Dernière mise à jour : le 13/06/2026
l' Atelier du Pain
Active
•0446.988.371
Adresse
430 Pamelstraat-Oost, 9400 Ninove
Activité
Industrial manufacture of bread and fresh pastry goods and cakes
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
30/03/1992
Informations juridiques
l' Atelier du Pain
Numéro
0446.988.371
SIRET (siège)
2.057.087.809
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0446988371
EUID
BEKBOBCE.0446.988.371
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 30/03/1992
Capital social
23 877 685,50 €
Activité
l' Atelier du Pain
Code NACEBEL
10.711, 10.712•Industrial manufacture of bread and fresh pastry goods and cakes, Small-scale manufacture of bread and fresh pastry goods and cakes
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
l' Atelier du Pain
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
l' Atelier du Pain
38 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/08/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2024
Entreprise : LNF CONSULT
Numéro : 0823.000.161
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 05/08/2020
Entreprise : A.V.O. - MANAGEMENT
Numéro : 0462.974.466
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2019
Jusqu'au : 04/08/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/06/2019
Jusqu'au : 15/11/2019
Entreprise : FOOD IN SPACE
Numéro : 0708.879.364
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/06/2012
Jusqu'au : 04/06/2019
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 29/10/2004
Jusqu'au : 22/12/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/10/2004
Jusqu'au : 18/06/2010
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/07/2015
Jusqu'au : 27/03/2018
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
l' Atelier du Pain
Documents juridiques
l' Atelier du Pain
1 document
statut coord modif.doc
statut coord modif.doc
29/05/2020
Comptes annuels
l' Atelier du Pain
28 documents
Comptes sociaux 2020
25/11/2021
Comptes sociaux 2019
25/11/2021
Comptes sociaux 2018
08/11/2019
Comptes sociaux 2017
31/10/2018
Comptes sociaux 2016
10/11/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
07/07/2015
Comptes sociaux 2013
12/08/2014
Comptes sociaux 2012
06/08/2013
Comptes sociaux 2011
11/07/2012
Chargement des comptes annuels...
Établissements
l' Atelier du Pain
3 établissements
2.057.087.809
Actif
Adresse : 430 Pamelstraat-Oost, 9400 Ninove
Date de création : 18/01/1995
Activité : 10.711• Industrial manufacture of bread and fresh pastry goods and cakes
2.057.087.908
Fermé
Adresse : 18 Dellestraat, 3560 Lummen
Date de création : 21/06/1994
Date de clôture : 31/12/1996
Activité : 15.812• Artisan bakeries and / or pastries
2.057.087.710
Fermé
Adresse : 395, 1731 ZELLIK
Date de création : 17/04/1992
Date de clôture : 01/01/1995
Activité : 15.82002• Manufacture of preserved pastry goods and cakes (excluding frozen products)
Publications
l' Atelier du Pain
60 publications
Démissions, Nominations
07/05/2024
Démissions, Nominations
08/09/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
E ONDERNEMINGSRECHTBAN
K GENT afdeling DENDERMONDE
een 1 zn
Ondernemingsnr: 0446 988 371
Naam
wout: L'ATELIER DU PAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat-Oost 430, 9400 Ninove
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5/08/2020.
De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
= Kennisname van het ontslag van de heer Javier de la Sobera, als bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 10 juli 2020.
- Kennisname van het ontslag van de heer Peter Noyes, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 4 augustus 2020.
- Kennisname van het ontslag van mevrouw Audrey Machuret, als bestuurder van de Vennootschap, dat in werking treedt vanaf 4 augustus 2020.
+ t
at 5
fa i Hi 1
nt 3
11 1 1 t 1
ad '
th ' it i
at 8
if 1 17 1
ve i tt i
ta T ii 1
te 1 er 1
re T vy 1
tt 1 hi t
11 t
fi t it L
IR T
if i
ve L
ja 1 ir 1
it 1 cn I
tr 1
te Lk
mn I fi t
ri t 1 8 F
sl 1
Hi ' ji t
11 : Le 1
it 1 Er +
fi t Er t
uy t il t
fa ï
i - Benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van zes (6) ; t! jaar t {| jaar: t
i ı * AV.O. — Management SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Annick Van : i | Overstraeten, met zetel te Franklin Rooseveltlaan 210/8, 1050 Brussel en met ondernemingsnummer { Î1 0462.974.466; en i
: 1 * XV Lions Advisory SRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Vaesen, « ++ met zetel te ruststraat 127, 1180 Brussel en met ondernemingsnummer 0687.541.938. I fi 1 ad i ut 1
i 1 it 1
11 1
at 1 51 i
fi 1 ey Fr
Hi 1 ja '
fi 1 13 a
in ' tt 1
ht ! ii 1
il I
1 1
it 1
at F
vt F
11 ‘
Li 1 it 1
iy t cy a
if 1 us t
in i tb t
ja 1 ty t
ti ‘ us i
ty 1 414 ë
it 1
1 t
tr 1 th 1
yt t IN 4
hh 1 it 1
it +
it
Deze mandaten eindigen automatisch na de jaartijkse algemene vergadering van 2026 die de jaarrekening met betrekking tot het jaar 2025 zal goedkeuren.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Esther Remy en Violette Lebrun en elke advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
12/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0446988371
Naam
(voluit) : l' Atelier du Pain
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pamelstraat-Oost 430
: 9400 Ninove
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerd notaris met standplaats te Schaarbeek, lid van de associatie ACT&LEX met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan, 144/1, op 29 mei 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeel-houders van de naamloze vennoot-schap « L’ATELIER DU PAIN », waarvan de zetel thans geves-tigd is te 9400 Ninove, Pamelstraat-Oost, 430, RPR Dendermonde 0446.988.371, beslist als volgt : 1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura :
De vergadering heeft kennis genomen van volgende verslagen :
- het verslag van de commissaris, zijnde de bedrijfsrevisor « MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA », vertegenwoordigd door de heer Anton NUTTENS, bedrijfsrevisor, met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat, 78, de dato 20 mei 2020, met betrekking tot de inbreng in natura van de schuldvorderingen van de voormelde naamloze vennootschop « PQ LICENSING », overeenkomstig artikel 7:179, §1, lid 2, en 7:197, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag waarvan het besluit luidt als volgt :
« (...) 5. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan van de NV L’Atelier du Pain en dit in het kader van de inbreng van enerzijds een schuldvordering op L’Atelier du Pain NV, met een nominale waarde van EUR 21.712.239,50 en anderzijds een schuldvordering met een nominale waarde van EUR 527.795,60 door NV PQ Licensing, met als ondernemingsnummer 0453.869.136 voor een globaal bedrag van EUR 22.240.035,10.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 31.465 aandelen in de vennootschap L’Atelier du Pain NV zonder vermelding van nominale waarde. Daardoor zijn wij van oordeel dat :
(i) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; (ii) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
(iii) de in te brengen schuldvorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde gelet op het schuld bevrijdend karakter van de inbreng. Deze weerhouden genoemde waardering is bedrijfseconomisch verantwoord in de context van de transactie. De door partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de factiewaarde, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
*20326053*
Neergelegd
10-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals bedoeld door artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van deze inbrengen in natura nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Antwerpen, 20 mei 2020
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Anton NUTTENS (...) » ;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 mei 2020 met betrekking tot de inbreng in natura van de schuldvorderingen van de voormelde naamloze vennootschop « PQ LICENSING », overeenkomstig artikelen 7:179, §1, lid 1 en 7:197, §1, lid 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze twee verslagen zullen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank met een uitgifte van dezer neergelegd worden.
Nadat de voorzitter haar ingelicht heeft dat de kosten dien ten laste van de vennootschap zullen vallen gezien de voorgenomen kapitaalverhoging ongeveer zes duizend vijfhonderd euro (6.500,00 €) zullen bedragen, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met tweeëntwintig miljoen tweehonderd veertig duizend vijfendertig euro tien cent (22.240.035,10 €) om het te brengen van één miljoen zeshonderd zevenendertig duizend zeshonderd vijftig euro veertig cent (1.637.650,40 €) op drieëntwintig miljoen achthonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd vijfentachtig euro vijftig cent (23.877.685,50 €), door de inbreng in natura van de schuldvorderingen van de voormelde naamloze vennootschap « PQ LICENSING », mits creatie van eenendertig duizend vierhonderd vijfenzestig (31.465) nieuwe aandelen.
De naamloze vennootschap « PQ LICENSING » heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van onderhavige vennootschap en zijn schuldvordering ten bedrage van tweeëntwintig miljoen tweehonderd veertig duizend vijfendertig euro tien cent (22.240.035,10 €) in te brengen in onderhavige vennootschap.
Als gevolg van de hoger vermelde inbreng in natura heeft de vergadering besloten eenendertig duizend vierhonderd vijfenzestig (31.465) nieuwe aandelen te creëren, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van de vennootschap, welke aandelen worden gewaardeerd op de fractiewaarde van de oude aandelen, en die toegekend worden aan de inbrenger als vergoeding voor zijn inbreng, zijnde de naamloze vennootschap « PQ LICENSING », die aanvaardt.
Ingevolge voornoemde besluiten wordt de eerste kapitaalverhoging definitief, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drieëntwintig miljoen achthonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd vijfentachtig euro vijftig cent (23.877.685,50 €) wordt gebracht en vertegenwoordigd wordt door drieëndertig duizend zevenhonderd tweëntachtig euro (33.782) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt : STATUTEN
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam « L’ATELIER DU PAIN ».
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van een industriële bakkerij; zowel voor groot- als kleinhandel, de fabricatie, aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle produkten van bakkerijk, banket bakkerij, fabricatie van suikergoed en chocolade onder alle vormen, en van alle artikelen en produkten die normaal verband houden met deze handel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aar, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te bruiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernmingen of vennootschappen, die een zelfd, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven, of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II : Kapitaal
Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driëntwintig miljoen achthonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd vijfentachtig euro vijftig cent (23.877.685,50 €).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertig duizend zevenhonderd tweëntachtig (33.782) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig gestort. Artikel 6 : Verhoging en vermindering van het kapitaal
§1 : Algemeen
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2 : Toegestaan kapitaal
Aan het bestuursorgaan wordt nochtans de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van vijf miljoen honderd duizend euro (5.100.000,00 €). Dit bedrag maakt boven het geplaatste kapitaal, het toegestane kapitaal uit. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de algemen vergadering, hetzij door inbreng in speciën, hetzij door inbreng in natura, hetzij nog door incorporatie van reserves of uitgiftepremies. De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht. Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen. Artikel 7 : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8 : Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III : Effecten
Artikel 9 : Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10 : Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12 : Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 : Samenkomst en bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen zeven (7) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16 : Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend doro de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
§2. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. §3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V : Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 23 : Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de titularissen van deze tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in de vorige bepaling bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering vervuld zijn. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen, en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26 : Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27 : Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke rechtskracht.
Artikel 29 : Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 30 : Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31 : Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 32 : Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33 : Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII : Ontbinding – Vereffening
Artikel 34 : Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35 : Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36 : Wijze van vereffening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX : Diverse bepalingen
Artikel 37 : Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38 : Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Adres van de zetel :
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bovendien verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te : 9400 Ninove, Pamelstraat-Oost, 430.
Dit is geen statutair gegeven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten op te maken en neer te leggen :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 6. Machten :
Verwijzend naar het voorstel van dagorde, beslist de vergadering eveneens om alle nuttige en nodige volmachten te geven aan de Heer Yves LIENART, elk met de mogelijkheid om alleen te handelen, elk met de mogelijkheid tot substitutie, met het oog op de uitvoering van de beslissingen hernomen op de dagorde, en in het bijzonder de huidige beslissingen te publiceren/notifiëren. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van bedrijfsRechtbank. J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder
- verslag van de commissaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/04/2020
Description : „ant
Mad DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffe
pone copines ps
ONDE x
afdeling DENDERMONDE
DU — 14 A a
1G 1
Griffie
F
F 7 TT DE
„NT
Ondernemingsnr : 0446 988 371
Naam
(oluit : L'Atelier du Pain
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat 430, 9400 Ninove, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op 10 maart 2020 heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van Foad in Space BVBA (met dhr. Jan Vangoidsenhoven als vaste vertegenwoordiger) als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 15 november 2019.
Nick Hallemeesch
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
09/07/2019
Description :
Mod Word 15.1
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RE 3
_ - TT
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE —
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Se, MN 23 au 208 Staatsblad *190913
Griffie
Ondernemingsnr : 0446 988 an : Benaming :
(voluit) : L'Atelier du Pain
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pamelstraat-Oost 430, 9400 Ninove
Onderwerp akte : Besluit overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen :
Neerlegging van een uittreksel van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 7 ! juni 2019 ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde overeenkomstig artikel: : 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
| Eline Souffriau
White & Case LLP
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/07/2019
Description :
ES
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LL BE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden : afdeling DENDERMONDE
aan het
Belgisch .
*19086740* Griffie
Ondernemingsnr : 0446 988 371
Benaming
wont): L'Atelier du Pain
(verkort) :
; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat-Oost 430, 9400 Ninove
| Onderwerp akte : Ontslagen / Benoemingen
i UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS PER 4 ‚JUNI 2019
ij "De aandeelhouders van de Vennootschap: (...)
| hebben eenparig de volgende beslissingen genomen in overeenstemming met artikel 536, $ 1, !id 3 van het: | Wetboek van vennootschappen: |
i | AKTE GENOMEN van het ontslag van de volgende bestuurders:
rt 1.Benson's BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1 Hoogpoort, 4730; | | Asse, Belgié, veriegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Strubbe, met inwerkingtreding, ı : vanaf de datum van deze besluiten; en
ti 2.Sol & Pepper BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 86 Bosch, : 1 1780 Wemmel, België, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vangoidsenhoven, ! : met inwerkingtreding vanaf de datum van deze besluiten. !
io €)
BESLOTEN om de volgende personen te benoemen tot bestuurder met inwerkingireding vanaf de datum) van deze besluiten:
! 1.De heer Peter C. Noyes, wonende te 61 Brixton Road, Garden City, NY 11530, Verenigde Staten ven : Amerika; :
2.De heer Javier de la Sobera, wonende te Calle Sagasta 5, Floor 2-2, 28004 Madrid, Spanje; en : 3.FOOD IN SPACE BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 86 Bosch, 1780 Wemmel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer; 0708.879.364. :
: AKTE GENOMEN van de benoeming, overeenkomstig artikel 61, § 2, van het Wetboek van: ‘ vennootschappen, van de heer Jan Vangoidsenhoven wonende te 86 Bosch, 1780 Wemmel, Belgié, tot vaste! : vertegenwoordiger van FOOD IN SPACE BVBA, belast met de uifvoering van het bestuursmandaat van deze: laatste. '
()
BESLOTEN dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten; op 31 december 2023. !
BESLOTEN om aan elk van Eline Souffriau, Nick Hallemeesh, Zoé Hannecart en Thomas Jacques alsook! enige andere advocaat of medewerker werkzaam bij advocatenkantoor White & Case LLP, met beroepsadres te; ‘ Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van: | indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te:
Op de laatste biz. van Luik 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge oo. à.
‚ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u ;
“ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn’ om de bovenvermelde : ‘ besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de. griffie, van | ‚de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen (...).”
V UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 4 JUNI 2019 €.)
"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Dhr. Peter C. Noyes te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 13, lid 1 van de Statuten.
()
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Benson's BVBA als ; geledegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.
(...) :
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen: :
-om dhr. Peter Noyes, overeenkomstig artikel 525 W.Venn. en artikel 14, lid 2 van de Statuten, te benoemen ! als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang; :
-dat dhr. Peter Noyes in die hoedanigheid de bevoegdheid heeft om, alleen handelend, het dagelijks bestuur : van de Vennootschap waar te nemen en om de Vennootschap te verbinden ten opzichte van derden wat het | dagelijks bestuur aangaat; !
{en :
-dat het mandaat voor onbepaalde duur is verleend en steeds kan worden herroepen.
; ,
t t
' !
' t
t
I ı
!
; ı
t :
\
‘
‘
‘
} ‘
‘
(.)
De raad van bestuurder verleent een volmacht aan Eline Souffriau, Nick Hallemeesh, Zoé Hannecart en: Thomas Jacques alsook enige andere advocaat of medewerker werkzaam bij advocatenkantoor White & Case : LLP, met beroepsadres te Wetstraat 62, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met: le mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in ! naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te : voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de | ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen (...)."
Voor éénsiuidend verklaard afschrift,
Eline Souffriau
White & Case LLP
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam ei en n hoedanigheid van 1 de instrumenterende no notaris, hetzij van nde perso(o)n(en} | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/01/2019
Description : Zin. And
Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING-TER-GRIFELEAAN-E NEE FEEYANDE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
INN 27 mm a0 8259* Griffie
V Ondernemingsnr : 0446.988.371 Benaming
(volut) L’ Atelier Du Pain
{verkort}
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat-Oost 430 - 9400 Ninove
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 NOVEMBER 2018
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Sanjay Malhotra als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2018.
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en bedankt hem voor zijn inzet.
pe vergadering benoemt tot bestuurder, Mevrouw Audrey Machuret, Avenue de Tervueren 65 - ruxelles,
met ingang van 1 oktober 2018 voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Audrey Machuret
Bestuurder
Sol & Pepper BVBA, vast vertegenwoordigd door Van Goidsenhoven Jan
Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/07/2018
Description :
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ee
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOORHENTIGL CENT
IN “ow ae 18%
AFDELING DERTERMORDE |
Gp de laz
Ondernemingsnr: 0446 988 371
Benaming
vou): L'ATELIER DU PAIN
werkon) !
Rechisvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat Oost, 430 Auoo Winde
i Ondernvero akte : Ontslagen / Benoemingen
s blz. van Luik R vermelden : Recto : Neam en noe
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 17 mei 2017 :
“Het mandaat van BENSON'S BVBA als gedelegeerd bestuurder wordt stopgezet met onmiddellijke ingang. BENSON'S BVBA, met dhr. Bart Strubbe als permanent vertegenwoordiger, wordt benoemd als bestuurder.
BENSON'S BVBA
Bestuurder
umenterende notaris
a van derden te
igheid van de
bev gersoon ten
Verso : Nasri en hondiekenina {dit geldt
der
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/06/2018
Description :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
‘ EL GENT
iii "25 ME! 28
GRIFFIE RECHTBANK VAN
*18087141* | AFDELING DENDERMONDE
Ondernemingsnr: 0446 988 371 Benäming
wot): L'ATELIER DU PAIN
(verkort) :
Rechtsvorm: N.V.
Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat Oost, 430
Onderven akte : Ontslagen / Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 27 maart 2018 :
De aandeelhouders die het volledig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben eenparig de beslissing genomen een einde te maken aan het mandaat als bestuurder van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang :
= DINFICA N.V, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Jean Dinet - Thomas HALLEN
- Tim COCKER
De aandeelhouders hebben akte genomen van het ontslag van de heer Vincent HERBERT als bestuurder van de vennootschap vanaf heden.
Kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat in de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
De aandeelhouders hebben besloten volgende persoon te benoemen tot bestuurder vanaf vandaag : - Sol & Pepper BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Bosch 86, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0479.174.060. Er wordt akte genomen van de benoeming van de heer Jan VAN GOIDSENHOVEN, wonende 1020 Brussel, Rue de Mont Saint-Alban als permanent vertegenwoordiger van Sol & Pepper BVBA
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algmene vergadering die zicht dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De aandeelhouders bevestigen voor zover als nodig het einde van het bestuurdersmandaat van DANEGG BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Filip DANNEELS
BENSON'S BVBA
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Recto : Noam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a}n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/09/2017
Description : Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
an GRIFFIE RECHTBA K VAN
mn IN . aa 126420* |
LAFDELING DSNHER MONDE
7 ii Ondememingsnr: € 0446: 988.371 |
Hi Benaming i
ii voluit): L'ATELIER DU PAIN |
ii {verkort) : i
vi Rechtsvorm: N.V, |
| | Volledig adres v.d. zetel: Pamelstraat Oost, 430 / 9400 NINOVE
| | Onderwerp akte : Benoemingen
E i Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 februari 2017 :
1. Benoeming van nieuwe bestuurders :
Na beraadslaging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen besloten de volgende personen als bestuurders te benoemen :
- DINFICA S.A, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Spiraalbuisstraat 33, 1050 Brussel (Elsene) vertegenwoordigd door Jean Dinet.
+ Sanjay MALHOTRA, geboren op 30 augustus 1963 met woonplaats te 3 Twilight Court, Melville, New York: 11747, United States of America
De mandaten van alle bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich: dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Vergoedingen van de bestuurders :
DINFICA S.A, krijgt een betaling van tweehonderd ‘duizend (200.000,-EUR) (jaarlijks / bruto) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van Sanjay MALHOTRA wordt kosteloos uitgevoerd.
i BENSON'S BVBA ! Gedelegeerd Bestuurder
i Vertegenwoordigd door dhr. Bart Strubbe
Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
l' Atelier du Pain
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
430 Pamelstraat-Oost, 9400 Ninove