Mise à jour RCS : le 15/05/2026
JuuNoo
Active
•0666.679.020
Adresse
51 Blokkestraat(Z) 8550 Zwevegem
Activité
Travaux de menuiserie
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
25/11/2016
Informations juridiques
JuuNoo
Numéro
0666.679.020
SIRET (siège)
2.260.345.270
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0666679020
EUID
BEKBOBCE.0666.679.020
Situation juridique
normal • Depuis le 25/11/2016
Capital social
8915944.35 EUR
Activité
JuuNoo
Code NACEBEL
43.320, 74.999•Travaux de menuiserie, Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Domaines d'activité
Construction, professional, scientific and technical activities
Finances
JuuNoo
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1.2M | -930.5K | -137.8K | -200.3K |
| EBITDA - EBE | € | -3.2M | -2.5M | -765.0K | -424.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -3.3M | -2.6M | -826.5K | -472.2K |
| Résultat net | € | -3.2M | -2.5M | -774.7K | -433.7K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.5M | 575.0K | 1.4M | 468.2K |
| Dettes financières | € | 1.2M | 1.0M | 649.5K | 329.3K |
| Dette financière nette | € | -272.9K | 468.5K | -763.6K | -138.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,187 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.6M | 1.2M | 2.1M | 508.8K |
Dirigeants et représentants
JuuNoo
7 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/07/2023
Numéro: 0666.679.020
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/10/2024
Numéro: 0400.865.465
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/07/2023
Numéro: 0404.535.926
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/07/2023
Numéro: 0734.860.221
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/10/2024
Numéro: 0769.411.720
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/07/2023
Numéro: 0839.091.966
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/07/2023
Numéro: 0880.216.701
Cartographie
JuuNoo
Documents juridiques
JuuNoo
6 documents
coördinatie 21.12.08
coördinatie 21.12.08
31/12/2021
coördinatie 23.02.14
coördinatie 23.02.14
14/02/2023
coördinatie 22.04.01
coördinatie 22.04.01
01/04/2022
coördinatie 20.11.27
coördinatie 20.11.27
27/11/2020
coördinatie 21.12.08
coördinatie 21.12.08
08/12/2021
coördinatie 23.07.19
coördinatie 23.07.19
19/07/2023
Comptes annuels
JuuNoo
7 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
09/06/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
30/08/2018
Établissements
JuuNoo
1 établissement
JUUNOO
En activité
Numéro: 2.260.345.270
Adresse: 51 Blokkestraat(Z) 8550 Zwevegem
Date de création: 25/11/2016
Publications
JuuNoo
12 publications
Statuts, Divers, Capital, Actions
28/05/2025
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
17/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op acht december tweeduizend één en twintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666. 679.020.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
NEERLEGGING VERSLAGEN
Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders een kopie hebben ontvangen van de volgende verslagen:
1. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge kapitaalverhoging door inbreng in natura.
2. Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Kristof Planquette, handelend voor de besloten vennootschap "Certam Bedrijfsrevisoren" te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het besluit luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:197, juncto artikel 7:179, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap JUUNOO, hierna genoemd “de Vennootschap”, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
b. de toegepaste waardering;
*21374966*
Neergelegd
15-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c. de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit in totaal 359.319 klasse B aandelen van de vennootschap NV JUUNOO, zonder vermelding van nominale waarde. De klasse B aandelen dragen dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande klasse A aandelen, met uitzondering van een liquidatiepreferentie, dat enkel aan klasse B aandelen wordt toegekend. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o de verantwoording van de uitgifteprijs; en;
o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode; o de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. - De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197, juncto artikel 7:179, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV JUUNOO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 7 december 2021"
3. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot wijziging van de rechten toegekend aan de soorten van aandelen.
4. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot wijziging van de rechten toegekend aan de soorten van aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de uitgifte van vijf anti-dilutie inschrijvingsrechten.
6. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de uitgifte van vijf anti-dilutie inschrijvingsrechten.
7. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van inschrijvingsrechten behoeve van personeelsleden van de vennootschap, met verzaking door de bestande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
8. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van inschrijvingsrechten behoeve van personeelsleden van de vennootschap, met verzaking door de bestande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
9. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten. 10 Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten. Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen: (...)
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van NEGENHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€918.600,00) op TWEE MILJOEN HONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€2.118.600,00). De nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng van schuldvorderingen in rekening-courant voor een totaal nominaal bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00), en met creatie van in totaal driehonderd negen en vijftigduizend driehonderd negentien (359.319) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. (...)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN HONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€2.118.600,00) op DRIE MILJOEN DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€3.318.600,00) door inbreng in speciën, en met creatie en uitgifte van driehonderd negen en vijftigduizend driehonderd negentien (359.319) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de kapitaalverhoging.
(...)
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandelen op te delen in soorten A en B, en besluit dat de bestaande aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A of B als volgt:
- alle bestaande aandelen waarop werd ingetekend door de oorspronkelijke aandeelhouders, en de aandeelhouders die ingevolge de latere kapitaalverhogingen van 8 november 2019 en van 27 november 2020 hebben ingetekend op de aandelen, zullen behoren tot de soort A - alle aandelen waarop ingevolge huidige voorgaande kapitaalverhogingen werd ingetekend zowel in natura als in geld, behoren tot de soort B.
Bij elke latere kapitaalverhoging of uitgifte van obligaties of inschrijvingsrechten, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen tot welke soort de uit te geven aandelen zullen behoren. ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans beloopt op DRIE MILJOEN DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€3.318.600,00), en vertegenwoordigd wordt door in totaal 3.044.660 aandelen, waarvan 2.326.022 aandelen soort A en 718.638 aandelen soort B. (...)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen te wijzigen, zoals deze zijn opgenomen in de “aandeelhoudersovereenkomst”, en in de nieuw aan te nemen tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van vijf anti-dilutie inschrijvingsrechten, onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(...)
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, te volstorten door een inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort B.
ZESTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het inschrijvingsplan in voordeel van de personeelsleden van de vennootschap, ESOP2 goed te keuren.
(...)
NEGENTIENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht bij de uitgifte van het inschrijvingsrecht.
TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van 315.000 inschrijvingsrechten bepaald in het inschrijvingsrechtenplan “ESOP 2” ten behoeve van personeelsleden van de Vennootschap en verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten.
EEN EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit dat op de uitgifte van de inschrijvingsrechten zal kunnen worden ingetekend door de personen aangeduid als begunstigden van het ESOP2, waarbij elk ESOP inschrijvingsrecht recht geeft op de inschrijving op één aandel van de soort A, en een pro rata dividend voor het resterend gedeelte van het boekjaar waarin ze worden onderschreven. De vergadering gelast de raad van bestuur met de organisatie en de uitvoering. TWEE EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, te volstorten door een inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort A.
DRIE EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
(...)
ZES EN TWINTIGSTE BSLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten met verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van deze vrijwaringsinschrijvingsrechten.
(...)
ACHT EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de vrijwaringsinschrijvingsrechten en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de vrijwaringsinschrijvingsrechten.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort B.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
NEGEN EN TWINTIGSTE BESLUIT.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan en de bevoegdheden toegekend aan de leden van het bestuursorgaan te wijzigen.
DERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besuit alle huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden, met name: - mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, wonend te Kruisem, Waregemsesteenweg 157.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", met zetel te Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Barrage 105, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0880.216.701, BTW-nummer BE0880. 216.701, met als vast vertegenwoordiger de heer VANASSCHE Stefaan Pol, wonende te Waregem, Vijfseweg 95.
- De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734. 860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281
- De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839. 091.966, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, wonend te Deerlijk, Vichtestraat 169B.
De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur: Op voordracht van aandeelhouders A:
- mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, wonend te Kruisem, Waregemsesteenweg 157.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", met zetel te Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Barrage 105, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0880.216.701, BTW-nummer BE0880. 216.701, met als vast vertegenwoordiger de heer VANASSCHE Stefaan Pol, wonende te Waregem, Vijfseweg 95.
- De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734. 860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281
- De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839. 091.966, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, wonend te Deerlijk, Vichtestraat 169B.
Op voordracht van aandeelhouders B:
De heer Dirk De Meulder, Lange Nieuwstraat 27, bus 101, 2000 Antwerpen. De heer Jonathan Bainee wordt aangesteld als waarnemer van de vennootschap. EEN EN DERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. De statuten worden integraal vervangen door de volgende nieuwe statuten: VOORAFGAAND HOOFDSTUK. DEFINITIELIJST
(...)
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
1 RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "JuuNoo".
(...)
4 DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
5 KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd achttienduizend en zeshonderd euro (3.318.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierenveertigduizend zeshonderdzestig (3.044.660) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is verdeeld in 2.326.022 aandelen van soort A en 718.638 aandelen van soort B.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
9 SAMENSTELLING VAN HET DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit maximum vijf (5) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt: (a) Vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aandeelhouders gezamenlijk (met uitzondering van de Investeerder); en (b) Eén (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Investeerder (de “Investeerder-Bestuurder”).
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien (i) tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en (ii) de Investeerder-Bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk per brief of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Vennootschap heeft ingestemd met de afwezigheid en afstand gedaan heeft van de vereiste aanwezigheid (het “Quorum”). Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De raad van bestuur kan niet worden gehouden of voortgezet zonder de aanwezigheid, te allen tijde, van het Quorum, tenzij de Investeerder-Bestuurder uitdrukkelijk en schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn vereiste aanwezigheid. Als het Quorum niet aanwezig is binnen dertig (30) minuten na het geplande tijdstip van de raad van bestuur of als het Quorum op enig moment tijdens de vergadering niet wordt bereikt, dan zal de vergadering worden verdaagd voor een door de Voorzitter te bepalen periode, die niet korter zal zijn dan zeven (7) Werkdagen (met dien verstande dat de agenda voor een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd zal blijven). De oproeping tot de verdaagde vergadering zal aan alle bestuurders worden gedaan per e-mail met ontvangstbevestiging. Indien het Quorum niet wordt gehaald tijdens twee behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de raad van bestuur met dezelfde agenda wegens de afwezigheid van de Investeerder-Bestuurder, kan een derde raad van bestuur worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig de in de statuten bepaalde oproepingsvereisten, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering zonder dat de aanwezigheid van de Investeerder-Bestuurder vereist is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van de Investeerder op het niveau van de raad van bestuur:
(i) het goedkeuren en wijzigen van de jaarlijkse begroting;
(ii) de totstandkoming van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa, of een andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochteronderneming) waarbij de zeggenschap over de Vennootschap (of een dochteronderneming) wordt overgedragen aan een derde (ter vermijding van twijfel, heeft dit lid geen betrekking op overdrachten van Aandelen in de Vennootschap);
(iii) het toestaan van een vereffening of liquidatie van de Vennootschap; (iv) elke belangrijke wijziging, verandering of intrekking van de statuten van de Vennootschap; (v) het uitkeren van dividenden;
(vi) elke verwerving of vervreemding van activa (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een meerderheids- of minderheidsbelang in een andere vennootschap);
(vii) elke overdracht of licentie van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap buiten de normale gang van zaken;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(viii) het inkopen van Aandelen;
(ix) benoeming en ontslag van de commissaris;
(x) verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
(xi) elke wijziging van het boekjaar van de Vennootschap;
(xii) goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag indien van toepassing. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur genomen ter vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
11 DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. 12 VERTEGENWOORDIGING.
Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende Vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde Vennootschap. (...)
22 BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
23 STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
24 MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tellen van de stemmen.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van de Investeerder op het niveau van de aandeelhouders:
(i) wijzigingen aanbrengen in of afwijken van het business plan;
(ii) een belangrijke wijziging aanbrengen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap (door overname of anderszins);
(iii) transacties of regelingen aangaan die tot gevolg kunnen hebben dat de Vennootschap activa, rechten of belangen verwerft of vervreemdt, of verplichtingen of aansprakelijkheden aangaat waarvan de waarde groter is dan € 1.000.000 en die niet voorzien zijn in het business plan of enige andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business plan;
(iv) een fusie of enige andere vorm van kapitaalherstructurering voorstellen die de rechten en verplichtingen van de Investeerder onder deze Overeenkomst niet in stand zouden houden; (v) het aangaan door de Vennootschap van absolute of voorwaardelijke schulden voor geleend geld en de voorwaarden van een dergelijke lening, waarvan het bedrag groter is dan € 1.000.000 en die niet voorzien zijn in het business plan of een andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business plan;
(vi) het creëren, toestaan van de creatie of uitgifte van bijkomende aandelen, converteerbare instrumenten of andere effecten in de Vennootschap aan een concurrerend bedrijf; (vii) De Vennootschap voorstellen of toelaten om handelingen te stellen die zouden neerkomen op een verkoop van activa, zonder afbreuk te doen aan het Volgrecht en de mogelijkheid van de Vennootschap om een verkoop van activa te verwezenlijken na toepassing van het Volgrecht; (viii) elke belangrijke wijziging in de boekhoudprincipes;
(ix) het wijzigen van de rechten verbonden aan de B-aandelen door wijziging van de statuten of anderszins;
(x) Aandelen creëren, uitgeven of toekennen aan een concurrerend bedrijf. (...)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, in raad van bestuur bijeengekomen en hebben beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734. 860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100: 1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO- register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – ontslagen en benoemingen – wijziging statuten - raad van bestuur de dato acht december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
08/06/2020
Description: . | Mod PDF 19.01
| NT \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGI
zee On ea Staatsble 27 MEL 20m
Ondernemingsnr : 0666.679.020
Naam
(voluit) © JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Qudenaardsesteenweg 281 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De raad van bestuur heeft op 15/01/2020 volgende beslissing genomen:
De maatschappelijke zetel verhuist per 01/02/2020 naar Evolis 104, 8530 Harelbeke.
NoJu BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Van de Voorde Chris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
06/10/2020
Description: 3
À
Mod PDF 19.01
blad bi GOING V
an a 20116237* un Glide
maken kopie
F
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Waarkant:
Ondamanl
aan
ait} : JuuNoo
werkon :
: 0666.679.020
Rechisvarnm ‚nv
Volledig acre: 5 Yad 1 Evolis 104 * 8530 Harelbeke
Gaderwen afke : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De raad van bestuur heeft op 13/07/2020 volgende beslissing genomen:
De maatschappelijke zetel verhuist per 14/07/2020 naar Blokkestraat 51, 8550 Zwevegem.
NoJu BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Van de Voorde Chris
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de psrsofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Aslitsrkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het tyse “Mededelingen” Je
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
13/04/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op één april tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666. 679.020.
BLIJKT HET VOLGENDE:
NEERLEGGING VERSLAGEN
(...)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van DRIE MILJOEN DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (3.318.600,00) op VIER MILJOEN VIJFHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€4.518.600,00) te onderschrijven en te volstorten door inbreng in speciën.
In vergoeding voor de inbreng worden driehonderd negen en vijftig duizend driehonderd negentien aandelen B (359.319 B) zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven. Er is geen uitgiftepremie.
De nieuw gecreëerde aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden, en zullen dezelfde rechten hebben als de overige aandelen van dezelfde categorie.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de kapitaalverhoging.
Inschrijving en volstorting.
Is verschenen:
De naamloze vennootschap "FININDUS", met zetel te Zelzate, Pres. J.F. Kennedylaan 3, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0404.535.926, BTW-nummer BE0404. 535.926,
(...)
De verschijner verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
*22325078*
Neergelegd
11-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap, en verklaart de voorgestelde kapitaalverhoging volledig te onderschrijven voor een bedrag van één miljoen tweehonderd duizend euro (€1.200.000,00), en de inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor de inbreng worden driehonderd negen en vijftig duizend driehonderd negentien (359.319) aandelen B zonder vermelding van nominale waarde toegekend; De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volstort is door een storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.
(...)
VIERDE BESLUIT.
(...)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen te wijzigen, zoals deze zijn opgenomen in de “aandeelhoudersovereenkomst”, en in de artikelen 9, 10 en 24 van de statuten.
ZESDE BESLUIT.
(...)
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving bij de uitgifte van het inschrijvingsrecht.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van één anti-dilutie inschrijvingsrecht, onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
De vergadering Bevestigt dat de uitgiftevoorwaarden opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt naar aanleiding van huidige uitgifte van het antidilutie inschrijvingsrecht, mutatis mutandis ook van toepassing zijn op de uitgifte van de anti dilutie inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021. NEGENDE BESLUIT.
(...)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van het inschrijvingsrecht door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van het inschrijvingsrecht, te volstorten door inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen B.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van het inschrijvingsrecht, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
TWAALFDE BESLUIT.
(...)
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht bij de uitgifte van de vrijwaringsinschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten met verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van deze vrijwaringsinschrijvingsrechten.
De vergadering bevestigt dat de uitgiftevoorwaarden opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt naar aanleiding van de huidige uitgifte van de vrijwaringsrechten, mutatis mutandis ook van toepassing zijn op de uitgifte van de vrijwaringsinschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2021. VIJFTIENDE BESLUIT.
(...)
ZESTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de vrijwaringsinschrijvingsrechten en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de vrijwaringsinschrijvingsrechten.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en plichten hebben als de overige aandelen B.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 8.5 van de statuten betreffende het recht van Eerste Aanbod en het Recht van Laatste Aanbod aan te passen (...)
ACHTTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt: De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit maximum zeven (7) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt: (a) Vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de personen die aangeduid worden in de aandeelhoudersovereenkomst onder de term “oprichter” en “leners”.
(b) Twee bestuurders (“Investeerder-Bestuurder”) waarvan telkens één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de personen die onder de aandeelhoudersovereenkomst aangeduid worden onder de term “investeerder”. Mits goedkeuring door een bijzondere gekwalificeerde meerderheid binnen de algemene vergadering, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit 7 leden, en kan derhalve een bijkomend bestuurder benoemd worden, die als onafhankelijk bestuurder kan benoemd en ontslagen worden met een bijzondere gekwalificeerde meerderheid.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen, en minstens één maal per kwartaal.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien (i) tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en (ii) minstens één Investeerder-Bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk per brief of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Vennootschap heeft ingestemd met de afwezigheid en afstand gedaan heeft van de vereiste aanwezigheid (het “Quorum”). Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De raad van bestuur kan niet worden gehouden of voortgezet zonder de aanwezigheid, te allen tijde, van het Quorum, tenzij minstens één Investeerder-Bestuurder uitdrukkelijk en schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn vereiste aanwezigheid. Als het Quorum niet aanwezig is binnen dertig (30) minuten na het geplande tijdstip van de raad van bestuur of als het Quorum op enig moment tijdens de vergadering niet wordt bereikt, dan zal de vergadering worden verdaagd voor een door de Voorzitter te bepalen periode, die niet korter zal zijn dan zeven (7) Werkdagen (met dien verstande dat de agenda voor een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd zal blijven). De oproeping tot de verdaagde vergadering zal aan alle bestuurders worden gedaan per e-mail met ontvangstbevestiging.
Indien het Quorum niet wordt gehaald tijdens twee behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de raad van bestuur met dezelfde agenda wegens de afwezigheid van de Investeerder-Bestuurder, kan een derde raad van bestuur worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig de in de statuten bepaalde oproepingsvereisten, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering zonder dat de aanwezigheid van de Investeerder-Bestuurder vereist is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van ten minste één Investeerder-Bestuurder:
(i) Wijzigingen en afwijkingen van het businessplan
(ii) het goedkeuren en wijzigen van de jaarlijkse begroting;
(iii) de totstandkoming van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa, of een andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochteronderneming) waarbij de zeggenschap over de Vennootschap (of een dochteronderneming) wordt overgedragen aan een derde (ter vermijding van twijfel, heeft dit lid geen betrekking op overdrachten van Aandelen in de Vennootschap);
(iv) het toestaan van een vereffening of liquidatie van de Vennootschap; (v) elke belangrijke wijziging, verandering of intrekking van de statuten van de Vennootschap; (vi) het uitkeren van dividenden;
(vii) elke verwerving of vervreemding van activa (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een meerderheids- of minderheidsbelang in een andere vennootschap);
(viii) elke overdracht of licentie van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap buiten de normale gang van zaken;
(ix) het inkopen van Aandelen;
(x) elke wijziging van het boekjaar van de Vennootschap;
(xi) goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag indien van toepassing. (xii) Goedkeuring van de modaliteiten van een ESOP plan
(xiii) Beslissingen met betrekking tot de aanstelling van managers, en de voorwaarden en modaliteiten van hun mandaat, voor zover hun bezoldiging minstens 100.000,00 euro op jaarbasis bedraagt
(xiv) Beslissingen betreffende de aanstelling van een management (directie)comité, en de toekenning van bevoegdheden aan dit comité
(xv) Zetelverplaatsing van de vennootschap
(xvi) Beslissing tot uitbreiding van de raad van bestuur, en tot aanstelling van bijkomende bestuurders
(xvii) Beslissingen voor het aangaan van gerechtelijke procedures waarvan het betwiste bedrag hoger is dan 50.000,00 euro.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur genomen ter vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
TWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt: Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van een bijzondere gekwalificeerde meerderheid van een meerderheid van 67% van de aandelen, waaronder de goedkeuring van ten minste één Investeerder:
(i) Aanstelling of ontslag van een commissaris
(ii) Kwijting aan bestuurders en commissaris;
(iii) een belangrijke wijziging aanbrengen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap (door overname of anderszins);
(iv) transacties of regelingen aangaan die tot gevolg kunnen hebben dat de Vennootschap activa, rechten of belangen verwerft of vervreemdt, of verplichtingen of aansprakelijkheden aangaat waarvan de waarde groter is dan € 1.000.000 en die niet voorzien zijn in het business plan of enige andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business plan;
(v) een fusie of enige andere vorm van kapitaalherstructurering voorstellen die de rechten en verplichtingen van de Investeerder onder deze Overeenkomst niet in stand zouden houden; (vi) voorstel tot openbaar bod op de aandelen van de vennootschap
(vii) het aangaan door de Vennootschap van absolute of voorwaardelijke schulden voor geleend geld en de voorwaarden van een dergelijke lening, waarvan het bedrag groter is dan € 1.000.000 en die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
niet voorzien zijn in het business plan of een andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business plan;
(viii) het creëren, toestaan van de creatie of uitgifte van bijkomende aandelen, converteerbare instrumenten of andere effecten in de Vennootschap aan een concurrerend bedrijf; (ix) De Vennootschap voorstellen of toelaten om handelingen te stellen die zouden neerkomen op een verkoop van activa, zonder afbreuk te doen aan het Volgrecht en de mogelijkheid van de Vennootschap om een verkoop van activa te verwezenlijken na toepassing van het Volgrecht; (x) elke belangrijke wijziging in de boekhoudprincipes;
(xi) het wijzigen van de rechten verbonden aan de B-aandelen door wijziging van de statuten of anderszins;
(xii) Statutenwijzigingen
(xiii) De uitkering van dividenden, inkoop eigen aandelen, en elke uitkering aan de aandeelhouders Daarnaast is een bijzondere gekwalificeerde meerderheid vereist van een meerderheid van 67% van de aandelen, waaronder de goedkeuring van beide Investeerders, voor de volgende beslissingen (xiv) Aandelen creëren, uitgeven of toekennen aan een concurrerend bedrijf. (xv) De ontwikkeling van nieuwe activiteiten in uitbreiding van het bestaande businessplan. EENENTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen als bijkomend bestuurder op voordracht van de naamloze vennootschap "FININDUS":
De naamloze vennootschap "FININDUS", met zetel te Zelzate, Pres. J.F. Kennedylaan 3, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0404.535.926, BTW-nummer BE0404. 535.926, met als vast vertegenwoordiger de heer CALLEBAUT Roel Evert, wonend te De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van de aandelen op naam en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging door inbreng in speciën – wijziging rechten verbonden aan aandelen – uitgifte anti-dilutie inschrijvingsrechten – uitgifte vrijwaringsinschrijvingsrechten - wijziging statuten de dato één april tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/04/2023
Description:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
Staatsblad
Zaan Hamm NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDEENEIARISSRECHTBANK GENT
Onderwerp akte
december 2022,
Stijn Goovaerts
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8550 Zwevegem, Blokkestraat 51
: Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 maart 2023:
1. Benoeming van de Commissaris
De aandeelhouders besluiten om de bestoten vennootschap “MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, geregistreerd bij het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, te benoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen — voor zoveel als nodig — dat deze benoeming inwerking is getreden d.d. 15
bn ouse
Donen caw eee ede eee nee ee aw eee noone one en none ene enuee à
Ondernemingsnr : 0666 679 020
Naam
(vou) : JuuNoo
(verkort) :
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/02/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op veertien februari tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 51. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666. 679.020.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
NEERLEGGING VERSLAGEN
(...)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot uitgifte van aandelen soort B als vergoeding voor de inbreng in geld bij (i) de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in geld en (ii) naar aanleiding van de gebeurlijke uitoefening van (a) de “2023 anti-dilutie inschrijvingsrechten” waarvan sprake in het negende tot en met het veertiende besluit en (b) de “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten” waarvan sprake in het vijftiende tot en met het negentiende besluit.
De vergadering stelt vast dat behalve de onevenredige uitgifte van aandelen ingevolge de inbreng, die uitsluitend zal vergoed worden in de uitgifte van aandelen soort B, er verder geen wijziging gebeurt aan de rechten verbonden aan de aandelen.
(...)
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van VIJFHONDERD ZESENNEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERDNEGENTIEN euro en VIERENNEGENTIG EUROCENT (€596.219,94) om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN VIJFHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€4.518.600,00) op VIJF MILJOEN HONDERDVEERTIEN DUIZEND ACHTHONDERDNEGENTIEN euro en VIERENNEGENTIG eurocent (€5.114.819,94).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van VIERHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND HONDERDACHTENVEERTIG (449.148) aandelen B van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen
*23315548*
Neergelegd
16-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de prijs van (afgerond) DRIE euro VIERENDERTIG eurocent (€3,34) elk, waarvan: (i) (afgerond) EEN euro en DRIEËNDERTIG eurocent (€1,33) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal VIJFHONDERD ZESENNEGENTIG DUIZEND TWEEHONDERDNEGENTIEN euro en VIERENNEGENTIG eurocent (€596.219,94); en, (ii) (afgerond) TWEE euro en EEN eurocent (€2,01) per aandeel zal geboekt worden op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal NEGENHONDERDENDRIEDUIZEND ZEVENHONDERDTACHTIG euro en ZES eurocent (€903.780,06).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van HONDERD procent (100 %). Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLUIT.
Inschrijving en volstorting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie. (...)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde NEGENHONDERDENDRIEDUIZEND ZEVENHONDERDTACHTIG euro en ZES eurocent (€903.780,06), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met NEGENHONDERDENDRIEDUIZEND ZEVENHONDERDTACHTIG euro en ZES eurocent (€903.780,06), om het te brengen van VIJF MILJOEN HONDERDVEERTIENDUIZEND ACHTHONDERDNEGENTIEN euro en VIERENNEGENTIG eurocent (€ 5.114.819,94) op ZES MILJOEN ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€6.018.600,00), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. (...)
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van de uitgifte van vier (4) “2023 anti-dilutie inschrijvingsrechten”, en ontslaat de voorzitter ervan deze voor te lezen.
(...)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving bij de uitgifte van de vier (4) “2023 anti-dilutie inschrijvingsrechten”.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van vier (4) “2023 anti-dilutie inschrijvingsrechten”, onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met verzaking door de bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(...)
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de “2023 inschrijvingsrechten” door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de “2023 inschrijvingsrechten”, te volstorten door inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort B, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen B.
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de “2023 inschrijvingsrechten”, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en van de aangestelde commissaris in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent het voorstel tot uitgifte van twintig (20) “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”, en ontslaat de voorzitter ervan deze voor te lezen.
De verslagen worden op het bureau neergelegd.
ZESTIENDE BESLUIT.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht bij de uitgifte van de “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”.
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van twintig (20) “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”, onder de uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van deze “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”.
(...)
NEGENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten” en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”. De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelen soort B, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen B.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de “2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten”, de kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen. TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst:
(...)
- Artikel "9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR" zal voortaan als volgt luiden: "9 SAMENSTELLING VAN HET de raad van bestuur.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit maximum zeven (7) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt: (a) Drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de personen die aangeduid worden in de Aandeelhoudersovereenkomst onder de term “Andere Aandeelhouders” (“Other Shareholders”), gezamenlijk handelend;
(b) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 1. (c) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 2. (d) Één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Investeerder 3 en Investeerder 4, gezamenlijk handelend.
De bestuurders benoemd overeenkomstig (b), (c) en (d) hierboven worden individueel aangeduid als “Investeerder-Bestuurder” en gezamenlijk als “Investeerder-Bestuurders”. Mits goedkeuring door een bijzondere gekwalificeerde meerderheid binnen de algemene vergadering, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit 7 leden, en kan derhalve een bijkomend bestuurder benoemd worden, die als onafhankelijk bestuurder kan benoemd en ontslagen worden met een bijzondere gekwalificeerde meerderheid.
(...)"
Artikel "10. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR" zal voortaan als volgt luiden: "10 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur zal minstens vier maal per jaar bijeenkomen, en minstens één maal per kwartaal.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien (i) tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en (ii) minstens twee Investeerder-Bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk per brief of per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Vennootschap hebben ingestemd met de afwezigheid en afstand gedaan hebben van de vereiste aanwezigheid (het “Quorum”). Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De raad van bestuur kan niet worden gehouden of voortgezet zonder de aanwezigheid, te allen tijde, van het Quorum, tenzij de relevante Investeerder-Bestuurders uitdrukkelijk en schriftelijk afstand hebben gedaan van (elk van) hun vereiste aanwezigheid. Als het Quorum niet aanwezig is binnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dertig (30) minuten na het geplande tijdstip van de raad van bestuur of als het Quorum op enig moment tijdens de vergadering niet wordt bereikt, dan zal de vergadering worden verdaagd voor een door de Voorzitter te bepalen periode, die niet korter zal zijn dan zeven (7) Werkdagen (met dien verstande dat de agenda voor een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd zal blijven). De oproeping tot de verdaagde vergadering zal aan alle bestuurders worden gedaan per e-mail met ontvangstbevestiging.
Indien het Quorum niet wordt gehaald tijdens twee (2) behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de raad van bestuur met dezelfde agenda wegens de afwezigheid van twee (2) Investeerder- Bestuurders, kan een derde raad van bestuur worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig de in de statuten bepaalde oproepingsvereisten, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering zonder dat de aanwezigheid van de Investeerder-Bestuurders vereist is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van ten minste twee (2) Investeerder-Bestuurders:
(i) Wijzigingen en afwijkingen van het businessplan
(ii) het goedkeuren en wijzigen van de jaarlijkse begroting;
(iii) de totstandkoming van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa, of een andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochteronderneming) waarbij de zeggenschap over de Vennootschap (of een dochteronderneming) wordt overgedragen aan een derde (ter vermijding van twijfel, heeft dit lid geen betrekking op overdrachten van Aandelen in de Vennootschap);
(iv) het toestaan van een vereffening of liquidatie van de Vennootschap; (v) elke belangrijke wijziging, verandering of intrekking van de statuten van de Vennootschap; (vi) het uitkeren van dividenden;
(vii) elke verwerving of vervreemding van activa (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een meerderheids- of minderheidsbelang in een andere vennootschap);
(viii) elke overdracht of licentie van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap buiten de normale gang van zaken;
(ix) het inkopen van Aandelen;
(x) elke wijziging van het boekjaar van de Vennootschap;
(xi) goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag indien van toepassing. (xii) Goedkeuring van de modaliteiten van een ESOP plan
(xiii) Beslissingen met betrekking tot de aanstelling van managers, en de voorwaarden en modaliteiten van hun mandaat, voor zover hun bezoldiging minstens 100.000,00 euro op jaarbasis bedraagt
(xiv) Beslissingen betreffende de aanstelling van een management (directie)comité, en de toekenning van bevoegdheden aan dit comité
(xv) Zetelverplaatsing van de vennootschap
(xvi) Beslissing tot uitbreiding van de raad van bestuur, en tot aanstelling van bijkomende bestuurders
(xvii) Beslissingen voor het aangaan van gerechtelijke procedures waarvan het betwiste bedrag hoger is dan 50.000,00 euro.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur genomen ter vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen."
Artikel "22. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM" zal voortaan als volgt luiden: "22 BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Het vereiste aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering is overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat ten minste twee (2) van de gemachtigde vertegenwoordigers van de Investeerders (waarbij Investeerder 3 en 4 voor de toepassing van dit artikel als één (1) worden beschouwd) vereist zijn om een quorum te vormen voor een geldige algemene vergadering, tenzij de gemachtigde vertegenwoordiger van zulke Investeerders vóór de aanvang van een algemene vergadering of een verdaagde vergadering schriftelijk te kennen geeft af te zien van diens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanwezigheid.
Indien het quorum niet binnen dertig (30) minuten na het geplande tijdstip voor een aandeelhoudersvergadering aanwezig is of op enig moment tijdens de vergadering ophoudt te bestaan, wordt de vergadering verdaagd naar dezelfde dag, plaats en tijdstip in de eerstvolgende week (met dien verstande dat de agenda voor een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd blijft).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."
(...)
EENENTWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van: - De heer Dirk De Meulder, Lange Nieuwstraat 27, bus 101, 2000 Antwerpen De vergadering besluit aan te stellen als bestuurder op voordracht van de naamloze vennootschap "SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM" met ingang vanaf heden: - de heer Richard Juggery, wonend te 75009 Parijs (Frankrijk), 25, Rue De Navarin. De bestuurder wordt benoemd voor een bepaalde duur. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.
(...)
De vergadering stelt tevens vast dat de heer Jonathan Bainee niet meer aangesteld is als waarnemer van de vennootschap.
(...)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100 voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – uitgifte van vier "2023 anti-dilutie inschrijvingsrechten" – uitgifte van twintig "2023 vrijwaringsinschrijvingsrechten" - wijziging statuten – ontslag en benoeming de dato de dato veertien februari tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/11/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : JuNovation
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Oudenaardsesteenweg(Kor) 281
8500 Kortrijk
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 25 november 2016,
BLIJKT DAT :
1. De heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, geboren te Dendermonde op 1 juli 1985, wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281;
2. Mevrouw LEFEBVRE Eline Mieke Noella, geboren te Kortrijk op 7 februari 1985, wonende te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281;
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam: JuNovation
Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschre-ven als volgt: “De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of als commissionair:
1. Opmaak van productontwikkeling;
• Research en development: het uittekenen van ideeën in 2D en 3D plannen. Het maken van Cad- detailleringen, opmaken en uitwerken van productie- en aankooptekeningen in eender welke vorm en op eender welke informatiedragers of datavoorstellers.
• Uitwerken van productieprocessen.
• Het ontwerpen en lanceren van producten.
• Begeleiding marketing, promotie en verkoop, uitvoeren van expertise en marktonderzoek, het geven van marketing- en verkooptrainingen van het product.
• Begeleiding bij het aanvragen van patenten, octrooien, merknamen en aanverwante. • Het opzetten van websites en internet toepassingen. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie.
• Begeleiding van productontwikkeling en systeemintegratie in de ruimste zin. • Het verlenen van support inzake alle soorten software, automatisatie, configuratie inzake software en hardware.
1. Optimalisatie van het productontwikkelingsproces:
• Het verbeteren, efficiënter maken, digitaliseren van bestaande productontwikkelingsprocessen • Het begeleiden van de uitwerking van ideeën
• Een concept omzetten naar een nieuw product.
• Het uitvoeren van audits, analyses en systeemintegratie
1. Opmaken van innovatieplan:
• Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
*16324099*
Neergelegd
25-11-2016
0666679020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van nieuwe producten.
• Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
1. Ontwikkelen van nieuwe producten en ideeën:
• Het onderzoek, de ontwikkeling, en vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• Allerhande toepassingen ontwikkelen onder meer serviceontwikkeling, virtual reality, IT- programmering,
• Het patenteren van een idee en/of product.
• Het op de markt brengen van een nieuw product of toepassing.
• Aan- en verkoop van grondstoffen, half-afgewerkte en volledig afgewerkte producten • Handel in randartikelen, onderdelen, basisstukken en bijhorigheden • Klein- en groothandel in eigen naam of als commissionair, in binnen- en buitenland Dit alles (A/B/C/D) is gericht op toepassingen zowel in de bouw, als retail, winkelinrichting, musea, kantoor, productiebedrijven, recreatie,...
1. Opleidingen:
• Het geven van opleidingen over onder meer: productontwikkeling, productontwikkelingsproces, technologietoepassingen, expertise, marketing en verkoop.
• Begeleiden, schrijven en geven van trainingen, lezingen, handleidingen • Publiceren van teksten, cursussen en onderzoek.
1. Tussenpersoon in de handel, zonder beperking.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: belegging en beheer gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitaal, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden. Handel in eigen onroerend goed, bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed. Op lange termijn aanhouden van aandelen, participaties,... die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Aanhouden kunstpatrimonium. 4. Het opnemen van het ambt van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of rechtsstructuren. De opname van een mandaat in verenigingen, vzw’s, stichtingen, .... De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-ren-de of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op el-ke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-gelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan de functie of het mandaat van zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
De zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281 (gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen).
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), samengesteld door inbreng in geld, volstort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), dus nog te volstorten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). De heer Van de Voorde Chris heeft ingetekend op 238 aandelen voor 18.445,00 €, volstort tot beloop van 6.148,33 €.
Mevrouw Lefebvre Eline heeft ingetekend op 2 aandelen voor 155,00 €, volstort tot beloop van 51,67 €.
Als niet-statutaire zaakvoerder is aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Van de Voorde Chris, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Krachtens artikel 7.2. der statuten is hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2017.
De jaarvergadering zal gehouden worden op zes juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergade-ringen, onder voorbehoud van de wettelijke en statu-taire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aande-len toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn per-soonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevol-ge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennoot-schap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
04/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven en twintig november tweeduizend twintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666. 679.020.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt de overdracht vast van honderd vijf en twintig duizend (125.000) aandelen door de besloten vennootschap "Whitefield" aan de naamloze vennootschap "Teknik" in overeenstemming met artikel 8 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het bijzonder verslag van de raad van bestuur naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, en dit in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€350.000,00) om het kapitaal te brengen van VIJFHONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€568.600,00) op NEGENHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€918.600,00) door inbreng in speciën, en met creatie en uitgifte van 243.022 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. De vergadering besluit dat de nieuw gecreëerde aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de kapitaalverhoging.
Inschrijving en volstorting.
Is verschenen:
de naamloze vennootschap "Meeroe", met zetel te Erpe-Mere, Industrieweg 11, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde nummer 0446.286.310, BTW-nummer BE0446. 286.310, vertegenwoordigd door de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, krachtens aangehechte onderhandse volmacht, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging volledig te onderschrijven voor een bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (€350.000,00), en deze inbreng
*20358937*
Neergelegd
02-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onmiddellijk te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden tweehonderd drie en veertig duizend twee en twintig (243.022) aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend; De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Belfius, met zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.
Het bankattest ter bevestiging van de storting wordt op het bureau neergelegd. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikelen 7: 199 §2 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot de uitgifte van inschrijvingsrechten, door middel van het toegestaan kapitaal.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering machtigt de raad van bestuur om gedurende een termijn van maximum 5 jaar te rekenen vanaf heden, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van honderd duizend euro en acht cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen. ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (918.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen drie honderd zes en twintig duizend twee en twintig (2.326.022) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder vermelding van waarde.
De algemene vergadering van 8 november 2019 splitste de tweehonderd veertig (240) bestaande aandelen in één miljoen vijfhonderd drie en dertig duizend (1.533.000) aandelen. Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met vijfhonderd vijftig duizend euro (€550.000,00), om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) naar vijfhonderd acht en zestigduizend zeshonderd euro (€568.600,00), door inbreng in speciën, en door het creëren van vijfhonderd vijftig duizend (550.000) nieuwe aandelen zonder waarde. De algemene vergadering van 27 november 2020, verhoogde het kapitaal met driehonderdvijftigduizend euro (€350.000,00) om het te brengen van vijfhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€568.600,00) op negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€918.600,00) door inbreng in speciën, en met creatie en uitgifte van 243.022 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TOEGESTAAN KAPITAAL.
De raad van bestuur kan gedurende een termijn van maximum 5 jaar te rekenen vanaf heden, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van honderd duizend euro acht cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen. ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur tot aanpassing van het register van aandelen aan de genomen besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bijkomend bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden: De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839. 091.966, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Haaltert op 10 augustus 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-09- 19/0141204 met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, geboren te Gent op 9 juni 1967, (rijksregisternummer (...)), wonend te Deerlijk, Vichtestraat 169B. VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100: 1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vaststelling overdracht aandelen – kapitaalverhoging – machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen gedurende maximum vijf jaar – wijziging statuten – volmacht aan bestuursorgaan – benoeming bijkomende bestuurder de dato zeven en twintig november tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
10/01/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
: 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op éénendertig december tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666. 679.020
BLIJKT HET VOLGENDE:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 november 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad nummer 2020-12-04/0358937, werd onder meer het volgende beslist: “De vergadering machtigt de raad van bestuur om gedurende een termijn van maximum 5 jaar te rekenen vanaf heden, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van honderd duizend euro en acht cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen.” Na deze voorafgaande verklaringen, verzoekt verschijner ondergetekende notaris akte te verlenen van de volgende beslissingen van de raad van bestuur:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur beslist tot de uitgifte van vierenzestig duizend tweehonderd zevenenzestig (64.267) inschrijvingsrechten, conform de voorwaaarden en modaliteiten opgenomen in het “Globaal Warrantenplan 2021”, goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 april 2021. De raad van bestuur stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap individueel hebben verzaakt aan de uitoefening van het voorkeurrecht ten aanzien van de uitgifte van inschrijvingsrechten ten gunste van het management of de leden van het personeel van de vennootschap. De raad van bestuur gaat dientengevolge niet over tot de opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht zoals voorzien in de machtiging van de aandeelhouders in het kader van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur bevestigt dat overeenkomstig de verleende machtiging, de uitgifte van de inschrijvingsrechten kadert binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap. In uitvoering van bovenstaande heeft de raad van bestuur op 9 november 2021 het warrantenregister
*22302005*
Neergelegd
06-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2021 opgemaakt, voor de uitgifte van in totaal vierenzestig duizend tweehonderd zevenenzestig (64.267) inschrijvingsrechten, met toekenning van inschrijfrechten aan de medewerkers van de vennootschap aldaar vermeld, waarvan deze vaststelling de formele neerslag vormt. TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld, voor een bedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten maal de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten, en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van het “Globaal Warrantenplan 2021”. De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A, en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort A.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, inzake het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte raad van bestuur inzake uitgifte inschrijvingsrechten de dato één en dertig december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
JuuNoo
Téléphone
+32473462650
Email
Sites internet
www.JuuNoo.com
Adresse
51 Blokkestraat(Z) 8550 Zwevegem