : t
5 t
: :
: :
: :
\ ‘
; !
\ \
t i
t ‘
{ t i
; i
i t t
i {
! i
t t t
5 i :
i t t
ï H ;
\ t
: i
: : i
i i
i i i
1 3
; i i
\ :
: ; ;
; t ‘
: } ;
i ; ;
t : :
di ye
Ee
ee
Oe
eR
ERO
GRE
ERE
RRR
RT
A
en
nen
pt
r 3
ste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Vöpr-
behouden £ "Uit de notulen van de raad van bestuurder van ITZU NV, gehouden op 27/06/2018, blijkt dat dhr. Luc: Belgisch | :Lormans, wonende te Koedrieshof 14, 3550 Heusden-Zolder, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van : Staatsblad | : BONSORTA NV in AMA SERVICE NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en: {voor rekening van [TZU NV, Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 29/06/2016, neemt | took de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aarvang op 29/06/2016.
1, Er wordt beslist te benoemen als gedelegeerde bestuurders, voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf heden:
- Certimvest BVBA, met maatschappelijke zetel te Koedrieshof 14, 3550 Heusden-Zolder,
- [TZU NV, met maatschappelijke zetel te Ilgatlaan 15, bus .01, 3500 Hasselt.
| Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 29/06/2016, blijkt het volgende:
2. Er wordt beslist te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode van 6 jaar en dit
met ingang vanaf heden:
- [TZU NV, met maatschappelijke zetel te IIgatlaan 15, bus ‚01, 3500 Hasselt.
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan Mevr. Vranken Tatjana, wonende te 3621 Rekem, :
Rekemerstraat 39, om in naam en voor rekening van Ama Service NV arbeidsovereenkomsten met werknemers ! te sluiten aan de gebruikelijke voorwaarden zoals deze gelden binnen de paritaire comités die bevoegd zijn voor :
: Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30/06/2016 blijkt:
: Ama Service NV en binnen Ama Service NV intern.
Certimvest BVBA,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Luc Lormans,
gedelegeerd bestuurder
1
ï ï
} '
t
‘ ‘
i
î
1
5
i
:
}
4
:
t
‘ ‘
\
‘
}
;
: :
: ‘
ï
: :
!
\ 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0137869
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0192576
Comptes annuels
30/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-30/0123836
Chargement des publications...
Informations de contact
Itzu Home
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
179 Koestraat Box 31 8800 Roeselare