Mise à jour RCS : le 28/05/2026
LEAPHY
Active
•0711.769.370
Adresse
190 Ninovesteenweg 9320 Aalst
Activité
Édition d’autres logiciels
Création
16/10/2018
Dirigeants
Informations juridiques
LEAPHY
Numéro
0711.769.370
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0711769370
EUID
BEKBOBCE.0711.769.370
Situation juridique
normal • Depuis le 16/10/2018
Capital social
231 700.00 EUR
Activité
LEAPHY
Code NACEBEL
58.290, 62.200, 62.100•Édition d’autres logiciels, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
LEAPHY
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 29.7K | -137.8K | -148.9K |
| EBITDA - EBE | € | 23.9K | -147.1K | -157.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 23.9K | -147.1K | -157.5K |
| Résultat net | € | 23.6K | -147.3K | -157.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 80,307 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 401,96 | 13,7 | 4.4K |
| Dettes financières | € | 7.5K | 7.6K | 0 |
| Dette financière nette | € | 7.1K | 7.6K | -4.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,298 | -0,052 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -190.7K | -214.3K | -67.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 79,62 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
LEAPHY
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/08/2022
Numéro: 0711.769.370
Cartographie
LEAPHY
Documents juridiques
LEAPHY
2 documents
WIJZ_COORDINATIE
WIJZ_COORDINATIE
31/08/2022
coördinatie statuten 2019
coördinatie statuten 2019
20/12/2019
Comptes annuels
LEAPHY
4 documents
Comptes sociaux 2022
20/10/2023
Comptes sociaux 2021
29/09/2022
Comptes sociaux 2020
01/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Établissements
LEAPHY
1 établissement
LEAPHY
En activité
Numéro: 2.282.323.391
Adresse: 42 Keizersplein 9300 Aalst
Date de création: 16/10/2018
Publications
LEAPHY
4 publications
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
02/09/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0711769370
Naam
(voluit) : LEAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 42
: 9300 Aalst
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen” op 31 augustus 2022, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LEAPHY”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0711.769.370 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0711.769.370, volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) Verslag aangaande wijziging rechten verbonden aan soorten aandelen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het voormelde verslag van de Raad van Bestuur om samen met een expeditie van de akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
b) Wijziging rechten verbonden aan de soorten aandelen.
De vergadering heeft beslist om voortaan het bestuur van de vennootschap te laten waarnemen door één bestuurder zoals geregeld in de nieuwe statuten van de Vennootschap en dit in het kader van en in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst van 19 juli 2022.
Zowel de samenstelling van het bestuursorgaan alsook de besluitvorming en werking van het bestuursorgaan worden overeenkomstig aangepast in de nieuw aan te nemen statuten. 3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
*22355140*
Neergelegd
31-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alsook de wijziging aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 juli 2022, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “LEAPHY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in participatie met derden, hetzij op commissie, in de meest ruime zin:
De informatica dienstverlening zowel dataverwerking als software ontwikkeling, zowel op technisch, administratief, financieel, commercieel en management domein aan instellingen, bedrijven, ondernemingen, ziekenhuizen, de handel en nijverheid, verenigingen, zelfstandigen en particulieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord.
Informatica adviesbureau, verlenen van advies over zowel hardware, software alsmede de configuratie en toepassing van bijhorende software programma’s, de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijke oplossingen. De ontwikkeling en realisatie van databanken, webapplicaties en programma’s en gebruiksklare systemen in het algemeen en in het bijzonder voor de medische en farmaceutische industrie. De analyse, ontwerp, het programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen inbegrepen systemen van automatische dataverwerking, alsmede hun ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van alle mogelijke documentatie omtrent de standaard als de specifieke programmatuur.
De grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten inzake grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen van websites, logo’s, beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten en dit in de meest ruime zin van het woord. Digitale geluide en beeldmateriaal voor alle op heden gekende en ongekende mediatechnieken, inclusief technieken inzake beeld en geluid het uitwerken van deze digitale projecten voor alle domeinen de economische bedrijvigheid in het algemeen en op het vlak van de informatica en robotica voor de medische en de farmaceutische industrie in het bijzonder, daarbij inbegrepen alle marketing activiteiten, de kosten en baten analyses, onderzoek technologie in de meeste ruime zin van het woord.
Dienstverlening in het verzorgen van communicatie tussen derden, in de ruimste betekenis, met alsook het analyseren en commercialiseren van de gegevens die worden voortgebracht uit deze communicatie.
Advies verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van logistieke opleidingen, seminaries en dit omtrent alle gekende en tot op heden ongekende informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin. Onderzoeksrichtingen uitvoeren naar de ontwikkeling en verfijning van nieuwe, gekende en tot heden ongekende informatica technieken en systemen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als het buitenland. Tevens kan de vennootschap optreden als huurder en verhuurder van gebouwen en goederen als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en of burgerrechtelijke activiteiten uitoefenen, en het beheren en of besturen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezichthouden en controle uitoefenen over alle venootschappen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming vereniging, groepering of verrichting die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel ten hare voordeel als ten voordeel van andere vennootschappen, instellingen of verbonden personen borgen en zekerheden ontvangen en verstrekken, diensten aanbieden, opleiding, consult en advies verstrekken betreffende alle op heden gekende en ongekende informatica en informatica toepassingen, markt en wetenschappelijk onderzoek verrichten, alle vormen van opleiding en seminaries verzorgen, vertaaldiensten aanbieden, en alle financiële handelingen stellen, coördinatie van activiteiten doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitvoeren die een management, administratief en of financieel karakter hebben. Deze opsomming is niet beperkend.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan zij alle om het even welke verrichting uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp..
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderzijds in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van die aard is om dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal - Aandelen
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 231.700,00). Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderdeenendertigduizend zevenhonderd (1.631.700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/ één miljoen zeshonderdéénendertigduizend zevenhonderdstste (1/1. 631.700ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 852.000, aandelen van soort B, genummerd van 852.001 tot en met 1.500.000 en aandelen van soort C, genummerd van 1.500.001 tot en met 1.631.700.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaart als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is binnen elke soort aandelen aan geen enkele beperking onderworpen. In alle andere gevallen kunnen de aandelen slechts worden afgestaan onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel of overgedragen worden wegens overlijden, dan met de goedkeuring van de andere aandeelhouders, dit alles zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen en het belang van de vennootschap,
Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag tot goedkeuring, de andere aandeelhouders hun goedkeuring geweigerd hebben of geen andere overnemer wordt voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering ; onverminderd de vergoeding van zijn kosten. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van juni om zeventien (17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering – stemming per brief Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van formulier dat door het de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat volgende vermeldingen bevat:
- De identiteit van de aandeelhouder
- Zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- Het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt
- Het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - De agenda van de algemene vergadering
- De stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 23: Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
5. De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 24bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door de enige bestuurder. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door de enige bestuurder. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 25: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Artikel 31: Uitkering van interimdividenden
De uitkering van interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder beslist.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 32: Instandhouding van het kapitaal
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, indien blijkt dat zij op de hoogte waren van de onregelmatigheid of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 33: Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de enige bestuurder de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij de enige bestuurder de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft, wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend. Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van vereffenaar.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
De enige bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer DE PELSMAEKER Geert, voornoemd;
- de heer VAN BAELEN Maarten, voornoemd;
- de heer MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS Guilherme, voornoemd; - de heer LEFÈVRE Arnaud, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer DE PELSMAEKER Geert, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Keizersplein 42.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 7. Zevende besluit
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vof Flex Advocaten met zetel te 9220 Hamme, Kapellestraat 33 (0501.600.361) of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris te Hamme.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie van de statuten;
- Verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/02/2023
Description: Mod DOC 49.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A Het origineel dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent
m afdeling Dendermonde
. | TAN 16 Fe, 28 3 * Griffie
Î
Ondernemingsnr : 0711 769 370 Naam
(voluit): LEAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Keizersplein 42 - 9300 AALST
Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel
Door eenvoudig besluit van de bestuurder
wordt de maatschappelijke zetel wordt verplaatst van Keizersplein 42 - 9300
Aalst naar Ninovesteenweg 190 - 9320 Aalst en dit vanaf 01 maart 2023.
Opgemaakt te Aalst, 07 februari 2023.
Geert De Pelsmaeker
Bestuurder
Op de laatste 5 N Iz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
19/10/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : LEAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Keizersplein 42
9300 Aalst
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris N. Moyersoen te Aalst op 16 oktober 2018, ter registratie, dat:
1. De heer DE PELSMAEKER Geert Marcel, geboren te Aalst op twee januari negentienhonderd eenenzestig, echtgenoot van mevrouw Poedts Sarah, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 361. 2. De heer VAN BAELEN Maarten Marie-Jeanne Paul, geboren te Hasselt op zevenentwintig februari negentienhonderdeenentachtig, echtgenoot van mevrouw Aernouts Caroline Paule, wonend te 3000 Leuven, Tiensestraat 215 A301 en 3. De heer MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS Guilherme, ongehuwd, geboren te Campo Grande - Lisboa (Portugal) op zes april negentienhonderdzevenentachtig, van Portugese nationaliteit, wonend te 1040 Etterbeek, Steenweg op Waver 404, een naamloze vennootschap onder de benaming “LEAPHY” met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 42 hebben opgericht. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde, die als volgt a pari in speciën onderschreven en volgestort worden: 1. De Heer DE PELSMAEKER Geert voornoemd schrijft in op vijfenveertigduizend (45.000) aandelen categorie A (genummerd van 1 tot en met 44.999), hetzij een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), volstort voor de totaliteit. 2. De Heer VAN BAELEN Maarten voornoemd schrijft in op dertigduizend (30.000) aandelen categorie B (genummerd van 45.000 tot en met 74.999) hetzij een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), volstort voor de totaliteit. 3. De Heer MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS Guilherme voornoemd schrijft in op vijfentwintigduizend (25.000) aandelen categorie B (genummerd van 75.000 tot en met 100.000), hetzij een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), volstort voor de totaliteit. Hetzij in totaal: honderdduizend (100.000) aandelen of een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) euro, volstort voor de totaliteit, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL EEN: RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “LEAPHY”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Keizersplein 42. ARTIKEL DRIE: DOEL De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in participatie met derden, hetzij op commissie, in de meest ruime zin:
De informatica dienstverlening zowel dataverwerking als software ontwikkeling, zowel op technisch, administratief, financieel, commercieel en management domein aan instellingen, bedrijven, ondernemingen, ziekenhuizen, de handel en nijverheid, verenigingen, zelfstandigen en particulieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord: Informatica adviesbureau, verlenen van advies over zowel hardware, software alsmede de configuratie en toepassing van bijhorende software programma’s, de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijke oplossingen.De ontwikkeling en realisatie van databanken, webapplicaties en programma’s en gebruiksklare systemen in het algemeen en in het bijzonder voor de medische en
*18332931*
Neergelegd
16-10-2018
0711769370
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
farmaceutische industrie.De analyse, ontwerp, het programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen inbegrepen systemen van automatische dataverwerking, alsmede hun ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van alle mogelijke documentatie omtrent de standaard als de specifieke programmatuur. De grafische, audiovisuele en taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten inzake grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen van websites, logo’s, beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten en dit in de meest ruime zin van het woord.Digitale geluide en beeldmateriaal voor alle op heden gekende en ongekende mediatechnieken, inclusief technieken inzake beeld en geluid het uitwerken van deze digitale projecten voor alle domeinen de economische bedrijvigheid in het algemeen en op het vlak van de informatica en robotica voor de medische en de farmaceutische industrie in het bijzonder, daarbij inbegrepen alle marketing activiteiten, de kosten en baten analyses, onderzoek technologie in de meeste ruime zin van het woord. Dienstverlening in het verzorgen van communicatie tussen derden, in de ruimste betekenis, met alsook het analyseren en commercialiseren van de gegevens die worden voortgebracht uit deze communicatie. Advies verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van logistieke opleidingen, seminaries en dit omtrent alle gekende en tot op heden ongekende informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin.Onderzoeksrichtingen uitvoeren naar de ontwikkeling en verfijning van nieuwe, gekende en tot heden ongekende informatica technieken en systemen.De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als het buitenland. Tevens kan de vennootschap optreden als huurder en verhuurder van gebouwen en goederen als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en of burgerrechtelijke activiteiten uitoefenen, en het beheren en of besturen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezichthouden en controle uitoefenen over alle venootschappen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in elke bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming vereniging, groepering of verrichting die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel ten hare voordeel als ten voordeel van andere vennootschappen, instellingen of verbonden personen borgen en zekerheden ontvangen en verstrekken, diensten aanbieden, opleiding, consult en advies verstrekken betreffende alle op heden gekende en ongekende informatica en informatica toepassingen, markt en wetenschappelijk onderzoek verrichten, alle vormen van opleiding en seminaries verzorgen, vertaaldiensten aanbieden, en alle financiële handelingen stellen, coördinatie van activiteiten doorvoeren, alsmede alle werkzaamheden uitvoeren die een management, administratief en of financieel karakter hebben. Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan zij alle om het even welke verrichting uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar doel. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderzijds in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van die aard is om dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
ARTIKEL VIER: DUUR De vennootschap heeft een onbeperkte duur. ARTIKEL VIJF: KAPITAAL Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 44.999 en aandelen van categorie B, genummerd van 45.000 tot 100.000. ARTIKEL NEGEN : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarbij elke aandelencategorie het recht heeft om 2 bestuurders aan te duiden. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 13 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurders zijn herbenoembaar.
ARTIKEL ZESTIEN: MACHTEN VAN DE RAAD. De Raad van Bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ZEVENTIEN: OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR- DIRECTIECOMITE De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen. In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen. Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is gelast met het toezicht op dat comité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden daarvan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht genomen worden.
ARTIKEL ACHTTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar of ministeriële ambtenaar, geldig vertegenwoordigd als volgt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college: - door het gezamenlijk optreden van 2 bestuurders van twee verschillende categorieën van aandelen; - door het afzonderlijk optreden van 1 gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en in kader van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden tot een bedrag van € 10.000,00. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
ARTIKEL EENENTWINTIG: BIJEENKOMST AV De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden de laatste vrijdag van juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. ARTIKEL TWEEENTWINTIG: TOELATING De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dat de eigenaars van aandelen (op naam), ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die op zijn beurt aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaam-verklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. De echtgenoten mogen elkaar steeds vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.
ARTIKEL ZESENTWINTIG: STEMRECHT. Elk aandeel heeft recht op één stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ARTIKEL EENENDERTIG: BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ARTIKEL TWEEENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL NEGENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van alle daartoe nodig geachte bedragen, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvraging van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens onder de houders van alle kapitaalaandelen verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN/VERKLARINGEN: 1/. Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij de oprichting en zal bij wijze van uitzondering worden afgesloten op 31 december 2019. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal dan ook plaats hebben in het jaar 2018. 2/. Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting: de vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2018 onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid in hoofde van de vennootschap. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
BENOEMING BESTUURDERS. De voornoemde oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3). Tot deze functie worden benoemd : 1. De Heer De Pelsmaeker Geert voornoemd. 2. De Heer Van Baelen Maarten voornoemd. 3.De Heer MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS Guilherme voornoemd, allen verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zij worden benoemd voor een duur van zes jaar vanaf heden. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Raad van bestuur: De bestuurders komen onmiddellijk in raad bijeen en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten : Worden benoemd : - als voorzitter van de raad van bestuur: de Heer MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS Guilherme voornoemd. - als gedelegeerd-bestuurder : de Heer De Pelsmaeker Geert voornoemd, die beiden hun mandaat aanvaarden. De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, alsook met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten. Zijn bezoldiging wordt bepaald buiten de aanwezigheid van de notaris. BIJZONDERE VOLMACHT De oprichters verlenen volmacht aan ABES BVBA te 9320 Aalst- Erembodegem, Erembodegem-Dorp 52, vertegenwoordigd door Frank Van Der Meulen, en/of aangestelde en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, alsook om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de belastingadministraties (waaronder de B.T.W) en sociale kassen. Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidende uitgifte van de akte oprichting dd. 16.10.2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/12/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0711769370
Naam
(voluit) : LEAPHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 42
: 9300 Aalst
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 20 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING AANDELEN (CATEGORIEEN)
a) De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, erkennen dat hen lezing werd gegeven van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt de dato 17 december 2019 conform art. 560 W. Venn., waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven voor de voorgestelde wijzging van een aantal categorie B-aandelen in categorie A-aandelen. . b) Na lezing en kennisname van voormeld verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering unaniem tot omvorming van de bestaande 11.800 aandelen categorie B, thans toehorende aan Geert De Pelsmaeker, te wijzigen en om te vormen naar aandelen categorie A,.
TWEEDE BESLUIT: Splitsing aandelen.
a) De vergadering beslist unaniem tot splitsing van de bestaande honderdduizend (100.000) aandelen in één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) nieuwe aandelen (volgens de verhouding 1 oud aandeel/15 nieuwe aandelen), zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal worden door één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen vijfhonderdduizendste (1/1. 500.000ste) van het kapitaal.
Deze één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen komen toe aan de huidige aandeelhouders naar evenredigheid met hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaande beslissing zodat dit voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Kapitaal. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) verdeeld in één miljoen vijfhonderdduizend aandelen (1.500.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen vijfhonderdduizendste (1/1.500.000 ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 852.000 en aandelen van categorie B, genummerd van 852.001 tot en met 1.500.000.”
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN
a) De vergadering beslist unaniem tot een kapitaalverhoging met een bedrag van honderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 131.700,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 231.700,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van honderdeenendertigduizend zevenhonderd (131.700) nieuwe aandelen, categorie C, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven tegen de
*19352402*
Neergelegd
24-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel.
Ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk en volledig volgestort worden.
b) Vaststelling verzaking voorkeurrecht.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders voornoemd, elk individueel, verzaakt hebben aan het voorkeurrecht, zoals voorgeschreven door de statuten en de wet, met betrekking tot de onderschrijving van deze nieuwe aandelen en zich uitdrukkelijk akkoord verklaard hebben met de onderschrijving zoals hierna volgt.
c) Onderschrijving-volstorting-bankattest.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving van de kapitaalverhoging en volstorting van de honderdeenendertigduizend zevenhonderd (131.700) nieuwe aandelen, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
1° "SPREDS FINANCE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint- Goedeleplein 5, rechtspersonenregister Brussel (franstalige afdeling) 0538.839.354, vertegenwoordigd, door haar bijzondere lasthebber: de Heer De Pelsmaeker Geert, daartoe aangesteld ingevolge volmacht de dato 18 december 2019, die, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van onderhavige naamloze vennootschap LEAPHY en verklaart in te schrijven op eenentachtigduizend zevenhonderd (81.700) nieuwe aandelen, categorie C, van onderhavige vennootschap tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel hetzij een totaal onderschreven bedrag vaneenentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 81.700,00), volledig volgestort.
2° De heer LEFÈVRE Arnaud, echtgenoot van mevrouw Perez Urquiza Maribel, wonend te 7090 Braine-le-Comte, Rue des Postes 144, die op zijn beurt verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van onderhavige naamloze vennootschap LEAPHY en verklaart in te schrijven op vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen, categorie C, van onderhavige vennootschap tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel hetzij een totaal onderschreven bedrag vijftigduizend euro (€ 50.000,00), volledig volgestort.
Ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, is volledig volgestortI is. Overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen werd bij “BELFIUS BANK”, een totaal bedrag van honderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 131.700,00) gedeponeerd, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.
d) De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat gemelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 231.700,00), vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderdeenendertigduizend zevenhonderd (1.631.700) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen zeshonderdéénendertigduizend zevenhonderdstste (1/1.631.700ste) van het kapitaal. e) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaande beslissing zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel vijf : Kapitaal : Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 231.700,00), verdeeld in een miljoen zeshonderdeenendertigduizend zevenhonderd (1.631.700) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen zeshonderdéénendertigduizend zevenhonderdstste (1/1. 631.700ste) van het kapitaal, en dezelfde rechten en voordelen verlenend. De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 852.000, aandelen van categorie B, genummerd van 852.001 tot en met 1.500.000 en aandelen van categorie C, genummerd van 1.500.001 tot en met 1.631.700.”
VIERDE BESLUIT: BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering beslist unaniem de Heer LEFEVRE Arnaud voornoemd te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar vanaf heden. Genoemde Heer Lefèvre Arnaud, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL 9
Ingevolge de creatie van de nieuwe aandelencategorie C, beslist de vergadering unaniem tot aanpassing van de eerste paragraaf van artikel 9 van de statuten i.v.m. de samenstelling van de raad van bestuur, zodat deze voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waarbij de aandelencategorie A en B elk het recht hebben om 2 bestuurders aan te duiden en de aandelencategorie C het recht heeft om 1 bestuurder aan te duiden.
ZESDE BESLUIT: Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve formaliteiten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan “ABES BVBA te 9320 Aalst- Erembodegem, Erembodegem-Dorp 52, vertegenwoordigd door Frank Van Der Meulen, en/of aangestelde en lasthebbers, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten, belastingdiensten, ...) ingevolge huidige wijziging van de statuten. Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte dd. 20.12.2019; verslag raad van bestuur conform art. 560 W. Venn; coördinatie statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
LEAPHY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
190 Ninovesteenweg 9320 Aalst