Mise à jour RCS : le 28/05/2026
KRONOSPAN TRADING
Active
•0547.851.149
Adresse
15 Nijverheidslaan 8580 Avelgem
Activité
Commerce de gros de bois
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
11/03/2014
Dirigeants
Informations juridiques
KRONOSPAN TRADING
Numéro
0547.851.149
SIRET (siège)
2.369.252.615
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0547851149
EUID
BEKBOBCE.0547.851.149
Situation juridique
normal • Depuis le 11/03/2014
Capital social
3 250 000.00 EUR
Activité
KRONOSPAN TRADING
Code NACEBEL
46.832•Commerce de gros de bois
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
KRONOSPAN TRADING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 42.4M | 44.5M | 51.8M | 23.0M |
| Marge brute | € | 3.8M | 3.4M | 5.1M | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 1.3M | 3.4M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.3M | 1.3M | 3.4M | 1.2M |
| Résultat net | € | 747.9K | 817.4K | 2.3M | 1.0M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,726 | -14,111 | 125,027 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 8,965 | 7,573 | 9,826 | 9,288 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,057 | 2,903 | 6,485 | 5,158 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 294.5K | 998.1K | 1.1M | 577.5K |
| Dettes financières | € | 1.1M | 2.5M | 2.3M | 3.7M |
| Dette financière nette | € | 805.5K | 1.5M | 1.2M | 3.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,622 | 1,143 | 0,348 | 2,609 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.1M | 4.4M | 3.6M | 3.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,764 | 1,837 | 4,453 | 4,347 |
Dirigeants et représentants
KRONOSPAN TRADING
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2014
Numéro: 0547.851.149
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2014
Numéro: 0547.851.149
Cartographie
KRONOSPAN TRADING
Documents juridiques
KRONOSPAN TRADING
1 document
KRONOSPAN TRADING STS COORDONNES 2020
KRONOSPAN TRADING STS COORDONNES 2020
09/11/2020
Comptes annuels
KRONOSPAN TRADING
10 documents
Comptes sociaux 2023
17/04/2024
Comptes sociaux 2022
14/06/2023
Comptes sociaux 2021
08/04/2022
Comptes sociaux 2020
25/03/2021
Comptes sociaux 2019
28/04/2020
Comptes sociaux 2018
21/08/2019
Comptes sociaux 2018
26/03/2019
Comptes sociaux 2017
09/04/2018
Comptes sociaux 2016
23/06/2017
Comptes sociaux 2015
07/04/2016
Établissements
KRONOSPAN TRADING
2 établissements
KRONOSPAN TRADING
En activité
Numéro: 2.233.768.458
Adresse: 100 Boulevard de l'Eurozone 7700 Mouscron
Date de création: 01/04/2014
2.369.252.615
En activité
Numéro: 2.369.252.615
Adresse: 15 Nijverheidslaan 8580 Avelgem
Date de création: 20/12/2024
Publications
KRONOSPAN TRADING
10 publications
Statuts
22/09/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au reffe ie ALU GREFFE LE
13-03- 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURN . oa Gr
N° d'entreprise: 0547.851.149 Dénomination
(en entier): KRONOSPAN TRADING
{en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège ‘Boulevard de l'Eurozone 100
7700 Mouscron
Objet de l'acte : SA: modification
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en: date du 11/09/2017, qui sera enregistré dans le délai légal, que l'assemblée générale a pris les décisions | suivantes, ci-après reprises par extrait :
Première résolution — adoption du texte francais des statuts
Suite au transfert du siège soolal en Région wallonne, l'assemblée générale a décidé d’adopter le texte! statuts établi en français :
FORME - DENOMINATION
La société prend la forme anonyme. Elle est dénommée : « KRONOSPAN TRADING ». SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7700 MOUSCRON, Boulevard de l'Eurozone 100. OBJET ;
1. Activités spécifiques |
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en son nom propre et pour son propre compte : l'achat; et la vente, la production, l'import et l'export et la représentation de revêtement de sol dans le sens le plus large, : : de bois, de stratifié, des produits à base de bois comme MDF, HDF, etc. et le conseil, l'assistance et lai prestation des services aux entreprises ou aux personnes privées, se rapportant principalement à : -La gestion journalière des entreprises i
L'organisation des entreprises 3
-La prestation et le suivi des tâches administratives !
-Les relations publics !
-La recherche et le développement aux industries spécialisées dans le bois '
“La recherche et le développement des nouvelles idées qui pourraient s’appliquer dans des industries} spécialisées dans le bois
-La gestion et le suivi des accords
-L'activité d'agent commercial pour des entreprises et des personnes privées Le tout dans le sens le plus large.
2. Activités générales.
-le commerce de gros et de détail, l'import et l'export, l'achat et la vente, la représentation et le commerce: de biens meubles, matériaux et matériel divers, l'activité d'intermédiaire commercial, agent commercial, représentant ou commissionnaire. !
„toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d'un patrimoine immobilier, al
| ia vente, l'échange, la construction, la transformation, l'agencement et la décoration intérieure, la location sous; | ! toutes ses formes, Femphytéose, la superficie et en général la constitution de tous droits réels, l'urbanisation, ie} i lotissement, la valorisation, ainsi qu'en général, toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou! ! indirect d’assurer la bonne gestion et la productivité d'immeubles ou de droits réels immobiliers -la mise à disposition en nature aux gérants de la société de biens meubles et immeubles, étant entendu! i que la rémunération des dirigeants, en ce compris les avantages de toute nature contribue à la réalisation de! ; l'obiet social
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
. Mod Word 15.1
7 -toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine mobilier, à savoir Réservé toutes opérations se rapportant à des biens meubles et des droits mobiliers, tels que l'acquisition et la vente, au échange, ainsi qu’en général, toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou indirect d'assurer la Moniteur bonne gestion et la productivité du patrimoine mobilier de la société belge “acquisition et la gestion de toutes participations dans des entreprises à créer ou existantes, qu'elles soient à caractère financier, industriel, commercial, agricole ou immobilier ou autre, la participation à des dE administratiekantoren, trusts, fiducies ou autres personnes morales, que ce soit par rachat d'actions ou de titres, par apport en espéces ou en nature, par voie de fusion, souscription, scission, apport d’universalité ou ‘ autre opération équivalente, pour autant que cette participation ait un rapport au moins indirect avec l'une des ! branches de son objet social;
! -la participation au développement de toutes entreprises, la coordination d'entreprises, la participation à la ! gestion, la surveillance et la liquidation de toutes entreprises, ainsi que la fourniture d'assistance technique, ! administrative, financière, l'activité de consultant d'entreprise en management ou marketing, le tout en qualité ! d’organe statutaire ou légal, ou sur base contractuelle ; à cet effet la société peut exercer le mandat de gérant, ? administrateur, directeur, liquidateur d’autres personnes morales
i -la fourniture de garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés liées ou de tiers, tant associés que i gérants ou dirigeants ou d'autre fiers, personnes physiques ou morales ; accorder à ces mêmes personnes des prêts, avances et crédits, sous réserve toutefois de l'application de restrictions légales. En général, la société pourra accomplir toutes les opérations mobilières ou immobilières, financières ou commerciales au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui soient de nature à favoriser, faciliter ou développer son industrie ou son commerce.
L'assemblée générale peut, en se conformant au Code des Sociétés, étendre et modifier l'objet social. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article 559 du Code des Sociétés, interpréter, étendre et modifier l'objet social.
CAPITAL
Le capital est fixé à trois millions deux cent cinquante mille euros (€ 3.250.000,00), représenté par soixante- cinq mille (65.000) actions sans désignation de vaieur nominale
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Ils sont rééligibles.
Si une personne morale est désignée comme administrateur ou, membre du Comité de direction, elle nommera un représentant permanent parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.
En cas de vacance d’une place d'administrateur, suite au décès, licenciement ou n'importe quelle raison, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des affaires de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. GESTION JOURNALIERE - DELEGATION
a) Le coriseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit a l'administrateur délégué, soit à un au plusieurs de ses membres, - soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein,
- soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.
b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
c) Le conseil d'administration peut conférer la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à son mandataire.
d) Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment.
Il fixe, le cas échéant, les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais
généraux, des personnes qui il confère des délégations.
Ed REPRESENTATION EXTERNE
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
Vv
Mod Word 15,1
Sans préjudice au pouvoir général de représentation dont dispose le conseil d'administration, et à moins de délégation de pouvoirs conférée par le conseil d'administration, la société est représentée vis-à-vis des tiers dans tous les actes par un administrateur-délégué, lequel n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, même à l'égard des fonctionnaires publics, des officiers ministériels et des conservateurs des hypothèques, d'une délibération préalable du conseil d'administration.
La société sera représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur délégué, ou par tout autre membre du conseil délégué à cet effet par le conseil.
DATE DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 10 heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales. INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS
L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre. A la fin de chaque année sociale, le conseil d'administration établi-ra les comptes annuels, le compte des résultats et le rapport de gestion. .
DISTRIBUTION
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et autres amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé CINQ (5 %) pour cent pour la réserve légale. Le solde est réparti entre toutes les actions au prorata du montant libéré.
Toutefois, l'assemblée générale peut sur proposition du conseil d'administration, décider qu'avant toute répartition dudit solde, tout ou partie de celui-ci servira à constituer ou à alimenter des fonds de réserve extraordinaire au de prévision ou sera reporté à nouveau.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l'actif ne tel qu'il résulte -des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, de capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les membres du conseil d'administration alors en fonction, agissant en qualité de collège de liquidation, à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs. Une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :
1. aucun liquidateur n'est désigné ;
2. toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées ;
3. tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à
l'unanimité des voix.
L'actif restant est repris par les actionnaires même.
Deuxième résolution : Pouvoirs et procurations.
L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts.
Pièces déposées conjointement : expédition de l'acte — statuts coordonnés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
31/07/2015
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE, NEERGELEGD [
MIN 1 cs) oe ze 15110626* b EOHTELNK KÖDFHANDEL BELGISCH STAATSBLAD KG
: Ondernemingsnr : 0547. 851. 148 :
Benaming
(voluit): KRONOSPAN TRADING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
, Zetel: 8710 Wielsbeke, Rijksweg 442 B9
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 25 juni 201 5,; ter registratie neer te leggen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van; voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft: Eerste besluit:
a)De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van! tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) om het te brengen van driehonderdduizend euro (300.000,00 €) op; vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €), door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch’ _ met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
b)Onderschrijving en voistorting
En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort in specién door de twee, “ aandeelhouders die, in verhouding tot hun aandelenbezit, intekenen en dit als volgt: -de vennootschap “OXNARD ENTERPRISES LIMITED”, met zetel! te 1101 Ayios Andreas, Nicosia(Cyprus),; Tagmatarohou Pouliou 9, Grayoak House, voor een bedrag van honderdachtennegentigduizend euro. -de vennootschap “KRONOSPAN TRADING LIMITED” , met zetel te 1101 Ayios Andreas, Niosi(Cyens), Tagmatarchou Pouliou 9, Grayoak House, voor een bedrag van tweeduizend euro. Hetzij in totaal: tweehonderdduizend euro. i
De verschijnsters, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat het bedrag van tweehonderdduizend euro: (200.000,00 €) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap ín kapitaalverhoging, bij ‘de naamloze vennootschap KBC Bank.
Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest, waaruit blijkt dat het bedrag van teehonderdduizend' : euro (200,000,00 €) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening, aan: ; hem werd overhandigd. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten, ‚ bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200,000,00 €).
o)Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal ‘van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) bedraagt, vertegenwoordigd door ‚ tienduizend (10.000) aandelen.
Tweede besluit;
De vergadering besluit de tekst van de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten aan het voorgaande ‘ besluit aan te passen en dit als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro. : (600.000,00 €) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die‘ ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de vennootschap tot uitvoering van: ‚de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende nctaris om over te gaan tot het opmaken,, ‘ ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van: 1 de statuten van de vennootschap. ;
© VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
: notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-gecoördineerde tekst van de statuten
Op de laatste biz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-13/0055712
Siège social
27/06/2017
Description: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad | mn *17090832* 16 JUNI 2017 Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte [Ott a 4 us ILL NEERGELEGD i 4 \ ' } t i 1 ; 1 5 i 1 } i i t t : 1 t ï x i ‘ i 5 t t t : : 1 i i 4 \ à i t ‘ ' ‘ ‘ t i t ‘ t ‘ : : 1 i 1 ‘ ‘ t ‘ ‘ ' £ mre nennen) L u Op de laatste biz. va I Rechtbank van PHANDEL | Gent, afd. LE Ondernemingsnr: 0547.851.149 Benaming (voluit): Kronospan Trading {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Clive Stanford Gedelegeerd Bestuurder n Luik B vermelden :_ Volledig adres v.d. zetel: Rijksweg 442/9, 8710 Wielsbeke Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2017 De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden verplaatst naar : Eurozonelaan 100, 7700 Moeskroen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/02/2017
Description: Ee Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| ma \ na neerlegging ter griffie van de akte
En NEERGELEGD —
MMAR TEEN One
|. chtbank van KOOPHANDEL
| ~ — BELGISCH STAATSBLAD" Gont, SrifRORTRIK
\/ Ondernemingsnr: 0547.851.149
Benaming
toit : Kronospan Trading
(verkort) :
Rechtsvorm :_ NV.
Volledig adres v.d. zetel: Rijksweg 442 bus 9, 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering dd 27/9/2016
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA (BE0431.088.289) als commissaris voor de boekjaren eindigend op 30 september 2016, 2017: en 2018. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Bruno Claeys, bedrijfsrevisor.
Dhr Clive Stanford \
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-06-28/0067574
Démissions, Nominations
07/05/2019
Description:
Mod Word 15.1
4 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
INN 25 AR. zu *19061480* TRIBUNAL DE L'IBFSfEPRISE } DU HAINAUT DIVISION TOM i AL
N° d'entreprise : 0547 851 149
Dénomination
(en entier) : Kronospan Trading
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Eurozone 100, 7700 Mouscron
Obiet de l’acte : Renouvellement des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2019:
Le conseil d'administration prend acte et accepte la reconduction du mandat du directeur suivant à compter! du 14 mars 2019:
1. Stanford Clive David résident à Surrey, KT24 6 TH, East Horsley, Chalk Lane.
2. Gorus Ignace, résident à 8940 Wervik, Molenstraat 35.
Le mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2025,
Extrait des procès-verbaux du conseil d'administration du 11 mars 2019:
Le conseil d'administration prend acte de la nomination du prochain directeur general et accepte le: renouvellement du mandat a compter du 14 mars 2019:
1. Stanford Clive David resident a Surrey, KT24 6 TH, East Horsley, Chalk Lane.
Le mandat prend fin a l'issue de l'assemblee generale de l'annee 2025.
Gorus Ignace
Administrateur
er sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
\ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention:»).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Démissions, Nominations
21/10/2022
Description: Mod DOC 18,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DEPOSE AUG 0 Ill m 2125712 ‘ Greffi je BUNAL DE ANT Reprise N° d'entreprise : 0547 851 149 Nom ten enter): Kronospan Trading (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse compiète du siège : Boulevard del'Eurozone 100 - 7700 Mouscron Objet de l’acte : Nomination commissaire aux comptes 1. L'assemblée est ouverte le 22/08/2022 à 10:00 par Clive Stanford qui agit en tant que président. Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé. Il. Le président déclare ce qui suit: La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: 1. Nomination commissaire aux comptes 2. Varia Il. Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions afin d'être autorisés à participer à l'assemblée générale. IV. Le président constate que tous les actionnaires et les membres de l'organe d'administration sont présents et acceptent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée. Toutes les personnes présentes déclarent renoncer aux formalités de convocation prévues par le CSA et les statuts. I! est confirmé que l'assemblée se réuni en tant qu'assemblée générale. V. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance des documents conformément aux disposition du CSA et des statuts, ou ont eu l'occasion de le faire. VI. La liste de présence mentionnée a été contresignée par le président qui en reconnaît l'exactitude. Cette liste sera jointe en annexe au procès-verbal actuel, accompagnée des procurations des personnes représentées. VII. Détermination de la validité de l'assemblée: A la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle à été valablement constituée et a le droit de délibérer et de statuer valablement sur l'ordre du jour qu'elle traitera ensuite. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix. Chaque part donne droit à une voix. Légitimation de l'assemblée: Après les explications qui précèdent, l'assemblée établit sa composition régulière et se déclare autorisée à prendre les résolutions suivantes en ce qui concerne les points de l'ordre du jour. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quatité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
_ Reservé
* Moniteur
au belge
>
:
Décisions:
1. Nomination commissaire aux comptes
. Nous vous demandons de bien vouloir libeller, le cas échéant, la délibération de l'assemblée générale : comme suit: “Est désigné aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans, la société Grant Thornton : Réviseurs d'Entreprises ayant adopté la forme d'une SCRL. Cette société a désigné comme représentant : Gregory Desmet, réviseur d'entreprises. La rémunération de ces fonctions est fixée à € 15.000 indexés.
2. Varia
L'assemblée générale veillera à ce que soit effectuée la publication nécessaire au Moniteur Belge et Banque ‘Carrefour des Entreprises et dans ce cadre donne procuration spéciale à Charlot Depoortere pour publier les . décisions prises.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 11:00 après lecture et approbation du présent procès- verbal
et de ses annexes.
Charlot Depoortere
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Siège social
16/01/2019
Informations de contact
KRONOSPAN TRADING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
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Sites internet
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Adresse
15 Nijverheidslaan 8580 Avelgem