KTR CONSULTING
Active
•0750.544.923
Adresse
62 Bovenlinde Box A, 3990 Peer
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
10/07/2020
Dirigeants
Informations juridiques
KTR CONSULTING
Numéro
0750.544.923
SIRET (siège)
2.304.662.293
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0750544923
EUID
BEKBOBCE.0750.544.923
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 10/07/2020
Activité
KTR CONSULTING
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
KTR CONSULTING
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 144,6K | 129,8K |
| EBITDA - EBE | € | 135,0K | 115,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 133,2K | 115,1K |
| Résultat net | € | 99,5K | 89,6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,474 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 93,309 | 88,729 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 94,4K | 76,4K |
| Dettes financières | € | 31,7K | 37,9K |
| Dette financière nette | € | -62,7K | -38,5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 191,6K | 92,1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 68,815 | 69,029 |
Dirigeants et représentants
KTR CONSULTING
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/07/2020
Cartographie
KTR CONSULTING
Documents juridiques
KTR CONSULTING
2 documents
Gecoördineerde tekst van de statuten - bv
Gecoördineerde tekst van de statuten - bv
16/06/2023
coordina_469
coordina_469
10/07/2020
Comptes annuels
KTR CONSULTING
2 documents
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Établissements
KTR CONSULTING
1 établissement
2.304.662.293
Actif
Adresse : 62 Bovenlinde Box A, 3990 Peer
Date de création : 10/07/2020
Activité : 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
Publications
KTR CONSULTING
2 publications
Statuts, Objet
25/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0750544923
Naam
(voluit) : KTR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bovenlinde 62 bus A
: 3990 Peer
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 16 juni 2023, “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 20 juni 2023 (20-06-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0009758. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
Wijziging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1. advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
2. de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen; 3. de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; • Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. • Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
• Uitoefening van activiteiten van syndicus
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
• een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen;
• de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.”
2. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
3. Uitbreiding van artikel 10 van de statuten aangaande het bestuursorgaan van de vennootschap
*23375520*
Neergelegd
20-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met volgende tekst:
“De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants, gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.” 4. Wijziging van de statuten aangaande de beraadslaging van de algemene vergadering door volgende tekst:
“Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering te hebben. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande voorwaarde van meerderheid van stemrechten, kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
Als er maar 1 aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda. Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt. In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen.”
5. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden. 6. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/07/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KTR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bovenlinde 62 bus A
: 3990 Peer
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte, verleden in het jaar tweeduizend twintig, op tien juli, voor meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62B.Ter registratie neergelegd.
Blijkt dat de hierna genoemde oprichter een besloten vennootschap heeft opgericht, waarvan hij de statuten als volgt heeft vastgesteld.
Oprichter:
Mevrouw TRUYERS Karen, ongehuwd, geboren te Hasselt op 14 juni 1981, wonende te 3990 Peer, Bovenlinde 62 A.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "KTR CONSULTING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het adviseren van ondernemingen en particulieren inzake belasting wetgeving; - Het verzorgen van opleidingen op het vlak van belastingen;
- Het publiceren van teksten op het vlak van belastingen;
- Het assisteren van bedrijven bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen - Het verlenen van consultancy en coaching in de ruimste zin van het woord door onder andere het begeleiden van personen en bedrijven. Het geven van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding;
- juridische adviesverlening;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande;
- levering van strategische, economische, financiële en administratieve adviezen, raadplegingen en uitvoering van studies en werken in die domeinen;
- consultancy in bedrijfsmanagement;
- multidisciplinaire financiële planning;
- bemiddeling in commerciële, familiale of burgerlijke zaken;
- adviezen en diensten bedoeld om overheidssubsidies te verkrijgen; - Het aanvaarden van interim-managementopdrachten;
*20332192*
Neergelegd
10-07-2020
0750544923
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het ontwerpen van ICT architecturen & vertalen naar concrete technische oplossingen; - De ondersteuning aan bedrijven, ondernemingen, instellingen, en aan particulieren op het vlak van informatica en telecommunicatie, daaronder begrepen: de ondersteuning van netwerken, de hardware, randapparatuur, de software, enzovoort;
- De ontwikkeling van websites en software, daarin onder meer begrepen de analyse, de programmering, de begeleiding, de opleiding en de commercialisering daarvan; - Het adviseren en het permanent beheren van en werken met de gegevens-verwerkende apparatuur van derden, activiteiten van supervisor en administrator;
- De activiteiten van dataverwerking, en data-invoer, opzetten van databanken; - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, detailhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie en de herstelling van om het even welke producten en/of diensten en goederen, onder andere hardware , randapparatuur en software van computers en aanverwante goederen of producten, en alle andere goederen of diensten die verband houden met de hoger vermelde opgesomde activiteiten; - De handelsbemiddeling met betrekking tot het bovenstaande;
- Het laten uitvoeren van deze opgesomde werken door onderaannemers; - Het coördineren van de onderaannemers en de werken;
- Ontwerpen en programmeren van software en computerprogramma's; - Het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s en gegevensverwerking en overige aanverwante activiteiten met computers, het ontwikkelen van informatietechnologie. Deze opsomming is niet limitatief; - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant:
• invoeren van gegevens;
• volledige verwerking van gegevens;
• Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; - Het verlenen van advies en van bijstand betreffende het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, betreffende de opslag van gegevens uit een databank;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Herstelling en installatie van kantoormachines, telefooninstallaties, computersystemen, printers en andere randapparatuur en software;
- Het opmaken van websites;
- Verlenen van technische en administratieve ondersteuning (onderhoud van computernetwerken, telefonische- en emailsupport, administratie en aanverwante activiteiten); - Netwerkbeheer;
- Algemene management activiteiten in de ruimste zin van het woord; - Dienstverlening met betrekking tot strategieën in de ruimste zin van het woord; - Dienstverlening met betrekking tot consulting in de ruimste zin van het woord; - Het geven van advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, algemeen verschaffen van informatie;
- Het geven van diverse cursussen, opleidingen en seminaries zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het uitgeven van publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze; - Dienstverlening op vlak van ICT in de ruimste zin van het woord door onder meer software design, development, e-commerce, e-business, IT-technology enzovoort (niet limitatief); - Het ontwerpen, ontwikkelen en integreren van software en services; - Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Het verlenen van advies wat betreft computerprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s en gegevensverwerking en het verlenen van overige aanverwante activiteiten met computers, het ontwikkelen van informatietechnologie. Deze opsomming is niet limitatief;
- Het verlenen van advies en van bijstand betreffende het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, betreffende de opslag van gegevens uit een databank;
- Het verlenen van advies, bijstand en diensten inzake web-hosting;
- Het verlenen van adviezen, hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van ondermeer planning, organisatie, project management, efficiëntie betreffende de bedrijfsuitbating en toezicht. Het verlenen van informatie;
- Het organiseren van beurzen, seminaries en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland; - Diverse online diensten.
Deze opsomming is bij wijze van voorbeeld en in de ruimste zin van het woord.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die nuttig zouden zijn of nuttig zouden kunnen zijn om haar voorwerp te realiseren en om de ontwikkelen van de vennootschap te bevorderen.
Algemene activiteiten
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inschrijving op de aandelen en volstorting van de inbreng
De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00) per stuk, als volgt:
- door mevrouw TRUYERS Karen, voornoemd: op HONDERD (100) aandelen, hetzij voor TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00).
HETZIJ in totaal: HONDERD (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen. De comparant verklaart en erkent verder dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal een bedrag van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Fintro Bank, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door de naamloze vennootschap Fintro Bank op 23 juni 2020.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00).
Aanvangsvermogen.
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Jaarvergadering.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede (2de) dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede (2de) dinsdag van de maand juni van het jaar 2022.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Bovenlinde 62 A.
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: - mevrouw TRUYERS Karen, voornoemd, hier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Volmacht voor administratieve formaliteiten
De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap, Essers & Vanbriel, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hensemstraat 115 en ondernemingsnummer: BE0733.903.384, wordt de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en ondermeer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling. Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister
De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juni 2020 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Tesamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de oprichtingsakte,
- eerste versie van de tekst van de statuten.
Dit uittreksel wordt uitgereikt met als enig doel te worden voorgelegd voor de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen bij een ondernemingsloket.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
KTR CONSULTING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
62 Bovenlinde Box A, 3990 Peer