Mise à jour RCS : le 28/05/2026
JUNE ENERGY
Active
•0644.416.035
Adresse
139 Turnhoutsebaan Box A 2140 Antwerpen
Activité
Activités de design graphique et de communication visuelle
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
10/12/2015
Informations juridiques
JUNE ENERGY
Numéro
0644.416.035
SIRET (siège)
2.248.312.916
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0644416035
EUID
BEKBOBCE.0644.416.035
Situation juridique
normal • Depuis le 10/12/2015
Capital social
508 356.74 EUR
Activité
JUNE ENERGY
Code NACEBEL
74.120, 74.112, 73.110•Activités de design graphique et de communication visuelle, Activités de design industriel, Activités d’agence de publicité
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
JUNE ENERGY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1.7M | -467.8K | 380.5K | -353.1K |
| EBITDA - EBE | € | -2.3M | -1.1M | -421.2K | -1.1M |
| Résultat d’exploitation | € | -2.3M | -1.1M | -421.3K | -1.1M |
| Résultat net | € | -2.4M | -1.2M | -506.6K | -1.2M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | -110,716 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 782.8K | 2.3M | 335.7K | 51.0K |
| Dettes financières | € | 1.2M | 827.7K | 2.2M | 1.5M |
| Dette financière nette | € | 460.9K | -1.5M | 1.8M | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,197 | 0 | -4,325 | -1,276 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -542.9K | 1.8M | -942.7K | -436.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | -133,163 | 0 |
Dirigeants et représentants
JUNE ENERGY
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/05/2023
Numéro: 0644.416.035
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/05/2020
Numéro: 0644.416.035
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/06/2018
Numéro: 0836.703.984
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/08/2016
Numéro: 0644.416.035
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/08/2016
Numéro: 0644.416.035
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/08/2016
Numéro: 0644.416.035
Cartographie
JUNE ENERGY
Documents juridiques
JUNE ENERGY
2 documents
June Energy
June Energy
12/08/2022
June Energy
June Energy
29/06/2020
Comptes annuels
JUNE ENERGY
8 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
03/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
23/08/2019
Comptes sociaux 2017
06/08/2018
Comptes sociaux 2016
25/08/2017
Établissements
JUNE ENERGY
1 établissement
Smart Utility
En activité
Numéro: 2.248.312.916
Adresse: 139 A Turnhoutsebaan 2140 Antwerpen
Date de création: 10/12/2015
Publications
JUNE ENERGY
10 publications
Démissions, Nominations
23/10/2023
Capital, Actions, Statuts
06/12/2017
Description:
eo Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- Rechtbank en, van Koophandel
behouden
net LLIN Belgisch 24 NOV. 201
aatsblaa [| 1” ANTWERPEN
*17170879* atdeling "" Griffie
] i Ondememingsnr 0644.416.035 \ t
\ \
ï t
' t
1
Benaming
i (wol: Smart Utility
(verkort: SU
naamloze vennootschap
Rechtsvorm:
| Volledig adres v.d. zetel: Lamorinièrestraat 161a
2018 Antwerpen
\_ Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING IN NATURA — i i AANPASSING TOEGELATEN OVERDRACHTEN ~ AANPASSING VAN DE _~ ! STATUTEN - COORDINATIE - VOLMACHT !
! Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op twintig november : tweeduizend zeventien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; fi BLIKT dat:
! - het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van duizend zeshonderd : zesennegentig komma negen zes euro (EUR 1.696,96) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd : euro (EUR 61.500,00) op drieënzestigduizend honderd zesennegentig komma negen zes euro (EUR 63.196,96)! door uitgifte van vierentachtigduizend achthonderd achtenveertig (84.848) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drie miljoen honderdveertienduizend vierhonderd tweeëntwintigste (1/3.114.422°") van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in natura van een schuldvordering voor een totaal bedrag van honderd negenendertigduizend negenhonderd negenennegentig komma twee nul euro (EUR 139,999,20) zijnde een uitgifteprijs van afgerond één komma zes vijf euro (EUR 1,65), waarvan nul komma nul twee euro (EUR 0,02) per aandeel! geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond één komma zes drie euro (EUR 1,63) per aandeel! geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden. :
~ het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba, met maatschappelijke : 1 zetel te Edith Kielpad 2/504, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, : aangaande de kapitaalverhoging door inbreng ín natura van schuldvorderingen, luidt letterlijk als volgt: : "BESLUIT ;
De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Smart Utility NV ten bedrage van in totaal | 139.999,20 EUR (inclusief uitgiftepremie) betreft de omzetting van een dee! van een schuldvordering onder de : vorm van een lening die is ontstaan uit een deel van een openstaande factuur met betrekking tot toegekende :
‘ i
‘ '
t
t t
' ‘
t 5
4 i
i
i t
t \
t
I t
1 va
ı ı
I \
t
i \
t t
t y
t
i t
ı ı
ï '
t '
t 1
mediatiid onder de overeenkomst van 14 november 2017.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud dat wij de correcte boekhoudkundige verwerking van de in te brengen schuldvordering: . a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b. de beschrijving van de inbreng ín natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode ;
; i 1
i i
} :
i i !
{ I
t i
t '
t t
:
t :
' :
i |
1 | '
! à
i i !
! ! i
!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge x
3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
Word mod 15,1 - AL
van waardering leidt tenminste overeenkomt met hef aantal en met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng ín nafura bestaat in 84,848 volledig volgestorte aandelen van de vennoofschap Smart Utility NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde, na de inbreng in natura, van 1/3.114,422°° van het kapftaal.
De inbreng kadert binnen een versterking van het eigen vermogen van de vennootschap, Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no faimess opinion”).
Antwerpen, 14 november 2017
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMAVennooft'
- de totale uitgiftepremie honderd achtendertigduizend driehonderd en twee komma twee vier euro (EUR 138.302,24) bedraagt en geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging. - ais bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Reinart Vos, de heer Sammy Perel, mevrouw Laura Rosseel, of de heer Bernard Jeremy Lechanteur, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
ANTON VAN BAEL — GEASSOCIËERD NOTARIS.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte met een aanwezigheidslijst, vijf volmachten, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de raad van bestuur aangehecht
= gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/12/2022
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondermemingsrechtbank
Antwerpen
KORN Ta. mm 22151506* Afdeli RR TWERPEN
Ondernemingsnr : 0644 416 035 iad MONITEUR BELGE
wor}: JUNE ENERGY 19.
{verkort} : 3 12 2022
Rechisvorm: Naamloze vennootschap BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutsebaan 139/A, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 09/06/2022:
Herbenoeming bestuurder(s) De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 08/06/2028: «de heer Carpentier Michiel , wonende te De Ster 23, 2540 Hove
« de heer De Dobbeleer Vincent , wonende te Robbroek 2, 2801 Heffen
«de heer Lagae Francois , wonende te Hoogvorsiweg 16/D, 3080 Tervuren
+ de heer Lieben Georges , wonende te Belgiétei 137/6, 2018 Antwerpen 1
+ MTJA BV (Ondernemingsnummer: BE 0836.703.984), met zetel te Ericalaan 8, 2930 BRASSCHAAT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer STERCKX Luc
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 09/06/2022:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 08/06/2028: « de heer De Dobbeleer Vincent , woriende fe Robbroek 2, 2801 Heffen, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de teden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurs samen optredend of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. de heer De Dobbeleer Vincent, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
De heer Vincent De Dobbeleer,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
19/08/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0644416035
Naam
(voluit) : JUNE ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 139 bus A
: 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twaalf augustus tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- een nieuwe soort van aandelen gecreëerd werd, met name de preferente Soort C Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort C Aandelen bepaald werden. - het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van dertienduizend negenhonderdvijfenveertig komma negen twee euro (€ 13.945,92) om het te brengen van driehonderd tweeëntwintigduizend vierhonderdzesenzestig komma één twee euro (€ 322.466,12) op driehonderd zesendertigduizend vierhonderd en twaalf komma nul vier euro (€ 336.412,04) door uitgifte van tweehonderd tweeëndertigduizend vierhonderdtweeëndertig (232.432) Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijf miljoen vijfhonderd drieënvijftigduizend vijfhonderd vijfentachtigste (1/5.553.585ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van tweehonderd drieëntwintigduizend honderdvierendertig komma zeven twee euro (€ 223.134,72), zijnde een uitgifteprijs van nul komma negen zes euro (€ 0,96) per Soort C Aandeel, waarvan nul komma nul zes euro (€ 0,06) per Soort C Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van nul komma negen nul euro (€ 0,90) per Soort C Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden. - de totale uitgiftepremie aldus tweehonderd en negenduizend honderdachtentachtig komma acht nul euro (€ 209.188,80) bedraagt en geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van achtendertigduizend honderdnegenenveertig komma nul acht euro (€ 38.149,08) om het te brengen van driehonderd zesendertigduizend vierhonderd en twaalf komma nul vier euro (€ 336.412,04) op driehonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd éénenzestig komma één twee euro (€ 374.561,12) door uitgifte van zeshonderd vijfendertigduizend achthonderdachttien (635.818) Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één zes miljoen honderd negenentachtigduizend vierhonderd en derde (1/6.189.403de) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van zeshonderd negenennegentigduizend driehonderdnegenennegentig komma acht nul euro (€ 699.399,80), zijnde een uitgifteprijs van één komma één nul euro (€ 1,10) per Soort C Aandeel, waarvan nul komma nul zes euro (€ 0,06) per Soort C Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van één komma nul vier (€
*22352513*
Neergelegd
17-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1,04) per Soort C Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden. - de totale uitgiftepremie aldus zeshonderd eenenzestigduizend tweehonderdvijftig komma zeven twee (€ 661.250,72) bedraagt en geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
- het besluit van het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 WVV, aangaande de kapitaalverhogingen door inbreng in natura luidt letterlijk als volgt:
“6. CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:197 en 1:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 juli 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 4 augustus 2022 onderzocht.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de de aangegroeide niet betaalde interesten die mee ingebracht worden, blijken. Wij formuleren hiervoor aldus een technisch voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 868.250 Soort C Aandelen van de Vennootschap.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.No fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 WW in het kader de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Berchem-Antwerpen, 8 augustus 2022
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderd drieëndertigduizend zevenhonderdvijfennegentig komma zes twee (€ 133.795,62) om het te brengen van driehonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd éénenzestig komma één twee euro (€ 374.561,12) op vijfhonderd en achtduizend driehonderdzesenvijftig komma zeven vier euro (€ 508.356,74) door uitgifte van twee miljoen tweehonderd negenentwintigduizend negenhonderd zevenentwintig (2.229.927) Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één acht miljoen vierhonderd negentienduizend driehonderddertigste (1/8.419.330ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van drie miljoen vierenvijftigduizend negenhonderdnegenennegentig komma negen negen euro (€ 3.054.999,99), zijnde een uitgifteprijs van één komma drie zeven euro (€ 1,37) per Soort C Aandeel, waarvan nul komma nul zes (€ 0,06) per Soort C Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van één komma drie één euro (€ 1,31) per Soort C Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden. - voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van twee miljoen negenhonderd eenentwintigduizend tweehonderd en vier komma drie zeven euro (€ 2.921.204,37) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van tweehonderdvijftig (250) Soort C Schadevergoedingsinschrijvingsrechten en de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijf (5) Performance Based Inschrijvingsrechten en de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur.
- het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Plan verhoogd werd om het te brengen van vijfhonderd en drieduizend vijfhonderdvijfenzeventig (503.575) op negenhonderd drieëntwintigduizend vijfhonderdvijfenzeventig (923.575) maximaal uit te geven Soort A Aandelen en uitgifte van vierhonderd twintigduizend (420.000) bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal Plan. - de vergadering besloten heeft tot annulering van de volgende uitstaande inschrijvingsrechten die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
werden uitgegeven door de vennootschap; 20 ‘Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten’, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 10 juli 2018, en 26 ‘Soort B Anti- dilutie Inschrijvingsrechten’ uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 29 juni 2020.
- er bijgevolg geen ‘Anti-dilutie Inschrijvingsrechten’ en ‘Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten’ meer uitstaan in de vennootschap.
- de artikels van de statuten van de vennootschap gewijzigd werden met betrekking tot het kapitaal, de aandelen, de overdracht van aandelen, het bestuur en de controle (onder meer de wijziging van de voordrachtsrechten en de bijzondere meerderheidsvereisten op het niveau van de raad van bestuur), de algemene vergadering (onder meer de wijziging van de bijzondere meerderheidsvereisten op het niveau van de algemene vergadering), de wijze van verdeling van opbrengsten in het geval van een vereffening en een exit en de definities. - volgende persoon benoemd werd als bestuurder: de heer HENDERYCKX Kenny, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 8 bus 01, op voordracht van de naamloze vennootschap Telenet Group. Het mandaat geldt voor een duur van zes jaar om een einde te nemen op de jaarvergadering van 2029, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op twaalf augustus tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
1. De besloten vennootschap MTJA, vast vertegenwoordigd door de heer STERCKX LUC, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8, als onafhankelijke bestuurder;
2. De heer CARPENTIER Michiel, als STAK bestuurder;
3. De heer DE DOBBELEER Vincent, als A bestuurder;
4. De heer LAGAE François, als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de meerderheid van de soort B aandelen;
5. De heer LIEBEN Georges, als A bestuurder;
6. De heer HENDERYCKX Kenny, als Telenet bestuurder.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
05 JULI 2018
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
; Volledig adres v.d. zetel :
Vincent De Dobbeleer
Gedelegeerd bestuurder
Recto :
Verso :
..._ Griffie afdeling Antwerpen 0644.416.035
SMART UTILITY
LAMORINIERESTRAAT 161A, 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
| Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2018 om 15:00:
De vergadering beslist om de benoeming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid : MTJA (BE 0836.703.984) met zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8 onder vaste vertegenwoordiging van de; : heer STERCKX Luc Marie Jan (NN 52.03.08-311-77) als bestuurder goed te keuren.
: De vergadering beslist om de benoeming van de heer DE DOBBELEER Vincent Edgar Eveline (79.03.05- ! 313-53) als gedelegeerd bestuurder goed te keuren.
! Het mandaat van de heer DE DOBBELEER Vincent is onbezoldigd en zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Het mandaat van BVBA MTJA onder vaste vertegerwoordiging van de heer STERCKX Luc is bezoldigd en i zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2022, :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/12/2015
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Smart Utility
SU (verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Kronenburgstraat 14-16
2000 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Benoit Meert op 10/12/2015, neergelegd voor registratie , dat:
1.- De Heer LIEBEN Georges Jean Pierre Arthur Joseph, geboren te Schaarbeek op achttien juni negentienhonderdeenentachtig, wonend te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 137. - De Heer VAN DE MAELE Jannes, geboren te Antwerpen op zeventien juni negentienhonderddrieëntachtig, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Arthur Sterckstraat 46. 2.-een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "SMART UTILITY" afgekort "SU"
3.-De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 14-16. De maatschappelijke zetel mag elders overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.
De vennootschap mag in België of in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. 4.-De vennootschap heeft tot doel:
- Dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica toepassingen, communicatie en marketing in de ruimste zin van het woord; - Het aanbieden van internetdiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en uitbaten van websites en internettoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden en alle dienstverlening aangaande het voorafgaande;
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten, marketing en strategie aan derden;
- Het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-, informatie-, en communicatietechnologie;
- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen, exploitatie, commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van energiebeheersoplossingen;
- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen, exploitatie, commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van automatisatie en domotica oplossingen;
- Het verlenen van adviezen, diensten en het uitvoeren van projecten met betrekking tot energiebeheer en domotica oplossingen;
- Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger vermelde materies;
- Het samenstellen en uitgeven van literaire werken;
- Het commercialiseren van energie, ongeacht onder welke vorm, ongeacht de wijze waarop deze werd opgewekt. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als beperkend kan beschouwd worden: de aan- en verkoop, uitwisseling, groot- of kleinhandel, verdeling, commercialisering, bedeling van energie in de vorm van elektriciteit, gas, thermische energie, het leveren an diensten en producten die daarmee verband houden, aan particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen;
*15320890*
Neergelegd
10-12-2015
0644416035
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De productie, de in- en uitvoer, de bouw, exploitatie, huur en verhuur, tussenpersoon van energiecentrales, energie, warmte, koude en gassen in de ruimste zin; - De handel in, aan- en verkoop van producten, rechten en diensten met betrekking tot het milieu (niet beperkend CO² emissierechten, groene stroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten); - Consultancy met betrekking tot energie, energiebehoeften en duurzaam en zuinig gebruik van energie;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop van alle materiaal en apparatuur rechtsreeks of onrechtstreeks bestemd voor of verwant met de hierboven vermelde activiteiten, in de ruimste zin van het woord, en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden zoals onder meer alle aanverwante apparatuur, software en computerprogramma’s almede de ontwikkeling ervan, waarbij de handel zowel via internet, alsook onder de vorm van direct (toog)verkoop gebeurt; - Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de specifieke voormelde sectoren;
- Het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen; - Het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen; - Het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze; - Een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan; - Het samenstellen en uitgeven van literaire werken;
- Het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; - Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
- Het bijstaan via onderaanneming van andere vennootschappen en zelfstandige in de uitoefening van gelijkaardige activiteiten als omschreven in dit maatschappelijk doel; Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere vennoot-schap¬pen.
5.-Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen van gelijke waarde.
6.-De aandelen werden in speciën onderschreven als volgt:
- de heer Georges LIEBEN, voornoemd, namelijk voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €), waarvoor hem 93 aandelen worden toegekend.
- de heer Jannes Van de maele, voornoemd, namelijk voor negenduizend driehonderd euro
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(9.300,00 €), waarvoor hem 93 aandelen worden toegekend.
Ieder aandeel werd volstort tot beloop van 1/3e. De inbreng van zesduizend tweehonderd euro werd gestort op een bijzondere bankrekening nummer bij de ING Bank.
7.-De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag der neerlegging der oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, op welke dag de bedrijvigheid van de vennootschap zal aanvangen.
8.-De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering benoemd, en wordt tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur,
- de gewone commanditaire vennootschap “SUBTILE” met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 137 bus 6, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer BE0891.128.409; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Georges Lieben, voornoemd; - de gewone commanditaire vennootschap “JANNES VAN DE MAELE”, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Arthur Sterckstraat 46, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer BE0816.994.673; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jannes Van de maele, voornoemd;
Die aanvaarden.
Iedere zaakvoerder, alleen handelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
9.-Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de stichtingsdatum tot éénendertig december tweeduizend en zestien (2016).
10.-De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping op de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur en voor de eerste maal in het jaar 2017. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten, de noodzakelijke afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, is de nettowinst van de vennootschap en zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering welke kan beslissen een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uit te keren aan de vennoten. De zaakvoerder is bevoegd het tijdstip te bepalen waarop de dividenden betaald worden. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Bijzondere volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benoît MEERT
Samen neergelegd :
afschrift akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/07/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0644416035
Benaming : (voluit) : Smart Utility
(verkort) : SU
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lamorinièrestraat 161a
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Xavier Desmet, notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtsgenoot Filip HOLVOET, notaris te Antwerpen, belet, in het kantoor van notaris Filip HOLVOET te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op tien juli tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie op het registratiekantoor;
BLIJKT dat:
- de bestaande drie miljoen honderdveertienduizend vierhonderdtweeëntwintig (3.114.422) aandelen omgeruild werden in een zelfde aantal “Klasse A Aandelen” met vaststelling van hun rechten in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten, alsook een nieuwe klasse van aandelen gecreëerd werden, genaamd “Klasse B Aandelen”, en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen bepaald werden in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van drieduizend achthonderdzestig komma twintig euro (€ 3.860,20) om het te brengen van drieënzestigduizend honderdzesennegentig komma zesennegentig euro (€ 63.196,96) op zevenenzestigduizend zevenenvijftig komma zestien euro (€ 67.057,16) door uitgifte van honderd drieënnegentigduizend en tien (193.010) Klasse B Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drie miljoen driehonderdenzevenduizend vierhonderd tweeëndertigste (1/3.307.432ste) van het maatschappelijk kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door de inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van tweehonderd tweeënzestigduizend vierhonderd drieënnegentig komma zestig euro (€ 262.493,60), welke aandelen voor het gedeelte van kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volstort werden.
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zevenduizend vierhonderdveertien komma twaalf euro (€ 7.414,12) om het te brengen van zevenenzestigduizend zevenenvijftig komma zestien euro (€ 67.057,16) op vierenzeventigduizend vierhonderd eenenzeventig komma achtentwintig euro (€ 74.471,28) door uitgifte van driehonderdzeventigduizend zevenhonderd en zes (370.706) Klasse B Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drie miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend honderd achtendertigste (1/3.678.138ste) van het maatschappelijk kapitaal, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande Klasse B Aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door de inbreng in natura van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van vierhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd en drie komma achtenzestig euro (€ 474.503,68), welke aandelen voor het gedeelte van kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volstort werden.
- het besluit van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba, met maatschappelijke zetel te Edith Kielpad 2/504, B-2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Venn., aangaande de kapitaalverhogingen door inbrengen in natura van schuldvorderingen, luidt letterlijk als volgt: “8. Besluit
*18323746*
Neergelegd
26-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Smart Utility NV ten bedrage van in totaal 736.997,28 EUR betreft de omzetting van de hoofdsom van converteerbare leningen samen met een deel van de gecumuleerde intresten tot en met 31 mei 2018.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat, onder voorbehoud van het voorafgaandelijk creëren van Klasse A en Klasse B aandelen, in 563.716 volledig volgestorte Klasse B aandelen van de vennootschap Smart Utility NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/3.678.138ste van het kapitaal. Na de geplande inbreng in speciën zal elk aandeel 1 / 4.532.178ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De inbreng kadert binnen een versterking van het eigen vermogen van de vennootschap. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”). Antwerpen, 9 juli 2018
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zeventienduizend tachtig komma tachtig euro (€ 17.080,80) om het te brengen van vierenzeventigduizend vierhonderd eenenzeventig komma achtentwintig euro (€ 74.471,28) op éénennegentigduizend vijfhonderd tweeënvijftig komma nul acht euro (€ 91.552,08) door uitgifte van achthonderd vierenvijftigduizend veertig (854.040) Klasse B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vier miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd achtenzeventigste (1/4.532.178ste) van het kapitaal, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande Klasse B Aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van één miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend en vier komma veertig euro (€ 1.375.004,40), welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbrengen in geld werden voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van twintig (20) Anti-Dilutie Warrants alsook tot goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Anti-Dilutie Warrants zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 W. Venn.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijfhonderd en drieduizend vijfhonderd vijfenzeventig (503.575) warrants onder het Globaal Warrantsplan, alsook tot goedkeuring van het Globaal Warrantsplan, zoals aangehecht als Bijlage 3 aan de Inschrijvingsovereenkomst van tien juli tweeduizend achttien met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.
- de huidige naam van de vennootschap gewijzigd werd naar “June Energy”. - de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur van de vennootschap, de werking van de algemene vergadering van de vennootschap, de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze van verdeling bij vereffening.
- het ontslag als bestuurder aanvaard werd van de heer Jannes VAN DE MAELE, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Arthur Sterckstraat 46,
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Sammy Perel, de heer Reinart Vos, de heer Bernard Jeremy Lechanteur, mevrouw Laura Rosseel en mevrouw Madjda Temraz, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
XAVIER DESMET - NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
ELEKTRONISCH:
- uitgifte van de akte
MANUEEL:
- gecoördineerde tekst van de statuten
- historiek van de vennootschap
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
18/07/2017
Description: Mod Word 16.1 Hs iS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van Koophandel Antwerpen 07 JULI 2017 afdeling &NANERPEN Ondernemingsnr : Benaming (voluit) ; Rechtsvorm : t Volledig adres v.d. zetel : van: 2000 Antwerpen naar: 2018 Antwerpen Georges Lieben Bestuurder : (verkort) : \ Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst: Kronenburgstraat 14-16 Lamorinièrestraat 161a Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2017. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)m(en) 0644.416.035 Smart Utility Naamloze Vennootschap Kronenburgstraat 14-16, 2000 Antwerpen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/08/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-08-30/0076575
Siège social
06/05/2020
Description: Mod DOG 18.61
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople na neerlegging van de akte ter griffie
]
vereen Önsornemingsrachtbank aanhet + Antwerpen
Belgisch ... a .
Staatsblad 23 APR. 2020 : * 2 . :
00553 5311 Griffie
Ondernemingsnr : 0644 416 035 MONITEUR BELGE
Naam
(oui: June Energy 29 -D4- 2223
{verkort) : \
BELGISCH STAATSBLAD \ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lamorinièrestraat 161 A, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Bevestiging verplaatsing van de zetel
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 20/02/2020
“De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 2000 Antwerpen! Lamoriniérestraat 161 A naar 2140 Borgerhout, Turnhoutsebaan 139 A, en dit met ingang vanaf 12 februari 2020."
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Vincent De Dobbeleer
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
JUNE ENERGY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
139 Turnhoutsebaan Box A 2140 Antwerpen