Dernière mise à jour : le 24/06/2026
JOST LOGISTICS
Active
•0406.063.873
Adresse
66 Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av, 4040 Herstal
Activité
Warehousing and storage
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
29/01/1962
Dirigeants
Informations juridiques
JOST LOGISTICS
Numéro
0406.063.873
SIRET (siège)
2.383.219.328
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0406063873
EUID
BEKBOBCE.0406.063.873
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/01/1962
Capital social
3 784 076,00 €
Activité
JOST LOGISTICS
Code NACEBEL
52.100, 52.249, 52.250•Warehousing and storage, Other cargo handling except in ports, Logistics service activities
Domaines d'activité
Transportation and storage
Finances
JOST LOGISTICS
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 18,0M | 20,4M | 17,6M | 14,7M |
| Marge brute | € | 14,5M | 16,7M | 13,6M | 11,6M |
| EBITDA - EBE | € | 1,8M | 7,0M | 2,5M | 1,3M |
| Résultat d’exploitation | € | 1,7M | 7,6M | 2,4M | 1,1M |
| Résultat net | € | 1,0M | 5,2M | 1,5M | 696,2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,586 | 16,195 | 19,864 | -3,794 |
| Taux de marge brute | % | 80,307 | 82,016 | 77,671 | 79,034 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,074 | 34,111 | 13,967 | 8,754 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 17,9K | 17,2K | 31,1K | 226,0K |
| Dettes financières | € | 12,6M | 15,6M | 20,6M | 13,7M |
| Dette financière nette | € | 12,6M | 15,6M | 20,5M | 13,5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,944 | 2,235 | 8,368 | 10,535 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 14,4M | 13,4M | 8,4M | 7,0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 5,774 | 25,371 | 8,725 | 4,75 |
Dirigeants et représentants
JOST LOGISTICS
14 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/07/2009
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/05/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/05/2006
Jusqu'au : 01/11/2007
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 03/05/2006
Jusqu'au : 01/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2017
Jusqu'au : 01/07/2017
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 10/11/2000
Jusqu'au : 01/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/05/2006
Jusqu'au : 21/06/2018
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 15/05/2017
Jusqu'au : 01/07/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
JOST LOGISTICS
Documents juridiques
JOST LOGISTICS
1 document
Statuts coordonnés JOST LOGISTICS S.A. au 26.04.2023
Statuts coordonnés JOST LOGISTICS S.A. au 26.04.2023
26/04/2023
Comptes annuels
JOST LOGISTICS
48 documents
Comptes sociaux 2024
22/07/2025
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/03/2022
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
24/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
JOST LOGISTICS
16 établissements
2.383.219.328
Actif
Adresse : 29 Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av, 4040 Herstal
Date de création : 01/01/2026
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.261.302.602
Actif
Adresse : 3 O l'z-Eyôs, 4960 Malmedy
Date de création : 01/02/2017
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.383.219.427
Actif
Adresse : 35 Parc Ind. des Hauts Sarts, 3e av, 4040 Herstal
Date de création : 23/12/2016
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.245.499.619
Actif
Adresse : 8-10 Herman De Nayerstraat, 2550 Kontich
Date de création : 01/09/2015
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.224.263.943
Actif
Adresse : 57/83 Rue de l'Abbaye, 4040 Herstal
Date de création : 01/12/2013
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.224.263.844
Actif
Adresse : 142 Route de Wallonie (G.), 7011 Mons
Date de création : 26/11/2013
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.231.713.246
Actif
Adresse : 81 Rue de Maestricht, 4651 Herve
Date de création : 01/09/2013
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.224.263.547
Actif
Adresse : 23 Rue de Chesseroux, 4651 Herve
Date de création : 12/08/2013
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.111.559.049
Actif
Adresse : 11,13,15,17 Avenue Champion - AUBANGE, 6790 Aubange
Date de création : 16/09/2002
Activité : 52.100• Warehousing and storage
2.036.360.194
Actif
Adresse : 46-66 Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av, 4040 Herstal
Date de création : 07/08/1989
Activité : 49.42003• Delivery of furniture and household equipment
Chargement des établissements...
Publications
JOST LOGISTICS
67 publications
Démissions, Nominations
28/06/2024
Démissions, Nominations
12/02/2024
Démissions, Nominations
24/10/2023
Statuts, Divers, Assemblée générale
12/05/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0406063873
Nom
(en entier) : JOST LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av 66
: 4040 Herstal
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JOST LOGISTICS" ayant son siège à 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Quatrième Avenue 66, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0406.063.873 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0406.063.873, dressé par Maître Pierre COTTIN, Notaire à Vielsalm, le 26 avril 2023, en cours d’enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Marche-en-Famenne, il est extrait textuellement ce qui suit :
Première Résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures au lieu du premier mardi du mois de mai à quinze heures et d’intégrer ensuite cette modification dans les nouveaux statuts suite à la troisième résolution, dont question ci-après.
Deuxième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39 §1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « JOST LOGISTICS ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, au sein ou en dehors de l'Union Européenne, agissant en son nom propre, pour compte de tiers ou en coopération avec des tiers de faire toute opération se rattachent directement ou indirectement à :
1. La gestion de stocks, la manutention, la logistique, le magasinage, la gestion d'opérations
*23344479*
Déposé
10-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
Mod PDF 19.01
d'entreposage, et toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ; Ainsi que les opérations d'affrètement, de transport et de commission de transport. Elle peut en outre assumer la responsabilité d'agent et s'associer à des entreprises similaires.
2. Toutes opérations de prestation de services et de consultance en relation avec les opérations visées sub 1. ci-dessus, la consultance en gestion d'entreprise, le conseil en organisation, le conseil en marketing, et toutes opérations en rapport avec ces activités ;
3. Toutes opérations de gestion de son patrimoine immobilier ;
4. L'import, l'export, la vente, l'achat, la représentation, le négoce, la mise en vue de la vente, le courtage sous toutes ses formes, la location, l'échange, la réparation, l'entretien, le lavage, la maintenance, la distribution de tous véhicules de commerce, véhicules et engins agricoles, forestiers et autres, camionnettes, camions, poids lourds, le tout dans le sens le plus large du terme, neufs et d'occasion, y compris les véhicules et matériels utilitaires, matériel de génie civil, toutes pièces de rechange etc., tous services en rapport avec lesdits véhicules utilitaires ou certain(s) d'eux pour personnes et/ou matériel (taxi poste par exemple), le financement de véhicules par l'entremise de sociétés bancaires ou de financements, l'assurance de véhicules par l'entremise de sociétés d'assurances, le leasing de véhicules par l'entremise de sociétés de leasing, le tout tant en Belgique qui l'étranger;
5. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger : - la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements, existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles ;
- la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;
- l'achat, la vente, la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers ;
- la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, de nature à favoriser son développement.
La société peut réaliser toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, prêter son assistance technique, administrative et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et réaliser toutes opérations financières. Elle peut également acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous biens mobiliers et immobiliers.
La société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation. La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité, de quelque façon que ce soit.
Elle peut participer ou se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.
Agence en douane.
Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser sa mission. Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille septante-six euros (3.784.076,00 €).
Il est représenté par deux cent cinquante-cinq mille cent neuf (255.109) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquante-cinq mille cent neuvième de l’avoir social. Ce capital est libéré, à l’exception d’un montant non appelé de douze mille cinquante-cinq euros et quarante-trois cents (12.055,43 €).
Article 6 : Augmentation et réduction de capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7 : Appel de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
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le capital social.
L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’ administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû à la société par l’actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l’excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III : Titres
Article 8 : Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Article 9 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 10: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11: Cession et transmission des actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions, ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il détient plus de cinquante pourcent des actions.
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§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. L’organe d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les huit (8) jours de sa notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par courrier recommandé adressé à l’organe d’administration. L’ absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration informe par notification les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze (15) jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.
Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration.
S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par l’organe d’administration.
L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les huit (8) jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’ administration est réputé avoir refusé son agrément.
L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans les huit (8) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, l’organe d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans les dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.
Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par l’ organe d’administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans les dans le mois de sa désignation.
L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les huit (8) jours après qu’il en a été informé.
Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de quinze (15%) pourcent à l’offre du candidat- cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée, dans les huit (8) jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire de l’organe d’administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente (30) jours après la notification par l’organe d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de quatre (4%) pourcent, sur le prix restant dû.
§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire
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par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les deux (2) mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Titre IV : Administration et représentation
Article 12 : Composition du Conseil d'Administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 14: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze (15) jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard quinze (15) jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Article 15: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.
Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 18: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19: Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés soit par un administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, agissant seul ou conjointement.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 20: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Titre V: Contrôle de la société
Article 21: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 22: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’ un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information.
Article 23: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
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relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 24: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 25: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 26: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 27: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 28 : Assemblée Générale par voie électronique
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
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contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. 2. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées au point 1. de l’article 28 des présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
Article 29: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
1. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 2. L’assemblée ne peut délibérer sur les sujets suivants que si les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social:
- l’augmentation ou la diminution du capital social ;
- la fusion ou la scission de la société avec d’autres organismes ;
- la dissolution de la société ;
- toutes autres modifications des statuts.
Si les actionnaires présents ou représentés ne représentent pas au moins la moitié du capital social, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Ces décisions ne sont admises que si elles réunissent une majorité spéciale de trois quarts des voix, sauf majorité plus stricte prévue par la loi.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 30 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 31: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
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expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration, par l’administrateur-délégué ou par deux administrateurs qui agissent conjointement. Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 32: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Article 33: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 34: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 35: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 36: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 37: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 38: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 39: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 40: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
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Quatrième Résolution: mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Cinquième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, Quatrième Avenue 66.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Démissions, Nominations
21/04/2023
Description : Le
Mod DOC 18,01
re \ “csi Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
13 ave, 2023 UT
15
N° d'entreprise : 0406 063 873
Nom
(en entier): Jost Logistics
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4°"¢ Avenue, 66 à B-4040 Herstal
Objet de Pacte : Administrateur et Administrateur-délégué : démission et nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 1% mars 2023, au siège social de la société :
Cl.)
1.Administrateurs : démission - nominations
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Roland JOST de son mandat d'administrateur à compter du 1er mars 2023. L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire dans le cadre de son mandat et décide, à l'unanimité des voix, de ne pas pourvoir à son remplacement.
Par la même occasion, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de Messieurs Christophe RAVIGNAT et Antoine JOST pour une nouvelle durée de six ans. Ceux-ci viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2027.
€...)
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 1° mars 2023 :
€...)
1.Démission - nomination de l'administrateur-délégué
À la suite de l'assemblée générale du 1er mars 2023, le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Roland JOST de son mandat d'administrateur-délégué avec effet au 1er mars 2023. Le conseil d'administration lui accorde la décharge pour l'exercice de ce mandat qui s'achève.
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix ici présentes, de nommer à compter du 1er mars 2023 au mandat d'administrateur-délégué Monsieur Christophe RAVIGNAT, qui accepte, et ce pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire 2028 qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027.
Cd)
Pour Jost Logistics S.A.
Christophe RAVIGNAT
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard dés tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2020
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé MM 2 0119 1 Nom Extrait du procés-verbal Gh.) L'assemblée générale 4651 Battice et titulaire de viendra à échéance lors de ul) Pour Jost Logistics S.A. Roland Jost Administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : (en entier) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0406 063 873 Jost Logistics (en abrégé) : société anonyme Zoning-Industriel des Hauts-Sarts, 4*"° Avenue 66 à B-4040 Herstai Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 juin 2020, au siège social: des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de commissaire de la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises dont le siège social est établi rue Waucomont n°51 à l'agrément n° B00023. Le mandat de commissaire est attribué à la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises pour une durée de trois ans couvrant les exercices comptables 2020, 2021 et 2022. II l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en juin 2023. La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Christian SCHMETZ titulaire de l'agrément A02370. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/02/2020
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes auû Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0406 063 873 Nom
(en entier): Jost Logistics
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Forme légale : société anonyme
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Objet de Pacte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 décembre 2019, au siège social:
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Antoine JOST accepte expressément son mandat.
Le mandat est accordé à dater du 1er janvier 2020 et viendra à échéance à l'Assemblée Générate Annuell appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.
Dorénavant, le conseil d'administration est composé des administrateurs suivants : -Monsieur Roland Jost,
-Monsieur Christophe Ravignat,
Monsieur Antoine Jost.
Pour Jost Logistics S.A.
Roland Jost
Administrateur-délégué
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Mentionner sur la demiére page du VoletB: Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2018
Description :
Mod Word 15.1 | Copie a publier aux annexes au Moniteur belge | après dépôt de l'acte au greffe | — 0 de ON _ Greffe ] | ij \7 | N° d'entreprise : 0406 063 873 i Dénomination | (en entier) : JOST LOGISTICS {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme | Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts-Sarts, quatrième avenue, 66, 4040
: HERSTAL
‘ Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs, du commissaire et de l'administrateur-délégué
Extrait du PV de l'Asemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 21 juin 2018 au siège social:
: "(..) 6.Administrateurs : nominations
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats suivants pour une période de 6 ans : -Roland JOST, domicilié route de Malmedy, 12 à B4970 STAVELOT
-Christophe RAVIGNAT, domicilié Neuville, 119 à B4987 STOUMONT
Tous deux acceptent expressément leur mandat.
: Le mandat est accordé pour une période de six ans à dater de ce jour et venant à échéance à l'Assemblée! : Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024,
: 7.Commissaire : nomination
i L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de nommer au titre de commissaire la: ı « SCRL BDO Röviseurs d'Entreprises » dont le siège social est établi Rue Waucomont, n°51 à B-4651 Battice: : et titulaire de l'agrément n° B00023, laquelle accepte. Le mandat de commissaire, attribué à la SCRL BDO: | Réviseurs d'Entreprises, l'est pour une durée de trois (3) ans couvrant les exercices 2018/2019/2020. II viendrai ‚a échéance à l'Assemblée générale annuelle de juin 2021.
La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Christan: : SCHMETZ, domicilié rue HOF, 90 à B4950 PLOMBIERES, titulaire de l'agrément A02370."
' Extrait de PV du Conseil d'Administration qui s'est tenu en date du 21 juin 2018 au siège social: | "(...)1.Renouvellement du mandat de l'administrateur-détégué ! Dans le prolongement de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue ce jour et portant: : sur la nomination d'administrateurs, le Conseil d'Administration décidé, à l'unanimité des voix ici présentes, de; : renouveler le mandat de l'administrateur-délégué de Monsieur Roland JOST, qui accepte, et ce pour une durée; de 6 ans, venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice: : Glos au 31/12/2023. (.)" ı Roland JOST
i Administrateur-délégué i
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
|
| Mentionner sur ia dernière page du Valet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes | Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). _
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/08/2017
Description : *
MOD WORD 11.1
| | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
E après dépôt de l'acte au greffe
44 AQUT 2017
Greffe
1 5 : N° d'entreprise : 0406. 063.873 : Dénomination
(en entier): Jost Logistics
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siege : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4°"° Avenue 66 à B-4040 HERSTAL
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission
Extrait du procès-verbat du Conseil d'administration qui s'est tenu le 23 juin 2017, au siège social:
le.)
Par délibération verbale intervenue le 13 mai 2017, la société anonyme JOST GROUP S.A. a été nommés, | avec effet au 15 mai 2017, aux fonctions d'Administrateur au sein de JOST LOGISTICS S.A. i
Conformément à l'article 61 du Code des sociétés, JOST GROUP S.A, a désigné Monsieur Eric DEMONTY comme représentant permanent.
: Les membres du Conseil d'Administration ont eu connaissance de la démission de Monsieur Eric: DEMONTY de son mandat d'administrateur unique au sein de JOST GROUP S.A. et son remplacement par' . Monsieur Roland JOST.
en sa qualité de représentant permanent de JOST GROUP S.A., par Monsieur Roland JOST, avec effet au 23 juin 2017.
(ud)
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2017, au siège social:
Cd...)
L'assemblée générale prend acte de la démission de la société anonyme JOST GROUP S.A. de ses fonctions d'administrateur et lui accorde décharge entière et définitive pour les actes accomplis dans l'exercice: de son mandat.
Cette démission sortira ses effets à compter du 1er juillet 2017.
L'Assemblée générale décide de ne pas pourvoir au remplacement de l'administrateur démissionnaire Jost. GROUP S.A.
Col.)
Déposé en même temps une copie du procès-verbal de l'assemblée générale et une copie du procès- verbal du conseil d'administration.
Pour Jost Logistics SA,
Roland Jost
| , Le Conseil d'Administration présentement réuni prend acte du remplacement de Monsieur Eric DEMONTY, :
| Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/06/2017
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MU 170
ben en en
: N? d’entreprise : 0406.063.873
Dénomination
(enentier): Jost Logistics
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4Ÿ"° Avenue 66 à B-4040 HERSTAL (adresse complète)
| Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur et d'un administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale:
de.)
En confirmation de la délibération verbale intervenue le 13 mai 2017, les actionnaires décident, à l'unanimité! ‘des voix, de nommer, aux fonctions d’Administrateur, aux côtés des trois administrateurs composant: : actuellement le Conseil d'Administration, fa société anonyme JOST GROUP S.A. dont te siège social est établi: ! à 9991 Weiswampach, Am Hock 1, ayant comme représentant permanent Monsieur Eric DEMONTY, qui acceptent expressément le mandat. !
Ce mandat est conféré avec effet au 15 mai 2017 et pour une durée de six (6) ans, renouvelable. (at)
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration:
bl) |
En confirmation de la délibération verbale intervenue le 13 mai 2017, le Conseit d'Administration décide, a Tunanimité des voix, de nommer, aux fonctions d’Administrateur-délégué, lui accordant plein pouvoirs de: représentation et de gestion, identiques à ceux de l'administrateur-délégué actuellement en place, avec: capacité d’agir concurremment, la société anonyme JOST GROUP S.A., dont le siège social est établi à L-9991 WEISWAMPACH, Am Hock 1, et ayant comme représentant permanent “Monsieur Eric DEMONTY, qui accepte;
‘ Le mandat d'Administrateur délégué est conféré avec effet au 15 mai 2017 et pour une durée de six (6) ans, ; renouvelabie.
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t Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale et le procès-verbal du conseil "administration.
Pour Jost Logistics SA,
Jost Group SA
Administrateur-délégué
Eric Demonty
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
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