JORIS BRAMS
Active
•0860.661.303
Adresse
7 Hazelnotenlaan, 1820 Steenokkerzeel
Activité
Distilling, rectifying and blending of spirits
Création
23/09/2003
Dirigeants
Informations juridiques
JORIS BRAMS
Numéro
0860.661.303
SIRET (siège)
2.133.815.106
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0860661303
EUID
BEKBOBCE.0860.661.303
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/09/2003
Activité
JORIS BRAMS
Code NACEBEL
11.010, 11.040, 11.070, 46.349, 47.252, 47.781, 56.301, 56.309, 64.210, 68.201, 70.100, 82.990•Distilling, rectifying and blending of spirits, Manufacture of other non-distilled fermented beverages, Manufacture of soft drinks and bottled waters, Wholesale of beverages, general selection, Retail sale of beverages, general selection, Retail sale of solid, liquid and gaseous fuels, excluding motor fuels, Cafés and bars, Other beverage serving activities, Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Activities of head offices, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
JORIS BRAMS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 162,3K | 314,2K | 548,3K |
| EBITDA - EBE | € | 91,6K | 244,6K | 451,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 84,7K | 235,8K | 448,5K |
| Résultat net | € | 32,6K | 140,4K | 343,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -48,351 | -42,699 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 56,425 | 77,858 | 82,292 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 55,2K | 209,5K | 193,5K |
| Dettes financières | € | 220,6K | 336,2K | 434,5K |
| Dette financière nette | € | 165,5K | 126,7K | 241,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,807 | 0,518 | 0,534 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1,0M | 992,8K | 854,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 20,092 | 44,691 | 62,648 |
Dirigeants et représentants
JORIS BRAMS
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/12/2019
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 24/12/2019
Qualité : Gérant
Depuis le : 23/09/2003
Jusqu'au : 24/12/2019
Cartographie
JORIS BRAMS
Documents juridiques
JORIS BRAMS
1 document
Joris Brams COORD19
Joris Brams COORD19
24/12/2019
Comptes annuels
JORIS BRAMS
19 documents
Comptes sociaux 2023
19/04/2024
Comptes sociaux 2022
11/04/2023
Comptes sociaux 2021
24/03/2022
Comptes sociaux 2020
20/04/2021
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
31/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
14/08/2015
Comptes sociaux 2013
30/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
JORIS BRAMS
1 établissement
2.133.815.106
Actif
Adresse : 7 Hazelnotenlaan, 1820 Steenokkerzeel
Date de création : 23/09/2003
Activité : 11.01002• Manufacturing of liqueurs and alcohol-based aperitifs
Publications
JORIS BRAMS
18 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
09/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0860661303
Naam
(voluit) : JORIS BRAMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazelnotenlaan 7
: 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, Tweede Kanton, op 24/12/2019, dat een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORIS BRAMS, afgekort JB, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besloot dat vanaf 24/12/2019 het boekjaar van de vennootschap ieder jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Bijgevolg besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend twintig. Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 30 der statuten gewijzigd als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt 30 september van het daaropvolgende jaar.” 2. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering vast te stellen op de derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 19 der statuten gewijzigd als volgt: “Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur.”
1. De vennoten verklaren en bevestigen kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerders betreffende de geplande doelwijziging. De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van het verslag. Dienvolgens wordt, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloten de inhoud van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen: a. Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten op de markt, het organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events; b. Operationeel beheer: het organiseren van de werkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
c. Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de contacten met de bank;
d. HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants, freelancers), het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers, het uitbouwen
*20301999*
Neergelegd
07-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen, exploiteren en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet auteursrechtelijk beschermde werken.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen. Het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake publiciteit en marketing, het beheren (in regie) van de reclameruimte die in de pers of andere media voorzien wordt, het vertegenwoordigen van de uitgevers of eigenaars van de reclamemedia tegenover de adverteerders, het behandelen van alle reclameopdrachten in het raam van de vertegenwoordigende media, het opmaken van ontwerpen, tekeningen, teksten en brochures. De handel in en de montage van luchtvaartmateriaal. Het verstrekken van opleiding, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart. De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van stages en evenementen. Het vervoeren van passagiers. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve aard.
De handel in en de verhuur van personenwagens, vaartuigen, moto’s, mobilhomes, vliegtuigen, vrachtwagens en luxe vervoersmiddelen, met hierin begrepen: de activiteiten van onderhoud, de aan en verkoop van wisselstukken en het verstrekken van diensten als chauffeur. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking. Het voeren van onderzoek naar en de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van dranken, zoals bieren, andere niet-gedistilleerde gegiste dranken, likeuren, cocktails, frisdranken enzovoort. De groothandel en kleinhandel in dranken, waaronder begrepen de verkoop via webshops en pop-up stores. Het uitbaten en beheren van brouwerijen.
Het inrichten van recreatieve evenementen, zoals concerten, lezingen, culturele en artistieke manifestaties en het organiseren van seminaries, conferenties en tentoonstellingen. Het uitbaten van een restaurant, taverne, hotel, pension, B&B, feestzaal, het leveren van traiteurdiensten. Het verlenen van diensten als kok, het organiseren van een grootkeuken met inbegrip van aankopen, werkplanning en personeelsbeheer. Het creëren van nieuwe gerechten, het verlenen van bijstand bij de samenstelling van menu’s en dergelijke. Het produceren, aan- en verkopen van horecabenodigdheden en keukengerei. Het creëren en uitgeven van werken via eender welke media (boek, CD, DVD, online, ...) inzake voormelde activiteiten.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow, merken en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. In aansluiting bij het vierde besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, om te zetten in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, in casu onbestaande is (of € 0,00) voor huidige vennootschap, en dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besliste vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van bekendmaking van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam JORIS BRAMS, afgekort JB.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen: a. Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten op de markt, het organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events; b. Operationeel beheer: het organiseren van de werkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement;
c. Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de contacten met de bank;
d. HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants, freelancers), het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers, het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen, exploiteren en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet auteursrechtelijk beschermde werken.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen. Het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake publiciteit en marketing, het beheren (in regie) van de reclameruimte die in de pers of andere media voorzien wordt, het vertegenwoordigen van de uitgevers of eigenaars van de reclamemedia tegenover de adverteerders, het behandelen van alle reclameopdrachten in het raam van de vertegenwoordigende media, het opmaken van ontwerpen, tekeningen, teksten en brochures. De handel in en de montage van luchtvaartmateriaal. Het verstrekken van opleiding, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart. De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van stages en evenementen. Het vervoeren van passagiers. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve aard.
De handel in en de verhuur van personenwagens, vaartuigen, moto’s, mobilhomes, vliegtuigen, vrachtwagens en luxe vervoersmiddelen, met hierin begrepen: de activiteiten van onderhoud, de aan en verkoop van wisselstukken en het verstrekken van diensten als chauffeur. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking. Het voeren van onderzoek naar en de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van dranken, zoals bieren, andere niet-gedistilleerde gegiste dranken, likeuren, cocktails, frisdranken enzovoort. De groothandel en kleinhandel in dranken, waaronder begrepen de verkoop via webshops en pop-up stores. Het uitbaten en beheren van brouwerijen.
Het inrichten van recreatieve evenementen, zoals concerten, lezingen, culturele en artistieke manifestaties en het organiseren van seminaries, conferenties en tentoonstellingen. Het uitbaten van een restaurant, taverne, hotel, pension, B&B, feestzaal, het leveren van traiteurdiensten. Het verlenen van diensten als kok, het organiseren van een grootkeuken met inbegrip van aankopen, werkplanning en personeelsbeheer. Het creëren van nieuwe gerechten, het verlenen van bijstand bij de samenstelling van menu’s en dergelijke. Het produceren, aan- en verkopen van horecabenodigdheden en keukengerei. Het creëren en uitgeven van werken via eender welke media (boek, CD, DVD, online, ...) inzake voormelde activiteiten.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow, merken en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt ieder jaar aan op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
7. De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag en kwijting te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer BRAMS Joris, gehuisvest te Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, hier aanwezig en aanvaardend;
- mevrouw VAN PRAET Katia Eugeen Martha, gehuisvest te Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, hier aanwezig en aanvaardend.
1. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7.
2. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECOVIS ACTA Consult met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. Aan ondergetekende notaris werd opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en neer te leggen in het vennootschapsdossier.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 24/12/2019, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
HUGO KUIJPERS, NOTARIS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-31/0274038
Comptes annuels
20/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-20/0248543
Comptes annuels
01/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-01/0208390
Comptes annuels
02/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-02/0210235
Comptes annuels
28/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-28/0256530
Année comptable, Statuts
04/10/2011
Description : Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KN grus. *11149003* arme USER. ZON 15 ‘ ‘ : : i ' ‘ ‘ ’ \ ‘ ‘ Op de laatste biz. Ondernemingsnr: 0860.661.303 Benaming woluit): JORIS BRAMS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Hazelnotenlaan 7 te 1820 Steenokkerzeel Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM: JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN | Volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORIS BRAMS", afgekort "JB", waarvan de maatschappelike! zetet gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister: onder ondernemingsnummer 0860.661.303, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek! (1930 Brussel}, op datum van veertien september tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie van de akte; op het bevoegde Registratiekantoor, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende’ ; beslissingen heeft genomen : EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN De vergadering besluit de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen ingevolge de! : beslissing van de zaakvoerder dd. 01 februari 2006 tot verplaatsing met ingang vanaf die datum van dei ' maatschappelijke zetel naar 1820 Steenokkerzeel, Hazelnotenlaan 7, zoals bekend gemaakt in de Bijlage tot: : het Belgisch Staasbiad dd. 01 maart 2006, onder nummer 06042123: : “Artikel 2 : Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te Steenokkerzeel, Hazeinoteniaan 7.” : TWEEDE BESLUIT : BIJZONDER VERSLAG ZAAKVOERDERS — STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA —: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgemaakt in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen dat een omstandige; verantwoording bevat betreffende de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een; staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd die werd afgesloten per 30 juni 2011. Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de vermelde staat van activa: } ien passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verzaken ieder afzonderlijk aan de: formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 268 juncto 269 van het Wetboek van: vennootschappen. Na goedkeuring van voormeld verslag van de zaakvoerders besluit de vergadering het maatschappelijk doel! : van de Vennootschap te wijzigen en de tekst van het huidige maatschappelijk doel opgenomen in artikel 3 vani : de statuten te vervangen door de hierna opgenomen tekst: “De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor! ; eigen rekening of voor rekening van derden: -de handel, invoer, uitvoer en montage van luchtvaartmateriaal. Het opleiden en het geven van scholing, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart. De verhuur, de: : exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van stages en manifestaties: : Het vervoeren van passagiers. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit.: t Het verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het; : verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve aard; : -nationaal en internationaal vervoer van goederen en van personen over de weg en alle activiteiten die! : daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; -de handel in en verhuur van wagens, boten, moto's, mobilhomes, vliegtuigen, vrachtwagens en luxe! : vervoersmiddeten, met hierin inbegrepen de activiteiten van onderhoud, aan en verkoop van wisselstukken en diensten als chauffeur; i -tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als: : commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking; -het verlenen van diensten als informatiekantoor, als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake; rumenterende notaris, he | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Ae het vertegenwoordigen van de uitgevers of eigenaars van de reclamemedia tegenover de adverteerders, het behandelen van alle reclameopdrachten in het raam van de vertegenwoordigende media, het opmaken van ontwerpen, tekeningen, teksten, brochures, en het inrichten van verkoop door briefwisseling;
-het verlenen van recreatieve diensten, zoals het inrichten van concerten, lezingen, culturele en artistieke
manifestaties en het organiseren van conferenties en tentoonstellingen. -het uitbaten van een restaurant, taverne, hotel, feestzaal, het leveren van traiteurdiensten en het verlenen van pension en logement;
-het optreden als kok;
-het organiseren van een grootkeuken met inbegrip van aankopen, werkplanning, personeelsbeheer.,...; -het creëren van nieuwe gerechten, het bijstand vertenen bij de samenstelling van menu's en dergelijke; -het produceren, aan- en verkopen van horecabenodigdheden en keukengerei; het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries;
het creëren en uitgeven van werken via eender welke media (boek, CD, DVD, ...) inzake voorvermelde activiteiten.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen: a.Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van de cliënt — onderneming op de markt.
b.Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement. c.Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de bank. d.Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
Het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren
en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opteiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel! beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-beleid en marktonderzoek hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties. Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen al dan niet verwant.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het verlenen van administratieve ondersteuning: :
Het ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van software en hardware; het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en auteursrechten; het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen. Onderneming in onroerende goederen, gelegen zowel in België als in het buitenland, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en roflend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering. Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondememingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. Het verlenen aan de ondememingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
&an het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
:
‘
“hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen; hef uitoefenen van : bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.
De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goedere: : verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als : commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking. Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de :
;_ huur en verhuur, het in leasing geven of neren, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten. Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. : De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commercièle, financièle, producerende, : ; burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de: uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in Belgi& en in het buitenland, voor eigen rekening i ; of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die | t zij goedvindt.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaande vereisten inzake het ; | vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de verwezenlijking van : deze vereisten.”
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR : De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari en te : eindigen op 31 december. i
VIERDE BESLUIT : OVERGANGSBEPALING. : :
De vergadering bestuit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op 16: december 2010, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 december 2011. : VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING : De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de: ‘ : derde vrijdag van de maand juni om 17u.
ZESDE BESLUIT : WIJZIGING AAN DE STATUTEN i
i De vergadering besluit artikel 19 en 30 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in: : overeenstemming te brengen met de hogervermelde besluiten: :
“Artikel 19. : Jaarvergadering
leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.” “Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.” ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren. ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN : De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTA CONSULT, : met zetel te 1030 Schaarbeek, Square Eugène Plasky 92-94, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en ieder : afzonderlijk handelend, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de : Vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ; erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting ; op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. !
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN i
De vergadering verleent aan notaris Paul MASELIS, die woonplaatskeuze doet te Schaarbeek (1030: : Brussel), Lambermontlaan 336, bijzondere volmacht om de gecodrdineerde tekst van de statuten op te maken : ; en neer te leggen. :
Voor analytisch uittreksel
Paul MASELIS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-15/0088115
Comptes annuels
25/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-25/0110567
Comptes annuels
23/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-23/0102201
Chargement des publications...
Informations de contact
JORIS BRAMS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Hazelnotenlaan, 1820 Steenokkerzeel