Mise à jour RCS : le 09/06/2026
JUTHO
Active
•0450.297.061
Adresse
26A Sint-Eloois-Winkelsestraat 8800 Roeselare
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
09/06/1993
Dirigeants
Informations juridiques
JUTHO
Numéro
0450.297.061
SIRET (siège)
2.062.739.048
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0450297061
EUID
BEKBOBCE.0450.297.061
Situation juridique
normal • Depuis le 09/06/1993
Capital social
220 000.00 EUR
Activité
JUTHO
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
JUTHO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 286.3K | 234.8K | 230.6K | 138.8K |
| EBITDA - EBE | € | 141.3K | 44.7K | 32.3K | 17.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 139.0K | 43.0K | 30.6K | 15.0K |
| Résultat net | € | 92.6K | 24.2K | 5.5K | 426,46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,945 | 1,806 | 66,149 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 49,341 | 19,041 | 14,003 | 12,349 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 15.0K | 13.5K | 113.4K | 160.5K |
| Dettes financières | € | 636.6K | 731.8K | 683.4K | 353.8K |
| Dette financière nette | € | 621.6K | 718.3K | 570.0K | 193.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,399 | 16,066 | 17,649 | 11,281 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 474.8K | 382.2K | 358.0K | 352.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 32,332 | 10,318 | 2,372 | 0,307 |
Dirigeants et représentants
JUTHO
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 30/03/2003
Qualité : Director
Depuis le : 12/06/1999
Qualité : Managing Director
Depuis le : 21/05/2005
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 21/05/2005
Jusqu'au : 20/05/2017
Cartographie
JUTHO
Documents juridiques
JUTHO
1 document
gecoördineerde statuten nv JUTHO 26 april 2023
gecoördineerde statuten nv JUTHO 26 april 2023
26/04/2023
Comptes annuels
JUTHO
29 documents
Comptes sociaux 2023
11/04/2024
Comptes sociaux 2022
07/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/05/2022
Comptes sociaux 2020
04/06/2021
Comptes sociaux 2019
11/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/06/2019
Comptes sociaux 2017
07/08/2018
Comptes sociaux 2016
24/08/2017
Comptes sociaux 2015
24/05/2016
Comptes sociaux 2014
26/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
JUTHO
1 établissement
2.062.739.048
Actif
Adresse : 26 A Sint-Eloois-Winkelsestraat 8800 Roeselare
Date de création : 08/07/1993
Activité : 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Publications
JUTHO
35 publications
Donnée non disponible...
28/06/2024
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
28/06/2024
Rubrique Restructuration
16/04/2024
Démissions, Nominations
28/06/2023
Description :
Mod DOC 19.01
\ ef ® | In.de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
|
| NEERLEGGING
TER curr VAE
oua
|
DERNEMINGSREC A UGE
on afdeling KORTRI.*
= un — pe Griffin
Ondernemingsnr: 0450 297 061
Naam
(voluit) : JUTHO
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: _Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A te 8800 Roeselare-Oekene
Onderwerp akte : Bekrachtiging benoeming bestuurder(, herbenoeming bestuurders & gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur
i Verwijzend naar de notulen het verslag van de algemene vergadering dd. 20/05/2023, gehouden ten zetel,. ; werd met &önparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt:
: Verwijzend naar de beslissing van de algemene vergadering van dd. 12/06/1999, neergelegd dd. 23/08/1999 ; en gepubliceerd onder het nummer 990831-46 werd verkeerdelijk gepubliceerd de benoeming als bestuurder van’ | . de Heer Potteau Tom, thans wonende te 8870 Izegem in de Prinsessestraat 151 b3. Hierbij rectificatie en’ i volgende tekst moest gepubliceerd worden :
: Met éénparigheid van stemmen werd beslist om met ingang vanaf 12/06/1999 te benoemen tot bestuurder. : voor een periode van zes jaar :
; -de Heer Potteau Tom, thans wonende te 8870 izegem in de Prinsessestraat 151 b3, die bij deze zijn mandaat, {__ aanvaardt . Zijn mandaat zal vervallen met dat van de overige bestuurders in 2005. | Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist : om met ingang vanaf 20/05/2023 : I herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar als bestuurders :
i - De Heer Tom Potteau, Sint-Eloois Winkelsestraat 26A te 8800 Oekene &
: - Mevrouw Nathalie Bert, Sint-Eloois Winkelsestraat 26A te 8800 Oekene. : Hun mandaat zal vervallen na de jaarvergadering van 2029, die bij deze hun mandaat aanvaarden. El Onmiddellijk na de huidige algemene vergadering wordt een raad van bestuur gehouden ten zetel dd.! ! : 20/05/2023, met als agendapunt : herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en herbenoeming, | gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. :
tt De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 20/05/2023, voor een: ı : Periode van zes jaar te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur en tevens als gedelegeerd ! bestuurder : :
u - De Heer Tom Potteau wonende in de Sint-Eloois Winkelsestraat 26A te 8800 Oekene, die bij deze het: : : Mandaat aanvaardt. :
: De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering van 2029.Met het oog op de publicatie van’ } + deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan: 1 “de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560. |‘ Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent,’ 1 afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het neerleggen van de: ! . uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch: ; « Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake wijziging bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van’ t ; Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inctusief alle benodigde documenten en, ı formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. Het nodige zal gedaan worden voor: 1: de wettelijke formaliteiten. :
Aldus opgesteld te Oekene op 20/05/2023,
Getekend door :
BV Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
o de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon. ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
31/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0450297061
Naam
(voluit) : JUTHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D2230341) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 26 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: 1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° in aansluiting bij het eerste besluit, om de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 - 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet- volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “JUTHO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
*23350416*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtwintig (1.420) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend vierhonderdtwintigste (1/1.420ste) van het kapitaal. 5. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2de) gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, benoemd door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht. 8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de directeur indien er slechts één benoemd werd en door ieder directeur indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben; b. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies; c. Het verrichten van dienstverlening en het verstrekken van advies inzake “veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de gebouwen” of “welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk”, in de ruimste zin van de begrippen;
d. Het verrichten van dienstverlening en het verstrekken van advies inzake leefmilieuproblematiek, in de ruimste betekenis van het woord;
e. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen;
f. Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
g. De coördinatie inzake het oprichten en het inrichtingen van gebouwen voor diverse doeleinden; h. Het optrekken, restaureren en inrichten van gebouwen zowel industriële als private woningen en gebouwen;
i. Het ter beschikking stellen van voertuigen zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen; j. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de derde zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. 11.B. Voorwaarden van toelating:
De enige bestuurder kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de enige bestuurder schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5° ingevolge het tweede besluit, en de keuze om de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 - 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1° de heer Tom POTTEAU, met woonplaats te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelstraat 26 A; en
2° mevrouw Nathalie BERT, met woonplaats te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelstraat 26A.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Tom POTTEAU, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het be-stuursmandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelstraat 26A. 7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 8° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Luminad”, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.321.062 en met btw-nummer BE0822.321.062, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts, Rubrique Restructuration
19/07/2019
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
FIE VAN DE EERLEGGING TER GRIF
HR DERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK
10 JULI 2013
Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0450 297 061
Benaming
{voluit : GCT
(verkort) :
i Volledig adres v.d. zetel: Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A - 8800 Roeselare (Oekene)
i Onderwerp akte : Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming - Wijziging van de
: gedaan van:
| vennootschappen;
+ accountant, overeenkomstig artikel 695, $ 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.
naam - Wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
!
}
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
vergadering - Wijziging van de statuten ;
Uit een proces-verbaal (D.2190435-2) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerd notaris te Kortrijk, op; £ 21 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde; vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) dat alle aandeelhouders en alle vennoten van elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand hebben
- het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 694, laatste lid van het Wetboek van
- het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
2) tot fusle door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KOR-INVEST",: met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A, ingeschreven in het! rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.329.148, door overdracht door! deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen; niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december; 1 2018.
3) tengevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "KOR-INVEST”, het kapitaal te verhogen met zestigduizend euro (€ 60.000,00), om het te} brengen van honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00) op tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), door! : creatie van driehonderdzestig (360) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een; : fractiewaarde van één duizend vierhonderdtwintigste (1/1.420ste) van het kapitaal, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst deten vanaf de winstuit-! kering van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019.
4) de naam van de vennootschap te wijzigen in “JUTHO".
5) de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen: - dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen; worden beschouwd en
- dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden: ‘ uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de; formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
6) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
7) bijzondere volmacht te verlenen met recht van in de plaatsstelling aan “LUMINAD”, besloten vennootschap! | met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het! ; rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.321.062 en met btw-nummer BE! : 0822.321.062, aan wie zij de macht verleent om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met!
; deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten! : en/of bij de btw-administratie.
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura: “Overeenkomstig artikel 602 W. Venn, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit! in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door middel van de opdrachtbrief; : van 3 juni 2019.
De inbreng in natura bestaat uit diverse activa en passiva bestanddelen op datum van 31 december zoe
Op de laatste B van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, etal) van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge worden in de NV GCT naar aanleiding van een fusie door overneming. Het fusievoorstel is opgesteld door de respectievelijke bestuursorganen dd. 19 april 2019 en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op datum van 29 april 2019.
De totale inbreng in natura heeft als netto-actief waarde 124.462,02 EUR. Dit leidt tot een kapitaalverhoging van 60.000,00 EUR.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering. Als vergoeding voor de geplande inbreng in natura worden 360 aandelen van de NV GCT, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de bestaande over te nemen vennootschap KOR INVEST BVBA.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de (BR-norm vereìsten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting; c) het Overzicht van in te brengen bestanddelen per 31 december 2018, met een netfo-actief waarde van 124.462,02 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
d) de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alfe van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode(n) Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 601 e.v. W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (‘no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de bestanddelen die worden ingebracht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd zijn als gevolg van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor-
behouden
gan het
Belgisch
Staatsblad
iis uitgevoerd altijd ‘een “overwaardering van materieel belang ‘ontdekt wanneer die bestaat. “Overwaarderingen ! 8 : kunrien zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien ; 5 redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingeri geriomen }
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden
een a en an we en ee ee ee nn a a a ea a ae ms
i door gebruikers op basis van de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe ten haridhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controte. i We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: ! shet identificeren en inschatten van de risico’s dat de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht ; eert afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of vari fouten, het bepalen en uitvoeren van ; controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en ; : geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde : t À afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij ! i | fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te; i ‘leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne : : beheersing;
; desgevallend, het verkriigen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel ; : controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht ! | op het geven vari een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; ! het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het ; evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking ; ebbende bijlagen;
«desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan geharıteerde continuiteitsveronderstelling bij ; ide waardering aanvaardbaar is;
«het concluderen, op basis van de verkregen controteinformatie, of er een onzekerheid van materieel belang ! i bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over : : de waardering in toepassing van de continuïteitsverondersteiling. Indien wij corıcluderen dat er een onzekerheid ; ‘van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop } i : betrekking hebbende bijlagen bij de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, of, indien deze : : ; bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie : die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter : i toe leiden dat de contiriuiteitsverondersielling niet langer verantwoord is; i shet evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de beschrijving van de bestanddelen, en ! ivan de vraag of de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht de onderliggende transacties en ; : gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de : methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle ; ten over de signifi icante controlebeviridingen, waaronder eventuele significarıte tekortkomingen in de interne ! ! beheersirig die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet : voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 20 juni 2019
| Foqué & Partners CVBA
: vertegenwoordigd door
i Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor”
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten; - verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie door overneming; t__ de gecoördineerde tekst van de statuten.
i Liesbet Degroote
Notaris
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ; perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naarn en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
09/05/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Da = | Voor- behoudt aan he
Belgisc
Staatsbl;
nen erm NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
INN 29 1 208 19063062* Griffie
Ondernemingsnr : 0450.297.061
Benaming
{voluit): GCT
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
_ Volledig adres v.d. zetel: Sint-Eloois-Winkelsestraat 26 bus A te 8800 Roeselare-Oekene
Onderwerp akte : Neerlegging van : FUSIEVOORSTEL : Fusie door overneming OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP GCT NV en OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP KOR INVEST BVBA
VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING \
Op 19 april 2019 is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.
De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen:
1. De overnemende vennootschap: de Naamloze Vennootschap GCT gevestigd te 8800 Oekene, Sint-Eloois-- Winkelsestraat 26/A
De NV GCT met maatschappelijke zetel te Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A, 8800 Oekene, werd opgericht bij akte verleden op 9 juni 1993 voor het ambt van Meester Joseph Thiery-Vander Heyde, notaris te Rumbeke en verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli 1993 onder het nummer 930701-412. De statuten werden een laatste keer gewijzigd op 28 juni 2005 voor het ambt van Meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk en verschenen in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad op 18 juli 2005 onder’ het nummer 05103681, naar aanleiding van een doelwijziging en kapitaalvermindering. De vennootschap is gekend in het rechtspersonenregister onder het nummer 0450.297.064 en is bij de BTW- administratie ingeschreven onder het nummer BE 0450.297.061.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Oekene, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 160.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 1.060 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
De vennootschap heeft tot doel:
“a. Het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben; b. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, finaricieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies; c. Het verrichten van dienstverlening en het verstrekken van advies inzake “veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de gebouwen” of * welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk”, ir de ruimste zin van de begrippen;
d. Het verrichten van dienstverlening en het verstrekken van advies inzake leefmilieuproblematiek, in de ruimste betekenis van het woord;
e. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zo wel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binneri- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergaeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
f. Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
g. De coördinatie inzake het oprichten en het inrichtingen van gebouwen voor diverse doeleinden; h. Het optrekken, restaureren en inrichten van gebouwen zowel industriële als private woningen en gebouwen; i. Het ter beschikking stellen van voertuigen zowe! aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen; j. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt;
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of eike andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt :
Tom Potteau, Gedelegeerd Bestuurder
Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A &
Nathalie Bert, Bestuurder
Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 2. De over te nemen vennootschap
2.1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KOR INVEST gevestigd te 8800 Oekene, Sint Eloois-Winkelsestraat 26/A
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming “DELAERE GEBROEDERS" blijkens akte verleden voor notaris Franz Verstraete, destijds te Kuurne, op 11 september 1964, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder nummer 29.041.
De vennaotschap werd omgezet in een naamloze vennootschap en met aanneming van de huidige benaming blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc de Muelenaere, te Gullegem, op 21 juni 1989, bekendgemaakt in de zelfde bijlage van 21 juli daarna, onder nummer 890721-342, De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op 12 juni 2017 voor het ambt van notaris Liesbeth Degroote te Kortrijk, met onder meer als doel een kapitaalvermindering, wijziging boekjaar, wijziging datum en uur jaarvergadering en omzetting in een BVBA waarvan proces-verbaal werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 17105151. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer RPR Kortrijk 0405329148 en is niet BTW-plichtig. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Oekene, Sint Eloois-Winkelsestraat 26/A. Het maatschappelijk kapitaal is momenteel vastgesteld op EUR 18.550,00 vertegenwoordigd door 2.000 aandelen op naam.
De vennootschap heeft tot doel:
“a) Het beheren van vennaatschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.
b) Het patrimonium van de vennootschap te behouden, ín de ruimste zin van het woord te beheren in stand te houden, te valoriseren, en oordeelkundig uit te breiden; alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader van haar maatschappelijk doe! zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
c) Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten.
d)} Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het boekhoudkundig, financieel, administratief, technische en sociaal beheer en advies. e) Het ter beschikking stellen, in consignatie geven, en / of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.
f) Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen. Het uitzenden van kantoor, technisch en industrieel personeel in de meest ruime zin van het woord. g) Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei procedés in verband met research en development zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op gebied van engineering en spitstechnologie. h) Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als van wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen-als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- ais in buitenland, deze benaming genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend doel.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen, in welk land dan ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
De zaakvoerders van de vennootschap zijn:
GCT NV (0450.297.061), zaakvoerder
St.Eloois -Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene
vertegenwoordigd door Tom Potteau,
St.Eloois -Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene
&
Nathalie Bert, zaakvoerder
Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van NV GCT en BVBA KOR INVEST het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennoofschap, verbinden de bestuursorganen van de NV GCT en BVBA KOR INVEST zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden, en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat:
A.De fusie zal worden doorgevoerd tussen
1)De overnemende vennootschap NV GCT, met maatschappelijke zete! te 8800 Oekene, Sint Eloois- Winkelsestraat 26/A, en;
2)De over te nemen vennootschap BVBA KOR INVEST, met maatschappelijke zetel te 8800 Oekene, Sint Eloois-Winkelsestraat 26/A;
De sub 1 genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 genoemde vennootschap, die de overgenomen vennootschap zal zijn. B.Algemene bepalingen inzake de voorgenomen fusie door overneming
De voorgestelde fusie zal geregeld worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting, met vrijstelling van de registratierechten en is niet onderworpen aan BTW. Overeenkomstig het artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen dienen de bestuursorganen van elk aan de fusie deelnemende vennootschappen een omstandig schriftelijk fusieverslag op te stellen. Echter wordt voorgesteld dat, overeenkomstig het artikel 694, laatste lid, voor elk aan de fusie deelnemende vennootschappen af te zien van — te verzaken aan — de opstelling van het omstandig schriftelijk verslag van de bestuursorganen. Ter zake dient op de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen, uitdrukkelijk te worden gestemd door de aandeelhouders over de afstand van — te verzaken aan — het opstellen van een “fusieverslag”, zoals bepaald in het artikel 694, van het Wetboek van vennootschappen.
Tevens wordt door de bestuurders voorgesteld om af te zien van — te verzaken aan — het controleverslag over het fusievoorstel van de bedrijfsrevisor of externe accountant over het fusievoorstel zoals bedoeld in het artikel 695 $ 1 van het Wetboek van vennootschappen voor alle aan de fusie deelnemende vennoatschappen. Ter zake dient eveneens op de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen overeenkomstig het artikel 695 $ 4, laatste lid, uitdrukkelijk afstand van — te verzaken aan — het controleverslag over het fusievoorstel te worden gedaan. Een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap GCT NV dient een verslag op te stellen over de “inbreng in natura”. Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap stelt eveneens een bijzonder verslag op over de “inbreng in natura”, zoals voorzien in het artikel 602, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.
C.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld Overwegende dat het een fusie door overneming betreft zal aan de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende over te nemen vennootschap, aandelen van GCT NV, de overnemende vennootschap, worden toegekend zoals weergegeven in het hierna volgende schema, uitgaande van de reële bedrijfseconomische waarde van de desbetreffende vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge ©. De ruitverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld
Overwegende dat het een fusie door overneming betreft zal aan de aandeelhouders van de aan de fusie deelnemende over te nemen vennootschap, aandelen van GCT NV, de overnemende vennootschap, worden toegekend zoals weergegeven in het hierna volgende schema, uitgaande
van de reële bedrijfseconomische waarde van de desbetreffende vennootschappen.
(dentificatie van de KOR INVEST GCT NV
aandeethouders BVBA | Ruilverhouding Nieuwe
Bestaande aandelen
aandelen
Dhr, Tom Potteau 1.000 0,18 180
Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene
Mevr. Nathalie Bert 1.000 0,18 180
Sint-Eloois-Winkelsestraat 26/A
8800 Oekene
Totaal 2.000 360
Er zal geen opleg in geld gebeuren.
De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen.
De informatie met betrekking tot de bepaling van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de “fusie door overneming” is opgenomen in het intern verslag van de bestuurders. D.Wijze waarop de aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt De aandelen van de ovememende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt aan hen uitgereikt:
Binnen de 2 maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlage tot het Beigisch Staatsblad tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:
«de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, die aandelen in de overnemende vennootschap verkrijgen; .
«het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat hen naar aanleiding van de verrichting toekomt; «de datum van het fusiebesluit.
De inschrijving wordt door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gemachtigde ondertekend.
E.De datum vanaf wanneer de nieuwe uit te geven aandelen GCT NV naar aanleiding van de fusie door overneming recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De nieuwe uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap nemen deel in de winst vanaf 1 januari 2019. Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.
F.De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap GCT NV. De fusie door overneming wordt verricht op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2018, zoals díe zal blijken uit de goedgekeurde jaarrekeningen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen.
Vanaf 4 januari 2018 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
G.De rechten die de overnemende vennootschap GCT NV toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, en de bijzondere rechten alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen
De statuten van GGT NV zullen géén bijzondere rechten toekennen aan de nieuw uit te geven aandelen die zullen worden toegekend door GCT NV overnemende vennootschap, aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen naar aanleiding van deze fusie, waarbij het kapitaal van GCT NV, overnemende vennootschap, wordt verhoogd.
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen andere effecten dan aandelen. H.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het controleverslag over het fusievoorstel. .
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, zal worden verzaakt aan het opstellen van een controleverslag over het fusievoorstel zoals opgenomen in het artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, en zal enkel een verslag dienen opgesteld te worden met betrekking tot de inbreng in natura, overeenkomstig de bepalingen van het artike! 602 8 1, van het Wetboek van vennootschappen.
Lieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen :
Ter zake wordt uitdrukkelijk door alle zaakvoerders en bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen gesteld dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de verkrijgende vennootschap GCT NV als van de over te nemen vennootschap KOR INVEST BVBA.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor- h .
er J.Onroerende goederen
Belgisch De verrichting gebeurt onder de opschortende voorwaarde varı het bekomen varı de vereiste bodemattesten Staatsblad met betrekking tot de onroerende goederen.
ï K.Bijkomende informatie Sr : In de overnemende vennootschap zullen de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur, de
winstverdeling, de overdracht van aandelen en het maatschappelijk doel gewijzigd worden overeenkomstig de fusie.
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zuilen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschapperi aart elkaar en aan de aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten. .
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegeveris zijn vertrouwelijk. Ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijke karakter niet te schenden. De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 30 juni 2018.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende venriootschappen voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap. Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van zaakvoerder of bestuurder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 31 mei 2019. Er wordt een bijzondere volmacht verleend en handtekening bevoegdheid gegeven aan de Heer Geert Dupont, wonende in de Hopstraat 23 te 8500 Kortrijk, met als rijksregisternummer 55.08.18-391-86 om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van boverigemelde fusievoorstel. Opgemaakt in 4 exemplaren op 19 april 2019
De bestuurders erkennen 2 getekeride exemplaren door of namens de leden van het bestuursorgaan te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en de andere om te worden bewaard op de zete! van de respectievelijke vennootschappen. Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door :
De Heer Geert Dupont,
in de hoedanigheid vant :
lasthebber
Tegelijkertijd hiermee neergelegd getekend fusievoorstel dd. 19/04/2019
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/06/2017
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONITEUR-BEEGE
| NEERGELEGD
NND ee) SC
Lr Rechtbank van KOOPHANDEL
J “Ondernemingsnr : 0450 297 061
Gon GrifKORTRIJK
i Benaming
woluit): GCT
(verkort) :
' Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Volledig adres v.d. zetel: St- Elooiswinkelsestraat 26a, 8800 ROESELARE
’ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders !
: Vittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 20 mei 2017 i
Het mandaat van de bestuurders vervalt in huidige vergadering. Er wordt beslist om het mandaat als bestuurder van de Heer POTTEAU Paul, Heulestraat 84, 8560 Gullegem niet meer te verlengen. Er wordt beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar : -De Heer POTTEAU TOM, St — Elooiswinkelsestraat 26A, 8800 Oekene
-Mevrouw BERT NATHALIE, St — Elooiswinkelsestraat 26A, 8800 Oekene
Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2023.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 20 mei 2017
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de Heer Potteau Tom, St Elooiswinkelsestraat 26, bus a, 8800 Oekene te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de,
vennootschap voor een nieuwe termijn van zes jaar. :
Hun mandaat zal verstrijken in de algemene vergadering van 2023.
POTTEAU TOM
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-31/0076138
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0279900
Chargement des publications...
Informations de contact
JUTHO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26A Sint-Eloois-Winkelsestraat 8800 Roeselare