Mise à jour RCS : le 15/05/2026
Le Circuit de Spa Francorchamps
Active
•0833.629.678
Adresse
55 Route du Circuit 4970 Stavelot
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
09/02/2011
Dirigeants
Sophie Delettre, Willy Delflys, Sébastien Durieux, Yoann Frédéric, Alda Greoli, Michelle Habets, Fabien Legros, Laurent Louyet, Emilie Massin, Gilles Mouyard+3 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
Le Circuit de Spa Francorchamps
Numéro
0833.629.678
SIRET (siège)
2.196.149.878
Forme juridique
Société anonyme de droit public
Numéro de TVA
BE0833629678
EUID
BEKBOBCE.0833.629.678
Situation juridique
normal • Depuis le 09/02/2011
Capital social
28348757.09 EUR
Activité
Le Circuit de Spa Francorchamps
Code NACEBEL
64.210, 93.199, 93.110•Activités de société holding, Autres activités sportives n.c.a., Gestion d’installations sportives
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, arts, sports and recreation
Finances
Le Circuit de Spa Francorchamps
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 17.2M | 16.3M | 10.9M | 6.5M |
| Marge brute | € | 11.7M | 9.0M | 5.9M | 3.7M |
| EBITDA - EBE | € | 1.4M | -194.2K | -2.0M | -2.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.3M | -337.8K | -2.0M | -2.9M |
| Résultat net | € | 179.7K | -1.4M | -2.9M | -3.7M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,688 | 49,046 | 68,117 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 68,158 | 55,483 | 53,751 | 57,476 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,296 | -1,192 | -17,859 | -41,809 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 8.7M | 8.8M | 7.7M | 11.0M |
| Dettes financières | € | 34.7M | 40.1M | 21.4M | 23.9M |
| Dette financière nette | € | 26.0M | 31.3M | 13.7M | 12.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,179 | -161,338 | -7,025 | -4,744 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 40.4M | 33.3M | 35.2M | 38.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,044 | -8,37 | -26,237 | -56,474 |
Dirigeants et représentants
Le Circuit de Spa Francorchamps
13 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/05/2017
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/05/2017
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2023
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/07/2025
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/05/2017
Numéro: 0833.629.678
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 17/02/2022
Numéro: 0833.629.678
Cartographie
Le Circuit de Spa Francorchamps
Documents juridiques
Le Circuit de Spa Francorchamps
1 document
Circuit - Statuts coordonnés
- 2
Circuit - Statuts coordonnés
- 2
13/01/2023
Comptes annuels
Le Circuit de Spa Francorchamps
14 documents
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
19/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/05/2022
Comptes sociaux 2020
06/08/2021
Comptes sociaux 2019
20/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
23/05/2018
Comptes sociaux 2016
21/08/2017
Comptes sociaux 2015
25/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/06/2015
Établissements
Le Circuit de Spa Francorchamps
1 établissement
Le Circuit de Spa-Francorchamps
En activité
Numéro: 2.196.149.878
Adresse: 55 Route du Circuit 4970 Stavelot
Date de création: 23/02/2011
Publications
Le Circuit de Spa Francorchamps
25 publications
Démissions, Nominations
05/10/2023
Comptes annuels
18/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-18/0098746
Démissions, Nominations
01/09/2016
Description: À
Mad PDF 11,1
ma Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ,. .;
MN Mh
TRIBUNAL DE COMMERCE VE LIEGE
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jui ge Le Greffier Greffe
y N°d’entreprise : 0833.629.678 Dénomination (en entier): Le Circuit De Spa Francorchamps ; i i i i {en abrégé) :
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Forme juridique : Société anonyme de droit public
Siège : Route Du Circuit 55 - 4970 Stavelot
(adresse complète)
Obijet(s) de Pacte : Démission - Nomination
; Texte :
Extrait du PV du Conseil d'administration dd 23/11/2015
En date du 23/11/2015 le Conseil d'administration a déchargé Monsieur Pierre-Alain THIBAUT de la gestion journalière, avec effet au 31/12/2015.
Extrait du PV du Conseil d'administration dd 09/12/2015
: En date du 09/12/2015, le Conseil d'administration a désigné Monsieur Jean-François THEATRE en ! qualité de Directeur Général ad intérim, avec prise d'effet au 01/01/2016, délégation qui a pris fin le
Extrait du PV du Conseil d'administration dd 03/05/2016
En date du 03/05/2016, le Conseil d'administration a désigné Madame Nathalie MAILLET en qualité de Directrice Générale, avec prise d'effet au 01/07/2016.
François CORNELIS Président
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/2017
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPGSE au Grefia du
Tribunal de commerce da Liège
Division Verviers
A06
a sd *17105119 — ‚Se 1 Tu “one: IRBELGE
N° d'entreprise : 0833.629.678 - | Dénomination ne 12-07 207
| (en entier): LE CIRCUIT DE SPA FRANCORCHAMBESIS) STAATS
i {en abrégé) : BLAD
Forme juridique : SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B :
: Adresse complète du siège : ROUTE DU CIRCUIT 55 A 4970 STAVELOT
d'administateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale du 9 mai 2017
: Objet de l’acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs - désignation
Sur proposition du Gouvernement Wallon du 8 mai 2017, l'assemblée à la désignation des personnes : suivantes comme administrateurs :
- Monsieur Melchior WATHELET, Président
- Monsieur Claude GREGOIRE, Vice-Président
- Monsieur Pierre FERNEMONT
- Madame Francoise LEJEUNE
- Madame Ludivine GAUTHIER
- Monsieur Thierry de BOURNONVILLE
- Madame Sophie DELETTRE
- Monsieur André DENIS
- Madame Aline PIERRE
- Monsieur Luc VANSTEENKISTE
- Monsieur Laurent LEVAUX
- Monsieur Willy DELFYS
- Madame Renata RUZZICONI représentant la SOGEPA
Conformément à l'article 17 des statuts, les administrateurs sont nommés pour un terme de cinq ans.
François CORNELIS,
Président
‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la ‘personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/03/2022
Description: après dépôt de l'acte au greffe Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge | Ti | #22036102* Division Verviers 09 MARS 2022 "&iäre 1° Sreffer Tribu 1 tal de-tentreprss de L] De ge {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : dans ce cadre. ‘les dépenses de plus de façon non exhaustive à : «la gestion administrative «la gestion des risques ; 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 t t ' t 1 1 V I 1 1 t 1 t t i + t I Et 1 t i 1 À 3 1 1 4 i ı i 1 1 1 1 i 1 À 1 i 1 | i sle plan stratégique ; ' 1 F 5 1 1 1 ' 1 t 1 1 1 5 t t i t 1 r > t À i 1 i F 1 t i i i ' ı 1 i 4 T i : 1 de la société ; ! 1 4 i F 4 1 1 ı Mentionner sur ta derniére page du Volet B : 0833 629 678 | 7775 PT ee a N° d'entreprise : . Nom Le Circuit de Spa-Francorchamps Société Anonyme Route du Circuit, 55 à 4970 Stavelot Qbiet de l'acte : Délégation à la gestion journalière Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 16 février 2022 1. Le Directeur général est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion. Le Directeur général veille à informer régulièrement le Conseil d'administration de tout événement et toute donnée susceptible d'affecter de matière sensible la marche des affaires de la société et informe le Conseil d'administration de la gestion opérationnelle et journalière et des principales décisions prises Par ailleurs, il soumet à l'approbation de ce Conseil tout ce qui relève de la compétence de ce dernier en vertu les statuts et notamment : «les comptes, la politique financière et la politique de dividende ; «la fixation et la révision du budget annuel ainsi que les plans financiers ; ‘le contrat de gestion avec l'autorité régionale ; l'engagement du personnel de direction ; 144.000 € ; -les cessions et acquisitions : ‘toute décision qu'il estime devoir soumettre pour approbation au Conseil d'administration compte tenu de sa nature ou de l'importance des risques encourus. ll est également chargé de la gestion opérationnelle de la société ainsi que des pouvoirs spéciaux délégués par le Conseil d'administration conformément à l'article 28 des statuts dont notamment et de -l'exploitation, l'entretien, la gestion technique des installations et la gestion des investissements budgétés; ‘la gestion financière de la société ; -la gestion des ressources humaines de l'entreprise ; et juridique de la société ; -le respect des dispositions du conirat de gestion conclu avec la Région Wallonne ; «la valorisation au mieux des investissements réalisés sur le site du Circuit ; sle développement des actions marketing et de promotion ; «le respect des contraintes administratives et des règles de sécurité liées à l'exploitation des installations sle suivi des procédures de marchés publics ; «les relations avec les personnes-clés tels que les organisateurs, les promoteurs, les entrepreneurs, ... ; «la représentation de la société à toute assemblée (constitutive, ordinaire, extraordinaire ou spéciale) de toute entité dans laquelle la société souhaite détenir ou détient une participation et exercer les droits Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
attachés aux participations que la société détient dans toute entité en ce compris le droit de vote.
Dans ce cadre, il informe le Conseil notamment de :
vla politique générale, en ce compris les principes et problèmes de nature générale en matière de gestion des sociétés dans lesquelles la société détient une participation, de gestion des risques et de gestion du personnel ;
stoute Évolution du personnel ;
“des investissements, concessions, cessions, acquisitions qu'il aurait effectué dans le cadre de sa délégation de compétence.
Par ailleurs, te Directeur général est chargé de la signature et de l'exécution des contrats, non concernés par la délégation journalière et opérationnelle ci-avant énoncée, dont les orientations ont été validées par le Conseil d'administration.
Hormis tes délégations spécifiques accordées au Directeur général, tout document par lequel la société s'engage directement ou indirectement envers un tiers doit comporter deux signatures dont le Président et un administrateur ;
2.Dans le cadre de sa mission de gestion opérationnelle et journaliére, le Directeur général dispose des pouvoirs suivants :
1/. Correspondance d'ordre technique ou administrative :
La correspondance d'ordre technique ou administrative relative au suivi des dossiers est signée par le Directeur général.
Ce dernier peut déléguer son pouvoir de signature au cadre ayant la responsabilité directe du dossier.
21. Engagements :
Le Directeur général peut engager seul, et sous sa responsabilité, toute opération à concurrence de 144.000 € pour les dépenses.
3/. Gestion financière :
3.1 Les conventions d'emprunts et de lignes de crédits :
Les engagements inférieurs à 144.000 € relève de la responsabilité du Directeur général.
Les engagements compris entre 144.000 € et 250.000 € relèvent de la responsabilité du Directeur général qui agit avec la signature conjointe du Président du Conseil d'administration ou à défaut, d'un Administrateur.
Le Conseil d'administration sera tenu informé de ces opérations.
3.2. La gestion de trésorerie :
Les opérations courantes de gestion de trésorerie, les mouvements financiers relatifs aux paiements, les
placements de trésorerie, les opérations de change, l’utilisation des lignes de crédits sont de la responsabilité du Directeur général.
L'action du Directeur général pour ce qui concerne les opérations de gestion courante de la trésorerie est réalisé conformément à la politique générale arrêtée par le Conseil d'administration.
Al. Les demandes auprès des autorités compétentes.
51. Les engagements du personnel et leur évaluation (canirat d'emploi, conditions de rémunération, licenciement) hormis pour les membres de Direction.
6/. Les engagements relatifs aux assurances en ce compris les engagements annexes y liés.
71. Toutes opérations courantes qui ne constituent qu'une simple exécution d'une décision prise dans le cadre des pouvoirs délégués par le Conseil d'administration.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2022 - Annexes du Moniteur belge ser x
Reserve
au
Moniteur
belge
Vv
Lorsque le Directeur général dispose de la délégation, tout engagement vis-à-vis des tiers fera l'objet d'une double signature, à la fois du Directeur général et d'un membre du personnel de direction.
3. Subdélégations
En cas d’indisponibilité du Directeur général et à condition que l'urgence le justifie, les pouvoirs du Directeur général peuvent être délégués aux membres du personnel par priorité en fonction de leur responsabilité directe dans le dossier concemé.
Dans la mesure du possible, le Directeur général sera préalablement consulté quant à l'exercice de ces pouvoirs et, en tout état de cause, disposera de toute l'information et de la copie de tous les documents relatifs aux décisions prises dans ce contexte. ».
Melchior WATHELET
Président du Conseil d'administration
Claude GREGOIRE
Vice-Président du Conseil d'administration
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-08/0227313
Démissions, Nominations
19/06/2014
Description: Mod PDF 1.1
Valet 2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Alyision da Verviers
Né: À Cratto c Déposé-au-Groffe-dt
TRIBUNAL DÉ COMMERCE DE LIÈGE
, 40 Juin 2004
EO ee
Greffe
| V N°d'entreprise : 0833.629.678
Dénomination (en entier): Le Circuit De Spa Francorchamps
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme de droit public
. Siège : Route Du Circuit 55 - 4970 Stavelot
(adresse complète)
' Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Nomination d'un Texte : commissaire
. Extrait du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 13/05/2014
. En date du 15/04/2014, le Conseil d'administration a, suite à la démission de Madame Laurence | CHRISTIANS, 1180 Ukkel - Avenue Juliette 14, prenant effet à cette date, procédé - en application ‚de l'article 23 des statuts de la société (vacance d’une place d'Administrateur par suite de : démission) - à la désignation de Madame Françoise LEJEUNE, 46 route de Tohogne 4160 Hamoir, : en remplacement de Madame Laurence CHRISTIANS, Administrateur, et ce sans préjudice d'une : désignation définitive à intervenir lors de l'Assemblée générale ordinaire du 13/05/2014.
En date du 13/05/2014, l'Assemblée générale ordinaire a procédé à la nomination définitive de ! Madame Françoise LEJEUNE, 46 route de Tohogne 4160 Hamoir, en qualité d'Administrateur, le . mandat de celle-ci venant à échéance à l'Assemblée générale de 2015.
‘ L'Assemblée, a également désigné BDO, inscrit à la BCE sous le no 0431.088.289, ayant son siège : ‚social à 4651 Battice, Rue Waucoumont, 51, en qualité de Commissaire-Réviseur, représenté par _: . Monsieur Félix FANK, agissant pour le contrôle légal des comptes annuels des exercices 2014, . 2015 et 2016, le mandat ainsi conféré étant de 3 ans et prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire 2047.
, François CORNELIS
“ Administrateur
Pierre-Alain Thibaut de Maisières
‚ Directeur Général
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2012
Description: EN
Mod PDF 11.1
(Be Welt IS), Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
IL Déposé au Grefte du
Un Den 012 12256 ar oer ZE "7 en-Chbt-
, N° d'entreprise
: 0833.629.678
; Dénomination (en entier): Le Circuit de Spa Francorchamps
D {en abrégé) :
: Forme juridique :
| lese compiète) Route du Circuit 55 4970 Stavelot
societe anonyme de droit public
, Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
i Texte:
i Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 08/06/2012
En date du 08/06/2012, assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Melchior WATHELET en qualité d’administrateur de la société.
‘La même assemblée a procédé, à l’unanimité, à la désignation de Monsieur François ‘CORNELIS, domicilié 4 8300 Knokke-Heist, Konijnendreef, 9, en qualité d’administrateur de ‘la société, lequel achèvera le mandat de Monsieur Melchior WATHELET, venant à échéance lors de assemblée générale de 2015.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
08/07/2011
Description: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ;
Déposé au Gretie du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
rs LT | 28 un 200
—
beige
|
| |
LE Géfiier
\ 5 Î N° d'enireprise: 0833.629.678
/
: “ : Denominaton
| ten enten: Le Circuit de Spa-Francorchamps
i Forme juridique : Société Anonyme de droit public
: Siège: Route du Circuit 55, 4970 Stavelot
’ Objet de l’acte : Projet de fusion
| Le dépôt du projet de fusion entre les entités ci-après a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de
vens entités absobées sont d'une part, la SA Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55 à 4970 Stavelot (0861.306.748) et d'autre part, l'Intercommunate du Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit, 47 a 4970 Francorchamps (0202.322.501)
La société absorbante est la SADP Le Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit, 55 & 4970 Stavelot
(0833.629.678)
: : PICQUEREAU Jean-Pierre DAVIGNON Etienne
: ; Administrateur représentant la Sogepa Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
26/02/2018
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé a : Lo
= MN nme 18037171% 0%
a wen TT |
(en abrégé) :
| (en entier): LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
Forme juridique : Société anonyme de Droit Public
Adresse complète du siège : 4970 - Stavelot, route du Circuit, n° 55
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION
: D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard CESAR, notaire à Stavelot en date du 14 décembre 2017; ! enregistré à Verviers le 26 janvier 2018, Réf 5, vol 0 folio 0 case 1178, aux droits de 50 €, il appert que s'est; ! tenue une assemblée générale extraordiniare de la société anonyme de droit public "Le Circuit de Spa- Francorchamps”. I} en est extrait ce qui suit : !
MODIFICATIONS DES STATUTS :
PREMIERE RESOLUTION : !
- ll est proposé a l'assemblée de remplacer le texte de l’article 17 des statuts pour qu'il soit dorénavant; rédigé comme suit : !
« Article 17 : Composition :
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de treize (13) membres nommés par l'Assemblée Générale, La majorité des Administrateurs doit représenter la Région Wallonne. Parmi ses membres, le Conseil d'administration comprendra neuf (9) Administrateurs désignés par! l'Assemblée Générale sur propasition du Gouvernement wallon, dont le Président. Le Conseil d'administration: comprend également trois (3) administrateurs indépendants désignés par l'Assemblée générale sur avis: conforme du Gouvernement wallon.
En outre, l’Assemblée Générale désigne la SA Sogepa en qualité d’administrateur. Les Administrateurs représentant la Région wallonne ne peuvent être révoqués par l'Assemblée générale! que moyennant accord du Gouvernement wallon. Les autres Administrateurs peuvent être révoqués à tout: moment par l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration choisit, en son sein et sur proposition du: Gouvernement wallon, un Président et un Vice-Président, parmi les administrateurs représentant la Région: wallonne.
Les Administrateurs sont nommés pour un terme de cinq (6) ans et sont rééligibles. Si de nouveaux Administrateurs sont nommés en dehors des dates de renouvellement statutairement établies, la durée de leur mandat sera réduite de façon à la faire coïncider au cycle normal de renouvellement. »
DEUXIEME RESOLUTION :
- ll est proposé à l'assemblée de remplacer le texte de l'article 18 des statuts pour qu'il soit start rédigé comme suit : . !
« Article 18 : Pouvoirs
Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de! l'objet social à l'exception de ceux que le Code des Sociétés ou tes statuts réservent à d'autres organs! sociaux. »
TROISIEME RESOLUTION :
- tl est proposé a l'assemblée de remplacer les deux premières phrases de l'article 19 des statuts par le texte suivant :
« Article 19 : Réunions
Le Conseil d'Administration se réunit au minimum quatre fois par an sur la convocation du Président ou, en! cas d'empêchement de celui-ci, du Vice-Président où de Administrateur désigné par le Président. » Le reste de l'article restant inchangé. '
QUATRIEME RESOLUTION : |
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - I est proposé à l'assemblée de remplacer le texte de l'article 20 des statuts pour qu'il soit dorénavant rédigé comme suit :
« Article 20 : Délibérations
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si d'une part, la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, et si d'autre part, la moitié au moins des Administrateurs représentant la Région Waïionne est présente ou représentée.
Tout Administrateur empêché ou absent peut donner procuration par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen se matérialisant en un écrit permanent, à un autre Administrateur, pour le représenter et voter en ses lieu et place. Etant entendu que cette procuration dans le chef d'un administrateur représentant la Région Wallonne ne peut se pratiquer qu'en faveur d'un autre administrateur représentant la Région Wallonne.
Un Administrateur ne peut être porteur que d'une procuration et celle-ci doit être spéciale pour chaque séance.
Dans la mesure permise par la loi, exceptionnellement et en cas d'urgence justifiée, les Administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais de moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément les unes les autres.
Si le Conseil d'Administration a été convoquée une première fois et ne s'est pas trouvé en nombre suffisant, il peut, après une nouvelle convocation envoyée par pli recommandé et quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, délibérer valablement à cette seconde réunion sur les objets figurant à l'ordre du jour de la première convocation.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante. L'Administrateur qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du Conseil d'Administration, est tenu d'en informer les autres Administrateurs avant la délibération et de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés et ne peut notamment pas prendre part aux délibérations. »
CINQUIEME RESOLUTION :
- H est proposé à l'assemblée de remplacer le texte de l'article 22 des statuts pour qu'il sait dorénavant rédigé comme suit :
« Article 22 : Rémunération
La rémunération des administrateurs est fixée par l'Assemblée générale. »
SIXIEME RESOLUTION :
« Il est proposé 4 l'assemblée de remplacer le texte de l’article 24 des statuts pour qu'il soit dorénavant rédigé comme suit :
« Article 24 : Composition
Le Conseil d'Administration peut élire un Comité Exécutif. ll se compose de cinq (5) membres choisis parmi les membres du Conseil d'administration, sur avis conforme du Gouvernement Wallon, dont le Président et le Vice-Président du Conseil d'Administration et l'administrateur représentant la SOGEPA. Le Directeur général assiste aux réunions du Comité exécutif avec voix consultative ».
SEPTIEME RESOLUTION :
- H est proposé à l'assemblée de remplacer le texte de larticle 25 des statuts pour qu'il soit dorénavant rédigé comme suit :
« Article 25 : Pouvoirs
Un règlement d'ordre intérieur fixe les pouvoirs attribués au Comité Exécutif. »
HUITIEME RESOLUTION :
- ll est proposé 4 fassemblée de remplacer le texte de l'article 26 des statuts pour qu'il soit dorénavant rédigé comme suit :
« Article 26 : Réunions
Le Comité Exécutif se réunit sur la convocation du Président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le Vice-Président ou à défaut, par le membre désigné par le Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et ce, au moins six (6) fois par an.
Les séances du Comité Exécutif sont présidées par le Président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le Vice-Président ou à défaut, par le membre désigné par le Président.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués par le Président au Conseil d'Administration. »
NEUVIEME RESOLUTION :
- Il est proposé à l'assemblée de remplacer le texte de l'article 28 des statuts pour qu'il soit dorénavant rédigé comme suit :
« Article 28 : Gestion journalière
Le Directeur Général est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le Conseil d'Administration définit les pouvoirs liés à cette gestion dans le Règlement d'Ordre Intérieur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs mandataires certains de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Le Directeur Général veillera à informer régulièrement le Comité Exécutif de tout événement et toute donnée susceptible d'affecter de manière sensible la marche des affaires de la société et communique son rapport périodique au Comité Exécutif. »
DIXIEME RESOLUTION :
- Il est proposé à l'assemblée de créer et d'insérer un chapitre VI intitulé comme suit et comprenant les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VI : COMITE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE REMUNERATION Article 30 : Missions
Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité des ressources humaines et de rémunération dont la mission est de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération et d'émettre des recommandations sur les rémunérations individuelles et les avantages quelconques accordés aux cadres de la société.
Ce Comité est présidé par un administrateur indépendant. Le Directeur général peut y assister avec voix consultative.
Il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions. Il fait régulièrement rapport au Conseil d'administration. »
ONZIEME RESOLUTION :
- Il est proposé à l'assemblée de créer et d'insérer un chapitre VII intitulé comme suit et comprenant les dispositions suivantes :
« CHAPITRE Vil : COMITE D'AUDIT
Article 31 : Missions
Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité d'audit qui a pour mission de surveiller l'intégrité de la communication des informations financières par la société, d'examiner et d'évaluer les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au sein de la société, de surveiller la gestion financière et budgétaire de la société et l'indépendance du ou des commissaire(s).
Ce Comité est présidé par un administrateur indépendant. »
RENUMEROTATION DES ARTICLES ET CHAPITRES
DOUZIEME RESOLUTION :
- ll est proposé & l'assemblée de renuméroter, en conséquence de ce qui précède, les derniers chapitres et articles des statuts de la façon suivante :
« Le Chapitre VI devient le Chapitre VIII : « CHAPITRE VIII : TUTELLE ADMINISTRATIVE - CONTROLE FINANCIER »
L'article 30 devient l'article 32 : « Article 32 : Tutelle administrative »
L'article 31 devient l'article 33 : « Article 33 : Contrôle de la situation financière » Le Chapitre VII devient le Chapitre IX : « CHAPITRE IX : ASSEMBLEES GENERALES » L'article 32 devient l’article 34 : « Article 34 : Composition »
L'article 33 devient l'article 35 : « Article 35 : Pouvoirs »
L'article 34 devient l'article 36 : « Article 36 : Réunions »
L'article 35 devient l’article 37 : « Article 37 : Délibérations »
L'article 36 devient l'article 38 : « Article 38 : Procès-verbaux »
Le Chapitre VIIL devient le Chapitre X : « CHAPITRE X : EXERCICE — COMPTES ANNUELS — AFFECTATION DU RESULTAT »
L'article 37 devient Particle 39 : « Article 39 : Exercice »
L'article 38 devient l'article 40 : « Article 40 : Comptes annuels »
L'article 39 devient l’article 41 : « Article 41 : Affectation du résultat »
Le Chapitre IX devient le Chapitre XI : « CHAPITRE XI : DISSOLUTION — LIQUIDATION » L'article 40 devient l’article 42 : « Article 42 : Dissolution — liquidation »
DEMISSION / NOMINATION
TREIZIEME RESOLUTION :
- L'assemblée prend acte de la démission de Madame Ludivine GAUTHIER de son poste d'administrateur, à dater du 1er septembre 2017.
QUATORZIEME RESOLUTION :
- L'assemblée décide de ratifier la nomination par le Conseil d'Administration, intervenue en date du 19 octobre 2017 en application de l'article 22 des statuts, de Monsieur LEONARD Pierre, avec effet rétroactif au 19 octobre 2017, comme administrateur,
Son mandet prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2022.
POUVOIRS À CONFERER POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS PRISES
QUINZIEME RESOLUTION :
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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