J & S MANAGEMENT
Active
•0722.571.014
Adresse
1434 Industrieterrein Kanaal-Noord, 3960 Bree
Activité
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Création
09/03/2019
Dirigeants
Informations juridiques
J & S MANAGEMENT
Numéro
0722.571.014
SIRET (siège)
2.287.457.067
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0722571014
EUID
BEKBOBCE.0722.571.014
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 09/03/2019
Activité
J & S MANAGEMENT
Code NACEBEL
68.201•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
J & S MANAGEMENT
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | 17,3K | 26,8K |
| Marge brute | € | 7,0K | 17,3K | 26,8K |
| EBITDA - EBE | € | -18,2K | 4,6K | 10,0K |
| Résultat d’exploitation | € | -18,2K | 4,6K | 10,0K |
| Résultat net | € | -24,2K | 1,6K | 5,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -59,522 | -35,726 | - |
| Taux de marge brute | % | - | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -260,648 | 26,482 | 37,375 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 11,5K | 3,7K | 3,1K |
| Dettes financières | € | 583,5K | 136,4K | 147,0K |
| Dette financière nette | € | 572,0K | 132,7K | 144,0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,427 | 29,045 | 14,35 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 7,8K | 32,0K | 30,4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -346,752 | 9,547 | 20,06 |
Dirigeants et représentants
J & S MANAGEMENT
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/05/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/05/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 09/03/2019
Jusqu'au : 17/05/2023
Cartographie
J & S MANAGEMENT
Documents juridiques
J & S MANAGEMENT
1 document
tekst statuten
tekst statuten
17/05/2023
Comptes annuels
J & S MANAGEMENT
3 documents
Comptes sociaux 2022
20/04/2023
Comptes sociaux 2021
28/04/2022
Comptes sociaux 2020
16/04/2021
Établissements
J & S MANAGEMENT
1 établissement
2.287.457.067
Actif
Adresse : 1434 Industrieterrein Kanaal-Noord Box 1, 3960 Bree
Date de création : 09/03/2019
Activité : 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Publications
J & S MANAGEMENT
3 publications
Siège social
27/02/2024
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Siège social, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
02/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0722571014
Naam
(voluit) : IMMO S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 16 bus 1
: 3680 Maaseik
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van besloten vennootschap Immo S, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 17 mei 2023 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen beslist heeft :
1/ Aanpassing van de statuten gevolg aan de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV); vaststelling dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap; kennisname van het overzicht dat de notaris geeft van de wetswijziging en de krachtlijnen van het nieuwe WVV; vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”;
2/ Opheffing van het onbeschikbaar geworden eigen vermogen en dit integraal beschikbaar stellen voor toekomstige uitkeringen; Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Bevestiging van de huidige bestuurders, met name SCHREURS Sanne (geboren op 24 september 1990) te Maaseik, voor zoveel als nodig in hun benoeming als (niet-statutaire) bestuurder; Benoeming tot bijkomend bestuurder: RONDAGS Georgios (geboren op 20 maart 1989) te Maaseik, die dit mandaat heeft aanvaard. Bedoeld mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist;
4/ Wijziging van de benamng van de vennootschap in J & S MANAGEMENT; 5/ Kennisname en goedkeuring van de inhoud van het bijzonder verslag van de bestuurder met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van de omschrijving onder artikel 3 van de statuten;
6/ Verlenging van het boekjaar en dus wijziging van de einddatum van het boekjaar in 31 december en de begindatum in 1 januari. Het thans lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober 2022 zal bijgevolg eindigen op 31 december 2023 en niet op 30 september 2023. De erop volgende boekjaren zullen telkens een volledig kalenderjaar zijn en lopen van 1 januari tot 31 december. Artikel 14 van de statuten wordt in die zin aangepast. Gezien het boekjaar wordt gewijzigd, dient ook de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (jaarvergadering) te worden gewijzigd. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 10 uur. Artikel 9 van de statuten wordt in die zin aangepast. Bijgevolg zal er geen jaarvergadering plaatsvinden in het jaar 2023 doch voor de eerstvolgende keer in het jaar 2024 en meer bepaald op de laatste donderdag van de maand mei 2024.
7/ Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en de
*23351367*
Neergelegd
31-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorgaande genomen besluiten; De tekst van de nieuwe statuten luist als volgt: De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « J & S MANAGEMENT ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
a. Management.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen, personeelszaken, administratie en financiën), productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen betreffende beleggingen en geldplaatsingen; - Human resources bureau;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing, haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen- als in buitenland; - Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie, communicatie, media, engineering, verkoop en commerciële support evenals marketing; - Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, alle technieken in verband met commercieel, technisch, economisch, administratief en algemeen beheer van ondernemingen;
- Studie-, organisatie- en raadgevers bureau;
- Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
- Kostencalculaties, budgetbeheer;
- Het verlenen van management- en consultingdiensten, het verlenen van diensten van financiële, organisatorische, commerciële, operationele of administratieve aard alsook het verlenen van diensten inzake projectleiding, analyse, programmeren, projectbeheer, training en opleiding. Dit alles in de meest uitgebreide zin van de termen;
- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie, communicatie, media, engineering, bouw, verkoop en commerciële support; - Het geven van advies op het gebied van kwaliteit, planning organisatie, efficiëntie, toezicht, preventie en welzijn. Het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, preventie en welzijn.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, alle technieken in verband met commercieel, technisch, economisch, administratief en algemeen beheer van ondernemingen;
- managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal van de vennootschap en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend: het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven; het voorzien of doen voorzien in management; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur; het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden;
- Het verlenen van consultancy en begeleiding in de ruimste zin van het woord door onder andere het begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van strategisch advies in alle vormen; - Het verlenen van coaching in de ruimste zin van het woord door onder andere het begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van training, coaching en alle vormen van opleiding, ... - Het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, ...
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het geven van diverse cursussen, opleidingen en seminaries zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alsmede het uitgeven van publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze; - Het verstrekken van bedrijfsadvies, managementadvies, communicatieadvies en andere; - Het aanwerven van eigen personeel om uit te lenen: het tijdelijk aan derden uitlenen van personeel, tegen vergoeding, welk persoon in dienst is van en betaald wordt door het bureau; - Ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten en projectmanagement; - Het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, strategisch, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
- het geven van workshops, voordrachten, uitgeven van publicaties in de breedste zin van het woord; - het uitvoeren van expertise-opdrachten, arbitrage-opdrachten;
- overige vormen van onderwijs;
- het organiseren van evenementen van allerlei aard;
- adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten of technologieën en hun toepassingen; - Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële, technische studies en ingenieursactiviteiten en personeelsaangelegenheden;
- het tijdelijk invullen van deze opdrachten ten dienste van een opdrachtgever; - Het maken van economische studies en marktonderzoeken;
- De terbeschikkingstelling van management know-how, managementbegeleiding en -organisatie; het begeleiden van organisatie- ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening;
- Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake management en bedrijfsvoering;
- het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan;
- Het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied;
- Overige zakelijke activiteiten;
b. HVAC / Hernieuwbare energie/elektronica.
- HAVC, hernieuwbare energie, elektronica, indoor en outdoor toepassingen; - aankoop en online verkoop van verwarmings- en verkoelingsproducten alsook producten die betrekking hebben op het concept van de nieuwe groene energie;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling; - Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten betreffende de airconditioning;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek; - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; - De installatie, montage, demontage, het onderhoud en herstellingswerken, de revisie, de productie, de constructie, de assemblage van machines in bedrijven en ondernemingen en van huishoudelijke toestellen;
- de import en export van machines en toestellen en materiaal, onder meer voor luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen, airconditioning, koel- en vriesinstallaties, warmtepompen, alle elektrische zowel huishoudelijke als onprofessionele toestellen warmtewisselaars, toestellen voor zon en windenergie. De montage en het onderhoud van luchtkanalen en afzuigkanalen en buizen; - Het verkopen, leveren, installeren en repareren van koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en daartoe benodigde machine constructies;
- installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aan-sluitingen;
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; - Het uitvoeren van staalconstructies voor klimatisatie en ventilatie;
- Algemene audit activiteiten en in het bijzonder: het uitvoeren van energie audits (EAP) en het opmaken van en afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC); het voorstellen van energiebesparende maatregelen EPB-verslaggeving; Verslaggeving zoals daar zijn: EPB, ventilatie, veiligheidscoördinatie;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Studie van energiefacturen, haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare technologieën, advies en studiebureau voor energie;
- Energiedeskundige voor particulieren gebouwen en voor openbare en publieke gebouwen; - De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling; - Het aanleggen en onderhouden van woning en bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming, groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindstukken, rubberslangen; - De import en export en de groot en kleinhandel in componenten zoals buizen, kokers voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, sanitaire installaties, bouwmaterialen toebehoren;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, ventilatietechniek, zuivering en voorkoming van pollutie, adviesverlening op alle hogervermelde domeinen; - Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- De vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd;
- Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal; - De kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; - De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het woord;
- Het verkopen en verhuren van sanitaire toestellen, elektrische apparatuur, centrale verwarmingsinstallaties, airconditioners.
- Het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord; - Het adviseren, begeleiden, ontwerpen, construeren en verlenen van nazorg van industriële engineeringsprojecten. Hogervermelde activiteiten kunnen zowel in basic-, detail-, uitvoerings-, as built- als in de onderhoudsfase van een project gebeuren. Project- en constructiemanagement (beheersing van geld/organisatie/tijd/informatie/kwaliteit/veiligheid). Projectcoördinatie van niet inhouse gecertificeerde vakbekwaamheden. Hogervermelde activiteiten bevinden zich in volgende domeinen : bouw, hout, metaal, elektriciteit, IT & data, gebouwtechnieken, inplanting & omgeving; - Studie-, organisatie- en raadgeversbureau;
- Productontwikkeling en ontwerprealisaties alsmede het verlenen van licenties; - Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
- Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
- Het tekenen en ontwerpen van interieurs, inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors, vervaardigen van schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties; - Ontwerp, productontwikkeling;
- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of lastenkohieren;
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie,...) van handleidingen, folders, brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- Kostencalculaties, budgetbeheer;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf. Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen; - Het uitvoeren van technisch tekenwerk;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen; - Handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling algemeen assortiment;
- De groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor de bouw, bouwmaterialen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De groot- en kleinhandel in verbruiksgoederen;
- De huur en verhuur, het leasen van installatiematerialen;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen; - Groot- en kleinhandel en import en export van alle verhandelbare goederen; - Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in machines en apparaten voor de vriestechniek voor industrieel gebruik;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in machines, werktuigen, materialen en toebehoren;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen; - Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen:
- Groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar, commissionair van, ambulante handel in, vertegenwoordiging van, concessionaris van elektriciteits- en onderhoudsmaterialen en - materieel, installatiematerialen, bouwmaterialen in de meest ruime zin; - Aankoop, verkoop, huren en verhuren, import en export van, tussen- en commissiehandel in diverse goederen, producten, materialen en materieel, roerend en onroerend, zonder beperking van aard, oorsprong en omvang, inclusief diensten;
- Groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, commissionair in verbruiksgoederen; - Groot- en kleinhandel en import en export van alle verhandelbare goederen; - Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als handelstussenpersoon, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; - Het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord. - De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, daarin begrepen e-commerce, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, materialen, goederen en toestellen en materieel noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen en interieurs; De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
Algemene activiteiten
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaar-diging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; - De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;”. Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Hetzelfde geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder- bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen o-vereenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen.
8.1. Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. 8.2. De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8.3. Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8.4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun in-schrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen.
9.1. Vrije overdraagbaarheid.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorge-steld. Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief of per email op het emailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeurig te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissend zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goed-keuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De benoeming van de niet- statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzeggingstermijn. De algemene vergadering kan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
11.1. Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
11.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt bedoelde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: a/ de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; b/ de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopies voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen o-ver de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met 3 weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissaris(sen).
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves.
-- Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze op-eisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Binnen dezelfde grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
-- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het WVV, om interimdividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 8/ Verklaring dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 3650 Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 36;
9/ Volmacht aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtiging aan de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier; volmacht aan besloten vennootschap Essers & Vanbriel te Oudsbergen (BE0733.903.384), haar aangestelden en gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten die de statutenwijziging zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en ondermeer bij de KBO of ondernemingsloket, bij het UBOregister, bij de diensten van de BTW, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die hiermee verband houden.
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en tekst van de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/03/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : IMMO S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Markt 16 bus 1
3680 Maaseik
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Charly VAN CAUWELAERT te Maaseik op 7 maart 2019 blijkt dat mevrouw Schreurs Sanne, geboren te Bree op 24 september 1990, wonende te 3680 Maaseik, Bosstraat 54/7, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur heeft opgericht, met de volgende kenmerken :
1) NAAM : IMMO S
2) ZETEL : 3680 Maaseik, Markt 16/1
3) DOEL : in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden in hoofdzaak de volgende activiteiten ontwikkelen:
• Verkoop en verhuur van woningen;
• Verhuren van een handelspand;
• Het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende en/of roerende goederen en rechten op dergelijke goederen;
• Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis, zonder onderscheid van sectoren maar in het bijzonder aan sectoren die gelieerd zijn aan de bouwsector, aan derden, zowel fysische personen, rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, bedrijfsbeheer en bestuursmandaten;
• Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin ge-nomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
• Alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen;
• Overname en beheer van handelsfondsen;
• De activiteit van tussenpersoon in de handel omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle handelsgoederen;
• Drankgelegenheden, verbruik salons, tavernes, tea-rooms, snackbars, ijssalon en restaurants; • Fast-food zaken, snack bars, frituren, pizzeria, tea-room, snackbars, ijssalon en restaurants; • Private clubs, dancings, discotheken en cabarets;
• Hotels en logementshuizen;
• Feestzalen, ontspanningscentra en sportcentra;
• Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants;
• Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s, frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;
• De niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen; • De verkoop van voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels; • Catering, restaurateur, traiteur;
• Het klaarmaken, thuis bezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
*19310531*
Neergelegd
09-03-2019
0722571014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort; • De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief thuisbezorging; • Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie; • Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
• Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de vestiging of verkrijging van onroerende zakelijke rechten zoals daar zijn vruchtgebruik, opstal en erfpacht, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
4) KAPITAAL : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 25.000 euro en is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/100ste. De oprichter heeft ingeschreven in geld en heeft de aandelen volstort ten bedrage van 25.000 euro, waarvoor haar 100 aandelen werden toegekend. De notaris bevestigt dat dit bedrag werd gedeponeerd op een bankrekening bij Belfius, op naam van de vennootschap in oprichting. 5) BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten benoemd. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen. 6) ALGEMENE VERGADERING : De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Middels een aangetekende brief, tenminste 15 dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand maart om negentien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming. Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen 20 dagen vóór de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar. Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. 7) BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het eropvolgend jaar.
8) WINSTBESTEMMING : Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste 1/20 afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10 van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. 9) VEREFFENING : Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening : de vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.
10) TIJDELIJKE BEPALINGEN :
10.1 : Het eerste boekjaar begint op 7 maart 2019 en eindigt op 30 september 2020, met dien verstande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sinds 1 januari 2019 voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gedaan.
10.2 : De eerste gewone algemene vergadering wordt vastgesteld in het jaar 2021 op de tweede dinsdag van de maand maart om 19 uur op de zetel van de vennootschap. 10.3 : Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op 1. Tot deze functie wordt benoemd vanaf heden voor onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen: SCHREURS Sanne, voornoemd;, die heeft aanvaard. Haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 10.4 : Er wordt geen commissaris benoemd.
10.5 : Er wordt bijzonder volmacht verleend aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stokbroekx & Stokbroekx te Maaseik (0451.111.960), diens aangestelden en gevolmachtigden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten, met inbegrip van verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, o.m. met betrekking tot btw, sociale kas, douane en accijnzen, aanvraag van vergunningen en erkenningen enz., met inbegrip van alle latere wijzigingen dienaangaande.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Charly Van Cauwelaert;
tegelijk hiermee neergelegd : voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
J & S MANAGEMENT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1434 Industrieterrein Kanaal-Noord, 3960 Bree