Mise à jour RCS : le 07/06/2026
La Redoute Catalogue Benelux
Active
•0404.047.956
Adresse
20 Porte des Bâtisseurs(EST) 7730 Estaimpuis
Activité
Autre commerce de détail non spécialisé
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
14/01/1952
Dirigeants
Informations juridiques
La Redoute Catalogue Benelux
Numéro
0404.047.956
SIRET (siège)
2.023.002.801
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404047956
EUID
BEKBOBCE.0404.047.956
Situation juridique
normal • Depuis le 14/01/1952
Capital social
465 000.00 EUR
Activité
La Redoute Catalogue Benelux
Code NACEBEL
47.120•Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
La Redoute Catalogue Benelux
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 49.4M | 48.6M | 48.9M | 54.2M |
| Marge brute | € | 26.8M | 25.1M | 25.9M | 30.0M |
| EBITDA - EBE | € | 2.1M | 1.8M | 3.0M | 5.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 1.7M | 3.0M | 5.1M |
| Résultat net | € | 1.3M | 1.0M | 1.9M | 4.3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,634 | -0,667 | -9,679 | 21,708 |
| Taux de marge brute | % | 54,234 | 51,573 | 52,922 | 55,412 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,331 | 3,659 | 6,157 | 9,33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 470.6K | 1.0M | 2.1M | 947.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -470.6K | -1.0M | -2.1M | -947.5K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 854.1K | 854.1K | 854.1K | 854.1K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,603 | 2,12 | 3,871 | 7,887 |
Dirigeants et représentants
La Redoute Catalogue Benelux
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/05/2023
Numéro : 0404.047.956
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/09/2024
Numéro : 0404.047.956
Cartographie
La Redoute Catalogue Benelux
Documents juridiques
La Redoute Catalogue Benelux
1 document
La Redoute Catalogue Benelux S.A..COO.14.12.2020
La Redoute Catalogue Benelux S.A..COO.14.12.2020
14/12/2020
Comptes annuels
La Redoute Catalogue Benelux
10 documents
Comptes sociaux 2024
05/05/2025
Comptes sociaux 2023
02/05/2024
Comptes sociaux 2022
30/05/2023
Comptes sociaux 2021
24/05/2022
Comptes sociaux 2020
25/05/2021
Comptes sociaux 2019
21/09/2020
Comptes sociaux 2018
20/05/2019
Comptes sociaux 2017
24/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
25/08/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
La Redoute Catalogue Benelux
8 établissements
2.023.002.801
Actif
Adresse : 20 Porte des Bâtisseurs(EST) 7730 Estaimpuis
Date de création : 02/06/1983
2.152.271.038
Fermé
Adresse : 56 Rue du Valemprez(D) 7711 Mouscron
Date de création : 06/03/2006
2.142.778.302
Fermé
Adresse : 289 Afrikalaan 9000 Gent
Date de création : 01/12/1999
Date de clôture : 19/04/2026
2.142.778.203
Fermé
Adresse : 119 Rue de la Montagne(L) 7700 Mouscron
Date de création : 01/06/1999
Date de clôture : 19/04/2026
2.023.002.603
Fermé
Adresse : 25 2 Koophandelsplein 9000 Gent
Date de création : 29/04/1998
Date de clôture : 27/01/2026
2.023.002.702
Fermé
Adresse : 69 Rue de la Cathédrale 4000 LIEGE
Date de création : 12/10/1989
Date de clôture : 27/01/2026
2.023.002.504
Fermé
Adresse : Gal.March. Anspach Center L9 1000 Bruxelles
Date de création : 05/11/1986
Date de clôture : 27/01/2026
2.142.778.104
Fermé
Adresse : 43 Place Alphonse et Antoine Motte 7700 Mouscron
Date de création : 01/01/1984
Date de clôture : 19/04/2026
Publications
La Redoute Catalogue Benelux
89 publications
Démissions, Nominations
30/05/2025
Démissions, Nominations
27/01/2025
Démissions, Nominations
11/09/2024
Démissions, Nominations
08/07/2024
Démissions, Nominations
31/07/2023
Description : Mod DOC 18.01
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Vo \ ‘ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/08/2022
Description :
Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de acte au greffe
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13 JUL. 2022
TRIBUNAL DE Tei REPRISE
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N° d'entreprise : 0404 047 956
Nom
(en enter): La Redoute Catalogue Benelux
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse compiète du siège : Porte des Bâtisseurs(EST) 20, B- 7730 Estaimpuis
Objet de ’'acte : Démissions - Nominations - Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration pour le formalités.
1. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2022.
L'Asserñblée prend connaissance et acte la démission de :
- Madame Nathalie Balla de son poste d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la société anonyme La Redoute Catalogue Benelux.
L'Assemblée décide, à compter de ce jour de :
- nommer comme nouvel Administrateur Monsieur Philippe Berlan, de nationalité française résidant au 12 Sentier de la Pointe à Meudon (92190) qui poursuivra le mandat de Madame Nathalie Balla venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue en avril 2024. A l'issue de la présente Assemblée, le Conseil d'Administration se réunira pour nommer Monsieur Berlan Administrateur - délégué. Cette décision sera acteé par la suite dans les Annexes du Moniteur Belge. L'Assemblée prend connaissance de l'échéance du mandat du commissaire en fonction (BDO REVISEURS D'ENTREPRISES S.R.L) et décide de renouveler son mandat pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue en avril 2025.
Cette décision sera actée par la suite dans les Annexes du Moniteur Belge.
Il. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2022,
A l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2022, le Conseil d'Administration s'est réuni et a appelé à la fonction d'Administrateur-délégué :
Monsieur Philippe Berlan, de nationalité française résidant au 12 Sentier de la Pointe à 92190 Meudon (France), avec effet au 26 avril 2022.
PROCURATION DU 1 JUILLET 2022.
La Redoute Catalogue Benelux S.A, dont le siège est sis Porte des Bâtisseurs 20, 7730 Estaimpuis, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0404.047.956 (RPM Hainaut, division Tournai) {le Mandant), valablement représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur-délégué, octroie des pouvoirs spéciaux a Johan Lagae et Els Bruls (les Mandataires), élisant domicile Avenue de Tervueren 2, 1040 Anielles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de {i) accomplir les
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
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auprès du greffe du tribunal de entreprise compétent, vi aol toutes les formalités (entre autres auprés ‘d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer lenregistrement ou la modification de ! Pinformation du Mandant auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (fil) accomplir toutes les formalités, Île cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de + Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les ! débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé par Anthony Lecouf, Adminstrateur délégué.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
18/12/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0404047956
Nom
(en entier) : La Redoute Catalogue Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Porte des Bâtisseurs(EST) 20
: 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "La Redoute Catalogue Benelux ", ayant son siège à 7730 Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs(EST) 20, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "La Redoute Catalogue Bénélux S.A.".
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
(...)
Article 3. OBJET.
La société a pour objet :
a) le commerce sous toutes ses formes, notamment la vente par correspondance de tous objets ménagers, d'habillement et de bazar, de jouets et parfumerie, et généralement de tous produits quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de tous services ; b) la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, magasins, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. c) la construction, la vente, l'assistance technique, tous conseils et plus généralement toutes activités se rapportant à la création de tout ou partie de systèmes de production ou de distribution ayant un lien avec sa propre activité.
d) toutes opérations de mise sous plis, affranchissement, routage, expédition, pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises. Le transport de marchandises.
e) Tous services, locations, assistances techniques, conseils, notamment en matière d'informatique, de traitement de fichier (fichier de la société ou fichier extérieur ou d'ingénierie). La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération. Article 4. DUREE.
*20362539*
Déposé
16-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à quatre cent soixante-cinq mille euros (€ 465.000,00). Il est représenté par deux mille cent treize (2.113) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Article 6. NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvu d'un numéro d'ordre. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne ; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus. Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires. L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. Article 9. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Réservé
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Mod PDF 19.01
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 10. POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Article 12. CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier mardi du mois d'avril, à dix (10:00) heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. (...)
Article 16. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation. Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
Article 18. LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. (...)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Imad Sidi Yakoub, Johan Lagae et Els Bruls qui, à cet effet, élisent domicile à 1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/10/2020
Description :
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
se MIN ee pese 23 SEP, 2020 *20114218*
TRIBUNAL Of STREP RISE . 21 EF gum mine ee en DU HAINAUT DIVTSTON-TOURNAI jt wenn J Ë N° d'entreprise : 0404 047 956 Nom
(en entier): La Redoute Catalogue Benelux
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs(EST) 20, B-7730 Estaimpuis
Qbiet de l’acte : Renouvellement du mandat des administrateurs de Nathalie Balla et Michael Truluck et élection du domicile de l’ensemble des administrateurs de la Société - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale oridinaire du 3 septembre 2020.
L'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée, après avoir constaté que les mandats d'administrateurs de Madame Nathalie Balla et Monsieur Michael Truluck arrivent à échéance à la date des présentes, décide de renouveler, pour un terme de 4 ans prenant cours à la date des présentes, les mandats des administrateurs suivants : Nathalie Balla et Michael Truluck. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024 et qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social de la Société qui se ciôturera le 31 décembre 2023. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée, prend connaissance des dispositions de l'article 2:7 du Code des sociétés et des associations autorisant les membres du conseil d'administration à élire domicile au lieu où ils poursuivent leur activité professionnelle et approuve la décision de chacun des administrateurs de la Société, étant Monsieur Michael Truluck, Madame Nathalie Balla et Monsieur Anthony Lecouf d'élire domicile au siège de la Société à 20, Porte des Bâtisseurs — 7730 ESTAIMPUIS à partir de la date des présentes résolutions.
L'assemblée décide d'actroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication} requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de de l’entreprise compétent, et (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
21/08/2020
Description :
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
wm) 55e TRIBU : ; __DU ana ME gee. A
. 5 N° d'entreprise : 0404 047 956 14 -08- 2029 Nom ,
(en entier): La Redoute Catalogue Benelux BELGISCH STAAT Sis.
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Menin 4, B-7730 Estaimpuis
Obiet de l'acte : Transfert du siège de la Société - Renouvellement des mandats - Pouvoirs Spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 juin 2020.
Le Conseil d'Administration décide d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier le transfert du siège de la Société de l'adresse actuelle vers 20, Porte des Bâtisseurs à 7730 Estaimpuis, prenant effet à partir du er juillet 2020.
Le Conseil d'Administration {i) constate que les mandats d'administrateurs de Madame Nathalie Balla et Monsieur Michael Truluck arrivent à échéance à la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires et décide de proposer aux actionnaires de la Société de renouveler leurs mandats pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2024 et qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social de la Société qui se clôturera le 31 décembre 2023 et (ï} confirme le renouvellement du mandat de Madame Nathalie Balla comme Président du Conseil d'Administration et comme administrateur-délégué de la Société, sous réserve et avec effet à dater du renouvellement de son mandat d'administrateur et pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration décide d’octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec Je pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de Fentreprise compétent, et (il) toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conform,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
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Mentionner sur la dernière page du Volet8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/07/2019
Description : Mod DOC 18,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
— DEPOSE AU GREFFE LE
ale, 21 JUIN 2019
TRIBUNAL DE ie PRISE
| DU HAINAUT DIVISION OURNAL
Te . i N° d'entreprise : 0404 047 956
Nom ,
(en entier): LA REDOUTE CATALOGUE BENELUX
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Menin 4, B-7730 Estaimpuis.
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire ; nomination d'un administrateur ;: nomination d'un administrateur-délégué ; délégation de pouvoirs spéciaux et bancaires ; pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication.
il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2019 que l'assemblée générale a décidé :
- de renouveler le mandai de la société BDO Réviseurs d'Enirerises SCRL, représentée par Noélle Lucas, ! en tant que commissaire et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin après l'Assemblée Générale! Ordinaire des Actionnaires de 2022 qui approuve les comptes annuels de 2021. - de donner procuration à Johan Lagae et Els Bruis afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur belge.
RIRE RAR TER PR RE
IE résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai 2019 que l'assemblée générale a décidé, à compter du 2 mai 2019 :
! - de nommer comme administrateur Monsieur Anthony Lecouf, de nationalité française, né à Cambrai le 30: ? juin 1977 et domicilié 49 rue Jean Baptiste Delescluse à Croix (59170). ; Son mandat prendra fin lors de FAssemblée Générale Ordinaire de 2025 qui délibèrera sur les comptes: } annuels clôturés au 31 décembre 2024 ;
: - d'octroyer des pauvairs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Rue Neerveld 101-103, ? 1200 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (0) accomplir les! ! formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation; ; et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et; ! formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et (i) accomplir toutes les formalités (entre! autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou uïiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification: : de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
FESO ESI III IOI II III IIIT III.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 mai 2019 que : 4
{ - le conseil d'administration décidé de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Anthony: Lecouf, qui portera le titre d’ « administrateur-délégué », cette délégation de pouvoirs prenant effet à partir de lai ! date de ces résolutions, pour la durée de son mandat comme administrateur (étant entendu que les pouvoirs! : conférés peuvent à tout moment être retirés ad nutum).
Mentionner sur ja dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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! Le conseil d'administration a décidé de déléguer les pouvoirs spéciaux et bancaires suivants se situant | : toujours dans les domaines d'activités de la direction générale à Monsieur Anthony Lecouf, cette délégation de ; } pouvoirs prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour la durée de son mandat comme administrateur ! (étant entendu que les pouvoirs conférés peuvent à tout moment être retirés ad nutum):
- Accomplissement de toutes formalités administratives et commerciales, notamment en rapport avec les comptes sociaux,
- Opérations et paiements sur comptes bancaires et valeurs mobilières de ta Société, - Accomplissement de tous les actes nécessaires pour assurer et gérer la trésorerie de la Société, - Négociation et conclusion de tous accords ou lettres d'intention utiles aux activités commerciales de la Société, dans la limite de 100 000€ (cent mille euros),
- Administrer les affaires juridiques courantes de la Société, signer tout formulaire administratif, certifier : ‘conforme tout document juridique, copie ou extrait d'aote émanant de la Société, représenter la Société en ! ‘justice et ester en son nom et pour son compte, répondre à toute convocation des services de police ou ! | judiciaires,
| » Elaboration de la politique commerciale de la Société et mise en ceuvre par fous moyens appropriés, en ce ; ‘compris la publicité sous toutes ses formes, en conformité avec la réglementation et les lignes directrices ! : données par le Conseil d'Administration,
| » Gestion du personnel de la Société, en ce compris l'embauche et le licenciement, dans le strict respect des ! prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration a précisé que cette délégation de pouvoirs est donnée conformément à l'article 13 des statuts, et inclut (afin d'éviter tout malentendu) le pouvoir de ; ; représentation externe, tel qu'établi à l’article 18 des statuts de la Société.
Le conseil d'administration stipule que les domaines d'activité suivants ne sont pas de la compétence de la direction générale :
- Vendre la Société,
! - Acheter et vendre d’autres Sociétés,
: = Acheter et vendre de l'immobilier.
! Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la Société sera valablement engagée par la simple signature de ; Monsieur Anthony Lecouf.
Agissant dans ce cadre, Monsieur Anthony Lecouf n'aura à justifier d'aucune autorisation spéciale ou ; préalable.
Le conseil d'administration a décidé d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant ; : domicile à Rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de: ! substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions ! ! ; susmeñtionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, : ‘et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et (il) {accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires au utiles afin ! ‘d'assurer l'enregistrement ou la modification de l’information sociétaire de la Société auprès de la Banque | Carrefour des Entreprises. 5
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1 Pour extrait conforme,
: Els Bruls
mandataire spécial.
Déposés en même temps :
- un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2019 ;
- un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai 2019 ; - un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 mai 2019.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (bas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
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