Mise à jour RCS : le 14/05/2026
LANDEXPLO MAASMECHELEN
Active
•0691.899.911
Adresse
89 Avenue Eugène Demolder 1030 Schaerbeek
Création
09/03/2018
Dirigeants
Informations juridiques
LANDEXPLO MAASMECHELEN
Numéro
0691.899.911
SIRET (siège)
2.275.058.685
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0691899911
EUID
BEKBOBCE.0691.899.911
Situation juridique
normal • Depuis le 09/03/2018
Activité
LANDEXPLO MAASMECHELEN
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
LANDEXPLO MAASMECHELEN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -2.0K | -1.7K | -54,9 |
| EBITDA - EBE | € | -5.1K | -1.7K | -54,9 |
| Résultat d’exploitation | € | -5.1K | -1.7K | -54,9 |
| Résultat net | € | -5.1K | -1.7K | -54,9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 62.6K | 1.9K | 12.9K |
| Dettes financières | € | 9.6M | 7.9M | 6.8M |
| Dette financière nette | € | 9.5M | 7.8M | 6.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.8K | -4.6K | -123.5K | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.0M | 2.0M | 2.0M |
Dirigeants et représentants
LANDEXPLO MAASMECHELEN
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/01/2025
Numéro: 0691.899.911
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 17/07/2019
Numéro: 0823.593.940
Cartographie
LANDEXPLO MAASMECHELEN
Documents juridiques
LANDEXPLO MAASMECHELEN
1 document
statcoord gorremans.docx
statcoord gorremans.docx
17/07/2019
Comptes annuels
LANDEXPLO MAASMECHELEN
5 documents
Comptes sociaux 2023
15/01/2024
Comptes sociaux 2022
11/01/2023
Comptes sociaux 2021
21/01/2022
Comptes sociaux 2020
11/03/2021
Comptes sociaux 2019
16/12/2019
Établissements
LANDEXPLO MAASMECHELEN
1 établissement
LANDEXPLO MAASMECHELEN
En activité
Numéro: 2.275.058.685
Adresse: 89 Avenue Eugène Demolder 1030 Schaerbeek
Date de création: 09/03/2018
Publications
LANDEXPLO MAASMECHELEN
4 publications
Démissions, Nominations
17/02/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
02/08/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0691899911
Naam
(voluit) : LANDEXPLO MAASMECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugène Demolderlaan 89
: 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde notaris met standplaats te Schaarbeek, lid van de associatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 17 juli 2019, blijkt dar de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LANDEXPLO MAASMECHELEN”, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, RPR Brussel n° 0691.899.911.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering unaniem als volgt: 1. KAPITAALVERHOGING VOLGENS HET OUDE STELSEL :
Voorstel :
De aandeelhouders stellen voor het maatschappelijk te verhogen van twintig duizend euro (20.000 €) tot twee miljoen euro (2.000.000,00 €) door de uitgifte van nieuwe aandelen (en deze voor één vierde nu te volstorten) en Cordeel Group voor de helft van de aandelen te laten toetreden tot het kapitaal. Beslissing :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd van twintig duizend (20.000 €) tot twee miljoen euro (2.000.000,00 €) door uitgifte van negenennegentig duizend (99.000) nieuwe aandelen.
Deze verhoging wordt als volgt ingeschreven :
- uitgifte van negenenveertig duizend (49.000) aandelen voor een bedrag van negenhonderd tachtig duizend euro (980.000,00 €), waarvan nu tweehonderd vijfenveertig duizend euro (245.000,00 €) volstort wordt op bankrekening nummer BE79 0689 0927 8633 bij Belfius, door de naamloze vennootschap LANDEXPLO ;
LANDEXPLO NV moet nog zevenhonderd vijfendertig duizend euro (735.000,00 €) volstorten. - nadat de andere aandeelhouders van de vennootschap aan hun voorkeurrecht volgens artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen verzaakt hebben, uitgifte van vijtigduizend (50.000) aandelen voor een bedrag van een miljoen euro (1.000.000,00 €), waarvan tweehonderd vijftig duizend (250.000,00) € nu volstort wordt op bankrekening nummer BE79 0689 0927 8633 bij Belfius door :
De naamloze vennootschap “CORDEEL GROUP”, met zetel 9140 Temse, Eurolaan, 7, RPR 0458.393.294, hier vertegenwoordigd volgens onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven door de heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd.
CORDEEL GROUP NV moet nog zevdnhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 €) volstorten. Na deze kapitaalverhoging zullen de aandelen van Landexplo Maasmechelen als volgt verspreid zijn :
*De naamloze vennootschap LANDEXPLO : negenenveertig duizend zeshonderd (49.600) aandelen ;
*De heer Gaëtan GORREMANS : vierhonderd (400) aandelen ;
*De naamloze vennootschap CORDEEL GROUP : vijtig duizend (50.000) aandelen.
*19329110*
Neergelegd
31-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De voorzitter heeft de algemene vergadering ingelicht dat de kosten ten laste van de vennootschap voor de kapitaalsverhoging 2.700,00 € zullen bedragen.
2. OPT-IN VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR HET NIEUWE STELSEL VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN :
Na de kapitaalverhoging beslissen de aandeelhouders hier aanwezig unaniem om te opteren voor het stelsel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statutenwijziging heeft tot doel de statuten te aligneren op de nieuwe wetgeving, op de nieuwe situatie ontstaan na de kapitaalverhoging en op de afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit dus de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
In aansluiting het bovenstaande, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderd vijtien duizend euro (515.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij een miljoen vierhonderd vijfentachtig duizend euro (1.485.000,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
3. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE STELSEL: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt : STATUTEN
HOOFDSTUK I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - DOEL – DUUR Artikel 1.- RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “LANDEXPLO MAASMECHELEN".
Artikel 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- VOORWERP
A. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op :
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende en omvattende ; - De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; - Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten ;
- Alle werkzaamheden ivm bovenvermelde bepalingen ;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen ;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan ;
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en –uitrusting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
B. Verder heeft de vennootschap als voorwerp :
1. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. 2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
3. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar doelstellingen alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten. Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
C. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : VERMOGEN EN AANDELEN
Artikel 5.- VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd duizend (100.000) 100.000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft, na volstorting een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfhonderd vijftien duizend euro (515.000,00).
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6.- STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 7.- VOORKEURRECHT BIJ VERHOGING VAN HET VERMOGEN a. Bij elke verhoging van het Vermogen door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
b. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom. c. Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er minstens twee vennoten zijn. Artikel 8.- AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen. Een kopij ervan kan worden bewaard bij een andere aandeelhouder. Het Bestuursorgaan kan beslissen om het aandeelhoudersregister elektronisch bij te houden. Het is verplicht aan de houders, indien zij dit wensen, van aandelen certificaten af te leveren waaruit de inschrijving blijkt; deze certificaten worden door de bestuurders getekend. In het register worden volgende gegevens vermeld :
1. Nauwkeurige identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal en het type van aandelen dat hij bezit ;
2. Het email adres waarop de vennoot vraagt de kennisgevingen van de vennootschap te ontvangen ;
3. Overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de statuten of andere overeenkomsten 4. De gedane stortingen ;
5. De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend i) door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en ii) door de bestuurders en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden. De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register van aandelen. Artikel 9.- OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er meer dan één vennoot is. a. Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen moet de overdrager zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan de andere aandeelhouder(s) met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede ingeval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs. b. De andere aandeelhouder(s) zal een voorkooprecht hebben om die aandelen aan eenzelfde prijs aan te kopen, en zal ook de mogelijkheid krijgen om zijn aandelen aan dezelfde kandidaat-koper te verkopen.
c. Binnen de twee maanden na verzending van het bericht bedoeld sub a. roepen de bestuurders een algemene vergadering samen om over de overdracht of overgang te beraadslagen. d. De weigering van goedkeuring door de algemene vergadering wordt beschouwd als een definitief veto; geen der belanghebbenden kan om deze reden de ontbinding van de vennootschap eisen. e. De waarde van de aandelen wordt bepaald overeenkomstig de afspraken tussen de betrokken partijen.
f. Ingeval er slechts één vennoot is dient voorgaande procedure niet te worden gevolgd. Deze procedure dient evenmin gevolgd te worden bij overdracht van de aandelen tussen de maatschappijen van eenzelfde bedrijfsgroep.
Artikel 10.- UITTREDING
Overeenkomstig de nieuwe wetgeving zullen vennoten de mogelijkheid hebben -indien dat voorzien is in de statuten- uit de BV uit te treden, na het uitvoeren van een netto-actieftest en liquiditeitstest. De statuten van de vennootschap bepalen dat uittreding door één of meer vennoten mogelijk is, en indien ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dat ze dan niet met al hun aandelen moeten uittreden maar dat een gedeeltelijke uittreding mogelijk is. Een uittreding zal plaatsvinden binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, in de maand dat de AV gehouden wordt. De bepaling van de waarde van het ‘scheidingsaandeel’ zal gebeuren door het Bestuursorgaan, en dit in overeenstemming met de onderlinge afspraken. Het Bestuursorgaan van de BV zal aan de Algemene Vergadering rapporteren omtrent het verzoek tot uittreding van aandeelhouders. Artikel 11.- INKOOP VAN AANDELEN
Na een beslissing van de Algemene Vergadering met 75% van de stemmen en een positieve Netto-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
actieftest en Liquiditeitstest (rekening houdend met de voorgestelde inkoop van aandelen) zal de BV eigen, volstorte aandelen kunnen inkopen.
Artikel 12.- ALARMBELPROCEDURE
Het Bestuursorgaan zal -zodra het vaststelt dat de Netto-actieftest of Liquiditeitstest van de BV negatief zijn- de Algemene Vergadering van de BV samenroepen om maatregelen te nemen om aan deze toestand te verhelpen.
Hiertoe zal het Bestuursorgaan een rapport voorleggen aan de Algemene Vergadering met concrete voorstellen.
Artikel 13.- UITKERING VAN DIVIDENDEN
De vennootschap zal een dividend of interim-dividend kunnen uitkeren, na goedkeuring door de Algemene Vergadering en een positieve Netto-actieftest en Liquiditeitstest, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgestelde winstuitkering.
Artikel 14.- NETTO-ACTIEFTEST EN LIQUIDITEITSTEST
Volgende voorwaarde moet vervuld zijn voor een positieve netto-actieftest : Netto-actief van de vennootschap > 0
Waarbij het Netto-actief gelijk is aan : de totale activa -voorzieningen -schulden -niet afgeschreven kosten van oprichting, uitbreiding en Onderzoek en Ontwikkeling.
Voor een postieve LIQUIDITEITSTEST geldt volgende voorwaarde : Liquiditeitsratio = Vlottende Activa/Vreemd Vermogen op Korte Termijn > 1. Daarnaast zal uit de theasurieplanning ook moeten blijken dat de verwachte ontvangsten groter zullen zijn dan de verwachte uitgaven voor de komende 12 maanden, ook al komen deze verwachte ontvangsten en uitgaven nog niet tot uiting in de boekhouding.
Beide testen zullen minstens één keer per jaar uitgevoerd worden, namelijk bij het afsluiten van het afgelopen boekjaar, en ingeval van uittreding van vennoten of inkoop van aandelen of uitkering van interim-dividenden zal een tussentijdse afsluiting van de balans plaatsvinden indien het boekjaar reeds langer dan 3 maanden werd afgesloten. Deze netto-actieftest en liquiditeitstest zullen ook positief moeten zijn rekening houdend met de voorgestelde transactie (dividenduitkering, inkoop van aandelen, uittreding van vennoten,..).
HOOFDSTUK III : BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE Artikel 15. BENOEMING
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien er slechts één aandeelhouder zou zijn wordt de vennootschap bestuurd door één bestuurder. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de duur van hun opdracht bepaalt. De Algemene Vergadering zal ervoor zorgen dat elke aandeelhouder een lijst van kandidaat bestuurders mag voordragen en dat uit elke alzo voorgedragen lijst minstens, doch beperkt tot, één bestuurder wordt benoemd.
Er kunnen tevens statutaire bestuurders worden benoemd. De opdracht van de statutaire bestuurder is van onbeperkte duur. Het vrijwillig aangeboden ontslag van een bestuurder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder of statutair bestuurder zal onbezoldigd zijn. Worden hierbij benoemd tot statutaire bestuurders :
1/ De naamloze vennootschap LANDEXPLO met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 89, vast vertegenwoordigd door de heer Gaëtan Gorremans, gedelegeerd bestuurder ; 2/ De heer Paul Luc Suzanne Lodewijk IVENS, geboren te Sint-Niklaas, op 31 oktober 1969, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg, 16.
Artikel 16.- BEKENDMAKING VAN BENOEMING EN AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS De benoeming van een bestuurder, die niet in de akte van oprichting of in een akte van statutenwijziging benoemd is, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. De ambtsbeëindiging van de bestuurder die niet blijkt uit een akte van statutenwijziging wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt.
Artikel 17.- BIJEENKOMSTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders besturen in college. Dit college vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgie, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief bevat de agenda. Over punten die daarin niet zijn vermeld kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer volgens de notulen er geen bezwaar werd gemaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen. Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan. Van de besluiten van het bestuursorgaan worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. Artikel 18.- BIJZONDERE VOLMACHT
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de heer Gaëtan Gorremans, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Artikel 19.- BEZOLDIGING
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ARTIKEL 20.- TEGENSTRIJDIG BELANG
Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels.
Het lid van het bestuursorgaan dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke verplichtingen na te komen. Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 21. INTERN BESTUUR
De Statutaire Bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De Statutaire bestuurders verdelen de taken onder elkaar.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 22.- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De statutair bestuurder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de bestuurder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. Iedere statutair bestuurder kan de vennootschap alleen verbinden voor de aankoop en de verkoop van percelen grond en de ondertekening van de erbij horende notariële akte, maar de andere bestuurders zullen van dit voornemen voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld. Voor de uitvoering van betalingen zullen de statutaire zaakvoerders samen optreden. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de statutaire bestuurders die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artikel 23.- INDIVIDUELE CONTROLEBEVOEGDHEID – BENOEMING COMMISSARISSEN a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder houder van aandelen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. HOOFSTUK IV : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen de derde maandag van december om 11 uur.
b. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 27, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene vergadering. c. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
d. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.
e. De oproepingen tot de algemene vergadering worden vijftien dagen voor de vergadering via e-mail verzonden.
f. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Vlaanderen of Brussel.
g. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toehoren.
Artikel 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder bij schriftelijke volmacht. Elke aandeelhouder kan niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.
Aandeelhouders mogen zich niet laten vertegenwoordigen door externe advocaten. De mede- eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. De bestuurders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen. Artikel 26.- BESLUITVORMING
a. Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten. Over punten die niet op de agenda zijn vermeld kan slechts beraadslaagd worden indien op de vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
b. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
c. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het Vermogen vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het Vermogen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd en niet meegeteld om het aantal stemgerechtigde aandelen te berekenen. c. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. Artikel 27.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
a. In afwijking van artikel 24 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe zal door de bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
b. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. Artikel 28.- NOTULEN – AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Afschriften en uittreksels van de notulen van de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de bestuurders ongeacht of hij/zij aan de vergadering heeft deelgenomen.
Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap inzage krijgen van de notulen en er op eigen kosten een afschrift van bekomen.
Artikel 29.- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Artikel 30.- BOEKHOUDING
De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften. De bestuurder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door hem zijn vastgesteld.
Artikel 31.- JAARREKENING
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de bestuurder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.
Artikel 32.- JAARVERSLAG
De bestuurder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. Artikel 34.- KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
HOOFDSTUK V : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35.- ONTBINDING
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Artikel 36.- BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 37.- BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Artikel 38.- WIJZE VAN VEREFFENING
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. HOOFDSTUK VI : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39.- KEUZE VAN WOONPLAATS
a. De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in België. Bij gebrek aan dergelijke woonstkeuze worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
b. In geval van verandering van woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief of e- mail meedelen aan de vennootschap. Zolang deze mededeling niet is gedaan, wordt de vennoot geacht woonstkeuze te hebben gedaan in zijn gekend adres.
4. OVERGANGSBEPALINGEN :
a) Ontslag en kwijting zaakvoerders :
De algemene vergadering zet uiteen dat de naamloze vennootschap LANDEXPLO statutair zaakvoerder tot op heden was.
De algemene vergadering besluit LANDEXPLO NV ontslag te geven uit haar voormalige functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering besluit ook de huidige niet-statutair zaakvoerder, zijnde de heer Gaëtan GORREMANS, geboren te Antwerpen op 29 april 1963, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 89, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Overeenkomstig het bovenstaande werden LANDEXPLO NV en de Heer Paul IVENS als statutair bestuurders vandaag benoemd.
b) Zetel :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89.
5. BESLUIT BETREFFENDE DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De algemene vergadering beslist om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen teneinde de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen, onder opschortende voorwaarde van de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennotschap, hetzij de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg wordt er beslist dat artikel 5 van de statuten als volgt luidt : “Artikel 5.- VERMOGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100.000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”. 6. MACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van bedrijfsRechtbank. J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/03/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : LANDEXPLO MAASMECHELEN
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Eugène Demolderlaan 89
1030 Schaarbeek
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de associatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Brussel, Eugène Plaskylaan, 144/1, op 8 maart 2018, blijkt dat :
1. De Heer GORREMANS Gaëtan Jean-Paul Christine Godelieve Pierre, geboren te Antwerpen op 29 april 1963, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 89 ; 2. De naamloze vennootschap « Landexplo », met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, RPR Brussel 0823.593.940,
De verschijners richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de benaming « LANDEXPLO MAASMECHELEN », waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 89.
Met een kapitaal van twintig duizend euro (20.000,00 €) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, waarop in geld ingeschreven wordt door de verschijners op volgende wijze :
INBRENG IN SPECIEN
- De vennootschap LANDEXPLO nv, voornoemd, schrijft in op zeshonderd (600) aandelen voor een totaal van twaalf duizend euro (12.000,00 €) ;
- De heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen voor een totaal van acht duizend euro (8.000,00 €) ;
De verschijners stellen de statuten als volgt vast :
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming « LANDEXPLO MAASMECHELEN ». Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de statutair zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de statutair Zaakvoerder, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. DOEL
A. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op :
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende ; - De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties ;
*18307955*
Neergelegd
09-03-2018
0691899911
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten ;
- Alle werkzaamheden ivm bovenvermelde bepalingen;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen ;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan ;
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en –uitrusting;
B. Verder heeft de vennootschap tot doel :
1. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; 2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook ; 3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen : materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
C. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend (€ 20.000,00). Het kapitaal is bij oprichting volledig volstort.
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK a. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
b. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De rechten verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, worden door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING
a. Bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
b. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom. c. Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er minstens twee vennoten zijn. Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen. Een kopij ervan kan worden bewaard bij een andere aandeelhouder. De zaakvoerder kan besluiten tot splitsing van het register, waarvan het ene zal bewaard worden op de zetel en het andere deel elders. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust. Het is verplicht aan de houders, indien zij dit wensen, van aandelen certificaten af te leveren waaruit de inschrijving blijkt; deze certificaten worden door de zaakvoerders getekend. In het register worden volgende gegevens vermeld:
1. nauwkeurige identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal aandelen dat hij bezit; 2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend i) door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en ii) door de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden. De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register van aandelen.
Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er meer dan één vennoot is. Procedure onder levenden
a. Wanneer een vennoot zijn aandelen wenst over te dragen moet de overdrager zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan de zaakvoerders met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede ingeval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs.
b. Binnen de twee maanden na verzending van het bericht bedoeld sub a. roepen de zaakvoerders een algemene vergadering samen om over de overdracht of overgang te beraadslagen. c. De weigering van goedkeuring door de algemene vergadering wordt beschouwd als een definitief veto; geen der belanghebbenden kan om deze reden de ontbinding van de vennootschap eisen. De overdrager kan de overige vennoten verplichten hetzij de aandelen waarvan de overgang werd voorgesteld over te nemen, in verhouding tot het aantal aandelen reeds in hun bezit, hetzij er een koper voor te vinden.
d. Ingeval van weigering heeft de overdrager recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De overnameprijs zal gelijk zijn aan de waarde zoals vastgesteld op een algemene vergadering voorafgaandelijk de overdracht voor zover deze vaststelling niet ouder is dan één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke vaststelling zal de waarde gelijk zijn aan het volstort maatschappelijk kapitaal inclusief de reserves.
De waarde van de aandelen wordt bepaald in functie van de onderneming in werking volgens haar toestand voor en na de overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie.
e. Ingeval er slechts één vennoot is dient voorgaande procedure niet te worden gevolgd. De artikelen 237 en 344 van het Wetboek van vennootschappen zullen toepasselijk zijn. Procedure bij overlijden
a. Wanneer de aandelen door overlijden van een vennoot overgaan dient de zaakvoerder binnen de twee maanden na overlijden een algemene vergadering samen te roepen om over de overgang te beraadslagen.
b. De weigering van goedkeuring van de overdracht van aandelen zoals voorzien door het erfrecht, door de algemene vergadering wordt beschouwd als een definitief veto; geen der belanghebbenden kan om deze reden de ontbinding van de vennootschap eisen.
c. Ingeval van weigering heeft de erfgenaam recht op de waarde van de overgedragen aandelen, en alle aandeelhouders die hun veto gesteld hebben de plicht tot kopen. De overnameprijs zal gelijk zijn aan de waarde zoals vastgesteld op de laatste gewone algemene vergadering. Bij ontstentenis van dergelijke vaststelling zal de waarde gelijk zijn aan het volstort maatschappelijk kapitaal vermeerderd met alle reserves.
De waarde van de aandelen wordt bepaald in functie van de onderneming in werking volgens haar toestand voor en na de overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie.
De betaling van de prijs moet gebeuren binnen de vijf jaar met dien verstande dat minstens 40% dient te worden betaald binnen vijf maand na overlijden en het saldo gespreid over de volgende vijf jaar. Op het openstaand saldo is een intrest verschuldigd ten bedrage van de rentevoet van de Europese Bank, vermeerderd met 2 procent (2 %).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bij gebrek aan tijdige betaling zal de erfgenaam als vennoot worden aanzien en zal hij de inschrijving op zijn naam in het aandelenregister mogen eisen.
e. Ingeval er slechts één vennoot is dient voorgaande procedure niet te worden gevolgd. De artikelen 237 en 344 van het Wetboek van vennootschappen zullen toepasselijk zijn. HOOFDSTUK III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE Artikel 10. BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders, al dan niet vennoot, indien er minstens twee vennoten zijn. Indien er slechts één vennoot is wordt de vennootschap bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Zij worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de duur van hun opdracht bepaalt. De Algemene Vergadering zal ervoor zorgen dat elke vennoot een lijst van kandidaat zaakvoerders mag voordragen en dat uit elke alzo voorgedragen lijst minstens, doch beperkt tot, één zaakvoerder wordt benoemd.
Er kunnen tevens statutaire zaakvoerders worden benoemd. De opdracht van de statutaire zaakvoerder is van onbeperkte duur. Het vrijwillig aangeboden ontslag van een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering. Een wijziging van dit artikel kan slechts worden doorgevoerd mits het akkoord van vier/vijfde van de stemgerechtigde aandelen.
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder: de Naamloze vennootschap “LANDEXPLO” met zetel te 1030 Brussel, Eugène Demolderlaan 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0823.593.940, vast vertegenwoordigd door de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd.
Wordt benoemd tot gewone zaakvoerder de Heer Gaëtan GORREMANS. ARTIKEL 11. BEKENDMAKING VAN BENOEMING EN AMBTSBEEINDIGING VAN ZAAKVOERDERS
De benoeming van een zaakvoerder, die niet in de akte van oprichting of in een akte van statutenwijziging benoemd is, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. De ambtsbeëindiging van de zaakvoerder die niet blijkt uit een akte van statutenwijziging wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt.
Artikel 12. BIJEENKOMSTEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS De zaakvoerder indien er slechts één is maakt notulen op waarin zijn beslissingen worden aangetekend in de gevallen waarbij dit door de wet vereist is.
Indien er meer zaakvoerders zijn besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda. Over punten die daarin niet zijn vermeld kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem. De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen. Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan. Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. Artikel 13. BIJZONDERE VOLMACHT
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht ARTIKEL 14. BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ARTIKEL 15. TEGENSTRIJDIG BELANG
Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 van het wetboek van vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
ARTIKEL 16. INTERN BESTUUR
De Statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De gewone Zaakvoerder en de statutair zaakvoerder, verdelen de taken onder elkaar. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De Statutair zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De gewone zaakvoerder kan de vennootschap alleen verbinden tot handelingen van maximaal 100.000€ boven dit bedrag dient hij gezamenlijk op te treden met de statutair zaakvoerder. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de statutaire zaakvoerder en de gewone zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. ARTIKEL 18. INDIVIDUELE CONTROLEBEVOEGDHEID – BENOEMING COMMISSARISSEN a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder houder van aandelen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING a. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van juni om 10 uur.
b. Indien bij toepassing van artikel 23 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene vergadering. c. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
d. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.
e. De oproepingen tot de algemene vergadering worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden, aan de houders van effecten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
f. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.
g. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toehoren. Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOTEN
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een andere vennoot bij schriftelijke volmacht. Elke vennoot kan niet meer dan één andere vennoot vertegenwoordigen. Vennoten mogen zich niet laten vertegenwoordigen door externe advocaten. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.
De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen. Artikel 21. BESLUITVORMING
a. Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten. Over punten die niet op de agenda zijn vermeld kan slechts beraadslaagd worden indien op de vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
b. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
c. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 286 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd; niet meegeteld om het aantal stemgerechtigde aandelen te berekenen. d. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Artikel 22. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
a. In afwijking van artikel 22 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
b. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
ARTIKEL 23. NOTULEN – AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Afschriften en uittreksels van de notulen van de jaarvergaderingen de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door een zaakvoerder ongeacht of hij aan de vergadering heeft
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
deelgenomen.
Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage krijgen van de notulen en er op eigen kosten een afschrift van bekomen.
ARTIKEL 24. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in bij oprichting en eindigt op 30 september 2019. ARTIKEL 25. BOEKHOUDING
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
ARTIKEL 26. INVENTARIS
De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door hem zijn vastgesteld.
ARTIKEL 27. JAARREKENING
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.
ARTIKEL 28. JAARVERSLAG
De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. ARTIKEL 29. WETTELIJKE RESERVE
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
ARTIKEL 30. VOOR UITKERING VATBARE WINST
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten : 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. ARTIKEL 31. BESTEMMING VAN DE WINST
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. ARTIKEL 32. KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissaris te verlenen kwijting.
HOOFDSTUK V. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 33. ONTBINDING
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. ARTIKEL 34. BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
ARTIKEL 35. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. ARTIKEL 36. WIJZE VAN VEREFFENING
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volsterkte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. HOOFDSTUK VI. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS
a. De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in België. Bij gebrek aan dergelijke woonstkeuze worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap.
b. In geval van verandering van woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.
Zolang deze mededeling niet is gedaan, wordt de vennoot geacht woonstkeuze te hebben gedaan in zijn gekend adres.
OVERGANGSBEPALINGEN
I. Benoeming Statutaire en gewone zaakvoerder
Na de vennootschap te hebben opgericht zijn de vennoten in bijzondere algemene vergadering bijeengekomen en hebben beslist :
a. - één enkele statutair zaakvoerder aan te stellen ;
- te benoemen als eerste Statutaire zaakvoerder de NV LANDEXPLO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal bezoldigd zijn. De vergoeding zal worden vastgelegd bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
b. één enkele gewone zaakvoerder aan te stellen
Te benomen als eerste gewone zaakvoerder de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd. Het mandaat van de gewone zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De aanwezige statutaire en gewone zaakvoerder verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. II. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 30 september 2019.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2019. III. Commissaris
Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.
IV. Volmacht
Bijzondere volmacht met recht van in de plaats stelling wordt gegeven aan de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel
J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/01/2023
Description:
U
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
rt ne à
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ta um ondsmemingsrschtbank Brussel 3011639 Griffie
Op de laatste
Ondernemingsnr: 0691 899 911
Naam
(voluit) : Landexplo Maasmechelen
{verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v‚d. zetel: Eugène Demolderlaan 89, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Op de algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 15 december 2022 werd het volgende beslist:
Aan volgende bestuurders wordt met indíviduele stemming kwijting gegeven over hun bestuur:
“Paul VENS, statutair bestuurder
De AV verleent her met unanimiteit van de aanwezige aandeelhouders kwijting.
“LANDEXPLO NV, statutair bestuurder, met als vast vertegenwoordiger, de heer Gaëtan Gorremans
De AV verleent hem met unanimiteit van de aanwezige aandeelhouders kwijting.
Het mandaat van Paul lvens wordt met eenparigheid van stemmen beëindigd op datum van 15 december 2022, er wordt hem volledige kwijting verleend.
1 1
1 i)
1
1
i
t \
1 1
t t
t t
\ t
i 1
1 1
1 '
1 1
1 1
T
1 1
i 4
1 1
1 7
\ 1
: 1
3 \
|
i
i
Dirk Cordeel wordt met eenparigheid van stemmen aangesteld als nieuwe bestuurder met als ingangsdatum \ 15 december 2022. Zijn aanstelling is voor 6 jaar eindigend op AV welke zal beraadslagen over het boekjaar 1 eindigend 30 september 2028. !
7 1
‘ i
1 3
‘ 3
3 i
ï 1
1 t
5 t
t t
i t
t t
i t
t t
t \
i i
1 1
7 1
‘ |
1 i)
\ N
t
7 7
1
1 t
blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
LANDEXPLO MAASMECHELEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
89 Avenue Eugène Demolder 1030 Schaerbeek